МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 13 травня 2017 року N 692

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України

Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", на підставі подання Державної фіскальної служби України вих. від 24.03.2017 N 4701/5/99-99-14-06-16, вх. від 27.03.2017 N 03/20959-17 наказую:

1. За порушення пов'язаних із Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність" законів України, що встановлюють порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті, а саме статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", у 40-денний строк з дня набрання чинності цим наказом застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.

2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, зазначеними в додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 N 47.

3. Департаменту регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Звягінцев С. Б.):

у встановленому порядку довести цей наказ до відома Державної фіскальної служби України, Національного банку України, відповідних структурних підрозділів обласних та Київської міської державних адміністрацій;

забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку України в розділі спеціальних санкцій.

4. Відповідним структурним підрозділам обласних та Київської міської державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Заступник Міністра економічного
розвитку і торгівлі України

М. І. Тітарчук

 

Додаток
до наказу Мінекономрозвитку України
13.05.2017 N 692

ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

N

Назва резидента

Область

Адреса резидента

Код згідно з ЄДРПОУ

Сума заборг.,
тис. од.

Валюта

Назва нерезидента

Адреса нерезидента

Тип порушення

Підстава

1

КНВО "ФОРТ" МВС УКРАЇНИ

ВІННИЦЬКА

21027, М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. 600-РІЧЧЯ, 27; PJSC "STATE SAVINGS BANK OF UKRAINE"

0001199251

391,64

Євро

"IGMAN D.D. KONJIC"

БОСНІЯ І ГЕРЦЕГОВИНА, DONJE POLJE 42, 88400 KONJIC; RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG VIENA AT; КОНТРАКТИ ВІД 10.09.2014 N 501, ВІД 10.09.2014 N 502

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 24.03.2017 N 4701/5/99-99-14-06-16 вх. від 27.03.2017 N 03/20959-17

82,07

Євро

"UNIS-GROUP D.O.O.ILIDZA"

БОСНІЯ І ГЕРЦЕГОВИНА, USTANICKA 11, 71120, ILIDZA-SARAJEVO; 400876834300, BBIBBA22XXX, BOSNA BANK INTERNATIONAL; КОНТРАКТ ВІД 10.09.2014 N 504

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

2

ТОВ "ТД "ВІННИЦЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД"

ВІННИЦЬКА

М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. БАТОЗЬКА, 16-Б; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК"

0035370339

48,00

Долар США

ПП "РАХИМОВ КОМИЛЖОН НУРМАТОВИЧ"

УЗБЕКИСТАН, ТАШКЕНТСКАЯ ОБЛ., Г. ХОНАБОД К.Ф.Й., УЛ. БЕРУНИИ, 118, ЗАНГИАТИНСКИЙ Р-ОН; КОНТРАКТ N 258/30-06-16 ВІД 07.04.2016

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 24.03.2017 N 4701/5/99-99-14-06-16 вх. від 27.03.2017 N 03/20959-17

3

ТОВ "КОММУНАР"

ВІННИЦЬКА

21000, М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. ВИЗВОЛЕННЯ, 8, ОФ. 56; Р/Р В ПАТ "ОТП БАНК"

0040468517

65,80

Євро

"WINZ & LEMKE GMBH"

НІМЕЧЧИНА, AKAZIENSTR. 3, 16356 SEEFELD; КОНТРАКТ N 1 ВІД 25.05.2016

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 24.03.2017 N 4701/5/99-99-14-06-16 вх. від 27.03.2017 N 03/20959-17

4

ТОВ "ОРАНТ ФЛІП"

ВОЛИНСЬКА

М. ЛУЦЬК, ПРОСП. ВОЛІ, 42; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК"; КОНТРАКТИ N OF-1003-1 ВІД 10.03.2016, N OF-1103-1 ВІД 11.03.2016

0040050429

7,99

Долар США

"UNION COMPANY FOR IMPORT, EXTORT AND COMMERCIAL AGENCIES L.L.C."

ЄГИПЕТ, 28 MISR HELWAN-AL ZERAEI ROAD, AL MAADI, CAIRO

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 24.03.2017 N 4701/5/99-99-14-06-16 вх. від 27.03.2017 N 03/20959-17

1752,80

Долар США

"SONWELL IMPORT L.P."

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUMMIT HOUSE, 4-5 MITCHEL STREET, EDINBURGH, EH67BD, SCOTLAND

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

5

ПАТ "ДНІПРОМЕТИЗ"

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

49081, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ПР. ГАЗЕТИ "ПРАВДА", 20 (М. ДНІПРО, ПР. СЛОБОЖАНСЬКИЙ, 20); Р/Р В ПАТ "СІТІБАНК"

0005393145

298,30

Долар США

ООО "ДЕЛЬТА-КОНТАКТ"

ГРУЗІЯ, Г. РУСАВИ, УЛ. ГАГАРИНА, 12; Р/С 400213605 В "БАНКЕ ГРУЗИИ"; КОНТРАКТ N 382/09 ВІД 03.03.2009

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 24.03.2017 N 4701/5/99-99-14-06-16 вх. від 27.03.2017 N 03/20959-17

6

ТОВ "АВІСТ ПЛЮС"

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

49000, М, ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ФІЛОСОФСЬКА, 84; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

0036095500

7449,95

Українська гривня

"MIDWEST CAPITAL LTD"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, WORLD TRADE CENTRE TOWER 42, 25 OLD BROAD STREET, LONDON, ENGLAND; КОНТРАКТИ N 1-04/2015ECO ВІД 28.04.2015, N 060401 ВІД 06.04.2015

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 24.03.2017 N 4701/5/99-99-14-06-16 вх. від 27.03.2017 N 03/20959-17

7

КТ "ДОНТЕХГУМА І КОМПАНІЯ"

ДОНЕЦЬКА

87500, М. МАРІУПОЛЬ, ВУЛ. КАЗАНЦЕВА, 7-Б, ОФ. 66/1; Р/Р У ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ"

0000152342

2245,00

Російський рубль

ООО "ЗОНТ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 194044, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ЧУГУННАЯ, 14, ЛИТ. К; Р/С В ОАО БАНК ВТБ; КОНТРАКТ ВІД 27.04.2015 N 270415

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 24.03.2017 N 4701/5/99-99-14-06-16 вх. від 27.03.2017 N 03/20959-17

6,30

Долар США

ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ КАРАГАНДАРЕЗИНОТЕХНИКА"

КАЗАХСТАН, 101201, КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛ., Г. САРАНЬ, ПРОМЗОНА ЗАВОДА РТИ; Р/С В АО "ЦЕСНАБАНК"; КОНТРАКТ ВІД 20.06.2014 N 2006

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

8

ТОВ "МАСТЕР-КАБЕЛЬ УКРАЇНА"

ДОНЕЦЬКА

87510, М. МАРІУПОЛЬ, ПР-Т АДМІРАЛА ЛУНІНА, 15; Р/Р У ПАТ "ПУМБ", ПАТ "ВТБ БАНК"

0037841178

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 24.03.2017 N 4701/5/99-99-14-06-16 вх. від 27.03.2017 N 03/20959-17

9

ТОВ "ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "ПРОМГРУП"

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА

77301, М. КАЛУШ, ВУЛ. СТЕПАНА БАНДЕРИ, 22 (ЮР. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., М. КРИВИЙ РІГ, ВУЛ. ЛЕНІНА, 62/39); Р/Р У ПАТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК"

0037861426

275,80

Долар США

ТОВ "АНУШ І КО"

ТАДЖИКИСТАН, 734025, М. ДУШАНБЕ, ВУЛ. АЙНИ, 13, КВ. 7, ІПН 010005155; КОНТРАКТ ВІД 11.11.2014 N 11/11-2014

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 24.03.2017 N 4701/5/99-99-14-06-16 вх. від 27.03.2017 N 03/20959-17

10

ТОВ "АТД-2013"

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА

76018, М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, ВУЛ. СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, 70; Р/Р В ПАТ "КРЕДОБАНК"

0038555453

10,40

Долар США

"ROBERT ZAK" BIURO HANDLU ZAGRANICZNEGO "ROB-TAR"

ПОЛЬЩА, UL. JANA PAWLA II 21 28-362 NAGLOWICE; NIP 6561661280, КОНТРАКТ N 15 ВІД 12.05.2015

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 24.03.2017 N 4701/5/99-99-14-06-16 вх. від 27.03.2017 N 03/20959-17

2,50

Долар США

"ZAKLAD KAMIENIARSKI PIOTR WARGIN"

ПОЛЬЩА, ZYMIERSKIEGO 33, 64-915, JASTROWIE, NIP: 767-114-89-40; КОНТРАКТ N 20 ВІД 29.06.2015

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

11

ТОВ "РУТА ЕКСПО"

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА

76018, М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, ВУЛ. НЕЗАЛЕЖНОСТІ, 4/614; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК"

0039948580

1,10

Долар США

"MANCREW BUILDING MATERIALS TRADING L.L.C"

ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ, R23, DUBAI INDUSTRIAL CITY, DUBAI; КОНТРАКТ N 27-10-15/ ВІД 27.10.2015

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 24.03.2017 N 4701/5/99-99-14-06-16 вх. від 27.03.2017 N 03/20959-17

0,80

Євро

"ERIC MUNOZ"

ФРАНЦІЯ, 10 CHEMIN DE LARANGE 77181 COURTRY; КОНТРАКТ N 07 ВІД 07.07.2016

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

10,80

Євро

"KLMCR GMBH"

АВСТРІЯ, 4020, AM STEINBUHEL 27B, LINZ AUSTRIA; КОНТРАКТ N KLM 127 ВІД 28.10.2015

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

12

ПРАТ "СЕВЕРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЕДНАННЯ АЗОТ"

ЛУГАНСЬКА

93403, М. СЄВЄРОДОНЕЦЬК, ВУЛ. ПИВОВАРОВА, 5; Р/Р В АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ"

0033270581

55,40

Долар США

"OSTCHEM VENTURES LIMITED"

КІПР, THEMISTOKLI DERVI, 48, ATHIENITIS BLOG, FLAT/OFFICE 101, P.C. 1066, NICOSIA

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 24.03.2017 N 4701/5/99-99-14-06-16 вх. від 27.03.2017 N 03/20959-17

13

ТОВ "МЕБЕЛЬ-СЕРВІС"

ЛЬВІВСЬКА

80200, М. РАДЕХІВ, ВУЛ. ВИТКІВСЬКА, 44; Р/Р В ПАТ "КРЕДОБАНК"

0025550470

23,88

Євро

"MYSOFA S.A."

ПОЛЬЩА, KROLEWSKA WOLA 17A, 56-513 MIEDZYBORZ, ФАКТ.: KROLEWSKA WOLA 17A, 56-513 MIEDZYBORZ; PKO BANK POLSKI, NIP 9112008282, REGON 022355980; КОНТРАКТ N 46/2015 ВІД 10.10.2015

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 24.03.2017 N 4701/5/99-99-14-06-16 вх. від 27.03.2017 N 03/20959-17

14

ПП "ЯН"

М. КИЇВ

04080, М. КИЇВ, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 63-Д; Р/Р В ПАТ "УКРСОЦБАНК"

0020036365

173,88

Долар США

"GARA INTERNATIONAL"

ПАКИСТАН, 149/A, BLOCK - B, B.O.R. SOCIETY, JOHAR TOWN, LAHORE; P/C B CENTRAL BANK OF TURKMENISTAN; КОНТРАКТ ВІД 04.06.2015 N 95

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 24.03.2017 N 4701/5/99-99-14-06-16 вх. від 27.03.2017 N 03/20959-17

15

ТОВ "ПЕРША ВАНТАЖНА КОМПАНІЯ В УКРАЇНІ"

М. КИЇВ

04050, М. КИЇВ, ВУЛ. АРТЕМА, 72, ЛІТ. А

0035839738

79337,88

Російський рубль

"ОАО "ПЕРВАЯ ГРУЗОВАЯ КОМПАНИЯ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 105064, Г. МОСКВА, УЛ. СТАРАЯ БАСМАННАЯ, 12; Р/С В ОАО БАНК ВТБ; КОНТРАКТИ ВІД 29.12.2012 N ДД/УМ-732/12, ВІД 19.12.2008 N ДД/В-1043/8, ВІД 13.01.2015 N ДД/А-13/15

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 24.03.2017 N 4701/5/99-99-14-06-16 вх. від 27.03.2017 N 03/20959-17

16

ТОВ "ХАЙ ФІЛД"

М. КИЇВ

04210, М. КИЇВ, ВУЛ. МАЛИНОВСЬКОГО, 30, ОФ. 57; Р/Р У ПАТ "ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ"

0036438628

4,00

Євро

"ALVI FIRMA HANDLOWA"

ПОЛЬЩА, GDYNIA, 3-GO MAJA STREET 27/31/13, 81-364; ING BANK SLASKI

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 24.03.2017 N 4701/5/99-99-14-06-16 вх. від 27.03.2017 N 03/20959-17

63,40

Євро

"LELY EAST SP. Z.O.O."

ПОЛЬЩА, CIELE, 18 TORUNSKA STREET, 86-005, BANK BPH WARSAW; КОНТРАКТ ВІД 19.08.2014 N ЕК-2014

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

17

ТОВ "ЛАН-ТРАНС

М. КИЇВ

01015, М. КИЇВ, ВУЛ. ЛЕЙПЦИЗЬКА, 3-А; Р/Р В ПАТ "ФІДОБАНК", ПАТ "ЄВРОБАНК"; КОНТРАКТ ВІД 18.09.2015 N 31

0038781618

1184,14

Долар США

ТОО "АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ КОМПАНІЯ "УМУТ"

КАЗАХСТАН, АЛМАТИНСЬКА ОБЛ., КАРАСАЙСЬКИЙ Р-Н, ЕЛТАЙСЬКИЙ СЕЛЬСКОЙ ОКРУГ, С. КОКТОГАН, УЧАСТОК 40, ДОМ Б/Н, ИИК KZ10914002203US0007V В ДБ АО "СБЕРБАНК"

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 24.03.2017 N 4701/5/99-99-14-06-16 вх. від 27.03.2017 N 03/20959-17

18

ТОВ "ПІВДЕНЬНАФТОЗБУТ"

МИКОЛАЇВСЬКА

54050, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. НОВОБУДІВНА, 9, ОФ. 9; ФАКТ. АДР. 54025, М. МИКОЛАЇВ, ПР. ГЕРОЇВ УКРАЇНИ, 91/1, ОФ. 203; Р/Р У ПАТ "УКРСОЦБАНК", АТ "СБЕРБАНК РОСІЇ", "ПРИВАТБАНК", АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"

0030680154

14273,92

Російський рубль

ОАО "КРИЧЕВЦЕМЕНТТНОШИФЕР"

БІЛОРУСЬ, 213500, МОГИЛЕВСЬКАЯ ОБЛ., КРИЧЕВСКИЙ Р-Н, КРАСНОБУДСКИЙ С/С, 2, АБК В РАЙОНЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ "КАМЕНКА"; КОНТРАКТ ВІД 05.10.2015 N 2975

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 24.03.2017 N 4701/5/99-99-14-06-16 вх. від 27.03.2017 N 03/20959-17

19

ТОВ "ЧОРНОМОРСЬКА ЯХТЕНА ВЕРФ"

МИКОЛАЇВСЬКА

54036, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ПОШТОВА, 2-В; ФАКТ. М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ІНДУСТРІАЛЬНА, 1/21; Р/Р В PJSC "FIRST UKRAINIAN INTERNATIONAL BANK"

0033968837

275,00

Євро

"MAGIC LIGHT GROUP LIMITED"

ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКІ), DRACE CHAMBERS, P.O. BOX 3321, ROAD TOWN, TORTOLA; FBME BANK LTD, NICOSIA; КОНТРАКТ ВІД 18.04.2013 N 01/05-BSY

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 24.03.2017 N 4701/5/99-99-14-06-16 вх. від 27.03.2017 N 03/20959-17

20

ТОВ "КАРТОС ОЙЛ"

МИКОЛАЇВСЬКА

54030, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ПОТЬОМКІНСЬКА, 42; Р/Р В АК "ПІВДЕННИЙ"

0040076405

48,00

Долар США

"MATRIX FUEL LLC"

СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 11380 PROSPERITY FARMS RD, 22IE PALM BEACH GARDENS, FL 33410; WELLS FARGO BANK, NA; КОНТРАКТ ВІД 20.11.2015 N 511200

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 24.03.2017 N 4701/5/99-99-14-06-16 вх. від 27.03.2017 N 03/20959-17

21

ДП "МТП "ЮЖНИЙ"

ОДЕСЬКА

65481, М. ЮЖНЕ, ПОРТ ЮЖНИЙ

0004704790

1140,00

Євро

"ALEKON HOLDING AKTSIASELTS"

ЕСТОНІЯ, 115054, KASTANI 10, RAKVERE 44307, EESTI; ACC. 1700 0299 477; КОНТРАКТ N СД/Т/СН-2В ВІД 12.12.2013

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 24.03.2017 N 4701/5/99-99-14-06-16 вх. від 27.03.2017 N 03/20959-17

22

ТОВ "АТЛАНТІК-ХОЛ"

ОДЕСЬКА

65026, М. ОДЕСА, ПЛ. ГРЕЦЬКА, 3/4, ОФ. 736; Р/Р В АБ "ПІВДЕННИЙ"

0037253266

20,80

Долар США

ФОП ГУЛАМХУСАИНОВ АЗИМЖОН

УЗБЕКИСТАН, Г. САМАРКАНД, УЛ. А. ТЕМУРА, 149

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 24.03.2017 N 4701/5/99-99-14-06-16 вх. від 27 03.2017 N 03/20959-17

1324,80

Долар США

"AKLINO CORPORATION"

ПАНАМА, 50TH STREET, GLOBAL PLAZA TOWER, 19TH FLOOR - SUITE H

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

23

ТОВ "ФІНТРЕЙД УКРАЇНА"

ОДЕСЬКА

65014, М. ОДЕСА, ВУЛ. ТРОЇЦЬКА, 10 (СТАРА АДР.: 03151, М. КИЇВ, ПР-Т ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ, 94-А); Р/Р В ПАТ "ПРИВАТБАНК", КОНТРАКТ ВІД 08.04.2014 N 7-NDT

0038234244

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 24.03.2017 N 4701/5/99-99-14-06-16 вх. від 27.03.2017 N 03/20959-17

24

ТОВ "СТОМП"

ОДЕСЬКА

65045, М. ОДЕСА, ВУЛ. ЖУКОВСЬКОГО, 33, ОФ. 5; Р/Р В ПАТ КБ "ЄВРОБАНК"

0039428827

30,40

Долар США

"ARGENOR S.A."

ПАНАМА, RICARDO J. ALFARO AVENUE, THE CENTURY TOWER, FOURTH FLOOR NO 401; КОНТРАКТ ВІД 02.03.2016 N 0103/2016-SU/1

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 24.03.2017 N 4701/5/99-99-14-06-16 вх. від 27.03.2017 N 03/20959-17

25

ТОВ "АФІНА ТРЕЙДІНГ"

ОДЕСЬКА

65013, М. ОДЕСА, ВУЛ. МИКОЛАЇВСЬКА ДОРОГА, 128, КОРП. 1, КВ. 202; Р/Р В ПАТ "ПУМБ"

0039598964

39,40

Долар США

"DOTSON UNIVERSAL L.P."

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, OFFICE 1 145 KILMARNOCK ROAD GLASGOW SCOTLAND R NO.: SL026028

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 24.03.2017 N 4701/5/99-99-14-06-16 вх. від 27.03.2017 N 03/20959-17

629,30

Долар США

"DINASTAR TRADING L.P."

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 4-5 MITCHELL STREET, EDINBURGH EH 7BD, SCOTLAND

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

26

ТОВ "Ї ШЕН"

РІВНЕНСЬКА

34100, М. ДУБРОВИЦЯ, ВУЛ. ГАГАРІНА, 88; Р/Р В В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК"

0037863626

31,50

Долар США

"YISHEN WOOD CO, LIMITED" HONG KONG"

ГОНКОНГ (СЯНГАН), C1 ROOM 1708 NAN FUNG TOWER, 173 DES VOEUX ROAD C, HONG KONG. "RM UNITS" 803-806, 8/F, LOW BLOCK, GRAND MILLENNIUM PLAZA, 181 QUEENS ROAD CENTRAL, HONG KONG

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 24.03.2017 N 4701/5/99-99-14-06-16 вх. від 27.03.2017 N 03/20959-17

27

ТОВ "ТК ЗАХІДТОРГ"

РІВНЕНСЬКА

33001, М. РІВНЕ, ВУЛ. ПРОМЕНЕВА, 13; В/Р В АБ "УКРГАЗБАНК", ПАТ "КБ "ПРИВАТБАНК"

0038610587

16,80

Долар США

"FH TRADE POL SP. Z O.O"

ПОЛЬЩА, 05-505, GABRYELIN, UL. LESNA 27, NIP: 123-094-27-52, REGON: 017238464; КОНТРАКТИ N 3/2014 ВІД 25.10.2014, N 4/2014 ВІД 31.01.2015

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 24.03.2017 N 4701/5/99-99-14-06-16 вх. від 27.03.2017 N 03/20959-17

43,05

Долар США

"SUM-BUD SAWINDA MIECZYSLAW SAWINDA"

ПОЛЬЩА, 05-505 GABRYELIN, UL. LESNA 27; NIP: 123-002-45-71, REGON: 141290425; КОНТРАКТ N 1/2014 ВІД 05.05.2014

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

15,98

Євро

"FH TRADE POL SP. Z O.O."

ПОЛЬЩА, 05-505, GABRYELIN, UL. LESNA 27; NIP: 123-094-27-52, REGON: 017238464; КОНТРАКТИ N 3/2014 ВІД 25.10.2014, N 4/2014 ВІД 31.01.2015

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

60,82

Злотий

"FH TRADE POL SP. Z O.O."

ПОЛЬЩА, 05-505, GABRYELIN, UL. LESNA 27; NIP: 123-094-27-52, REGON: 017238464; КОНТРАКТИ N 3/2014 ВІД 25.10.2014, N 4/2014 ВІД 31.01.2015

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

28

ПП "БІЛЯВИНЦІ"

ТЕРНОПІЛЬСЬКА

47722, ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ Р-Н, С. ВЕЛИКІ ГАЇ, ВУЛ. СТУДНИНСЬКОГО, 7

0030811807

10,00

Долар США

SLR "SIVIAGRO"

МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, MD-6533, ANENII NOI, S.SPEIA, C/F 1003601004001; JSCB ENERGBANK

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 24.03.2017 N 4701/5/99-99-14-06-16 вх. від 27.03.2017 N 03/20959-17

29

ПРИВАТНА ФІРМА "ФАВОРИТ-КЛАС"

ХАРКІВСЬКА

61052, М. ХАРКІВ, ВУЛ. ЧЕРВОНОЖОВТНЕВА, 92; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК"

0031597570

191,60

Російський рубль

ООО "ЕВРОЦЕНТР-ГАРАНТ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308036, Г. БЕЛГОРОД, БУЛ. ЮНОСТИ, 23; Р/С В ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 24.03.2017 N 4701/5/99-99-14-06-16 вх. від 27.03.2017 N 03/20959-17

30

ТОВ "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЕЙВІМ"

ХАРКІВСЬКА

61085, М. ХАРКІВ, ВУЛ. ПОЗДОВЖНЯ, 4; Р/Р У ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК"

0035244910

0,30

Долар США

ООО "КОМПАНИЯ АРИАН"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 602263, ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛ., Г. МУРОМ, УЛ. ПРОЛЕТАРСКАЯ, 21, КВ. 66; Р/С В ВФ ПАО "МДМ БАНК", ИНН/КПП 5408117935/366643001; КОНТРАКТ ВІД 27.01.2016 N 1 2016

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 24.03.2017 N 4701/5/99-99-14-06-16 вх. від 27.03.2017 N 03/20959-17

700,00

Російський рубль

ООО "ЦЕНТУР"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308006, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. КОРОЧАНСКАЯ, 132-Б; Р/С В БАНКЕ АО "ВБРР"; КОНТРАКТ ВІД 07.07.2016 N 5_2016

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

31

ПАТ "КАХОВСЬКИЙ ЗАВОД ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАЛЬНОГО УСТАТКУВАННЯ"

ХЕРСОНСЬКА

М. КАХОВКА, ВУЛ. ПУШКИНА, 109

0000213993

20200,00

Російський рубль

ЗАО "КАХОВКА"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308013, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. ВОЛЧАНСКАЯ, 141, ИНН 3123084461, КПП 312301001, ОГРН 1023100000505, ОКПО 54674367, КОНТРАКТ ВІД 22.11.2012 N 15/396

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 24.03.2017 N 4701/5/99-99-14-06-16 вх. від 27.03.2017 N 03/20959-17

32

ПАТ "ЗАВОД КРУПНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН"

ХЕРСОНСЬКА

74900, М. НОВА КАХОВКА, ВУЛ. ПЕРШОТРАВНЕВА, 35-А

0030769085

48711,76

Російський рубль

ЗАО "РОСЕНЕРГОМАШ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 358005, РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ, Г. ЭЛИСТА, УЛ. 8 МАРТА, 65; ОКПО 79373017; КОНТРАКТИ ВІД 25.12.2008 N ЗКЭМ-01/2009, ВІД 12.05.2014 N 14328, ВІД 17.06.2014 N 14414

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 24.03.2017 N 4701/5/99-99-14-06-16 вх. від 27.03.2017 N 03/20959-17

33

ТОВ "АПК "МАЇС"

ЧЕРКАСЬКА

20921, ЧИГИРИНСЬКИЙ Р-Н, С. БОРОВИЦЯ, ВУЛ. ДЕРЕВ'ЯНКА, 2-А; Р/Р В АБ "УКРГАЗБАНК"

0030146376

76,95

Євро

ЗАТ "АГРОЕКСПОРТ АС"

ЛИТВА, ПРОСПЕКТ КОНСТИТУЦІЇ, 12, 09308, ВІЛЬНЮС, BANK SIAULIU BANKAS AB; КОНТРАКТ ВІД 10.02.2015 N AC 003/07/10022015

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 24.03.2017 N 4701/5/99-99-14-06-16 вх. від 27.03.2017 N 03/20959-17

34

ПП "ШЕДІ АГРО"

ЧЕРКАСЬКА

19725, ЗОЛОТОНІСЬКИЙ Р-Н, С. ПОДІЛЬСЬКЕ, ВУЛ. КОМСОМОЛЬСЬКА, 2; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК"

0038249051

8,78

Долар США

"AL ESLAMTA FOR IMPORT & EXPORT"

ЄГИПЕТ, 4 AKHAL STREET OFF STREET FAYOUM, CAIRO, DAR EL SALAM; ARAB AFRICAN BANK

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 24.03.2017 N 4701/5/99-99-14-06-16 вх. від 27.03.2017 N 03/20959-17

7,95

Долар США

"INTERNATIONAL OVERSEAS AGENCY"

ЄГИПЕТ, 11 MAHMOUD HAFEZ ST., SAFFIR SQ., FLAT 3, POST CODE 11361, POB 2496 HELLIOPOLIS EL HORRIA, CAIRO; DUDI EL EMARAT BANK

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

 

Заступник начальника
відділу контролю у сфері
зовнішньоекономічної діяльності

Ю. Одокієнко




 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали