НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 13.11.2018 р. N 1990

Про відмову Музиченку Василю Миколайовичу в погодженні набуття істотної участі у ПОВНОМУ ТОВАРИСТВІ "ЛОМБАРД "ЗОЛОТИЙ КОШИК" ТОВ "ЗОЛОТИЙ КОШИК" І КОМПАНІЯ"

За результатами розгляду заяви Музиченка Василя Миколайовича про отримання погодження набуття (збільшення) істотної участі у ПОВНОМУ ТОВАРИСТВІ "ЛОМБАРД "ЗОЛОТИЙ КОШИК" ТОВ "ЗОЛОТИЙ КОШИК" І КОМПАНІЯ" від 10.10.2018 (вх. від 18.10.2018 N П 3402) (далі - заява), відповідно до пункту 1 частини шостої статті 9 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", підпункту 31 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 N 1070 (Положення N 1070/2011), абзацу третього пункту 2 (Розпорядження N 2531), пункту 3 (Розпорядження N 2531) та абзацу другого пункту 8 розділу III Порядку погодження набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі (Розпорядження N 2531), затвердженого розпорядженням Нацкомфінпослуг від 04.12.2012 N 2531, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26.12.2012 за N 2190/22502 (далі - Порядок), Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, постановила:

1. Відмовити Музиченку Василю Миколайовичу (далі - Заявник) в погодженні набуття істотної участі у ПОВНОМУ ТОВАРИСТВІ "ЛОМБАРД "ЗОЛОТИЙ КОШИК" ТОВ "ЗОЛОТИЙ КОШИК" І КОМПАНІЯ" (місцезнаходження: 04073, місто Київ, проспект Степана Бандери, будинок 6; код за ЄДРПОУ 36883264) (далі - Товариство) шляхом прямого володіння в статутному (складеному) капіталі фінансової установи 30,03 % статутного капіталу фінансової установи у зв'язку з тим, що Заявником подано неповний пакет документів, подані документи містять недостовірну інформацію, а саме:

1.1 схематичне зображення ланцюга володіння істотної участі (далі - схематичне зображення) містить інформацію про розмір частки у статутному (складеному) капіталі Товариства Меркотун О. Б. (9,99 %), яка не відповідає інформації, зазначеній у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (0,06 %), що є порушенням вимог абзацу четвертого пункту 6 розділу II Порядку (Розпорядження N 2531);

1.2 у пункті 1 розділу III анкети, форма якої встановлена додатком 5 до Порядку (Розпорядження N 2531) (далі - анкета), міститься інформація щодо наміру придбання кількості акцій (часток) (30,03), кількість яких не враховує наявну участь у фінансовій установі (пряме володіння - 9,99 %, зазначену у схематичному зображенні та у пункті 1 розділу II анкети), що є порушенням вимог абзацу четвертого пункту 6 розділу II Порядку (Розпорядження N 2531);

1.3 не подано довідки фінансової установи, у якій відкрито рахунок Заявника, про наявність коштів на рахунку, зазначених у рядку 1 розділу I Довідки про фінансовий стан заявника - фізичної особи, форма якої встановлена додатком 6 до Порядку (Розпорядження N 2531), що є порушенням вимог підпункту 3 пункту 4 розділу II Порядку.

2. Департаменту регулювання та нагляду за фінансовими компаніями забезпечити повідомлення Заявника про прийняте рішення.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Нацкомфінпослуг Залєтова О. М.

 

Голова Комісії

І. Пашко

 

Протокол засідання Комісії
від 13 листопада 2018 р. N 99




 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали