Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про відмову ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІЕЙДЖІ ФАЙНЕНС" (EAG FINANCE, JSC UNIFIED) у погодженні набуття істотної участі у ТОВАРИСТВІ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДІНЕРО"

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 16.04.2019 р. N 641

Про відмову ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІЕЙДЖІ ФАЙНЕНС" (EAG FINANCE, JSC UNIFIED) у погодженні набуття істотної участі у ТОВАРИСТВІ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДІНЕРО"

За результатами розгляду заяви ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІЕЙДЖІ ФАЙНЕНС" (EAG FINANCE, JSC UNIFIED) про отримання погодження набуття (збільшення) істотної участі у ТОВАРИСТВІ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДІНЕРО" від 27.03.2019 (вх. N П 732 від 28.03.2019) та доданих до неї документів, відповідно до пункту 1 частини шостої статті 9 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", підпункту 31 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 N 1070 (Положення N 1070/2011), на підставі абзацу третього пункту 2 (Розпорядження N 2531), пункту 3 (Розпорядження N 2531), 7 (Розпорядження N 2531) та абзацу другого пункту 8 розділу III Порядку погодження набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі (Розпорядження N 2531), затвердженого розпорядженням Нацкомфінпослуг від 04.12.2012 N 2531, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26.12.2012 за N 2190/22502 (далі - Порядок), Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, постановила:

1. Відмовити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІЕЙДЖІ ФАЙНЕНС" (EAG FINANCE, JSC UNIFIED) у погодженні набуття істотної участі у ТОВАРИСТВІ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДІНЕРО" (місцезнаходження: 03035, місто Київ, вулиця Сурикова, будинок 3, літера А; код за ЄДРПОУ 41350844) (далі - Фінансова установа) шляхом прямого володіння 100 % статутного (складеного) капіталу Фінансової установи, у зв'язку з тим, що подані документи не відповідають вимогам Порядку (Розпорядження N 2531) та містять недостовірну інформацію, а саме:

1.1 заява, форма якої встановлена додатком 1 до Порядку (Розпорядження N 2531) (далі - Заява), містить інформацію щодо повного найменування заявника - юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІЕЙДЖІ ФАЙНЕНС" (EAG FINANCE, JSC UNIFIED), що не відповідає інформації, зазначеній у витязі з Реєстру підприємств Латвійської республіки від 04.01.2019 N 7-3-1233/4 (ТОВ "ІЕЙДЖІ ФАЙНЕНС" (EAG FINANCE, JSC), статуті ТОВ "ІЕЙДЖІ ФАЙНЕНС" (EAG FINANCE, JSC), пункті 1 анкети, форма якої встановлена додатком 3 до Порядку (Розпорядження N 2531) (далі - Анкета), (ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІЕЙДЖІ ФАЙНЕНС" (EAG FINANCE) та схематичному зображенні ланцюга володіння істотною участю (ТОВ "ІЕЙДЖІ ФАЙНЕНС" (AS "EAG FINANCE"), що є порушенням абзацу четвертого пункту 6 розділу II Порядку (Розпорядження N 2531);

1.2 Заява (Розпорядження N 2531) містить інформацію щодо ідентифікаційного коду юридичної особи - 020372682, що не відповідає інформації, зазначеній у витязі з Реєстру підприємств Латвійської республіки від 04.01.2019 N 7-3-1233/4, пункті 3 Анкети (Розпорядження N 2531), схематичному зображенні ланцюга володіння істотною участю - 40203172682, що є порушенням абзацу четвертого пункту 6 розділу II Порядку (Розпорядження N 2531);

1.3 пункт 1 розділу III Анкети (Розпорядження N 2531) не містить інформації, яка передбачена встановленою формою, щодо номінальної вартості однієї акції (частки) та загальної суми акцій (часток), які юридична особа має намір набути, що є порушенням вимог підпункту 2 пункту 5 розділу II Порядку (Розпорядження N 2531).

2. Департаменту регулювання та нагляду за кредитними установами в установлені законодавством строки забезпечити повідомлення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІЕЙДЖІ ФАЙНЕНС" (EAG FINANCE, JSC UNIFIED) про прийняте рішення.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Нацкомфінпослуг Максимчук О. В.

 

Голова Комісії

І. Пашко

 

Протокол засідання Комісії
від 16 квітня 2019 р. N 33




 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали