НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 23.03.2017 р. N 714

Про відмову Кюснаржову Ігорю у погодженні набуття істотної участі у ТОВАРИСТВІ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРЕДИТНА УСТАНОВА "ФІНАНС ЕКСПРЕС"

За результатом розгляду заяви Кюснаржова Ігоря про погодження набуття (збільшення) істотної участі у ТОВАРИСТВІ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРЕДИТНА УСТАНОВА "ФІНАНС ЕКСПРЕС" від 21.02.2017 (вх. від 22.02.2017 N 874/ІУ) та доданих до неї документів, відповідно до пунктів 3, 4, 5 частини шостої статті 9 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", підпункту 31 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 N 1070 (Положення N 1070/2011), на підставі абзацу третього пункту 2 (Розпорядження N 2531), пунктів 3 (Розпорядження N 2531), 7 (Розпорядження N 2531), абзацу другого пункту 8 розділу III Порядку погодження набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі (Розпорядження N 2531), затвердженого розпорядженням Нацкомфінпослуг від 04.12.2012 N 2531, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26.12.2012 за N 2190/22502 (далі - Порядок), Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, постановила:

1. Відмовити Кюснаржову Ігорю (далі - заявник) у погодженні набуття істотної участі у ТОВАРИСТВІ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРЕДИТНА УСТАНОВА "ФІНАНС ЕКСПРЕС" (місцезнаходження: 02002, місто Київ, вулиця Панельна, будинок 5; код за ЄДРПОУ 38649111) (далі - фінансова установа) у зв'язку з тим, що заявником подано недостовірну інформацію, подані документи не відповідають вимогам Порядку (Розпорядження N 2531), а саме:

1.1 схематичне зображення ланцюга володіння істотною участю не містить інформації про взаємозв'язки, які виникають у заявника до особи, яка продає або передає заявнику право власності на частку статутного (складеного) капіталу фінансової установи, що є порушенням вимог абзацу п'ятого підпункту 2 пункту 1 розділу II Порядку (Розпорядження N 2531);

1.2 у розділі II довідки про фінансовий стан заявника - фізичної особи, що є додатком 6 до Порядку (Розпорядження N 2531), відсутнє повне розшифрування щодо джерел походження інших доходів заявника, а також зазначена сума у повному обсязі не підтверджена документами, що є порушенням підпункту 3 пункту 5 розділу II Порядку (Розпорядження N 2531).

2. Департаменту регулювання та нагляду за кредитними установами забезпечити повідомлення заявника про прийняте рішення.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Нацкомфінпослуг Максимчук О. В.

 

Голова Комісії

І. Пашко

 

Протокол засідання Комісії
від 23 березня 2017 р. N 37




 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали