МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 13 травня 2017 року N 693

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності

Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", на підставі подання Державної фіскальної служби України вих. від 24.03.2017 N 4701/5/99-99-14-06-16, вх. від 27.03.2017 N 03/20959-17 наказую:

1. За порушення пов'язаних із Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність" законів України, що встановлюють порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті, а саме статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", у 40-денний строк з дня набрання чинності цим наказом застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього наказу.

2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій за участю іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 N 47.

3. Департаменту регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Звягінцев С. Б.):

у встановленому порядку довести цей наказ до відома Державної фіскальної служби України, Національного банку України, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;

забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку України в розділі спеціальних санкцій.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Заступник Міністра економічного
розвитку і торгівлі України

М. І. Тітарчук

 

Додаток
до наказу Мінекономрозвитку України
13.05.2017 N 693

ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N

Назва нерезидента

Адреса нерезидента

Сума заборг., тис. од.

Валюта

Назва резидента

Область

Адреса резидента

Код згідно з ЄДРПОУ

Тип порушення

Підстава

1

"AKLINO CORPORATION"

ПАНАМА, 50TH STREET, GLOBAL PLAZA TOWER, 19TH FLOOR - SUITE H

1324,80

Долар США

ТОВ "АТЛАНТІК-ХОЛ"

ОДЕСЬКА

65026, М. ОДЕСА, ПЛ. ГРЕЦЬКА, 3/4, ОФ. 736; Р/Р В АБ "ПІВДЕННИЙ"

0037253266

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 24.03.2017 N 4701/5/99-99-14-06-16 вх. від 27.03.2017 N 03/20959-17

2

"ALEKON HOLDING AKTSIASELTS"

ЕСТОНІЯ, 115054, KASTANI 10, RAKVERE 44307, EESTI; ACC. 1700 0299 477; КОНТРАКТ N СД/Т/СН-2В ВІД 12.12.2013

1140,00

Євро

ДП "МТП "ЮЖНИЙ"

ОДЕСЬКА

65481, М. ЮЖНЕ, ПОРТ ЮЖНИЙ

0004704790

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 24.03.2017 N 4701/5/99-99-14-06-16 вх. від 27.03.2017 N 03/20959-17

3

"ARGENOR S.A."

ПАНАМА, RICARDO J. ALFARO AVENUE, THE CENTURY TOWER, FOURTH FLOOR NO 401; КОНТРАКТ ВІД 02.03.2016 N 0103/2016-SU/l

30,40

Долар США

ТОВ "СТОМП"

ОДЕСЬКА

65045, М. ОДЕСА, ВУЛ. ЖУКОВСЬКОГО, 33, ОФ. 5; Р/Р В ПАТ КБ "ЄВРОБАНК"

0039428827

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 24.03.2017 N 4701/5/99-99-14-06-16 вх. від 27.03.2017 N 03/20959-17

4

"DINASTAR TRADING L.P."

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 4-5 MITCHELL STREET, EDINBURGH EH 7BD, SCOTLAND

629,30

Долар США

ТОВ "АФІНА ТРЕЙДІНГ"

ОДЕСЬКА

65013, М. ОДЕСА, ВУЛ. МИКОЛАЇВСЬКА ДОРОГА, 128, КОРП. 1, КВ. 202; Р/Р В ПАТ "ПУМБ"

0039598964

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 24.03.2017 N 4701/5/99-99-14-06-16 вх. від 27.03.2017 N 03/20959-17

5

"DOTSON UNIVERSAL L.P. "

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, OFFICE 1 145 KILMARNOCK ROAD GLASGOW SCOTLAND R NO.: SL026028

39,40

Долар США

ТОВ "АФІНА ТРЕЙДІНГ"

ОДЕСЬКА

65013, М. ОДЕСА, ВУЛ. МИКОЛАЇВСЬКА ДОРОГА, 128, КОРП. 1, КВ. 202; Р/Р В ПАТ "ПУМБ"

0039598964

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 24.03.2017 N 4701/5/99-99-14-06-16 вх. від 27.03.2017 N 03/20959-17

6

"GARA INTERNATIONAL"

ПАКИСТАН, 149/A, BLOCK - B, B.O.R. SOCIETY, JOHAR TOWN, LAHORE; Р/С В CENTRAL BANK OF TURKMENISTAN; КОНТРАКТ ВІД 04.06.2015 N 95

173,88

Долар США

ПП "ЯН"

М. КИЇВ

04080, М. КИЇВ, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 63-Д; Р/Р В ПАТ "УКРСОЦБАНК"

0020036365

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 24.03.2017 N 4701/5/99-99-14-06-16 вх. від 27.03.2017 N 03/20959-17

7

"IGMAN D.D. KONJIC"

БОСНІЯ І ГЕРЦЕГОВИНА, DONJE POLIE 42, 88400 KONJIC; RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG VIENA AT; КОНТРАКТИ ВІД 10.09.2014 N 501, ВІД 10.09.2014 N 502

391,64

Євро

КНВО "ФОРТ" МВС УКРАЇНИ

ВІННИЦЬКА

21027, М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. 600- РІЧЧЯ, 27; PJSC "STATE SAVINGS BANK OF UKRAINE"

0001199251

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 24.03.2017 N 4701/5/99-99-14-06-16 вх. від 27.03.2017 N 03/20959-17

8

"KLMCR GMBH"

АВСТРІЯ, 4020, AM STEINBUHEL 27B, LINZ AUSTRIA; КОНТРАКТ N KLM 127 ВІД 28.10.2015

10,80

Євро

ТОВ "РУТА ЕКСПО"

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА

76018, М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, ВУЛ. НЕЗАЛЕЖНОСТІ, 4/614; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК"

0039948580

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 24.03.2017 N 4701/5/99-99-14-06-16 вх. від 27.03.2017 N 03/20959-17

9

"MAGIC LIGHT GROUP LIMITED"

ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКІ), DRACE CHAMBERS, P.O. BOX 3321, ROAD TOWN, TORTOLA; FBME BANK LTD, NICOSIA; КОНТРАКТ ВІД 18.04.2013 N 01/05-BSY

275,00

Євро

ТОВ "ЧОРНОМОРСЬКА ЯХТЕНА ВЕРФ"

МИКОЛАЇВСЬКА

54036, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ПОШТОВА, 2-В; ФАКТ. М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ІНДУСТРІАЛЬНА, 1/21; Р/Р В PJSC "FIRST UKRAINIAN INTERNATIONAL BANK"

0033968837

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 24.03.2017 N 4701/5/99-99-14-06-16 вх. від 27.03.2017 N 03/20959-17

10

"MATRIX FUEL LLC"

СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 11380 PROSPERITY FARMS RD, 221E PALM BEACH GARDENS, FL 33410; WELLS FARGO BANK, NA; КОНТРАКТ ВІД 20.11.2015 N 511200

48,00

Долар США

ТОВ "КАРТОС ОЙЛ"

МИКОЛАЇВСЬКА

54030, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ПОТЬОМКІНСЬКА, 42; Р/Р В АК "ПІВДЕННИЙ"

0040076405

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 24.03.2017 N 4701/5/99-99-14-06-16 вх. від 27.03.2017 N 03/20959-17

11

"MIDWEST CAPITAL LTD"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, WORLD TRADE CENTRE TOWER 42, 25 OLD BROAD STREET, LONDON, ENGLAND; КОНТРАКТИ N 1-04/2015ECO ВІД 28.04.2015, N 060401 ВІД 06.04.2015

7449,95

Українська гривня

ТОВ "АВІСТ ПЛЮС"

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ФІЛОСОФСЬКА, 84; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

0036095500

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 24.03.2017 N 4701/5/99-99-14-06-16 вх. від 27.03.2017 N 03/20959-17

12

"OSTCHEM VENTURES LIMITED"

КІПР, THEMISTOKLI DERVI, 48, ATHIENITIS BLOG, FLAT/OFFICE 101, P. C. 1066, NICOSIA

55,40

Долар США

ПРАТ "СЕВЕРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЕДНАННЯ АЗОТ"

ЛУГАНСЬКА

93403, М. СЄВЄРОДОНЕЦЬК, ВУЛ. ПИВОВАРОВА, 5; Р/Р В АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ"

0033270581

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 24.03.2017 N 4701/5/99-99-14-06-16 вх. від 27.03.2017 N 03/20959-17

13

"OU IRES ACCOUNT"

ЕСТОНІЯ, NISU 2, 10317 TALLINN, REG N 10350273; КОНТРАКТ N 03/12 ВІД 15.12.2015

37,50

Євро

ТОВ "БАЛТЕКС"

ВІННИЦЬКА

М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. КОСТЯНТИНА ВАСИЛЕНКА, 21; Р/Р В ПАТ "УКРСИББАНК"

0025495072

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 24.03.2017 N 4701/5/99-99-14-06-16 вх. від 27.03.2017 N 03/20959-17

14

"SONWELL IMPORT L.P."

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUMMIT HOUSE, 4-5 MITCHEL STREET, EDINBURGH, EH67BD, SCOTLAND

1752,80

Долар США

ТОВ "ОРАНТ ФЛІП"

ВОЛИНСЬКА

М. ЛУЦЬК, ПРОСП. ВОЛІ, 42; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК"; КОНТРАКТИ N OF-1003-1 ВІД 10.03.2016, N OF-l103-1 ВІД 11.03.2016

0040050429

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 24.03.2017 N 4701/5/99-99-14-06-16 вх. від 27.03.2017 N 03/20959-17

15

"UNIS-GROUP D.O.O.ILIDZA"

БОСНІЯ І ГЕРЦЕГОВИНА, USTANICKA 11, 71120, ILIDZA-SARAJEVO; 400876834300, BBIBBA22XXX, BOSNA ВАЖ INTERNATIONAL; КОНТРАКТ ВІД 10.09.2014 N 504

82,07

Євро

КНВО "ФОРТ" МВС УКРАЇНИ

ВІННИЦЬКА

21027, М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. 600-РІЧЧЯ, 27; PJSC "STATE SAVINGS BANK OF UKRAINE"

0001199251

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 24.03.2017 N 4701/5/99-99-14-06-16 вх. від 27.03.2017 N 03/20959-17

16

"YISHEN WOOD CO, LIMITED" HONG KONG"

ГОНКОНГ (СЯНГАН), CI ROOM 1708 NAN FUNG TOWER, 173 DES VOEUX ROAD C, HONG KONG. "RM UNITS" 803-806, 8/F, LOW BLOCK, GRAND MILLENNIUM PLAZA, 181 QUEENS ROAD CENTRAL, HONG KONG

31,50

Долар США

ТОВ "Ї ШЕН"

РІВНЕНСЬКА

34100, М. ДУБРОВИЦЯ, ВУЛ. ГАГАРІНА, 88; Р/Р В В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК"

0037863626

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 24.03.2017 N 4701/5/99-99-14-06-16 вх. від 27.03.2017 N 03/20959-17

17

"ОАО "ПЕРВАЯ ГРУЗОВАЯ КОМПАНИЯ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 105064, Г. МОСКВА, УЛ. СТАРАЯ БАСМАННАЯ, 12; Р/С В ОАО БАНК ВТБ; КОНТРАКТИ ВІД 29.12.2012 N ДД/УМ-732/12, ВІД 19.12.2008 N ДД/В-1043/8, ВІД 13.01.2015 N ДД/А-13/15

79337,88

Російський рубль

ТОВ "ПЕРША ВАНТАЖНА КОМПАНІЯ В УКРАЇНІ"

М. КИЇВ

04050, М. КИЇВ, ВУЛ. АРТЕМА, 72, ЛІТ. А

0035839738

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 24.03.2017 N 4701/5/99-99-14-06-16 вх. від 27.03.2017 N 03/20959-17

18

SLR "SIVIAGRO"

МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, MD-6533, ANENII N 01, S.SPEIA, C/F 1003601004001; JSCB ENERGBANK

10,00

Долар США

ПП "БІЛЯВИНЦІ"

ТЕРНОПІЛЬСЬКА

47722, ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ Р-Н, С. ВЕЛИКІ ГАЇ, ВУЛ. СТУДНИНСЬКОГО, 7

0030811807

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 24.03.2017 N 4701/5/99-99-14-06-16 вх. від 27.03.2017 N 03/20959-17

19

ЗАО "КАХОВКА"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308013, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. ВОЛЧАНСКАЯ, 141, ИНН 3123084461, КПП 312301001, ОГРН 1023100000505, ОКПО 54674367; КОНТРАКТ ВІД 22.11.2012 N 15/396

20200,00

Російський рубль

ПАТ "КАХОВСЬКИЙ ЗАВОД ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАЛЬНОГО УСТАТКУВАННЯ"

ХЕРСОНСЬКА

М. КАХОВКА, ВУЛ. ПУШКИНА, 109

0000213993

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 24.03.2017 N 4701/5/99-99-14-06-16 вх. від 27.03.2017 N 03/20959-17

20

ЗАО "РОСЕНЕРГОМАШ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 358005, РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ, Г. ЭЛИСТА, УЛ. 8 МАРТА, 65; ОКПО 79373017; КОНТРАКТИ ВІД 25.12.2008 N ЗКЭМ-01/2009, ВІД 12.05.2014 N 14328, ВІД 17.06.2014 N 14414

48711,76

Російський рубль

ПАТ "ЗАВОД КРУПНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН"

ХЕРСОНСЬКА

74900, М. НОВА КАХОВКА, ВУЛ. ПЕРШОТРАВНЕВА, 35-А

0030769085

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 24.03.2017 N 4701/5/99-99-14-06-16 вх. від 27.03.2017 N 03/20959-17

21

ЗАТ "АГРОЕКСПОРТ АС"

ЛИТВА, ПРОСПЕКТ КОНСТИТУЦІЇ, 12, 09308, ВІЛЬНЮС; BANK SIAULIU BANKAS AB; КОНТРАКТ ВІД 10.02.2015 N АС 003/07/10022015

76,95

Євро

ТОВ "АПК "МАЇС"

ЧЕРКАСЬКА

20921, ЧИГИРИНСЬКИЙ Р-Н, С. БОРОВИЦЯ, ВУЛ. ДЕРЕВ'ЯНКА, 2-А; Р/Р В АБ "УКРГАЗБАНК"

0030146376

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 24.03.2017 N 4701/5/99-99-14-06-16 вх. від 27.03.2017 N 03/20959-17

22

ОАО "КРИЧЕВЦЕМЕНТТНОШИФЕР"

БІЛОРУСЬ, 213500, МОГИЛЕВСЬКАЯ ОБЛ., КРИЧЕВСКИЙ Р-Н, КРАСНОБУДСКИЙ С/С, 2, АБК В РАЙОНЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ "КАМЕНКА"; КОНТРАКТ ВІД 05.10.2015 N 2975

14273,92

Російський рубль

ТОВ "ПІВДЕНЬНАФТОЗБУТ"

МИКОЛАЇВСЬКА

54050, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. НОВОБУДІВНА, 9, ОФ. 9; ФАКТ. АДР.: 54025, М. МИКОЛАЇВ, ПР. ГЕРОЇВ УКРАЇНИ, 91/1, ОФ. 203; Р/Р У ПАТ "УКРСОЦБАНК", АТ "СБЕРБАНК РОСІЇ", "ПРИВАТБАНК", АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"

0030680154

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 24,03.2017 N 4701/5/99-99-14-06-16 вх. від 27.03.2017 N 03/20959-17

23

ООО "IGDIM SERVIS"

УЗБЕКИСТАН, 100033, Г. ТАШКЕНТ, БЕКТИМИРСКИЙ Р-Н, УЛ. ОЛТИН ТОПГАН, 6

63,80

Долар США

ТОВ "ПОАЗОВПРОММАШ"

ДОНЕЦЬКА

М. МАРІУПОЛЬ, ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА, 26/2; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

0037885313

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 24.03.2017 N 4701/5/99-99-14-06-16 вх. від 27.03.2017 N 03/20959-17

24

ООО "ВАГОНОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"

ГРУЗІЯ, 3700, Г. РУСТАВИ, УЛ. МАЗНИАШВИЛИ, 2; BANK OF GEORGIA; КОНТРАКТ ВІД 18.04.2016 N 16/0854

537,90

Долар США

ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА"

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

49081, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. СТОЛЕТОВА, 21; Р/Р В ПАТ "КБ "КРЕДИТ-ДНІПРО"

0033668606

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 24.03.2017 N 4701/5/99-99-14-06-16 вх. від 27.03.2017 N 03/20959-17

25

ООО "ЕВРОЦЕНТР-ГАРАНТ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308036, Г. БЕЛГОРОД, БУЛ. ЮНОСТИ, 23; Р/С В ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"

191,60

Російський рубль

ПРИВАТНА ФІРМА "ФАВОРИТ-КЛАС"

ХАРКІВСЬКА

61052, М. ХАРКІВ, ВУЛ. ЧЕРВОНОЖОВТНЕВА, 92; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК"

0031597570

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 24.03.2017 N 4701/5/99-99-14-06-16 вх. від 27.03.2017 N 03/20959-17

26

ООО "ЗОНТ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 194044, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ЧУГУННАЯ, 14, ЛИТ. К; Р/С В ОАО БАНК ВТБ; КОНТРАКТ ВІД 27.04.2015 N 270415

2245,00

Російський рубль

КТ "ДОНТЕХГУМА І КОМПАНІЯ"

ДОНЕЦЬКА

87500, М. МАРІУПОЛЬ, ВУЛ. КАЗАНЦЕВА, 7-Б, ОФ. 66/1; Р/Р У ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ"

0000152342

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 24.03.2017 N 4701/5/99-99-14-06-16 вх. від 27.03.2017 N 03/20959-17

27

ООО "МИНЕРАЛОВОДСКИЙ ЗАВОД ВИНОГРАДНЫХ ВИН"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 357243, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, МИНЕРАЛОВОДСКИЙ Р-Н, П. ЛЕНИНСКИЙ, 1-ЫЙ П; ОГРН 1062649014108, ИНН 2630038046, КПП 263001001; КОНТРАКТИ ВІД 23.03.2015 N 4W-2015, ВІД 11.03.2014 N 3W-2014/UK

107,20

Долар США

ТОВ "ВИН АГРО"

ОДЕСЬКА

65101, М. ОДЕСА, ВУЛ. 25-Ї ЧАПАЄВСЬКОЇ ДИВІЗІЇ, 6-В; Р/Р В ПАТ "ОТП БАНК"

0034253750

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 24.03.2017 N 4701/5/99-99-14-06-16 вх. від 27.03.2017 N 03/20959-17

28

ООО "СЛАВЯНСКИЙ БЕРЕГ"

БІЛОРУСЬ, 220113, Г. МИНСК, УЛ. МЕЛЕЖА, 1, ОФ. 721; Р/С В ЗАО "МИНСКИЙ ТРАНЗИТНЫЙ БАНК"; КОНТРАКТ N 03-2016/P-BY ВІД 13.01.2016

292,95

Російський рубль

ТОВ "ВИРІВСЬКИЙ КАР'ЄР"

РІВНЕНСЬКА

34551, САРНЕНСЬКИЙ Р-Н, С. ГРАНІТНЕ, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 15; В/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"

0000290239

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 24.03.2017 N 4701/5/99-99-14-06-16 вх. від 27.03.2017 N 03/20959-17

29

ООО "СНАБКОМПЛЕКТ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308000, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. КНЯЗЯ ТРУБЕЦКОГО, 24, ОФ. 301; Р/Р В ЗАО "БЕЛГОРОДСОЦБАНК"; КОНТРАКТ N 50 ВІД 10.02.2015

26849,20

Російський рубль

ПАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ПІДШИПНИКОВИЙ ЗАВОД"

ХАРКІВСЬКА

61089, М. ХАРКІВ, ПР. ФРУНЗЕ, 3; Р/Р В АТ "ОТП БАНК"

0005808853

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 24.03.2017 N 4701/5/99-99-14-06-16 вх. від 27.03.2017 N 03/20959-17

30

ООО "ЦЕНТУР"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308006, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. КОРОЧАНСКАЯ, 132-Б; Р/С В БАНКЕ АО "ВБРР"; КОНТРАКТ ВІД 07.07.2016 N 5_2016

700,00

Російський рубль

ТОВ "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЕЙВІМ"

ХАРКІВСЬКА

61085, М. ХАРКІВ, ВУЛ. ПОЗДОВЖНЯ, 4; Р/Р У ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК"

0035244910

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 24.03.2017 N 4701/5/99-99-14-06-16 вх. від 27.03.2017 N 03/20959-17

31

ПП "РАХИМОВ КОМИЛЖОН НУРМАТОВИЧ"

УЗБЕКИСТАН, ТАШКЕНТСКАЯ ОБЛ., Г. ХОНАБОД К.Ф.Й., УЛ. БЕРУНИИ 118, ЗАНГИАТИНСКИЙ Р-ОН; КОНТРАКТ N 258/30-06-16 ВІД 07.04.2016

48,00

Долар США

ТОВ "ТД "ВІННИЦЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД"

ВІННИЦЬКА

М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. БАТОЗЬКА, 16-Б; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК"

0035370339

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 24.03.2017 N 4701/5/99-99-14-06-16 вх. від 27.03.2017 N 03/20959-17

32

ТОВ "АНУШ І КО"

ТАДЖИКИСТАН, 734025, М. ДУШАНБЕ, ВУЛ. АЙНИ, 13, КВ. 7, ІПН 010005155; КОНТРАКТ ВІД 11.11.2014 N 11/11-2014

275,80

Долар США

ТОВ "ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "ПРОМГРУП"

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА

77301, М. КАЛУШ, ВУЛ. СТЕПАНА БАНДЕРИ, 22 (ЮР. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., М. КРИВИЙ РІГ, ВУЛ. ЛЕНІНА, 62/39); Р/Р У ПАТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК"

0037861426

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 24.03.2017 N 4701/5/99-99-14-06-16 вх. від 27.03.2017 N 03/20959-17

33

ТОО "АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ КОМПАНІЯ "УМУТ"

КАЗАХСТАН, АЛМАТИНСЬКА ОБЛ., КАРАСАЙСЬКИЙ Р-Н, ЕЛТАЙСЬКИЙ СЕЛЬСКОЙ ОКРУГ, С. КОКТОГАН, УЧАСТОК 40, ДОМ Б/Н; ИИК KZ10914002203US0007V В ДБ АО "СБЕРБАНК"

1184,14

Долар США

ТОВ "ЛАН-ТРАНС"

М. КИЇВ

01015, М. КИЇВ, ВУЛ. ЛЕЙПЦИЗЬКА, 3-А; Р/Р В ПАТ "ФІДОБАНК", ПАТ "ЄВРОБАНК"; КОНТРАКТ ВІД 18.09.2015 N 31

0038781618

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 24.03.2017 N 4701/5/99-99-14-06-16 вх. від 27.03.2017 N 03/20959-17

34

ФОП ГУЛАМХУСАИНОВ АЗИМЖОН

УЗБЕКИСТАН, Г. САМАРКАНД, УЛ. А. ТЕМУРА, 149

20,80

Долар США

ТОВ "АТЛАНТІК-ХОЛ"

ОДЕСЬКА

65026, М. ОДЕСА, ПЛ. ГРЕЦЬКА, 3/4, ОФ. 736; Р/Р В АБ "ПІВДЕННИЙ"

0037253266

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 24.03.2017 N 4701/5/99-99-14-06-16 вх. від 27.03.2017 N 03/20959-17

 

Заступник начальника
відділу контролю у сфері
зовнішньоекономічної діяльності

Ю. Одокієнко




 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали