Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 2 лютого 2016 року N 148

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України

Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", на підставі подань Державної фіскальної служби України вих. від 02.11.2015 N 25271/5/99-99-22-05-02-16, вх. від 04.11.2015 N 03/70525-15, вих. від 03.12.2015 N 27847/5/99-99-22-05-02-16, вх. від 07.12.2015 N 03/77872-15, вих. від 17.12.2015 N 28801/5/99-99-22-05-02-16, вх. від 21.12.2015 N 03/81200-15, вих. від 13.01.2016 N 270/5/99-99-22-05-02-16, вх. від 15.01.2016 N 03/2376-16 наказую:

1. За порушення пов'язаних із Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність" законів України, що встановлюють порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті, а саме статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", у 40-денний строк з дня набрання чинності цим наказом застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.

2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, зазначеними в додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 N 47.

3. Департаменту регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Гутенко Д. В.):

у встановленому порядку довести цей наказ до відома Державної фіскальної служби України, Національного банку України, відповідних структурних підрозділів обласних та Київської міської державних адміністрацій;

забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку України в розділі спеціальних санкцій.

4. Відповідним структурним підрозділам обласних та Київської міської державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Заступник Міністра економічного
розвитку і торгівлі України

М. Нефьодов

 

Додаток
до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
02.02.2016 N 148

ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

N

Назва резидента

Область

Адреса резидента

Код згідно з ЄДРПОУ

Сума заборг., тис. од.

Валюта

Назва нерезидента

Адреса нерезидента

Тип порушення

Підстава

1

ПП "ЛАДОН"

ВІННИЦЬКА

21036, М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. МАКСИМОВИЧА, 4, ОФ. 105

0030871845

14,60

Євро

"ULTRANETZ ENERGIE GMBH"

НІМЕЧЧИНА, LINDENSTRASSE 48-52, 40233, DUSSELDORF FLINGERN NORD; "COMMERZBANK", KONTO 144472800, BIC 300 400 00; КОНТРАКТ Б/Н ВІД 15.01.2014

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.12.2015 N 27847/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 07.12.2015 N 03/77872-15

2

ПП "ВІКТОР-СЕРВІС"

ВІННИЦЬКА

М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. ЧЕРНІГІВСЬКА, 1-А

0032647669

5,60

Долар США

"ELISEN MANAGEMENT LP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE 125, 111 WEST GEORGE STREET, GLASGOW G2 1QX; REG/NO/ SL 13296 DD 05.06.2013, VERSOBANK AS; КОНТРАКТ N ELW6 ВІД 10.01.2015

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.12.2015 N 27847/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 07.12.2015 N 03/77872-15

11,00

Долар США

"INTERVEST COMPANY LTD S.A."

ПАНАМА, VIA RICARDO JALFARO, THE CENTURY TOWER BUILD, OFFICE 905; AIKRAUKLES BANKA, ACC. LV72AIZK 0000010339459; КОНТРАКТ N 15 ВІД 01.11.2014

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

3

ТОВ "НВФ "ВАКСАН"

ВІННИЦЬКА

23700, М. ГАЙСИН, ВУЛ. ІВАНА БОГУНА, 79; Р/Р У ПАТ "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ХРЕЩАТИК", МФО 300670

0036595289

10,70

Долар США

ФІЛІЯ ЗАТ "АТЛАНТ" "БСЗ"

БІЛОРУСЬ, 225416, БРЕСТСЬКА ОБЛ., М. БАРАНОВІЧІ, ВУЛ. НАКОНЕЧНІКОВА, 50; НАКАЗ N 19012015 ВІД 19.01.2015

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 13.01.2016 N 270/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 15.01.2016 N 03/2376-16

4

ТОВ "ВП "ЕЛЕКТРОСЕРВІС"

ВОЛИНСЬКА

43000, М. ЛУЦЬК, ВУЛ. ЄРШОВА, 11/А; В/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 303440

0036064089

65,00

Долар США

ТОО "САБИУМ"

КАЗАХСТАН, 050051, Г. АЛМАТЫ, ПР. ДОСТЫК, 134 БЦ-ПИОНЕР-2, ОФ. 711; SB SBERBANK JSC ALMATY; КОНТРАКТИ ВІД 23.07.2014 N 27/07-14, ВІД 20.01.2015 N 01/01-15

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 17.12.2015 N 28801/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 21.12.2015 N 03/81200-15

5

ПАТ "ХАЛЬДЕЛЬБЕРГЦЕМЕНТ УКРАЇНА"

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

49044, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. БАРИКАДНА, 15-А; Р/Р У ПАТ "ІНГ БАНК УКРАЇНА", МФО 300539

0000292923

491,20

Російський рубль

ООО "КРИПТОС"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 344010, РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ. КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 200/1, ОФ. 33; Р/С В ФКБ "ПЕТРОКОММЕРЦ"; КОНТРАКТ N 2711/13 ВІД 27.11.2013

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 13.01.2016 N 270/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 15.01.2016 N 03/2376-16

1368,60

Російський рубль

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГУЛЯЕВ В. В.

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 347900, РОСТОВСКАЯ ОБЛ., Г. ТАГАНРОГ, УЛ. ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ, 31, КВ. 3; Р/С В АКБ "РУССЛАВБАНК" (ЗАО); КОНТРАКТ N 2702/13 ВІД 27.02.2013

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

6

ТОВ З ІІ "САНВОРД-УКРАЇНА"

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

49019, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. КРАСНОГВАРДІЙСЬКА, 1; Р/Р В ПАТ "ПРИВАТБАНК"; ДИРЕКТОР - МАЛИНОВСЬКИЙ А. Є.

0014276444

20,48

Долар США

ОАО "ГИДРОСЕЛЬМАШ"

БІЛОРУСЬ, 221710, БРЕСТСЬКА ОБЛ., М. ПИНСЬК, ВУЛ. ИПД, 61, УНП 200250853; Р/С В ОАО "ПРИОРБАНК", SWIFT: PJCB BY 2X; КОНТРАКТ N 11 ВІД 28.08.2014

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 02.11.2015 N 25271/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 04.11.2015 N 03/70525-15

7

ПП "ФІРМА "ЕЛЕКТРОНОСТАЧЗБУТ"

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. БУДЬОНОДГО, 8, КВ. 65; Р/Р В ПАТ "АБ "РАДАБАНК"

0021942373

2847,50

Російський рубль

ООО "МЕТАЛЛИК ЭНЕРЖИ ТРЕЙД"

КИРГИЗСТАН, Г. БИШКЕК, УЛ. МАНАСА, 30; Р/Р 1180000040077677/RUB, DEMIR KYRGVZ INTERNATIONAL BANK; КОНТРАКТ ВІД 22.05.2015 N МЭТ/02-2205-2015СКТ

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 13.01.2016 N 270/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 15.01.2016 N 03/2376-16

8

ТОВ "АТЗТ "ЄВРОМЕТАЛ"

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ Р-Н, СМТ ІЛАРІОНОВЕ, ВУЛ. КРУПСЬКОЇ, 5; В/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 305299; ДИРЕКТОР - ВАРШАВСЬКИЙ К. Г.

0030260811

80,00

Долар США

"EM TRADING H.K. LIMITED"

ГОНКОНГ (СЯНГАН), UNIT B/9, LOCKHART CENTRE 301-307 LOCKHART ROAD, WAN CHAI HONG KONG, REG. N N1572569 FROM 14/03/2011, HSBC HONG KONG, HSBC HONG KONG; КОНТРАКТ N 080814 ВІД 08.08.2014

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.12.2015 N 27847/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 07.12.2015 N 03/77872-15

9

ТОВ "БІОТРЕЙД"

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

49021, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. БЕРЕГОВА, 135; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 305299; ДИРЕКТОР - МАХОВ О. В.

0030502509

57529,50

Російський рубль

ООО "БИОЛА-РУСЬ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 344090, М. РОСТОВ-НА-ДОНУ, ВУЛ. ДОВАТОРА 148; Р/Р 40702810700005754500 ЗАТ "МОСКОМПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТ N ДБ-89/13 ВІД 24.10.2013

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 02.11.2015 N 25271/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 04.11.2015 N 03/70525-15

10

ТОВ "ЗАВОД МАЙСТЕР-ПРОФІ УКРАЇНА"

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. КУРСАНТСЬКА, 23; ДИРЕКТОР - ГРІНШТЕЙН І. М.; Р/Р В ПАТ "КБ АКСІОМА", ВІД ПАТ "АЛЬФА-БАНК"; КОНТРАКТ ВІД 26.04.2013 N 2604/13-ЦСКА, ВІД 02.10.2014 N 021014

0030888419

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 02.11.2015 N 25271/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 04.11.2015 N 03/70525-15

11

ТОВ "ВЕСТА-ПЛАСТ"

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ПИСАРЖЕВСЬКОГО, 5; Р/Р В ПАТ КБ "СТАНДАРТ", МФО 380690; ДИРЕКТОР - КОТОВ В. В.

0032495200

26508,86

Російський рубль

ТОВ "ІСТОК+"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 305026, Г. КУРСК, ПРОСП. ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА, 40, ОФ. 305; Р/С В ФИЛИАЛЕ "КУРСКИЙ" ВАТ "БАНК ЗЕНИТ"; КОНТРАКТ N 260514-VPL ВІД 26.05.2014

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 02.11.2015 N 25271/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 04.11.2015 N 03/70525-15

12

ТОВ "ЄВРОПОЛІМЕР"

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

49021, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. САРАНСЬКА, 95; ФАКТ. АДР.: 49022, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. МАРШАЛА МАЛИНОВСЬКОГО, 114; Р/Р В ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК", ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; ДИРЕКТОР - ЗАЙЧЕНКО А. М.

0033474972

220,00

Долар США

"CHASER COMMERCE LLP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, LONDON, DALTON HOUSE, 60 WINDSOR AVENUE, SWI9 2RR; JSC REGIONALA 1NVEST1CIJU BANKA, RIGA; КОНТРАКТ N 260914 ВІД 26.09.2014

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.12.2015 N 27847/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 07.12.2015 N 03/77872-15

26,22

Євро

"TECHNOVAA INDUSTRIES"

ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ, DUBAI, INVESTMENT PARK 2 P.O. BOX-2194; BANK-EMIRATES NBD PJSC; КОНТРАКТ N 02082013 ВІД 02.08.2013

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

13

ТОВ "АГРОЦЕНТР "РАЇВСЬКИЙ"

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. КАЛИНОВА, 3; Р/Р У ПАТ "ДІАМАНТБАНК", МФО 320854; ДИРЕКТОР - РИБАКОВА І. Ю.

0034159005

90,90

Євро

РСУП "ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ БАЗА "КИРИНИЧНАЯ"

БІЛОРУСЬ, 247781, ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛ., МОЗЫРЬСКИЙ РАЙОН, ПОС. КРИНИЧНЫЙ, УЛ. ШКОЛЬНАЯ, 2; Р/С В ОАО БЕЛАГРОМБАНКА; КОНТРАКТ ВІД 27.01.2015 N АС2701/02-1

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.12.2015 N 27847/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 07.12.2015 N 03/77872-15

14

ПП "УКРМЗР"

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. КАЗАКОВА, 1-Б; В/Р В ПАТ "ФІДОБАНК"

0034656350

721,98

Долар США

"ALDERMAN MANAGEMENT LTD"

ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКІ), 3RD FLOOR, GENEVA PLACE, P.O. BOX 3175 ROAD TOWN, TORTOLA, VG.; AS PRIVATBANK, RIGA, LATVIA; КОНТРАКТ ВІД 01.02.2015 NN DUI

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 13.01.2016 N 270/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 15.01.2016 N 03/2376-16

15

ТОВ "ЗАВОД СВІТЛОПРОЗОРИХ КОНСТРУКЦІЙ "МАЙСТЕРПЛАСТ"

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

53200, М. НІКОПОЛЬ, ВУЛ. ЦЕГЕЛЬНА, 40; Р/Р В ПАТ "ПРИВАТБАНК", МФО 305289; ДИРЕКТОР - РИЖКОВ Є. М.

0035184395

12,55

Євро

"SKUDO INFISSI"

ІТАЛІЯ, VIA GUIDO CAVALCANTI, 4 CAP 20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO-MILANO; IPAY INTERNATIONAL S.A. LUXEMBOURG; КОНТРАКТ ВІД 09.03.2015 N 1

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.12.2015 N 27847/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 07.12.2015 N 03/77872-15

16

ТОВ "БНС ГРУП"

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. БЕРЕЗИНСЬКА, 10, КВ. 65; Р/Р В ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ"; ДИРЕКТОР - ПАНТЕЛЄЄВ М. О.

0038677264

80,73

Долар США

"MIDVEST BIO-SYSTEMS, INC"

СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 28933 35 E STREET, TAMPICO, IL 61283, QUAD CITY BANK & TRUST, SWIFT: QUCTUS4J; КОНТРАКТ ВІД 02.03.2015 N USA-UA1/2015

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.12.2015 N 27847/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 07.12.2015 N 03/77872-15

17

ТОВ "ФІРМА "ТЕХНОСПЛАВ"

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ПРОСП. СЕРГІЯ НІГОЯНА, 68; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК", РУ ПАТ КБ "ПІВДЕНКОМБАНК"; КОНТРАКТ N 31-03-2014 ВІД 05.03.2014

0038754029

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 13.01.2016 N 270/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 15.01.2016 N 03/2376-16

18

ТОВ "ЛІГА-ОПТ-ТРЕЙДІНГ"

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ПРОСП. КАЛІНІНА, 62; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК", МФО 351005; КОНТРАКТ N SR0405 ВІД 04.04.2014

0038983933

 

 

 

 

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 13.01.2016 N 270/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 15.01.2016 N 03/2376-16

19

ТОВ "ПОСУДНИЙ ДІМ-ІНТЕР ТРЕЙД"

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

49008, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ПРОВ. ТОКАРНИЙ, 57; Р/Р В ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"; КОНТРАКТ N 03 ВІД 01.11.2014

0039004463

20,60

Євро

 

 

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 13.01.2016 N 270/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 15.01.2016 N 03/2376-16

20

ТОВ "КОНСОБ"

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ЗАПОРІЗЬКЕ ШОСЕ, 96; ДИРЕКТОР - ДОРОЖКО С. А.; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТ БАНК" У М. ДНІПРОПЕТРОВСЬКУ, МФО 305299

0039410275

25,58

Долар США

ФОП "КИМ ДЕНИС АЛИКЕЕВИЧ"

БІЛОРУСЬ, 223039, МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, МИНСКИЙ РАЙОН, АГРОГОРОДОК

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 02.11.2015 N 25271/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 04.11.2015 N 03/70525-15

21

ТОВ "УГК ПАРТНЕР"

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ОСІННЯ, 4; Р/С В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 305299; КОНТРАКТ ВІД 12.11.2014 N GRI, ВІД 17.02.2015 N UKR0215

0039458598

 

 

 

 

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 17.12.2015 N 28801/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 21.12.2015 N 03/81200-15

22

ТОВ "ЛЕВРОН"

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

49108, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ЯНТАРНА, 75-В; Р/Р В ПАТ "ПУМБ", МФО 334851; КОНТРАКТИ ВІД 16.03.2015 N 009/15-SR, ВІД 10.03.2015 N 008/15-SR, ВІД 24.03.2015 N 0010/15-SR, ВІД 26.03.2015 N 0011/15-SR, ВІД 27.03.2015 N 0012/15-SR, ВІД 31.03.2015 N 0013/15-SR

0039652041

 

 

 

 

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 17.12.2015 N 28801/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 21.12.2015 N 03/81200-15

23

ТОВ "ГРІНФОР"

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. БІЛОСТОЦЬКОГО, 98, КВ. 15; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК", МФО 351005

0039697025

230,76

Долар США

 

 

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 17.12.2015 N 28801/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 21.12.2015 N 03/81200-15

24

ТОВ "МІТРОЛЬ"

ДОНЕЦЬКА

84300, М. КРАМАТОРСЬК, ВУЛ. КОСІОРА, 3; Р/Р У КРАМАТОРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 335548); ДИРЕКТОР - НОВІКОВ Ю. В.

0023112374

822,90

Російський рубль

ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ГРАНД"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 620043, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. КРУПНОСОРТИРОВЩИКОВ, 14/324; ОАО "МДМ - БАНК"; ДИРЕКТОР - КРОПОТИНА А. С.; КОНТРАКТ ВІД 01.04.2015 N 04/01Е

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.12.2015 N 27847/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 07.12.2015 N 03/77872-15

25

ТОВ "ТРУБОПРОВОЛОЧНА КОМПАНІЯ"

ДОНЕЦЬКА

М. КРАСНОАРМІЙСЬК, ВУЛ. ЛЕНІНА, 111, ОФ. 1; Р/Р У ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК", МФО 300012

0033417411

132,60

Долар США

"STEEL INTFRNATІONAL GROUP LLP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 139 KINGSTON ROAD, WIMBLEDON, LONDON, SW 19 ILT, ABLV BANK, AS, Г. РИГА, ЛАТВИЯ; КОНТРАКТИ ВІД 20.05.2011 N SI-TWC/R ВІД 25.05.2011 N SI-TWC/US

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 17.12.2015 N 28801/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 21.12.2015 N 03/81200-15

2871,10

Російський рубль

26

ТОВ "АЗОВХІМСЕРВІС"

ДОНЕЦЬКА

87520, М. МАРІУПОЛЬ, ВУЛ. М. СИБІРЯКА, 43, КВ. 41; Р/Р У МАРІУПІЛЬСЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

0037303526

14,40

Долар США

"SIA CHEMTRADE"

ЛАТВІЯ, 3, FRANCU STR LIEPAJA, LV-3401; LATVIJA AS, SEB BANKA, ACC. LV05UNLA0050022184564; КОНТРАКТ ВІД 17.12.2014 N 1712/14

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.12.2015 N 27847/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 07.12.2015 N 03/77872-15

27

ТОВ 'КРІО ІНТЕР ТРЕЙДІНГ"

ДОНЕЦЬКА

83062, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ІЗЮМІВСЬКА, 1, КВ. 5; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК" (МФО 351005)

0037545224

10,24

Євро

"CRYOSTAR SAS"

ФРАНЦІЯ, ZI BP48 68220 HESINGUE FRANCE; БАНК: SOCIETE GENERALE, СЧ. N 00020020931; КОНТРАКТ ВІД 06.05.2014 N 24/0414

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.12.2015 N 27847/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 07.12.2015 N 03/77872-15

28

ПП ІК ІНТЕРСЕРВІС

ДОНЕЦЬКА

87510, М. МАРІУПОЛЬ, ПР. АДМІРАЛА ЛУНІНА. 85, КАБ. 510; Р/Р У ПАТ "ПІВДЕННИЙ' (МФО 328209)

0038264064

70,87

Долар США

"EXTRALUX DEVELOPMENT L.L.P"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, UNITED KINGDO, SUITE 16004 43 BEDFORD STREET, LONDON; КОНТРАКТ N 20/02/15 ВІД 20.02.2015

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 17.12.2015 N 28801/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 21.12.2015 N 03/81200-15

29

ПРАТ "ЖИТОМИРСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ"

ЖИТОМИРСЬКА

М. ЖИТОМИР, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 77; Р/Р У АТ "ДЕЛЬТА БАНК" (МФО 380236), АТ "УКРСИББАНК" (МФО 351005), ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023)

0032744172

384,36

Українська гривня

"DREWSTEAD INWEST INC LIMITED"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, М. ЛОНДОН, W4 3HRCAMMH КОРТ РОУД, БУД. 188-192 ГРОВ ПАРК СТУДІУС, СТУДІЯ G3; БАНК LV79 ALZK0001 1401 1453 2 АО "АЙЗКРАУКЛЕС БАНКА"; КОНТРАКТ N БВ-054/14 ВІД 09.09.2014

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 17.12.2015 N 28801/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 21.12.2015 N 03/81200-15

30

ПП "АСОЛЬ-2008"

ЖИТОМИРСЬКА

11501, М. КОРОСТЕНЬ, ВУЛ. КІРОВА, 27, КОРП. 1; Р/Р У ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК", МФО 300614

0035824480

21,00

Долар США

ООО "ТД НИКОС"

БІЛОРУСЬ, 247760, Г. МОЗЬІРЬ, УЛ. КОММУНАЛЬНАЯ, 18-Е, К. 7-1; Р/С В "PRIORBANK" "JOINT STOCK COMPANY"; КОНТРАКТ ВІД 19.03.2014 РОКУ N 1

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 13.01.2016 N 270/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 15.01.2016 N 03/2376-16

31

ТОВ "КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД "КОНСТАНТА"

ЖИТОМИРСЬКА

ЖИТОМИРСЬКИЙ Р-Н, С. ПІСКИ, ВУЛ. ПОЛЬОВА, 3; Р/Р У ПАТ "ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ", ПАТ "БАНК "КИЇВСЬКА РУСЬ", АТ "УКРСИББАНК"; ДИРЕКТОР - КОШЕЛЄВА О. А.

0039143022

370,62

Долар США

"GOOD FEED GF LTD"

ГРУЗІЯ, 1100, БОЛНІСЬКИЙ Р-Н, С. АКАУРТА; ACC. GEIIBG00000008447255000, SWIFT: BAGAGE22; КОНТРАКТ N 14/40 ВІД 31.07.2014

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.12.2015 N 27847/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 07.12.2015 N 03/77872-15

32

ТОВ "ПАЛЄТГРУП"

ЖИТОМИРСЬКА

11500, М. КОРОСТЕНЬ, ВУЛ. СВЕРДЛОВА, 56, КВ. 22; Р/Р У ПАТ "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" М. КИЇВ, МФО 300506

0039148261

33,17

Долар США

"ETZ HAIM HARMONY LTD"

ІЗРАІЛЬ, HAIM BARLEV STR, 17/1 HAIFA; КОНТРАКТИ N 01/08-EXP ВІД 01.08.2014, N 01/11-EXP ВІД 01.11.2014

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.12.2015 N 27847/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 07.12.2015 N 03/77872-15

33

ПП "МАГІСТР"

ЗАПОРІЗЬКА

72355, МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ Р-Н, С. СЕМЕНІВКА, ПІВНІЧНИЙ ПЕРЕЇЗД, 6; Р/Р В АКИБ "УКРСИББАНК", МФО 351005

0025485464

77,90

Євро

"ООО ТД "ГИДРАВЛИКА 2012"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 105066, Г. МОСКВА, УЛ. СПАРТАКОВСКАЯ, 19, СТР 2, ПОМ. 1, ПОЧТ. АДР. 142301, Г. ЧЕХОВ, УЛ. ЛИТЕЙНАЯ, 12, ПОМ. 25; КОНТРАКТ N 70 ВІД 07.03.2015

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 17.12.2015 N 28801/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 21.12.2015 N 03/81200-15

3230,16

Російський рубль

"ООО "ГИДРАВЛИК"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, ТЕМРЮКСКИЙ Р-Н, СТАНИЦА ЗАПОРОЖСКАЯ, УЛ. КРАСНОФЛОТСКАЯ, 49; Р/С 40702810100960005101, ОАО "ЮГ-ИНВЕСТ БАНК"; КОНТРАКТ N 65 ВІД 01.02.2012

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

34

ТОВ "ФОРТ КОНСАЛГ"

ЗАПОРІЗЬКА

72313, М. МЕЛІТОПОЛЬ, ПР-Т 50-РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ, 32/1

0032971016

 

 

"TOPGEAR CORP"

ПАНАМА, LA: 50TH STREET, GLOBAL PLAZA TOWER, 19TH FLOOR, SUITE H, PANAMA CITY; CERTIFICATE 695082; A/S "AIZKRAUKLES BANKA", RIGA; КОНТРАКТИ ВІД 21.07.2014 N 2107, ВІД 26.12.2014 N 26/12

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.12.2015 N 27847/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 07.12.2015 N 03/77872-15

 

 

ООО "МЕЖДУНАРОДНИЙ ЛОГИСТИК"

ГРУЗІЯ, ХЕЛЧАУРСКИЙ Р-Н, С. МАХО 15 ПЕР. N 3; АО "ЛИБЕРТИ БАНК"; ДИРЕКТОР - САФАРИДЗЕ В.; КОНТРАКТ ВІД 22.12.2014 N UKR-2212/14

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

 

 

LTD "AZKO"

ГРУЗІЯ, ИНН 448387479; 6000 С. АХАЛШЕНИ ХЕЛВАЧАУРСКИЙ РАЙОН; JSC VTB BANK (GEORGIA), SWIFT: UGEBGE22; КОНТРАКТ ВІД 18.12.2014 N UKR-1812/14

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

35

ТОВ "СОТ ПЛЮС"

ЗАПОРІЗЬКА

69035, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. МИРУ, 18; Р/Р В БАНК ПАТ "ІНДЕКС-БАНК", МФО 300614, SWIFT: INEJ UA UK; ДИРЕКТОР - КОТЕНКО О. І.

0036015137

830,98

Долар США

"DELMAR TRADE GROUP INC."

ПАНАМА, EL PH MOLON TOWER, PISO 5, CALLE AQUILINO DE LA GUARDIA, PANAMA CITY; JSC "NORVIK BANKA", RIGA; КОНТРАКТ N DLM/O30611 ВІД 03.06.2011

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 02.11.2015 N 25271/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 04.11.2015 N 03/70525-15

36

ТОВ "ЗАХИСТ ЛТД"

ЗАПОРІЗЬКА

69104, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. МАЛИНОВСЬКОГО, 26-А, КВ. 95; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; ДИРЕКТОР - ЄПІХІН С. В.

0037221412

32,00

Євро

ООО "ЗАВОД ПЛЮС"

КАЗАХСТАН, 090009, Г. УРАЛЬСК, ПОС. ПРУДХОЗ, Р/Р ДБ АО СБЕРБАНК В Г. УРАЛЬСЬК, БИК SABRKZKA; ДИРЕКТОР - ЖАНТУРІЄВ Е. М.; КОНТРАКТ N 40 ВІД 14.04.2014

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 02.11.2015 N 25271/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 04.11.2015 N 03/70525-15

37

ТОВ "ФЕРРОТЕРМ"

ЗАПОРІЗЬКА

69006, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ПР. МЕТАЛЛУРГІВ, 6; Р/Р В ПАТ "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК", SWIFT: FIBX UA UK

0037708254

1189,70

Долар США

ООО "ТРЕЙДИНГ РИЗОРСИС"

ВІРМЕНІЯ, 09422526, 3301 СЮНИНКСКИЙ МАРЗ, Г. КАПАН, УЛ. АЗАТАМАРТИКНЕРИ, 7, ОФ. 4; БАНК АШИБ АРДШИИНВЕСТБАНК; КОНТРАКТ N 01/2013 ВІД 03.04.2013

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 13.01.2016 N 270/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 15.01.2016 N 03/2376-16

38

ПАТ "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД"

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА

М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, ВУЛ. Є. КОНОВАЛЬЦЯ, 229; Р/Р В ПАТ "БРОКБІЗНЕСБАНК", В АТ "БАНК "ФІНАНСИ І КРЕДИТ"

0000218271

2065,00

Російський рубль

ООО "АРМАТОМ-М"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 101000, Г. МОСКВА, КРИВОКОЛЕННЫЙ ПЕРЕУЛОК, 12, СТР. 1, ИНН 7721809915, КПП 770101001; Р/С В ОАО "АКБ "АБСОЛЮТ БАНК"; КОНТРАКТ N 02-314 ВІД 09.04.2014

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 13.01.2016 N 270/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 15.01.2016 N 03/2376-16

19478,00

Російський рубль

ОАО "АТОМЭНЕРГОМАШ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 119017, Г. МОСКВА, УЛ. БОЛЬШАЯ ОРДЫНКА, 24, ИНН 7706614573, КПП 770601001; Р/С В ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"; КОНТРАКТ N 212/21/2013 ВІД 22.08.2013

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

39

ТОВ "ПАДАНА КЕМІКАЛ КОМПАУНДС"

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА

74422, ТИСМЕНИЦЬКИЙ Р-Н, С. ЯМНИЦЯ, ВУЛ. ГАЛИЦЬКА, 58-А; Р/Р У ФІЛІЇ АТ "УКРЕКСІМБАНК"; ДИРЕКТОР - БАБІЙ В. М.

0030408081

17,37

Євро

"DLPLAST, S.R.O."

ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, TOVARNI 1633 CZ-769 01 HOLESOV, REG: 25592173, VAT: CZ 25592173; BANK - CSOB A.S. CZK HOLESOV; КОНТРАКТ ВІД 09.01.2015 N UA/30408081/15125

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.12.2015 N 27847/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 07.12.2015 N 03/77872-15

40

ПП "КОМПАНІЯ "АРДІ"

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА

М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, ВУЛ. МАКУХИ, 2-В, ОФ. 4, 5; Р/Р У ПАТ "КОМІНВЕСТБАНК"; КОНТРАКТ N ARDI-MTMX-EX-2014-001 ВІД 01.12.2014

0036322396

 

 

"MOLTRADE MINERALIMPEX TRADING COMPANY LIMITED"

УГОРЩИНА, 11U-1117 BUDAPEST OCTOBERHUSZONHUR MADICA, 18; ING N.V. HUNGARY BRANCH

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 17.12.2015 N 28801/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 21.12.2015 N 03/81200-15

41

ТОВ "ТОРГІМПОРТ"

КИЇВСЬКА

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, М. БОЯРКА, ВУЛ. МОЛОДІЖНА, 26; Р/Р В АТ "АРТЕМ-БАНК", МФО 300885

0036757850

16,65

Євро

"FILAK S.R.O."

ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, SKOPALOVA 2911/20, 75002 PREROV, ID: 47674199 VAT ID: CZ47674199; KOMERCNI BANK, A.S.; КОНТРАКТ ВІД 10.04.2014 N 1004/2014

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 17.12.2015 N 28801/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 21.12.2015 N 03/81200-15

16,65

Євро

"CENTROSTATE LLP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUIT 100, 2ND FLOOR, 1 WEST SMITH FIELD, LONDON ECIE 5JU; JSC CITADELE BANKA, RIGA, LATVIA

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

42

ТОВ "АЛЬТАІР-ГРУП"

КИЇВСЬКА

08140, КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, С. БІЛОГОРОДКА, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 162-А; Р/Р В ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"; КОНТРАКТ N AD2014/10-23 ВІД 22.10.2014

0037884080

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.12.2015 N 27847/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 07.12.2015 N 03/77872-15

43

ТОВ "МЕТ-ТРЕЙДІНГ"

КИЇВСЬКА

07400, М. БРОВАРИ, ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО, 3-Б; Р/Р В АТ "БАНК "ФІНАНСИ І КРЕДИТ"; КОНТРАКТИ N Р7 ВІД 26.06.2014, N Р5 ВІД 12.06.2014

0038544420

 

 

 

 

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 17.12.2015 N 28801/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 21.12.2015 N 03/81200-15

44

ТОВ "ІСТЕР АГРО"

КИЇВСЬКА

08105, КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, С. ГОРЕНКА, ВУЛ. РАДГОСПНА, 9, КВ. 3; Р/Р В ПАТ "БАНК ВОСТОК", ПАТ "ДІАМАНТ"

0039267181

 

 

 

 

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.12.2015 N 27847/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 07.12.2015 N 03/77872-15

45

ПАТ "КРЕАТИВ"

КІРОВОГРАДСЬКА

25014, М. КІРОВОГРАД, ПРОСП. ПРОМИСЛОВИЙ, 19; Р/Р У ПАТ "ОЩАДБАНК"; ГЕНДИРЕКТОР - БОЙКО А. Н.

0031146251

2264,30

Долар США

"CREATIV TRADING SA"

ШВЕЙЦАРІЯ, CHEMIN FRANK-THOMAS 32, 1208 GENEVE; ABLV BANK, AS, RIGA, SWIFT: AIZKLV22; КОНТРАКТ N 10/06 ВІД 08.07.2014, N 59/04 ВІД 09.04.2014

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 02.11.2015 N 25271/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 04.11.2015 N 03/70525-15

7795,70

Російський рубль

ТОВ "КРЕАТИВ-ВОСТОК"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 125009, М. МОСКВА, ВУЛ. КУЗНЕЦЬКИЙ МІСТ 6/3, СТР. 3, ОГРН 1087746739300, ІНН 7707667433, КПП 770701001; КОНТРАКТИ N 3225 ВІД 20.12.2013, ВІД 13.10.2014 N 3594, ВІД 25.12.2014 N 3656, ВІД 23.09.2014 N 1517

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

525,90

Долар США

"CREATIV TRADING SA"

ШВЕЙЦАРІЯ, CHEMIN FRANK-THOMAS 32, 1208 GENEVE, ACC. LV72AIZK0000010378453, ABLV BANK, AS. RIGA, SWIFT: AIZKLV22

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

4910,00

Російський рубль

ТОВ "КРЕАТИВ-ВОСТОК"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 125009, М. МОСКВА, ВУЛ. КУЗНЕЦЬКИЙ МІСТ 6/3, СТР. 3, ОГРН 1087746739300, ІНН 7707667433, КПП 770701001; КОНТРАКТИ N 3225 ВІД 20.12.2013, ВІД 13.10.2014 N 3594, ВІД 25.12.2014 N 3656, ВІД 23.09.2014 N 1517

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

2708,50

Долар США

"CREATIV TRADING SA"

ШВЕЙЦАРІЯ, CHEMIN FRANK-THOMAS 32, 1208 GENEVE; ACC. LV72AIZK0000010378453, ABLV BANK, AS. RIGA; КОНТРАКТ N 10/06 ВІД 08.07.2014, N 59/04 ВІД 09.04.2014

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті""

15492,70

Російський рубль

ТОВ "КРЕАТИВ-ВОСТОК"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 125009, М. МОСКВА, ВУЛ. КУЗНЕЦЬКИЙ МІСТ 6/3, СТР. 3, ОГРН 1087746739300, ІНН 7707667433, КПП 770701001; КОНТРАКТИ N 3225 ВІД 20.12.2013, ВІД 13.10.2014 N 3594, ВІД 25.12.2014 N 3656, ВІД 23.09.2014 N 1517

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

46

ТОВ "МОЛОЧНИЙ КОМБІНАТ СОКОЛІВСЬКИЙ"

КІРОВОГРАДСЬКА

27641, С. СОКОЛІВСЬКЕ, ПР-Т КОМСОМОЛЬСЬКИЙ, 1-А; В/Р У ФІЛІЇ АТ "УКРЕКСІМБАНК" М. КІРОВОГРАД (МФО 323389)

0037628106

1055,93

Російський рубль

ТОВ "КРЕАТИВ-ВОСТОК"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 125009, М. МОСКВА, ВУЛ. КУЗНЕЦЬКИЙ МІСТ 6/3, СТР. 3, ОГРН 1087746739300, ІНН 7707667433, КПП 770701001; КОНТРАКТИ N 3225 ВІД 20.12.2013, ВІД 13.10.2014 N 3594, ВІД 25.12.2014 N 3656, ВІД 23.09.2014 N 1517

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 17.12.2015 N 28801/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 21.12.2015 N 03/81200-15

47

ПАТ "ЗАВОД З ВИРОБНИЦТВА ЯДЕРНОГО ПАЛИВА"

КІРОВОГРАДСЬКА

26223, МАЛОВИСКІВСЬКИЙ Р-Н, СМТ СМОЛІНЕ, ВУЛ. КОЗАКОВА, 7/А; В/Р У АТ "УКРЕКСІМБАНК" М. КІРОВОГРАД, МФО 323389

0037705342

5267,90

Долар США

ВАТ "ТВЕЛ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ. 119017, Г. МОСКВА, УЛ. БОЛЬШАЯ ОРДЫНКА, 24, OJSC "TVEL", SBERBANK OF RUSSIA, SWIFT: SABR RU MM; КОНТРАКТ N 4/2688-Д ВІД 23.04.2013

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 02.11.2015 N 25271/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 04.11.2015 N 03/70525-15

48

ПАТ "ЛУГАНСЬКИЙ ХІМІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ЗАВОД"

ЛУГАНСЬКА

91019, М. ЛУГАНСЬК, ВУЛ. КІРОВА, 17; Р/Р В ПАТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК"; КОНТРАКТИ ВІД 27.12.2013 N 01/2012, ВІД 15.11.2013 N УБ-14/2013, ВІД 03.01.2013 N 02/2012

0000480796

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 13.01.2016 N 270/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 15.01.2016 N 03/2376-16

49

ТОВ "ПОЛІГРАФІЧНИЙ ЦЕНТР "МАКСИМ"

ЛУГАНСЬКА

М. ЛУГАНСЬК, ВУЛ. ЧЕЛЮСКИНЦІВ, 16-А; Р/Р В ПАТ "ОТП БАНК"; КОНТРАКТ ВІД 07.04.2014 N 1-14ТЕР

0024852989

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 13.01.2016 N 270/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 15.01.2016 N 03/2376-16

50

ТОВ "СОКОЛІВСЬКІ НАДРА"

ЛУГАНСЬКА

93400, М. СЄВЄРОДОНЕЦЬК, ВУЛ. ДОНЕЦЬКА, 37-А; Р/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"; КОНТРАКТ ВІД 08.12.2014 N 01/ВЭД

0034086384

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 13.01.2016 N 270/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 15.01.2016 N 03/2376-16

51

ТОВ "УКРАЇНСЬКА АЛЮМІНІЄВА КОМПАНІЯ "СОЛУР"

ЛУГАНСЬКА

91055, М. ЛУГАНСЬК, ВУЛ. СОВЄТСЬКА, 42, КВ. 208; Р/Р У ПАТ "УКРІНБАНК", АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", ПАТ "УКРКОМУНБАНК"; КОНТРАКТ ВІД 01.04.2014 N CU-30

0034525315

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.12.2015 N 27847/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 07.12.2015 N 03/77872-15

52

ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ "ПОЛИ-ПАК"

ЛУГАНСЬКА

91031, М. ЛУГАНСЬК, ВУЛ. ЦИМЛЯНСЬКА, 2; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", КОНТРАКТ ВІД 14.01.2014 N 375/1-14

0036323269

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 13.01.2016 N 270/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 15.01.2016 N 03/2376-16

53

ТОВ "ЛУГАНСЬКИЙ КАРТОН"

ЛУГАНСЬКА

91493, М. ЛУГАНСЬК, ВУЛ. АЛЧЕВСЬКОГО, 8-Б; Р/Р В ПАТ "УКРЕКСІМБАНК"; КОНТРАКТИ ВІД 19.02.2014 N 02-1493UA ТА ВІД 10.01.2014 N 18-14

0036409073

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 13.01.2016 N 270/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 15.01.2016 N 03/2376-16

54

ТОВ "АПЕКС-ПРИНТ"

ЛУГАНСЬКА

М. ЛУГАНСЬК, ВУЛ. ЦИМЛЯНСЬКА, 11; Р/Р В ПАТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКІЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК"; КОНТРАКТ ВІД 03.03.2014 N 18/03

0036409340

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 13.01.2016 N 270/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 15.01.2016 N 03/2376-16

55

ТОВ "КИРПИЧНИЙ ЗАВОД "ФАГОТ"

ЛУГАНСЬКА

94520, М. КРАСНИЙ ЛУЧ, ВУЛ. КИСНЕВА, 2; ДИРЕКТОР - БІЛИК Г. А.; Р/Р У ПУАТ "ФІДОБАНК"; КОНТРАКТ ВІД 16.04.2014 N 97ФГТ/7-В

0037429389

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.12.2015 N 27847/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 07.12.2015 N 03/77872-15

56

ТОВ "УКРСЛОТ"

ЛУГАНСЬКА

91029, М. ЛУГАНСЬК, ВУЛ. 2 КРАСНОЗНАМЬОННАЯ, 18-В

0037779718

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 13.01.2016 N 270/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 15.01.2016 N 03/2376-16

57

ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "ЛЕМЗ-ОГМК"

ЛУГАНСЬКА

91029, М. ЛУГАНСЬК, ВУЛ. ДРУГА ЧЕРВОНОПРАПОРНА, 16; Р/Р У АТ "УКРЕКСІМБАНК", АТ "СБЕРБАНК РОСІЇ", АТ "УКРЕКСІМБАНК"

0037851762

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.12.2015 N 27847/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 07.12.2015 N 03/77872-15

58

ТОВ "ЮНІОН ТГ"

ЛУГАНСЬКА

91055, М. ЛУГАНСЬК, ВУЛ. СОВЄТСЬКА, 42, КВ. 206; Р/Р У ПАТ "УКРІНБАНК", ПАТ "УКРКОМУНБАНК"; КОНТРАКТ ВІД 20.05.2014 N 20/05-14

0039067984

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.12.2015 N 27847/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 07.12.2015 N 03/77872-15

59

ТОВ "ЛЬВІВСЬКА ІЗОЛЯТОРНА КОМПАНІЯ"

ЛЬВІВСЬКА

М. ЛЬВІВ, ВУЛ. НОВАКІВСЬКОГО О., 14; Р/Р У "ОТР БАНК", УКРАЇНА, SWIFT: OTPVUAUK

0030821262

499,50

Долар США

"EU GIG OU"

ЕСТОНІЯ, KATUSEPAPI 6-210, 11412 TALLINN; ACC. 332135940004, IBAN: EE233300332135940004, SWIFT: FORE EE 2X; КОНТРАКТИ ВІД 12.05.2014 N 19-LIC/14, ВІД 07.05.2014 N 27/04

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 02.11.2015 N 25271/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 04.11.2015 N 03/70525-15

60

ПРАТ "УКРСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ"

М. КИЇВ

01001, М. КИЇВ, ВУЛ. ГОРОДЕЦЬКОГО, 11-В; Р/Р У ПАТ "МІСТО БАНК" (МФО 328760)

0001412868

26,40

Долар США

"ИООО "БЕЛПАРС"

БІЛОРУСЬ, УНП 190587915; 220114, Г. МИНСК, ПР. НЕЗАВИСИМОСТИ, 134, Р/С 3012104180020 В ОАО "БПС-СБЕРБАНК"; КОНТРАКТ ВІД 24.11.2014 N 14/51

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 13.01.2016 N 270/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 15.01.2016 N 03/2376-16

61

ДП "ПРЕСА УКРАЇНИ" ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ"

М. КИЇВ

03047, М. КИЇВ, ПР. ПЕРЕМОГИ, 50; Р/Р У ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК", МФО 300614

0005905668

55,20

Євро

"ARBICOM LLC"

СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 942 942 WINDEMERE DRIVE, NW SALEM, OR 97304; КОНТРАКТ ВІД 20.03.2014 N 20/003

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 17.12.2015 N 28801/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 21.12.2015 N 03/81200-15

62

ТОВ "ОСНОВА"

М. КИЇВ

03150, М. КИЇВ, ВУЛ. КОВПАКА, 17; Р/Р У ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ" (МФО 322313)

0013669489

64,80

Долар США

ІТОВ "ОСНОВАЕЛИТСТРОЙ"

БІЛОРУСЬ, Г. МИНСК, УЛ. МЕЛЕЖА 1, ПОМ 310; Р/С 3012105643014/840, УНН 191297839, ОКПО 379098285000 В "БПС-СБЕРБАНК"; КОНТРАКТ N 05/08-14И ВІД 05.08.2014

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 13.01.2016 N 270/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 15.01.2016 N 03/2376-16

63

ТОВ "ТЕХІНВЕСТПОСТАЧ"

М. КИЇВ

01133, М. КИЇВ, Б-Р ЛЕСІ УКРАЇНКИ, 15; Р/Р У ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023), ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365); ДИРЕКТОР - ПОГРЕБНЯК Є. А.

0025386911

628,20

Долар США

"WINSLOW CONSULTING LTD"

БЕЛІЗ. БЕЛИЗ-СИТИ, НЬЮ-РОУД N 35, РЕЄ-Й N 100.431 ВІД 05.01.2011, JSC "NORVIK BANKA" RIGA; КОНТРАКТИ ВІД 01.03.2013 N 01-03/13, ВІД 15.08.2012 N 15/08

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 02.11.2015 N 25271/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 04.11.2015 N 03/70525-15

15,30

Долар США

ТОВ "EXPEDIT-CONTAINER"

МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, Г. КИШИНЕВ, УЛ. КОСТИН НИКОЛАЕ, X. 65/2, ОФ. 88; ПОЧТ. МД-2072, Г. КИШИНЕВ, УЛ. ИНДЕИЕНДЕНЦИЙ, 28, ОФ. 3; КОНТРАКТ ВІД 28.05.2014 N 28-05/14

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

64

ТОВ "СІНТ ПРО"

М. КИЇВ

04205, М. КИЇВ, ПРОСП. ОБОЛОНСЬКИЙ, 23-А; Р/Р В АБ "УКРГАЗБАНК", КМФ ПАТ "УСБ", ПАТ АКБ "КИЇВ"; КОНТРАКТ ВІД 14.07.2005 N 019/101/05

0030153624

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.12.2015 N 27847/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 07.12.2015 N 03/77872-15

65

ТОВ "НВФ "ТЕХНІКА"

М. КИЇВ

01033, М. КИЇВ, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 41; Р/Р У ПАТ "ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ", МФО 320627; ДИРЕКТОР - СЕРГА Д. С.

0031427318

964,51

Долар США

"CRC LOTUS PRIVATE LIMITED"

ГОНКОНГ (СЯНГАН), ROOM 1103, HANG SENG MONGKOK BUILDING 677, NATHAN ROAD, MONGKOK, KOWLOON; HSBC HONG KONG; КОНТРАКТ ВІД 28.08.2014 N 01-08/14

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 02.11.2015 N 25271/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 04.11.2015 N 03/70525-15

66

ТОВ "ЄВРОТРАНСТЕЛЕКОМ"

М. КИЇВ

01030, М. КИЇВ, ВУЛ. ЧАПАЄВА, 5; Р/Р В ПАТ "УКРСИББАНК", МФО 351005

0031731686

12,90

Євро

"TELEKOMUNIKACIA KOLEIOWA SPOLKA Z.O.O."

ПОЛЬЩА, WARSZAWIE, 02-305, WARSZAWA, ALEJE JEROZOLIMSKIE 140; КОНТРАКТ ВІД 18.07.2005 N 07/2005/TK-ETT

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 13.01.2016 N 270/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 15.01.2016 N 03/2376-16

20,80

Євро

"ENERGIS POLSKA Z.O.O."

ПОЛЬЩА, WARSZAWIE, 02-134, WARSZAWA, ILZECKA STREET 26; КОНТРАКТ ВІД 14.12.2005 N 12/2005/ENERGIS-ETT

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

67

ТОВ "ДКЛ"

М. КИЇВ

02002, М. КИЇВ, ВУЛ. ЛУНАЧАРСЬКОГО, 24, ОФ. 1; Р/Р В ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"; КОНТРАКТИ ВІД 21.10.2006 N RLWS-9220, ВІД 20.04.2012 N GSS 12

0032106073

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.12.2015 N 27847/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 07.12.2015 N 03/77872-15

68

ТОВ "БАУКС ІНЖИНІРИНГ"

М. КИЇВ

01001, М. КИЇВ, ПР-Т ПЕРЕМОГИ, 121-Б, КВ. 217; ДИРЕКТОР - БЕКМЕЗДЖІ РАСІМ; Р/Р В АТ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТ ВІД 23.02.2015 N 23/02-2015

0033300709

 

 

 

 

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.12.2015 N 27847/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 07.12.2015 N 03/77872-15

69

ТОВ "ВЕНДОРА"

М. КИЇВ

03115, М. КИЇВ, ПР-Т ПЕРЕМОГИ, 136, КВ. 34; Р/Р В АТ БАНК "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ", ПАТ "УКРСОЦБАНК"; КОНТРАКТИ ВІД 15.09.2014 N 15/09-2014, ВІД 16.03.2015 N 16/03-2015

0033305619

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.12.2015 N 27847/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 07.12.2015 N 03/77872-15

70

ТОВ "РЕСПЕКТ ГРУП ЛТД"

М. КИЇВ

01212, М. КИЇВ, ВУЛ. МАРШАЛА ТИМОШЕНКА, 9; Р/Р В ПАТ "БАНК ФОРУМ", МФО 322948; КОНТРАКТ ВІД 04.07.2011 N 01/RHL/EC

0033428910

 

 

"EASTREAM CAPITAL LTD"

БЕЛІЗ, БЕЛІЗ

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.12.2015 N 27847/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 07.12.2015 N 03/77872-15

71

ТОВ "ЮБП ТРЕЙДІНГ КОМПАНІ"

М. КИЇВ

04112, М. КИЇВ, ВУЛ. ОЛЕНИ ТЕЛІГИ, 4; Р/Р В ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК"; КОНТРАКТИ ВІД 21.01.2015 N 2000/157, ВІД 22.01.2015 N 1000/225 ТА ВІД 06.02.2015 N 2000/185

0033948585

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.12.2015 N 27847/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 07.12.2015 N 03/77872-15

72

ТОВ "СУПЕРМАРКЕТ ЗАПЧАСТИН "АВТЕК"

М. КИЇВ

03150, М. КИЇВ, ВУЛ. АНРІ БАРБЮСА, 5-Б, ОФ. 10; Р/Р В ПАТ "ДІАМАНТБАНК", МФО 320854

0033996686

2943,90

Долар США

"AHA GLOBAL NETWORK LIMITED"

ГОНКОНГ (СЯНГАН), 12/F, NO.3 LOCKHART RD, WANCHAI, HONG KONG, HSBC HONG KONG; КОНТРАКТИ N 11/02 ВІД 11.02.2015; КОНТРАКТИ N 23/02-01 ВІД 23.02.2015  N 06/04-01 ВІД 06.02.2015

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 17.12.2015 N 28801/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 21.12.2015 N 03/81200-15

73

ТОВ "АГРОФІРМА "СОНЯЧНИЙ БЕРЕГ"

М. КИЇВ

04114, М. КИЇВ, ВУЛ. ДУБРОВИЦЬКА, 28; Р/Р В ПАТ "КБ "ПРИВАТБАНК" ТА В ПАТ "КБ "ХРЕЩАТИК"; КОНТРАКТ ВІД 01.11.2014 N 01/11/2014-ЭК

0034044165

 

 

 

 

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.12.2015 N 27847/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 07.12.2015 N 03/77872-15

74

ТОВ "СОНЕЛ УКРАЇНА"

М. КИЇВ

03148, М. КИЇВ, ПР-Т Л. КУРБАСА, 2-Д, ОФ. 601; ДИРЕКТОР - КРИВУЦЯ П. О.; Р/Р В ПАТ "ПРОКРЕДИТБАНК"; КОНТРАКТИ ВІД 12.01.2015 N 1201-1, ВІД 15.12.2014 N 1512/14, ВІД 12.01.2015 N 1201-1, ВІД 26.12.2014 N 2612/14, ВІД 22.12.2014 N 2212-1 ТА ВІД 11.02.2015 N

0034483485

 

 

 

 

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.12.2015 N 27847/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 07.12.2015 N 03/77872-15

75

ТОВ "НАФТОГАЗ-АЛЬЯНС"

М. КИЇВ

01021, М. КИЇВ, ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО, 28/2, Н/П N 43; Р/Р В ПАТ "ПІБ" (МФО 300012)

0034881820

216,00

Долар США

"TMK INTERNATIONAL LIMITED"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, REGENT HOUSE, 316 BEULAH HILL, LONDON, SEI9 3HF; ABLV BANK, LATVIA; КОНТРАКТ N 01/06-14 ВІД 01.06.2014

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 13.01.2016 N 270/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 15.01.2016 N 03/2376-16

76

ТОВ "ІТК ПРОГРЕС"

М. КИЇВ

01042, М. КИЇВ, ВУЛ. САПЕРНЕ ПОЛЕ, 9/А, КВ. 8; Р/Р В ПАТ "БАНК "КИЇВСЬКА РУСЬ"; КОНТРАКТИ ВІД 10.11.2014 N 1 ТА ВІД 15.01.2015 N 2

0034882164

 

 

 

 

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 02.11.2015 N 25271/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 04.11.2015 N 03/70525-15

77

ТОВ "ІДЕАЛ - ГРУП"

М. КИЇВ

03148, М. КИЇВ, ВУЛ. ПШЕНИЧНА, 2; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТИ ВІД 14.02.2014 N 140228, ВІД 14.05.2015 N 14/05-14

0035556689

 

 

 

 

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.12.2015 N 27847/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 07.12.2015 N 03/77872-15

78

ТОВ "ДЕНАЛ ГРУП"

М. КИЇВ

01103, М. КИЇВ, БУЛ. ДРУЖБИ НАРОДІВ, 10; Р/Р У ПАТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК", МФО 334851

0035633376

17,90

Євро

"PODEMCRANE"

БОЛГАРІЯ, 53000, GABROVO, 1 GEN. NIKOLOV ST.; RAIFFEISENBANK EAD, IBAN: BG15 RZBB 9155 1488 6039 00; КОНТРАКТ ВІД 02.12.2013 N UA-02/12-13

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 17.12.2015 N 28801/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 21.12.2015 N 03/81200-15

79

ТОВ "ЛАСФАНО УКРАЇНА"

М. КИЇВ

04053, М. КИЇВ, ПРОВ. НЕСТОРІВСЬКИЙ, 6; Р/Р В ПАТ "МІСТО БАНК", МФО 328760

0035850662

1887,00

Долар США

"MACNAMARA HOLDINGS S.A."

ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКІ), COMMONWEALTH TRUST LIMITED, DRAKE CHAMBERS TORTOLA; ДИРЕКТОР - ОЛЕНА САУШІ; КОНТРАКТ ВІД 20.02.2015 N 20/02-2015

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 17.12.2015 N 28801/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 21.12.2015 N 03/81200-15

80

ТОВ "АНКОР-ІК"

М. КИЇВ

03146, М. КИЇВ, ВУЛ. ГНАТА ЮРИ, 8, КВ. 22; Р/Р В АТ "УКРСОЦБАНК"; КОНТРАКТ ВІД 01.11.2014 N 3

0036392552

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 13.01.2016 N 270/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 15.01.2016 N 03/2376-16

81

ТОВ "УКРЛОГІСТИКС"

М. КИЇВ

01034, М. КИЇВ, ВУЛ. МАЛОПІДВАЛЬНА, 12/10, ПРИМ. 27, ЛІТЕРА "А"; Р/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"; КОНТРАКТ ВІД 10.10.2012 N 01/10

0036589260

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.12.2015 N 27847/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 07.12.2015 N 03/77872-15

82

ТОВ "ЕКСІТОС"

М. КИЇВ

04053, М. КИЇВ, ВУЛ. ЮРІЯ КОЦЮБИНСЬКОГО, 7, КВ. 5; Р/Р В ПАТ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТИ ВІД 16.03.2015 N 1603-15, ВІД 20.03.2015 N 05, ВІД 27.03.2015 N 02, ВІД 27.03.2015 N 03 ТА ВІД 30.03.2015 N 04

0036856801

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.12.2015 N 27847/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 07.12.2015 N 03/77872-15

83

ТОВ "ВЛВ ІМПОРТ"

М. КИЇВ

03134, М. КИЇВ, ВУЛ. СИМИРЕНКА, 2 /19, КВ. 11; Р/Р В ПАТ КБ "ГЛОБУС"; КОНТРАКТ ВІД 30.06.2014 N 01/14

0036941781

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 13.01.2016 N 270/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 15.01.2016 N 03/2376-16

84

ТОВ "ФИКС"

М. КИЇВ

01135, М. КИЇВ, ВУЛ. ЗОЛОТОУСТІВСЬКА, 30; Р/Р В ПАТ "ФІДОБАНК"; КОНТРАКТ ВІД 29.04.2015 N 7

0036946528

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 17.12.2015 N 28801/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 21.12.2015 N 03/81200-15

85

ТОВ "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ВРОДА"

М. КИЇВ

03194, М. КИЇВ, ПР-Т ЛЕСЯ КУРБАСА, 19/11; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК"; КОНТРАКТ ВІД 11.06.2014 N 14596

0037424857

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 13.01.2016 N 270/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 15.01.2016 N 03/2376-16

86

ТОВ "ЕКОЕКСПОРТ"

М. КИЇВ

03055, М. КИЇВ, ПРОВ. ТБІЛІСЬКИЙ, 4/10; Р/Р В АТ "УКРЕКСІМБАНК", МФО 322313

0037534694

16,68

Євро

"EBI FRANCE (FOOD DIVISION) SARL"

ФРАНЦІЯ, 2, RUE DES FLANDRES, 68100 MULHOUSE; КОНТРАКТ ВІД 25.03.2011 N 250311-E

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 13.01.2016 N 270/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 15.01.2016 N 03/2376-16

127,50

Євро

"VITULANO"

ІТАЛІЯ, LOCALITA CAMPO DI PIETRO, ZONA INDUSTRIALE 83020 SPERONE (AV); КОНТРАКТ ВІД 22.02.2013 N 220213-V

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

87

ТОВ "ФІРМА ТК КОМФОРТ"

М. КИЇВ

01001, М. КИЇВ, ПРОВ. МИХАЙЛІВСЬКИЙ, 21/13, ЛІТ. "В"; Р/Р В ПАТ "ОТП БАНК"; ДИРЕКТОР - КУКСЕНКО В. А.; КОНТРАКТ ВІД 10.02.2012 N 2

0037535626

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 02.11.2015 N 25271/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 04.11.2015 N 03/70525-15

88

ТОВ "ДІВАЙСГРУП"

М. КИЇВ

03115, М. КИЇВ, ВУЛ. КОТЕЛЬНИКОВА, 17, КВ. 39; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК", КОНТРАКТ ВІД 01.11.2014 N 3/11-14

0037674613

 

 

 

 

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.12.2015 N 27847/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 07.12.2015 N 03/77872-15

89

ТОВ "ФАЛЬКОН УКРАЇНА"

М. КИЇВ

03164, М. КИЇВ, ВУЛ. АКАДЕМІКА БУЛАХОВСЬКОГО, 5-Б ФАКТ. АДР.: 01033, М. КИЇВ, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 70-А; Р/Р У ПАТ "ПУМБ" МФО 334851, ПАТ "ДІАМАНТ БАНК" МФО 320854

0037674718

1747,60

Долар США

"FALCON GLOBAL TRADE LLP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, GREAT CAMBRIDGE ROAD, THE BUSINESS CENTRE - 758 GROUND FLOOR, EN1 3PN, ENFIELD, MIDDLESEX; ABLV BANK, AS, RIGA, LATVIA; КОНТРАКТИ ВІД 24.09.2014 N 0914CPT/SFM-2, ВІД 08.09.2014 N 01CPT-SFO

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 17.12.2015 N 28801/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 21.12.2015 N 03/81200-15

90

ТОВ "АВТОСТАР ПЛЮС"

М. КИЇВ

03062, М. КИЇВ, ПР-Т ПЕРЕМОГИ, 67, ЮР. АДР.: 01133, М. КИЇВ, ПРОВ. ЛАБОРАТОРНИЙ, 6; Р/Р В ПАТ "КРЕДОБАНК"; КОНТРАКТИ ВІД 24.05.2013 Б/Н, ВІД 20.02.2013 Б/Н, ВІД 30.12.2014 N 30/12, ВІД 30.12.2014 N 30/12-1, ТА ВІД 20.02.2015 N 30/12-2

0037770495

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 13.01.2016 N 270/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 15.01.2016 N 03/2376-16

91

ТОВ "АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ СПІВДРУЖНІСТЬ УКРАЇНА"

М. КИЇВ

04053, М. КИЇВ, ВУЛ. АРТЕМА, 50; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК", МФО 351005

0037817784

1800,60

Долар США

"ROBERTSON GROUP LTD"

ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКІ), 3A, LITTLE DENMARK COMPLEX, 147 MAIN ST., ROAD TOWN TORTOLA VG 1110 BVI P.O/ BOX 4473; КОНТРАКТ ВІД 01.10.2014 N INT/00200-ДГВ, ВІД 15.10.2014 N INT/00291-ДГВ

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.12.2015 N 27847/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 07.12.2015 N 03/77872-15

92

ТОВ "АГРОІНКОМ УКРАЇНА"

М. КИЇВ

03134, М. КИЇВ, ВУЛ. МИРУ, 21; Р/Р В ПАТ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТ ВІД 01.01.2015 N 0101/1

0037921499

 

 

 

 

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 13.01.2016 N 270/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 15.01.2016 N 03/2376-16

93

ТОВ "ПОРТАБЛ ПЛЮС"

М. КИЇВ

03115, М. КИЇВ, ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, 89-А, К. 227; ПОДАТК. АДР.: 08150, КИЇВСЬКА ОБЛ., КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, М. БОЯРКА, ВУЛ. МОЛОДІЖНА, 76-А; Р/Р В ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК"; КОНТРАКТИ ВІД 02.08.2013 N 157/08-2013, ВІД 26.12.2014 N 08-03

0038272494

 

 

 

 

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 13.01.2016 N 270/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 15.01.2016 N 03/2376-16

94

ТОВ "СТРЕЙТЛАЙН УКРАЇНА"

М. КИЇВ

03162, М. КИЇВ, ВУЛ. ТУЛУЗИ, 3; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТИ ВІД 01.07.2014 N STL11072014-1, ВІД 17.04.2015 N STL170415

0038440948

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.12.2015 N 27847/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 07.12.2015 N 03/77872-15

95

ТОВ "ПЛАСТИК СЕРВІС"

М. КИЇВ

01135, М. КИЇВ, ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКА, 101; Р/Р В ПАТ "ПУМБ"; КОНТРАКТ ВІД 11.06.2014 N 1-14

0038621164

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.12.2015 N 27847/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 07.12.2015 N 03/77872-15

96

ТОВ "АГРОКОМПРОДСЕРВІС"

М. КИЇВ

01135, М. КИЇВ, ВУЛ. ЗЛАТОУСТІВСЬКА, 30; Р/Р В ПАТ "КБ "ХРЕЩАТИК"; КОНТРАКТИ ВІД 12.03.2015 N AKPS-12/03/1 ТА ВІД 04.03.2015 N AKPS-04/03/1

0038688852

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.12.2015 N 27847/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 07.12.2015 N 03/77872-15

97

ТОВ "ЛОТУС-МАЛУС"

М. КИЇВ

03067, М. КИЇВ, ВУЛ. МАШИНОБУДІВНА, 8, ОФ. 17; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК РОСІЇ"; КОНТРАКТ ВІД 29.01.2015 N BLM-2901

0038870813

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 17.12.2015 N 28801/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 21.12.2015 N 03/81200-15

98

ТОВ "ДЕФАЛАРИС"

М. КИЇВ

04119, М. КИЇВ, ВУЛ. ЗООЛОГІЧНА, 4-А, ОФ. 139; Р/Р В АБ "ПІВДЕННИЙ"; ДИРЕКТОР - СЕМЕНЮК Т. С.; КОНТРАКТ ВІД 25.01.2015 N 3315-6

0038904579

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 02.11.2015 N 25271/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 04.11.2015 N 03/70525-15

99

ТОВ "ГРАНУМ-ТРЕЙДИН"

М. КИЇВ

03131, М. КИЇВ, ВУЛ. ВІТАВСЬКА, 57; Р/Р В ПАТ "ОТП БАНК"; КОНТРАКТ ВІД 19.11.2014 N КТ 19/11-14

0039001719

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 13.01.2016 N 270/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 15.01.2016 N 03/2376-16

100

ТОВ "ДОНБАСВУГІЛЛЯ 2004"

М. КИЇВ

01103, М. КИЇВ, Б-Р ДРУЖБИ НАРОДІВ, 8-А, ОФ. 5; Р/Р В ПАТ "АПЕКС-БАНК"; КОНТРАКТ ВІД 01.04.2015 N 1404-15

0039036102

 

 

 

 

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 17.12.2015 N 28801/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 21.12.2015 N 03/81200-15

101

ТОВ "МЕТ-ТРЕЙД"

М. КИЇВ

04086, М. КИЇВ, ВУЛ. ОЛЕНИ ТЕЛІГИ, 41; Р/Р В ПАТ "ПУМБ"; КОНТРАКТ ВІД 08.08.2014 N 0208/МТ

0039078378

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 17.12.2015 N 28801/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 21.12.2015 N 03/81200-15

102

ТОВ "СПЕЦ КОНСАЛТ СЕРВІС"

М. КИЇВ

04119, М. КИЇВ, ВУЛ. ЯКІРА, 10-А, КВ. 12; Р/Р В ПАТ "ПУМБ"; КОНТРАКТ ВІД 31.08.2014 N 3108/2014

0039079099

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.12.2015 N 27847/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 07.12.2015 N 03/77872-15

103

ТОВ "ЗЕРНОАЛЬЯНС ГРУП"

М. КИЇВ

02099, М. КИЇВ, ВУЛ. БОРИСПІЛЬСЬКА, 6; Р/Р В ПАТ "ПУМБ"; КОНТРАКТ N ОВ18-0614 ВІД 18.06.2014

0039101459

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 17.12.2015 N 28801/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 21.12.2015 N 03/81200-15

104

ТОВ "БІЛДІН ТАЙМ"

М. КИЇВ

01103, М. КИЇВ, ВУЛ. ПІДВИСОЦЬКОГО, 5; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТИ ВІД 04.12.2014 N М-0412-1, ВІД 05.12.2014 N М-0512-1, ВІД 16.10.2014 N М-1610-1, ВІД 01.10.2014 N М-0110-1, ВІД 16.10.2014 N М-1610-1, ВІД 20.10.2014 N 2010

0039159521

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 17.12.2015 N 28801/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 21.12.2015 N 03/81200-15

105

ТОВ "ТРЕЙД РУЛЗ"

М. КИЇВ

04116, М. КИЇВ, ВУЛ. МАРШАЛА РИБАЛКА, 10/8; Р/Р В ПАТ "КБ "ХРЕЩАТИК"; КОНТРАКТИ ВІД 07.11.2014 N 071114/НП, ВІД 10.10.2014 N 3/190914/НП, ВІД 17.10.2014 N 4/190914/НП ТА ВІД 02.12.2014 N 0212

0039163871

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.12.2015 N 27847/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 07.12.2015 N 03/77872-15

106

ТОВ "64 ЕКСПОРТ"

М. КИЇВ

04070, М. КИЇВ, ВУЛ. ЯРОСЛАВСЬКА, 31-Б, ОФ. 4; Р/Р В ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ"; КОНТРАКТИ ВІД 04.12.2014 N 005, ВІД 05.12.2014 N 006, ВІД 19.12.2014 N 007, ВІД 11.12.2014 N 009, ВІД 04.12.2014 N 14-12-04001, ВІД 11.12.2014 N 008, ВІД 23.

0039224258

 

 

 

 

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 02.11.2015 N 25271/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 04.11.2015 N 03/70525-15

107

ТОВ "64 ПЛЮС"

М. КИЇВ

04071, М. КИЇВ, ВУЛ. КОСТЯНТИНІВСЬКА, 56-А; Р/Р В ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ"; КОНТРАКТИ ВІД 10.02.2015 N 01/02/15, ВІД 16.02.2015 N 03/02/15, ВІД 23.02.2015 N 06/02/15, ВІД 20.02.2015 N 05/02/15, ВІД 25.02.2015 N 07/02/15, ВІД 26.02.2015

0039224326

 

 

 

 

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 17.12.2015 N 28801/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 21.12.2015 N 03/81200-15

108

ТОВ "РАЛІС ЛТД"

М. КИЇВ

04050, М. КИЇВ, ВУЛ. ГЛИБОЧИЦЬКА, 53

0039236957

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.12.2015 N 27847/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 07.12.2015 N 03/77872-15

109

ТОВ "БЕЙДЕ-ВІНД"

М. КИЇВ

М. КИЇВ, ВУЛ. КОСМОНАВТА КОМАРОВА, 42; Р/Р В ПАТ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТИ ВІД 05.02.2015 N SFO021115, ВІД 10.02.2015 N SFOI50218, ВІД 03.03.2015 N SFO150303, 12.03.2015 N SFO150312, ВІД 10.03.2015 N SFO150312, ВІД 10.03.2015 N SFO150317, N SFOI50312 BІД 12.03.20

0039245482

 

 

 

 

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 13.01.2016 N 270/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 15.01.2016 N 03/2376-16

110

ТОВ "НОРІДІ-ПЛЮС"

М. КИЇВ

01004, М. КИЇВ. ВУЛ. КРУТИЙ УЗВІЗ, 6/2-А; Р/Р В ПАТ "БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ"; КОНТРАКТИ ВІД 03.09.2014 N NPF-01, ВІД 03.09.2014 N Б/03/09-14, ВІД 08.09.2014 N 08-09/U, ВІД 12.09.2014 N Б-01/09, ВІД 12.09.2014 N Б-02/09, ВІД 24.09.2014 N 24/09/14, ВІД 16.09

0039273656

 

 

 

 

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 17.12.2015 N 28801/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 21.12.2015 N 03/81200-15

111

ТОВ "НОТЛІНГ"

М. КИЇВ

04050, М. КИЇВ, ВУЛ. ГЛИБОЧИЦЬКА, 53; Р/Р В ПАТ "АБ "ПІВДЕННИЙ"; КОНТРАКТИ ВІД 20.02.2015 N 3315-10, ВІД 02.03.2015 N 3315-11, ВІД 02.03.2015 N 3308, ВІД 12.03.2015 N 3315-11 ТА ВІД 24.03.2015 N SFO RAN/2015-01.1

0039310582

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.12.2015 N 27847/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 07.12.2015 N 03/77872-15

112

ТОВ "ФРУТ ЛАЙТ"

М. КИЇВ

01001, М. КИЇВ, ВУЛ. БАСЕЙНА, 12; Р/Р В ПАТ "КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТ N GR-6 ВІД 25.01.2015

0039334472

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 13.01.2016 N 270/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 15.01.2016 N 03/2376-16

113

ТОВ "СПІРІТС ТРЕЙД"

М. КИЇВ

01032, М. КИЇВ, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 119, ЛІТ. А, КВ. 22; Р/Р В ПАТ "ОТП БАНК"; КОНТРАКТ ВІД 19.02.2015 N 19/02

0039340973

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.12.2015 N 27847/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 07.12.2015 N 03/77872-15

114

ТОВ "ТРАСТ-СЕРВІС ПЛЮС"

М. КИЇВ

04070, М. КИЇВ, ВУЛ. ІГОРІВСЬКА, 12-А; Р/Р В ПАТ "ОТП БАНК"; КОНТРАКТ ВІД 24.11.2014 N 141124/01

0039367843

 

 

 

 

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 13.01.2016 N 270/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 15.01.2016 N 03/2376-16

115

ТОВ "АЛЬФА ФУД ГРУП"

М. КИЇВ

03164, М. КИЇВ, ВУЛ. Г. НАУМОВА, 3; ДИРЕКТОР - ДУБІНІНА Н. О.; Р/Р В ПАТ КБ "ЄВРОБАНК"; КОНТРАКТИ ВІД 25.10.2014 N 25/10-2014 ТА ВІД 03.03.2015 N 03/03-2015

0039433313

 

 

 

 

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.12.2015 N 27847/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 07.12.2015 N 03/77872-15

116

ТОВ "БАЗА ОПТОМ 24"

М. КИЇВ

03142, М. КИЇВ, ВУЛ. ІРПІНСЬКА, 2, КВ. 82; Р/Р В ПАТ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТ ВІД 18.09.2014 N 1/18/09

0039450433

 

 

 

 

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 13.01.2016 N 270/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 15.01.2016 N 03/2376-16

117

ТОВ "НК-ТЕЗАУРУС"

М. КИЇВ

03164, М. КИЇВ, ВУЛ. ПІДЛІСНА, 1, КВ. 2; Р/Р В ПАТ "ДІАМАНТ БАНК"; КОНТРАКТ ВІД 20.03.2015 N 2003/15, ВІД 17.03.2015 N 170315-2, ВІД 18.03.2015 N 180315-1

0039450433

 

 

 

 

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 13.01.2016 N 270/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 15.01.2016 N 03/2376-16

118

ТОВ "КНАУСС-20.14"

М. КИЇВ

03148, М. КИЇВ, ВУЛ. С. СОСНІНИХ, 3; ДИРЕКТОР - КРИЛЕЦЬ В. М.; Р/Р В ПАТ "ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНК РОСІЇ"; КОНТРАКТ ВІД 01.12.2014 N 157

0039455934

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.12.2015 N 27847/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 07.12.2015 N 03/77872-15

119

ТОВ "ФОРТЕКС ІМПЕКС"

М. КИЇВ

04080, М. КИЇВ. ВУЛ. НОВОКОСТЯНТИНІВСЬКА, 15/15, ОФ. 2; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК"; КОНТРАКТ ВІД 26.12.2014 N 237

0039476446

 

 

 

 

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 02.11.2015 N 25271/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 04.11.2015 N 03/70525-15

120

ТОВ "ПКДС ІНВЕСТ"

М. КИЇВ

04080, М. КИЇВ, ВУЛ. НОВОКОСТЯНТИНІВСЬКА, 15/15, ОФ. 7; Р/Р В ПАТ "УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК"; КОНТРАКТИ ВІД 17.12.2014 N 197, ВІД 17.12.2014 N 198, ВІД 19.12.2014 N 215

0039476561

 

 

 

 

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 13.01.2016 N 270/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 15.01.2016 N 03/2376-16

121

ТОВ "ЕСТЕЙТ-ПРОФІ"

М. КИЇВ

03134, М. КИЇВ, ВУЛ. МИРУ, 3; Р/Р В ПАТ "БАНК "ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА"; КОНТРАКТИ ВІД 27.11.2014 N 1 ТА ВІД 06.10.2014 N 01

0039485382

 

 

 

 

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 13.01.2016 N 270/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 15.01.2016 N 03/2376-16

122

ТОВ "ІНФЕРМЕТ"

М. КИЇВ

02002, М. КИЇВ, ВУЛ. МАРИНИ РАСКОВОЇ, 15, КВ. 417; Р/Р В АТ "ОТП БАНК"

0039523595

 

 

 

 

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 13.01.2016 N 270/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 15.01.2016 N 03/2376-16

123

ТОВ "САЙЛЕС КОМПАНІ"

М. КИЇВ

03134, М. КИЇВ, ВУЛ. СИМИРЕНКА, 2/19; Р/Р В ПАТ БАНК "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ"; КОНТРАКТИ ВІД 20.04.2015 N 2004, ВІД 20.05.2015 N 2005, ВІД 27.04.2015 N 2704, ВІД 18.05.2015 N 1805

0039656659

 

 

 

 

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 13.01.2016 N 270/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 15.01.2016 N 03/2376-16

124

ПАТ "ВОЗКО"

МИКОЛАЇВСЬКА

56500, М. ВОЗНЕСЕНСЬК, ВУЛ. ЖОВТНЕВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ, 287; Р/Р У ФІЛІЯ ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ"

0000310781

43,00

Євро

"SANNEX S.R.L."

ІТАЛІЯ, VIA B. CROCE. 25, 51015 MONSUMMAND TERME (PISTOIA); CASSA Dl RISPARMIO DI LUCCA PISA LIVORNO 51016 MONTECATINI TERME (PT) PIAZZA GRAMSI; КОНТРАКТ N 380/495-21 ВІД 06.09.2013

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.12.2015 N 27847/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 07.12.2015 N 03/77872-15

125

ТОВ "ЕЛЛАНА"

МИКОЛАЇВСЬКА

54031, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. КІРОВА, 238, ОФ. 430; Р/Р У ПАТ "КРЕДОБАНК", МФО 325365, АБ "ПІВДЕННИЙ", МФО 328209, МИКОЛАЇВСЬКЕ РУ "ПРИВАТБАНК", МФО 326610

0037519079

131,34

Долар США

"CORNLAKE TRANS AG"

ПАНАМА, 50TH STREET, GLOBAL PLAZA TOWER, 19TH FLOOR, SUITE H, PANAMA CITY; AS PRIVATBANK, RIGA, LATVIA

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 13.01.2016 N 270/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 15.01.2016 N 03/2376-16

126

ТОВ "ГЕРМЕС-АГРО-ПАРТНЕР"

МИКОЛАЇВСЬКА

54020, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. МАЛА МОРСЬКА, 108, ОФ. 104; Р/Р В АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"; КОНТРАКТИ N Р0302-15 ВІД 03.02.2015, N Р1002-15 ВІД 10.02.2015, N Р0603-15 ВІД 06.03.2015, N Р1103-15 ВІД 11.03.2015, N Р2001-15 ВІД 20.01.2015, N Р0304-15 ВІД 03.04.2015, N

0038431074

 

 

 

 

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.12.2015 N 27847/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 07.12.2015 N 03/77872-15

127

ПРАТ "БОЛГРАДСЬКИЙ ВИНОРОБНИЙ ЗАВОД"

ОДЕСЬКА

68702, М. БОЛГРАД, ВУЛ. АСЕНА ХРИСТЄВА, 99; Р/Р В АБ "ПІВДЕННИЙ", МФО 328890

0000411938

103,80

Долар США

ООО "ОЛИМП ИМПЕРИАЛ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 119361, Г. МОСКВА, ПРОЕКТИРУЕМЫЙ ПРОЕЗД 1980, 2, ОКПО 45879053, КПП 772901001, ИНН 7729345510, JSB CROSNA-BANK MOSCOV; КОНТРАКТ ВІД 18.09.2014 N BVZ-9/2014

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 17.12.2015 N 28801/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 21.12.2015 N 03/81200-15

128

ФІРМА "ДАВОС" У ФОРМІ ТОВ

ОДЕСЬКА

65080, М. ОДЕСА, ВУЛ. АКАДЕМІКА ФІЛАТОВА, 23-А, ОФ. 9; ПОШТ. АДР. - 65020, М. ОДЕСА, ВУЛ. СПИРИДОНІВСЬКА, 31; Р/Р В АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"; ДИРЕКТОР - ГРАММА О. В.

0022471496

517,80

Долар США

"ALEX GRAIN LLP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE B, 29 HARLEY STREET, LONDON WIG 9QR; BALTIC INTERNATIONAL BANK, RIGA; КОНТРАКТ ВІД 25.02.2015 N DAV-AG-150225-B FOB

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.12.2015 N 27847/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 07.12.2015 N 03/77872-15

129

ТОВ "ХІМ-ОЙЛ-ТРАНЗИТ-ЮКРЕЙН"

ОДЕСЬКА

68094, М. ІЛЛІЧІВСЬК, С. БУРЛАЧА БАЛКА, ВУЛ. ЧОРНОМОРСЬКА ДОРОГА N 5

0025036009

70,10

Долар США

"VERONI ALLOYS LLC"

СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 942 WINDEMERE DR. NW, SALEM, OR 97304-2722; PRIVATBANK IBU CYPRUS, AS "PRIVATBANK" RIGA, LATVIA

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 13.01.2016 N 270/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 15.01.2016 N 03/2376-16

70,10

Долар США

"LOVIATAR VENTURES LIMITED"

БЕЛІЗ, #1 MAPP STREET BELIZE CITY, BELIZE; JSC CB PRIVATBANK CYPAIS BRANCH

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

130

ТОВ "АГРАРНИЙ ТОРГОВИЙ ДІМ БЕСАРАБІЯ"

ОДЕСЬКА

67791, БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ Р-Н, С. СОФІЇВКА, ВУЛ. 28-ГО ЧЕРВНЯ, 97, ОФ. 2; Р/Р В ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"; ДИРЕКТОР - ТОДОРОВ О. В.; КОНТРАКТ N 01/04-13 ВІД 25.04.2013

0026248329

 

 

 

 

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 02.11.2015 N 25271/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 04.11.2015 N 03/70525-15

131

ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ПРОГРЕС"

ОДЕСЬКА

66520, ЛЮБАШІВСЬКИЙ Р-Н, С. ГВОЗДАВКА ДРУГА; ДИРЕКТОР - ЮР'ЄВ І. А.; КОНТРАКТИ ВІД 05.05.2015 N 063/11-07/1372, ВІД 09.06.2015 N 063/11-07/1716, ВІД 09.07.2015 N 063/11-07/2098

0030901722

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.12.2015 N 27847/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 07.12.2015 N 03/77872-15

132

ТОВ "Б.М.С. ЛТД"

ОДЕСЬКА

65012, М. ОДЕСА, ВУЛ. ВЕЛИКА АРНАУТСЬКА, 2-А; Р/Р В ПАТ "ПРИВАТБАНК"; ДИРЕКТОР - БАЙДАРОВ Д. С.

0031068451

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 02.11.2015 N 25271/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 04.11.2015 N 03/70525-15

133

ТОВ "НТКОМ"

ОДЕСЬКА

65007, М. ОДЕСА, ПРОВ. КНИЖКОВИЙ, 23; Р/Р В ПАТ "ФІНБАНК"; ДИРЕКТОР - ЗОЗУЛЯ І. О.

0031506017

 

 

 

 

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 02.11.2015 N 25271/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 04.11.2015 N 03/70525-15

134

ТОВ "ГЛАС ТРЬОШ ОДЕСА"

ОДЕСЬКА

М. ОДЕСА, ПРОВ. ВИСОКИЙ, 15; Р/Р У АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ; ДИРЕКТОР - ВЕРБИЦЬКИЙ О. Б.

0031892709

1833,07

Російський рубль

ООО "СПУТНИК"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 356031, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, С. КРАСНОГВАРДЕЙСКОЕ, УЛ. ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, 19; Р/С ОАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"; КОНТРАКТ N 91 ВІД 10.11.2014

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 02.11.2015 N 25271/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 04.11.2015 N 03/70525-15

135

ТОВ "ОДИСЕЙ ДИСК"

ОДЕСЬКА

65009, М. ОДЕСА, ПРОВ. КУРОРТНИЙ, 2; Р/Р В ПАТ АБ "ПІВДЕННИЙ"; ДИРЕКТОР - КОСТАНТІНОВ О. Ю.

0033386310

 

 

 

 

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 02.11.2015 N 25271/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 04.11.2015 N 03/70525-15

136

ТОВ "СТАНКОТЕХІМПОРТ ЛТД"

ОДЕСЬКА

65009, М. ОДЕСА, ВУЛ. ГЕНУЕЗЬКА, 24-В

0033387204

 

 

 

 

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 17.12.2015 N 28801/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 21.12.2015 N 03/81200-15

137

ПП "ЕКОСТИЛЬ-29"

ОДЕСЬКА

67652, БІЛЯЇВСЬКИЙ Р-Н, С. МАЙОРИ, ВУЛ. ЛЕНІНА, 129, КВ. 1; Р/Р В ПАТ "ФІНБАНК"; ДИРЕКТОР - КОВАЛЕНКО М. В.

0033988586

 

 

 

 

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 02.11.2015 N 25271/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 04.11.2015 N 03/70525-15

138

ТОВ "АБК ІМПЕРІЯ"

ОДЕСЬКА

65025, М. ОДЕСА, ВУЛ. ЖОЛІО КЮРІ, 20, КВ. 260; ДИРЕКТОР - КОВАЛЬОВ С. В.

0034253326

 

 

"SYNERGY INTER TRADECORP"

ПАНАМА, SUITE SD, AVENIDA SAMUEL LEWIS, OMEGATOWER CITY&COUNTRY; КОНТРАКТ N ST-04/10/2014 ВІД 21.10.2014

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 02.11.2015 N 25271/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 04.11.2015 N 03/70525-15

139

ТОВ "ХІТ ЛАБ"

ОДЕСЬКА

65009, М. ОДЕСА, ВУЛ. СЕРГІЯ ВАРЛАМОВА, 5-В; Р/Р В ПАТ АБ "ПІВДЕННИЙ"; ДИРЕКТОР - ЦЕЛУХ В. В.

0034799802

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 02.11.2015 N 25271/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 04.11.2015 N 03/70525-15

140

ТОВ "ГРУПА КОМПАНІЙ "ГЛАВСТРОЙ"

ОДЕСЬКА

65026, М. ОДЕСА, ВУЛ. ГОГОЛЯ, 21; Р/Р В ПАТ АБ "ПІВДЕННИЙ"; ДИРЕКТОР - ШКРАБОВ Д. М.

0034994538

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 02.11.2015 N 25271/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 04.11.2015 N 03/70525-15

141

ТОВ "РАЦІОНАЛ КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"

ОДЕСЬКА

65026, М. ОДЕСА, ВУЛ. ПОЛЬСЬКА, 18

0035301988

 

 

 

 

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 17.12.2015 N 28801/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 21.12.2015 N 03/81200-15

142

ПП "ВЕСТІСТ"

ОДЕСЬКА

65012, М. ОДЕСА, ВУЛ. 10 КВІТНЯ, 26, К. 13; Р/Р В ПАТ "УКРЕКСІМБАНК"; КОНТРАКТИ ВІД 19.07.2012 N 24, ВІД 06.09.2011 N 34, ВІД 22.09.2011 N 075/2011, ВІД 25.03.2011 N 03/1

0035697713

 

 

 

 

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.12.2015 N 27847/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 07.12.2015 N 03/77872-15

143

ПП "ГФК"

ОДЕСЬКА

85700, М. ВОЛНОВАХА, ВУЛ. ГАГАРІНА, 26; 65005, М. ОДЕСА, ВУЛ. ДАЛЬНИЦЬКА, 46; Р/Р В АБ "ПІВДЕННИЙ", ДИРЕКТОР - МАЦЮК М. І.

0036202158

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 02.11.2015 N 25271/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 04.11.2015 N 03/70525-15

144

ТОВ "АМФІКТІОН ОВІДІОПОЛЬ"

ОДЕСЬКА

67801, СМТ ОВІДІОПОЛЬ, ВУЛ. Т. ШЕВЧЕНКО, 22; ФАКТ.: 65049, М. ОДЕСА, ВУЛ. ФОНТАНСЬКА ДОРОГА, 49; Р/Р У ПАТ КБ "ЄВРО БАНК"

0036518687

4878,00

Російський рубль

ЗАО "КУБАНСКАЯ ЛОЗА"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 353523, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, ТЕМРЮКСКИЙ РАЙОН, СТ. АХТАНИЗОВСКАЯ, УЛ. 8 МАРТА, 9; ИНН 2352036147; КПП 235201001; КОНТРАКТ N 08/08 ВІД 08.08.2014

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.12.2015 N 27847/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 07.12.2015 N 03/77872-15

145

ПП "КОМПРОМІСС ПЛЮС"

ОДЕСЬКА

65014, М. ОДЕСА, ВУЛ. КАНАТНА, 1-В

0036611163

 

 

 

 

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 17.12.2015 N 28801/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 21.12.2015 N 03/81200-15

146

ПП "РАЙДФОР"

ОДЕСЬКА

68000, М. ІЛЛІЧІВСЬК, ВУЛ. ТРАНСПОРТНА, 14; ДИРЕКТОР - АЛЬШЕБЛІ ЮСЕФ; КОНТРАКТ N 01/14 ВІД 25.11.2014

0036978827

 

 

 

 

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 02.11.2015 N 25271/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 04.11.2015 N 03/70525-15

147

ТОВ "АЛ-ПЛАСТИК"

ОДЕСЬКА

65005, М. ОДЕСА, ВУЛ. БУГАЇВСЬКА, 35; Р/Р У ПАТ "РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"; ДИРЕКТОР - ГАПУНІЧ Ю. А.

0037010082

116,63

Євро

LLC "AL-PLASTIC"

НІМЕЧЧИНА, D-63263 NEU-ISENDURG, DORNHOFSTRASSE 71, POSTBANK; BI: PBNKDEFF; IBAN: DE28 4401 0046 0188 9494 60; КОНТРАКТ ВІД 10.10.2014 N 01/10/2014

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.12.2015 N 27847/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 07.12.2015 N 03/77872-15

148

ПП "КОМПАС-ЮГ"

ОДЕСЬКА

67700, М. БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ, ВУЛ. ПЕРЕМОГИ, 21, ОФ. 2; Р/Р В "ОДЕСЬКЕ РУ АТ "БАНК "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ"; ДИРЕКТОР - БАБЕНКО П. А.; КОНТРАКТ N 3/Б.Д/М/15/02/2013 ВІД 15.02.2013

0037058119

 

 

 

 

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 02.11.2015 N 25271/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 04.11.2015 N 03/70525-15

149

ТОВ "АМЕТІСТ-2011"

ОДЕСЬКА

65026, М. ОДЕСА, ПРИМОРСЬКИЙ Б-Р, 10, ОФ. 11; Р/Р В ПАТ "УКРСИББАНК"; ДИРЕКТОР - ПОДОЛЬСЬКИЙ О. А.

0037549590

 

 

 

 

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 02.11.2015 N 25271/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 04.11.2015 N 03/70525-15

150

ТОВ "КОМПАНІЯ "СПАЙК"

ОДЕСЬКА

65014, М. ОДЕСА, ВУЛ. КАНАТНА, 1-В; Р/Р В ПАТ "БАНК ВОСТОК"

0037609209

 

 

 

 

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.12.2015 N 27847/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 07.12.2015 N 03/77872-15

151

ТОВ "РЕВРЕАЛПРОД"

ОДЕСЬКА

65003, М. ОДЕСА, ВУЛ. ЦЕРКОВНА, 19; Р/Р В ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ" В М. ОДЕСІ; КОНТРАКТ N RC2015/2503 ВІД 25.03.2015

0037614711

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 17.12.2015 N 28801/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 21.12.2015 N 03/81200-15

152

ПП "ЧОРНЕ ЗОЛОТО"

ОДЕСЬКА

65012, М. ОДЕСА, ВУЛ. ВЕЛИКА АРНАУТСЬКА, 22, КВ. 31; Р/Р В ПАТ АБ "ПІВДЕННИЙ"; ДИРЕКТОР - ЗАЛЕВСЬКИЙ В. В.

0037760073

 

 

 

 

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 02.11.2015 N 25271/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 04.11.2015 N 03/70525-15

153

ТОВ "АРОМА ФЛОРИСС"

ОДЕСЬКА

67700, М. БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ, ВУЛ. КИШИНІВСЬКА, 144-Б, ОФ. 2; Р/Р В АБ "БАНК ПІВДЕННИЙ"; ДИРЕКТОР - ІВАНОВА Н. Д.; КОНТРАКТ Б/Н ВІД 31.12.2013

0037784361

 

 

 

 

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 02.11.2015 N 25271/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 04.11.2015 N 03/70525-15

154

ТОВ "СКМ-ТРАНС"

ОДЕСЬКА

65011, М. ОДЕСА, ВУЛ. УСПЕНСЬКА, 40; Р/Р В ПАТ АБ "ПІВДЕННИЙ"; ДИРЕКТОР - ОВСЯННИКОВА Ю. О.

0037872431

 

 

 

 

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 02.11.2015 N 25271/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 04.11.2015 N 03/70525-15

155

ТОВ "ВКФ ОАЗІС"

ОДЕСЬКА

65012, М. ОДЕСА, ВУЛ. КАНАТНА, 66, КВ. 500; Р/Р В ПАТ "БАНК "КИЇВСЬКА РУСЬ"; ДИРЕКТОР - САМОШИН С. В.

0038018779

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 02.11.2015 N 25271/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 04.11.2015 N 03/70525-15

156

ТОВ "АЛВІКО"

ОДЕСЬКА

65005, М. ОДЕСА, ВУЛ. БАБЕЛЯ, 24-А; Р/Р В ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК", ПАТ "ПРИВАТБАНК"; ДИРЕКТОР - АРІСОВ В. Ю.

0038351146

 

 

 

 

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 02.11.2015 N 25271/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 04.11.2015 N 03/70525-15

157

ТОВ "ГАЛС ТРЕЙДІНГ"

ОДЕСЬКА

65000, М. ОДЕСА, ВУЛ. МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО, 2-А; Р/Р В АБ "ПІВДЕННИЙ"; ДИРЕКТОР - БУЛАНОВ В. О.; КОНТРАКТ N 01/38352113/12 ВІД 15.10.2012

0038352113

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 02.11.2015 N 25271/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 04.11.2015 N 03/70525-15

158

ТОВ "РН ГРУП"

ОДЕСЬКА

65003, М. ОДЕСА, ВУЛ. ЦЕРКОВНА, 19, КВ. 403; Р/Р В ПАТ "БАНК ВОСТОК"; ДИРЕКТОР - АМБАРЦУМЯН РОБЕРТ; КОНТРАКТ N 1 ВІД 01.10.2013

0038573776

 

 

 

 

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 02.11.2015 N 25271/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 04.11.2015 N 03/70525-15

159

ТОВ "АКТІВ ЛІС"

ОДЕСЬКА

65005, М. ОДЕСА, ВУЛ. БУГАЇВСЬКА, 21; Р/Р В ПАТ "УНІКОМБАНК"; ДИРЕКТОР - МЕРЗЛЯКОВ Р. П.; КОНТРАКТИ ВІД 25.07.2014 N 25/07-1, ВІД 03.06.2014 N 04/06-1, ВІД 02.01.2014 N 01/01-1, ВІД 25.11.2013 N 25/11-1

0038647376

 

 

 

 

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 02.11.2015 N 25271/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 04.11.2015 N 03/70525-15

160

ТОВ "УКРХАРВЕСТ"

ОДЕСЬКА

65026, М. ОДЕСА, УЗВІЗ ПОЛЬСЬКИЙ, 11; Р/Р В ПАТ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТИ ВІД 01.03.2015 N 03/03, ВІД 10.02.2015 N 10/02, ВІД 16.12.2014 N 16, ВІД 20.12.2014 N 2012, ВІД 24.12.2014 N 2412, ВІД 30.12.2014 N 30/12

0038907716

 

 

 

 

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.12.2015 N 27847/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 07.12.2015 N 03/77872-15

161

ТОВ "ІБЕРІС ГРУПП"

ОДЕСЬКА

68000, М. ІЛЛІЧІВСЬК, ВУЛ. ХАНТАДЗЕ, 7-А; КОНТРАКТ N 1 ВІД 06.03.2015

0038936087

 

 

 

 

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 17.12.2015 N 28801/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 21.12.2015 N 03/81200-15

162

ТОВ "АФІТО"

ОДЕСЬКА

65009, М. ОДЕСА, ВУЛ. ТІНИСТА, 9/12, КВ. 76; Р/Р В ПАТ "УКРСИББАНК", ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; ДИРЕКТОР - СІМАКОВ О. В.

0039029074

 

 

 

 

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 02.11.2015 N 25271/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 04.11.2015 N 03/70525-15

163

ТОВ "МАРКЕТІНВЕСТСТРОЙ"

ОДЕСЬКА

65078, М. ОДЕСА, ВУЛ. КОСМОНАВТІВ, 36; КОНТРАКТ ВІД 07.05.2015 N ММ2015/07/05

0039106609

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 17.12.2015 N 28801/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 21.12.2015 N 03/81200-15

164

ТОВ "ТРАСТ-ІМПОРТ"

ОДЕСЬКА

65005, М, ОДЕСА, ВУЛ. ДАЛЬНИЦЬКА, 25/1; Р/Р В ПАТ "ПІВДЕННИЙ", ФІЛІЇ ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ" В М. ОДЕСІ; КОНТРАКТИ ВІД 29.10.2014 N 25/2014-10, ВІД 22.10.2014 N 22/10-2014

0039116575

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 02.11.2015 N 25271/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 04.11.2015 N 03/70525-15

165

ТОВ "ЛЮКСПРОМСЕРВІС"

ОДЕСЬКА

65033, М. ОДЕСА, ВУЛ. МЕЛЬНИЦЬКА, 29; Р/Р В ПАТ "АКБ "КОНКОРД"; КОНТРАКТ ВІД 25.02.2015 N 2502

0039128334

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 13.01.2016 N 270/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 15.01.2016 N 03/2376-16

166

ТОВ "ПЕТРА-ОЙЛ"

ОДЕСЬКА

65125, М. ОДЕСА, ВУЛ. ВЕЛИКА АРНАУТСЬКА, 2; Р/Р В ПАТ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТ N 611-14 ВІД 06.11.2014

0039144576

 

 

 

 

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.12.2015 N 27847/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 07.12.2015 N 03/77872-15

167

ТОВ "СПРІНТЕК"

ОДЕСЬКА

65104, М. ОДЕСА, ПРОСП. МАРШАЛА ЖУКОВА, 103, КАБ. 608; Р/Р В ПАТ "КБ "ІНВЕСТБАНК"; ДИРЕКТОР - ЯКУБА М. В.; КОНТРАКТИ N 10/1 ВІД 01.10.2014, N 1 ВІД 27.10.2014

0039150141

 

 

 

 

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 02.11.2015 N 25271/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 04.11.2015 N 03/70525-15

168

ТОВ "ЕФАМ"

ОДЕСЬКА

65031, М. ОДЕСА, ВУЛ. ЧАПАЄВА, 5; Р/Р ООД ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"; ДИРЕКТОР - ЖЕЛЯПОВ О.; КОНТРАКТ ВІД 12.08.2014 N64

0039199583

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 02.11.2015 N 25271/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 04.11.2015 N 03/70525-15

169

ТОВ "ІВІРТОН ТРЕЙДІНГ"

ОДЕСЬКА

65000, М. ОДЕСА, ВУЛ. ГЕНЕРАЛА ЦВЄТАЄВА, 3/5, КВ. 4; Р/Р В ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ"; КОНТРАКТИ ВІД 17.12.2014 N ID2014/12, ВІД 17.12.2014 N ID2014/12

0039239332

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 02.11.2015 N 25271/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 04.11.2015 N 03/70525-15

170

ПП "ПРОМСТРОЙРЕСУРС"

ОДЕСЬКА

65007, М. ОДЕСА, ВУЛ. ВОДОПРОВІДНА, 1; Р/Р В ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК"; ДИРЕКТОР - СНІЖКО Н. О.

0039263936

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 02.11.2015 N 25271/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 04.11.2015 N 03/70525-15

171

ПП "ДЕВЕЛОПТАЙМ"

ОДЕСЬКА

65007, М. ОДЕСА, ПЛОЩА СТАРОСІННА, 3; ДИРЕКТОР - ФІЛАРЕТОВА Н. В.; Р/Р В ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ"

0039275501

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.12.2015 N 27847/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 07.12.2015 N 03/77872-15

172

ТОВ "КАРГО СПРУТ"

ОДЕСЬКА

87507, М. МАРІУПОЛЬ, ВУЛ. МАТРОСОВА, 22; Р/Р В АБ "ПІВДЕННИЙ"; КОНТРАКТИ N 01/KD ВІД 01.12.2014, N KD2015/803 ВІД 18.03.2015, N 0805/2015-1 ВІД 08.05.2015

0039317766

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 17.12.2015 N 28801/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 21.12.2015 N 03/81200-15

173

ТОВ "АККОРД ГРУП 2014"

ОДЕСЬКА

65017, М. ОДЕСА, ВУЛ. КОСОВСЬКА, 2, 66360, КОТОВСЬКИЙ Р-Н, С. НОВОСЕЛІВКА; Р/Р В ПАТ "УКРСИББАНК" ТА ПАТ "ПУМБ", ДИРЕКТОР - НЄМОВ В. В.

0039346006

 

 

 

 

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 02.11.2015 N 25271/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 04.11.2015 N 03/70525-15

174

ТОВ "УКРКЕРНЕЛ"

ОДЕСЬКА

46000, М. ТЕРНОПІЛЬ, ВУЛ. ЗБАРАЗЬКА, 29-А; Р/Р В ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК"; КОНТРАКТ N FC14019 ВІД 30.10.3014; ДИРЕКТОР - ДМИТРИЩУК Т. М.

0039376313

 

 

 

 

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 02.11.2015 N 25271/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 04.11.2015 N 03/70525-15

175

ТОВ "БАХОС ЛТД"

ОДЕСЬКА

68000, М. ІЛЛІЧІВСЬК, ВУЛ. ХАНТАДЗЕ, 7-А; Р/Р В ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ", ПАТ "БАНК ВОСТОК"

0039389013

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 02.11.2015 N 25271/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 04.11.2015 N 03/70525-15

176

ТОВ "РТР ТРЕЙД"

ОДЕСЬКА

68000, М. ІЛЛІЧІВСЬК, ВУЛ. ХАНТАДЗЕ, 7-А; ДИРЕКТОР - СНІЖКО Н. О.; Р/Р В ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ", ПАТ "БАНК ВОСТОК"; КОНТРАКТИ N RD2014/10-19 ВІД 29.10.2014, N WT/0402-5 ВІД 03.02.2015, N 26/02/CORN ВІД 26.02.2015

0039389045

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 02.11.2015 N 25271/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 04.11.2015 N 03/70525-15

177

ТОВ "ЛИМАНСЬКЕ БК"

ОДЕСЬКА

68000, М. ІЛЛІЧІВСЬК, ВУЛ. ХАНТАДЗЕ, 7-А; ДИРЕКТОР - БЕЗПАЛЬКО А. О.; КОНТРАКТ N 20/2014-10 ВІД 29.10.2014

0039390233

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.12.2015 N 27847/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 07.12.2015 N 03/77872-15

178

ТОВ "СІГМА ФТП"

ОДЕСЬКА

65009, М. ОДЕСА, ФОНТАНСЬКА ДОРОГА, 11; Р/Р В ПАТ АБ "ПІВДЕННИЙ"; ДИРЕКТОР - СНІЖКО Н. О.

0039406232

 

 

 

 

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 02.11.2015 N 25271/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 04.11.2015 N 03/70525-15

179

ПП "ЛААН ТОРГ"

ОДЕСЬКА

65044, М. ОДЕСА, ПРОСП. ШЕВЧЕНКА, 2; ДИРЕКТОР - ДІМОВА Т. П.; Р/Р В ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ"

0039406248

 

 

 

 

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.12.2015 N 27847/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 07.12.2015 N 03/77872-15

180

ПП "ІЗІ КОСТ"

ОДЕСЬКА

65005, М. ОДЕСА, ВУЛ. БУГАЇВСЬКА, 21; Р/Р В ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ"; ДИРЕКТОР - СНІЖКО Н. О.; КОНТРАКТ ВІД 20.11.2014 N ID2014/11-20

0039406288

 

 

 

 

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 02.11.2015 N 25271/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 04.11.2015 N 03/70525-15

181

ТОВ "ЦЕНТРАЛ ТРЕЙД ІНВЕСТ"

ОДЕСЬКА

65044, М. ОДЕСА, ПРОСП. ШЕВЧЕНКА, 2-А; Р/Р В ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ"

0039406473

 

 

 

 

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.12.2015 N 27847/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 07.12.2015 N 03/77872-15

182

ПП "ЕМТ ТОРГ"

ОДЕСЬКА

65003, М. ОДЕСА, ВУЛ. ЧОРНОМОРСЬКОГО КОЗАЦТВА, 115 ТА 65005, М. ОДЕСА, ВУЛ. БУГАЇВСЬКА, 21; Р/Р ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ"; КОНТРАКТИ ВІД 22.12.2014 N  ED2014/22, ВІД 10.03.2015 N E/D-1003/1, ВІД 12.03.2015 N E/D-1203/1 ТА ВІД 13.03

0039416240

 

 

 

 

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 02.11.2015 N 25271/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 04.11.2015 N 03/70525-15

183

ТОВ "МАГНАТ ПК"

ОДЕСЬКА

65009, М. ОДЕСА, ВУЛ. СЕГЕДСЬКА, 18; Р/Р В ПАТ "УКРЕКСІМБАНК"; КОНТРАКТ N MD2014/11/20 ВІД 20.11.2014

0039416298

 

 

 

 

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.12.2015 N 27847/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 07.12.2015 N 03/77872-15

184

ПП "РАМ ТРЕЙД"

ОДЕСЬКА

65003, М. ОДЕСА, ВУЛ. ЧОРНОМОРСЬКОГО КОЗАЦТВА, 115; Р/Р В ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ"; ДИРЕКТОР - ІГАТЕНКО Г. Р.; КОНТРАКТ N 2014/11 ВІД 19.11.2014

0039416324

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 02.11.2015 N 25271/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 04.11.2015 N 03/70525-15

185

ТОВ "ДІАМАНТ ПІВДЕНЬ"

ОДЕСЬКА

65496, ОВІДІОПОЛЬСЬКИЙ РАЙОН, СМТ ТАЇРОВЕ, ВУЛ. КОРАЛОВА, 1; КОНТРАКТ N 1/15 ВІД 26.01.2015

0039455185

 

 

 

 

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 17.12.2015 N 28801/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 21.12.2015 N 03/81200-15

186

ТОВ "ЮЖЗЕРНОТОРГ УКРАЇНА"

ОДЕСЬКА

65052, М. ОДЕСА, ВУЛ. МИКОЛИ БОРОВСЬКОГО, 33; ДИРЕКТОР - ТРИГУБ В. Д.; Р/Р В ПАТ "КБ "ІНВЕСТБАНК"

0039478925

 

 

"CROSSFOLK TRADE LLP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 48 QUEEN ANNE STREET, LONDON W1G9JJ; КОНТРАКТ N 03/03 ВІД 01.01.2015

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.12.2015 N 27847/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 07.12.2015 N 03/77872-15

 

 

"LEADER TRADING S.R.O."

ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, CAJKOVSKEHO 1224/19, 130 00, PRAHA-ZIZKOV; КОНТРАКТ N UZ 2206 ВІД 22.06.2015

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

187

ТОВ "БЛУМБЕРГ"

ОДЕСЬКА

68093, М. ІЛЛІЧІВСЬК, С. МАЛОДОЛИНСЬКЕ, ВУЛ. ШМІДТА, 48; Р/Р В ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК"; КОНТРАКТИ N ЕС14020 ВІД 15.12.201, N ЕС14021 ВІД 12.01.2015

0039504153

 

 

 

 

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 02.11.2015 N 25271/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 04.11.2015 N 03/70525-15

188

ТОВ "СЕРВИМА"

ОДЕСЬКА

65007, М. ОДЕСА, ВУЛ. ВОДОПРОВІДНА, 1/1; Р/Р В ПАТ "ПРИВАТБАНК"; ДИРЕКТОР - МАСЛЕННИКОВ С. В.

0039547698

 

 

 

 

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 02.11.2015 N 25271/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 04.11.2015 N 03/70525-15

189

ТОВ "ПАПЕРО"

ОДЕСЬКА

65007, М. ОДЕСА, ВУЛ. ВОДОПРОВІДНА, 1; Р/Р В ПАТ "ПРИВАТБАНК"; ДИРЕКТОР - РОМАНЕНКО П. П.

0039601861

 

 

 

 

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 02.11.2015 N 25271/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 04.11.2015 N 03/70525-15

190

ТОВ "АЛВІЗА"

ОДЕСЬКА

65007, М. ОДЕСА, ВУЛ. ВОДОПРОВІДНА, 1

0039736791

 

 

 

 

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 17.12.2015 N 28801/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 21.12.2015 N 03/81200-15

191

ПАТ "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ КОЛІСНИЙ ЗАВОД"

ПОЛТАВСЬКА

39600, М. КРЕМЕНЧУК, ПРОЇЗД ЯРОСЛАВСЬКИЙ, 8; В/Р В АТ "РАЙФАЙЗЕНБАНК АВАЛЬ"

0000231610

1292,80

Російський рубль

ВАТ "КОЛІСНІ СИСТЕМИ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 346710, М. АКСАЙ, РОСТОВСЬКА ОБЛ., С/Т ДРУЖБА, Д. 57; Р/Р 3012101455222/643 В ПАТ "СБЕРБАНК РОСІЇ" М. МОСКВА; КОНТРАКТ N 29-10/2013

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 17.12.2015 N 28801/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 21.12.2015 N 03/81200-15

158,60

Долар США

ВАТ "ТАШКЕНТСЬКИЙ ТРАКТОРНИЙ ЗАВОД"

БІЛОРУСЬ, 100142, М. ТАШКЕНТ, ВУЛ. БУЮК ІПАК ЙУЛІ, 434; Р/Р 20210000500125008001, МФЩ 00399, ОКПО 17068462; КОНТРАКТ N KRKZ/TTZ-01 ВІД 03.05.2012

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

825,10

Російський рубль

ОАО "АМКОДОР" - УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНІЯ ХОЛДИНГА"

БІЛОРУСЬ, 220013, М. МІНСЬК, ВУЛ. П. БРОВКИ 8, КВ. 201; Р/Р 3012201440016 В ЗАТ "АКБ БЕЛРОСБАНК", КОНТАКТ N 2/А ВІД 28.12.2011

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

9939,18

Російський рубль

ВАТ "ГОМСІЛЬМАШ"

БІЛОРУСЬ, 246004, М. ГОМЕЛЬ, ВУЛ. ШОСЕЙНА, 41; Р/Р В ЦЕНТРІ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ N 310 ОАО "БПС-СБЕРБАНК", КОНТАКТ N 12-СВ/2014 ВІД 19.03.2014

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

192

ТОВ "КВАНТ-СЕРВІС"

ПОЛТАВСЬКА

36000, М. ПОЛТАВА, ВУЛ. КОНСТИТУЦІЇ, 13; Р/Р В ПАТ "ПОЛТАВА-БАНК"; КОНТРАКТИ N 18/11/2014 ВІД 18.11.2014, N 31/10/14 ВІД 31.10.2014, N 2403 ВІД 24.03.2015, N CL KV 01 ВІД 20.03.2015

0031801260

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 17.12.2015 N 28801/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 21.12.2015 N 03/81200-15

193

ПП "КРЕМТЕРМОІРАНС"

ПОЛТАВСЬКА

39600, М. КРЕМЕНЧУК, ВУЛ. ТКАЧЕНКА, 67; В/Р У АБ "УКРГАЗБАНК"; ДИРЕКТОР - ВОЛОШИН С. В.

0033510067

 

 

"GEVA SERVICE VAISMAN"

НІМЕЧЧИНА, 52146, WURSELEN, KLOSTERSTR. 86; КОНТРАКТ N UA198/2014 ВІД 04.12.2014

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 02.11.2015 N 25271/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 04.11.2015 N 03/70525-15

194

ТОВ "ТЕХРЕМСЕРВІС"

ПОЛТАВСЬКА

36004, М. ПОЛТАВА, ВУЛ. ГОЛОВКА, 18, ОФ. 227; Р/Р В ФІЛІЇ АТ "УКРЕКСІМБАНК", МФО 331649

0036864351

3757,00

Російський рубль

ТОВ "МЕХАНОСЕРВІС"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308023, Г. БЕЛГОРОД, ПЕР 5-Й ЗАВОДСЬКОЙ, 9; КОНТРАКТ N 46 ВІД 18.12.2014

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 17.12.2015 N 28801/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 21.12.2015 N 03/81200-15

195

ПП "ТК ОПЕРАТОР"

ПОЛТАВСЬКА

39601, М. КРЕМЕНЧУК, АВТОЗАВОДСЬКИЙ КВАРТАЛ, 101, 3, КВ. 21, В/Р У АТ "СБЕРБАНК РОСІЇ"; КОНТРАКТ N 2601-15 ВІД 26.01.2015

0037227750

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 17.12.2015 N 28801/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 21.12.2015 N 03/81200-15

196

ТОВ "МЕКА-ІНВЕСТ-УКРАІНА"

ПОЛТАВСЬКА

39600, М. КРЕМЕНЧУК, ВУЛ. СВЕРДЛОВА, 9; В/Р У АТ "ОТП БАНК"; ДИРЕКТОР - ХРИСТИЧ О. О.; КОНТРАКТ N 2014/UA3 ВІД 22.08.2014

0037600494

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 02.11.2015 N 25271/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 04.11.2015 N 03/70525-15

197

ТОВ "ОСКАР-АВТО"

ПОЛТАВСЬКА

39600, М. КРЕМЕНЧУК, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 63; В/Р У ПАТ КБ "ПРАВЕКС-БАНК"; ДИРЕКТОР - КАВУННИК Д. В.

0037813004

 

 

"AJ AUTO SPARE PARTS FZE"

ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ, P.O. BOX 263464, UAE DUBAI JEBEL ALI FREE ZONE; КОНТРАКТ N 1 ВІД 01.12.2014

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 02.11.2015 N 25271/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 04.11.2015 N 03/70525-15

198

ТОВ "НОВТЕХВЕСТ"

ПОЛТАВСЬКА

36008, М. ПОЛТАВА, ВУЛ. СЕРЬОГІНА, 17, КІМ. 407; Р/Р В ПАТ "УКРСИББАНК", МФО 51005

0038875098

14,94

Долар США

"ZHENGZHOU WHIRLSTON TRADE CO LTD"

КИТАЙ, A510 SOKEYUFA BUILDING, NO.26 JINGLIU RD, ZHENGZHOU; A/C 255900705762, BANK OF CHINA; КОНТРАКТ N C-1 ВІД 03.11.2014

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 17.12.2015 N 28801/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 21.12.2015 N 03/81200-15

199

ПАТ "РІВНЕАЗОТ"

РІВНЕНСЬКА

33017, М. РІВНЕ, РІВНЕ-17; Р/Р У PJSC "COMMERCIAL BANK NADRA"

0005607824

38835,90

Долар США

"STERNAKO VENTURES LIMITED"

КІПР, ZINONOS, KITIEOS, LAKATAMIA, 2322 NICOSIA; BANK OF CYPRUS PUBLIC CO LTD INTERNATIONAL BUSINES UNIT NICOSIA, CYPRUS; КОНТРАКТИ Б/Н ВІД 02.07.2014, Б/Н ВІД 16.05.2014

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 17.12.2015 N 28801/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 21.12.2015 N 03/81200-15

25218,40

Долар США

"NF TRADING AG"

ШВЕЙЦАРІЯ, RIGISTRASSE 2, 6300, ZUG; GAZPROMBANK (SWITZERLAND) LTD, SWIFT: BKBZCHZZ; КОНТРАКТИ N 756-14-074 ВІД 01.10.2014, N 756-14-075 ВІД 10.11.2014, N 756-14-077 ВІД 17.11.2014, N 756-14-078 ВІД 18.11.2014, N 756-14-079 ВІД 20.11.2014, N 756-14-080 ВІД 20.11.2014, N 7

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

200

ТОВ "НВП "ПРОМТРАНСЕНЕРГО"

СУМСЬКА

40007, М. СУМИ, ВУЛ. ЧЕРКАСЬКА, 9; Р/Р В ПАТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК", МФО 334851

0021100912

57,20

Долар США

ООО "МЕТИЗМАРКЕТ"

БІЛОРУСЬ, 220024, Г. МИНСКИЙ Р-Н, П-У КОЛЯДИЧИ, УЛ. БАБУШКИНА, 90, ОФ. 205; Р/С В ОАО "БАНК БЕЛВЭБ" ЦБУ "КОЛЯДИЧИ"; КОНТРАКТ N 24/14 ВІД 01.12.2014

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 13.01.2016 N 270/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 15.01.2016 N 03/2376-16

201

ТОВ "ТОВАРИСТВО РЕАЛІЗАЦІЇ ІНЖЕНЕРНИХ ЗАДАЧ "ТРІЗ" ЛТД

СУМСЬКА

40020, М. СУМИ, ВУЛ. МАШИНОБУДІВНИКІВ, 1; Р/Р У ПАТ "УКРСОЦБАНК"

0021104448

1172,50

Російський рубль

ООО "ИСКРА-ТУРБОГАЗ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 614014, Г. ПЕРМЬ, УЛ. НОВОЗВЯГИНСКАЯ, 57; Р/С В ОАО "СБЕРКАНК РОССИИ"; КОНТРАКТ N 07-13 ВІД 27.06.2013

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 13.01.2016 N 270/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 15.01.2016 N 03/2376-16

202

ТОВ "МІЖНАРОДНИЙ ІНСТИТУТ КОМПРЕСОРНОГО ТА ЕНЕРГЕТИЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ"

СУМСЬКА

40029, М. СУМИ, ПРОСП. КУРСЬКИЙ, 6; N У JSC "UKRSIBBANK"

0033699090

217,70

Долар США

СП В ФОРМЕ ООО "ОРЕЛКОМПРЕССОРМАШ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 302020, Г. ОРЕЛ, УЛ. ЦВЕТАЕВА, 1 "Б", SABKRUMMVHI SBERBANK; КОНТРАКТ N МЕ-29/2014 ВІД 10.12.2014

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 13.01.2016 N 270/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 15.01.2016 N 03/2376-16

203

ТОВ "СУМИАГРОТОРГ"

СУМСЬКА

40000, М. СУМИ, ВУЛ. КОНДРАТЬЄВА, 25; Р/Р В СФ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 337546

0039669150

4323,30

Російський рубль

ООО "ПАНОРАМА"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308015, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. СУМСКАЯ, 2-А; КОНТРАКТ N 06/03-2015 ВІД 06.03.2015

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.12.2015 N 27847/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 07.12.2015 N 03/77872-15

204

ТОВ "УКРЄКСІМ"

ТЕРНОПІЛЬСЬКА

46000, М. ТЕРНОПІЛЬ, ВУЛ. ЗБАРАЗЬКА, 29-А; КОНТРАКТ N ЕС14018 ВІД 18.09.2014

0039362295

 

 

 

 

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.12.2015 N 27847/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 07.12.2015 N 03/77872-15

205

ПРАТ "ІНСТИТУТ УКРОРГВЕРСТАТІНПРОМ" (ПРАТ "ВЕРСТАТІНПРОМ")

ХАРКІВСЬКА

61010, М. ХАРКІВ, ЧЕРВОНОШКІЛЬНА НАБЕРЕЖНА, 16; Р/Р У АТ БАНК "МЕРКУРІЙ", ХВ N 2 АТ "РЕГІОН БАНК", ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", ФІЛІЇ АТ "УКРЕКСІМБАНК"; ГЕНДИРЕКТОР - БЕЛЯВЦЕВ М. І.

0000224900

29,50

Долар США

ТОО "ЦЕНТР ВАГОННОГО СЕРВИСА - ЕСКЕНЕ"

КАЗАХСТАН, 060005, Г. АТЫРАУ, УЛ. Ж. ДОСМУХАМЕТОВА, 2, АФ ДБ АО "СБЕРБАНК"; ГЕНДИРЕКТОР - ЛАБАК Т. Ш.; КОНТРАКТ ВІД 19.12.2012 N 38-12

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 02.11.2015 N 25271/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 04.11.2015 N 03/70525-15

206

ТОВ "КОТЛОТУРБОПРОМ"

ХАРКІВСЬКА

61001, М. ХАРКІВ, ПР-Т ГАГАРІНА, 1; Р/Р У ФІЛІЯ ХАРКІВСЬКА ОУ АТ "ОЩАДБАНК", МФО 351823

0025464226

9302,00

Російський рубль

ОАО "СИБЭНЕРГОМАШ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, Г. БАРНАУЛ, ПР. КАЛИНИНА, 26; Р/Р В ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК", БИК 045005750, ОКПО 623523347; КОНТРАКТ ВІД 17.11.2011 N 985

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 02.11.2015 N 25271/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 04.11.2015 N 03/70525-15

207

ТОВ "ТАНДЕМ ІМПЕКС"

ХАРКІВСЬКА

61057, М. ХАРКІВ, ПРОВ. ГРАБОВСЬКОГО, 4, ОФ. 12-А; Р/Р В АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ", МФО 300658

0030238220

11,70

Євро

"VENETA PARCHETTI S.R.L."

ІТАЛІЯ, VIA RUGGERO LOMBARDI N. 1, 31030 ARCADE TREVISO, BANK PARTITA I.V.A.: IT03462250261; КОНТРАКТ ВІД 15.01.2015 N IE-2015

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 02.11.2015 N 25271/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 04.11.2015 N 03/70525-15

208

ТОВ "ВФ "ПОЛІМЕР"

ХАРКІВСЬКА

61125, М. ХАРКІВ, ПРОВ. РАЙРАДІВСЬКИЙ, 1; Р/Р АТ "УКРСИББАНК", МФО 351005

0032335155

17,14

Долар США

ОАО "ГОМЕЛЬСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА"

БІЛОРУСЬ, 247005, ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛ., ГОМЕЛЬСКИЙ Р-Н, АГРОГОРОДОК ТЕРЕШКОВИЧИ; Р/С В ОАО "БЕЛГОРОДПРОМБАНК"; КОНТРАКТ ВІД 21.05.2013 N 389-В

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 13.01.2016 N 270/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 15.01.2016 N 03/2376-16

17,00

Долар США

ООО "ЭКОР"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 344045, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ. ДУМЕНКО 1/3, ОФ. 9; ФИЛИАЛ ОАО КБ "ЦЕНТР-ІНВЕСТ"; Р/С 40702840602701000761; КОНТРАКТ ВІД 01.04.2014 N 562-В

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 02.11.2015 N 25271/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 04.11.2015 N 03/70525-15

209

ТОВ "АН ГРО ПЛЮС"

ХАРКІВСЬКА

61052, М. ХАРКІВ, ПРОВ. СІМФЕРОПОЛЬСЬКИЙ, 6; Р/Р У ПАТ "ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ", ПАТ "ЮНІОН СТАНДАРТ БАНК", ПАТ "ДІАМАНТБАНК", ПАТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК"

0033289608

38270,00

Російський рубль

ООО "РАНОК"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308013, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. КОММУНАЛЬНАЯ, 2, ОФ. 36; Р/Р В ОАО БАНК ВТБ; КОНТРАКТИ ВІД 10.10.2006 N 1/10, ВІД 19.12.2014 N 19/12 ТА ВІД 13.01.2012 N 13/01-12

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 13.01.2016 N 270/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 15.01.2016 N 03/2376-16

210

ТОВ "ДОСЛІДНИЙ ЗАВОД "ГНЦЛС"

ХАРКІВСЬКА

61057, М. ХАРКІВ, ВУЛ. ВОРОБЙОВА, 8; Р/Р В ПАТ "ПУМБ", МФО 334851

0033338513

3457,40

Російський рубль

ООО "ТОПАЗ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 142605, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО, 3-Й ЛУГОВОЙ ПРОЕЗД, 7; Р/С В АКБ РОСЕВРОБАНК ОАО; КОНТРАКТ ВІД 16.06.2009 N 52

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 13.01.2016 N 270/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 15.01.2016 N 03/2376-16

33,70

Долар США

ООО "ATM PARTNERS"

УЗБЕКИСТАН, 100100, Г. ТАШКЕНТ, УЛ. ШОТА РУСТАВЕЛИ, 45; ОАИКБ "ИПАК ЙУЛИ", АСС. 20208840004256696001; КОНТРАКТ ВІД 23.04.2014 N 151

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.12.2015 N 27847/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 07.12.2015 N 03/77872-15

211

ТОВ "МАСТЕРСТАЙЛС"

ХАРКІВСЬКА

61052, М. ХАРКІВ, ПРОВ. СІМФЕРОПОЛЬСКИЙ, 6; Р/Р У ПАТ "КРЕДОБАНК", МФО 325365

0034392786

5363,33

Російський рубль

ООО "ТЕХНОТОРГ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. ГУБКИНА, 45-А; Р/С В БЕЛГОРОДСКИЙ РФ ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" БИК 041403740; КОНТРАКТ ВІД 15.03.2013 N RU-15/03/2013

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 13.01.2016 N 270/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 15.01.2016 N 03/2376-16

212

ТОВ "КОМСПЕЦСЕРВІС-2011"

ХАРКІВСЬКА

61060, М. ХАРКІВ, ПР. 50-РІЧЧЯ СРСР, 155; Р/Р У ПАТ "ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ", МФО 320627; КОНТРАКТ ВІД 27.04.2015 N 27.04.2015

0037577220

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 13.01.2016 N 270/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 15.01.2016 N 03/2376-16

213

ТОВ "ПРОПЕРТІ МЕНЕДЖМЕНТ УКРАЇНА"

ХАРКІВСЬКА

61038, МОСКОВСЬКИЙ Р-Н, ПР-Т 50 РОКІВ СРСР, 182; Р/Р У АТ "ОЩАДБАНК", МФО 351823, ПАТ "АЛЬФА-БАНК", МФО 300346

0038077373

992,79

Долар США

"GOLDARROW ENTERPRISES LTD"

ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ, P.O. BOX 31291, AL JAZEERA AL HAMRA, RAS AL KHAIMAH; ACC. 201100267344, EUROBANK CYPRUS; ДИРЕКТОР - PHOTINI PANAYIOTOU; КОНТРАКТ N 14-10-03-SFO ВІД 03.10.2014

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 17.12.2015 N 28801/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 21.12.2015 N 03/81200-15

213

ТОВ "ПРОПЕРТІ МЕНЕДЖМЕНТ УКРАЇНА"

ХАРКІВСЬКА

61038, МОСКОВСЬКИЙ Р-Н, ПР-Т 50 РОКІВ СРСР, 182; Р/Р У АТ "ОЩАДБАНК", МФО 351823, ПАТ "АЛЬФА-БАНК", МФО 400346

0038077373

992,79

Долар США

"JOINSTAR LIMITED"

ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ, RAS AL KHAIMAH, UAE, P.O. BOX 10559, ALPHA BANK CYPRUS LTD USD 2021060474739 SWIFT ABKLCY2N; КОНТРАКТ N 14-10-03-SFO ВІД 03.10.2014

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 17.12.2015 N 28801/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 21.12.2015 N 03/81200-15

214

ТОВ "НОВІ АГРОСИСТЕМИ"

ХАРКІВСЬКА

61105, М. ХАРКІВ, ВУЛ. КИРГИЗЬКА, 19, КОРП. 2; Р/Р У ХАРКІВ ГРУ ПАТ "КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 351533; КОНТРАКТ ВІД 15.10.2014 N 002

0038383120

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 13.01.2016 N 270/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 15.01.2016 N 03/2376-16

215

ТОВ "ГРІН ЮНІВЕРСАЛ"

ХАРКІВСЬКА

61058, М. ХАРКІВ, ВУЛ. РОМЕНА РОЛЛАНА, 12; В/Р У ПАТ "УКРСОЦБАНК", МФО 300023; КОНТРАКТ N GB-1/2015 ВІД 12.01.2015

0038493717

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.12.2015 N 27847/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 07.12.2015 N 03/77872-15

216

ПП "ІРАВАН ІНВЕСТ"

ХАРКІВСЬКА

61052, М. ХАРКІВ, ВУЛ. ПОЛТАВСЬКИЙ ШЛЯХ, 51, КВ. 322; Р/Р У ПАТ "ВТБ БАНК", МФО 321767; КОНТРАКТ N 27/11/2014 ВІД 27.11.2014

0039020621

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.12.2015 N 27847/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 07.12.2015 N 03/77872-15

217

ТОВ "М-БМК"

ХАРКІВСЬКА

63506, М. ЧУГУЇВ, ВУЛ. ЩОРСА, 57-Е; Р/Р У ПАТ "УКРСОЦБАНК", МФО 300023

0039144344

19,22

Євро

"S7 INC"

КАНАДА, 44 VALLEYWOODS RD UNIT 1008, TORONTO, ONT, M3A2R6; КОНТРАКТ ВІД 02.12.2014 N 2/12-1

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.12.2015 N 27847/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 07.12.2015 N 03/77872-15

218

ТОВ "МД - ІНВЕСТ ГРУП"

ХАРКІВСЬКА

61052, М. ХАРКІВ, ПРОВ. СІМФЕРОПОЛЬСЬКИЙ, 6; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 351533, ПАТ "ОТП БАНК", МФО 300528

0039515846

26,10

Долар США

ООО "АРТ БИЗНЕС"

АЗЕРБАЙДЖАН, Г. БАКУ, НАСИМИНСКИЙ Р-Н, МИР ДЖАЛАЛ 4 МКР; КОНТРАКТ N 27/01 ВІД 27.01.2015

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.12.2015 N 27847/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 07.12.2015 N 03/77872-15

219

ТОВ "ІМПЕКСАГРОТРЕЙД"

ХАРКІВСЬКА

61052, М. ХАРКІВ, ВУЛ. МАЛІНОВСЬКОГО, 3; Р/Р У ПАТ "ТАСКОМБАНК", МФО 339500

0039542356

1709,13

Долар США

"SHARONRICH ESTATE LLP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, CORNWALL BUILDINGS, 45 NEWHALL STREET, SUITE 317, BIRMINGHAM, B33QR; КОНТРАКТИ ВІД 30.01.2015 N 004/15-SR, ВІД 06.02.2015 N 005/15-SR, ВІД 23.02.2015 N 006/15-SR, ВІД 27.02.2015 N 007/15-SR, ВІД 10.03.2015 N 008/15-SR

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 13.01.2016 N 270/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 15.01.2016 N 03/2376-16

220

ТОВ "КОРАЛЛ ЛЛС"

ХАРКІВСЬКА

61103, М. ХАРКІВ, ВУЛ. КОСМОНАВТІВ, 6, К. 48; Р/Р В ПАТ "ДБ СБЕРБАНКУ РОСІЇ", МФО 320627

0039546130

39,60

Долар США

"КАНАН ТЕСАРАТ МАНДЕГАР ЛЛС"

ІРАН (ІСЛАМСЬКА РЕСПУБЛІКА), ASTARA-IRAN, BANK TAVON A/C 50290810002781172; ДИРЕКТОР - МАНСУРА К.; КОНТРАКТ ВІД 10.02.2015 N 17/УХ/К

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 17.12.2015 N 28801/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 21.12.2015 N 03/81200-15

221

ТОВ "ПЕТСТАР"

ХАРКІВСЬКА

61058, М. ХАРКІВ, ВУЛ. ДАНИЛЕВСЬКОГО, 6; В/Р 26008549566200 В АТ "УКРСИББАНК", МФО 351005

0039589944

12,62

Долар США

"JIXI SIFANG ISCS TECHNOLOGY CO, LTD"

КИТАЙ, JINPING ROAD, ECOLOGY INDUSTRIAL ZONE, JIXI, XUANCHENG CITY, ANHUI PRO; КОНТРАКТ N 07-5/2015 ВІД 07.05.2015

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 13.01.2016 N 270/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 15.01.2016 N 03/2376-16

222

ПАТ "ДМК ТАВРІЯ"

ХЕРСОНСЬКА

М. НОВА КАХОВКА, ПРОСП. ДНІПРОВСЬКИЙ, 299; ДИРЕКТОР - КОШЕЛЕВ В. О.

0000413475

593,52

Долар США

"GLOCA CAREERS NETWORK LTD"

КІПР, FAMAGUSTA FREE ZONE - REG. N 188 - GAZIMAGUSA; TURKISH GARANTI BANK A.S.

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 13.01.2016 N 270/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 15.01.2016 N 03/2376-16

107,56

Долар США

ОАО "МОЗИРСКИЙ СПИРТОВИЙ ЗАВОД"

БІЛОРУСЬ, 247760, ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛ., Г. МОЗЫРЬ-11; Р/С В ОАО "БЕЛАГРОПРОМБАНК"; КОНТРАКТИ ВІД 21.04.2014 N 709/297-11/14, ВІД 11.06.2014 N 258-11/14

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

223

ТОВ "ХЕРСОНСЬКИЙ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД"

ХЕРСОНСЬКА

М. ХЕРСОН, ВУЛ. ПАРОВОЗНА, 12

0000901631

1686,51

Російський рубль

ТОВ "ПКК "КРОН-ЭНЕРГО"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. ТУЛА, УЛ. РЯЗАНСКАЯ, 20; ИНН 7107030258; Р/С 40702810900000000663 В ФИЛИАЛЕ "ГПБ" (ОАО); КОНТРАКТИ ВІД 16.01.2015 N 2, ВІД 06.04.2015 N 3

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 13.01.2016 N 270/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 15.01.2016 N 03/2376-16

224

ТОВ "ГЕРМЕС АГРО"

ХЕРСОНСЬКА

М. ХЕРСОН, ВУЛ. ДОМОБУДІВНА, 11

0035818241

1775,48

Долар США

"DIRECTINVEST & CO LIMITED"

ГОНКОНГ (СЯНГАН), HONG KONG, 17/F TESBURU CENTRE 28 QUEENSROAD, EAST VACHAI; КОНТРАКТИ ВІД 06.11.2014 N R-611, ВІД 18.11.2014 N C-1811, ВІД 24.11.2014 N 2411-K, ВІД 26.11.2014 N R-2611, ВІД 26.11.2014 N C-26

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.12.2015 N 27847/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 07.12.2015 N 03/77872-15

1071,47

Долар США

"DIRECTINVEST & CO.S.A."

ПАНАМА, RICARDO, RICARDO J.ALFARO AV., THE CENTURYTOWER, FOUR FLOOR, 401; КОНТРАКТИ ВІД 21.10.2014 N C-21, ВІД 06.11.2014 N C-06, ВІД 07.11.2014 N C-07, ВІД 17.11.2014 N C-17, ВІД 25.11.2014 N C-25

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

225

ПП "ПОЛБА"

ХЕРСОНСЬКА

М. ХЕРСОН, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 2

0036505442

27,25

Долар США

"INTERTRADE GROUP LLC"

СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 373 BROOKS AVE, ATLANTA, GA 30307 GEORGIA

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 13.01.2016 N 270/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 15.01.2016 N 03/2376-16

226

ТОВ "ПЛАТІНУМІНВЕСТ"

ХЕРСОНСЬКА

М. ХЕРСОН, ВУЛ. НАФТОВИКІВ, 19; Р/Р В ПАТ "АКТАБАНК"

0038688386

2844,98

Російський рубль

ТОВ "ПОДОРОЖНИК"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308015, М. БЄЛГОРОД, ВУЛ. СУМСЬКА, 2-А, К. 202; КОНТРАКТ N 07/05 ВІД 07.05.2014

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.12.2015 N 27847/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 07.12.2015 N 03/77872-15

623,74

Долар США

"SAHRA RANAN CO."

ІРАН (ІСЛАМСЬКА РЕСПУБЛІКА), ARAS FREE ZONE JULFA; КОНТРАКТ N 35/04 ВІД 04.04.2014

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

227

ПП "ЛУКАР"

ХЕРСОНСЬКА

М. ХЕРСОН, ВУЛ. 9 СІЧНЯ, 15; Р/Р В ПАТ "ОТП БАНК"

0039335565

 

 

 

 

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.12.2015 N 27847/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 07.12.2015 N 03/77872-15

228

ПП "АГРОДОМ 2015'

ХЕРСОНСЬКА

М. ХЕРСОН, ПЛ. ОДЕСЬКА, 6; Р/Р В ПАТ "ПРИВАТБАНК"

0039693250

 

 

 

 

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.12.2015 N 27847/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 07.12.2015 N 03/77872-15

229

ТОВ "ГРАНІТ-ПЛАЗА"

ХМЕЛЬНИЦЬКА

30400, М. ШЕПЕТІВКА, ВУЛ. ЛЕРМОНТОВА, 2

0039193031

13,70

Долар США

ООО "БЕЛНЕРУДГРУПП"

БІЛОРУСЬ, УНП 291357700, ОКПО 303108381000, 224007, М. БРЕСТ, ВУЛ. МОСКОВСКАЯ, 408-А; КОНТРАКТИ ВІД 11.11.2014 N 11-2014, N 03-2015 ВІД 05.03.2015

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.12.2015 N 27847/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 07.12.2015 N 03/77872-15

20000,00

Білоруський рубль

ООО "БЕЛНЕРУДГРУПП"

БІЛОРУСЬ, УНП 291357700, ОКПО 303108381000, 224007, М. БРЕСТ, ВУЛ. МОСКОВСКАЯ, 408-А; КОНТРАКТИ ВІД 11.11.2014 N 11-2014, N 03-2015 ВІД 05.03.2015

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

13,70

Долар США

ООО "ГАЯРД ТРЕЙД"

БІЛОРУСЬ, ОКПО 379444055000, УНН 191432043; 220033, М. МІНСК, ВУЛ. ТРОСТЕНЕЦКАЯ, 3, ОФ. 504-В; Р/Р В ЗАО "МТБАНК"; КОНТРАКТ N 11-2014 ВІД 11.11.2014

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

230

ТОВ "СМІЛАЕНЕРГОПРОМТРАНС"

ЧЕРКАСЬКА

20700, М. СМІЛА, ВУЛ. ЛЕНІНГРАДСЬКА, 41; В/Р В АТ "УКРСИББАНК"

0033931257

596,56

Злотий

"EUROPEAN INNOVATION GROUP SP Z.O.O."

ПОЛЬЩА, 00-140, AL SOLIDAUNSCI 115/2, WARSZAWA; KPS: 0000472394, REGON: 146807212, NIP: 5252560528, VAT: 52525600528 PL, BRE BANK SA; КОНТРАКТИ ВІД 22.09.2014 N 201409/GR, ВІД 18.04.2014 N 201404/1

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.12.2015 N 27847/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 07.12.2015 N 03/77872-15

231

ТОВ "ВЕЛЕС БУКОВИНА"

ЧЕРНІВЕЦЬКА

М. ЧЕРНІВЦІ, ВУЛ. АВАНГАРДНА, 11-А; В/Р В ПАТ "КБ "ПРАВЕКС БАНК", МФО 380838

0037273350

20,00

Євро

ООО "ФОРТИМПОРТ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, КПП 525601001, ИНН 5256088370, 603122, НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ. БОГОРОДСКОГО, 7/1, К. 12; VTB BANK (JSC); КОНТРАКТ N 01 ВІД 10.12.2013

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 13.01.2016 N 270/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 15.01.2016 N 03/2376-16

232

ТОВ "ВКП "ПРИЛУКИ "АГРОПЕРЕРОБКА"

ЧЕРНІГІВСЬКА

ПРИЛУЦЬКИЙ Р-Н, С. ОБИЧІВ, ПРОВ. ФЕРМЕРСЬКИЙ, 1, ФАКТ.: М. ПРИЛУКИ, ВУЛ. ДРУЖБИ НАРОДІВ, 34-А; В/Р В ФІЛІЯ ЧО АТ "ОЩАДБАНКУ"

0031429413

209,00

Долар США

"QAFQAZ KONSERV ZAVODU" LLC"

АЗЕРБАЙДЖАН, Г. ХАЧМАС, 157 КМ; AZERBAYCAN SENAYE BANKI, SWIFT: CAPNAZ22, ACC AZ12NABZ01350100000000016944; КОНТРАКТ N 05/06/14 ВІД 05.06.2014

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 02.11.2015 N 25271/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 04.11.2015 N 03/70525-15

233

ПП "СП ТРАНС"

ЧЕРНІГІВСЬКА

М. ПРИЛУКИ. ВУЛ. САДОВА, 123, КВ. 38; В/Р В ЧЕРНІГІВСЬКЕ РУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

0037418141

13,18

Євро

"TURA GROOTHANDEL"

НІДЕРЛАНДИ, LAAGRAVEN 45 A, 3439 LK NIEUWEGEIN, JP MORGAN CHASE BANK, NL14ABNA0542058715, ABN AMRO BANK N. V. КОНТРАКТ N 05/12 ВІД 05.12.2014

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 02.11.2015 N 25271/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 04.11.2015 N 03/70525-15

234

ТОВ "ПРИЛУЦЬКИЙ ЗАВОД "БІЛКОЗИН"

ЧЕРНІГІВСЬКА

17507, М. ПРИЛУКИ, ВУЛ. ДРУЖБИ НАРОДІВ, 44; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, МФО 353586

0038543872

22,60

Євро

"NICOLAISEN CASING GMBH GESCHAFTSFUHRENDER GESELLSCHAFTER CARSTEN NICOLAISEN"

НІМЕЧЧИНА, M KAPELLHOF 12, 47608 GELDERN; DEUTSCHE BANK AG, SWIFT: DEUTDEDB320, IBAN: DE92 32505 0000 0324 1355 32; КОНТРАКТ ВІД 12.06.2014 N 1/2014/141

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 17.12.2015 N 28801/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 21.12.2015 N 03/81200-15

235

ПП "КОМПАНІЯ "ТЕГРА"

ЧЕРНІГІВСЬКА

14037, М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. ІНСТРУМЕНТАЛЬНА, 8; Р/Р У ФЦРУ ПАТ "БАНК "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ" МФО 300937, ЧЕРНІГІВСЬКЕ РУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" МФО 353586

0039295674

14,79

Євро

MB "ALPORA"

ЛИТВА, КОД ПР-Я 303085197, УЛ. ДВАРО, 110, Г. ШАУЛЯЙ; IBAN: LT 544010044204067470 AB "DNB BANKAS" LITHUANIA; КОНТРАКТ N LT1/P ВІД 23.12.2014

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.12.2015 N 27847/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 07.12.2015 N 03/77872-15

 

Начальник відділу контролю у сфері
зовнішньоекономічної діяльності

Ю. Одокієнко




 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали