Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про надання інформації на виконання Постанови N 654

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 01.04.2019 р. N 25-0006/17430

Банкам України
Асоціації "Незалежна асоціація банків України"
Асоціації українських банків
Небанківським установам
Операторам поштового зв'язку

Про надання інформації на виконання Постанови N 654

Національний банк України (далі - Національний банк) з метою забезпечення належного виконання постанови Правління Національного банку від 01.10.2015 N 654 "Про забезпечення реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" (Постанова N 654) (далі - Постанова N 654) повідомляє таке.

Указом Президента України від 19 березня 2019 року N 82/2019 (Указ N 82/2019) введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України (далі - рішення РНБО) від 19 березня 2019 року "Про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" (далі - рішення РНБО від 19.03.2019). Відповідно до рішення РНБО від 19.03.2019 застосовані персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) до фізичних та юридичних осіб (додатки 1 - 2), а також внесені зміни до переліку санкційних осіб, зазначених в додатках до рішення РНБО від 28 квітня 2017 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", уведеного в дію Указом Президента України від 15 травня 2017 року N 133/2017, та рішення РНБО від 21 червня 2018 року "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", уведеного в дію Указом Президента України від 21 червня 2018 року N 176/2018 (Указ N 176/2018) (додатки 3 - 4).

Звертаємо увагу на те, що постановою Правління Національного банку від 28.03.2019 N 53 "Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 01 жовтня 2015 року N 654" (Постанова N 53) (далі - Постанова N 53) внесені зміни до Постанови N 654 (Постанова N 654).

Зокрема, Постановою N 53 (Постанова N 53) передбачено обов'язок небанківських фінансових установ, операторів поштового зв'язку, які отримали генеральну ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій / ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій, та/або небанківських установ-резидентів / небанківських фінансових установ-резидентів, операторів поштового зв'язку, які є платіжними організаціями та/або членами/учасниками платіжних систем, щомісяця, не пізніше п'ятого робочого дня місяця, наступного за звітним, надавати Національному банку відповідно до нормативно-правового акта, який регулює правила організації статистичної звітності, що подається до Національного банку, таку інформацію:

1) про відмови в проведенні валютно-обмінних операцій особам, зазначеним в санкційних списках, до яких застосовано санкції "блокування активів" та/або "зупинення фінансових операцій";

2) про відмови в здійсненні переказу коштів без відкриття рахунків за дорученням/на користь осіб, зазначених в санкційних списках (пункт 21 Постанови N 654 (Постанова N 654) зі змінами).

Наголошуємо на тому, що відомості про наявність та залишки коштів на банківських рахунках, на яких обліковуються кошти фізичних та юридичних осіб, зазначених у додатках до рішення РНБО від 19.03.2019, відповідно до вимог підпункту 1 пункту 1, банки України можуть подати разом з поданням щомісячної звітності відповідно до вимог підпункту 2 пункту 1 Постанови N 654 (Постанова N 654) не пізніше п'ятого робочого дня місяця, наступного за звітним, тобто не пізніше 5 квітня 2019 року.

Разом з тим у випадку, якщо у респондента (постачальника статистичної звітності) наявна інформація про рахунки чи спроби проведення фінансових операцій юридичної особи, що зазначена у пункті 286 додатка 2 до рішення РНБО від 19.03.2019, чи спроби проведення фінансових операцій на користь такої особи, відповідну інформацію також необхідно вказувати у файлі з показниками статистичної звітності 2КХ (далі - файл 2КХ). При цьому при відображенні інформації щодо такої особи в файлі 2КХ в некласифікованому реквізиті показника за кодом Q030 необхідно вибрати код санкції "03" - запобігання виведенню капіталів за межі України (довідник F085).

Додатково зазначаємо, що, якщо до санкційної особи (фізичної / юридичної особи) рішенням РНБО застосовані декілька санкцій, що зазначені в підпункті 2 пункту 1 Постанови N 654 (Постанова N 654), в файлі 2КХ необхідно зазначати коди всіх застосованих відповідним рішенням РНБО санкцій. При цьому код санкції "99-інші санкції" використовується лише для відображення тих санкцій, що не вказані в Постанові N 654 (Постанова N 654). Для розділення кодів санкцій, що застосовані до санкційної особи, має використовуватись розділовий знак ";".

Національний банк наголошує на необхідності неухильного виконання банками вимог Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку від 13.11.2018 N 120 (Постанова N 120) (зі змінами), за порушення яких нормативно-правовими актами Національного банку передбачена відповідальність.

 

Директор Департаменту
фінансового моніторингу
Національного банку України

І. Береза




 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали