Додаткова копія: Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 29 серпня 2018 року N 1203

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності

Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" за порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" на підставі подань Державної фіскальної служби України вих. від 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 24.05.2018 N 03/36484-18, вих. від 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 29.05.2018 N 03/37158-18 наказую:

У 10-денний строк з дня набрання чинності цим наказом застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього наказу.

 

Заступник Міністра

М. І. Тітарчук

 

Додаток
до наказу Мінекономрозвитку України
29.08.2018 N 1203

ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N

Назва нерезидента

Адреса нерезидента

Сума заборг., тис. од.

Валюта

Назва резидента

Область

Адреса резидента

Код згідно з ЄДРПОУ

Тип порушення

Підстава

1

"ACRE GAYRMENKUL GELISTIRME VE YATIRIM LTD. STI"

ТУРЕЧЧИНА, KAZIM OZALP MAH. HIRFANLI SOK. GOKTEN APT. 16/1 CANKAYA/ANKARA VERGI N; КОНТРАКТ ВІД 09.02.2017 N 2017/09/02EX

61,50

Долар США

ТОВ "АКРЕ ХАЛАЛ МИТ ПРОЦЕСІНГ"

М. КИЇВ

01033, М. КИЇВ, ВУЛ. ЛЬВА ТОЛСТОГО, 33, ОФ. 75; Р/Р У ПАТ "КРЕДОБАНК", АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", ПАТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК"

0039590059

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 24.05.2018 N 03/36484-18

2

"AGRO (EUROPE) LP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 58А BROUGHTON STREET, EDINDURGH, SCOTLAND, EHI 3SA; КОНТРАКТ ВІД 01.12.2016 N 01/12-16

42,60

Долар США

ТОВ "ЦК "СЕЛЕНА"

М. КИЇВ

01032, М. КИЇВ, БУЛ. ЛЬВА ТОЛСТОГО, 33; Р/Р У ПАТ "ПРИВАТБАНК"

0039517541

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 24. 05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 24.05 2018 N 03/36484-18

3

"AGRONAUT DEVELOPMENT LP"

ІРЛАНДІЯ, 4ТН FLOOR, 33 BACHELORS WALK, DUBLIN; КОНТРАКТИ ВІД 05.02.2017 N 360/1, ВІД 26.01.2017 N 339/1, ВІД 12.01.2017 N 319/1, ВІД 15.02.2017 N 371/1, ВІД 23.03.2017 N 23-1, ВІД 20.02.2017 N -17-1, ВІД 09.03 2017 N 390/1

2156,46

Долар США

ТОВ "ТК "МЕГАТОРГ"

М. КИЇВ

01004, М. КИЇВ, ВУЛ. ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, 9/2, ОФ. 25; Р/Р У ПАТ КБ "ПРАВЕКС-БАНК"

0040577591

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 24.05 2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 24.05.2018N 03/36484-18

2811,61

Долар США

ТОВ "АВЕНСІС-АГРО"

ОДЕСЬКА

68001, М. ЧОРНОМОРСЬК, ВУЛ. ХАНТАДЗЕ, 7-А; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК"; КОНТРАКТИ ВІД 10.05.2017 N AT/A-P-2017, ВІД 10.04. 2017 N AV/A-K-2017, ВІД 24/03/207 N OLI-K-2017-1

0032487095

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

75,53

Долар США

ТОВ "БЕНГАУС"

ОДЕСЬКА

68003, М. ЧОРНОМОРСЬК, ВУЛ. РАДІСНА, 11-Б; ПАТ "ПІВРЕУС БАНК МКБ"

0040809705

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

4

"AKKAY COMPANY"

ІРАК, HACI BAGDADI STR. N 19/21ZAKHO; КОНТРАКТ ВІД 11.02.2015 N 41015/1

68,80

Долар США

ТОВ "КОМПАНІЯ "СЕЛЬТА"

М. КИЇВ

04075, М. КИЇВ, ВУЛ ГАМАРНИКА, 64; Р/Р У ПАТ "ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ"

0035534315

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

 Матеріали ДФСУ вих. від 24.05 2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 24.05.2018 N 03/36484-18

5

"AL ZAHRA IMTORT EXPORT"

СІРІЙСЬКА АРАБСЬКА РЕСПУБЛІКА, MAYSALOUN STR N 7В, LATAKIA/SYRIA, КОНТРАКТ ВІД 12.02.2015 N 2

37,39

Долар США

ТОВ "КОМПАНІЯ "СЕЛЬТА"

М. КИЇВ

04075, М. КИЇВ, ВУЛ. ГАМАРНИКА, 64; Р/Р У ПАТ "ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ"

00355343 IS

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 24.05.2018 N 03/364 84-18

6

"ALIYA TURKY RHAL"

ІРАК, ZAKHO, IRAK; КОНТРАКТ ВІД 14.03.2016 N 14/03/16

49,28

Долар США

ТОВ "КРІСТОР-КОМПАНІ"

М. КИЇВ

03126, М. КИЇВ, ВУЛ. АКАДЕМІКА БІЛЕЦЬКОГО, 9-В; Р/Р У ПАТ "УКРСИББАНК"

0040269391

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 24.05.2018 N 03/36484-18

7

"ALLBright VENTURES LP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 1/2 35 TAITS LANE, DUNDEE, SCOTLAND, DD2 IDZ

114,65

Долар США

ТОВ "АЛЬЯНС ПРЕСТИЖ ГРУП"

ОДЕСЬКА

65007, М. ОДЕСА, ВУЛ. ВОДОПРОВІДНА, 1- А, ОФ.107; Р/Р В ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК"; КОНТРАКТИ ВІД 18.01.2017 N 004-20017, ВІД 05.02.2017 N 15-25 28.04.2017, ВІД 03.03.2017 N 010-2017

0040859300

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 29.05.2018 N 03/37158-18

8

"AMITRANO LIMITED"

КІПР, LIMASSOL 3026, CYPRUS UL.21 VASILI MICHAILIDI

24,44

Долар США

ТОВ "ФОРСТЕНД"

М. КИЇВ

04074, М. КИЇВ, ВУЛ, ВИШГОРОДСЬКА, 28/1; Р/Р У АТ "УКРСИББАНК"; КОНТРАКТ ВІД 28.10.2014 N 01/Е/2014

0039449276

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 24.05.2018 N 03/36484-18

9

"ARTION LUX SRL"

МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, 5355, UTA GAGAUZIA, S.CARBAUA; КОНТРАКТ ВІД 28.04.2017 N 14

24,27

Долар США

ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "СТАРС"

М. КИЇВ

03061, М. КИЇВ, ВУЛ. М. ШЕПЕЛЕВА, 6, НЕЖИТЛ. ПРИМ. 2; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

0040470608

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійсненні розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 24.05.2018 N 03/36484-18

10

"ASONASTRA COMMERCE LLP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, UNIT W17, MK TWO BUSINESS CENTRE, BARTON, ROAD, WATER EATON, BLETCHLEY, MILTON KEYNES

848,57

Долар США

ТОВ "АЛІЯДА"

ХАРКІВСЬКА

61010, М. ХАРКІВ, НАБ. ГІМНАЗІЙНА, 20; Р/Р А ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

0041039359

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійсненні розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 29.05.2018 N 03/37158-18

11

"ASTRID GRUP SRL"

МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, MUN CHISINAU BD. MIRCEA CEL BAT, RIN 31/2, AP.21

18,33

Долар США

ТОВ "АРДІАН КОМПАНІ"

ОДЕСЬКА

68001, М. ЧОРНОМОРСЬК, ВУЛ. ХАНТАДЗЕ, 7-А; Р/Р В ПАТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"; КОНТРАКТИ ВІД 10.01.2017 N 10/01/2017, ВІД 30.03.2017 N 01/04

0040805241

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 29.05.2018 N 03/37158-18

12

"AXEL TRADING NO. I LP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 18/2 ROYSTON MAINS STREET EDINBURGH, EN 51 LB

11,88

Долар США

ТОВ "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "СИМТОРГ"

М. КИЇВ

03057, М. КИЇВ, ПР-Т ПЕРЕМОГИ, 39, Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

0040327389

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 24.05.2018 N 03/36484-18

13

"AZ OIL PRODUCTION COMPANY" LLC"

АЗЕРБАЙДЖАН, AZ1147 BAKU CITY, BINAGADI DISTRICT. MIR, JALAL STR. MICRODISTRICT 9. HOUSE 103,63

165,50

Долар США

ТОВ "АЛІЯДА"

ХАРКІВСЬКА

61010, М. ХАРКІВ, НАБ. ГІМНАЗІЙНА, 20; Р/Р А ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

00410,19359

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 29.05.2018 N 03/37158-18

14

"BALLMONT COMPANY"

ІРАК, MAMOSTAY CITY 164 C, ERBIL

10,20

Долар США

ТОВ "555-ТОРГОВА МЕРЕЖА"

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА

77300, М. КАЛУШ, ВУЛ. БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 73, Р/Р У ПАТ "УКРСОЦБАНК"; КОНТРАКТ N 21 ВІД20.02.2017

0035170272

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 29.05.2018 N 03/37158-18

15

"BELLMET VENTURES L.P"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 1/2 35 TAITS LANE, DUNDEE, SCOTLAND, DD2 1 DZ; КОНТРАКТ ВІД 03.02.2017 N 030217SB

44,08

Долар США

ТОВ "АВІРОН ТРЕЙД"

М. КИЇВ

01010, М. КИЇВ, ВУЛ. АНАЩЕНКО, 3-А. КВ. 36, Р/Р У ПАТ "СБЕРБАНК"

0039936706

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 24.05.2018 N 03/36484-18

16

"BEST AUTO INVESTMENT LP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE 2, 5 ST. VINCENT STREET, EH3 6SW, EDINBURG SCOTLAND

189,28

Долар США

ТОВ "АГАПОЛІО"

ОДЕСЬКА

65007, М. ОДЕСА, ВУЛ ВОДОПРОВІДНА, 10; Р/Р В ПАТ "БАНК ВОСТОК", ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

0039780840

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 29.05.2018 N 03/37158-18

17

"BEST DEAL MARKETING LP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 196 ROSE STREET, SUITE 3, EDINBURGH, EN 4AT, SCOTLAND; КОНТРАКТ ВІД 24.04.2017 N 24/04

83,34

Долар США

ТОВ "ЛІБЕРТІ БІЗНЕС ПЛЮС"

М. КИЇВ

03057, М. КИЇВ, ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, 44, КВ, 216, ПАТ "ПУМБ"

0041027191

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 24.05.2018 N 03/364 84-18

18

"BLUMBALTIC OU"

ЕСТОНІЯ, LOOTSI TN 11, KESKLINNA LINNAOSA, TALLINN, HARJU MAAKOND, 1015; КОНТРАКТ ВІД 20.03.2017 N SFO-200317

1944,00

Долар США

ТОВ "АГРОЕКСИМ ГРУП"

М. КИЇВ

01054, М. КИЇВ, ВУЛ. ЯРОСЛАВІВ ВАЛ, 13/2-Б, Р/Р У ПАТ "ПІВДЕННИЙ"

0039483186

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 24.05.2018 N 03/36484-18

19

"BONUS SYSTEMS L P"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 4-5 MITCHELL STREET, EDINBURGH EH6 7 BD, SCOTLAND, КОНТРАКТ N SM2017-1 ВІД 10.03.2017

292,71

Долар США

ТОВ "РІНМОНТ"

КИЇВСЬКА

07400, М. БРОВАРИ, ВУЛ ШОЛОМ-АЛЕХЕМА, 93, КВ. 3; Р/Р В АТ "ПІРЕУС БАНК МЕК"; КОНТРАКТ N SM2017-1 ВЩ 10.03.2017

0040740020

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 29.05.2018 N 03/37158-18

222,74

Долар США

ТОВ "АО ЕВРОТРЕЙД"

ОДЕСЬКА

68003, М. ЧОРНОМОРСЬК, ВУЛ. РАДІСНА, 11-Б; Р/Р В ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК"; КОНТРАКТИ ВІД 21.04.2017 N 022/17, ВІД 03.04.2017 N RO-CI/2017, ВІД 25.11.2016 N 112016

0035639729

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

20

"BRIDGEHOILD L.P."

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 4-5 MITHELL STREET, EDINBURGH EH6 7 BD, SCOTLAND; КОНТРАКТИ ВІД N CY-O3-2017 ВІД 31.03.2017, JfeWY-03-2017 ВІД 31.03.2017, N BY-03-2017 ВІД 31.03.2017, N SY-03-2017 ВІД 31.03.2017 IO, N RO-C-1/2017 ВІД 03.04.2017

867,57

Долар США

ТОВ "РІНМОНТ"

КИЇВСЬКА

07400, М. БЮВАРИ, ВУЛ. ШОЛОМ-АЛЕХЕМА, 93, КВ, 3; Р/Р В АТ "ПІРЕУС БАНК МЕК"

0040740020

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 29.05.2018 N 03/37158-18

1697,66

Долар США

ТОВ "АВЕНСІС-АГРО"

ОДЕСЬКА

68001, М. ЧОРНОМОРСЬК, ВУЛ. ХАНТАДЗЕ. 7-А; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК"; КОНТРАКТИ ВІД 10.05.2017 N АТ/А-Р-2017, ВІД 10.04.2017 N AV/A-K-2017, ВІД 24/03/207 N OLI-K-2017-1

0032487095

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

165,09

Долар США

ТОВ "АО ЕВРОТРЕЙД"

ОДЕСЬКА

68003, М. ЧОРНОМОРСЬК, ВУЛ. РАДІСНА, 11 -Б; Р/Р В ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК"; КОНТРАКТИ ВІД 21.04.2017 N 022/17, ВІД 03.04.2017 N RO-С1/2017, ВІД 25.11.2016 N 112016

0035639729

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

1033,33

Долар США

ТОВ "МАРКЕТІНВЕСТСТРОЙ"

ОДЕСЬКА

65005, М. ОДЕСА, ВУЛ. БУГАЇВСЬКА, 21/49, ОФ. 33; Р/Р В ПАТ "ПРОКРЕДИТБАНК"

0039106609

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

1,48

Долар США

ТОВ "МАРІБЕЛЛА"

ОДЕСЬКА

68000, М. ЧОРНОМОРСЬК, ВУЛ. ЛАЗУРНА, 7-Б; Р/Р В ПАТ "УКРГАЗБАНК", ВІД 17.04.2017 N MAR17/04

0041155000

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

21

"BURSA TRADING LP"

КАНАДА, 16/5 SUITE 260, 2323-32 AVENUE N.E., CALGARY, ALBERTA T2E 6Z3; КОНТРАКТИ N 205S-16FT ВІД 29.08.2016, N 200S-16FT ВІД 17.08.2016

990,00

Долар США

ТОВ "ФЛІМАРК ТРЕЙД"

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

49000, М. ДНІПРО, ВУЛ. ТРОЇЦЬКА, 10, КВ. 4; Р/Р В ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДБАНК УКРАЇНИ"

0039135082

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 29.05.2018 N 03/37158-18

22

"CALIK ORMAN URUNLERI INSAAT NAKLIAT SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI"

ТУРЕЧЧИНА, PENDIK, ISTANBUL, CINARDERE AKSEKI SK N 25/2; КОНТРАКТ ВІД 25.10.2014 N 27/10

61,12

Долар США

ТОВ "КЬОРН"

М. КИЇВ

04116, М. КИЇВ, ВУЛ. СТАРОКИЇВСЬКА, 27; Р/Р У ПАТ "ПЛАТИНУМ БАНК"

0038419811

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 24.05.2018 N 03/36484-18

23

"CLEBER SRL"

МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, CHISINAU, STR ALEXANDRU CEL BUN, 15

11,65

Долар США

ТОВ "АРДІАН КОМПАНІ"

ОДЕСЬКА

68001, М. ЧОРНОМОРСЬК, ВУЛ. ХАНТАДЗЕ, 7-А; Р/Р В ПАТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"; КОНТРАКТИ ВІД 10.01.2017 N 10/01/2017, ВІД 30.03.2017 N 01/04

0040805241

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 29.05.2018 N 03/37158-18

24

"CONELL LLP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 86, JERMYN STR., ST. JAMES SW1Y6AW, LONDON; КОНТРАКТ ВІД 12.03.2012 N UKR-3012

10,08

Долар США

ТОВ "ДРУКАРНЯ "НОВИЙ СВІТ"

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

49000, М. ДНІПРО, ВУЛ. КАЛИНОВА, 60, КВ. 62; Р/Р В ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК", ПАТ "УКРСОЦБАНК", ПАТ "ОТП БАНК"; КОНТРАКТИ N 60/2013 ВЩ 11.12.2013, N 535/2010 ВІД 17.11.2010, N UKR-3012 ВІД 12.03.2012, N 101 ВІД 01.07.2009, N SABIC-PM/11512 ВІД 28.06.2012 N ГО-2015/13Р від 01.05.2014, N 37 від 21.06.2013

021981901

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 29.05.2018 N 03/37158-18

25

"CREDIHOLM SALES LLP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, UNIT 5, OLYMPIA INDUSTRIAL ESTANE, COBURG ROAD, LONDON, N 22 6TZ, ENGLAND; КОНТРАКТ N 112016 ВІД 25.11.2016

771,94

Долар США

ТОВ "АО ЕВРОТРЕЙД"

ОДЕСЬКА

68003, М. ЧОРНОМОРСЬК, ВУЛ. РАДІСНА, 11-Б; Р/Р В ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК"

0035639729

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 24.05 2018 N 03/36484-18

1029,20

Долар США

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 29.05.2018 N 03/37158-І8

26

"DATORO CORP."

ПАНАМА, ADVANCED TOWER BUILDING, FIRST FLOOR, RICARDO ARIAS STREET; КОНТРАКТ ВІД 22.09.2014 N IND-22/06

4301,49

Долар США

ТОВ "ЕНЕРГОСЕРВИС"

М. КИЇВ

01103, М. КИЇВ, ВУЛ. НІМАНСЬКА, 10, ЛІТ. А, ОФ. 33. Р/Р У ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК"

0024801472

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 24.05.2018 N 03/36484-18

27

"DEKOR MONTENEGRO.D.O.O"

ЧОРНОГОРІЯ, KOTOR, RADANOVICI BB.85330 KOTOR 1, ЧОРНОГОРІЯ; КОНТРАКТИ ВІД 17.10.2014 N 1710, ВІД 10.03.2015 N 1003

27,65

Євро

ТОВ "ДЕКОР СЕРВІС РЕНТ"

М. КИЇВ

03141, М. КИЇВ, ВУЛ, СОЛОМЯНСЬКА, 33, Р/Р У ПАТ "БАНК АЛЬЯНС"

0038358398

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 24.05.2018 N 03/36484-18

28

"DW BRIDGE COMMODITIES PTE. LTD."

СІНГАПУР, 200616414К, 99 CASHEW ROAD N 02-07CASHEW HEIGHTS CONDOMINIUM, SINGAPORE; КОНТРАКТИ ВІД 19.12.2016 N 1912/16, ВІД 16.01.2017 N SFO 01601-17, ВІД 02.12.2016 N SFO 0212-16

8496,97

Долар США

ТОВ "МІРАКСІС"

М. КИЇВ

01103, М. КИЇВ, ВУЛ. ТОВАРНА, 18; Р/Р У ПАТ "МЕГАБАНК"

0040538835

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 24.05.2018 N 03/36484-18

29

"EDIFICE BUSINESS LP"

ІРЛАНДІЯ, OFFICE 29, CLIFTON HOUSE, FITZWILLIAM, SREET LOWER, DUBLIN 2

758,06

Долар США

ТОВ "АГАПОЛІО"

ОДЕСЬКА

65007, М. ОДЕСА, ВУЛ. ВОДОПРОВІДНА, 10; Р/Р В ПАТ "БАНК ВОСТОК", ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

0039780840

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16 вих. від 29.05.2018 N 03/37158-18

30

"ELVIN-G" MMC"

АЗЕРБАЙДЖАН, МАССАЛИНСКИЙ РАЙОН, 1-ЫЙ ШАМИДХАН; КОНТРАКТИ 19.01.2015 N 19-010

94,58

Долар США

ТОВ "КОНСАЛТІНГ ПРОФІ"

ОДЕСЬКА

65114, М. ОДЕСА, ВУЛ. ЛЮСТДОРФСЬКА ДОРОГА, 140-А; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК"

 

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 29.05.2018N 03/37158-18

31

"EUROFOOD LINE S.A.L"

ЛІВАН, ACHRAFEEH - MDAOUAR PASTEUR 40- 8TH FLOOR LEBANON; КОНТРАКТ ВІД 21.10.2015 N 21/10

101,03

Євро

ПП "ФІРМА "ДАЛА"

М. КИЇВ

01135, М. КИЇВ, ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКА, 97, Р/Р В АТ "ОЩАДБАНК"

0013691193

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 24.05.2018 N 03/36484-18

32

"EUROGEN PHARMA PTE LTD"

СІНГАПУР, 60 PAYA LEBAR ROAD, N 08-43, PAYA LEBAR SQUARE, SINGAPORE 409051; КОНТРАКТ ВІД 11.10.2016 N 111016

92,99

Долар США

ТОВ "АГРОТРАНСАТЛАНТІК"

ОДЕСЬКА

65000, М. ОДЕСА, ВУЛ. ЖУКОВСЬКОГО, 15; Р/Р В ПАТ "КРЕДОБАНК"

0039465366

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 29.05.2018 N 03/37158-18

33

" FAMILY'S MARKET SRL"

ІТАЛІЯ, VIA GIOSUE CARDUCCI 96/102, CASORIA, NAPLES; BNL GRUPPO BNP PARIBAS, AG 4561 CASORIA- NAPLES VAT " BNL GRUPPO BNP PARIBAS, AG 4561 CASORIA

92,78

Євро

ТОВ "ЕКОПЛАСТ ГРУП"

М. КИЇВ

02660, М. КИЇВ, ВУЛ МАГНІТОГОРСЬКА, 1; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК"

0038735493

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. від  24.05.2018 N 03/364 84-18

34

"FATIH PLATIK SANT. VE TIC. LTD. STI"

ТУРЕЧЧИНА, ORGANIZE SANAYI BOL 12 CAD NO: 1 KAYSERI, КОНТРАКТ ВІД 01.04.2015 N F-2015

192,40

Долар США

ТОВ "АС "ПЛАСТ"

М. КИЇВ

03039, М. КИЇВ, ВУЛ. ГОЛОСІЇВСЬКА, 13, ОФ. 8; Р/Р У ПАТ "УКРСИББАНК"

0039382222

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 24.05.2018 N 03/36484-18

35

"FEED FACTORS LTD"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, THE GALLERY, WHITTAKER AVENUE, RICHMOND, TW9 IEN, КОНТРАКТИ ВІД 11.01.2017 N 121022108/01, ВІД 24.01.2017 N 113052140

1135,98

Долар США

ПП "РЕГІОНАЛЬНА ЗЕРНОТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ"

ХЕРСОНСЬКА

М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЧЕРВОНОФЛОТСЬКА, 20; Р/Р В ПАТ "БАНК ВОСТОК"

0037839970

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 29.05 2018 N 03/37158-18

36

"FINECORD RESOURCES L.P."

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 1/2 35 TAITS LANE, DUNDEE, DD2 1DZ, SCOTLAND

5791,96

Долар США

ТОВ "СОФТІС"

ОДЕСЬКА

65007, М. ОДЕСА, ВУЛ. ВОДОПРОВІДНА, 1-А, ОФ- 105; Р/Р В ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК"

00406.16117

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 29.05.2018 N 03/37158-18

7110,68

Долар США

ТОВ "РІВЕРГРУП"

ОДЕСЬКА

65007, М. ОДЕСА, ВУЛ. ВОДОПРОВІДНА, 1-А, ОФ. 1211; Р/Р В ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК"

0040734258

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

37

"FIRSTCORN ALLIANCE LP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 44/46 MORNINGSIDE ROAD, SUITE 3, EDINBURGH, SCOTLAND UNITED KINGDOMS

26576,88

Українська гривня

ТОВ "УКРАГРОПРОФІТ"

М. КИЇВ

01033, М. КИЇВ, ВУЛ САКСАГАНСЬКОГО, 13/42, ЛП. А; Р/Р У ПАТ "АЛЬФА-БАНК"; КОНТРАКТ ВІД 13.07.2016 N Р-1307

0040580358

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 24.05.2018 N03/36484-18

38

"FLEXMARK INTER LP."

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, UNIT 5, OLYMPIA INDUSTRIAL ESTATE, COBURG, ROAD, LONDON, ENGLAND, N 22 6TZ

478,90

Долар США

ТОВ "АРЕЦО"

ОДЕСЬКА

68000, М. ЧОРНОМОРСЬК, ВУЛ. ТРАНСПОРТНА, 20, Р/Р В ПАТ "ПОЛТАВА БАНК"; КОНТРАКТ ВІД 01.02.2017 N TR 330-1

0040944872

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 29.05.2018 N 03/37158-18

39

"FORSTHILL OVERSEAS LP."

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 4-5 MITCHELL STREET, EDINBURGH EH6 7BD, КОНТРАКТ ВІД 10.10.2014 N 1010-14

1499,00

Долар США

ТОВ "СЕТ СЕРВІС ГРУП"

М. КИЇВ

03022, М. КИЇВ, ВУЛ. ВАСИЛЬКІВСЬКА, 37; Р/Р У ПАТ "СБЕРБАНК"

0038218828

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 24.05.2018 N 03/364 84-18

40

"FOSHAN HAI TIAN FLAVOURING & FOOD COMPANY LTD"

КИТАЙ 16 WEN SHA ROAD FOSHEN, GUANGDONG, CHINA; BANK OF CHINA FOSHAN BRANCH; КОНТРАКТ ВІД 02.09.2014 N 20140055

 

 

ПП "ТОРТУГА"

М. КИЇВ

01001, М. КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н. ВУЛ. БАСЕЙНА, 12; Р/Р У ПАТ "АЙБОКС БАНК", ПАХ. "АГРОКОМБАНК"

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 24.05.2018 N 03/36484-18

41

"FRONT VIEW S.R.O."

ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, 1124/42,130 00 PRAHA; КОНТРАКТ ВІД 27.12.2016 N BP-27/12

312,02

Долар США

ТОВ "БІЗНЕС-КОР"

М. КИЇВ

01004, М. КИЇВ, ВУЛ. ШОВКОВИЧНА, 41/44, ОФ. 445; Р/Р У ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК"

0040870984

Ст .1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

ТИ ВІД 18.08.2016 N SV-1808-W3, ВІД 01.07.2016 N SS-0107-BМатеріали ДФСУ вих. від 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 24.05.2018 N 03/36484-18

42

"GLOBAL INVESTMENT GROUP GMBH"

НІМЕЧЧИНА, BUDERICHERSTR. 5, 41460 NEUSS; КОНТРАКТ ВІД 24.05.2016 N 16/3

 

 

ТОВ "РЕКЛАМНА МАЙСТЕРНЯ "СВІТ ПРОЕКТІВ"

М. КИЇВ

01103, М. КИЇВ, ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 26 ЦОКОЛЬНИЙ, КВ, 1; Р/Р У ПАТ "УКРСИББАНК"

0003949033

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 24.05.2018 N 9025/5/99-99-Н-06-02-16 вх. від 24.05.2018 N 03/364 84-18

43

"GPI INTERNATIONAL LTD."

ГОНКОНГ (СЯНГАН), GOLD PEAK BUILDING, 8/F, 30 KWAI WING ROAD, KWAI CHUNG, NEW TERRITORIES; КОНТРАКТ ВІД 30.09.2014 N 10-ЭК

17,05

Долар США

ПП "УТБ-СЕРВІС"

М. КИЇВ

04073, М. КИЇВ, ВУЛ. БЕРЕЖАНСЬКА, 15; Р/Р У ПАТ АБ "ПІВДЕННИЙ"

0037811578

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 24.05.2018 N 03/36484-18

44

"GRADNEX TRADE LP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 272 BANH STREET, GLASGOW, G2 4JR, SCOTLAND

219,31

Долар США

ТОВ "АСТРОКОМ ЛТД"

ОДЕСЬКА

65039, М. ОДЕСА, ПР-Т ГАГАРІНА, 25; Р/Р В ПАТ "БАНК ВОСТОК"; КОНТРАКТ ВІД 18.01.2017 N 18/01-17

0040645294

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 29.05 2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 29.05.2018 N 03/37158-18

45

"GRANNUS CZ S.R.O."

ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, RYBNA 716/24, STARE MESTO, 110 00 PRAHA 1; КОНТРАКТ ВІД 01 10.2014 N 1-10/14

10,00

Євро

ТОВ "УТИЛЬГРУП"

М. КИЇВ

01032, М. КИЇВ, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 133-А; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

0039137270

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 24.05.2018 N 03/36484-18

46

"HANS A-IMPORT GMBH"

НІМЕЧЧИНА, TENEVER STR. 14 28876 OYTEN; КОНТРАКТ ВІД 11.01.2017 N 110117/1

12,50

Євро

ТОВ "ХАТОР-М"

ХАРКІВСЬКА

61003, М. ХАРКІВ, ВУЛ. КОРОЛЕНКА, 25, ОФ. 378; Р/Р В ПАТ "УКРСОЦБАНК", ПАТ "АЛЬФА-БАНК"

0037656966

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 29.05.2018 N 03/37158-18

47

"HEADWAY TRADE LLP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE 7014 43 BEDFORD STREET, LONDON, WC2E 9HA; КОНТРАКТИ ВІД 02.012017 N SFO-010217, ВІД 04.02.2017 N SFO-040217, ВІД 06.02.2017 N 060217, ВІД 09.02.2017 N 090217

5634,20

Долар США

ТОВ "ОДЕЛІЯ ТРАНС"

М. КИЇВ

03150, М. КИЇВ, ВУЛ. ПРЕДСЛАВИНСЬКА, 12. ОФ 19; Р/Р У ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"

0041000887

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 24.05.2018 N 03/36484-18

590,00

Долар США

ТОВ "ЛАПОРТ"

ЧЕРКАСЬКА

20301, М. УМАНЬ, ВУЛ. ЛЕВАНЕВСЬКОГО, 23 (ПОПЕР. АДР. 04053, М. КИЇВ, ВУЛ. БУЛЬВАРНО-КУДРЯВСЬКА, 11-Б); Р/Р В ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"; КОНТРАКТИ ВІД 01.09.2016 N FW-0109, 23.08.2016 N FW 2308/1, 30.08.2016 N 3008/FW-1,03.10.2016 N FW-0310

0040704574

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 29.05.2018 N 03/37158-18

48

"IMEX TRADE INVEST CORP."

БЕЛІЗ, CORNER HUTSON & EYRE STREET, SUITE 208, BLAKE BUILDING, BELIZE CITY; КОНТРАКТИ ВІД 20.05.2015 N M2005. ВІД 10.06.2015 N И-1006, ВІД 01.07.2015 N JU0107/2, ВІД 10.07.2015 N JU1007/2, ВІД 12.07 2015 N JU1207/2, ВІД 15.06.2015 N 111506, ВІД 19.06.2015 N И1906, ВІД від 20.06.2015 N И2006, від 22.06.2015 N И2206, від 07.07.2015 N П0707/2, від 01.07.2015 N Р0107

9221,12

Долар США

ТОВ "ТЕХ КОМ"

М. КИЇВ

04070, М. КИЇВ, ВУЛ. ІЛЛІНСЬКА, 8; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК"

0037872604

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 24.05.2018 N 03/364 84-18

49

"INTERWOOD OOD"

БОЛГАРІЯ, LFL. BRGALNITSA, 4, ASENIOVGRAD

10,80

Євро

ТОВ "ЄВРОНАФТОГАЗКОНДЕНСАТ"

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА

76018, М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, ВУЛ, НЕЗАЛЕЖНОСТІ, 113; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТ N 40 ВІД 25.03.2017

0040394791

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 29.05.2018 N 03/37158-18

50

"INTROTEX CAPITAL LLP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, OFFICE II, 43 BEDFORD STREET, LONDON, WC2E, 9HA, КОНТРАКТ 12.04.2017 N 1K-1

32575,65

Долар США

ТОВ "ТЕРАВЕТ УКРАЇНА"

ОДЕСЬКА

65023, М. ОДЕСА, ВУЛ. МЕЧНИКОВА, 52; Р/Р В АТ "УКРЕКСІМБАНК"

0033615114

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 29 05.2018 N 03/37158-18

84,46

Долар США

ТОВ "КІРОВОГРАДТОПСЕРВІС"

ОДЕСЬКА

65000, М. ОДЕСА, УЗВІЗ ПОЛЬСЬКИЙ, 52; Р/Р В ПАТ "АЛЬФА БАНК"

0039942526

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

51

"IP KUMTSEVICH ULADZISLAU ANDREEVICH"

БІЛОРУСЬ, CITY MINSK, PROEZD GOLODZEDA, 23, KV.86

11,66

Долар США

ТОВ "АЛІЯДА"

ХАРКІВСЬКА

61010, М. ХАРКІВ, НАБ. ГІМНАЗІЙНА, 20; Р/Р А ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

0041039359

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 29.05.2018 N 03/37158-18

52

"JSK "PSYOPS CONSTRUCTIONS"

ЛИТВА, KONSTITUCIJOS 23, VILNIUS, LITHUANIA LTO8IO5, КОНТРАКТИ ВІД 05.07.2016 N 5-07/16, ВІД 08.07.2016 N 08-07/16, ВІД 07.07.2016 N 7-07/16

346,56

Долар США

ТОВ "НІККАР"

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

49098, М. ДНІПРО, ВУЛ. ЛЮБАРСЬКОГО, 98; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

0040096243

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 29.05.2018 N 03/37158-18

53

"KARVELAS & SIA AVEE"

ГРЕЦІЯ, 2ND KM NATIONAL ROAD AGRrNlO-IOANNINA/30100, VAN EL 094300659; КОНТРАКТИ ВІД 31.01.2017 N 0131 ТА ВІД 18.11.2016 N 1811

12,11

Долар США

ТОВ "АЛЬЯНС ТРЕЙД НК"

М. КИЇВ

01001, М. КИЇВ, ВУЛ. ЕСПЛАНАДНА, 20; Р/Р У ПАТ "СБЕРБАНК"

0040837706

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 24.05.2018 N 03/36484-18

54

"KATRA TEKSTIL TURISM GIDA GAYRIMENKUL ITHALAT IHRACAT REKLAM IC VE DIS TICARET LIMITED SIRKET"

ТУРЕЧЧИНА, HASEKI SULTAN MAH. HASEKI CADARZU ART. NO.6/3 FATIH/ISTANBUL. BAYRAMOASA/ISTANBUL; КОНТРАКТ ВІД 11.07.2016 N EX11/07/16

180,48

Долар США

ТОВ "ІНГРІД ОЙЛ"

ОДЕСЬКА

65049, М. ОДЕСА, ВУЛ. НЕДЄЛІНА, 49; Р/Р В ПАТ "БАНК ВОСТОК"

0034551696

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійсненні розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 29.05.2018 N 03/37158-18

55

"LAIWU TAIFENG FOODS CO., LTD"

КИТАЙ, KOUZHEN TOWN LAIWU CITY SHANDONG CHINA, BANK OF CHINA LAIWU BRANCH; КОНТРАКТ ВІД 04.04.2014 N LW-14-01

 

 

ПП "ТОРТУГА"

М. КИЇВ

01001, М. КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. БАСЕЙНА, 12; Р/Р У ПАТ "АЙБОКС БАНК", ПАТ "АГРОКОМБАНК"

0034731736

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 24.05.2018 N 03/364 84-18

56

"LURA INVESTMENTS LLP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE 2,23-24 GREAN JAMES STREET, LONDON, WC IN 3ES

30,75

Долар США

ТОВ "АЛЬЯНС ПРЕСТИЖ ГРУП"

ОДЕСЬКА

65007, М. ОДЕСА, ВУЛ. ВОДОПРОВІДНА, 1- А, ОФ.107; Р/Р В ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК"; КОНТРАКТИ ВІД 18.01.2017 N 004-20017, ВІД 05.02.2017 N 15-25 28.04.2017, ВІД 03.03.2017 N 010-2017

0040859300

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 29.05.2018 N 5487/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 29.05.2018 N 03/37158-18

57

"MARYLAND UNIVERSAL LLP."

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 1 UNIT 5. OLYMPUIA INDYUSTRIAL ESTATEW, COBURG ROAD, LONDON, N 22 6TZ, ENGLAND

85,82

Долар США

ТОВ "РІНМОТ"

КИЇВСЬКА

07400, М. БЮВАРИ, ВУЛ. ШОЛОМ-АЛЕХЕМА, 93, КВ, 3; Р/Р В АТ "ПІРЕУС БАНК МБК"; КОНТРАКТ WPS2017-1 ВІД 17.03.2017

0040740020

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02.16 вх. від 29.05.2018 N 03/37158-18

89,52

Долар США

ТОВ "КЕРНЕЛ ГРУП"

М. КИЇВ

04119, М. КИЇВ, ВУЛ. ДЕГТЯРІВСЬКА, 25-А, КОРП. Л, ОФ. 1; Р/Р У АТ "УКРЕКСІМБАНК"; КОНТРАКТИ ВІД 14.12.2015 N 01/UA-MR, ВІД 04.02.2016 N 0402

0039912292

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 24.05.2018 N 03/36484-18

58

"MASTER APPROACH LP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE 2, 5 ST. VINCENT STREET, EDINBURGH, SCOTLAND; КОНТРАКТ ВІД 10.02.2017 N 0217/1

38,70

Долар США

ТОВ "АЛЬКОН ЕНЕРГО"

ХАРКІВСЬКА

61166, М. ХАРКІВ, ВУЛ. БАКУЛІНА, 11, КВ. 5-50; Р/Р В ПАТ "АЛЬФА-БАНК"

0038586240

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 29.05.2018 N 9187/5/99-99-144)6-02-16 вх. від 29.05.2018 N 03/37158-18

59

"MAXCONT TRADE LP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, OFFICE 1, 145 KILMARNOCK ROAD. GLASGOW, SCOTLAND, GREAN BRITAIN, G413

203,70

Долар США

ТОВ "ІНФОРМ-ІННОВАЦІЯ"

М. КИЇВ

М.КИЇВ, ВУЛ. НОВОКОСТЯНТИНІВСЬКА, 4-А; Р/Р В ПАТ "ВТБ БАНК"

0040471650

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 24.05.2018 N 03/36484-18

110,30

Долар США

ТОВ "МАКСИМУМ ДРАЙВ"

ХАРКІВСЬКА

61037, М. ХАРКІВ, ПР-Т МОСКОВСЬКИЙ, 199; Р/Р В АБ "ПІВДЕННИЙ", КОНТРАКТ ВІД 22.11.2016 N MD-2211-1

0040474358

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 29.05.2018 N 03/36484-18

60

"MOON TECHNOLOGY LP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, BATH STREET 272 G2 4JR GLASGOW, SCOTLAND

6169,51

Долар США

ТОВ "АГАПОЛІО"

ОДЕСЬКА

65007, М. ОДЕСА, ВУЛ. ВОДОПРОВІДНА, 10; Р/Р В ПАТ "БАНК ВОСТОК", ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

0039780840

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 29.05.2018 N 03/37158-18

61

"MUHAMMETMYRAT SOYUNHANOV"

ТУРКМЕНІСТАН, 1908 ST. (GUNDOGAR) 6/2, 8TH MICRO, DISTRICT, ASHGABAT, TURKMENISTAN 744000

17,60

Долар США

ТОВ "АЛІЯДА"

ХАРКІВСЬКА

61010, М. ХАРКІВ, НАБ. ГІМНАЗІЙНА. 20. Р/Р А ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

0041039359

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 29.05.2018 N 03/37158-18

62

"NORT LIMITED"

ІЗРАЇЛЬ, SUITE 2405, PROGRESS COMMERCIAL BUILDING, 9 IRVING STREET, CAUSEWAY BA; КОНТРАКТ ВІД 13.07.2015 N GI50713

589,16

Долар США

ТОВ "ТАРИТАН"

М. КИЇВ

01054, М. КИЇВ, ВУЛ. ЯРОСЛАВІВ ВАЛ, 13/2, ЛІТ. "Б" КВ, 2; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

0039670390

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-064)2-16 вх. від 24.05.2018 N 03/36484-18

63

"NOVADEA SOLUTIONS LP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 16/5 WEST PILTON RISE, EDINBURGH; КОНТРАКТИ N 206S-16FT ВІД 01.09.2016, N 202S-16FT ВІД 19.08.2016

354,00

Долар США

ТОВ "ФЛІМАРК ТРЕЙД"

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

49000, М. ДНІПРО, ВУЛ. ТРОЇЦЬКА, 10, КВ. 4; Р/Р В ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДБАНК УКРАЇНИ"

0039135082

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 29.05.2018 N 03/37158-18

64

"OMT LOGISTICS LTD."

ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКІ), P.O.BOX..3321 DRAKE CHAMBERS, ROAD TOWN, TORTOLA, КОНТРАКТИ ВІД 15.10.2015 N 15-10/15 (23.02.2016) ТА ВІД 15.03.2016 N 15-03/16 (24.03.2016)

73,25

Євро

ТОВ "ФАЕТОН-ГРУП"

М. КИЇВ

03150, М. КИЇВ, ВУЛ. ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА. 131; Р/Р У ПАТ "БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ"

0036149299

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 24.05.2018 N 03/36484-18

65

"ONEKS DENIZCILIK INSAAT DIS TICARET SANAYI ANONIM SIRKETI"

ТУРЕЧЧИНА, BAYAR CD. SEHIT MELTEM OZKILIC SOK KRAL 2 APT N 4/3 34742, ISTAMBUL; КОНТРАКТ ВІД 02.05.2016 N 205/15Z

1275,00

Долар США

ТОВ "ТЕХВОДМОНТАЖ"

М. КИЇВ

04050, М. КИЇВ, ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 18-А; Р/Р В ПАТ "УКРСИББАНК"

0039295230

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 24.05.2018 N 03/36484-18

66

"ORION CONSORTIUM L.P."

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 272 BATH STREET, GLASGOW, G2 4JR, SCOTLAN; КОНТРАКТ ВІД 21.10.2016 N 211016-1

140,84

Долар США

ТОВ "ЕВЕНС"

ЖИТОМИРСЬКА

10031, М. ЖИТОМИР, ВУЛ. КРОШЕНСЬКА, 28-А; Р/Р В ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"

0040585995

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 29.05.2018 N 03/37158-18

67

"TEGAS CONSISTING LP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 2 SUITE 44 MAIN STREET, DOUGLAS, SOUTH LANARKSHIRE, SCOTLAND, ML11 0Q; КОНТРАКТИ ВІД 17.02.2017 N DE170217RT, ВІД 21.02.2017 N DE-FC210217GX, ВІД 15.03.2017 N DE-MW150317, ВІД 23.02.2017 N DE-FB230217NSK, ВІД 27.02.2017 N DE-MW270217NT, ВІД 14.03.2017 N DE-FW140317NT, від 13.03.2017 N DE-SB130317TIS

046,42

Долар США

ТОВ "ДЕВАЙС ЛТД"

М. КИЇВ

01601, М. КИЇВ, ВУЛ. ПЕЧЕРСЬКИЙ УЗВІЗ, 5, ОФ. 214; Р/Р У ПАТ "ПУМБ"

0040141966

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 24.05.2018 N 03/36484-18

68

"PLB ECOWOOD LTD"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, PENMAEN FARM, TREGUFF, ST MARY CHURCH VALE OF GLAMORGAN; КОНТРАКТ ВІД 29.07.2016 N EXP-16-07

37,90

Долар США

ТОВ "ХІТЕКО"

М. КИЇВ

04119, М. КИЇВ, ВУЛ. СІМ'Ї ХОХЛОВИХ, 15; Р/Р В ПАТ "УКРСИББАНК"

0039676497

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 24.05.2018 N 03/364 84-18

69

"PLUS ULTRA L.P."

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО. 4-5 MITCHELL STREET, EDINBURGH EH6 7BD; КОНТРАКТИ ВІД 21.11.2016 N 12-21, ВІД 21.11.2016 N 21-11

909,60

Долар США

ТОВ "БРОМБАКС"

М. КИЇВ

01013, М. КИЇВ, ВУЛ. БУДІНДУСТРІЇ, 7, ОФ. 10, Р/Р У ПАТ "СБЕРБАНК"

0039995473

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 24 05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 24.05.2018 N 03/36484-18

70

"POLIFIR TEKSTIL VE PLASTIK SANAYI VE TICARET LTD. STI."

ТУРЕЧЧИНА, POLIFIR TEKSTIL VE PLASTIK SANAYI VE TICARET LTD. STI.; КОНТРАКТ POLF/2016 ВІД 10.05.2016

111,40

Долар США

ТОВ "АС "ПЛАСТ"

М. КИЇВ

03039, М. КИЇВ, ВУЛ. ГОЛОСІЇВСЬКА, 13, ОФ. 8; Р/Р У ПАТ "УКРСИББАНК"

0039382222

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 24.05.2018 N 03/364 84-18

71

"PRIME INTERNATIONAL TRADING LP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE 2, 5 ST.VINCENT STREET, EDINBURGH, SCOTLAND, UK, EH3 6SW; КОНТРАКТ N AP/17-2 ВІД 08.02.2017

159,60

Долар США

ТОВ "АШАЙБУН"

РІВНЕНСЬКА

М. РІВНЕ, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 21, ОФ. 202; Р/Р В ПАТ "ПУМБ"

0040747763

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 29.05.2018 N 03/37158-18

72

"RAILBRIDGE VENTURES L.P."

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, OFFICE 1, 145 KILMARNOCK ROAD, GLASGOW, SCOTLAND, G41 3JA

7025,57

Долар США

ТОВ "ГЛОРІ-ФРУКТ"

ОДЕСЬКА

65009, М. ОДЕСА, ВУЛ. ФОНТАНСЬКА ДОРОГА, 11; Р/Р В ПАТ "АБ ПІВДЕННИЙ"

0038017754

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 29.05.2018 N 03/37158-18

73

"RHODIUM RESOURCES FTELTD048619"

СІНГАПУР, 9 RAFFLES PLACE, N 23-02/03 REPUBLIC PLAZA, SINGAPORE; КОНТРАКТИ ВІД 01.11.2016 N 0111-16, ВІД 03.10.2016 N 03-10/16, ВІД 13.10.2016 N 13-10/16, ВІД 14 09.2016 N 14-09/16, ВІД 20.10.2016 N 2010-16

905,10

Долар США

ТОВ "СВЕН ТЕХНІКА"

М. КИЇВ

04073, М. КИЇВ, ПР-Т МОСКОВСЬКИЙ, 8; Р/Р У ПАТ "КРЕДОБАНК"

0040451896

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 24.05.2018 N 03/36484-18

74

"SABIC SALES EUROPE B.V."

НІДЕРЛАНДИ, EUROPABOULEVARD 1, 6135 LD SITTARD, КОНТРАКТ ВІД 28.06.2012 N SABIC-PM/11512

53,45

Євро

ТОВ "ДРУКАРНЯ "НОВИЙ СВІТ"

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

49000, М. ДНІПРО, ВУЛ. КАЛИНОВА, 60, КВ. 62; Р/Р В ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК", ПАТ "УКРСОЦБАНК", ПАТ "ОТП БАНК", КОНТРАКТИ N. 60/2013 ВІД 11.12.2013, N 535/2010 ВІД 17.11.2010, N UKR-3012 ВІД 12.03.2012, N 101 ВІД 01.07.2009, N SABIC-PM/11512 ВІД 28.06.2012, N ГО2015/13Р від 01.05.2014, N 37 від 21.06.2013

0021981901

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 29.05.2018 N 03/37158-18

75

"SIDDHESWARI MARKETINGS PVT LTD"

ІНДІЯ, ADDRESS-30, BENTINCK STREET 3RD FLOOR, ROOM NO 305 KOLKATA-700001; КОНТРАКТ ВІД 09.12.2016 N 09/12/2016

16,80

Долар США

ДП "ВЕДА-ЕНЕРДЖІ"

М. КИЇВ

04010, М. КИЇВ, ВУЛ. СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, 77, Р/Р В ПАТ "КРЕДОБАНК"

0040464231

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 24.05.2018 N 03/36484-18

76

"SILMAREN OU"

ЕСТОНІЯ, LOOTSI TN 11-2, TALINN, HARJU MAAKOND, 10151; КОНТРАКТ ВІД 06.03.2017 N 06/03

69,69

Долар США

ТОВ "ЕКОНАС ТРЕД"

М. КИЇВ

01135, М. КИЇВ, ВУЛ. ЯКІРА, 10А; Р/Р У ПАТ КВ "ПРИВАТБАНК"

0040865618

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 24.05.2018 N 03/36484-18

77

"SINGLE EXPORTS"

ІНДІЯ, D-1641 2ND FLOOR DSIDC INDLA. AREA,, NARELA, DELHI-110040

25,74

Долар США

ТОВ "АЛІЯДА"

ХАРКІВСЬКА

61010, М. ХАРКІВ, НАБ. ГІМНАЗІЙНА, 20; Р/Р А ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

0041039359

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 24.05.2018 N 03/36484-18

78

"SIRIUS TRADING L.P"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 272 BATH STREET, GLASGOW, G2 4JR, SCOTLAND, КОНТРАКТ N 197C-I6FT ВІД 22.08.2016

93,00

Долар США

ТОВ "ГРАНУМ ТРЕЙДІНГ"

М. КИЇВ

01133, М. КИЇВ, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, 34, КІМ. 423. Р/Р В ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДБАНК УКРАЇНИ"

0038450610

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 29.05.2018 N 03/37158-18

79

"SONBASE LP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE 2, 5 ST. VINCENT STREET, EDINBURGH, EH36SW, SCOTLAND; КОНТРАКТИ ВІД 02.02 2015 N NTC01_ 2015, ВІД 06.02.2015 N NTCO2_2015, ВІД 10.03.2015 N NTC03_2015 ТА ВІД 02.04.2015 N NTC05_2015

257,25

Долар США

ТОВ "НТЦ "СЕРВІС ТА ТЕХНОЛОГІЇ"

М. КИЇВ

03142, М. КИЇВ, ВУЛ. АКАДЕМІКА КРИМСЬКОГО, 4-А; Р/Р У ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК"

0035636047

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 24.05.2018 N 03/36484-18

80

"STARTRADE COMMERCIAL LLP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE 1, THE STUDIO. STR. NICOLAS CI ELSTREE, HERTFORDSHIRE, WD6 3 EW

851,88

Долар США

ТОВ "ЛАПОРТ"

ЧЕРКАСЬКА

20301, М. УМАНЬ, ВУЛ. ЛЕВАНЕВСЬКОГО, 23 (ПОПЕР. АДР. 04053, М. КИЇВ, ВУЛ. БУЛЬВАРНО-КУДРЯВСЬКА, 11 Б); Р/Р В ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"; КОНТРАКТИ ВІД 01.09.2016 N FW-0109, 23.08.2016 N FW 2308/1, 30.08.2016 N 3008/FW-1, 03.10.2016 N FW-0310

0040704574

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 29.05.2018 N 03/37158-18

81

"SYMPLEX TRADE LP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUMMIT HOUSE, 4-5 MITCHELL STREET, EDINBURGH, SCOTLAND, EH6 7BD, UNITE; КОНТРАКТИ ВІД 18.08.2016 N SV-1808-W3, ВІД 01.07.2016 N SS-0107-B

412,51

Долар США

ТОВ "СВЯТОВИД-ПЛЮС"

М. КИЇВ

02002, М. КИЇВ, ВУЛ. РАЇСИ ОКІПНОЇ, 8-Б; Р/Р У АТ "ОТП БАНК"

 

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 2405.2018 N 03/36484-18

82

TARGOVSKI DOM VIKTORIA LTD"

БОЛГАРІЯ, BURGAS 8000, A DISTRICT OF SARAFOLO, IS A STR. BRACIGOVO N 1; КОНТРАКТ ВІД 03.08.2018 N 03/082015

22,30

Євро

ТОВ "ТД "ОРБІТА ПЛЮС"

М. КИЇВ

04201, М. КИЇВ, ВУЛ. ПОЛЯРНА, 10-Г; Р/Р У ПАТ "ПРИВАТБАНК"

0038483714

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійсненна розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 24.05.2018 N 03/36484-18

83

"TECHNIVISION FZCO"

ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ, P.O.BOX: 263087 ДЖЕБЕЛЬ АЛИ, ДУБАЙ, ОАЕ, RA8, WA06; КОНТРАКТ N 1/17 ВІД 02.02.2017

14,29

Долар США

ТОВ "САІД БАРАКАТІ ПАРТНЕРИ"

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

49050, М. ДНІПРО, ПР-Т ГАГАРІНА, 115, ОФ. 7

0037899170

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 29.05.2018 N 03/37158-18

84

"TRADELUX PROPERTIES LP."

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, ENGLAND, SCOTLAND, GLASGOW G41 3JA, 145 KILMARNOCK ROAD; КОНТРАКТ ВІД 01.06.2016 N 01/06/16

12,96

Євро

ТОВ "СОЛІС ІНВЕСТ"

М. КИЇВ

01033, М. КИЇВ, ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКА, 35; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

0039590897

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 24.05.2018 N 03/36484-18

85

"UAB "ESIMA"

ЛИТВА, ARCHITECTS ST. 52-33, SIAULIAI

522,13

Долар США

ТОВ "ДНІПРО АГРО ТРЕЙД"

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

49000, М. ДНІПРО, ВУЛ. ГЕНЕРАЛА ПУШКІНА, 1; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТ ВІД 14.06.2017 N 14-06717

0037538273

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 29.05.2018 N 03/37158-18

6415,94

Долар США

ТОВ "КОНСАЛТ ДВС"

ОДЕСЬКА

65014, М. ОДЕСА, ВУЛ БАЗАРНА, 32, Р/Р В ПАТ "АБ ПІВДЕННИЙ", КОНТРАКТ ВІД 09.11.2016 N 09-11/16

0040802333

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

86

"UAB EURAMICUS"

ЛИТВА, VISORIU STR.27 VILNIUS, LITHUANIALT 302667636; КОНТРАКТ ВІД 16.07.2015 N 1/2015-04-27

16,60

Євро

ТОВ "КОМПРОМІС ПЛЮС"

М. КИЇВ

03150, М. КИЇВ, ВУЛ. ТЕЛЬМАНА, 1; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

0037215545

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 24.05 2018 N 03/36484-18

87

"VARNA AVIATION GROUP INC"

СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, ST. PETERSBURG, FL 33703 119 49-TH AVE N; КОНТРАКТ N 20160411 ВІД 11.04.2016

20,41

Долар США

ТОВ "ТЕКСІВЕЙ"

КИЇВСЬКА

08302, М. БОРИСПІЛЬ, ВУЛ. ГОЛОВАТОГО, 4, КВ 127; Р/Р В АТ "ПРИВАТБАНК"

0039641621

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 29.05.2018 N 03/37158-18

88

"VEGA-S MMC"

АЗЕРБАЙДЖАН, AZS421, SABIRABAD RAYONU, KOVLAR

126,42

Долар США

ТОВ "АЛІЯДА"

ХАРКІВСЬКА

61010, М. ХАРКІВ, НАБ. ГІМНАЗІЙНА, 20; Р/Р А ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

0041039359

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 29.05.2018 N 03/37158-18

89

"VINTER MANAGEMENT LP"

ГРУЗІЯ, TBILISI STR. CHARGALI 77; КОНТРАКТ N 01/01 ВІД 24.01.2017

1004,27

Російський рубль

ТОВ "ІСАЙТ"

КИЇВСЬКА

08200, М. ІРПІНЬ, ВУЛ. СТЕЛЬМАХА 9 А; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК"

0040880678

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 29.05.2018 N 03/37158-18

90

"XIAMEN ITG GROUP CORP"

КИТАЙ, LTD 4000 14TH, GUAMAO BUILDING; КОНТРАКТИ ВІД 14.03.2016 N 14/03, ВІД 01.04.2016 N 48-2016

 

 

ТОВ "ВУД ЛАЙФ"

М. КИЇВ

03087, М. КИЇВ, БУЛ. ЧОКОЛОВСЬКИЙ, 32, КВ. 12; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

0040092034

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 24.05 2018 N 03/36484-18

91

"YALCINLAR KERESTE INS NAKL KIM GUBRE IMLT SAN VE TIC LTD STI"

ТУРЕЧЧИНА, KERESTECILER SITESI.S. JANER GOKHAN YTLMA, Z CAD N 60. YUREGIR/ADANA

14,19

Долар США

ТОВ "ГЕНЕРАЛ ФОРЕСТ"

ОДЕСЬКА

65007, М. ОДЕСА, ВУЛ. ВОДОПРОВІДНА, 1-А. ОФ. 1302.

00409410

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 29.05.2018 N 03/37158-18

92

"ZIP INTERNATIONAL GROUP" L.L.C."

СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 160 RARITAN center PARKWAY UNIT 6 EDISON, NJ 08837; КОНТРАКТ ВІД 21.03.2011 N 3/11

58,06

Долар США

ПП "ЕКОМАРКЕТ"

М. КИЇВ

02099, М. КИЇВ, ВУЛ. БОРИСПІЛЬСЬКА, 9; Р/Р В АТ "АЛЬТБАНК"

0025636070

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 24.05 2018 N 03/36484-18

93

"ZORITEX INVEST OU"

ЕСТОНІЯ, NARVA MNT 13, TALLINN; КОНТРАКТ ВІД 20.10.2014 N P201014

326,20

Долар США

ТОВ "ФОНДОР ГРУП"

М. КИЇВ

03150, М. КИЇВ, ВУЛ. ДІЛОВА, 5. КОРП. 10-А; Р/Р У "БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ", ПАТ "АЙБОКС БАНК", ПАТ "ПРАЙМ-БАНК"

0039161539

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 24.05.2018 N 03/36484-18

94

"АРБАЛЕТ НМ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 353960, КРАСНОДАРСЬКИЙ КРАЙ, М. НОВОРОСІЙСЬК, С. ЦЕМДОЛІНА; КОНТРАКТ ВІД 18.05.2015N 11-ЭК

30,50

Долар США

ПП "УТБ-СЕРВІС"

М. КИЇВ

04073, М. КИЇВ, ВУЛ БЕРЕЖАНСЬКА, 15; Р/Р У ПАТ АБ "ПІВДЕННИЙ"

0037811578

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 24.05 2018 N 03/36484-18

95

"АСАДОВ ВАЛЕХ АСАД ОГЛЫ"

АЗЕРБАЙДЖАН, Г. САЛЬЯН, УЛ. Т. ДАВУДЗАДЕ. ДОМ 91

44,00

Долар США

ТОВ "АЛІЯДА"

ХАРКІВСЬКА

61010, М. ХАРКІВ, НАБ. ГІМНАЗІЙНА, 20; Р/Р А ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

0041039359

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 29.05.2018 N 03/37158-18

96

"INFOCAR EXPRRSS LLC"

ГРУЗІЯ, Г. ТБИЛИСИ, УЛ. ГАМРИКИЛИ, 1, ОФ.15; КОНТРАКТ ВІД 17.03.2015 N 23/03

46,40

Долар США

ТОВ "ІНФОКАР-ЮКРАЙН"

М. КИЇВ

1004, М. КИЇВ, ВУЛ. КРУТИЙ УЗВІЗ, 6/2-А; Р/Р В АТ "ОТП БАНК"

0039493854

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 24.05.2018 N 03/36484-18

97

"РИТЪМ-4ТБ ООД"

БОЛГАРІЯ, М. СТ. ЗАГОРА, ВУЛ. СВ. КНЯЗ БОРИС 93

1836,47

Долар США

ТОВ "ЕНЕРГОСЕРВИС"

М. КИЇВ

61010, М. КИЇВ, ВУЛ. НІМАНСЬКА, 10, ЛІТ. А, ОФ. 33, Р/Р У ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК"

0024801472

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 24.05.2018 N 03/36484-18

98

"COMPANY KHAVARAN BEHBOOD MHRASA"

ІРАН (ІСЛАМСЬКА РЕСПУБЛІКА), STARA ASAD JAMAL AL-LANE BOULEVARD, TEACHER. ARDEBIL/IRAN

52,80

Долар США

ТОВ "АЛІЯДА"

ХАРКІВСЬКА

61010, М. ХАРКІВ, НАБ. ГІМНАЗІЙНА, 20; Р/Р А ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

0041039359

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 29.05.2018 N 03/37158-18

99

ЗАО "МЕЙДЖИКФУД"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 347711, РОСТОВСКАЯ ОБЛ. КАГАЛЬНИЦЬКИЙ Р-Н, П. МОКРИЙ БАТАЙ, ВУЛПМК, 21; КОНТРАКТ ВІД 01.05.2013 N ГО-2105/13Р

2247,55

Російський рубль

ТОВ "ДРУКАРНЯ "НОВИЙ СВІТ"

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

49000, М. ДНІПРО, ВУЛ. КАЛИНОВА, 60, КВ. 62; Р/Р В ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК", ПАТ "УКРСОЦБАНК", ПАТ "ОТП БАНК"; КОНТРАКТИ N 60/2013 ВІД 11.12.2013, N 535/2010 ВІД 17.11.2010, N UKR-3012 ВІД 12.03.2012, N 101 ВІД 01.07.2009, N SABIC-PM/11512 ВІД 28.06.2012, N ГО-2015/13Р від 01.05.2014, N 37 від 21.06.2013

0021981901

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 29.05.2018 N 03/37158-18

100

ЗАО "ПАТИО"

БІЛОРУСЬ, 220005 Г. МИНСК, ПР. НЕЗАВИСИМОСТИ, 58-301; КОНТРАКТ ВІД 25.01.2016 N ТР7/7/2016

25,09

Долар США

ТОВ "Є-ПАУЕР"

М. КИЇВ

03038, М. КИЇВ, ВУЛ. ЛІНІЙНА, 17, Р/Р У ПАТ "ФІДОБАНК"

0039730894

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 24.05.2018 N 03/36484-18

101

ЗАО "ЭВРИ ДЕЙ"

ВІРМЕНІЯ, Г. ЕРЕВАН, 0002. УЛ. ДАВИТ БЕКИ 54/5; КОНТРАКТ ВІД 18.02.2015 N 5-D

13,00

Долар США

ПП "БАОБАБ-УКРАЇНА"

М. КИЇВ

03194, М. КИЇВ, ВУЛ. ЗОДЧИХ, 34; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

 

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 24.05.2018 N 03/36484-18

102

OOO "ASTARTA TRADE LLP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 6008, 128 ALDERSGATE STR,, BARBICAN, LONDON, ElA 4AE; КОНТРАКТ ВІД 28.11.2015 N CRN 281115-ARD

345,60

Долар США

ТОВ "АРДОС"

М. КИЇВ

01103, М. КИЇВ, ВУЛ КІКВІДЗЕ. 5, ОФ. 3; Р/Р У ПАТ "СБЕРБАНК"

0039809665

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 24.05.2018 N 03/36484-18

103

OOO "JAMSHID RAMIN CO. LTD"

ТУРЕЧЧИНА, SAYAR APT. N 88 КАТ 5/31 ANTAKYA/ HATAY; КОНТРАКТ ВІД 01.12.2015 N 01/12

68,50

Долар США

ТОВ "ГАРТ СОЮЗ"

М. КИЇВ

01014, М. КИЇВ, ВУЛ. ЗВІРИНЕЦЬКА, 63; Р/Р У ПАТ "УКРСИББАНК"

0039744289

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 24.05.2018 N 03/36484-18

104

ООО "MG LOGISTIC"

ГРУЗІЯ, М. ТБІЛІСІ, ВУЛ. ПАЛГАШВИЛИ, 7; КОНТРАКТ ВІД 11.12.2015 N 1-Д

1081,83

Російський рубль

ТОВ "АВРОРА ІНВЕСТ ТРЕЙД"

М. КИЇВ

04050, М. КИЇВ, ВУЛ. ГЛИБОЧИЦЬКА, 28, ОФ. 101; Р/Р У ПАТ "ПРИВАТБАНК"

0039956339

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 24.05.2018 N 03/36484-18

105

ООО "SIA N.N.N & CO"

ЛАТВІЯ, GANIBU DAMBIS 17A, RIGA, LV 1045; КОНТРАКТ ВІД 01.12.2015 N NR.UA2-15

18,10

Долар США

ТОВ "ДЕЛЮКС УКРАЇНА"

М. КИЇВ

02660, М. КИЇВ, ВУЛ КАХОВСЬКА, 64; Р/Р В ПАТ "ПРИВАТБАНК"

0039607292

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 24.05.2018 N 03/36484-18

106

ООО "VAROMI-PRIM"

МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, 2023, УЛ. ВАДУЛ ЛУЙ ВОДЭ 44 КВ.(ОФ) 30, Г. КИШИНЕВ; КОНТРАКТ ВІД 05.01.2015 N 53

20,00

Долар США

ТОВ "ТІМ МЕТИЗ"

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

50000, М. КРИВИЙ РІГ, ПРОСП. ПОШТОВИЙ, 60, ОФ. 41

0037065550

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ них. від 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 29.05.2018 N 03/37158-18

107

ООО "VIMAR TRADE LTD"

ДОМІНІКА, 3RD FLOOR, C&H TOWERS, CORNER OF GREAT MARLBOROUGH AND GREAT GERGE STR; КОНТРАКТ ВІД 25.12.2015 N 25/12

17,60

Долар США

ТОВ "ГАРТ СОЮЗ"

М. КИЇВ

01014, М. КИЇВ, ВУЛ. ЗВІРИНЕЦЬКА, 63; Р/Р У ПАТ "УКРСИББАНК"

0039744289

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 24.05.2018 N 03/36484-18

108

ООО "АВТОСТОП"

ВІРМЕНІЯ, Г. ЕРЕВАН, УЛ. САСУНЦИ ДАВИТА, 87; КОНТРАКТИ ВІД 08.09.2014 N 3-D, ВІД 09.02.2017 N 5-D

10,30

Долар США

ПП "БАОБАБ-УКРАЇНА"

М. КИЇВ

03194, М. КИЇВ, ВУЛ. ЗОДЧИХ, 34; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

0036702870

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 24.05.2018 N 03/36484-18

109

ООО "ДРАГСМАН"

ВІРМЕНІЯ, Г. ЕРЕВАН, УЛ. ВОРМНАДИРНЕР 2, ПЕРЕУЛОК 47. КОД 00446864; КОНТРАКТ ВІД 28.08.2012 N 1-D

96,59

Долар США

ПП "БАОБАБ-УКРАЇНА"

М. КИЇВ

03194, М. КИЇВ, ВУЛ. ЗОДЧИХ, 34; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

0036702870

Ст, 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 24.05.2018 N 03/36484-18

110

ООО "ЛОГИН"

ВІРМЕНІЯ, ТАВУШСКАЯ ОБЛАСТЬ, С. АЙРУМ, УЛ. ГОРЦАРАРНЕРИ 10

42,30

Долар США

ТОВ "АЛІЯДА"

ХАРКІВСЬКА

61010, М. ХАРКІВ, НАБ. ГІМНАЗІЙНА, 20; Р/Р А ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

0041039359

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 29.05.2018 N 03/37158-18

111

ООО "ПАРТНЕР 2011"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308024, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. КОСТЮКОВА, 13Б; КОНТРАКТ ВІД 01.03.2016 N 03/2016

27,10

Євро

ТОВ "ЕВТОІНТЕРТРЕЙД"

ХАРКІВСЬКА

61017, М. ХАРКІВ, ВУЛ. ВЕЛИКА ПАНАСІВСЬКА, 115, ОФ. 32; Р/Р В ПАТ "КРЕДОБАНК"

0039834225

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-15 вх. від 29.05.2018 N 03/37158-18

112

ООО "РОСТРЕЙД"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 305004, М. КУРСЬК, ВУЛ. ВАТУТІНА, 23, КОНТРАКТ ВІД 21.06.2013 N 37

9679,11

Російський рубль

ТОВ "ДРУКАРНЯ "НОВИЙ СВІТ"

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

49000, М. ДНІПРО, ВУЛ. КАЛИНОВА, 60, КВ. 62; Р/Р В ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК", ПАТ "УКРСОЦБАНК", ПАТ "ОТП БАНК"; КОНТРАКТИ N 60/2013 ВІД 11.12.2013, N 535/2010 ВІД 17.11.2010, N UKR-3012 ВІД 12.03.2012, N 101 ВІД 01.07.2009, N SABIC-PM/11512 ВІД 28.06.2012, N ГО-2015/13Р від 01.05.2014, № 37 від 21.06.2013

0021981901

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 29.05.2018 N 9-187/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 29.05.2018 N 03/37158-18

113

ООО "ФРАНЧАЙЗИНГ- КОМПАНИЯ "ГЕНРИХ ШУЛЬЦ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 119049, УЛ. ШАБОЛОВКА, Д. 2, Г МОСКВА; КОНТРАКТИ ВІД 12.02.2014 N 12/02/2014-01, ВІД 05.02.2014 N 38, ВІД 14.10.2013 N 25, ВІД 01.12.2014 N 45

18662,76

Російський рубль

ТОВ "ГЕНРІХ ШУЛЬЦ"

М. КИЇВ

03058, М. КИЇВ, ВУЛ. ВАДИМА ГЕТЬМАНА, 22-Б, ОФ. 66; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК"

0038441187

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 24.05.2018 N 03/36484-18

114

ООО "ФРЕШТРОПИК"

БІЛОРУСЬ, Г. МИНСК, УЛ. ПРОМЫШЛЕННАЯ 1, КАБ. 10; КОНТРАКТ ВІД 18.04.2017 N 18/04

13,00

Долар США

ТОВ "ПРОМТОКОН"

М. КИЇВ

04074, М. КИЇВ, ВУЛ. ПОПОВА, 11, Р/Р У ПАТ "УКРСОЦБАНК"

0039901481

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 24.05.2018 N 03/36484-18

115

ТОВ "MEAT PRODUCTS"

АЗЕРБАЙДЖАН, AZ1102, М. БАКУ, НАРИНСЬКИМ Р-Н, ВУЛ. ГУСЕЙН СЕІДЗАДЕ, БУД. 11, КВ. 17

60,00

Долар США

ТОВ "АГРОКОМПАНІЯ "ВЕРВЕКС"

МИКОЛАЇВСЬКА

54020, М. МИКОЛАЇВ, ПРОВ ТРАНСПОРТНИЙ, 9, Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК"

0040537810

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 29.05.2018 N 03/37158-18

116

ТОВ "TAZO 2013"

ГРУЗІЯ, М. БАТУМІ, ТБ АБУСЕРИДЗЕ, 21/53

20,50

Долар США

ТОВ "РАС АЛГЕТІ"

ОДЕСЬКА

65000, М. ОДЕСА, ВУЛ. ПРИМОРСЬКА, 18, КВ 1; Р/Р В ПАТ "ДІАМАНТБАНК"; КОНТРАКТИ ВІД 28.09.2016 N 01201625, ВІД 12.09.2016 N 242016/RA

0040081698

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 29.05.2018 N 03/37158-18

 

Заступник начальника відділу контролю
у сфері зовнішньоекономічної діяльності

В. В. Хвостяк




 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали