МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 31 травня 2018 року N 768

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України

Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" за порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" на підставі подань Державної фіскальної служби України вих. від 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 02.01.2018 N 03/32-18, вих. від 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 16.01.2018 N 03/3813-18, вих. від 08.02.2018 N 1962/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 09.02.2018 N 03/10184-18, вих. від 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15, вх. від 20.02.2018 N 03/12491-18 з урахуванням матеріалів суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу, наказую:

У 90-денний строк з дня набрання чинності цим наказом застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.

 

Заступник Міністра

М. І. Тітарчук

 

Додаток
до наказу Мінекономрозвитку України
31.05.2018 N 768

ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

N

Назва резидента

Область

Адреса резидента

Код згідно з ЄДРПОУ

Сума заборг., тис. од.

Валюта

Назва нерезидента

Адреса нерезидента

Тип порушення

Підстава

1

ТОВ "ПАЙПЕР УКРАЇНА"

ВІННИЦЬКА

М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. ЧЕХОВА, 29; Р/Р У ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"

0034325657

21,70

Долар США

"KAN EXIM LTD"

ІНДІЯ, Q-34, MOHAN PARK, NAVEEN SHAHDARA DEHLI - 110032 DEHLI-110032; КОНТРАКТ N 1 ВІД 23.11.2016

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 02.01.2018 N 03/32-18, ТОВ "Пайпер Україна" вих. від 18.04.2018 N 25/04-18, вх. від 20.04.2018 N 07/28264-18, вих. від 10.05.2018 N 28/05-18, вх. від 14.05.2018 N 07/33563-18

2

ПАТ "ЗАВОД ПАВЛОГРАДХІММАШ"

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

51400, М. ПАВЛОГРАД, ВУЛ. ХАРКІВСЬКА, 15-А

0000217417

646,65

Долар США

"MADIAN JOY LIMITED"

ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКІ), ДЖІПФА БІЛДІНГ, 3-Й ПОВЕРХ, РОАД ТАУН, ТОРТОЛА; КОНТРАКТИ ВІД 25.07.2016 N 16-10-0131 ПО 21.07.2017, ВІД 16.09.2016 N 2 ПО 21.07.2017, ВІД 09.02.2016 N 05-14(16-10-0022) ПО 21.07.2017, ВІД 03.11.2016 N 16-10-0196 ПО 21.07.2017

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 02.01.2018 N 03/32-18, ПАТ "Завод Павлоградхіммаш" вих. від 16.04.2018 N 187, вх. від 20.04.2018 N 07/28153-18

3

ДП "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ПАВЛОГРАДСЬКИЙ ХІМІЧНИЙ ЗАВОД"

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

51400, М. ПАВЛОГРАД, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 44; Р/Р У АБ "УКРГАЗБАНК"

0014310112

918,00

Долар США

"PETROLEUM & MATERIALS LLC"

СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 350 VETERANS MEMMORIAL HWY. COMMACK. NY 11725 NEW YORK; КОНТРАКТ ВІД 10.10.2016 N 400024-16

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15, вх. від 20.02.2018 N 03/12491-18, ДП "Науково-виробниче об'єднання "Павлоградський хімічний завод" вих. від 17.04.2018 N 25/256-118, вх. від 19.04.2018 N 07/27773-18, вих. від 10.05.2018 N 25/256-137, вх. від 14.05.2018 N 07/27773/1-18

4

ТОВ ФІРМИ "МАРКЕТ-СЕРВІС"

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

49051, М. ДНІПРО, ВУЛ. ДНІПРОСТАЛІВСЬКА, 3

0031181487

469,58

Долар США

"КОМПАНИЯ TOO "EUROTIRE"

КАЗАХСТАН, Г. АЛМАТЬІ, НДС-N 0005421; Р/Р В АО "КАЗКОММЕРЦБАНК", БИК - 0 N KZKOKZKX, БИН - 101240015256; КОНТРАКТ ВІД 10.04.2015 N 38/04-15

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 08.02.2018 N 1962/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 09.02.2018 N 03/10184-18, ТОВ фірми "Маркет-Сервіс" вих. від 12.04.2018 N 57, вх. від 16.04.2018 N 07/26961-18

5

ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЩЕДРО"

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

49033, М. ДНІПРО, ВУЛ. ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, 122; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

0036094135

45,60

Долар США

"CATALAN OVERSEAS S.A."

ПАНАМА, GLOBAL BANK TOWER, 18ТН FLOOR, OFF. 1801, 50 TH AVENUE, P.O. BOX 55 2484, PAITILLA, PANAMA CITY; КОНТРАКТ N 599 ВІД 22.12.2015

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 16.01.2018 N 03/3813-18, ТОВ "Торговий дім "Щедро" вих. від 27.03.2018 N 42, вх. від 10.04.2018 N 07/25400-18

6

ТОВ "СХІДНА КОМПАНІЯ"

ДОНЕЦЬКА

87537, М. МАРІУПОЛЬ, ПР-Т ЛЕНІНА, 163, КВ. 5; Р/Р У ПАТ "ПУМБ"; КОНТРАКТ ВІД 08.04.2016 N 080416-FW

0032724397

272,40

Долар США

"FIREBALL MINERALS LIMITED"

КИТАЙ, HONG KONG, 1781087, 20 F CENTRAL TOWER, 28 QUEEN'S ROAD

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 02.01.2018 N 03/32-18, ТОВ "Східна компанія" вих. від 17.04.2018 N 21, вх. від 19.04.2018 N 07/27938-18

7

ТОВ "МАРГАЗ"

ДОНЕЦЬКА

87500, М. МАРІУПОЛЬ, ВУЛ. МИКОЛАЇВСЬКА, 16; Р/Р У ПАТ "ПУМБ"; КОНТРАКТИ ВІД 07.10.2016 N 8-ДН ТА N 9-ДН

0034440221

65,50

Долар США

ЗАО "СЕВМОРНЕФТЬ"

БІЛОРУСЬ, 220030, Г. МИНСК, УЛ. КИРОВА, 18, ОФІС 502, УНП 192690583, ОКПО 38299208500

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 02.01.2018 N 03/32-18, ТОВ "Маргаз" вих. від 10.04.2018 N 136, вх. від 16.04.2018 N 07/27005-18

8

ТОВ "ГІРНИЧНІ МАШИНИ - ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД"

ДОНЕЦЬКА

84205, М. ДРУЖКІВКА, ВУЛ. ЛЕНІНА, 7; Р/Р У ПАТ "ПУМБ", ПАТ "СБЕРБАНК"

0037696092

4052,60

Російський рубль

ОАО "КАМЕНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЬІЙ ЗАВОД"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 347825, Г. КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, РОСТОВСКАЯ ОБЛ., УЛ. ЗАВОДСКАЯ, 8; КОНТРАКТ N ДРМЗ/66-15П ВІД 09.04.2015

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15, вх. від 20.02.2018 N 03/12491-18, ТОВ "Гірничні машини - Дружківський машинобудівний завод" вих. від 06.04.2018 N 03/2-59, вх. від 10.04.2018 N 07/25430-18

29850,30

Російський рубль

ООО "ГОРНЬІЕ МАШИНЬІ РУС"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 129090, Г. МОСКВА, БОЛЬШАЯ СУХАРЕВСКАЯ ПЛОЩАДЬ, 9; КОНТРАКТ N 16/17/2013 ВІД 16.07.2013

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

9

ТОВ "555-ТОРГОВА МЕРЕЖА"

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА

77300, М. КАЛУШ, ВУЛ. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 73; Р/Р В ПАТ "УКРСОЦБАНК"

0035170272

185,20

Долар США

"AZIZ SAMAK LTD"

АФГАНІСТАН, SAMANGAN, AYBEK, НОЛ BOZ MOHAMMAD BUSINESS MARKET, 22; КОНТРАКТ N 39 ВІД 17.03.2017

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 08.02.2018 N 1962/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 09.02.2018 N 03/10184-18, ТОВ "555-Торгова Мережа" вих. від 18.04.2018 N 60, вх. від 18.04.2018 N 07/27593-18

10

ТОВ "ЧЕРВОНОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЯ

ЛЬВІВСЬКА

80100, М. ЧЕРВОНОГРАД, ВУЛ. ЛЬВІВСЬКА, 53

0001267395

10,68

Долар США

ООО "ТЕРМОСТОП"

БІЛОРУСЬ, УНП 192615710; 220040, Г. МИНСК, УЛ. БОГДАНОВИЧА, 155, ПОМ. 617; КОНТРАКТ ВІД 05.10.2016 N 89

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15, вх. від 20.02.2018 N 03/12491-18, ТДВ "Червоноградський завод металоконструкцій" вих. від 13.04.2018 N 134, вх. від 17.04.2018 N 07/27376-18

3,04

Євро

ООО "МГ ИНЖИНИРИНГ"

БІЛОРУСЬ, УНП 192596239; 220017, Г. МИНСК, УЛ. МАГИЛЕВСКАЯ, 39, 5-Й ЭТАЖ, КОМНАТА 533; КОНТРАКТ ВІД 11.08.2016 N 74

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

11

ТОВ "МЕТАЛСТАНДАРТ"

ЛЬВІВСЬКА

79049, М. ЛЬВІВ, ВУЛ. КОЛОМИЙСЬКА, 5, ОФ. 58

0025235193

48,60

Долар США

"BEIJING JINGCHENGHON G DING INTERNATIONAL TRADE CO LTD"

КИТАЙ, 100016, P. R. CHINA, BEIJING CHAOYANG DISTRICT, XIAGUANGLI N66 OCEAN EXPRESS center, BUILDING N 1, ROOM 12BO7; КОНТРАКТ ВІД 18.12.2013 N CN201312-60

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 08.02.2018 N 1962/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 09.02.2018 N 03/10184-18, ТОВ "Металстандарт" вих. від 12.04.2018 N 11, вх. від 16.04.2018 N 07/26789-18

12

ТОВ "ЗАХІДНА АГРАРНА КОМПАНІЯ"

ЛЬВІВСЬКА

81600, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. БОЛОНЯ, 94

0036450247

35,06

Долар США

"LIVOV COMMODITIES LIMITED"

ГАНА, B963/29 YALE STREET, LAPAZ, ACCRA, GHANA; КОНТРАКТ ВІД 12.04.2016 N 012

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 02.01.2018 N 03/32-18, ТОВ "Західна аграрна компанія" вих. від 26.03.2018 N 26/03-1, вх. від 30.03.2018 N 07/22727-18

27,00

Долар США

ООО "АГРИН"

ВІРМЕНІЯ, ЕРЕВАН, УЛ. АБОВЯНА, 16/З; КОНТРАКТ ВІД 14.07.2016 N 14-07

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

13

ТОВ "ДМЗ "КАРПАТИ"

ЛЬВІВСЬКА

М. НОВИЙ РОЗДІЛ, ВУЛ. ХОДОРІВСЬКА, 4

0037958251

57,74

Долар США

"WINSLOW CONSULTING LTD"

БЕЛІЗ, БЕЛІЗ, БЕЛИЗ-СИТИ, НЬЮ-РОУД N 35

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15, вх. від 20.02.2018 N 03/12491-18, ТОВ "ДМЗ "КАРПАТИ" вих. від 30.03.2018 N 13/580, вх. від 05.04.2018 N 07/24350-18

2049,73

Українська гривня

"WINSL0W CONSULTING LTD"

БЕЛІЗ, БЕЛІЗ, БЕЛИЗ-СИТИ, НЬЮ-РОУД N 35

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

14

ТОВ "ВЕТЕКС-ЗАХІД"

ЛЬВІВСЬКА

81100, М. ПУСТОМИТИ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 5

0038718483

0,14

Долар США

ИП НОВИК ЕВГЕНИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

БІЛОРУСЬ, МИНСКАЯ ОБЛ., Г. БОРИСОВ, УЛ. КУЛАКОВА, 30; КОНТРАКТ ВІД 13.12.2014 N 03/12-14

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15, вх. від 20.02.2018 N 03/12491-18, ТОВ "Ветекс-Захід" вих. від 18.04.2018 N 18/04/18-1, вх. від 25.04.2018 N 07/29235-18

3,53

Євро

"H&B HYUSEIN BEYZAT"

НІМЕЧЧИНА, 72622, NURTINGEN, WERASTR, 34; КОНТРАКТ ВІД 17.05.2016 N 1705

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

11,78

Долар США

ООО "ИНЖЕНКОДИ"

БІЛОРУСЬ, 220018, Г. МИНСК, УЛ. ШАПАНГОВИЧА, 19-763; КОНТРАКТ ВІД 29.04.2015 N 2

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

1,80

Долар США

ООО "БЕЛВТОРГРУПП"

БІЛОРУСЬ, 246004, Г. ГОМЕЛЬ, УЛ. РАБОЧАЯ, 10, ОФ. 2-35; КОНТРАКТ ВІД 09.01.2014 N 1

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

3,15

Долар США

ЧТУП "АВТОМАТЕКС"

БІЛОРУСЬ, МИНСКАЯ ОБЛ., БЕРЕЗИНСКИЙ Р-Н, С. КОТОВО, УЛ. ТРУДОВАЯ, 5; КОНТРАКТ ВІД 17.01.2014 N Б/Н

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

15

ТОВ "РЕНАК"

М. КИЇВ

04107, М. КИЇВ, ВУЛ. ТАТАРСЬКА, 2-Б, ОФ. 1; Р/Р В ПАТ "АЛЬФА-БАНК"

0019492520

105,00

Долар США

"GANSU JIAYING TRADE CO.LTD"

КИТАЙ, C-2206.NO.75.XIJIN WEST ROAD.QILIHE DISTRICT.LANZHOU.GANSU; КОНТРАКТ ВІД 22.11.2016 N GSJY16112201

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 16.01.2018 N 03/3813-18, ТОВ "РЕНАК" вих. від 02.04.2018 N 39, вх. від 04.04.2018 N 07/23985-18

16

ТОВ "ВИСОКИЙ ВРОЖАЙ"

М. КИЇВ

04050, М. КИЇВ, ВУЛ. МЕЛЬНИКОВА, 12; Р/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"

0022952095

100,56

Долар США

ТОО "КОРПОРАЦІЯ РАМУТ"

КАЗАХСТАН, КОКШЕТАУ 020000 СЕВЕРНАЯ ПРОМЗОНА, Д.У.59 РНН 032600223863, КОД ОКПО 40445700; КОНТРАКТ ВІД 18.02.2014 N 18/02/14

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 16.01.2018 N 03/3813-18, ТОВ "Високий врожай" вих. від 19.04.2018 N 45, вх. від 19.04.2018 N 07/27850-18

17

ТОВ "ГАЗАГРОПРОМ"

М. КИЇВ

02121, М. КИЇВ, ВУЛ. ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 201 - 203, ЛІТ. "2-А", КОРП. ПОВЕРХ 4; Р/Р В ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК"

0038139701

2332,00

Російський рубль

ПРИВАТНЕ УНІТАРНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО НАДАННЮ ПОСЛУГ "НОВОБРАС"

БІЛОРУСЬ, 220050, Г. МИНСК, УЛ. СОВЕТСКАЯ, 4, КОМ. 23; КОНТРАКТ ВІД 22.11.2016 N UA-BY/03

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 16.01.2018 N 03/3813-18, ТОВ "Газагропром" вих. від 26.04.2018 N 605, вх. від 02.05.2018 N 07/30237-18

18

ТОВ "ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ"

ОДЕСЬКА

65003, М. ОДЕСА, ВУЛ. ОТАМАНА ГОЛОВАТОГО, 67/69

0020005502

3831,30

Долар США

"BLACK SEA COMMODITIES LTD"

ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ, ОАЕ (REG.N A041/10/11/3976, P.O.BOX 31291, AL JAZEERA AL HAMRA, RAS AL KHAMAH; КОНТРАКТИ ВІД 17.10.2016 N W 1710/2016-OKI/I, 28.09.2016 N W 2809/2016-OKI/I, 27.09.2016 N W 2709/2016-OKI/I, 27.09.2016 N W 2709/2016-OKI/2, 17.10.2016 N W 1710/2016-OKI/2, 17.1

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків е іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 08.02.2018 N 1962/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 09.02.2018 N 03/10184-18, ТОВ "Олімпекс купе інтернейшнл" вих. від 10.05.2018 N 64, вх. від 14.05.2018 N 07/33427-18

19

ТОВ "ДЕЛЬФІН"

ОДЕСЬКА

65125, М. ОДЕСА, ВУЛ. ЄВРЕЙСЬКА, 23

0031373854

1616,00

Долар США

"MACNAMARA HOLDINGS S.A."

ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКІ), COMMONWEALTH TRUST LIMITED, DRAKE CHAMBERS TORTOLA, VIRGIN ISLANDS; КОНТРАКТ ВІД 03.02.2015 N DM-0302/15

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 02.01.2018 N 03/32-18, ТОВ "Дельфін" вих. від 11.05.2018 N 11/05, вх. від 15.05.2018 N 07/33892-18

20

ТОВ "БЕРЕЗІВСЬКИЙ ЗАВОД НАТУРАЛЬНИХ ПРОДУКТІВ"

ОДЕСЬКА

65005, М. ОДЕСА, ВУЛ. КОЛОНІЧНА, 7

0037422158

15,40

Долар США

ООО "КЕДРИ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 679016, Г. БИРОБИДЖАН, УЛ. ЧАПАЕВА, 1; КОНТРАКТ N 1810/16 ВІД 18.10.2016

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 16.01.2018 N 03/3813-18, ТОВ "Березівський завод натуральних продуктів" вих. від 16.04.2018 N 16/04, вх. від 20.04.2018 N 07/28179-18

21

ТОВ "МЕРКУРІЙ ДІМ"

РІВНЕНСЬКА

34371, ВОЛОДИМИРЕЦЬКИЙ Р-Н, СМТ. РАФАЛІВКА, ВУЛ. САДОВА, 24; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

0036829652

33,69

Злотий

"SALKON SP.Z.O.O"

ПОЛЬЩА, 46-070 KOMPRACHEICE OSINY K OPOLA, UL. OPOLSKA, 3, NIP 991-041-37-32; КОНТРАКТ ВІД 08.02.2016 N 02

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15, вх. від 20.02.2018 N 03/12491-18, ТОВ "Меркурій дім" вих. від 27.04.2018 N 29, вх. від 03.05.2018 N 07/30745-18

22

ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "УКРАГРО"

ЧЕРНІГІВСЬКА

КОРЮКІВСЬКИЙ Р-Н, СМТ. ХОЛМИ, ВУЛ. НОВА, 1; КОНТРАКТ N 12 - 09.02.2015 ВІД 09.02.2015

0038459971

13,17

Долар США

"FURKAN AMBALAJ YASAN FURKAN ALTINTAS"

ТУРЕЧЧИНА, UZUNCIFTLIK MH.D-100 KARAYOLU CD.NO.75C, KARTAPE/KOCAELI

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 16.01.2018 N 03/3813-18, ТОВ "Торговий дім "Украгро" вих. від 11.05.2018 N 12, вх. від 17.05.2018 N 07/34494-18

23

ПАТ "ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ"

ХАРКІВСЬКА

61099, М. ХАРКІВ, ВУЛ. АВТОГЕННА, 7; Р/Р В ПАТ "БАНК ВОСТОК"

0000214534

25673,91

Російський рубль

ООО "КАБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ АСКОЛЬД"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 192236, Г. С-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. БЕЛЬІ КУНА, 30, ЛИТЕР А; КОНТРАКТ N 1258/04 ВІД 12.11.2004

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 08.02.2018 N 1962/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 09.02.2018 N 03/10184-18, ПАТ "Завод Південкабель" вих. від 10.05.2018 N 19юр, вх. від 14.05.2018 N 07/33451-18

8,18

Долар США

ООО "ПРОМЗЛЕКТРОКАБЕЛЬ"

МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, 3352, Г. ДНЕСТРОВСК, УЛ. КОТОВСКОГО, 9, К. 45; КОНТРАКТ N 12/301 ВІД 10.03.2015

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

24

ТОВ "ПЕРВОМАЙСЬКА ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА"

ХАРКІВСЬКА

64107, М. ПЕРВОМАЙСЬКИЙ, ВУЛ. ДОРОЖНЯ, 3; Р/Р В ПАТ "ПРОКРЕДИТ БАНК"

0037327380

12,20

Долар США

"HEBEI KAI DE IMPORT&EXPORT CO LTD"

КИТАЙ, NO 38. YOUYI SOUTH STREET XINHUA DISTRICT SHIJIAZHUANG, HEBEI CHINA; КОНТРАКТ ВІД 14.04.2016 N 1404/16-3

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 02.01.2018 N 03/32-18, ТОВ "Первомайська трикотажна фабрика" вих. від 11.05.2018 б/н, вх. від 16.05.2018 N 07/34053-18

25

ДП "КРАСИЛІВСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД"

ХМЕЛЬНИЦЬКА

31000, М. КРАСИЛІВ, ВУЛ. ЩАСЛИВА, 1; Р/Р В АТ "ОЩАДБАНК"

0014307831

70,13

Долар США

ООО "ДОМОТЕХНИК"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 141207, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. ПУШКИНО, УЛ. НАДСОНОВСКАЯ, 24, ПОМ. 12, К. 110; КОНТРАКТ N 02/Д ВІД 25.10.2016

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 16.01.2018 N 03/3813-18, ДП "Красилівський агрегатний завод" вих. від 24.04.2018 N 72-18/416, вх. від 02.05.2018 N 07/30512-18

26

ТОВ "СУЧАСНІ ТОРГОВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ"

ЧЕРКАСЬКА

19000, М. КАНІВ, ВУЛ. О. КОШОВОГО, 2/15

0038048541

16,12

Долар США

ИП БУРИНОВА ОРАЗБИКЕ САПАРДУРДЬІЕВНА

ТУРКМЕНІСТАН, 744000, Г. АШГАБАД, ГАУДАН В, УЛ. АНДАЛИБА, 7-А, КВ. 2; КОНТРАКТ ВІД 01.10.2014 N 11595

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 08.02.2018 N 1962/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 09.02.2018 N 03/10184-18, ТОВ "Сучасні торгівельні технології" вих. від 02.05.2018 N 161, вх. від 05.05.2018 N 07/31629-18

27

ПАТ "ІЧНЯНСЬКИЙ МОЛОЧНО-КОНСЕРВНИЙ КОМБІНАТ"

ЧЕРНІГІВСЬКА

16703, М. ІЧНЯ, ВУЛ. ВИШНЕВА, 4; Р/Р У ПАТ "СБЕРБАНК"

0000381152

58,36

Долар США

"VK IMPORT INC."

СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 78 MCCULLOUGH DR NEW CASTLE, DE 19720; КОНТРАКТ ВІД 28.04.2016 N 92/16-ЗЕ

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15, вх. від 20.02.2018 N 03/12491-18, ПАТ "Ічнянський молочно-консервний комбінат" вих. від 27.04.2018 N 04/18-4320, вх. від 02.05.2018 N 07/30636-18

28

ТОВ "ВАНІКА"

ЧЕРНІГІВСЬКА

14000, М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. Г. ПОЛУБОТКА, 6-А, КВ. 4; Р/Р В ПАТ "ДІАМАНТБАНК"

0038179131

11,08

Долар США

"ARBUS" SP.Z.O.O."

ПОЛЬЩА, 22-600 TOMASZOW-LUBELSKI, UL. ROLNICZA, 10; КОНТРАКТ ВІД 22.07.2016 N 22/07/2016

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 16.01.2018 N 03/3813-18, ТОВ "Ваніка" вих. від 03.05.2018 N 006, вх. від 11.05.2018 N 07/33175-18

 

Заступник директора департаменту
регулювання зовнішньоекономічної
діяльності - начальник відділу контролю у
сфері зовнішньоекономічної діяльності

Ю. Г. Одокієнко

 




 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали