Додаткова копія: Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

04.03.2019

м. Київ

N 96

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
04 квітня 2019 р. за N 350/33321

Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України

Відповідно до пунктів 1 (Закон N 1702-VII), 3 частини другої статті 14 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (Закон N 1702-VII) та з метою підвищення ефективності здійснення Державною службою фінансового моніторингу України регулювання та нагляду за діяльністю суб'єктів первинного фінансового моніторингу

НАКАЗУЮ:

1. Абзац третій пункту 1 розділу II Порядку проведення перевірок Державною службою фінансового моніторингу України суб'єктів первинного фінансового моніторингу, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14 квітня 2015 року N 436 (Порядок N 436), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 травня 2015 року за N 492/26937 (зі змінами), викласти у такій редакції:

"Перелік СПФМ, які включаються до плану перевірок, визначається Держфінмоніторингом на підставі ризик-орієнтованого підходу, у тому числі за результатами проведеної Держфінмоніторингом оцінки ризиків використання суб'єктів первинного фінансового моніторингу з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.".

2. У пункті 7 Критеріїв, за якими оцінюється рівень ризику суб'єкта первинного фінансового моніторингу бути використаним з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 січня 2016 року N 18 (Наказ N 18), зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 31 березня 2016 року за N 482/28612, слова "не частіше" замінити словами "не рідше".

3. Департаменту податкової політики Міністерства фінансів України спільно з Департаментом координації системи фінансового моніторингу Державної служби фінансового моніторингу України в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Верланова С. О. та на першого заступника Голови Державної служби фінансового моніторингу України Гаєвського І. М.

 

Міністр

О. Маркарова

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби
фінансового моніторингу України

І. Черкаський

Перший віце-прем'єр-міністр
України - Міністр економічного
розвитку і торгівлі України

С. Кубів




 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали