МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 25 травня 2012 року N 617

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності України

Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", на підставі подань Управління Служби безпеки України в Полтавській області від 18.04.2012 N 66/8/16-2070 та від 03.05.2012 N 66/8/16-2480 наказую:

1. За порушення пов'язаних із Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність" законів України, що встановлюють порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті, а саме статті 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", у 20-денний строк з дня набрання чинності цим наказом застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатком до цього наказу.

2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності України, зазначеним у додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.

3. Департаменту зовнішньоекономічної діяльності (Кравченко В. В.):

в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової служби, Національного банку, Управління Служби безпеки України в Полтавській області, Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності Полтавської обласної державної адміністрації;

забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку в розділі спеціальних санкцій.

4. Управлінню зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності Полтавської обласної державної адміністрації (Орлов Д. В.) довести цей наказ до відома суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності України, зазначеного в додатку до цього наказу.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнішньоекономічної діяльності Кравченка В. В.

 

Заступник Міністра економічного розвитку
і торгівлі України - керівник апарату

В. П. Павленко


 

Додаток
до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
25.05.2012 N 617


ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

N

Назва резидента

Область

Адреса резидента

Код згідно з ЄДРПОУ

Сума заборг., тис. од.

Валюта

Назва нерезидента

Адреса нерезидента

Тип порушення

Підстава

1

ТОВ "КРЕМЕНЧУКПРОПАНГАЗ"

ПОЛТАВСЬКА

39628, М. КРЕМЕНЧУК, ПРОЇЗД ГАЛУЗЕВИЙ, 71. Р/Р 26003100064287 У ПОЛТАВСЬКІЙ ФІЛІЇ ВАТ "РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВАЛЬ", SWIFT: AVALUAUKPOL. ДИРЕКТОР - ПЯТКОВСЬКИЙ А. Ю.

0033989443

223,00

Долар США

"3K ENERGY GMBH"

ШВЕЙЦАРІЯ, LINDENSTRASSE 16, СН-6340, BAAR. ACC. 0835-1407977-62 "CREDIT SUISSE", SWIFT: CRESCHZZ80A, IBAN: CH2604835140797762000. ДИРЕКТОР - A. RATTAGGI (КОНТРАКТ ВІД 22.07.2010 N 5-10-UKR)

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Управління СБУ в Полтавській області вих. від 18.04.2012 N 66/8/16-2070 вх. від 23.04.2012 N 08/51330-12 та вих. від 03.05.2012 N 66/8/16-2480 вх. від 07.05.2012 N 08/56629-12


 

Директор департаменту
зовнішньоекономічної діяльності

В. В. Кравченко





 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали