МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 16 липня 2012 року N 813

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України

Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", на підставі подання Державної податкової служби вих. від 24.04.2012 N 6020/5/22-3316, вх. від 26.04.2012 N 07/53614-12 наказую:

1. За порушення пов'язаних із Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність" законів України, що встановлюють порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті, а саме статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", у 20-денний строк з дня набрання чинності цим наказом застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатком до цього наказу.

2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, зазначеними в додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.

3. Департаменту зовнішньоекономічної діяльності (Кравченко В. В.):

в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової служби, Національного банку, відповідних структурних підрозділів обласних і Київської міської державних адміністрацій;

забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку в розділі спеціальних санкцій.

4. Відповідним структурним підрозділам обласних і Київської міської державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнішньоекономічної діяльності Кравченка В. В.

 

Заступник Міністра економічного
розвитку і торгівлі України -
керівник апарату

В. П. Павленко


 

Додаток
до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
16.07.2012 N 813


ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

N

Назва резидента

Область

Адреса резидента

Код згідно з ЄДРПОУ

Сума заборг., тис. од.

Валюта

Назва нерезидента

Адреса нерезидента

Тип порушення

1

ТВ ТОВ "ДОБРОБУТ"

ВІННИЦЬКА

23100, М. ЖМЕРИНКА, ВУЛ. БАРЛЯЄВА, 29. Р/Р У ПАТ КБ "ХРЕЩАТИК"

0025494821

422,10

Російський рубль вип. 1997 р.

ООО "ЛЕСМАСТЕР"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 600000, Г. ВОЛОДИМИР, УЛ. ДЕВИЧЕСКАЯ, 4. Р/Р 40702810600260004903, ФІЛІЯ ВРУ ОАО "МИНБ", М. ВОЛОДИМИР. ДИРЕКТОР - МАЛЬКОВ С. А. (КОНТРАКТ N 002/2010 ВІД 01.11.2010)

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

2

ПАТ "ЛУЦЬК ФУДЗ"

ВОЛИНСЬКА

ЛУЦЬКИЙ Р-Н, С. ЗМІЇНЕЦЬ, ВУЛ. ЛЕВАДНА, 2/А. Р/Р У ВІДДІЛЕНІ У М. ЛУЦЬКУ ФІЛІЇ ПАТ "ПУМБ", МФО 385350

0000377163

21,20

Долар США

ООО "КОМПАНИЯ АЛЬФА ГРУП"

БІЛОРУСЬ, 223056, МИНСКАЯ ОБЛ., МИНСКИЙ Р-Н, П. СЕНИЦА, УЛ. НАБЕРЕЖНАЯ, 56В. Р/С N 3012108551028/840 SWIFT: BPSBBY2X OPEN JOINT-STOCK COMPANY BELPROMSTROIBANK MINSK. КЕРІВНИК - КАРПЕНКО А. О. (КОНТРАКТ N 15/1 ВІД 18.05.2011)

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

3

ДП "КОЛКІВСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО"

ВОЛИНСЬКА

СМТ КОЛКИ, ВУЛ. ЦЕНТРАЛЬНА, Д. 1. В/Р У ВГРУ "ПРИВАТБАНК"

0000991597

3,90

Євро

"MAR" SP.Z.O.O."

ПОЛЬЩА, 42-622, SW1ERKLANIEC, UL. OSTREZNICKA, 7. ДИРЕКТОР - МАРІУШ ВІТКОВСКІ (КОНТРАКТ N 10-KL-M ВІД 10.08.2010)

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

4

ФОП ЛИСНЯК ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

ВОЛИНСЬКА

45000, М. КОВЕЛЬ, ВУЛ. ФЕСТИВАЛЬНА, 71. Р/Р У ЛЬВІВСЬКІЙ ФІЛІЇ АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК", МФО 325774.

2760006874

2,30

Євро

"ASSIST SOLUTIONS LTD"

ТУРЕЧЧИНА, VICTORIA 103 SHAM PENG TONG PLAZA. CEGISTRATION NUMBER LV 80 AIZR 0000010320982 IN "AIZKRAUKLES BANKA LATVIJA". ДИРЕКТОР - ШЕНТУРК ЮДЖЕЛЯ. (КОНТРАКТ N 08/1 ВІД 08.11.2010)

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

5

ТОВ "КРИВБАС-
МЕТКОМПЛЕКТ"

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

50106, М. КРИВИЙ РІГ, ВУЛ. ДЕСАНТНА, 1/В. Р/Р В КФ АТ "БАНК "ФІНАНСИ І КРЕДИТ", МФО 305835

0025517690

2,30

Євро

ООО "VISENDA"

ЛАТВІЯ, JELGAVAS 22-84. OLAINE, LV -2114, REG. NR. LV 40103310029. SEB, RODS: UNLALV2X, KONTS: LV49UNLA00500155595144. ДОВІРЕНА ОСОБА - ЮРИС МЕЛЬНИЧУКС (КОНТРАКТ N 01/2011 ВІД 17.06.2011)

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

6

ТОВ "ГРАЙФ ФЛЕКСІБЛС УКРАЇНА"

ЖИТОМИРСЬКА

М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 1/154. В/Р У ПАТ "УКРСИБАНК", ВІДДІЛЕННЯ N 467 В М. ЖИТОМИРІ, МФО 351005

0020428705

67,89

Євро

ООО "ЮНИКОН"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 127549, Г. МОСКВА, УЛ. ПРИШВИНА, 12А, СТР. 7. Р/С 40702840701000002263 BANK OF SETTLEMENTS AND SAVING LLC SWIFT: CLSVRUMM ACC / N0104648415 IN VTB BANK (DEUTSCHLAND) AG SWIFT: OWHBDEFF. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - ВЕРТУШКОВ В. В. (КОНТРАКТ ВІД 11.07.2011 N 32/07/1)

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

7

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПП "ФІРМА "УКРГРАНРЕСУРС"

ЖИТОМИРСЬКА

12112, ВОЛОДАРСЬКО-ВОЛИНСЬКИЙ Р-Н, С. ДОБРИНЬ, ВУЛ. ЛЕНІНА. Р/Р В АТ "РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", М. КИЇВ МФО 380805 ТА ВАТ КБ "НАДРА", М. КИЇВ МФО 311818

0030888927

1192,74

Російський рубль вип. 1997 р.

ЧП ГОНЧАРОВА ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, РОСТОВСКАЯ ОБЛ., П. ЧЕРТКОВО, УЛ. ПЕТРОВСКОГО, 223. Р/Р 40802810352350130223, МИЛЛЕРОВСКОГО ОСБ N 275/079, ЮЗБ СБ, К/С 30101810600000000602, БИК 046015602, ИНН/КПП 7707083893/613803018 (КОНТРАКТ ВІД 24.03.2011 N 24-03/2)

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

8

ПП "АГРОМАКС ТРЕЙД"

ЖИТОМИРСЬКА

М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ЧАПАЄВА, 7, КВ. 106. В/Р У ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ" М. ЖИТОМИР, МФО 311647

0032411974

34,65

Долар США

"AN THAI DUONG TRADING & INVESTMENT JSC"

В'ЄТНАМ, ADD: 41A NGUYEM PHI KHANH ST., TAN DINH WARD, DIST, HOCHIMINH CITY, VIETNAM. SAICON COMMERCIAL BANK (SCB) 242 CONG QUYNH STREET, PHAM NGU LAO, WARD, DIST 1, HOCHIMINI CITY, VIETNAM ACC: 10137343995101, SWIFT: SACLVNVX. ДИРЕКТОР - MR. TRAN VAN DUONG.

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

9

ТОВ "Я І ЕЛНЕ"

ЖИТОМИРСЬКА

12111, ВОЛОДАРСЬК-ВОЛИНСЬКИЙ Р-Н, С КРОПИВНЯ, ВУЛ. РАД, 70

0035905496

3,58

Долар США

OOO "ГИОРГИ XXI"

ГРУЗІЯ, Г. ТБИЛИСИ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ ТЕРРИТОРИЯ К СТ. МЕТРО АХМЕТЕЛЛИ, МАГ. "МАРИАМИ" (КОНТРАКТ ВІД 20.01.2009 N 5)

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

10

ФОП МОСКАЛЕНКО МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ

ЖИТОМИРСЬКА

11703, М. НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ, ВУЛ. ТИМОШЕНКА, 3, КВ. 17

2962502894

56,49

Євро

"WOOD-POL MAGDALENA JAWORSKA"

ПОЛЬЩА, 01-389 WARSZAWA UL. SWIETLIKOW 8 LOK 80

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

11

ФОП ПАУЛОВИЧ ЧАБА АМБРОЗІЙОВИЧ

ЗАКАРПАТСЬКА

УЖГОРОДСЬКИЙ Р-Н, С. СЮРТЕ, ВУЛ. РАКОЦІ, 88. В/Р У ЗОД "РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" М. УЖГОРОД, МФО 380805

2775605078

1,80

Євро

"JUHOS BALAZS"

УГОРЩИНА, 5630 BEKES, CSERESZNYE UT. 15, ADOSZAM: 44706575-2-24, NY1LVANTARTASI SZAM: 4967024. ДОВІРЕНА ОСОБА - PJHOS BALAZS (КОНТРАКТ N 6 ВІД 21.06.2011)

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

0,70

Євро

"VALE-TRADE KERESKEDELMI KFT"

УГОРЩИНА, 1116 BUDAPEST, FEHERVARI U. 168-178 FSZT. 41, CEGJEGYZEKSZAM: 01-09-958563, EU ADOSZAM: HU23289013, VIPD-EORI SZAM: HU0007644267. ДИРЕКТОР - LUKAS FERENC (КОНТРАКТ N 4 ВІД 24.05.2011)

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

2,10

Євро

"X-TRADE TRANS KFT"

УГОРЩИНА, 4400 NYIREGYHAZA, LEVENDULA UT. 0451/127, ADOSZAM: 14047790-2-15, CG.15.09.071349, VOLKSBANK 141OO955-2373I249-01000001. ДИРЕКТОР - ADAM MARIANNA (КОНТРАКТ N 1 ВІД 07.03.2011)

Ст, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

12

ТОВ "ГІДРОЛЮКС"

ЗАПОРІЗЬКА

72313, М. МЕЛІТОПОЛЬ, ПРОСПЕКТ 50-РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ, 36/1, КВ. 40. Р/Р У ПАТ КБ "ПРАВЕКС-БАНК", МФО 321983

0034976131

2,40

Долар США

"SAMCO VENTURES LIMITED"

КАМЕРУН, AVENUE 142 STREET AKWA СІТІ: DOUALA. BICEC - CAMEROON ACCOUNT: 38484043001 (КОНТРАКТ N 1 ВІД 05.09.2010)

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

13

ТОВ "СТАНІСЛАВ БУД"

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА

М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, ВУЛ. ДЖЕРЕЛЬНА, 20, КВ. 3. Р/Р В АТ "УКРСИББАНК" М. ХАРКІВ, МФО 336310

0035765373

5,85

Долар США

"EKODOMBUD" SP. Z. O. O."

ПОЛЬЩА, 67 - 124 NOWE MIASTECZKO UL. KOSCIUSZKI 37 D. NIP 925-20-83-450, REGON 080436198 (КОНТРАКТ N 01/2010 ВІД 26.06.2010)

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

14

ВАТ "МУРОВАНСЬКА АВТОБАЗА"

ЛЬВІВСЬКА

ПУСТОМИТІВСЬКИЙ Р-Н, С МУРОВАНЕ, ВУЛ. ВОКЗАЛЬНА, 22. Р/Р У ВІДДІЛЕННІ N 17 ЦФ ПАТ "КРЕДОБАНК", М. ЛЬВІВ, МФО 325365. КЕРІВНИК - ФІЛІМОНОВ ЮРІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ

0005393961

849,35

Російський рубль вип. 1997р.

ЗАО "НЕВЬЯНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД - НЕФТЕГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. НЕВЬЯНСК, ПР. ОКТЯБРЬСКИЙ, 2. ИНН 6621016082, КПП 662101001. Р/С 40702810116290048010 В СВЕФ ОАО "МДМ БАНК", Г. СЕРОВ, БИК 046521954, К/С 30101810100000000954. ДИРЕКТОР - ЧЕРКАССКИЙ ОЛЕГ ЮРИЕВИЧ (ДОГОВІР ВІД 06.10.2010 N 07/2010)

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

15

ЗАТ "ТРУСКАВЕЦЬКУРОРТ"

ЛЬВІВСЬКА

М. ТРУСКАВЕЦЬ, ВУЛ. БІЛАСА, 13. Р/Р У АТ БАНК "НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ", МФО 300498. КЕРІВНИК - ЖДАНОВ ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ

0030322940

9,84

Долар США

ЗАО "БЕЛОРУССКИЙ СПУТНИК"

БІЛОРУСЬ, Г. МИНСК, УЛ. К. МАРКСА, 36, КОМН. 033. Р/С 3012740779016 В ОАО "БЕЛИНВЕСТБАНК" ОТД. 539, КОД 739, УНП: 100072811 ОКПО: 02704892. ДИРЕКТОР - НОВИКОВ А. В. (КОНТРАКТ N 76/ТК-00 ВІД 04.01.2010)

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

16

ТЗОВ "ДОБРІ МЕБЛІ"

ЛЬВІВСЬКА

М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ГОРОДОЦЬКА, 357; Р/Р У ФІЛІЇ ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ" В М. ЛЬВОВІ. КЕРІВНИК - КИЯНКА В. М.

0032970693

13,29

Євро

"DIVERSE S. R. L."

РУМУНІЯ, SURAIA, VRANCEA, J 39/760/1991, C. F. RO 1430448, IBAN RO 34 BRDE 400 SV 01943194000, BANCA B. R. D. FOCSANI/VRANCEA (КОНТРАКТ ВІД 15.11.2007 N 804/32970693/07/31)

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

6,61

Євро

"FINE FURNITURE / FINE TAASIOT"

ІЗРАЇЛЬ, М. ЛОД, МОШАУ ЗІТАН, 5. BANK OTSAR-HAYAL.LTD ROSH-AIN, STR. BEZEQ-l. IBANIL 140143480000000083718. ДИРЕКТОР - ФАЙНШТРОЙ ВІКТОРІЯ (КОНТРАКТ ВІД 01.07.2010 N 840/32970693/10/49)

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

0,12

Євро

"SOKATOL AG"

ШВЕЙЦАРІЯ, SCHWEIZ, СН-9428, WALZENHAUSEN, EBNI, 1205, ALPHA RHEINTAL BANK, CH-9442 BERNECK SEHWEIZ, IBAN: CH21 06920016180336208, SWIFT: ARBHCH22. ДИРЕКТОР - ВАЛЬТЕР ЦЮНДА (КОНТРАКТ ВІД 13.09.2010 N 804/32970693/50)

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

4,99

Євро

"FRATELLI D'ANIELLO S. N. C."

ІТАЛІЯ, ZONA INDUSTRIALE DI PASCAROLA 80123 CAVIANO (NAPOLI), BANCA UNICREDIT CIN J АВІ 02008, CAB 03410, С/С 000010642494, IBAN IT 07 J 0200803410000010642494. ДИРЕКТОР - ВІНЧЕНЦО Д'АНІЕЛЛО (КОНТРАКТ ВІД 25.10.2006 N 804/32970693/06/24)

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

17

ТОВ "В. В."

М. КИЇВ

ЮР. АДР.: 01103, М. КИЇВ, БУЛ. СІЧНЕВОГО ПОВСТАННЯ, 11/А, КВ. 54; ФАКТ. АДР.: 01001, М. КИЇВ, ВУЛ. ЗВІРИНЕЦЬКА, 60, Р/Р У АТ "АКБ "БАЗИС". ДИРЕКТОР - ЯКОВЛЄВ В. А.

0031029590

103,80

Долар США

"BELIING XINYING HENGTONG METAL PRODUCTS COMPANY LTD"

КИТАЙ, ADD:RM2610 ADISTRICT. NO. IO BULIDING, BAIQIANG STREET, KEXUECHENG, FENG TAI DISTRICT, BEIJING. POSTAL COAD - 100070, CHINA EVERBright BANK, BEIJING, BANKING DEPARTMENT BEIJING, SWIFT BIC: EVERCNBJBUS, ACC. NO.: 35340188000048932.

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

18

ТОВ "КЛАСТ"

М. КИЇВ

М. КИЇВ, ВУЛ. МАРИНИ РАСКОВОЇ, 11, ОФ. 604/1. В/Р У ПАТ "АГРОКОМБАНК", МФО 322302. ДИРЕКТОР - КАРІМОВ Ю. П.

0032960177

2,00

Долар США

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "НАВОИЙСКИЙ ГОРНО-
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ"

УЗБЕКИСТАН, 210100, NAVOI CITY, NAVOI STREET, 27, B/P N 20210840500305623003 NATIONAL BANK FOR FOREIQN ECONOMIC ACTIVITY OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN CENTRAL OPERETIONAL BRANCH. ГЕНДИРЕКТОР - МАМАРАХИМОВ М. К. (КОНТРАКТ ВІД 16.07.2010 N 13/15-264)

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

19

ТОВ "СІНТЕЗ-ОЙЛ"

М. КИЇВ

М. КИЇВ, ВУЛ. ТАРАСІВСЬКА, 38, КВ. 1 - 4. Р/Р У ПАО "АЛЬФА-БАНК". ДИРЕКТОР - АВТЕНЮК Б. Н.

0036962529

530,07

Долар США

ТОО "ТРЕЙДВЕСТКОМПАНИ"

КАЗАХСТАН, 030000, Г. АКТОБЕ, ПР-Т АБУЛХАИР-ХАНА, 79-5. РНН 061800300634. Р/С (USD) KZ47914840407BC03119 ДБ АО "СБАРБАНК", БИК SABRKZKA BANK OF NEW YORK MELLON, NEW YORK, USA. ДИРЕКТОР - БАРТОШ Ю. П. (КОНТРАКТ ВІД 15.04.2011 N 03)

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

2940,00

Російський рубль вип. 1997 р.

ООО "ГОРНО-
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 347900, РОСТОВСКАЯ ОБЛ., Г. ТАГАНРОГ, УЛ. СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ, 2, ОФИС 411А. Р/С 4070 2810 328050076290, К/С 30101810900000000585, БИК 040349585, ФИЛИАЛ N 2351 ВТБ 24 (ЗАО) Г. КРАСНОДАР. ДИРЕКТОР - БЕРЕЖНИЙ А. И. (КОНТРАКТ ВІД 04.04.2011 N 003/2011)

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

20

ТОВ "ТДС "АМЕТИСТ"

М. КИЇВ

02091, М. КИЇВ, ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 158, КВ. 215. Р/Р У ПЕЧЕРСЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" М. КИЇВ, МФО 300711. ДИРЕКТОР - ГОНЧАРУК В. М.

0037331789

26,20

Долар США

"BD IMPEX LTD"

БЕЛІЗ, 1 S MILES NORTHERN HIGHWAY, BELIZE CITY, BELIZE, P. O. BOX 1922; BANK SNORAS, VILNIUS, SWIFT: SNORLT22, ACC. LT6O0075800128467844. ГЕНЕРАЛЬНИЙ МЕНЕДЖЕР - MRS. ANNBELLE JEAN-LOUIS (КОНТРАКТ N FW09/l/2011 ВІД 31.05.2011)

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

21

ПП "УКРЕЛКА"

М. КИЇВ

М. КИЇВ, ПР-Т МАЯКОВСЬКОГО, 1/А, КВ. 40. Р/Р В АТ "УКРСИББАНК", М. КИЇВ. ДИРЕКТОР - ЩЕРБИНА А. А.

0037590130

6,70

Долар США

"BETTER-LED LIGHTING LIMITED"

КИТАЙ, 818, EAST KAIFA ROAD, JIAOJIANG DISTRICT, TAIZHOU CITY. ZHEJIANG PROVINCE. STANDARD CHARTERED BANK, GUANGZHOU BRANCH. ДИРЕКТОР - YU ZHI QIANG (ДОГОВІР ВІД 24.06.2011 N 1/2011)

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

22

ФОП ТАРАСЕНКО О. В.

М. КИЇВ

04075, М. КИЇВ, ВУЛ. ЧЕРВОНОФЛОТСЬКА, 12, К. 34. Р/Р У ФІЛІЇ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР "ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 320649, В АТ "ОТП БАНК", МФО 300528

2658411779

19,98

Долар США

"JAMAL AHMAD YAN LTD"

АФГАНІСТАН, 25-2, ASIA MARKET KUT E SANGI KABUL CITY. РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР: 104587401 (TIN 1045874011); LICENSE: N 0101_10427 ВІД 06.12.2010, ВИДАНА МІНІСТЕРСТВОМ ТОРГІВЛІ IPA; KABUL BANK N 488-5918038-05 (ЄВРО). ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - CHULAM ABASS AHMADI

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

23

ФОП КУЛЬЧИНСЬКИЙ ІГОР ПЕТРОВИЧ

РІВНЕНСЬКА

М. РІВНЕ, ВУЛ. ПУХОВА, 17, КВ. 165. В/Р У ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" В М. РІВНЕ, МФО 380805

2661709975

6,34

Долар США

ООО "УКРКАМЕНЬ"

БІЛОРУСЬ, УНП 191307401, Г. МИНСК, УЛ. К.ЦЕТКИН, 18, КАБ. 4. В/С N 3012018747018 В ЦБУ ОАО "ПРИОРБАНК", КОД БАНКА 153001749. ДИРЕКТОР - КОТКОВЕЦ С. Н. (КОНТРАКТ N 4/1/06/06/11 ВІД 06.06.2011)

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

24

ПАТ "РОМЕНСЬКИЙ ЗАВОД "ТРАКТОРОЗАПЧАСТИНА"

СУМСЬКА

М. РОМНИ, ВУЛ. ГЕТЬМАНА МАЗЕПИ, 2В. В/Р У СВ "КРЕДО БАНК" М. ЛЬВІВ. ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ - БЕРЕЖНОЙ С. Є.

0000235890

42,00

Євро

"BE-FI EDELSTAHL GMBH"

НІМЕЧЧИНА, GROENAER WEG 4 06408 PEISSEN. DRESDNER BANK BERNBURG BIZ 80080000 РР 0724201300. ДОВІРЕНА ОСОБА - THOMAS WEILBEER. (КОНТРАКТИ ВІД 01.04.2011 N 27 ТА ВІД 01.04.2011 N 29)

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

25

ТОВ "ЗАПАД ІМПОРТ ПЛЮС"

СУМСЬКА

40030, М. СУМИ, ВУЛ. ЧЕРЕПІНА, 36, КВ. 95. В/Р У СФ ПАТ "ПРИВАТБАНК", МФО 337546. ДИРЕКТОР - АВИЛОВ НИ

0037430724

271,50

Російський рубль вип. 1997 р.

ООО "ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТ ВА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. УФА, Ю/А: 450007, УЛ. КАРЛА МАРКСА, 3/2, П/А: 450044, А/Я 239. ОГРН 1050204010647, ИНН/КПЛ 0274106111/027401001. Р/С 40702810606000007044 В БАШКИРСКОМ ОТДЕЛЕНИИ N 8598 СБ РФ БИК 048073601, К/С 30101810300000000601. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР - ОРЛОВА Т. Н.

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

26

"ЕСБЕР АЛІ КХАЛЕД"

ТЕРНОПІЛЬСЬКА

ЮР. АДР.: 47002, М. КРЕМЕНЕЦЬ, ВУЛ. С ПЕТЛЮРИ, 15; ФАКТ. АДР.; М. КРЕМЕНЕЦЬ, ВУЛ. БЕРЕЗИНА, 26

2740322270

5,10

Долар США

"LEMBER LAND CO.SARL"

ЛІВАН, JBEIL. ROMAN STR. SAAD BLD. 1-ST FLOOR LEBANON, FEDERAL BANK OF LEBANON, JBEIL BRANCH ACC. 0056214-003. ДИРЕКТОР - BOUTROS SOTO (КОНТРАКТ N 1 ВІД 17.12.2010)

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

27

ПАТ "ПТКІ "УКРКРАНЕНЕРГО"

ХАРКІВСЬКА

61051, М. ХАРКІВ, ВУЛ. КЛОЧКІВСЬКА, 276. В/Р В АТ "ЕРСТЕ БАНК", М. КИЇВ, МФО 380009. ДИРЕКТОР - БЕДЕНКО О. Г.

0000120253

828,90

Російський рубль вип. 1997 р.

ЗАО "ПТП "ДОНЕНЕРГОРЕМОНТ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 344006, M. РОСТОВ-НА-ДОНУ, ПР. КИРОВСЬКИЙ, 55А. ФИЛИАЛ ГАЗПРОМБАНК (ОАО) Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, К/С 30101810700000000968, Р/С 40702810200210001872, БИК 046015968. ГЕНДИРЕКТОР - ГАВАШЕЛІ О. С. (КОНТРАКТ ВІД 12.11.2010 N 4/10-690)

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

28

ТОВ "НЕРТУС"

ХАРКІВСЬКА

61047, М. ХАРКІВ, ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. ГРИЦЕВЦЯ, 39, К. 106. В/Р У ПАТ "ВТБ БАНК", М. КИЇВ, МФО 321767. ДИРЕКТОР - ДІХТЕНКО О. В.

0031942246

158,30

Долар США

ОАО "МИНСКОБЛАГРОСЕРВИС"

БІЛОРУСЬ, 223056, МИНСКАЯ ОБЛ., МИНСКИЙ Р-Н, П. ЮБИЛЕЙНЫЙ, УЛ. КОММУНАЛЬНАЯ, 4, УНП 600013451. В/С 3012203915016 В МИНСКОМ ОБЛАСТНОМ УПРАВЛЕНИИ ОАО "БЕЛАГРОПРОМБАНК", Г. МИНСК, КОД 942. ГЕНДИРЕКТОР - КОСАЧ С. В. (КОНТРАКТ ВІД 15.04.2011 N 1)

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

29

КПФ "ЛАД-98"

ЧЕРНІВЕЦЬКА

М. ЧЕРНІВЦІ, ПР. НЕЗАЛЕЖНОСТІ, 106

0030150398

3,70

Євро

"INTERFOREST TRADING LTD"

КІПР, 21-BOURANOU STR., 2037, STROVOLOS, NIKOSIA. MARFIN POPULAR BANK PUBLK CO LTD (КОНТРАКТ N IF-2010-02 ВІД 01.12.2010)

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

30

ФОП АНДРУСЬ ВІРА ВАСИЛІВНА

ЧЕРНІГІВСЬКА

М. МЕНА, ВУЛ. СВЕРДЛОВА, 103

3215905622

2,41

Євро

"LESS A. S."

ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, 28525, ПРАГА, БОГДАНЕЧ 136, ID: 26115271, ID: CZ699001327, WWW.LESS.CZ. "РАЙФАЙЗЕНБАНК" ВАТ ГВЕЗДОВА 1716/2В, 14078, ПРАГА 4, IBAN EUR: CZ6455000000001071002251. КЕРІВНИК - JAN MICANEK ML. (ДОГОВІР ПОСТАВКИ N 5/2011 ВІД 25.07.2011)

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"


 

Директора департаменту
зовнішньоекономічної діяльності

В. В. Кравченко





 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали