ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 27 квітня 2012 року N 64

Про внесення змін до наказу Держфінмоніторингу України від 16.03.2011 N 33

З метою належного формування узагальненої позиції та врахування думки експертів з питань реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму наказую:

1. Склад Науково-експертної ради при Державній службі фінансового моніторингу України, затверджений наказом Держфінмоніторингу України від 16.03.2011 N 33 (Наказ N 33), викласти в новій редакції, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

наказ Держфінмоніторингу України від 20.10.2011 N 207 "Про внесення змін до наказу Держфінмоніторингу України від 16.03.2011 N 33" (Наказ N 207);

наказ Держфінмоніторингу України від 20.01.2012 N 10 "Про внесення змін до наказу Держфінмоніторингу України від 16.03.2011 N 33".

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Державної служби фінансового моніторингу України Фещенка О. Ю.

 

Голова

С. Г. Гуржій


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держфінмоніторингу
16.03.2011 N 33
(у редакції наказу Держфінмоніторингу України
від 27.04.2012 N 64)


Склад
Науково-експертної ради при Державній службі фінансового моніторингу України

N з/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Назва організації, посада

1.

Користін Олександр Євгенійович

Київська Національна академія внутрішніх справ, вчений секретар, начальник кафедри економічної безпеки, доктор юридичних наук, професор, Голова науково-експертної ради

2.

Корженівський Ярослав Віталійович

Директор Департаменту взаємодії та координації системи фінансового моніторингу Державної служби фінансового моніторингу України, секретар науково-експертної ради

3.

Баранівський Олександр Іванович

Університет банківської справи Національного банку України, проректор з науково-дослідницької та інноваційної роботи, доктор економічних наук, професор

4.

Ковальчук Трохим Тихонович

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, доктор економічних наук, професор

5.

Дмитров Сергій Олегович

Державний навчальний заклад післядипломної освіти "Навчально-методичний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу в сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму", заступник директора, доктор технічних наук, професор

6.

Марчук Ростислав Петрович

Національна академія державного управління при Президентові України, доцент кафедри парламентаризму та політичного менеджменту, кандидат юридичних наук

7.

Тихонова Олена Вікторівна

Національна академія внутрішніх справ, доцент кафедри економічної безпеки, кандидат юридичних наук

8.

Тищук Тетяна Анатоліївна

Національний інститут стратегічних досліджень, завідувач відділу макроекономічного прогнозування та досліджень тіньової економіки, кандидат економічних наук, доцент


 

Директор Департаменту взаємодії
та координації системи фінансового
моніторингу

Я. В. Корженівський





 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали