НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 13.11.2018 р. N 1989

Про відмову Копертехіну Акиму Ігоровичу в погодженні набуття істотної участі у ТОВАРИСТВІ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОФІТ КАПІТАЛ"

За результатами розгляду заяви Копертехіна Акима Ігоровича (далі - заявник) про отримання погодження набуття (збільшення) істотної участі у ТОВАРИСТВІ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОФІТ КАПІТАЛ" від 17.10.2018 (вх. від 17.10.2018 N П 3387) (далі - заява), відповідно до пункту 1 частини шостої статті 9 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", підпункту 31 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 N 1070 (Положення N 1070/2011), абзацу третього пункту 2 (Розпорядження N 2531), пункту 3 (Розпорядження N 2531) та абзацу другого пункту 8 розділу III Порядку погодження набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі (Розпорядження N 2531), затвердженого розпорядженням Нацкомфінпослуг від 04.12.2012 N 2531, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26.12.2012 за N 2190/22502 (далі - Порядок), Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, постановила:

1. Відмовити Копертехіну Акиму Ігоровичу в погодженні набуття істотної участі у ТОВАРИСТВІ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОФІТ КАПІТАЛ" (місцезнаходження: 04071, місто Київ, вулиця Набережно-Лугова, будинок 8; код за ЄДРПОУ 39992082) шляхом прямого володіння в статутному (складеному) капіталі фінансової установи 50,22 % статутного капіталу фінансової установи, у зв'язку з тим, що подані документи містять недостовірну інформацію, не відповідають вимогам Порядку (Розпорядження N 2531), а саме:

1.1 заява, форма якої встановлена додатком 1 до Порядку (Розпорядження N 2531), та анкета, форма якої встановлена додатком 5 до Порядку (Розпорядження N 2531) (далі - анкета), містять інформацію про реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи (Положення N 822) (заявника), яка не відповідає інформації про реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи (заявника), що міститься в поданій копії Картки фізичної особи - платника податків від 13.06.2002, що є порушенням вимог абзацу четвертого пункту 6 розділу II Порядку (Розпорядження N 2531);

1.2 розрахункова величина показника запасу платоспроможності заявника, визначена згідно з послідовністю розрахунків, закладених у розділі III Довідки про фінансовий стан заявника - фізичної особи, форма якої встановлена додатком 6 Порядку (Розпорядження N 2531) (далі - довідка), є менше ніж 0,2, що є порушенням вимог підпункту 2 пункту 3 розділу IV Порядку (Розпорядження N 2531);

1.3 пункт 1 розділу III анкети містить інформацію про фактичну вартість придбаних акцій (часток), яка не відповідає інформації про фактичну вартість придбання акцій (частки у статутному (складеному) капіталі фінансової установи), що міститься в розділі III довідки, що є порушенням вимог абзацу четвертого пункту 6 розділу II Порядку (Розпорядження N 2531);

1.4 пункт 4 розділу I анкети не містить інформації, передбаченої формою анкети (Розпорядження N 2531), про поштовий індекс, що є порушенням вимог підпункту 2 пункту 4 розділу II Порядку (Розпорядження N 2531);

1.5 пункт 2 розділу III анкети не містить інформації про джерело походження коштів, за рахунок яких здійснюється сплата акцій (часток), що є порушенням вимог підпункту 2 пункту 4 розділу II Порядку (Розпорядження N 2531);

1.6 пункт 8 розділу II довідки містить інформацію про суму нарахованого (виплаченого) доходу, всього, грн (0), що є порушенням вимог підпункту 1 пункту 3 розділу IV Порядку (Розпорядження N 2531).

2. Департаменту регулювання та нагляду за фінансовими компаніями забезпечити повідомлення заявника про прийняте рішення.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Нацкомфінпослуг Залєтова О. М.

 

Голова Комісії

І. Пашко

 

Протокол засідання Комісії
від 13 листопада 2018 р. N 99




 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали