МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 11 жовтня 2016 року N 1719

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України

Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", на підставі подання Державної фіскальної служби України вих. від 09.09.2016 N 15555/5/99-99-14-06-16, вх. від 12.09.2016 N 03/55204-16 наказую:

1. За порушення пов'язаних із Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність" законів України, що встановлюють порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті, а саме статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", у 40-денний строк з дня набрання чинності цим наказом застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.

2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, зазначеними в додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 N 47.

3. Департаменту регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Гутенко Д. В.):

у встановленому порядку довести цей наказ до відома Державної фіскальної служби України, Національного банку України, відповідних структурних підрозділів обласних та Київської міської державних адміністрацій;

забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку України в розділі спеціальних санкцій.

4. Відповідним структурним підрозділам обласних та Київської міської державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Заступник Міністра економічного
розвитку і торгівлі України

М. Є. Нефьодов

 

Додаток
до наказу Мінекономрозвитку України
11.10.2016 N 1719

ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

N

Назва резидента

Область

Адреса резидента

Код згідно з ЄДРПОУ

Сума заборг., тис. од.

Валюта

Назва нерезидента

Адреса нерезидента

Тип порушення

Підстава

1

ТОВ "АГРИКО"

ВОЛИНСЬКА

43000, М. ЛУЦЬК, ВУЛ. КРИВИЙ ВАЛ, 34/7; Р/Р В ПАТ "АКБ "КОНКОРД"; КОНТРАКТИ N 27/11-15 ВІД 27.11.2015, N FC2611-1 ВІД 26.11.2015, N S2511-1 ВІД 25.11.2015, N FC1512-2 ВІД 15.12.2015

0037149918

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 09.09.2016 N 15555/5/99-99-14-06-16 вх. від 12.09.2016 N 03/55204-16

2

ТОВ "ЕЛІЗ"

ЗАПОРІЗЬКА

69093, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ЗВЕНИГОРОДСЬКА, 9; Р/Р В АТ "СБЕРБАНК РОСІЇ"

0013608660

5603,54

Російський рубль

ООО "ЭЛЕКТРО-
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛЮБЕРЕЦКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ЗАВОД.М"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 125424, Г. МОСКВА, ВОЛОКОЛАМСКОЕ ШОССЕ, 108, ПОМ. VIII; ОГРН 5137746164023, ИНН/КПП 7733863681/773301001, ОКПО 23523166; КОНТРАКТ N 12/14 ВІД 20.01.2014

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 09.09.2016 N 15555/5/99-99-14-06-16 вх. від 12.09.2016 N 03/55204-16

26834,41

Російський рубль

ООО "МЕТАЛЛ ТРЕЙДЕРС"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 198097, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. КОРНЕЕВА, 12, ЛИТ. А, ПОМ. 4-Н, ПОЧТ. АДР. 196084, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. НОВОРОЩИНСКАЯ, 4-А, ОФ. 1015; ИНН/КПП 7805309676/780501001, ОГРН 1157847099794, ОКПО 01078569

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

5661,01

Російський рубль

ООО "МЕТАЛЛ ТРЕЙДЕРС"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 198097, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. КОРНЕЕВА, 12, ЛИТ. А, ПОМ. 4-Н, ПОЧТ. АДР. 196084, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. НОВОРОЩИНСКАЯ, 4-А, ОФ. 1015; ИНН/КПП 7805309676/780501001, ОГРН 1157847099794, ОКПО 01078569

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

3

ТОВ "ЕДЕЛЬВЕЙС-2010"

ЛУГАНСЬКА

93400, М. СЄВЄРОДОНЕЦЬК, ПР-Т РАДЯНСЬКИЙ, 21, ОФ. 107; Р/Р В ПАТ "УКРСИББАНК"

0039913500

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 09.09.2016 N 15555/5/99-99-14-06-16 вх. від 12.09.2016 N 03/55204-16

4

ТОВ "ЕКСПЕРТ АСІСТАНС"

ЛЬВІВСЬКА

ГОРОДОЦЬКИЙ Р-Н, С. НОВЕ СЕЛО, ВУЛ. ОЗЕРНА, 296-Б; Р/Р У ПАТ "ДІАМАНТБАНК"

0036857412

5,32

Євро

"GRANDEX GROUP INCORPORATION"

ПАНАМА, 50 TH STREET, GLOBAL PLAZA TOWER, 19 TH FLOOR SUITE H, PANAMA CITY; ABLV BANK AS, RIGA; КОНТРАКТ ВІД 25.03.2015 N 003

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 09.09.2016 N 15555/5/99-99-14-06-16 вх. від 12.09.2016 N 03/55204-16

0,73

Євро

"MILENIUM KV A.S."

ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, BRANICKA 213/53, BRANIK, 14700 PRAHA, ICO 24207250

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

13,72

Євро

"EKO-PROMO SP.Z O.O."

ПОЛЬЩА, 31-150 KRAKOW, UL. SW. FILIPA 23/4, NIP 679-309-22-00, KRS 0000461003, IDEA BANK 761950000120064761365100024; КОНТРАКТ ВІД 21.01.2015 N 21/01/15

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

3,65

Злотий

"LOGOS GROUP LTD SP.Z O.O."

ПОЛЬЩА, 22-100 CHELM, POKROWKA, UL. WIOSENNA, 10, LOK 7, KRS 0000439080, NIP: 563-242-59-66, REGON: 360298472

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

4,63

Євро

"CAMVORD EXPORT LLP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, UNIT W 17, MK TWO BUSINESS CENTRE, BARTON ROAD, WATER ESTON, BIETCHLEY, MILTON KEYNES

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

8,62

Євро

"BrightGATE L.P."

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE 1,78 MONTGOMETY STREET, EDINBURGH EH 7 5JA, SCOTLAND

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

5

ТОВ "УНІВЕРСАЛЬНА БУРОВА ТЕХНІКА"

ЛЬВІВСЬКА

82100, М. ДРОГОБИЧ, ВУЛ. ТУРАША, 20; В/Р У АБ "УКРГАЗБАНК"

0037349178

519,26

Долар США

ГОСУДАРСТВЕННИЙ КОНЦЕРН "ТУРКМЕННЕФТЬ"

ТУРКМЕНІСТАН, 744036, М. АШГАБАТ, ВУЛ. 1939 (АРЧАБИЛ ШАЕЛИ), 56; SCBT "TURKMENBASHI"; КОНТРАКТ ВІД 22.08.2013 N Т5-8-492

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 09.09.2016 N 15555/5/99-99-14-06-16 вх. від 12.09.2016 N 03/55204-16

6

ТОВ "ЛІС ЕКСПЕРТ"

ЛЬВІВСЬКА

79014, М. ЛЬВІВ, ВУЛ. Б. КОТИКА 4; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

0039809652

11,31

Євро

"FH STAV S.R.O."

ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, MORICOVSKA 1210, 363 01 OSTROV; КОНТРАКТ ВІД 04.12.2015 N 041215

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 09.09.2016 N 15555/5/99-99-14-06-16 вх. від 12.09.2016 N 03/55204-16

14,36

Євро

"DORRINGTON GROUP LP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 196 ROSE STREET, SUITE 3, EDINBURGH, EH 2 4AT, SCOTLAND

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

3,60

Злотий

"DHBG MBH & CO KG"

НІМЕЧЧИНА, DE-32609 HULLHORST, STIFTSFELDSTR. 13

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

6,70

Євро

"MILENIUM KV A.S."

ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, BRANICKA 213/53, BRANIK, 14700 PRAHA, ICO 24207250

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

1,10

Євро

"FELLNER PRODUCT S.R.O."

ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, MAKOVSKEHO, 1177/1, REPY, 163 00 PRAHA; КОНТРАКТ ВІД 02.11.2015 N 021115

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

31,07

Злотий

"MAKORE SP.Z O.O."

ПОЛЬЩА, 22-100 CHELM, POKROWKA, UL. LWOWSKA 51

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

1,68

Євро

"CAMVORD EXPORT LLP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, UNIT W 17, MK TWO BUSINESS CENTRE, BARTON ROAD, WATER ESTON, BIETCHLEY, MILTON KEYNES

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

2,49

Євро

"SALKON SP.Z O.O."

ПОЛЬЩА, 46-070 KOMPRACHEICE, OSINY K OPOLA, UL. OPOLSKA 3A; КОНТРАКТ ВІД 10.02.2016 N 100216

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

13,34

Євро

"BALTIC WOOD S.A."

ПОЛЬЩА, 38-200, JASLO, UL.FABRYCZNA, 6A; КОНТРАКТ ВІД 17.09.2015 N 032

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

15,85

Євро

"BrightGATE L.P."

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE 1,78 MONTGOMETY STREET, EDINBURGH EH 7 5JA, SCOTLAND

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

3,81

Євро

"MAKORE SP.Z O.O."

ПОЛЬЩА, 22-100 CHELM, POKROWKA, UL. LWOWSKA 51

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

10,62

Злотий

"LOGOS GROUP LTD SP.Z O.O."

ПОЛЬЩА, 22-100 CHELM, POKROWKA, UL. WIOSENNA, 10, LOK 7, KRS 0000439080, NIP: 563-242-59-66, REGON: 360298472

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

2,63

Євро

"PLENERT HOLZ GMBH"

НІМЕЧЧИНА, LINDENS STR. 18, D-84424 ISEN-PEMMERING; КОНТРАКТ ВІД 17.09.2015 N 034

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

7

ТОВ "АМБЕР ГОЛД"

ЛЬВІВСЬКА

М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ГЕРОЇВ УПА, 73/10; Р/Р У ПАТ "ДІАМАНТБАНК" ТА АТ "ОТП БАНК"; КОНТРАКТИ ВІД 23.03.2016 N 230316, ВІД 15.03.2016 N 04

0040206792

15,44

Злотий

"MAKORE SP.Z O.O."

ПОЛЬЩА, 22-100 CHELM, POKROWKA, UL. LWOWSKA 51

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 09.09.2016 N 15555/5/99-99-14-06-16 вх. від 12.09.2016 N 03/55204-16

10,34

Євро

"DORRINGTON GROUP LP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 196 ROSE STREET, SUITE 3, EDINBURGH, EH 2 4AT, SCOTLAND

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

8

ТОВ "КОМПАНІЯ ПРОМТРЕЙД"

М. КИЇВ

03150, М. КИЇВ, ВУЛ. ПРЕДСЛАВИНСЬКА, 12, ОФ. 196; Р/Р В ПАТ "ПУМБ"

0039249328

637,01

Долар США

"STEEL INVEST GROUP LTD"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, OFFICE 11, 43 BEDFORD STREET, LONDON, WC2E 9HA; AIZKRAUKLES BANKA; КОНТРАКТ ВІД 22.09.2014 N 2209

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 09.09.2016 N 15555/5/99-99-14-06-16 вх. від 12.09.2016 N 03/55204-16

9

ТОВ "ДРИМТАУН"

М. КИЇВ

01013, М. КИЇВ, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 4; Р/Р В ПАТ "УКРЕКСІМБАНК"; КОНТРАКТИ ВІД 29.06.2015 N 29/06/FB ТА ВІД 30.06.2015 N 30/06/FW

0039265671

1196,73

Долар США

"DOCKPORT TRADING INC."

ПАНАМА, 50TH STR., GLOBAL PLAZA TOWER, 19TH FLOOR-SUITE H, PANAMA CITY

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 09.09.2016 N 15555/5/99-99-14-06-16 вх. від 12.09.2016 N 03/55204-16

10

ПП "УГРОСНАБ"

М. КИЇВ

03022, М. КИЇВ, ВУЛ. АМУРСЬКА, 4; Р/Р В ПАТ "БАНК ВОСТОК" ТА ПАТ "УКРЕКСІМБАНК"

0039265687

2389,85

Долар США

"MALITONE MANAGEMENT LP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE 6, 78 MONTGOMERY STREET, EDINBURGH, EH7 5JA, SCOTLAND

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 09.09.2016 N 15555/5/99-99-14-06-16 вх. від 12.09.2016 N 03/55204-16

11

ТОВ "АЙПАРА"

М. КИЇВ

02660, М. КИЇВ, ВУЛ. КАХОВСЬКА, 64; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТИ ВІД 07.03.2016 N 01/16, ВІД 01.03.2016 N 1-Т, ВІД 11.03.2016 N 11/03-2016, ВІД 01.03.2016 N 4-Т, ВІД 09.03.2016 N 5

0039483495

27,85

Долар США

"ПИРИЙЕВ ИЛШАМ ГОЙУШ ОГЛЫ"

АЗЕРБАЙДЖАН, AZ 3500, Г. КАЗАХ, С. ВУРГУН, 3

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 09.09.2016 N 15555/5/99-99-14-06-16 вх. від 12.09.2016 N 03/55204-16

4,40

Долар США

"PEGAS MMC"

АЗЕРБАЙДЖАН, AZ 3116, ISMAYILLI RAYONU, QARAKOLLUQ KENDI

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

2,52

Долар США

ООО "АРТ БИЗНЕС"

АЗЕРБАЙДЖАН, Г. БАКУ, НАСИМИНСКИЙ РАЙОН, УЛ. МИР ДЖАЛАЛА, 4

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

66,22

Долар США

"VEGREEN SP. Z O.O."

ПОЛЬЩА, 02-672 WARSZAWA, UL. DOMANIEWSKA, 47/10

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

12

ТОВ "НЬЮ ВОРЛД"

М. КИЇВ

04073, М. КИЇВ, ВУЛ. КУРЕНІВСЬКА, 21; Р/Р В ПАТ "АСВІО БАНК"

0039580852

1413,72

Долар США

"TO THE ORDER OF JUMHOURIA BANK BELL ASHAAR BRANCH"

ЛІВІЙСЬКА АРАБСЬКА ДЖАМАХІРІЯ, TAJURA

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 09.09.2016 N 15555/5/99-99-14-06-16 вх. від 12.09.2016 N 03/55204-16

785,21

Долар США

"GENERAL FOREIGN TRADE ORGANIZATION"

СІРІЙСЬКА АРАБСЬКА РЕСПУБЛІКА, DAMASCUS SYRIADAMASCUS

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

504,04

Долар США

"ATTAAWON FOR ANIMAL FEED"

ЛІВІЙСЬКА АРАБСЬКА ДЖАМАХІРІЯ, TRIPOLI

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

1499,44

Долар США

"ALSSAD FOR ANIMAL NUTRITION KASSER BEN GASHEER"

ЛІВІЙСЬКА АРАБСЬКА ДЖАМАХІРІЯ, WADI AL RABIAA ROAD KM 25 TRIPOLI

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

658,13

Долар США

"ALMARAI ALKHOSBA FOR ANIMAL FEED AND MILLING WADI ALRABEE"

ЛІВІЙСЬКА АРАБСЬКА ДЖАМАХІРІЯ, TRIPOLI

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

328,25

Долар США

"AL MARAAL EL KHASBA FOR FEED INDUSTRY"

ЛІВІЙСЬКА АРАБСЬКА ДЖАМАХІРІЯ, TRIPOLI

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

76,22

Долар США

"MALITONE MANAGEMENT LP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE 6, 78 MONTGOMERY STREET, EDINBURGH, EH7 5JA, SCOTLAND

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

12882,54

Долар США

"HARTLAND IMPEX LP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE 1, 44 MAIN STREET, DOUGLAS LANARKSHIRE, ML 11 0QW, SCOTLAND

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

400,60

Долар США

"BAYWA MARKETING & TRADING INTERNATIONAL B.V."

НІДЕРЛАНДИ, BOOMPJES 40 3011 XB ROTTERDAM

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

13

ТОВ "МІЛДЕНА АГРО"

М. КИЇВ

01103, М. КИЇВ, ШОСЕ ЗАЛІЗНИЧНЕ, 45, КВ. 204; Р/Р В ПАТ "УКРЕКСІМБАНК"; КОНТРАКТИ ВІД 16.10.2015 N 31-10, ВІД 22.10.2015 N 33-10, ВІД 02.11.2015 N 39-10, ВІД 11.11.2015 N 40-10, ВІД 21.10.2015 N 34-10, ВІД 03.12.2015 N 24-12, ВІД 23.11.2015 N 42-10

0039914530

2785,35

Долар США

"TEXCORD PARTNERS INC."

ПАНАМА, 50TH STREET, GLOBAL PLAZA TOWER, 19TH FLOOR, SUITE H, PANAMA CITY

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 09.09.2016 N 15555/5/99-99-14-06-16 вх. від 12.09.2016 N 03/55204-16

14

ТОВ "АГРО-ЕКСІМ 2016"

М. КИЇВ

01011, М. КИЇВ, ВУЛ. РИБАЛЬСЬКА, 3, ОФ. 7; Р/Р В ПАТ "АЛЬФА БАНК"; КОНТРАКТИ ВІД 07.03.2016 N 01/16, ВІД 01.03.2016 N 1-Т, ВІД 11.03.2016 N 11/03-2016, ВІД 01.03.2016 N 4-Т, ВІД 09.03.2016 N 5

0040297371

1588,40

Долар США

"SRL "UNICAPS"

МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, Г. КОМРАТ, УЛ. ФЕРАПОНТИЕВСКАЯ, 1, КВ. 2

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 09.09.2016 N 15555/5/99-99-14-06-16 вх. від 12.09.2016 N 03/55204-16

1284,56

Долар США

"BREVIS LTD"

БОЛГАРІЯ, DULOVO

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

190,90

Долар США

"ALIE TURKI RAHAL"

ІРАК, ZAKHO

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

189,30

Долар США

SRL

МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, С. МЭРКЭУЦЬ, Р. БРИЧЕНЬ

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

117,40

Долар США

ТПП <РЕТУРН> ООО

МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, MD-2064, Г. КИШИНЕВ, УЛ. ВИСАРИОН БЕЛИНСКИ, 73, ОФ. 1

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

832,60

Долар США

ИП ЮРИЙ УСУПАШВИЛИ

ГРУЗІЯ, СИГНАГСКИЙ РАЙОН, СЕЛО МАГАРО

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

646,20

Долар США

LTD "GANTIADI"-430799451

ГРУЗІЯ, TETRICKARO. ASURETI INTERMEDIARY INSTITUTION 56A:TC

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

15

ТОВ "НІКОТЕКС"

МИКОЛАЇВСЬКА

54046, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. 116 ДИВІЗІЇ, 8; Р/Р У "KHRESCHATYK BANK", "RAIFFEISEN BANK AVAL"; КОНТРАКТ N 54 ВІД 08.09.2014

0039093328

79,65

Долар США

"JOY TREASURE INDUSTRY CO.,LTD"

КИТАЙ, NO. 26, PINGYUAN ROAD, ORE DISTRICT, DATONG, SHANXI PROVINCE; BANK OF COMMUNICATIONS OBU

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 09.09.2016 N 15555/5/99-99-14-06-16 вх. від 12.09.2016 N 03/55204-16

16

ТОВ "СПМК-17"

ОДЕСЬКА

65025, КОМІНТЕРНІВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. 21-Й КМ СТАРОКИЇВСЬКЕ ШОСЕ, 30-А; Р/Р У ПАТ "МАРФІН БАНК"

0001353551

47950,00

Російський рубль

ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ДОРЛИДЕР"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 141800, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. ДМИТРОВ, УЛ. 2-Я МОСКОВСКАЯ, N 21, КОРПУС 1; ОГРН 1145007000577; Р/С В ВТБ 24 (ПАО), ИНН 5007089350, КПП 500701001; КОНТРАКТИ N 0611-01/15 ВІД 06.11.2015, N 0112-02/15 ВІД 01.12.2015

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 09.09.2016 N 15555/5/99-99-14-06-16 вх. від 12.09.2016 N 03/55204-16

17

ПП "ДІОНІС"

ОДЕСЬКА

65033, М. ОДЕСА, ВУЛ. ВАСИЛЯ СТУСА, 2-Б; В/Р У ПАТ "МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"

0030810494

91,70

Долар США

ЗАО "КОМПЛЕКС ПИЩЕВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ "ЛАЗУРНЫЙ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 353440, Г. АНАПА, АНАПСКОЕ ШОССЕ, 1; ИНН 2301004620, КПП 320101001, ОГРН 1022300508867; Р/С В ООО "КБ "ВНЕШФИНБАНК"; КОНТРАКТ ВІД 17.11.2015 N 17/11/2015

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 09.09.2016 N 15555/5/99-99-14-06-16 вх. від 12.09.2016 N 03/55204-16

18

ТОВ "ХЛІБЕКСПОРТ"

ОДЕСЬКА

65082, М. ОДЕСА, ВУЛ. САБАНЄЄВ МІСТ, 5/7, ОФ. 7

0034507155

1567,60

Долар США

"DIRECTINVEST & CO, LTD"

ГОНКОНГ (СЯНГАН), 27/F TESBURY CENTRE 28 QUEEN'S ROAD, EAST WANCHAI HONG KONG, APPLICANT; APPLICANT BANK CREDIT EUROPE BANK

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 09.09.2016 N 15555/5/99-99-14-06-16 вх. від 12.09.2016 N 03/55204-16

19

ТОВ "ІСТ ОІЛС УКРАЇНА"

ОДЕСЬКА

68001, М. ЧОРНОМОРСЬК, ВУЛ. ПРАЦІ, 8, ОФ. 32/3

0037089765

8307,25

Долар США

"LEOCADIO GROUP LTD"

БЕЛІЗ, P.O. BOX 2140, SUITE 101, 1885 DRIFTWOOD BAY, BELIZE CITY

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 09.09.2016 N 15555/5/99-99-14-06-16 вх. від 12.09.2016 N 03/55204-16

12335,95

Долар США

"AGRI FINANCE SA"

ШВЕЙЦАРІЯ, RUE DE LA SERVETTE 93, C/O ANIRIS FINANCIAL CONSULTING SARL, 1202 GENИVE; JSC REGIONALA INVESTICIJU BANK, LATVIA

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

4028,70

Долар США

"CONNIE HOLDING LIMITED"

СЕЙШЕЛЛИ, SECOND FLOOR, CAPITAL CITY, INDEPENDENCE AVENUE, P.O. BOX 1312, VICTORIA, VAHE

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

20

ТОВ "ОТД "СОНЯЧНА ДОЛИНА ПЛЮС"

ОДЕСЬКА

65039, М. ОДЕСА, ВУЛ. СЕРЕДНЬОФОНТАНСЬКА, 16

0037874219

31,50

Долар США

ООО "ЭСА-АРОМАЖ"

ВІРМЕНІЯ, РА, Г. АРТАШАТ, УЛ. АРАРАТЯНА, 5/22-А; JSCS "BYBLOS BANK ARMENIA"; КОНТРАКТ ВІД 12.02.2013 N SD-09949-13

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 09.09.2016 N 15555/5/99-99-14-06-16 вх. від 12.09.2016 N 03/55204-16

21

ТОВ "РОЯЛ СТІЛ"

ОДЕСЬКА

65085, М. ОДЕСА, ВУЛ. МОТОРНА, 8-Б; В/Р В ПАТ "БАНК ВОСТОК"

0038574586

109,40

Долар США

"INTEROIL WEST LP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE 1, 44 MAIN STREET, DOUGLAS, LANARKSHIRE, ML11 0QW, SCOTLAND; JSC REGIONALA INVESTICIJU BANCA, RIGA; КОНТРАКТ ВІД 10.04.2015 N 10/04/2015

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 09.09.2016 N 15555/5/99-99-14-06-16 вх. від 12.09.2016 N 03/55204-16

22

ТОВ "ГАРАНТ ТРЕЙД ПЛЮС"

ОДЕСЬКА

65010, М. ОДЕСА, ВУЛ. ПАЛУБНА, 12, ОФ. 122; Р/Р В ПАТ "ОТП БАНК"

0038942897

264,00

Долар США

"ERGOPORT MANAGEMENT LLP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, UNIT 5, OLYMPIA INDUSTRIAL ESTATE, COBURG ROAD, LONDON, N 22 6TZ, ENGLAND; КОНТРАКТ GTP-03129 ВІД 17.12.2015

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 09.09.2016 N 15555/5/99-99-14-06-16 вх. від 12.09.2016 N 03/55204-16

5452,10

Долар США

"DOCKPORT TRADING INC."

ПАНАМА, 50TH STR., GLOBAL PLAZA TOWER, 19TH FLOOR-SUITE H, PANAMA CITY

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

746,80

Долар США

"BROOKLAND UNIVERSAL LLP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, UNIT 5, OLYMPIA INDUSTRIAL ESTATE, COBURG ROAD, LONDON, N 22 6TZ, ENGLAND; КОНТРАКТ SFO2201 ВІД 22.01.2016

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

243,40

Долар США

"TRANSFIELD DEVELOPMENT INC."

ПАНАМА, 50TH STR., GLOBAL PLAZA TOWER, 19TH FLOOR-SUITE H, PANAMA CITY; КОНТРАКТ GTP-1094 ВІД 25.12.2015

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

23

ТОВ "ПРИЗМАТЕКС"

ОДЕСЬКА

65125, М. ОДЕСА, ВУЛ. ВЕЛИКА АРНАУТСЬКА, 17; 01032, М. КИЇВ, ВУЛ. ВІКЕНТІЯ ХВОЙКИ, 15/15

0039924470

19319,50

Долар США

"GRANEX LLP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 3RD FLOOR, 49 FARRINGDON ROAD, LONDON EC1M 3JP; Р/Р В ПАТ "УКРСИББАНК"

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 09.09.2016 N 15555/5/99-99-14-06-16 вх. від 12.09.2016 N 03/55204-16

24

ТОВ "АППОЛОНТУРІНВЕСТ" (ТОВ "АКМЕ ЛІМІТЕД")

ОДЕСЬКА

65003, М. ОДЕСА, ВУЛ. ОТАМАНА ГОЛОВАТОГО, 111 (01103, М. КИЇВ, БУЛЬВАР ДРУЖБИ НАРОДІВ, 14 - 16); Р/Р В ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК"

0040142797

274,90

Долар США

"ALAN CORP LP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE 2, 5 ST. VINCENT STREET, EDINBURGH, SCOTLAND, EH3 6SW GB REG.NUMBER SL23549; КОНТРАКТ N 0303/16 ВІД 03.03.2016

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 09.09.2016 N 15555/5/99-99-14-06-16 вх. від 12.09.2016 N 03/55204-16

25

ТОВ "ФАБРИКА РУКАВНИХ ФІЛЬТРІВ"

ПОЛТАВСЬКА

39600, М. КРЕМЕНЧУК, ВУЛ. ЯРМАРКОВА, 5-Д; В/Р ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

0031700904

129,58

Долар США

"PROCESADORA DE NIQUEL DE IABAL "

ГВАТЕМАЛА, 01010, AVENIDA REFORMA 9-55 ZONA 10, EDIFICIO REFORMA 10, OFICINA 603; CITIBANK N.A NEW YORK, N.Y U.S.A.; КОНТРАКТ N 041 ВІД 01.04.2015

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 09.09.2016 N 15555/5/99-99-14-06-16 вх. від 12.09.2016 N 03/55204-16

26

ПП "ФЛАМІГНО-ТОЙС"

РІВНЕНСЬКА

35304, РІВНЕНСЬКИЙ Р-Н, С. КОРНИН, ВУЛ. ТРАКТОРНА, 2; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

0038058937

43,84

Долар США

"SMILES-TOYS" SP.Z.O.O

ПОЛЬЩА, UL. OKULICKIEGO NR 7/9, LOK., MIEJSC. PIASECZNO, KOD 05-500, POCZTA PIASECZNO, NIP: PL1231287404, REGON: 147291087

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 09.09.2016 N 15555/5/99-99-14-06-16 вх. від 12.09.2016 N 03/55204-16

6,10

Долар США

"SMILES-TOYS" SP.Z.O.O

ПОЛЬЩА, UL. OKULICKIEGO NR 7/9, LOK., MIEJSC. PIASECZNO, KOD 05-500, POCZTA PIASECZNO, NIP: PL1231287404, REGON: 147291087

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

27

ТДВ "ЖИТЛОБУД-2"

ХАРКІВСЬКА

61145, М. ХАРКІВ, ВУЛ. КОСМІЧНА, 12; Р/Р В ПАТ "УКРСОЦБАНК"

0001270351

10,20

Євро

"MAQUINARIA SAMASI SL"

ІСПАНІЯ, AVENIDA ROTA 60, 11550 CHIPIONA CADIZ, SPAIN, NIF:B72202575; LA CAIXA; КОНТРАКТ N 1 ВІД 10.11.2015

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 09.09.2016 N 15555/5/99-99-14-06-16 вх. від 12.09.2016 N 03/55204-16

28

СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-
РОСІЙСЬКО-
АНГЛІЙСЬКЕ ТОВ "СЛАВСАНТ"

ХАРКІВСЬКА

61002, М. ХАРКІВ, ВУЛ. ЧЕРНИШЕВСЬКА, 65, КВ. 7; Р/Р В ПАТ "АЛЬФА-БАНК"

0014338180

19,00

Долар США

"ТОРГОВО-
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР "AVAL"

АЗЕРБАЙДЖАН, AZ 1154, Г. БАКУ, УЛ. И. ИДАЯТЗАДЕ, 7/23, 40; MUGANBANK OJSC; КОНТРАКТ ВІД 30.03.2015 N С--00000084/ПВ

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 09.09.2016 N 15555/5/99-99-14-06-16 вх. від 12.09.2016 N 03/55204-16

29

ПФ "АЛЕКС-3"

ХАРКІВСЬКА

61019, М. ХАРКІВ, ПР. ІЛЛІЧА, 115, КВ. 5; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

0023467315

70,00

Долар США

ООО "PIRAMIDA-F.R."

АЗЕРБАЙДЖАН, ИНН 1500429791, Г. БАКУ, НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН, ДЖ. ГАДЖИБЕКЛИ, 52, КВ. 20; КОНТРАКТ N 18/Э11 ВІД 17.05.2011

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 09.09.2016 N 15555/5/99-99-14-06-16 вх. від 12.09.2016 N 03/55204-16

6,22

Долар США

ТОО "ТЕМУРИЙ"

КАЗАХСТАН, 486050, ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛ., Г. ШЫМКЕНТ, УЛ. ДЖАНГЕЛЬДИНА, 6А, БИН 01094000330, РНН 582100022791, ОКПО 096000190401; Р/С В АО "СБЕРБАНК"

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

43,74

Долар США

ООО "FUTURE SO MMC"

АЗЕРБАЙДЖАН, ИНН 1400023581, Г. БАКУ, БИНЕГЕДИНСКИЙ Р-Н, 7-ОЙ МКР., 11/35; VIP ФИЛИАЛ "ROYALBANK" ASC; КОНТРАКТ N 20/14 ВІД 09.09.2014

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

23668,85

Російський рубль

ООО "ЛИНГРАНД"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308017, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. К. ЗАСЛОНОВА, 183, ИНН 3123332058, ОГРН 1133123020766, КПП 312301001, ОКПО 22209137; Р/С В ГПБ (ОАО); КОНТРАКТ N 21/13 ВІД 24.10.2013

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

13,99

Долар США

"ZAZI LTD"

ГРУЗІЯ, TAX CODE: 400065264; Г. ТБИЛИСИ, РАЙОН НАДЗАЛАДЕВА, ТЕМКИ 4 МИКРО РАЙОН, 8, КВ. 49; JSC TBS BANK TBILISI; КОНТРАКТ N 20/12 ВІД 31.10.2012

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

22,22

Долар США

ИП АБДУСАТТАРОВ АЗИС БАТИРХАНОВИЧ

КАЗАХСТАН, 161200, ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛ., Г. ТУРКЕСТАН, УЛ. КУНАЕВА, 8; РНН 582020457630, ИИН 82112030036; Р/С В АО "КАЗКОММЕРЦБАНК" КБЕ-19; КОНТРАКТ N 14/12 ВІД 28.05.2012

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

6,19

Долар США

ОСОО "КАМА"

КИРГИЗСТАН, 720005, Г. БИШКЕК, УЛ. СКРЯБИНА, 34; КОНТРАКТ N 14/Э11 ВІД 22.04.2011

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

30

ТОВ "ГЛОБАЛ ИНВЕСТ"

ХЕРСОНСЬКА

М. ХЕРСОН, ВУЛ. КОМУНАРІВ, 20, КВ. 10; Р/Р В АБ "ПІВДЕННИЙ"; КОНТРАКТИ ВІД 03.08.2015 N ЕКМ 15/8, ВІД 01.09.2015 N ЕКМ 15/9, ВІД 01.10.2015 N ЕКМ 15/10

0033725695

592,92

Долар США

"TROY TARIM URUNLERI ISLETMECILIK DIS TIC LTD.STI."

ТУРЕЧЧИНА, TOPSELVI MAH.KUBILAY CAD.NO:75 KARTAL ISTANBUL

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 09.09.2016 N 15555/5/99-99-14-06-16 вх. від 12.09.2016 N 03/55204-16

7,92

Долар США

"H.P.U. EXPORT-IMPORT "HERMES"

ПОЛЬЩА, 72-304, BROJCE, PRZYBIERNOWO, UL. PRUSZEWSKA 3

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

31

ТОВ "АТФ "ЮНІОН ГРУП УКРАЇНА"

ХЕРСОНСЬКА

73003, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ДЕКАБРИСТІВ, 4; Р/Р В ПАТ "ІДЕЯ БАНК"

0039713266

49,49

Євро

"LLC UNION GROUP"

ПОЛЬЩА, UL. SMULIKOVSKOGO 1/3 LOC.1. WARSAW;; КОНТРАКТ ВІД 30.03.2015 N 01/30.03.2015

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 09.09.2016 N 15555/5/99-99-14-06-16 вх. від 12.09.2016 N 03/55204-16

32

ДП "УМАНСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО"

ЧЕРКАСЬКА

УМАНСЬКИЙ Р-Н, С. ДМИТРУШКИ, ВУЛ. РАДЯНСЬКА, 1-Б; В/Р В ПАТ "ВТБ БАНК"

0000993389

19,80

Долар США

"ERDEM TICARET TOMRUK VE ORMAN URUNLERI INSAAT TURIZM SAN. VE TIC LTD STI"

ТУРЕЧЧИНА, INSAATTURIZIN SAN. VETIE LTD ST KONAK MH E-5 KARAYOLU UZERI 56, UZUNCIFTLIK; CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD; КОНТРАКТ ВІД 30.12.2009 N 3-Е

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 09.09.2016 N 15555/5/99-99-14-06-16 вх. від 12.09.2016 N 03/55204-16

33

ТОВ "ГАЗПОСТАЧ-
ЧЕРКАСИ"

ЧЕРКАСЬКА

18002, М. ЧЕРКАСИ, ВУЛ. ДОБРОВОЛЬСЬКОГО, 20; В/Р В ПАТ "МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"

0036619059

206,20

Долар США

"TMK INTERNATIONAL LIMITED"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, REGENT HOUSE, 316 BEULAH HILL, LONDON, SE19 3HF; ABLV BANK, AS RIGA; КОНТРАКТ ВІД 01.01.2016 N 01/01-16

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 09.09.2016 N 15555/5/99-99-14-06-16 вх. від 12.09.2016 N 03/55204-16

34

ТОВ "МЕБЛІ ЕЛІТ ДИСТРИБ'ЮШН"

ЧЕРНІВЕЦЬКА

М. ЧЕРНІВЦІ, ВУЛ. ВОРОБКЕВИЧА, 5/103; ЮР. АДР. 04080, М. КИЇВ, ВУЛ. НИЖНЬОЮРКІВСЬКА, 2-А; Р/Р В ПАУТ "ПУМБ"; КОНТРАКТИ N 2 ВІД 19.08.2014, N 3 ВІД 03.10.2015

0039214779

36,72

Долар США

"HONG KONG PAERMA FUNITURE LIMITED"

КИТАЙ, ROOM 601-602,6/F, KIMBERLEY HOUSE, 35 KIMBERLEY ROAD, T.S.T.KOWLOON HONG KON; КОНТРАКТ N 2 ВІД 19.08.2014

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 09.09.2016 N 15555/5/99-99-14-06-16 вх. від 12.09.2016 N 03/55204-16

35,50

Долар США

"HESHAN HENGDASHENG IMPORT EXPORT CO.,LTD"

КИТАЙ, SHOP 15, NO.7 YANGGUANGSHUIAN, SHAPING HESHANJIANMEIYUAN, HESHAN CITY; КОНТРАКТ N 3 ВІД 03.10.2015

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

35

ПП "ТОРГОВИЙ ДІМ" ШЛЯХ 2014"

ЧЕРНІВЕЦЬКА

М. ЧЕРНІВЦІ, ПРОВ. СКЛАДСЬКИЙ, 8; В/Р В АТ "УКРСИББАНК"

0040087490

567,20

Євро

"MERRENITY SYSTEM LLP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, UNIT W17, MK TWO BUSINESS CENTRE, BARTON ROAD.WATER EATON,BLETCHLEY.
MILTON KEYNES; КОНТРАКТ N 11/02-2016 ВІД 11.02.2016

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 09.09.2016 N 15555/5/99-99-14-06-16 вх. від 12.09.2016 N 03/55204-16

2269,50

Долар США

36

ТОВ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОВАЛЬСЬКИЙ ЗАВОД"

ЧЕРНІГІВСЬКА

14007, М. ЧЕРНІГІВ, ПР-Т МИРУ, 312, КОРП. 10; Р/Р У ПАТ "УКРЕКСІМБАНК"

0033586107

17,23

Євро

"WEILBEER STEEL"

НІМЕЧЧИНА, NR.IM. GEWERBERGISTER 2015 51; PIECK STRABE 6, 06406 BERNBURG O.T.PEISSEN, DIE BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND; SPARDA-BANK BERLIN EG; КОНТРАКТ ВІД 03.06.2015 N 79

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 09.09.2016 N 15555/5/99-99-14-06-16 вх. від 12.09.2016 N 03/55204-16

 

Начальник відділу контролю у сфері
зовнішньоекономічної діяльності

Ю. Одокієнко




 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали