НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 11.09.2018 р. N 1600

Про відмову Рабічєву Данилу Євгеновичу в погодженні набуття істотної участі у ТОВАРИСТВІ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕВРОПЕЙСЬКА ПЛАТІЖНА СИСТЕМА"

За результатами розгляду заяви Рабічєва Данила Євгеновича про отримання погодження набуття (збільшення) істотної участі у ТОВАРИСТВІ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕВРОПЕЙСЬКА ПЛАТІЖНА СИСТЕМА" від 16.08.2018 (вх. від 16.08.2018 N П 2777) (далі - заява), відповідно до пункту 1 частини шостої статті 9 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", підпункту 31 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 N 1070 (Положення N 1070/2011), абзацу третього пункту 2 (Розпорядження N 2531), пункту 3 (Розпорядження N 2531) та абзаців другого, п'ятого пункту 8 розділу III Порядку погодження набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі (Розпорядження N 2531), затвердженого розпорядженням Нацкомфінпослуг від 04.12.2012 N 2531, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26.12.2012 за N 2190/22502 (далі - Порядок), Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, постановила:

1. Відмовити Рабічєву Данилу Євгеновичу (далі - Заявник) у погодженні набуття істотної участі у ТОВАРИСТВІ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕВРОПЕЙСЬКА ПЛАТІЖНА СИСТЕМА" (місцезнаходження: 03067, місто Київ, бульвар Івана Лепсе, будинок 4; код за ЄДРПОУ 39269220) (далі - Товариство) шляхом опосередкованого володіння у статутному (складеному) капіталі фінансової установи 75 % статутного капіталу фінансової установи, у зв'язку з тим, що Заявником подано неповний пакет документів, визначених розділом II Порядку (Розпорядження N 2531), подані документи містять недостовірну інформацію та не відповідають вимогам Порядку (Розпорядження N 2531), Заявником не підтверджено джерела походження коштів, що вносяться до статутного (складеного) капіталу, а саме:

1.1 заява, форма якої встановлена додатком 1 до Порядку (Розпорядження N 2531), пункти 2, 4 розділу II анкети, форма якої встановлена додатком 5 до Порядку (Розпорядження N 2531) (далі - анкета), містять інформацію щодо суми опосередкованого володіння у статутному (складеному) капіталі фінансової установи, що становитиме частку в статутному (складеному) капіталі такої фінансової установи 75 %, яка не відповідає розрахунковій величині зазначених відсотків у відношенні до суми статутного (складеного) капіталу фінансової установи, що є порушенням вимог абзацу четвертого пункту 6 розділу II Порядку (Розпорядження N 2531);

1.2 у пункті 1 розділу III анкети міститься інформація щодо наміру придбання часток на загальну суму за номінальною вартістю (750 грн), яка не відповідає розрахунковій величині загальної суми за номінальною вартістю під час розрахунку зазначених у заяві відсотків у відношенні до суми статутного (складеного) капіталу фінансової установи (15750000 грн), що є порушенням вимог абзацу четвертого пункту 6 розділу II Порядку (Розпорядження N 2531);

1.3 у пункті 2 розділу III анкети міститься інформація щодо джерела походження коштів, за рахунок яких здійснюється сплата акцій (часток) (-), що є порушенням вимог підпункту 2 пункту 4 розділу II Порядку (Розпорядження N 2531);

1.4 у пункті 6 розділу I анкети не міститься інформації щодо трудової діяльності за останні 5 років, яка передбачена встановленою формою, а саме щодо повних найменувань юридичних осіб та причини звільнення, що є порушенням вимог абзацу другого підпункту 2 пункту 4 розділу II Порядку (Розпорядження N 2531);

1.5 у пункті 6 розділу I анкети міститься інформація (директор з 14.09.2015), яка не відповідає інформації, що міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (керівник з 15.09.2015), що є порушенням вимог абзацу четвертого пункту 6 розділу II Порядку (Розпорядження N 2531);

1.6 у розділі III Довідки про фінансовий стан заявника-фізичної особи, форма якої встановлена додатком 6 до Порядку (Розпорядження N 2531) (далі - Довідка), міститься інформація щодо показника запасу платоспроможності заявника ("-"), яка не відповідає вимогам підпункту 2 пункту 3 розділу IV Порядку (Розпорядження N 2531) (не меншим ніж 0,2);

1.7 у розділі II Довідки міститься інформація "власні заощадження" та не міститься інформації про суму нарахованого (виплаченого) доходу за кожним джерелом походження коштів (грн), яка передбачена встановленою формою Довідки, що є порушенням вимог підпункту 3 пункту 4 розділу II Порядку (Розпорядження N 2531);

1.8 не подано оригіналу документів щодо інших доходів, отриманих заявником, зазначених у рядку 7 розділу II Довідки, що є порушенням вимог підпункту 3 пункту 4 розділу II Порядку (Розпорядження N 2531);

1.9 заява, анкета, складені на двох і більше сторінках, не пронумеровані та не прошиті, що є порушенням вимог абзацу п'ятого пункту 6 розділу II Порядку (Розпорядження N 2531).

2. Департаменту регулювання та нагляду за наданням фінансових послуг фінансовими компаніями забезпечити повідомлення Заявника про прийняте рішення.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Нацкомфінпослуг Залєтова О. М.

 

Голова Комісії

І. Пашко

 

Протокол засідання Комісії
від 11 вересня 2018 р. N 78




 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали