МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 2 жовтня 2018 року N 1408

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності

Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" за порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" на підставі подань Державної фіскальної служби України вих. від 04.07.2018 N 11563/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 04.07.2018 N 03/46646-18, вих. від 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 16.07.2018 N 03/49662-18, вих. від 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 20.07.2018 N 03/51156-18, вих. від 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 01.08.2018 N 03/53641-18, вих. від 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 06.08.2018 N 03/54696-18 наказую:

У 10-денний строк з дня набрання чинності цим наказом застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього наказу.

 

Заступник Міністра

Ю. П. Бровченко

 

Додаток
до наказу Мінекономрозвитку України
02.10.2018 N 1408

ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N

Назва нерезидента

Адреса нерезидента

Сума заборг., тис. од.

Валюта

Назва резидента

Область

Адреса резидента

Код згідно з ЄДРПОУ

Тип порушення

Підстава

1

"4WHEELS OU"

ЕСТОНІЯ, REG-KOOD 11425211, VAT EE101176480, PUNANE 14A-319/3, TALLINN 13619 EORI NUMBER: EE11425211; КОНТРАКТ ВІД 18.04.2017 N 16-17M

433,13

Євро

ПРАТ "КИЇВСЬКЕ ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО АРМАТУРОБУДУВАННЯ"

М. КИЇВ

03113, М. КИЇВ, ВУЛ. ПОЛКОВНИКА ШУТОВА, 9, Р/Р У ПАТ "КРЕДОБАНК"

0033096208

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 06.08.2018 N 03/54696-18

2

"ADEL YUSSEF HASSO COMPANY"

ІРАК, ZAKHO

66,00

Долар США

ТОВ "ГРІН-ПЛЮС"

ВОЛИНСЬКА

43025, М. ЛУЦЬК, ВУЛ. МЕЛЬНИЧНА, 13; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТИ N GP2016M ВІД 07.11.2016, N GE-2017-07 ВІД 10.01.2017, N GP2017/1 ВІД 03.02.2017, N GP2017/2 ВІД 04.02.2017, N GP2017/3 ВІД 06.02.2017, N GE-2017/8 ВІД 20.03.2017

0040728312

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 06.08.2018 N 03/54696-18

3

"ADIX PAULINA SZEWCZAK"

ПОЛЬЩА, UL.ZAJECZA 9, KONSTANTINOV LODZKI; КОНТРАКТ N 06/13 ВІД 13.06.2017

57,50

Долар США

ТОВ "ДАСКОМ ТРЕЙД"

ОДЕСЬКА

65012, М. ОДЕСА, ВУЛ. ПУШКІНСЬКА, 36, ОФ. 401

0040834134

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 06.08.2018 N 03/54696-18

4

"AG SERVICES GROUP LTD"

ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКІ), ADD.ROAD TOWN, TORTOLA, 3159 BVI; КОНТРАКТ ВІД 07.09.2017 N 0709/17WAT

26,06

Долар США

ТОВ "УКРКОНСТРАКШН ЛТД"

ОДЕСЬКА

68001, М. ЧОРНОМОРСЬК, ВУЛ. ХАНТАДЗЕ, 7-А, ОФ. 2; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

0041258972

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 20.07.2018 N 03/51156-18

5

"AGRADA GIAD NAK.SAN. VE TIC.LTD.STI 23 TEMMUZ V.D."

ТУРЕЧЧИНА, G. SUKRU KANATLI MAH. YURTMAN SOK. OVUNC APT. NO: 43/3 - ANTAKYA/HATAY; КОНТРАКТ ВІД 28.03.2017 N 28/03/2017

237,50

Долар США

ТОВ "АФІРА"

ХАРКІВСЬКА

61010, М. ХАРКІВ, НАБ. ГІМНАЗІЙНА, 24; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

0041174222

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 01.08.2018 N 03/53641-18

6

"AGRIEURO" LTD"

ІЗРАЇЛЬ, 474459, RAMAT-HASHARON, HASHDEMA STR., 1; КОНТРАКТ ВІД 30.05.2017 N 30/05/2017

23,37

Долар США

СТОВ "УРОЖАЙ"

ЖИТОМИРСЬКА

ВУЛ. ОСТАЛЬСЬКОГО, 20, С. СКАКІВКА, БЕРДИЧІВСЬКИЙ Р-Н, 13326

0030651668

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 06.08.2018 N 03/54696-18

7

"AGROFORM TARIM SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI"

ТУРЕЧЧИНА, USEVLER MAH.AHISKA, CAD.GENCSENOCAK IS MERKEZI NO: 83/38, NILUFER BURSA

16,83

Долар США

ТОВ "УКРПРОМСНАБ ЛТД"

ЗАПОРІЗЬКА

69037, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ, 58, ОФ. 84; Р/Р В ПАТ "УКРГАЗБАНК"; КОНТРАКТИ N 080617 ВІД 08.06.2017, N 2306UA ВІД 23.06.2017, N 0706 ВІД 07.06.2017, N 2606 ВІД 26.06.2017

0040816576

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 06.08.2018 N 03/54696-18

8

"AGROMOT GIDA IC VE DIS TICARET LTD.STI."

ТУРЕЧЧИНА, BESEVLER MAH.BOGACHAN SK.7A/1, NILIFER/BURSA

20,90

Долар США

ТОВ "ГРІН-ПЛЮС"

ВОЛИНСЬКА

43025, М. ЛУЦЬК, ВУЛ. МЕЛЬНИЧНА, 13; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТИ N GР2016M ВІД 07.11.2016, N GE-2017-07 ВІД 10.01.2017, N GP2017/1 ВІД 03.02.2017, N GP2017/2 ВІД 04.02.2017, N GP2017/3 ВІД 06.02.2017, N GE-2017/8 ВІД 20.03.2017

0040728312

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 06.08.2018 N 03/54696-18

9

"AGRONAUT DEVELOPMENT LP"

ІРЛАНДІЯ, 4TH FLOOR, 33 BACHELORS WALK, DUBLIN,, D01 X4P1

1432,12

Долар США

ТОВ "АО ЕВРОТРЕЙД"

ОДЕСЬКА

68003, М. ЧОРНОМОРСЬК, ВУЛ. РАДІСНА, 11-Б; Р/Р В ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК"; КОНТРАКТИ 03.04.2017 N RO-C-1/2017, 20.06.2017 N ET/A-B-2017

0035639729

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 06.08.2018 N 03/54696-18

854,64

Долар США

ТОВ "АСТАН ЛАВ"

ОДЕСЬКА

65005, М. ОДЕСА, ВУЛ. ДАЛЬНИЦЬКА, 46, ОФ. 503; Р/Р В ПАТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"

0040607835

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 20.07.2018 N 03/51156-18

2000,30

Долар США

ТОВ "ВІНТЕРВІТ"

ОДЕСЬКА

68001, М. ЧОРНОМОРСЬК, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 1, ОФ. 20; Р/Р В ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"; КОНТРАКТИ ВІД 10.05.2017 N 10/05, ВІД 01.06.2017 N VINA-P-2017, В ІД 20.06.2017 N VINA-B-2017

0041023972

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 16.07.2018 N 03/49662-18

919,60

Долар США

ТОВ "АСПА ТРЕЙД"

ОДЕСЬКА

68003, М. ЧОРНОМОРСЬК, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 1, ОФ. 6; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК"

0041191185

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 20.07.2018 N 03/51156-18

2900,00

Долар США

ТОВ "УКРКОНСТРАКШН ЛТД"

ОДЕСЬКА

68001, М. ЧОРНОМОРСЬК, ВУЛ. ХАНТАДЗЕ, 7-А, ОФ. 2; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

0041258972

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 20.07.2018 N 03/51156-18

10

"AGRONOM LP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 5 ST. VINCENT STREET SUITE 2, EDINBURGH EH 3 6 SW; ЗА КОНТРАКТАМИ ВІД 17.01.2017 N 1, США, ВІД 23.03.2017 N 5

11,30

Долар США

ТОВ "АГРОСІДЕКС"

ОДЕСЬКА

65114, М. ОДЕСА, ПР-Т НЕБЕСНОЇ СОТНІ, 47/3; Р/Р В ПАТ "БАНК ВОСТОК"; КОНТРАКТИ ВІД 17.01.2017 N 1, 06.02.2017 N 2, 10.02.2017 N 3, 23.03.2017 N 5

0034930118

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 20.07.2018 N 03/51156-18

11

"AKG PROJECTS INC"

ПАНАМА, 50TH STREET, GLOBAL PLAZA TOWER, 19TH FLOOR, SUITE H, PANAMA CITY

119,07

Долар США

ТОВ "ЛЮКС ЛОЙЄРС КОМПАНІ"

ОДЕСЬКА

68004, М. ЧОРНОМОРСЬК, ВУЛ. САДОВА, 3

0039109945

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 06.08.2018 N 03/54696-18

12

"AL BHURIA FZE"

ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ, RAS AL KHAIMAH-UAE; КОНТРАКТ ВІД 07.03.2017 N 07/03/2017

120,00

Долар США

ТОВ "АФІРА"

ХАРКІВСЬКА

61010, М. ХАРКІВ, НАБ. ГІМНАЗІЙНА, 24; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

0041174222

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 01.08.2018 N 03/53641-18

13

"AL SHUDUN LIMITED"

ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ, AL BARSHA. P.O BOX N 450676 DUBAI

35,39

Долар США

ТОВ "ЗЕВС ГРУП"

ОДЕСЬКА

65000, М. ОДЕСА, ПРОВ. СЕМАФОРНИЙ, 4; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК РОСІЇ"; КОНТРАКТИ ВІД 16.01.2014 N 2, ВІД 01.12.2013 N 18

0038448842

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 16.07.2018 N 03/49662-18

14

"ALDECO TRADING LTD"

СЕЙШЕЛЛИ, 14, FIRST FLOOR, TRINITY HOUSE, VICTORIA, MAHE; КОНТРАКТ ВІД 15.05.2017 N AL-05-17

38,90

Долар США

ПП ФІРМА "ДОМІНО"

ХАРКІВСЬКА

61023, М. ХАРКІВ, ВУЛ. МИРОНОСИЦЬКА, 93; Р/Р У АТ "ОТП БАНК"

0014112949

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 01.08.2018 N 03/53641-18

15

"ALFA TRADING LTD"

МАЛАЙЗІЯ, LEVEL 7(A), MAIN OFFICE TOWER FINANCIAL PARK, LABUAN COMPLEX JALAN MERDEKA 87000 LABUAN F.T; КОНТРАКТ ВІД 20.06.2016 N 01-06/2016 AGRI

134,49

Долар США

ДП "ІНТЕРТЕК УКРАЇНА"

ОДЕСЬКА

65003, М. ОДЕСА, ВУЛ. ЧОРНОМОРСЬКОГО КОЗАЦТВА, 115

0032428930

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 16.07.2018 N 03/49662-18

16

"ALLBORG ENTERPRISES L.P."

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SCOTLAND, REGISTRATIONNO.SL 25574, OFFICE 1, 145 KILMARNOCK ROAD

707,80

Долар США

ТОВ "ПРОМІМПЕКС КОМПАНІ"

ВОЛИНСЬКА

М. ЛУЦЬК, ВУЛ. ВИННИЧЕНКА, 26; Р/Р В ПАТ "ВТБ БАНК"

0040646345

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 20.07.2018 N 03/51156-18

1763,20

Долар США

ТОВ "СТАДЛЕР РІЕЛІТІ"

ХАРКІВСЬКА

61002, М. ХАРКІВ, КИЇВСЬКИЙ Р-Н, БУД. 7/9; Р/Р В ПАТ "АКБ "КОНКОРД"

0040554506

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 01.08.2018 N 03/53641-18

17

"ALLBright VENTURES L P"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 1/2 35 TAITS LANE, DUNDEE, SCOTLAND

665,35

Долар США

ТОВ "МІЛЬМАРК"

КИЇВСЬКА

К-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, С. БУЗОВА, ВУЛ. ЛЕНІНА 215-А, КВ. 3; Р/Р В ПАТ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТИ ВІД N SB 04/09-1 ВІД 04.09.2017, N SB 2908-1 ВІД 29.08.2017, N 01/06/17-1 ВІД 01.06.2017, N 20/07/1-1 ВІД 20.07.2017, N SFM12/06/17-1 ВІД 12.06.2017, N SFO/12/10/17/2-1

0040257805

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 16.07.2018 N 03/49662-18

82,51

Долар США

ТОВ "УКРКОНСТРАКШН ЛТД"

ОДЕСЬКА

68001, М. ЧОРНОМОРСЬК, ВУЛ. ХАНТАДЗЕ, 7- А, ОФ. 2; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТ ВІД 15.06.2017 N UKRK-ALL-C-01

0041258972

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 20.07.2018 N 03/51156-18

18

"ALMHOLM DISTRIBUTION LP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SCOTLAND, DUNDEE, SCOTLAND, DD1 4BG

175,48

Долар США

ТОВ "СНАБПРОД"

ВОЛИНСЬКА

43001, М. ЛУЦЬК, ВУЛ. РІВНЕНСЬКА, 76-А; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

0040869544

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 20.07.2018 N 03/51156-18

19

"AMBERTOWN LLP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, UNIT 5, OLYMPIA INDUSTRIAL ESTATE, COBURG, ROAD, LONDONN 22 6TZ

969,29

Долар США

ТОВ "ЛЮКС ЛОЙЄРС КОМПАНІ"

ОДЕСЬКА

68004, М. ЧОРНОМОРСЬК, ВУЛ. САДОВА, 3

0039109945

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 06.08.2018 N 03/54696-18

217,70

Долар США

ТОВ "ЦТР СЕРВІС"

ОДЕСЬКА

68001, М. ЧОРНОМОРСЬК, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 1, ОФ. 7; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК"; КОНТРАКТ ВІД 07.07.2017 N TIS-CTR-AM-W-2017-1

0040987009

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 20.07.2018 N 03/51156-18

20

"ANDOVER AGRI LP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, BATH STREET 272 G2 4JR GLASGOW, SCOTLAND; КОНТРАКТ ВІД 13.03.2017 N 1303/17

71,16

Долар США

ТОВ "ПРОМ-ЛАЙВ"

М. КИЇВ

04080, М. КИЇВ, ВУЛ. НОВОКОСТЯНТИНІВСЬКА, 13/10; Р/Р У В ПАТ "ЮНЕКС БАНК"

0039865520

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 01.08.2018 N 03/53641-18

21

"APTENOD LIMITED"

КІПР, NICOSIA, CYPRUS, PYTHAGOROU, 1, FLAT/OFFICE 002 EGKOMI, 2408

21,28

Долар США

ТОВ "УКРПРОМСНАБ ЛТД"

ЗАПОРІЗЬКА

69037, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ, 58, ОФ. 84; Р/Р В ПАТ "УКРГАЗБАНК"; КОНТРАКТИ N 080617 ВІД 08.06.2017, N 2306UA ВІД 23.06.2017, N 0706 ВІД 07.06.2017, N 2606 ВІД 26.06.2017

0040816576

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 06.08.2018 N 03/54696-18

22

"ASONASTRA COMMERCE LLP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, UNIT W17, MK TWO BUSINESS CENTRE, BARTON ROAD, WATER EATON, BLETCHLEY, MILTON KEYNES; КОНТРАКТ ВІД 28.11.2016 N 28/2016

202,60

Долар США

ТОВ "ЄВРО ОПТ"

М. КИЇВ

04112, М. КИЇВ, ВУЛ. ДЕГТЯРІВСЬКА, 62; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

0040963303

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 01.08.2018 N 03/53641-18

23

"ASTRID GRUP SRL"

МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, MUN. CHISINAU BD. MIRCEA CEL BATRIN 31/2, AP.21

76,94

Долар США

ТОВ "ВІНТЕРВІТ"

ОДЕСЬКА

68001, М. ЧОРНОМОРСЬК, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 1, ОФ. 20; Р/Р В ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"; КОНТРАКТИ ВІД 10.05.2017 N 10/05, ВІД 01.06.2017 N VINA-P-2017, ВІД 20.06.2017 N VINA-B-2017

0041023972

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 16.07.2018 N 03/49662-18

24

"ASTROFLEX LIMITED PARTNERSHIP"

КАНАДА, SUITE 260,2323-32 AVENUE N.E., CALGARY, ALBERTA T2E 6Z3; КОНТРАКТИ ВІД 23.01.2017 N ПС-01/2017; ВІД 20.02.2017 N ПС-02/2017

2064,64

Долар США

ТОВ "ПС-ПЛЮС"

ОДЕСЬКА

65078, М. ОДЕСА, ВУЛ. КОСМОНАВТІВ, 32; Р/Р В АТ "ПОЛІКОМБАНК"

0035608575

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 20.07.2018 N 03/51156-18

25

"AURORA TRANS LP."

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 39/5, GRANTON CRESCENT, EDINBURGH, EH51BN

824,92

Долар США

ТОВ "СЕРВІСНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КАЛЬМАР"

ОДЕСЬКА

65045, М. ОДЕСА, ВУЛ. ВЕЛИКА АРНАУТСЬКА, 76, ОФ. 2; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК"

0040395748

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 20.07.2018 N 03/51156-18

26

"BALUCH INT TRANSPORT CO"

АЗЕРБАЙДЖАН, NAHCIVAN; КОНТРАКТ N 34 ВІД 11.04.2017

63,00

Долар США

ТОВ "ОМЕГАПЛЮС"

ВІННИЦЬКА

М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. ІВАНА БЕВЗА, 34, ОФІС 401

0040846019

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 16.07.2018 N 03/49662-18

27

"BARAKAT AGRO LP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SCOTLAND, 3053, 15 BELL STREET, ST.ANDREEWS, FIFE KY16 9UR, SCOTLAND; КОНТРАКТ ВІД 26.06.2017 N 1706

28,50

Долар США

ТОВ "ПРЕМ'ЄР ПРОДУКТИ"

М. КИЇВ

01103, М. КИЇВ, ВУЛ. ЯРОСЛАВІВ ВАЛ, 23-А; Р/Р У ПАТ "УКРСОЦБАНК"

0037817391

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 20.07.2018 N 03/51156-18

28

"BELEX MACIEJ"

ПОЛЬЩА, 04-222, WARSZAWA, UL. BAKALIOWA 4; КОНТРАКТ ВІД 27.02.2015 N 27022015

 

 

ТОВ "КОНСАЛТИНГО-ІНЖИНІРИНГОВА ФІРМА "КУМИР"

М. КИЇВ

04073, М. КИЇВ, ПРОВ. КУРЕНІВСЬКИЙ, 19/5; Р/Р В АТ "УКРЕКСІМБАНК"

0035137020

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 01.08.2018 N 03/53641-18

29

"BELLMET VENTURES L.P"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 1/2 35 TAITS LANE, DUNDEE, SCOTLAND, GREAT BRITAIN, DD2 1DZ; КОНТРАКТ ВІД 01.12.2016 N 011216/С

281,66

Долар США

ТОВ "КЕЙ СІТІ"

М. КИЇВ

02098, М. КИЇВ, ВУЛ. ДНІПРОВСЬКА НАБЕРЕЖНА, 19, КВ. 29, Р/Р У ПАТ КБ "ПРАВЕКС-БАНК"

0039406211

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 04.07.2018 N 11563/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 04.07.2018 N 03/46646-18

30

"BELLONORA INVEST LTD"

КІПР, РЕЄСТР. N HE 330322; 1 ST APRILIOU NO. 47, DEMETRIOU BUILDING 2, 1 ST FLOOR, OFFICE 12, LIMASSOL, CYPRUS, 3117; КОНТРАКТ N 17/02 ВІД 20.02.2017

28,46

Долар США

ТОВ НДВП "ДЖЕРЕЛО"

ЛЬВІВСЬКА

79005, М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ВОРОНОГО, 2; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

0036860855

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 16.07.2018 N 03/49662-18

31

"BEST AUTO INVESTMENT LP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE 2, 5 ST. VINCENT STREET, EH 3 6 SW EDINBURGH SCOTLAND; КОНТРАКТ ВІД 24.04.2017 N 24/04/2017

57,80

Євро

ТОВ "АФІРА"

ХАРКІВСЬКА

61010, М. ХАРКІВ, НАБ. ГІМНАЗІЙНА, 24; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

0041174222

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 01.08.2018 N 03/53641-18

32

"BIPROMASZ BIPRON TRADING S.A."

ПОЛЬЩА, 00-844 WARSAWUL CRZYBOWSKA 80/82; КОНТРАКТ N 16/40 ВІД 20.02.2017

17,50

Євро

ТОВ "ЛІГА ТЕХНОЛОДЖІ"

КИЇВСЬКА

07400, М. БРОВАРИ, Б-Р НЕЗАЛЕЖНОСТІ, 16-Б, КВ.84; Р/Р В АТ "ОТПБАНК"

0039474281

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 16.07.2018 N 03/49662-18

33

"BIZ-MONITORING EU, SPOL S.R.O."

ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, BLANICKA 590/3, VINOHRADY, 120 00 PRAHA 2; КОНТРАКТИ ВІД 27.06.2017 N 270617, ВІД 30.06.2017 N 300617, ВІД 30.06.2017 N 0617, ВІД 24.07.2017 N 2407

2049,97

Долар США

ТОВ "ТОЛСЕН"

ОДЕСЬКА

68001, М. ЧОРНОМОРСЬК, ВУЛ. ХАНТАДЗЕ, 7-А; НОВА АДР. 04116, М. КИЇВ, ВУЛ. ШОЛУДЕНКА, 3; Р/Р В АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"

0040650325

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 20.07.2018 N 03/51156-18

34

"BIZ-WQRLD CZ, SPOL. S.R.O."

ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, BLANISKA 590/3, VINOHRADY, 12000 PRAHA 2; КОНТРАКТИ ВІД 05.07.2017 N CTR-W-B-2017-1, 07.07.2017 N TIS-CTR-AM-W-2, 07.07.2017 N TIS-CTR-AM-W-2, 07.07.2017 N TIS-CTR-AM-W-2, 18.07.2017 N TIS-CTR-BIZ-R

426,34

Долар США

ТОВ "ЦТР СЕРВІС"

ОДЕСЬКА

68001, М. ЧОРНОМОРСЬК, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 1, ОФ. 7; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК"

0040987009

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 20.07.2018 N 03/51156-18

35

"BLACK SEA COMMODITIES LTD"

ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ, REG. N A041/10/11/3976, P.O.BOX 31291, AL JAZEERA AL HAMRA, RAS AL KHAIMAH; КОНТРАКТИ ВІД 02.06.2017 N С 0206/2017-VME/1, ВІД 02.06.2017 N C0206/2017-VME/2, ВІД 02.06.2017 N C0206/2017-VME/3, ВІД 02.06.2017 N C0206/2017-VME/4, ВІД 26.05.2017 N C26

6336,00

Долар США

ПІДПРИЄМСТВО "ВТОРМЕТЕКСПОРТ" У ФОРМІ ТОВ

ОДЕСЬКА

65003, М. ОДЕСА, ВУЛ. ОТАМАНА ГОЛОВАТОГО, 67/69

0030127924

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 20.07.2018 N 03/51156-18

36

"BNI MUATI HUSSAIN L.T.D GENERAL TRADE-IMPORT & EXPORT"

ІЗРАЇЛЬ, BILAL MUATI.ISRAEL. JUDIDA VILLAGE. P.O.BOX 118. ZIP CODE 25105

41,30

Долар США

ТОВ "ГРІН-ПЛЮС"

ВОЛИНСЬКА

43025, М. ЛУЦЬК, ВУЛ. МЕЛЬНИЧНА, 13; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТИ N GP2016M ВІД 07.11.2016, N GE-2017-07 ВІД 10.01.2017, N GP2017/1 ВІД 03.02.2017, N GP2017/2 ВІД 04.02.2017, N GP2017/3 ВІД 06.02.2017, N GE-2017/8 ВІД 20.03.2017

0040728312

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 06.08.2018 N 03/54696-18

37

"BOLID GMBX"

НІМЕЧЧИНА, ROEDERBERGWEG 118, 60385, FRANKFURT AM MAIN; КОНТРАКТ ВІД 29.09.2014 N SR0929

247,50

Долар США

ТОВ "КЕРЛІН-ІНВЕСТ"

М. КИЇВ

04050, М. КИЇВ, ВУЛ. ГЛИБОЧИЦЬКА, 28, КВ. 502, Р/Р У "СТОЛИЧНА ФІЛІЯ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

0039075733

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 04.07.2018 N 11563/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 04.07.2018 N 03/46646-18

38

"BONUS SYSTEMS L.P."

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 4-5, MITCHELL STREET, EDINBURGH EH6 7BD, SCOTLAND

525,20

Долар США

ТОВ "УКРПРОМСНАБ ЛТД"

ЗАПОРІЗЬКА

69037, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ, 58, ОФ. 84; Р/Р В ПАТ "УКРГАЗБАНК"; КОНТРАКТИ N 080617 ВІД 08.06.2017, N 2306UA ВІД 23.06.2017, N 0706 ВІД 07.06.2017, N 2606 ВІД 26.06.2017

0040816576

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 06.08.2018 N 03/54696-18

39

"BRAHMMAS AGRO INDUSTRIES PVT. LTD"

ІНДІЯ, LOHIYAPURAM, JANDRAPETA, CHIRALA - 523155, ANDHRA PRADESH; КОНТРАКТИ ВІД 03.04.2017 N 0304-2017, ВІД 19.05.2017 N 19/05-2017, ВІД 23.05.2017 N 23-05/17, ВІД 13.06.2017 N 13/06-17

1750,80

Долар США

ТОВ "ЛОРЕНТА"

М. КИЇВ

03164, М. КИЇВ, ВУЛ. ПІДЛІСНА 1, ОФ. 2, Р/Р У ПАТ "БАНК ВОСТОК"

0040997945

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 04.07.2018 N 11563/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 04.07.2018 N 03/46646-18

40

"BRANDIMEX L.P."

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, OFFICE 1, 145 KILMARNOCK ROAD GLASGOW G413J4; КОНТРАКТИ N CH-BR-200317 ВІД 20.03.2017 ТА N CH-BR-240417 ВІД 24.04.2017

37,30

Долар США

"ЧОРНОМОР ГРУП"

ЧЕРНІВЕЦЬКА

М. ЧЕРНІВЦІ, ВУЛ. ГЕРОЇВ МАЙДАНУ, 71; Р/Р В АТ "ОТП БАНК"

0040312698

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 01.08.2018 N 03/53641-18

41

"BRIDGEHOLD L.P."

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 4-5 MITCHELL STREET, EDINBURGH, SCOTLAND, EH6 7BD

523,80

Долар США

ТОВ "УКРПРОМСНАБ ЛТД"

ЗАПОРІЗЬКА

69037, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ, 58, ОФ. 84; Р/Р В ПАТ "УКРГАЗБАНК"; КОНТРАКТИ N 080617 ВІД 08.06.2017, N 2306UA ВІД 23.06.2017, N 0706 ВІД 07.06.2017, N 2606 ВІД 26.06.2017

0040816576

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 06.08.2018 N 03/54696-18

102,02

Долар США

ТОВ "АО ЕВРОТРЕЙД"

ОДЕСЬКА

68003, М. ЧОРНОМОРСЬК, ВУЛ. РАДІСНА, 11-Б; Р/Р В ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК"; КОНТРАКТИ 03.04.2017 N RO-C-1/2017, 20.06.2017 N ET/A-B-2017

0035639729

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 06.08.2018 N 03/54696-18

271,32

Долар США

ТОВ "ЛЮКС ЛОЙЄРС КОМПАНІ"

ОДЕСЬКА

68004, М. ЧОРНОМОРСЬК, ВУЛ. САДОВА, 3

0039109945

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 06.08.2018 N 03/54696-18

421,76

Долар США

ТОВ "АСТАН ЛАВ"

ОДЕСЬКА

65005, М. ОДЕСА, ВУЛ. ДАЛЬНИЦЬКА, 46, ОФ. 503; Р/Р В ПАТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"

0040607835

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 20.07.2018 N 03/51156-18

42

"BRONTON SALES LLP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, TREVOR COTTAGE THE GREEN HORSTED KEYNES HAYWARDS HEATH WEST SUSSEX, RH17 7AW; КОНТРАКТИ ВІД 13.09.2016 N 1, ВІД 01.10.2016 N 15

35,66

Долар США

ТОВ "МАДЕРА"

ХАРКІВСЬКА

61251, М. ХАРКІВ, ФРУНЗЕНСЬКИЙ, ВУЛ. ТЮРІНСЬКА, 156; Р/Р ПАТ "КРЕДОБАНК"

0040388704

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 16.07.2018 N 03/49662-18

43

"CAPEMAX COMMERCIAL L.P."

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 4-5 MITCHELL STREET, EDINBURGH EH6 7BD, SCOTLAND; КОНТРАКТ ВІД 01.12.2016 N 0212/16-1

27,75

Долар США

ТОВ "САНТРЕЙД"

М. КИЇВ

01001, М. КИЇВ, ВУЛ. КРУТИЙ УЗВІЗ, 6/2-А; Р/Р У ПАТ "АЛЬФА-БАНК"

0037663292

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 01.08.2018 N 03/53641-18

44

"CAROLL SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA"

ПОЛЬЩА, 00-514 WARSZAWA, UL. MARSZATKOWSK, 84/95 LOK 117

281,50

Євро

ТОВ "ПОЛІБУДЕКСПОРТ"

ВОЛИНСЬКА

45000, М. КОВЕЛЬ, ВУЛ. МАКАРЕНКА, 32/2; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

0035205870

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 06.08.2018 N 03/54696-18

45

"CHEMRON S.R.O."

ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, KORUNNI 588/4,12000 PRAHA 2 VINOHRADY; КОНТРАКТ ВІД 18.01.2017 N CHEM/SR-18

65,72

Євро

ТОВ "СЛАФ РЕАГЕНТ"

М. КИЇВ

03115, М. КИЇВ, ВУЛ. ФЕОДОРИ ПУШИНОЇ, 13, Р/Р В АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК"

0033303061

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 04.07.2018 N 11563/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 04.07.2018 N 03/46646-18

46

"CHLIORN COMMERCIAL LTD"

КІПР, FRCH.MAKARIOU III,155, PROTEAS HOUSE, 5TH FLOOR, LIMASSOL, CYPRUS, 3026.

13849,00

Долар США

ТОВ "МАЙСТЕР-КОРТ"

М. КИЇВ

03069, М. КИЇВ, ВУЛ. КІРОВОГРАДСЬКА, 38/58, ЛІТ. А; Р/Р У ПАТ "ПУМБ"

0037032944

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 01.08.2018 N 03/53641-18

47

"CICEK CEVIZ ALISAN CICEK"

ТУРЕЧЧИНА, KOCATEPE MAH. MEGACENTIR A BLOK NO:1739-1740-1741 BAYRAMPA, / ISTANBUL

44,00

Долар США

ТОВ "ГРІН-ПЛЮС"

ВОЛИНСЬКА

43025, М. ЛУЦЬК, ВУЛ. МЕЛЬНИЧНА, 13; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТИ N GP2016M ВІД 07.11.2016, N GE-2017-07 ВІД 10.01.2017, N GP2017/1 ВІД 03.02.2017, N GP2017/2 ВІД 04.02.2017, N GP2017/3 ВІД 06.02.2017, N GE-2017/8 ВІД 20.03.2017

0040728312

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 06.08.2018 N 03/54696-18

48

"CITY COMMERCIAL VENTURES L.P."

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 44 MAIN STREET, SOUTH LANARKSHIRE, SCOT, LAND DOUGLAS, ML 110 QW

44528,36

Українська гривня

ТОВ "ТЕРРА ТРАНС ГРЕЙН"

ОДЕСЬКА

68000, М. ЧОРНОМОРСЬК, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 7- А, ОФ. 34

0041153422

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 20.07.2018 N 03/51156-18

1870,20

Долар США

 

49

"CLARKSON BUSINESS LP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE 2, 5 ST.VINCENT STREET, EDINBURGH, EH3 6SW, SCOTLAND; КОНТРАКТ ВІД 28.04.2017 N 280417-КС

449,61

Долар США

ТОВ "КОМПАНІЯ ХЛІБІНВЕСТ"

М. КИЇВ

04060, М. КИЇВ, ВУЛ. БЕРЛІНСЬКОГО, 20, КВ. 5, Р/Р У ПАТ "ПУМБ"

0039750329

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 06.08.2018 N 03/54696-18

50

"COTENBERG LLP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE 7017, 43 BEDFORD STREET, WC2E 9HA, LONDON, ENGLAND; КОНТРАКТИ ВІД 03.02.2016 N 0302/548321, ВІД 12.02.2016 N 1202/548488

5997,91

Долар США

ТОВ "СЕМІЛА ТРЕЙД"

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

49125, М. ДНІПРО, ВУЛ. БЕРЕЗИНСЬКА, 38, ОФ. 508; Р/Р В ПАТ "УКРСИББАНК"

0040157500

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 16.07.2018 N 03/49662-18

51

"CREDIHOLM SALES LLP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, UNIT 5, OLYMPIA INDUSTRIA ESTATE, COBURG ROAD, LONDON, N 22 6TZ; КОНТРАКТ ВІД 06.03.2017 N 012017

56,95

Долар США

ВКП ТОВ "СТЕНК"

М. КИЇВ

03057, М. КИЇВ, ВУЛ. ЖЕЛЯБОВА, 8/4; Р/Р В АТ "ОТП БАНК"

0013339527

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 20.07.2018 N 03/51156-18

52

"DAFE AFATE ALBORZ BEHSAM CO"

ІРАН (ІСЛАМСЬКА РЕСПУБЛІКА), 8-1, HEIDARI MOGHADAM ST., ASHRAFI ESFAHANI, TEHRAN; КОНТРАКТ ВІД 23.11.2016 N 1/11/16

42,00

Долар США

ТОВ "МОГУЙ"

ОДЕСЬКА

65044, М. ОДЕСА, ПРОВ. КАРКАШАДЗЕ, 7, ОФ. 4; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

0033137783

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 16.07.2018 N 03/49662-18

53

"DATUNA-2011" LTD"

ГРУЗІЯ, GURJAANI CITY, KADENAHI VILLAGE (КОНТРАКТ N 19/05 ВІД 19.05.2017)

34,90

Долар США

ТОВ "КОМПАНІЯ "СЕРВИС-СТРОЙ"

МИКОЛАЇВСЬКА

54000, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. СОБОРНА, БУД. 12- Б; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК"

0034949836

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 20.07.2018 N 03/51156-18

54

"DAVID MAGRAKVELIDZE"

ГРУЗІЯ, TERJOLA (КОНТРАКТ N 5/05-Т ВІД 05.05.2017)

10,80

Долар США

ТОВ "КОМПАНІЯ "СЕРВИС-СТРОЙ"

МИКОЛАЇВСЬКА

54000, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. СОБОРНА, БУД. 12- Б; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК"

0034949836

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 20.07.2018 N 03/51156-18

55

"DAYTON SYSTEMS L.P"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SCOTLAND, UNITED KINGDOM, G2 4J,

2282,70

Долар США

ТОВ "СНАБПРОД"

ВОЛИНСЬКА

43001, М. ЛУЦЬК, ВУЛ. РІВНЕНСЬКА, 76-А; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

0040869544

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 20.07.2018 N 03/51156-18

56

"DELTA TEAM SP. Z O.O."

ПОЛЬЩА, 61-302, STR.FRANOWO 1/23, POZNAN

12,00

Долар США

ТОВ "ТБК ТОРРЕНС"

ЗАКАРПАТСЬКА

89600, М. МУКАЧЕВО, ВУЛ. ОСИПЕНКА, 35-Б; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК"

0039404371

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 06.08.2018 N 03/54696-18

57

"DELTASEED TRADING OU"

ЕСТОНІЯ, TORNIMAE, 5 10145 TALLIN

166,98

Долар США

ТОВ "БЕЛ-АГРО"

КИЇВСЬКА

01001, М. КИЇВ, ПЛ. СПОРТИВНА, 1-А; Р/Р У ПАТ "ВТБ БАНК"; КОНТРАКТ ВІД 13.03.2017 N 5

0039490884

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 16.07.2018 N 03/49662-18

58

"DEPOFRUCT" SRL"

МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, MUN.CHISINAU, STR. GRADINA BOTANA, 14/3; КОНТРАКТ ВІД 25.05.2017 N 25/05

52,79

Долар США

ПП "КАНІО"

МИКОЛАЇВСЬКА

54038, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. МОРЕХІДНА, 2-А, ОФ. 243

0041202254

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 16.07.2018 N 03/49662-18

59

"DIOLA BUSINESS LTD"

БЕЛІЗ, 9 BARRACK ROAD, BELIZE CITY, BELIZE

988,30

Долар США

ТОВ "ЛЮКС-СТАЛЬ"

ХЕРСОНСЬКА

73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ДОМОБУДІВНА, 14; КОНТРАКТИ ВІД 15.09.2016 N 2016-09-15; ВІД 15.09.2016 N 3

0038822769

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 06.08.2018 N 03/54696-18

60

"DIRECTMAX L.P."

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 1/2 35 TAITS LANE, DUNDEE, DD2 1DZ, SKOTLAND, REG. NUMBER: SL21599

34,72

Долар США

ТОВ "АЛЬЯНС-АГРО 2016"

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА

76018, М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, ВУЛ. СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, 44; Р/Р В ПАТ "УКРСОЦБАНК"; КОНТРАКТИ N 240117-С ВІД 24.01.2017, N 240317-Я ВІД 24.03.2017

0041047862

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 16.07.2018 N 03/49662-18

924,80

Долар США

ТОВ "МАКСІМА ЛЮКС"

СУМСЬКА

40000, М. СУМИ, ВУЛ. КОЗАЦЬКИЙ ВАЛ, 2-Б; Р/Р В ПАТ "КБ "ГЛОБУС"; КОНТРАКТ ВІД 13.07.2016 N ML-1307-1

0040624892

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 16.07.2018 N 03/49662-18

61

"DOWERT HOLDING LTD"

БЕЛІЗ, 9 BARRACK ROAD, BELIZE CITY, BELIZE; КОНТРАКТИ ВІД 18.11.2016 N 5/2016; ВІД 01.03.2017 N 2017-03-01; ВІД 31.05.2017 N 4; ВІД 04.07.2017 N 2017-07-04

2001,64

Долар США

ПП "МЕТІНВЕСТ-ГРУП"

ХЕРСОНСЬКА

73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. НАФТОВИКІВ, 15

0037353540

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 06.08.2018 N 03/54696-18

62

"DUPATECH B.V."

НІДЕРЛАНДИ, KAAGSTRAAT 5B, 8102 GZ RAALTE; КОНТРАКТ ВІД 18.08.2017 N 1

90,00

Євро

ТОВ "ЄВРОКАРД КОМПАНІ"

М. КИЇВ

03194, М. КИЇВ, Б-Р КОЛЬЦОВА, 15, ОФ. 4

0039763432

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 06.08.2018 N 03/54696-18

63

"EDIFICE BUSINESS LP"

ІРЛАНДІЯ, OFFICE 29, CLIFTON HOUSE, FITZWILLIAM STREET LOWER, DUBBLIN 2

520,40

Долар США

ТОВ "ГОЛТЕСК"

КІРОВОГРАДСЬКА

25030, М. КРОПИВНИЦЬКИЙ, ВУЛ. 40 РОКІВ УКРАЇНИ, 40; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТИ ВІД 10.04.2017 N 10/04-001, ВІД 19.03.2017 N 19/03-1, ВІД 20.03.2017 N 17-045, ВІД 28.03.2017 N 17-047, ВІД 25.04.2017 N 17-049

0039589609

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 20.07.2018 N 03/51156-18

64

"ELEC TEAM LP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 24 STATION AQUARE, SUITE 16 INVERNESS, IV1, 1LD, SCOTLAND; КОНТРАКТИ N 030417 ВІД 03.04.2017, N P150317/TIS ВІД 14.03.2017

204,77

Долар США

ТОВ "ГЛОБАЛ ЕРІДАН"

КИЇВСЬКА

К-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, М. ВИШНЕВЕ, ВУЛ. МАШИНОБУДІВНИКІВ, 1-Г, КВ. 8/9; Р/Р В ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК"

0040888609

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 16.07.2018 N 03/49662-18

65

"ELMONTER OSWIETLENIE P.P.U.H"

ПОЛЬЩА, UL.PRZEMYSLOWA 1, 62-410 ZAGOROW; КОНТРАКТ ВІД 25.09.2008 N 1

379,43

Євро

ТОВ "ЕЛМОНТЕР УКРАЇНА"

М. КИЇВ

01030, М. КИЇВ, ВУЛ. ЧАПАЄВА, 10, Р/Р У ПАТ "КРЕДОБАНК"

0036003362

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 06.08.2018 N 03/54696-18

66

"ELONIR CONSULT OU"

ЕСТОНІЯ, LOOTSI TN 11, TALLINN, HARJU MAAKOND, 1015; КОНТРАКТ N LD-W4-623/2 ВІД 16.03.2017

205,50

Долар США

ПАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ "СЛОБОЖАНСЬКИЙ"

ЗАКАРПАТСЬКА

61029, М. ХАРКІВ, ШОСЕ САЛТІВСЬКЕ, 129; Р/Р В ПАТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК"

0000381870

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 16.07.2018 N 03/49662-18

67

"ETON SALES LLP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE 48, 88-90 HATTON GARDEN,LONDON,EC1N 8PN; КОНТРАКТИ ВІД 01.02.2016 N 0102-16, ВІД 05.02.2016 N 05/02/01, ВІД 08.02.2016 N 08-02/16, ВІД 17.02.2016 N 1702-16, ВІД 19.02.2016 N 1902/16, ВІД 25.01.2016 N 25-01/16

6604,50

Долар США

ТОВ "ПЕРФЕНОН"

М. КИЇВ

02225, М. КИЇВ, ВУЛ. РАЙДУЖНА, 4, Р/Р У ПУАТ "ФІДОБАНК"

0040102870

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 04.07.2018 N 11563/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 04.07.2018 N 03/46646-18

68

"FALCON SUNFLOWERS TRADE SA"

ШВЕЙЦАРІЯ, RUE DE LAUSANNE 37, GENEVA, 1201, SWITZERLAND. REG.NO.1708830; КОНТРАКТИ ВІД 24.04.2017 N 240417-KF-B, ВІД 24.04.2017 N 240417-KF

103,99

Долар США

ТОВ "КОМПАНІЯ ХЛІБІНВЕСТ"

М. КИЇВ

04060, М. КИЇВ, ВУЛ. БЕРЛІНСЬКОГО, 20, КВ. 5, Р/Р У ПАТ "ПУМБ"

0039750329

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 06.08.2018 N 03/54696-18

69

"FILOXYL S.A." WOOD PROCESSING INDUSTRY"

ГРЕЦІЯ, PIERION STR. 59100 VERIA; КОНТРАКТ N 1 ВІД 28.03.2016

13,10

Євро

ПП "ГОЛДЕН ВУД"

ТЕРНОПІЛЬСЬКА

46010, М. ТЕРНОПІЛЬ, ПРОВУЛОК САДОВИЙ, 2

0037754033

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 16.07.2018 N 03/49662-18

70

"FINECORD RESOURCES L.P."

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 1/2 35 TAITS LANE, DUNDEE, DD2 1DZ, SCOTLAND

11941,67

Долар США

ТОВ "ТОТАЛ СЕРВІС ГРУП"

ОДЕСЬКА

65007, М. ОДЕСА, ВУЛ. ВОДОПРОВІДНА, 1- А, ОФ. 106

0040928447

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 06.08.2018 N 03/54696-18

71

"FIREBALL MINERALS LIMITED"

КИТАЙ, COMPANY NUMBER: 1781087, 20 F CENTRAL TOWER, 28 QUEEN'S ROAD, CENTRAL, HONG KONG; КОНТРАКТ ВІД 08.04.2016P. N 080416-FW

272,40

Долар США

ТОВ "СХІДНА КОМПАНІЯ"

ДОНЕЦЬКА

87537, М. МАРІУПОЛЬ, ПР. ЛЕНІНА, 163, КІМ. 5; Р/Р В ПАТ "ПУМБ"

0032724397

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 16.07.2018 N 03/49662-18

1050,40

Долар США

ТОВ "АГРО ЕКСПОРТ ГРУП"

М. КИЇВ

01030, М. КИЇВ, ВУЛ. ЯРОСЛАВІВ ВАЛ, 20; Р/Р В АБ "ПІВДЕННИЙ"

0039225466

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 06.08.2018 N 03/54696-18

72

"FIRMA BEBSI"

ПОЛЬЩА, UI. POWSTANCOW LISTOPADOWYCH 37F 35-606 RZESZOW; КОНТРАКТ ВІД 09.11.2014 N 19112014

 

 

ТОВ "ХАРВЕСТ ТРЕЙД"

ЧЕРКАСЬКА

18005, М. ЧЕРКАСИ, ВУЛ. ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ, 42/1, К. 1-10; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", АТ "ОЩАДБАНК", ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК"

0039050263

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 01.08.2018 N 03/53641-18

73

"FIRSTLINK HOLDINGS L.P."

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE 1,78 MONTGOMERY STREET,EDINBURGH EH 7 5JA SCOTLAND; КОНТРАКТ ВІД 07.08.2014 N 7/08-14

59,60

Євро

ТОВ "ПРАЙДЕР"

М. КИЇВ

01103, М. КИЇВ, ВУЛ. ДРАГОМИРОВА, 10/10, ОФ. 61

0033638278

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 01.08.2018 N 03/53641-18

74

"FL FLOWER AND DECORATION COMPANY F LTD"

КІПР, MARATHOVOUNOU 9, 3071, LIMASSOL; КОНТРАКТ N CY-UA1016 ВІД 10.10.2016

17,76

Євро

ТОВ "ЕЛДЖЕКТ"

КИЇВСЬКА

К-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, М. ВИШНЕВЕ, ВУЛ. Л. УКРАЇНКИ, 66; Р/Р В ПАТ "ОЩАДБАНК"

0039931692

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 16.07.2018 N 03/49662-18

75

"FLIMARK LLC"

ЛАТВІЯ, STREET DZIRTSIEMA 47-90 RIGA, LV-1083; КОНТРАКТ N 0505-17 ВІД 05.05.2017

682,70

Долар США

ТОВ "МАКСАЛ "

ЗАКАРПАТСЬКА

49000, М. ДНІПРО, ВУЛ. БАЗОВА, 8, КВ. 9; Р/Р В ПАТ "ПУМБ"

0023073711

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 16.07.2018 N 03/49662-18

76

"FLONECSIS LDT"

ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКІ), P.O. BOX 3321, DRAKE CHAMBERS, ROAD TOWN, TORTOLA

4941,85

Долар США

ТОВ "КОМІНТЕРН-АГРО"

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

49040, М. ДНІПРО, ПР-Т ПРАЦІ, 2-Т, ОФ.10; Р/Р В ПАТ "ОТП БАНК"; КОНТРАКТ ВІД 25.01.2017 N 2501/17-1

0035079053

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 16.07.2018 N 03/49662-18

10174,83

Українська гривня

ПРАТ "НАСІННЕВЕ"

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

49005, М. ДНІПРО, ПР-Т ДМИТРА ЯВОРНИЦЬКОГО, 12, ОФ. 15; Р/Р В ПАТ "ОТП БАНК"; КОНТРАКТИ ВІД 25.01.2017 N 7-2, ВІД 25.01.2017 N 2501/17-2

0000387080

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 06.08.2018 N 03/54696-18

77

"FORSTHILL OVERSEAS L.P."

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 4-5 MITCHELL STREET, EDINBURGH, EH6 7BD; КОНТРАКТ ВІД 19.04.2017 N 19-04

154,00

Долар США

ТОВ "АГРОКОНСУЛЬТАНТ"

М. КИЇВ

03186, М. КИЇВ, ВУЛ. АВІАКОНСТРУКТОРА АНТОНОВА, 5, Р/Р В АБ "ПІВДЕННИЙ"

0039936781

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 06.08.2018 N 03/54696-18

78

"FOXWELL TRADE L.P."

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 6 ST. COLMAN'S PARK, NEWRY, COUNTRY DOWN, NORTHERN IRELAND, BT34 2BX; КОНТРАКТ 05.09.2017 N 05-09

75,05

Долар США

ТОВ "ТІТОНА"

ОДЕСЬКА

68001, М. ЧОРНОМОРСЬК, ПРОСПЕКТ МИРУ, 5-Р, ОФ. 22/4; Р/Р В ПАТ "ПОЛТАВА БАНК"

0040306658

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 06.08.2018 N 03/54696-18

79

"FRONT VIEW S.R.O."

ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, KIBELIKOVA 1224/42, 130 00 PRAHA; КОНТРАКТ ВІД 25.05.2017 N AF-25/05/17

397,42

Долар США

ТОВ "АМАДА-ГРУП"

М. КИЇВ

02094, М. КИЇВ, ВУЛ. МАГНІТОГОРСЬКА, 1, ОФ. 307; Р/Р В АТ "ТАСКОМБАНК"

0041017322

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 20.07.2018 N 03/51156-18

80

"FZ FOODS AG"

НІМЕЧЧИНА, BORXLEBENER STRASSE 3, D-06556 RINGLEBEN; КОНТРАКТ ВІД 09.02.2015 N 09022015

 

 

ТОВ "ХАРВЕСТ ТРЕЙД"

ЧЕРКАСЬКА

18005, М. ЧЕРКАСИ, ВУЛ. ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ, 42/1, К. 1-10; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", АТ "ОЩАДБАНК", ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК"

0039050263

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 01.08.2018 N 03/53641-18

81

"GAZIANTEP "SOYLU" GAY.MEN.EM.I TURI. TAR. ENV. VE MAD.SAN."

ТУРЕЧЧИНА, AYDINLAR MAH. DURDU YETKIN, SEK. CD. NO: 15SEHITKAMIL/ GAZIANTEP; КОНТРАКТ N 01/17 ВІД 18.01.2017

24,50

Долар США

ТОВ "ЗЕН ЕНЕРДЖІ"

ВОЛИНСЬКА

43021, М. ЛУЦЬК, ВУЛ. КІВЕРЦІВСЬКА, 7-А; В/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

0038923570

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 16.07.2018 N 03/49662-18

82

"GFK CORPORATION LP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUMMIT HOUSE, 4-5 MITCHELL STREET, EDINBURGH, EH6 7BD, SCOTLAND

16,99

Долар США

ВКПФ "АГРОХОЛДИНГ"

ОДЕСЬКА

65003, М. ОДЕСА, ВУЛ. ЧОРНОМОРСЬКОГО КОЗАЦТВА, 115; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

0019209903

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 20.07.2018 N 03/51156-18

14,96

Долар США

ТОВ "АГРОСІДЕКС"

ОДЕСЬКА

65114, М. ОДЕСА, ПР-Т НЕБЕСНОЇ СОТНІ, 47/3; Р/Р В ПАТ "БАНК ВОСТОК"; КОНТРАКТИ ВІД 17.01.2017 N 1, 06.02.2017 N 2, 10.02.2017 N 3, 23.03.2017 N 5

0034930118

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 20.07.2018 N 03/51156-18

83

"GOLD TISSUE SALES LP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE 5071, 15 BELL STREET, ST ANDREWS, SCOTLAND, FIFE KY16 9UR

1514,96

Долар США

ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ СКОТЛАНД ЯРД"

М. КИЇВ

03040, М. КИЇВ, ПР-Т ГОЛОСІЇВСЬКИЙ, 70, ОФ. 502, Р/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"; КОНТРАКТИ ВІД 21.02.2017 N SFM2102.3, ВІД 21.02.2017 N SFO2102.2

0040550061

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 04.07.2018 N 11563/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 04.07.2018 N 03/46646-18

8865,61

Долар США

ТОВ "ВОЛОТ ФІНАНС"

ОДЕСЬКА

65031, М. ОДЕСА, ВУЛ. ХІМІЧНА, 1/27; Р/Р В ПАТ "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ЦЕНТР"

0040552886

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 06.08.2018 N 03/54696-18

84

"GRAIN GROUP LLP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 3 RD FLOOR, 49 FARRINGDON ROAD, LONDON, EC1M3JP; КОНТРАКТИ ВІД 15.02.2017 N Ю-Я-1502-4, ВІД 15.02.2017 N Ю-К-1502-1, ВІД 02.03.2017 N Ю-К-0203-1, ВІД 01.03.2017 N Ю-С-0103-1, ВІД 10.04.2017 N BU-W3-1004-2, ВІД 10.04.2017 N BU-W6-1004-3

788,96

Долар США

ТОВ "Ю-ТЕСК"

М. КИЇВ

02139, М. КИЇВ, ВУЛ. БРАТИСЛАВСЬКА, 52, Р/Р В АБ "ПІВДЕННИЙ"

0031253119

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 06.08.2018 N 03/54696-18

516,73

Долар США

ПП "БУКУРІЯ-УКРПРОДІМПОРТ"

М. КИЇВ

02093, М. КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. БОРИСПІЛЬСЬКА, 11-А, Р/Р В АБ "ПІВДЕННИЙ"

0031681720

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 06.08.2018 N 03/54696-18

85

"GRANDWIN DEVELOPMENT LTD"

ГОНКОНГ (СЯНГАН), UNIT A, 4/F, CHEUNG LEE IND.BLDG; КОНТРАКТ ВІД 22.04.2017 Б/Н

90,00

Євро

ТОВ "ТОРГ ПРІНТ ТРЕЙД"

М. КИЇВ

01004, М. КИЇВ, ВУЛ. КРУТИЙ УЗВІЗ, 6/2, ЛІТЕРА "А"; Р/Р У В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"

0040103847

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 06.08.2018 N 03/54696-18

86

"GREENBELT STAR INTERNATIONAL LLC"

ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ, CENTRAL FRUITS & VEGETABLE MARKET P.O. 22487, AL AWEER DUBAI; КОНТРАКТ ВІД 04.01.2017 N 01/17

84,73

Долар США

ТОВ "УКРАГРОГРУПІНВЕСТ"

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

49024, М. ДНІПРО, ПРОВУЛОК УНІВЕРСАЛЬНА, 6

0040151618

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 16.07.2018 N 03/49662-18

87

"GREENYARD FROZEN BELGIUM NV"

БЕЛЬГІЯ, ROMENSTRAAT 3 B-8840, WESTROZEBEKE; КОНТРАКТ ВІД 03.03.2017 N 03032017

 

 

ТОВ "ХАРВЕСТ ТРЕЙД"

ЧЕРКАСЬКА

18005, М. ЧЕРКАСИ, ВУЛ. ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ, 42/1, К. 1-10; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", АТ "ОЩАДБАНК", ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК"

0039050263

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 01.08.2018 N 03/53641-18

88

"HA&CO LP."

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 84 PARK ROAD, ROSYTH, KY11 2JL

4035,62

Долар США

ТОВ "КАСАДА УКРАЇНА"

М. КИЇВ

01135, М. КИЇВ, ВУЛ. ДМИТРІВСЬКА, 71/1, ОФ. 7, Р/Р У ПАТ КБ "ЄВРОБАНК", ПАТ "АКБ "КОНКОРД", ПАТ "МАРФІН БАНК"

0036800502

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 04.07.2018 N 11563/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 04.07.2018 N 03/46646-18

89

"HAJE SHABAN KASM"

ІРАК, ZAKO CITY, STREET AZADY 22/7; КОНТРАКТ ВІД 17.10.2016 N IR 2/16

43,10

Долар США

ТОВ "САН-ФУД"

ХАРКІВСЬКА

61003, М. ХАРКІВ, ВУЛ. КОРОЛЕНКА, 25; Р/Р В АТ "ОТП БАНК", ПАТ "ВЕРНУМ БАНК"

0039824107

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 01.08.2018 N 03/53641-18

90

"HARREFORD LIMITED"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, CORNWALL BUILDING 45 NEWHALL STREET SUITE 211 BIRMINGHAM, REG. NUMBER: 8370523

207,15

Долар США

ТОВ "АЛЬЯНС-АГРО 2016"

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА

76018, М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, ВУЛ. СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, 44; Р/Р В ПАТ "УКРСОЦБАНК"; КОНТРАКТИ N 240117-С ВІД 24.01.2017, N 240317-Я ВІД 24.03.2017

0041047862

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 16.07.2018 N 03/49662-18

91

"HASAN KULU ORMAN URUNLERI INSAAT NAK.SAN. VE TIK.A.S."

ТУРЕЧЧИНА, AGAS ISLERI SAN. KIRIMLI SK. NO 35, 42300 SELCUKLU-KONYA; КОНТРАКТ ВІД 15.08.2016 N 3

43,00

Долар США

ТОВ "ФАТСА ЛТД"

ЖИТОМИРСЬКА

ВУЛ. СОСНОВСЬКОГО, 62-А, М. КОРОСТЕНЬ

0039831381

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 06.08.2018 N 03/54696-18

92

"HENGTUO LIMITED."

КИТАЙ, UNIT 04, 7/F, Bright WAY TOWER, NO33, MONG KOK ROAD KOWLOON; КОНТРАКТ ВІД 09.03.2016 N 09/03

398,00

Долар США

ТОВ "ІНОВЕСТ ТРЕЙД"

М. КИЇВ

М. КИЇВ, ВУЛ. АКАД. ВІЛЬЯМСА, 6, ОФ. 46; Р/Р У ПАТ "ПАТ "УКРСИББАНК"

0040193946

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 20.07.2018 N 03/51156-18

93

"INTERLINE MANAGEMENT L.P."

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE1, MONTGOMEY 78, EDINBURGH SCOTLAND EH 5JA; КОНТРАКТ ВІД 29.04.2015 N 29/04

17,83

Долар США

ТОВ "ЯРОВІТ 2014"

М. КИЇВ

4119, М. КИЇВ, ВУЛ. ЗООЛОГІЧНА, 4-А, КВ. 139, Р/Р В АБ "УКРГАЗБАНК"

0039231878

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 04.07.2018 N 11563/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 04.07.2018 N 03/46646-18

94

"INTERNATIONAL TRADE DEVELOPING COMPANY"

ЙОРДАНІЯ, H.K OF JORDAN, AMMAN, STR. AL ABDALI

10,00

Долар США

ПП "ФОРЕСТ+"

М. КИЇВ

04053, М. КИЇВ, ВУЛ. СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, 21

0032423780

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 01.08.2018 N 03/53641-18

95

"INTERWOOD OOD"

БОЛГАРІЯ, UL.BRGALNITSA, 4, ASENIOVGRAD; КОНТРАКТ N 40 ВІД 25.03.2017

16,30

Євро

ТОВ "ЄВРОНАФТОГАЗКОНДЕНСАТ"

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА

76018, М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, ВУЛ. НЕЗАЛЕЖНОСТІ, 113; КОНТРАКТ N 40 ВІД 25.03.2017

0040394791

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 20.07.2018 N 03/51156-18

96

"ITH. IHR. TARIM URUNLERI MADENCILIK SAN. VE TIC. LTD. STI."

ТУРЕЧЧИНА, KOCACEVIZ CADDESI NO. 1/1 D/3 K. BAKKALKOY/ISTANBUL; КОНТРАКТИ ВІД 25.04.2017 N 25/04/17 ТА ВІД 16.03.2017 N 1603-1

44,00

Долар США

ТОВ "КОМЕРЦ ПРОДУКТ"

М. КИЇВ

03040, М. КИЇВ, ВУЛ. ВАСИЛЬКІВСЬКА, 14, Р/Р У ПАТ "УКРСОЦБАНК"

0039419976

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 04.07.2018 N 11563/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 04.07.2018 N 03/46646-18

97

"JACKSONVILLE TRANS L.P."

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, OFFICE 1, KILMARNOCK ROAD, GLASGOW G41 3JA, SCOTLAND; КОНТРАКТИ ВІД 15.03.2017 NNIM-13, 20.02.2017 N 1304MW, 28.03.2017 NNIM-15

644,52

Долар США

ТОВ "НІКОМ КОМПАНІ"

ОДЕСЬКА

65089, М. ОДЕСА, ВУЛ. ІЛЛЬФА І ПЕТРОВА, 39; Р/Р В ПАТ "БАНК ВОСТОК"

0040121714

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 20.07.2018 N 03/51156-18

98

"JAMSHID RAMIN CO. LTD"

АФГАНІСТАН, KEFAYET MARKET 3RD FLOOR NO 360, 1751 MAZAR-E-SHARIF BALKH; КОНТРАКТ ВІД 09.11.2015 N 30331

547,52

Долар США

ТОВ "ДЖЕНЕРАЛ МАРКЕТ"

М. КИЇВ

01042, М. КИЇВ, ВУЛ. АКАДЕМІКА ФІЛАТОВА, 10-А, КВ. 3/44, Р/Р У ПАТ "УКРСИББАНК"

0040095889

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 20.07.2018 N 03/51156-18

99

"JONA ENTERPRISE LP"

ІРЛАНДІЯ, OFFICE 29, CLIFTON HOUSE, FITZWILLIAM STREET LOWER, DUBLIN; КОНТРАКТИ ВІД 09.03.2017 N JE6170309, ВІД 10.03.2017 N JE 7170310

478,22

Долар США

ТОВ "Ю-ТЕСК"

М. КИЇВ

02139, М. КИЇВ, ВУЛ. БРАТИСЛАВСЬКА, 52, Р/Р В АБ "ПІВДЕННИЙ"

0031253119

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 06.08.2018 N 03/54696-18

100

"KAHILCO HARET HRAIK"

ЛІВАН, HUSSEIN MUSTAFA STREET - EID BUILDING - SECOND FLOOR LEBANON - BEIRUT

79,20

Долар США

ТОВ "ГРІН-ПЛЮС"

ВОЛИНСЬКА

43025, М. ЛУЦЬК, ВУЛ. МЕЛЬНИЧНА, 13; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТИ N GP2016M ВІД 07.11.2016, N GE-2017-07 ВІД 10.01.2017, N GP2017/1 ВІД 03.02.2017, N GP2017/2 ВІД 04.02.2017, N GP2017/3 ВІД 06.02.2017, N GE-2017/8 ВІД 20.03.2017

0040728312

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 06.08.2018 N 03/54696-18

101

"KALYANI TRADING COMPANY"

ІНДІЯ, 107, SECTOR - A. MAHALAXMI NAGAR, INDORE (M.P)-452010; КОНТРАКТ ВІД 17.04.2017 N CMTH/VC/2017-04

20,28

Долар США

ТОВ "ВЕЛЕС КОММОДИТИС"

ОДЕСЬКА

65111, М. ОДЕСА, ВУЛ. ГЕНЕРАЛА БОЧАРОВА, 44, ОФ. 79

0040025366

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 20.07.2018 N 03/51156-18

102

"KIBIWOT COMPANY LIMITED"

КІПР, 2-4 ARCH. MAKARIOS III AVE., CAPITAL CENTRE, 9TH FLOOR, 1065 NICOSIA

620,00

Російський рубль

ТОВ "САХАРТОРГГРУП"

ЗАПОРІЗЬКА

69063, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ОЛЕКСАНДРІВСЬКА, 3; Р/Р В ПАТ "УКРСИББАНК"; КОНТРАКТИ N 250716 ВІД 25.07.2016, N 050916 ВІД 05.09.2016, N 031016 ВІД 03.10.2016, N 120117 ВІД 12.01.2017, N 110716 ВІД 11.07.2016, N 060716 ВІД 06.07.2016

0040054677

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 16.07.2018 N 03/49662-18

103

"KORN TRADING FZE"

ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ, AL-JAZEERA AL-HAMRA RAS AL KHAIMAH, UAE EMIRATES NBD BANK PJSC P.O. BOX 777, BANIYAS ROAD, DUBAI; КОНТРАКТ N 28/04-2 ВІД 28.04.2017

35,80

Долар США

ТОВ "АУТСОРСІНГОВА КОМПАНІЯ "ГРАВІС"

МИКОЛАЇВСЬКА

54008, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ЧКАЛОВА, 169, КВ. 3/1; Р/Р В ПАТ "ОТП БАНК"

0037758902

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 06.08.2018 N 03/54696-18

104

"KWEST OIL SP.Z.O.O"

ПОЛЬЩА, UL. GRODZKA NR.42, LOK.1, KRAKOW, 31-044

2926,45

Долар США

ТОВ "МІЛЬМАРК"

КИЇВСЬКА

К-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, С. БУЗОВА, ВУЛ. ЛЕНІНА 215А, КВ. 3; Р/Р В ПАТ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТИ ВІД N SB 04/09-1 ВІД 04.09.2017, N SB 2908-1 ВІД 29.08.2017, N 01/06/17-1 ВІД 01.06.2017, N 20/07/1-1 ВІД 20.07.2017, N SFM12/06/17-1 ВІД 12.06.2017, N SFO/12/10/17/2-1

0040257805

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 16.07.2018 N 03/49662-18

105

"LANEMOR MARKETING LLP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 372 OLD STREET, SUITE 1, LONDON, ECIV 9LT,ENGLAND

827,90

Долар США

ТОВ "ТК "КОДІС"

М. КИЇВ

02222, М. КИЇВ, ПР-Т ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 68, ОФ. 233, Р/Р У ПАТ "ПТБ"; КОНТРАКТИ ВІД 17.07.2015 N W/170715/B, ВІД 16.07.2015 N W/160715/LB, ВІД 27.07.2015 N W/270715/1, ВІД 01.08.2015 N W/010815/К ТА ВІД 01.09.2015 N 010915/R

0039196692

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 04.07.2018 N 11563/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 04.07.2018 N 03/46646-18

106

"LANGATE MANAGEMENT LP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SL022731 SUITE 5099, 15 BELL STREET, ST ANDREWS, FIFE KYI6 9UR, SCOTLAND; КОНТРАКТ ВІД 30.06.2017 N 3017

104,46

Долар США

ТОВ "ОРИГІНАЛ КВАНТ"

ХЕРСОНСЬКА

73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. 21 СІЧНЯ, 37

0039512782

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 01.08.2018 N 03/53641-18

107

"LEPATILO MANAGEMENT LTD"

КІПР, 155 ARCHIEPISKOPOU MAKARIOU III AVENUE PROTEAS HOUSE, 5 FLOOR, 3026, CYPRUS, LIMASSOL

23515,20

Долар США

ТОВ "МАЙСТЕР-КОРТ"

М. КИЇВ

03069, М. КИЇВ, ВУЛ. КІРОВОГРАДСЬКА, 38/58, ЛІТ. А; Р/Р У ПАТ "ПУМБ"

0037032944

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 01.08.2018 N 03/53641-18

108

"LISTEX PRODUCTS CORP"

ПАНАМА, 50TH STREET, GLOBAL PLAZA TOWER, 19TH FLOOR-SUITE H, PANAMA CITY

1122,65

Долар США

ТОВ "ЕЛІТПРОФ"

ХАРКІВСЬКА

61050, М. ХАРКІВ, ВУЛ. БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 24; Р/Р В АКБ "ПІВДЕННИЙ", ПАТ "СБЕРБАНК"

0040029596

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 01.08.2018 N 03/53641-18

109

"LST - POLSKA SP. Z O.O."

ПОЛЬЩА, 24 150 NALECZOW, UL. DULEBOW 46; КОНТРАКТ ВІД 11.06.2015 N 01062015

 

 

ТОВ "ХАРВЕСТ ТРЕЙД"

ЧЕРКАСЬКА

18005, М. ЧЕРКАСИ, ВУЛ. ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ, 42/1, К. 1-10; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", АТ "ОЩАДБАНК", ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК"

0039050263

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 01.08.2018 N 03/53641-18

110

"LTD "NATI"

ГРУЗІЯ, GEORGIA, BATUMI, 52, Y NINOSHVILI STR.

12,60

Долар США

ТОВ "ГРІН-ПЛЮС"

ВОЛИНСЬКА

43025, М. ЛУЦЬК, ВУЛ. МЕЛЬНИЧНА, 13; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТИ N GP2016M ВІД 07.11.2016, N GE-2017-07 ВІД 10.01.2017, N GP2017/1 ВІД 03.02.2017, N GP2017/2 ВІД 04.02.2017, N GP2017/3 ВІД 06.02.2017, N GE-2017/8 ВІД 20.03.2017

0040728312

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 06.08.2018 N 03/54696-18

111

"LUMA LTD"

ІРЛАНДІЯ, APPT 5, UNIT 7, BLOCK 8, BLANCHARDSTOWN CORPORATE PARK, DUBLIN 15; КОНТРАКТ ВІД 04.05.2017 N 10/8-2, ВІД 17.05.2017 N 10/15-2

5,65

Євро

ПП "СІЛЬВЕР ФУД"

ЧЕРКАСЬКА

19700, М. ЗОЛОТОНОША, ВУЛ. ОБУХОВА, 56; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

0025585332

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 16.07.2018 N 03/49662-18

11,00

Долар США

 

112

"LURA INVESTMENTS LLP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, REG. N OC 354401, 3RD FLOOR, 49 FARRINGDON ROAD, LONDON EC1M 3JP; КОНТРАКТИ 26.06.2017 N 1-260717, 01.08.2017 N 1-010817

5777,83

Долар США

ТОВ "СТОКСІТІ АГРОТРЕЙД"

ОДЕСЬКА

68000, М. ЧОРНОМОРСЬК, ВУЛ. ПРАЦІ, 8, ОФ. 32/1; Р/Р В ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"

0041130122

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 06.08.2018 N 03/54696-18

113

"LYNDORF CORPORATION"

ПАНАМА, 50 TH STREET, GLOBAL PLAZA TOWER 19TH FL., SUITE H, PANAMA CITY; КОНТРАКТ ВІД 18.01.2017 N LO1801PA

1377,07

Долар США

ТОВ "АГРО-СПЕКТР ГРУП"

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

49000, М. ДНІПРО, ПР. О. ПОЛЯ, 36; Р/Р В ПАТ АБ "ПІВДЕННИЙ"

0032781460

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 16.07.2018 N 03/49662-18

114

"MADSENROTH S.R.O."

ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, VIDENSKA 255/42, STYRICE, 63900 BRNO

40,00

Євро

ТОВ "ЕЛПІС-ВЕД"

ХАРКІВСЬКА

61051, М. ХАРКІВ, ВУЛ. КЛОЧКІВСЬКА, 192/А; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТИ ВІД 10.07.2017 N 01-2017, ВІД 10.07.2017 N 02-2017

0037093771

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 06.08.2018 N 03/54696-18

115

"MALET METALS LP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE 1, 4 QUEEN STREET, EDINBURG, EH2 1JE, SCOTLAND; КОНТРАКТИ ВІД 27.04.2017 N 27-04-2017, N 25-05-2017 ВІД 25.05.2017

324,03

Долар США

ТОВ "ХОВЕРС ГРУПП"

РІВНЕНСЬКА

М. РІВНЕ, ВУЛ. ВОЛИНСЬКА, 26; Р/Р В ПАТ "МАРФІН БАНК"

0041212922

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 16.07.2018 N 03/49662-18

116

"MALITONE MANAGEMENT LP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 272 BATH STREET GLASGOW SCOTLAND G2 4JR, SCOTLAND; КОНТРАКТИ ВІД 08.07.2016 N 080716, ВІД 04.10.2016 N 010716, ВІД 24.06.2016 N P230616/TIS, ВІД 11.07.2016 N P110716/TIS, ВІД 24.06.2016 N P240616, ВІД 13.07.2016 N P130716, ВІД 31.07.2016 N P310716, ВІД 12.07.2020

4639,61

Долар США

ПП "СОЛИДАРНОСТЬ"

М. КИЇВ

03057, М. КИЇВ, ВУЛ. ЖЕЛЯБОВА, 8/4, Р/Р У ПАТ "ПРАВЕКС-БАНК"

0040086717

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 20.07.2018 N 03/51156-18

117

"MARINA ALLIANCE" LLP

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, PERCY STREET 5/1, W1T 1DG LONDON

45,30

Долар США

ТОВ "ФУДАГРО"

ХАРКІВСЬКА

61052, М. ХАРКІВ, ВУЛ. МАЛИНОВСЬКОГО, 7

0040839525

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 06.08.2018 N 03/54696-18

118

"MASTER APPROACH"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE 2, 5 ST.VINCENT STREET, EDINBURGH, SCOTLAND; КОНТРАКТ ВІД 10.02.2017 N 0217/2

47,90

Долар США

ТОВ "УНІВЕРСАЛСНАБ ЕКСІМ"

ХАРКІВСЬКА

61166, М. ХАРКІВ, ВУЛ. БАКУЛІНА, 11, ОФ. 4-30; Р/Р У ПАТ "АЛЬФА-БАНК"

0038355601

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 06.08.2018 N 03/54696-18

119

"MASTER TRADE ALLIANCE LP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE 2, 5 ST.VINCENT STR., EDINBURGH, EH3 6SW, SCOTLAND; КОНТРАКТИ ВІД 04.04.2017 N 040417-MW, 13.03.2017 N 130217-MW

247,78

Долар США

ТОВ "ТАНКРЕД"

ОДЕСЬКА

65002, М. ОДЕСА, ВУЛ. МЕЛЬНИЦЬКА, 26/2; Р/Р В ПАТ "РАЙФФАЙЕНБАНК АВАЛЬ"

0041095146

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 20.07.2018 N 03/51156-18

120

"MAXCONT TRADE LP"

ІРАН (ІСЛАМСЬКА РЕСПУБЛІКА), REGISTRATIONNO.SL 28228, OFFICE 1, 145 KILMARNOCK ROAD

2134,50

Долар США

ТОВ "ПРОМІМПЕКС КОМПАНІ"

ВОЛИНСЬКА

М. ЛУЦЬК, ВУЛ. ВИННИЧЕНКА, 26; Р/Р В ПАТ "ВТБ БАНК"

0040646345

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 20.07.2018 N 03/51156-18

1958,08

Долар США

ТОВ "ОФФГРІД"

ОДЕСЬКА

65005, М. ОДЕСА, ВУЛ. ДАЛЬНИЦЬКА, 50; Р/Р В ПАТ "ПУМБ"; КОНТРАКТ ВІД 05.05.2017 N OG-0505-1

0040113876

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 06.08.2018 N 03/54696-18

869,74

Долар США

ТОВ "ПАСТ СІТІ ПРОДАКТ"

ОДЕСЬКА

65012, М. ОДЕСА, ВУЛ. ВЕЛИКА АРНАУТСЬКА, 17; Р/Р В ПАТ "ПУМБ"; КОНТРАКТИ ВІД 14.02.2017 N PS-1402-1, ВІД 06.03.2017 N PS-0603-1, ВІД 13.02.2017 N PS-1302-1, ВІД 07.04.2017 N PS-0704-1

0040731428

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 16.07.2018 N 03/49662-18

121

"MAXONT TRADE LP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, OFFICE 1,145, KILMARNOCK ROAD, GLASGOW, SCOTLAND

443,42

Долар США

ТОВ "РЕАЛ-ІНФО-СЕРВІС"

ЧЕРНІГІВСЬКА

М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. КІЛЬЦЕВА, 9; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК"

0032834276

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 01.08.2018 N 03/53641-18

122

"MAYBROOK PROJECTS L.P."

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 4-5 MITCHELL STREET, EDINBURGH, EH6 7BD, SCOTLAND

6,79

Долар США

ТОВ "УТК "КАШЕМІР"

М. КИЇВ

04073, М. КИЇВ, ВУЛ. КУРЕНІВСЬКА, 21, Р/Р В ПАТ "БАНК ВОСТОК"

0040943245

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 06.08.2018 N 03/54696-18

136,46

Долар США

ПП "ХЛІБ ЕКСПОРТ ТРЕЙД"

ОДЕСЬКА

65062, М. ОДЕСА, ВУЛ. ПЕДАГОГІЧНА, 20; КОНТРАКТ ВІД 29.06.2017 N КМ-29/06

0036369832

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 06.08.2018 N 03/54696-18

123

"MEHDI WALID ZADA"

ІРАК, MEHRAN

44,00

Долар США

ТОВ "ГРІН-ПЛЮС"

ВОЛИНСЬКА

43025, М. ЛУЦЬК, ВУЛ. МЕЛЬНИЧНА, 13; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТИ N GP2016M ВІД 07.11.2016, N GE-2017-07 ВІД 10.01.2017, N GP2017/1 ВІД 03.02.2017, N GP2017/2 ВІД 04.02.2017, N GP2017/3 ВІД 06.02.2017, N GE-2017/8 ВІД 20.03.2017

0040728312

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 06.08.2018 N 03/54696-18

124

"MERCURY TRADING L.P"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 39/5 GRANTON CRESCENT, EDINBURGH, SCOTLAND, EH5 1BN; КОНТРАКТ N ARG1707 ВІД 17.07.2017

209,69

Долар США

ТОВ "АРГОН-СХ"

МИКОЛАЇВСЬКА

54030, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. АРТИЛЕРІЙСЬКА, 19/1, ОФ. 316; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК"; КОНТРАКТ N ARG1707 ВІД 17.07.2017

0040305041

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 16.07.2018 N 03/49662-18

171,60

Долар США

ТОВ "КОМПАНІЯ "СЕРВИС-СТРОЙ"

МИКОЛАЇВСЬКА

54000, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. СОБОРНА, БУД. 12- Б; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК"; (КОНТРАКТ N 17/07 ВІД 17.07.2017)

0034949836

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 20.07.2018 N 03/51156-18

125

"MEYER GEMUSEBEARBEITUNG GMBH"

НІМЕЧЧИНА, HINTERM HOLZE, 10, D-27239 TWISTRINGEN; КОНТРАКТ ВІД 02.12.2014 N 02122014

 

 

ТОВ "ХАРВЕСТ ТРЕЙД"

ЧЕРКАСЬКА

18005, М. ЧЕРКАСИ, ВУЛ. ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ, 42/1, К. 1-10; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", АТ "ОЩАДБАНК", ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК"

0039050263

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 01.08.2018 N 03/53641-18

126

"MICHEL HOFLACK BVBA &CO"

БЕЛЬГІЯ, VOERMANSTRAAT, 7, STADEN, 8840; КОНТРАКТ ВІД 06.12.2016 N 06122016

 

 

ТОВ "ХАРВЕСТ ТРЕЙД"

ЧЕРКАСЬКА

18005, М. ЧЕРКАСИ, ВУЛ. ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ, 42/1, К. 1-10; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", АТ "ОЩАДБАНК", ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК"

0039050263

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 01.08.2018 N 03/53641-18

127

"MILESTONE CAPITAL INVESTMENT LTD"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, ATHENE HOYSE, SUITE J, 86, THE BROADWAY, MILL HILL, LONDON, NW7 3TF, ENGLAND; КОНТРАКТ ВІД 11.09.2017N 11-09

62,73

Долар США

ТОВ "УКРКОНСТРАКШН ЛТД"

ОДЕСЬКА

68001, М. ЧОРНОМОРСЬК, ВУЛ. ХАНТАДЗЕ, 7-А, ОФ. 2; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

0041258972

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 20.07.2018 N 03/51156-18

128

"MSA LOJISTIK DIS TICARET LTD. STI"

ТУРЕЧЧИНА, CAY MAH. 14 SOKNO NO 9 CEMRE IS MERKEZIKAT 3, NO 12, ISKENDERUN, HATAY; КОНТРАКТ ВІД 25.04.2017 N 25-04TR

33,17

Долар США

ТОВ "ДАНТАР"

М. КИЇВ

04116, М. КИЇВ, ВУЛ. В. ЯРМОЛИ, 6/8; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

0040170007

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 01.08.2018 N 03/53641-18

129

"NAWESS TRADES LLP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE 17022, 43 BEDFORD STREET, LONDON WC2E 9HA, ENGLAND, REG.NR. OC403672 DD. OF REG. 05/01/2016; КОНТРАКТ N AT-0217 ВІД 03.03.2017

11,00

Долар США

ТОВ "ТЕРА ПРОМ"

ЗАПОРІЗЬКА

69095, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ПР. СОБОРНИЙ, 105; РР/ В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

0041033069

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 16.07.2018 N 03/49662-18

130

"NAZIM ISMAIL TAYAR"

ІРАК, TAYAR IRAQ

117,30

Долар США

ТОВ "ГРІН-ПЛЮС"

ВОЛИНСЬКА

43025, М. ЛУЦЬК, ВУЛ. МЕЛЬНИЧНА, 13; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТИ N GP2016M ВІД 07.11.2016, N GE-2017-07 ВІД 10.01.2017, N GP2017/1 ВІД 03.02.2017, N GP2017/2 ВІД 04.02.2017, N GP2017/3 ВІД 06.02.2017, N GE-2017/8 ВІД 20.03.2017

0040728312

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 06.08.2018 N 03/54696-18

131

"NOURE EL SABAH IMPORT& EXPORT"

ЄГИПЕТ, 23, AHMED GAD STREET, MANSOURA; КОНТРАКТ ВІД 30.03.2017 N 30/03/2017

20,00

Долар США

ТОВ "АФІРА"

ХАРКІВСЬКА

61010, М. ХАРКІВ, НАБ. ГІМНАЗІЙНА, 24; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

0041174222

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 01.08.2018 N 03/53641-18

132

"NOVADEA SOLUTIONS LP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 16/5 WEST PILTON RISE EDINBURGH; КОНТРАКТ ВІД 12.01.2016 N 12/01-16

14,25

Євро

ТОВ "ТРІАНГЛ ЛАБС"

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

49000, М. ДНІПРО, ВУЛ. ГУСЕНКА, 17, ОФ. 12; Р/Р В ПАТ "АКБ "КОНКОРД"

0039229350

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 06.08.2018 N 03/54696-18

133

"OLIVA GROUP LP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, QUEEN STREET 4 - SUITE 1 EDINBURGH EH2, 1JE

22,00

Долар США

ТОВ "ТЕРРА ТРАНС ГРЕЙН"

ОДЕСЬКА

68000, М. ЧОРНОМОРСЬК, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 7- А, ОФ. 34

0041153422

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 20.07.2018 N 03/51156-18

134

"OPTIMUS EKO SP.Z.O."

ПОЛЬЩА, 45-836 OPOLE, UL. WROCLAWSKA 170, BUD. G; КОНТРАКТ ВІД 26.10.2016 N 20/16

291,06

Злотий

ТОВ "УКРАВІАЗАКАЗ"

ОДЕСЬКА

65076, М. ОДЕСА, ВУЛ. ВАЛЕНТИНИ ТЕРЕШКОВОЇ, 52, ОФ. 2; Р/Р В ПАТ "КРЕДОБАНК"

0024742261

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 16.07.2018 N 03/49662-18

135

"OREXIM TRADING LIMITED"

МАЛЬТА, OFFICE 55, REGENT HOUSE, BISAZZA STREET, SLIEMA, SLM 1640, MALTA

5667,10

Долар США

ТОВ "АВ МАСТЕР"

М. КИЇВ

01135, М. КИЇВ, ВУЛ. В'ЯЧЕСЛАВА ЧОРНОВОЛА, 41; Р/Р У ПАТ "БАНК ВОСТОК"

0032230951

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 06.08.2018 N 03/54696-18

136

"ORIENT LUCK LP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE 2, 5 ST. VINCENT STREET, EDINBURGH, EH3 6SW, SCOTLAND; КОНТРАКТИ N OR-12/10-16 ВІД 12.10.2016, N OR-22/10-16 ВІД 22.10.2016, N 2-050716 ВІД 05.07.2016, N OR-10/09-16 ВІД 10.09.2016

4188,20

Долар США

ПП "ВЗЛЕТ"

ЧЕРНІВЕЦЬКА

М. ЧЕРНІВЦІ, ВУЛ. ШКІЛЬНА, 14; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

0039935537

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 16.07.2018 N 03/49662-18

137

"OSTMAN COMMODITIES L.P."

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, OFFICE 1, 145 KILMARNOCK ROAD GLASGOW, G41 3JA, SCOTLAND; КОНТРАКТИ ВІД 27.04.2017 N 2704-17; ВІД 19.05.2017 N ОС-2-1905-17; ВІД 08.06.2017 N ОС-3-0806-17

124,71

Долар США

ТОВ "ГРАНУМ ГРУП КОМПАНІ"

ОДЕСЬКА

65125, М. ОДЕСА, ВУЛ. ЄВРЕЙСЬКА, 24; Р/Р В ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК"

0039885070

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 16.07.2018 N 03/49662-18

138

"P.F.B. SRL."

ІТАЛІЯ, VAT IT 00158620369 VIA RAIMONDO DALLA COSTA 690, 41122, МОДЕНА; КОНТРАКТ 03.09.2015 N 030915

 

 

ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ К2 УКРАЇНА"

ЧЕРНІГІВСЬКА

М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. МУЗИКАЛЬНА, 1; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК"

0038185564

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 06.08.2018 N 03/54696-18

139

"P.H.U. DANEX S.P. Z O.O. SP.K"

ПОЛЬЩА, UL. DWORCOWA, NR. 34, ROSKO. KOD 64-730; КОНТРАКТ ВІД 19.08.2016 N 19082016

 

 

ТОВ "ХАРВЕСТ ТРЕЙД"

ЧЕРКАСЬКА

18005, М. ЧЕРКАСИ, ВУЛ. ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ, 42/1, К. 1-10; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", АТ "ОЩАДБАНК", ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК"

0039050263

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 01.08.2018 N 03/53641-18

140

"PE ROIN"

ГРУЗІЯ, KVIRIKADZE GEORGIA, BATUMI, ST. GOGITIDZE 17

12,40

Долар США

ТОВ "ГРІН-ПЛЮС"

ВОЛИНСЬКА

43025, М. ЛУЦЬК, ВУЛ. МЕЛЬНИЧНА, 13; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТИ N GP2016M ВІД 07.11.2016, N GE-2017-07 ВІД 10.01.2017, N GP2017/1 ВІД 03.02.2017, N GP2017/2 ВІД 04.02.2017, N GP2017/3 ВІД 06.02.2017, N GE-2017/8 ВІД 20.03.2017

0040728312

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 06.08.2018 N 03/54696-18

141

"PEGAS CONSULTING LP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 2 SUITE 44 MAIN STREET, DOUGLAS, SOUTH LANARKSHIRE, SCOTLAND, ML11 0Q

4803,70

Долар США

ТОВ "ДЕВАЙС"

ЧЕРКАСЬКА

18000, М. ЧЕРКАСИ, ВУЛ. ГОГОЛЯ, 297; Р/Р В ПАТ "КРЕДОБАНК", ПАТ "ПУМБ"

0040141966

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 01.08.2018 N 03/53641-18

142

"PIMAR INVEST LP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 272, BATH STREET, GLASGOW, G2 4JR; КОНТРАКТ ВІД 03.07.2017

202,76

Долар США

ТОВ "АРГОН-СХ"

МИКОЛАЇВСЬКА

54030, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. АРТИЛЕРІЙСЬКА, 19/1, ОФ. 316; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК"

0040305041

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 16.07.2018 N 03/49662-18

7144,33

Долар США

ТОВ "СЕРВІСНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КАЛЬМАР"

ОДЕСЬКА

65045, М. ОДЕСА, ВУЛ. ВЕЛИКА АРНАУТСЬКА, 76, ОФ. 2; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК"

0040395748

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 20.07.2018 N 03/51156-18

143

"PLUS ULTRA L.P"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 4-5 MITHELL STREET EDINBURGH EH6 7BD; КОНТРАКТИ N 13-04 ВІД 13.04.2017, N 18-04 ВІД 18.04.2017, N 19-04 ВІД 19.04.2017, N 20-04 ВІД 20.04.2017, N P0504/1 ВІД 05.04.2017

574,65

Долар США

ТОВ "ТОРГОВА ГРУПА МАГ"

КИЇВСЬКА

К-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, М. ВИШНЕВЕ, ВУЛ. ЧОРНОВОЛА, 1-А; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК"

0039081638

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 16.07.2018 N 03/49662-18

144

"PLUS ULTRA LIMITED PARTNERSHIP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 4-5 MITCHELL STREET, EDINBURGH, EH6 7BD; КОНТРАКТ ВІД 26.04.2017 N 26-04

190,50

Долар США

ТОВ "АГРОКОНСУЛЬТАНТ"

М. КИЇВ

03186, М. КИЇВ, ВУЛ. АВІАКОНСТРУКТОРА АНТОНОВА, 5, Р/Р В АБ "ПІВДЕННИЙ"

0039936781

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 06.08.2018 N 03/54696-18

145

"PML ISKRA, UAB"

ЛИТВА, TAURO STR. 16, SVETLICOS K. MARIJAMPOLES SAV.LT 69330

33,08

Євро

ПП "РІВНЕ ТЕХНО КОМПЛЕКС"

РІВНЕНСЬКА

33009, М. РІВНЕ, ВУЛ. БІЛА, 83; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТИ N 1/19/04/2017 ВІД 19.04.2017, N 1/14/03/2017 ВІД 21.03.2017

0034518785

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 16.07.2018 N 03/49662-18

146

"PRENOGORN OU"

ЕСТОНІЯ, ADD LOOTSI TN 11 TALLINN, HARIU MAAKOND, 10151; КОНТРАКТИ: ВІД 09.03.2017N ПС-03/2017; ВІД 12.04.2017N ПС-05/2017; ВІД 03.05.2017N ПС-06/2017; ВІД 11.05.2017N ПС-07/2017; ВІД 12.05.2017N ПС-08/2017; ВІД 19.05.2017N ПС-09/2017; ВІД 26.05.2017N ПС-10/2017

6241,78

Долар США

ТОВ "ПС-ПЛЮС"

ОДЕСЬКА

65078, М. ОДЕСА, ВУЛ. КОСМОНАВТІВ, 32; Р/Р В АТ "ПОЛІКОМБАНК"

0035608575

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 20.07.2018 N 03/51156-18

147

"PRIME INTERNATIONAL TRADING LP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE 2, 5 ST.VINCENT STREET, EDINBURGH, SCOTLAND, EH3 6SW; КОНТРАКТИ N AP/17-2 ВІД 08.02.2017, N W-16/09-1 ВІД 07.09.2016

495,42

Євро

ТОВ "АШАЙБУН"

РІВНЕНСЬКА

М. РІВНЕ, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 21, ОФ. 202; Р/Р В ПАТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК", ПАТ "КРЕДИТ ОПТИМА БАНК"

0040747763

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 01.08.2018 N 03/53641-18

148

"PRIVATE ENTREPRENEUR YADIGAR CERIKCIOGLU"

ТУРЕЧЧИНА, TOYLAR KOYU, DERINCE, KOCAELI; КОНТРАКТ ВІД 20.02.2017 N 003

13,90

Долар США

ТОВ "АЛП ЛТД"

ЖИТОМИРСЬКА

10001, М. ЖИТОМИР, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 79, ОФ. 204; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК"

0041031077

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 06.08.2018 N 03/54696-18

149

"PROLIFIC-PRIM SRL"

МОЛДОВА, UL.SUCEVITA 31, OF.88, MUN.CHISINAU MD-2051; КОНТРАКТ ВІД 16.11.2016 N 16/1

13,49

Долар США

ТОВ "БАЗИС 37"

М. КИЇВ

02081, М. КИЇВ, ВУЛ. КЛЕМАНСЬКА, 3, Р/Р У ПАТ "МЕГАБАНК"

0038747624

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 04.07.2018 N 11563/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 04.07.2018 N 03/46646-18

150

"RAD MEHR SHARGH CO LTD"

ІРАН (ІСЛАМСЬКА РЕСПУБЛІКА), JULFA FREE ZONE

46,00

Долар США

ТОВ "ГРІН-ПЛЮС"

ВОЛИНСЬКА

43025, М. ЛУЦЬК, ВУЛ. МЕЛЬНИЧНА, 13; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТИ N GP2016M ВІД 07.11.2016, N GE-2017-07 ВІД 10.01.2017, N GP2017/1 ВІД 03.02.2017, N GP2017/2 ВІД 04.02.2017, N GP2017/3 ВІД 06.02.2017, N GE-2017/8 ВІД 20.03.2017

0040728312

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 06.08.2018 N 03/54696-18

151

"RADIANTBLUE LTD"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE 1, PERCY STREET, FITZROVIA, LONDON, ENGLAND, W1T 1DG; КОНТРАКТ ВІД 09.02.2017 N RB-09/02-17

4206,70

Долар США

ТОВ "БУДСЕРВІС-СД"

СУМСЬКА

40000, М. СУМИ, ВУЛ. КУЗНЕЧНА, 5; Р/Р В АТ "ОТП БАНК"

0035272905

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 06.08.2018 N 03/54696-18

152

"RADIN FARAVAR CO"

ІРАН (ІСЛАМСЬКА РЕСПУБЛІКА), ANZALI FREE ZONE, HASANROUD - GUILAR IRAN; КОНТРАКТ N 38 ВІД 06.06.2017

40,30

Долар США

ТОВ "ОМЕГАПЛЮС"

ВІННИЦЬКА

М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. ІВАНА БЕВЗА, 34, ОФІС 401

0040846019

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 16.07.2018 N 03/49662-18

153

"RAGGI COMMERCIALE DI RAGGI MICHELE"

ІТАЛІЯ, VIA DEL CERRETO N.13 61049 URBANIA (PU)

197,80

Євро

ТОВ "ПРАЙМБІОЕНЕРДЖІ"

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА

76018, М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, ВУЛ. СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, 23; Р/Р В ПАТ "ПРИВАТБАНК"

0039824683

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 06.08.2018 N 03/54696-18

154

"RINGSTED PROCESSING LP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE 2, 78 MONTGOMERY STREET, EDINBURGH, EH7 5JA, SCOTLAND; КОНТРАКТ ВІД 04.08.2015 N 05/08-15

89,00

Євро

ТОВ "УКРТРАНС РЕМОНТ"

М. КИЇВ

03164, М. КИЇВ, ВУЛ. БУЛАХОВСЬКОГО, 30-А, Р/Р У ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ"

0038365232

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 06.08.2018 N 03/54696-18

155

"ROZTOCZANSKI ZWIAZEK PSZCZELARZY W TOMASZOWIE LUBELSKIM"

ПОЛЬЩА, 22-600 TOMASZOW LUBELSKI, UL. LWOWSKA 50; КОНТРАКТ ВІД 07.12.2015 N 24/15

188,63

Злотий

ТОВ "УКРАВІАЗАКАЗ"

ОДЕСЬКА

65076, М. ОДЕСА, ВУЛ. ВАЛЕНТИНИ ТЕРЕШКОВОЇ, 52, ОФ. 2; Р/Р В ПАТ "КРЕДОБАНК"

0024742261

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 16.07.2018 N 03/49662-18

156

"RUSVET PLUS" SRL"

МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, CHISINAU, SUCEVITA STR 20 AP 20C.F. - P.IVA 004 (КОНТРАКТ N 01/04-T ВІД 01.05.2017, N 01/04-E ВІД 01.05.2017)

70,80

Долар США

ТОВ "КОМПАНІЯ "СЕРВИС-СТРОЙ"

МИКОЛАЇВСЬКА

54000, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. СОБОРНА, БУД. 12- Б; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК"

0034949836

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 20.07.2018 N 03/51156-18

157

"S.B. TRADE SP.Z O.O"

ПОЛЬЩА, UI. SALWATORSKA 14/310B, 30-109 KRAKOW; КОНТРАКТ ВІД 01.03.2017 N A-2-2017

52,20

Долар США

ТОВ "АФІРА"

ХАРКІВСЬКА

61010, М. ХАРКІВ, НАБ. ГІМНАЗІЙНА, 24; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

0041174222

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 01.08.2018 N 03/53641-18

158

"SC AGRINOVA SRL"

РУМУНІЯ, J09/1132/2005, RO18185963, ADRESS COM. VADENI, LOT 1 PARCELA 108; КОНТРАКТ ВІД 26.05.2016 N 7-16

10,00

Євро

ПП "ФОРТУНА-XXI"

М. КИЇВ

04070, М. КИЇВ, ВУЛ. СПАСЬКА, 11; Р/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"

0031725735

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 01.08.2018 N 03/53641-18

159

"SC BRONEVIC" SRL"

РУМУНІЯ, ORAS BUCURESTI, SEKTOR 6, STR. DRM. MANAST SIHASTRIA NR.11; КОНТРАКТ ВІД 08.06.2017 N 06

11,14

Долар США

ПП "КАНІО"

МИКОЛАЇВСЬКА

54038, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. МОРЕХІДНА, 2-А, ОФ. 243

0041202254

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 16.07.2018 N 03/49662-18

160

"SC GESCHAFTSDECORATIONEN SRL"

РУМУНІЯ, BUCURESTI, STR. BIHARIA 67-77, CORP D, CAMERA NR 14 ETAJ 1, CIF: RO 34825363, NR REG COM: J40/9297/2015

14,70

Євро

ТОВ "ЛІТПОЛ-УКРАЇНА"

ХАРКІВСЬКА

61050, М. ХАРКІВ, ВУЛ. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 27; Р/Р В ПАТ "КРЕДОБАНК"; КОНТРАКТ ВІД 15.05.2017 N 1/20170515

0032134535

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 06.08.2018 N 03/54696-18

161

"SC. IKAN CARBO GROUP SRL."

РУМУНІЯ, ROMANI,STR.BOLNOC NR.181A MUN.SACELE JUD.BRASOV; КОНТРАКТ ВІД 08.12.2014 N SW/UR-14

25,05

Євро

ТОВ "КОМПАНІЯ "ОЛЧЕМІ"

М. КИЇВ

01021, М. КИЇВ, ВУЛ. М.ГРУШЕВСЬКОГО, 28/2, Н/П N 43; Р/Р У ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК"

0037044813

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 20.07.2018 N 03/51156-18

162

"SELENA XX S.R.O."

СЛОВАЧЧИНА, БАРДЕЄВСЬКІ КУПЕЛЕ 2874/65 08501 БАРДЕЄВ; КОНТРАКТ ВІД 04.11.2016 N 04-11-2016

18,01

Долар США

ПП "РІТАС"

М. КИЇВ

01054, М. КИЇВ, ВУЛ. ДМИТРІВСЬКА, 46; Р/Р У ПАТ "ПУМБ"

0031927343

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 20.07.2018 N 03/51156-18

163

"SHAGELDIYEWA BAHARGUL OWEZGELDIYEWNA"

ТУРКМЕНІСТАН, Г. АШХАБАД, УЛ. ЩОРСА (1930) 1

104,34

Долар США

ТОВ "ЗЕВС ГРУП"

ОДЕСЬКА

65000, М. ОДЕСА, ПРОВ. СЕМАФОРНИЙ, 4; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК РОСІЇ"; КОНТРАКТИ ВІД 16.01.2014 N 2, ВІД 01.12.2013 N 18

0038448842

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 16.07.2018 N 03/49662-18

164

"SHERFIELD INVEST LLP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, CORNWALL BUILDINGS 45 NEWHALL STREET SUITE 317, BIRMINGHAM, B3 3QR

859,50

Долар США

ТОВ "ТК "КОДІС"

М. КИЇВ

02222, М. КИЇВ, ПР-Т ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 68, ОФ. 233, Р/Р У ПАТ "ПТБ"; КОНТРАКТИ ВІД 17.07.2015 N W/170715/B, ВІД 16.07.2015 N W/160715/LB, ВІД 27.07.2015 N W/270715/1, ВІД 01.08.2015 N W/010815/K ТА ВІД 01.09.2015 N 010915/R

0039196692

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 04.07.2018 N 11563/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 04.07.2018 N 03/46646-18

165

"SIA LONDENS"

ЛАТВІЯ, LV-1010, RIGA KRISJANA VALDEMARA ІELA 39-4A

36,11

Євро

ПП "РІВНЕ ТЕХНО КОМПЛЕКС"

РІВНЕНСЬКА

33009, М. РІВНЕ, ВУЛ. БІЛА, 83; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТИ N 1/19/04/2017 ВІД 19.04.2017, N 1/14/03/2017 ВІД 21.03.2017

0034518785

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 16.07.2018 N 03/49662-18

166

"SRI SURYACHAKRA AGRO PRODUCTS PVT LTD"

ІНДІЯ, ADMIN OFFICE: PLOT NO 254, DEFENCE COLONY, SAINIKPURI, SAINIKPURI, SECUNDERABAD - 500 094. INDIA. FACTORY: S.NO,49, TUMKUNTA VILL, BURIDIPADU PANCHAYAT, ZAHHERABAD MANDAL, MEDAK DIST 502220 T.S.

12,47

Долар США

ТОВ "ХІМФАРМА"

М. КИЇВ

02223, М. КИЇВ, ВУЛ. РАЙДУЖНА, 10, ОФ. 106, Р/Р У ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"; КОНТРАКТ ВІД 05.11.2014 N 11-2014

0030404284

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 06.08.2018 N 03/54696-18

167

"STOUT AGRO & OIL L"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE 4395, MITCHELL HOUSE, 5 MITCHELL STREET, EDINBURGH EH6 7BD, SCOT; КОНТРАКТ ВІД 15.04.2016 N 1504_KGT.C

66,94

Долар США

ТОВ "КАСАДА УКРАЇНА"

М. КИЇВ

01135, М. КИЇВ, ВУЛ. ДМИТРІВСЬКА, 71/1, ОФ. 7, Р/Р У ПАТ КБ "ЄВРОБАНК", ПАТ "АКБ "КОНКОРД", ПАТ "МАРФІН БАНК"

0036800502

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 04.07.2018 N 11563/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 04.07.2018 N 03/46646-18

168

"SUNBEAM INCORPORATION LP"

ІРЛАНДІЯ, OFFICE 29, CLIFTON HOUSE, FILTZWLLIAM ROAD LOWER, DUBLIN 2, REPUBLIC OF IRE-LAND; КОНТРАКТ ВІД 29.03.2017 N 29/03/2017

172,20

Долар США

ТОВ "АФІРА"

ХАРКІВСЬКА

61010, М. ХАРКІВ, НАБ. ГІМНАЗІЙНА, 24; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

0041174222

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 01.08.2018 N 03/53641-18

169

"TERRIUM SYSTEM LIMITED"

ГОНКОНГ (СЯНГАН), UNIT A, 10/F LOKVILLE COMM. BUILD. 25-27 LOCK, TSIM SHA TSUI, KOWLOON HONGKONG; КОНТРАКТ ВІД 16.11.2016 N 1611-2016

23,14

Євро

ТОВ "ЗЕД МЕРИДІАН"

М. КИЇВ

03045, М. КИЇВ, ВУЛ. НОВОПИРОГІВСЬКА, 58, ОФ. 711, Р/Р У ПАТ "ПУМБ"

0038916977

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 06.08.2018 N 03/54696-18

170

"TIANJIN ZE HUI PLASTIC PRODUCTS LIMITED COMPANY"

КИТАЙ, 303 ROOM D BLOCK, TONGJING YUAN 4 AVENUE, TEDA, TIANJIN

61,00

Долар США

ТОВ "АГРОВЕРСАЛЬ"

ЗАКАРПАТСЬКА

89600, М. МУКАЧЕВО, ВУЛ. АВГУСТИНА СТЕФАНА; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК"

0041020128

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 06.08.2018 N 03/54696-18

171

"TOKI PATKO LOVARDA KORLATOLT FELEL OSSEG U TARSASAG"

УГОРЩИНА, 2073 HUNGARY, TOK, KIS SOR 21; КОНТРАКТИ ВІД 07.06.2017 N 0706/1, ВІД 22.05.2017 N DAN 220517, ВІД 30.05.2017 N DAN 300517, ВІД 28.04.2017 N DC_CRN/280417_BO, ВІД 13.04.2017 N DC_CRN 130417_VT, ВІД 18.04.2017 N DC_CRN 180417_BS, ВІД 07.04.2017 N DC_FW0704_VT, ВІД 1

1703,60

Долар США

ТОВ "ДАН ЦЕНТО"

ХАРКІВСЬКА

ЮР. АДР. 61000, М. ХАРКІВ, ВУЛ. МИРОНОСИЦЬКА, 26/9; 01042, М. КИЇВ, ВУЛ. ЧИГОРІНА, 12, ОФ. 213/1; Р/Р В АТ "КІБ"

0040274747

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 16.07.2018 N 03/49662-18

172

"TOPGEAR CORP"

ПАНАМА, 50TH STREET, GLOBAL PLAZA TOWER, 19TH, FLOOR, SUITE H, PANAMA CITY

82,70

Долар США

ТОВ "ІН-АГРОТРАНС"

ХАРКІВСЬКА

61140, М. ХАРКІВ, ПР-Т ГАГАРІНА, 43/2

0032623061

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 06.08.2018 N 03/54696-18

173

"TRADE NATIONAL LP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 45 ROSEHAUGH ROAD INVERNESS SCOTLAND, IV3 8 SW; КОНТРАКТ N PHB-20/7-16 ВІД 20.07.2016

236,93

Долар США

ТОВ "МЕТЛОК"

КИЇВСЬКА

М. ВИШГОРОД, ВУЛ. ШОЛУДЕНКА, 6-Г, КВ. Н/П7; Р/Р В ПАБ "АЙБОКС БАНК"

0040080448

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 16.07.2018 N 03/49662-18

174

"TRADING ADVISOR LP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, VINCENT STREET, 5 EDINBURGH, EH36SW, SCOTLAND; КОНТРАКТ ВІД 01.03.2017 N A-1-2017

458,00

Долар США

ТОВ "АФІРА"

ХАРКІВСЬКА

61010, М. ХАРКІВ, НАБ. ГІМНАЗІЙНА, 24; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

0041174222

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 01.08.2018 N 03/53641-18

175

"TRANSFORM YOURSELF L.P."

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, REGISTERED SUIT 1, 4 QUEEN STREET, EDINBURGH, EH2 1JE, SCOTLAND; КОНТРАКТ ВІД 10.07.2017 N 100717

12,70

Євро

ТОВ "АРДОС ЛТД"

ХАРКІВСЬКА

61017, М. ХАРКІВ, ВУЛ. ВЕЛИКА ПАНАСІВСЬКА, 115; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК"

0041394677

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 01.08.2018 N 03/53641-18

176

"TRONMARK ORGANIZATION L.P."

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 4-5 MITCHELL STREET, EDINBURGH, EH6 7BD, SCOTLAND

1156,00

Долар США

ПП "НВФ РОСТ"

ХАРКІВСЬКА

61072, М. ХАРКІВ, ВУЛ. ДВАДЦЯТЬ ТРЕТЬОГО СЕРПНЯ, 20-А; Р/Р В ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"; КОНТРАКТ ВІД 10.03.2017 N SFO 10/03-17

0035860047

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 06.08.2018 N 03/54696-18

177

"UAB WAY MASINOS"

ЛИТВА, METALO G. 11/10 LT-02190; КОНТРАКТ N 17-505 ВІД 15.05.2017

37,80

Євро

ТОВ "УКРАЇНСЬКА СІРНИКОВА ФАБРИКА"

РІВНЕНСЬКА

34600, М. БЕРЕЗНЕ, ВУЛ. АНДРІЇВСЬКА, 112; Р/Р В АТ "МІСТО БАНК", АТ "УКРЕКСІМБАНК"

0032413704

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 16.07.2018 N 03/49662-18

178

"UNAFEEZE SP. Z O.O."

ПОЛЬЩА, MIESIACZKOWO, 87-320 GORZNO; КОНТРАКТ ВІД 01.08.2014 N UN/HT-1

 

 

ТОВ "ХАРВЕСТ ТРЕЙД"

ЧЕРКАСЬКА

18005, М. ЧЕРКАСИ, ВУЛ. ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ, 42/1, К. 1-10; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", АТ "ОЩАДБАНК", ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК"

0039050263

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 01.08.2018 N 03/53641-18

179

"UNILAN APS"

ДАНІЯ, PETER BANGSVEJ 78, 3. TV 2000 FREDERIKSBERG; КОНТРАКТ ВІД 26.04.2017 N 685

130,80

Євро

ТОВ "НЕОСТІЛ"

ХАРКІВСЬКА

61002, М. ХАРКІВ, ВУЛ. МАЯКОВСЬКОГО, 14. (ПОП. АДР. 01014, М. КИЇВ, ВУЛ. ЗВІРИНЕЦЬКА, 63); Р/Р В ПАТ "УКРСИББАНК"

0033619171

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 16.07.2018 N 03/49662-18

180

"VALEH ASADOV ASAD OGLU"

АЗЕРБАЙДЖАН, CITY SALYAN, T.DAVOUDZADEH STR., HOUSE 91

86,30

Долар США

ТОВ "ГРІН-ПЛЮС"

ВОЛИНСЬКА

43025, М. ЛУЦЬК, ВУЛ. МЕЛЬНИЧНА, 13; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТИ N GP2016M ВІД 07.11.2016, N GE-2017-07 ВІД 10.01.2017, N GP2017/1 ВІД 03.02.2017, N GP2017/2 ВІД 04.02.2017, N GP2017/3 ВІД 06.02.2017, N GE-2017/8 ВІД 20.03.2017

0040728312

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 06.08.2018 N 03/54696-18

181

"VIKRIS SAS."

ФРАНЦІЯ, 70 RUE DE POISSY, ST-GERMAIN-EN-LAYE, 78100; КОНТРАКТ ВІД 04.04.2017 N 4-04/2017

12,60

Євро

ТОВ "ЛАБОРАТОРІЯ КАВИ"

М. КИЇВ

01034, М. КИЇВ, ВУЛ. ЯРОСЛАВІВ ВАЛ, 19, Р/Р У ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"

0040050523

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 04.07.2018 N 11563/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 04.07.2018 N 03/46646-18

182

"WAFRA FOOD STUFF TRADING LLC"

ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ, BUSINESS BAY, ABRAJ STREET BURLINGTON TOWER, OFF.2206, DUBAI

102,60

Долар США

ТОВ "ГРІН-ПЛЮС"

ВОЛИНСЬКА

43025, М. ЛУЦЬК, ВУЛ. МЕЛЬНИЧНА, 13; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТИ N GP2016М ВІД 07.11.2016, N GE-2017-07 ВІД 10.01.2017, N GP2017/1 ВІД 03.02.2017, N GP2017/2 ВІД 04.02.2017, N GP2017/3 ВІД 06.02.2017, N GE-2017/8 ВІД 20.03.2017

0040728312

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 06.08.2018 N 03/54696-18

183

"WECO GROUP LTD"

НІМЕЧЧИНА, IHRINGSHAUSER STR.79 34125 KASSEL; КОНТРАКТ N 2016-4 ВІД 12.04.2016

11,34

Євро

ТОВ "АЛЕКМІР ЕНЕРДЖІ"

ВОЛИНСЬКА

45200, М. КІВЕРЦІ, ВУЛ. КОМУНАЛЬНА, 14

0036631034

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 20.07.2018 N 03/51156-18

184

"WESTGRAIN TRADE LP."

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE 7014, 6 ST COLMAN'S PARK, NEWRY, COUNTY DOWN, NORTHERN IRELAND; КОНТРАКТИ ВІД 07.08.2017 N 07/08; ВІД 15.08.2017 N 15/08

2601,52

Долар США

ПП "ЛЕС РУК"

ХЕРСОНСЬКА

М. ХЕРСОН, ВУЛ. БОГОРОДИЦЬКА, 17

0040133028

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 06.08.2018 N 03/54696-18

185

"WHITEHAVEN TRADING LP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 1ST FLOOR OFFICE, 86A CONTITUTION STREET. EDINBURGH, EH6 6RP; КОНТРАКТ ВІД 01.11.2013 N IMP U-11/1

139,50

Долар США

ТОВ "ПАРМІНВЕСТ"

М. КИЇВ

04214, М. КИЇВ, ВУЛ. ГЕРОЇВ ДНІПРА, 34-Б, ОФ. 19; Р/Р У ПАТ "АЛЬФА-БАНК"

0037639804

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 06.08.2018 N 03/54696-18

186

"WINCO TRADE LIMITED"

ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКІ), GENEVA PLACE, WATERFRONT DRIVE, P.O. BOX 3469, ROAD TOWN, TORTOLA; КОНТРАКТИ ВІД 20.10.2015 N APK-5, ВІД 20.10.2015 N APK-6, ВІД 20.10.2015 N APK-7, ВІД 20.10.2015 N APK-8, ВІД 29.10.2015 N APK-9 ТА ВІД 04.12.2015 N APK-10

444,90

Долар США

ТОВ "А.П.К ТРЕЙД"

М. КИЇВ

04119, М. КИЇВ, ВУЛ. СІМ'Ї ХОХОЛОВИХ, 8, Р/Р У ПАТ "ДІВІ БАНК"

0039199067

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 04.07.2018 N 11563/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 04.07.2018 N 03/46646-18

187

"WOODFORM UNIVERSAL L.P."

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 145 KILMARNOCK ROAD, G413JA, GLASGOW, SCOTLAND

154,50

Долар США

ТОВ "ГОЛТЕСК"

КІРОВОГРАДСЬКА

25030, М. КРОПИВНИЦЬКИЙ, ВУЛ. 40 РОКІВ УКРАЇНИ, 40; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТИ ВІД 10.04.2017 N 10/04-001, ВІД 19.03.2017 N 19/03-1, ВІД 20.03.2017 N 17-045, ВІД 28.03.2017 N 17-047, ВІД 25.04.2017 N 17-049

0039589609

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 20.07.2018 N 03/51156-18

188

"WOS CORPORATION"

ДОМІНІКА, 8 COPTHALL, ROSEAU VALLERY, 00152; КОНТРАКТ ВІД 10.05.2016 N 47-2016

127,56

Долар США

ТОВ "К І К"

М. КИЇВ

02166, М. КИЇВ, ВУЛ. ЖУКОВА, 26; Р/Р У ПАТ КБ "ПРАВЕКСБАНК"

0021619519

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 01.08.2018 N 03/53641-18

189

"WYSPY SZCZESLIWE"

ПОЛЬЩА, UL. B. CHROBREGO 34, 87-720 CIECHOCINEK POLAND NIP 891-146-46-71, REGON 911230870; КОНТРАКТ ВІД 15.09.2014 N 15/09/2014

24,43

Євро

ПП "ОДА-ТРЕЙД"

М. КИЇВ

04071, М. КИЇВ, ВУЛ. ВВЕДЕНСЬКА, 29/58, ОФ. 98; Р/Р У ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"

0036337224

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 01.08.2018 N 03/53641-18

190

"XORKI COMPANY"

ІРАК, DOHUK/IRAQ

46,20

Долар США

ТОВ "ГРІН-ПЛЮС"

ВОЛИНСЬКА

43025, М. ЛУЦЬК, ВУЛ. МЕЛЬНИЧНА, 13; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТИ N GР2016М ВІД 07.11.2016, N GЕ-2017-07 ВІД 10.01.2017, N GР2017/1 ВІД 03.02.2017, N GР2017/2 ВІД 04.02.2017, N GР2017/3 ВІД 06.02.2017, N GЕ-2017/8 ВІД 20.03.2017

0040728312

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 06.08.2018 N 03/54696-18

191

"YENER GROUP GOLD MINING INTERNAL AND EXTERNAL TRADE.SANANA FOREST PRODUCTS LTD. STI. ALTIN DOVIS MADENCILIK ORMAN URUNLERI IC VE DIS TIC. SAN. LTD. STI"

ТУРЕЧЧИНА, MECIDIYEKOY ATAKAN SOK. N 6/10 34387 SISLI-ISTANBUL; КОНТРАКТ N 03 ВІД 29.03.2017

10,65

Долар США

ТОВ "СУПЕР БУРАК"

ЧЕРНІГІВСЬКА

14017, М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. ЩОРСА (І.МАЗЕПИ), 53; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

0038920365

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 16.07.2018 N 03/49662-18

192

"ZAITT INTERNATIONAL TRADING DMCC"

ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ, 2404, І, PLATINUM TOWER DUBAI; КОНТРАКТ N 04-01/17 ВІД 04.01.2017

130,50

Долар США

ТОВ "АДІТУС"

КИЇВСЬКА

М. БОРИСПІЛЬ, ВУЛ. НОВА, 4; Р/Р В ПАТ "КРЕДОБАНК"

0040743868

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 16.07.2018 N 03/49662-18

193

"ГС КОМЕРС 2011 ЕООД"

БОЛГАРІЯ, Г. СОФИЯ, УЛ. ЦАР СИМЕОН, 202 ВХ.А, АП.2; КОНТРАКТ ВІД 20.01.2016 N 01-2016

18,56

Долар США

"ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "СУЧАСНІ БІОТЕХНОЛОГІЇ"

М. КИЇВ

01042, М. КИЇВ ВУЛ. ЧИГОРІНА, 45, ОФ. 72, Р/Р У АТ "Б "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ"

0036258829

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 04.07.2018 N 11563/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 04.07.2018 N 03/46646-18

194

"ДІПРО, ВИРОБНІ ДРУЖСТВО ІНВАЛІДУВ"

ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, М.ПРОСЕЧ У СКУТЕ, 149; КОНТРАКТ ВІД 15.07.2009 N 0715

40,12

Євро

ТОВ "ВУДВОК"

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

53200, М. НІКОПОЛЬ, ВУЛ. КАРЛА ЛІБКНЕХТА, 173/3; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

0035285029

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 06.08.2018 N 03/54696-18

195

"ИП "АЛТЫН ЮМУРТГА"

ТУРКМЕНІСТАН, АХАЛ ВЕЛАЯТ, ЭТРАП АК БУГДАЙ, Г. АНЕВ, УЛ. ДЕМИРЕВ, 9; КОНТРАКТИ ВІД 29.06.2016 N 14-2016/TURK, ВІД 29.06.2016 N 15-2016/TURK, ВІД 05.07.2016 N 16-2016/TURK ТА ВІД 05.07.2016 N 17-2016/TURK

33,25

Долар США

ПРАТ ВНП "УКРЗООВЕТПРОМПОСТАЧ"

М. КИЇВ

03040, М. КИЇВ, ВУЛ. ВАСИЛЬКІВСЬКА, 16; Р/Р В АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК"

0023524007

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 01.08.2018 N 03/53641-18

196

"НЬЮ МЕДИА ЛАЙФ"

БІЛОРУСЬ, ВУЛ. ЧЕРВОНОЗОРЯНА 18-Б, К 708, М. МІНСЬК; КОНТРАКТ ВІД 20.12.2014 N 12-14/4.

12,20

Долар США

ТОВ "ВКП "ТРІАДА"

М. КИЇВ

01103, М. КИЇВ, ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 5, Р/Р У АТ "БАНК БОГУСЛАВ"

0039388566

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 04.07.2018 N 11563/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 04.07.2018 N 03/46646-18

197

"ООО "ДЕМЕ"

ГРУЗІЯ, 4600, Г. КУТАИСИ, УЛ. НИКЕА 2, ТУПИК Д.3; КОНТРАКТ ВІД 08.10.2014 N 08/10-2014

49,34

Долар США

ТОВ "АГРОБІЗНЕС ЦЕНТР"

М. КИЇВ

01004, М. КИЇВ, ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, 1-3; Р/Р В АБ "ПІВДЕННИЙ"

0034872580

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 01.08.2018 N 03/53641-18

198

"ООО "ШПАЛОПРОПИТОЧНИЙ ЗАВОД ГРУЗИИ"

ГРУЗІЯ, 1400, Г. ГОРИ, УЛ. КЕЦХОВЕЛИ, 135; КОНТРАКТ ВІД 11.02.2016 N 1

10,78

Долар США

ТОВ "СМАРТ СПЕЙС СИСТЕМС"

М. КИЇВ

02094, М. КИЇВ, Б-Р ВЕРХОВНОЇ РАДИ, 24-А, ОФ. 31; Р/Р У В ПАТ "ВЕРНУМБАНК"

0040120511

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 20.07.2018 N 03/51156-18

199

LTD "KAVKASUS TREIDI"

ГРУЗІЯ, Г. ТБИЛИСИ, УЛ. СПИРИДОНА КЕДИЯ, 15; КОНТРАКТ ВІД 06.04.2017 N 0604

41,14

Долар США

ПП "КАНІО"

МИКОЛАЇВСЬКА

54038, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. МОРЕХІДНА, 2-А, ОФ. 243

0041202254

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 16.07.2018 N 03/49662-18

200

LTD "TSARMATEBA 2017"

ГРУЗІЯ, GEORGIA 0160 DIGOMSKIY ASTATE 1 GUARTER 6 AP.40 EDERPOU 402048413; КОНТРАКТ N 1 ВІД 11.05.2017

20,77

Долар США

ПСП "ВАТРА+"

ЧЕРНІВЕЦЬКА

ПУТИЛЬСЬКИЙ РАЙОН, С. СОКОЛІЙ, ВУЛ. МАЛОДИХТИНЕЦЬКА, 8; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК

0039366106

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 01.08.2018 N 03/53641-18

201

ЧТУП "ТАПАЗ ЛОГИСТИКС"

БІЛОРУСЬ, 220080, Г. МИНСК, УЛ. МАТУСЕВИЧА, 20, КВ. 35

47,51

Долар США

ТОВ "МАРУКС"

М. КИЇВ

04074, М. КИЇВ, ВУЛ. ЛУГОВА, 12, Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

0040714912

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 04.07.2018 N 11563/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 04.07.2018 N 03/46646-18

202

ИП ДАМИРОВ РАФИГ АРИФ ОГЛЫ

БІЛОРУСЬ, Г. МИНСК, УЛ. АСАНАЛИЕВА, Д.36 КОРП.1, КВ. 97; КОНТРАКТ ВІД 25.05.2017 N 0317

30,94

Долар США

ПП "КАНІО"

МИКОЛАЇВСЬКА

54038, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. МОРЕХІДНА, 2-А, ОФ. 243

0041202254

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 16.07.2018 N 03/49662-18

203

ИП ДЕРКАЧ Е. Г.

БІЛОРУСЬ, УЛ. МОЛОДЕЖНАЯ, Д.26, А/Г РУДНЯ, ЧЕРВЕНСКИЙ Р-Н, МИНСКАЯ ОБЛ., 223221

486,52

Російський рубль

ПП "СУЛТАН+"

ЖИТОМИРСЬКА

10008, М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 85, КВ. 174

0037808680

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 06.08.2018 N 03/54696-18

204

ИП ДЗОДЗУАШВИЛИ Д.

ГРУЗІЯ, 4400 Г. ПОТИ, УЛ. ИМЕРЕТИ, N 145; КОНТРАКТ ВІД 21.10.2014 N 21/10-2014

21,50

Долар США

ТОВ "АГРОБІЗНЕС ЦЕНТР"

М. КИЇВ

01004, М. КИЇВ, ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, 1-3; Р/Р В АБ "ПІВДЕННИЙ"

0034872580

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 01.08.2018 N 03/53641-18

205

ИП КЕРЕЛАШВИЛИ ГЕЛА

ГРУЗІЯ, СИГНАКСКИЙ РАЙОН, СЕЛО ИЛИАЦМИНДА (КОНТРАКТ N 05/05-С ВІД 05.05.2017)

163,80

Долар США

ТОВ "КОМПАНІЯ "СЕРВИС-СТРОЙ"

МИКОЛАЇВСЬКА

54000, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. СОБОРНА, БУД. 12- Б; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК"

0034949836

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 20.07.2018 N 03/51156-18

206

ИП КОРИЦКАЯ ТАТЬЯНА ВАЛЕРЬЕВНА

БІЛОРУСЬ, 213352, МОГИЛЕВСКАЯ ОБЛ., БЫХОВСКИЙ РАЙОН, Г. БЫХОВ, УЛ. ГРИШИНА, 33, КВ. 6; КОНТРАКТ ВІД 04.04.2017 N 04/04/2017

10,03

Долар США

ТОВ "САФОРІЯ"

ЧЕРКАСЬКА

18000, М. ЧЕРКАСИ, ВУЛ. ПРИПОРТОВА, 22-А, ОФ. 108

0040895731

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 06.08.2018 N 03/54696-18

207

ИП КУКАРЕКО А.В.

БІЛОРУСЬ, Г. МИНСК, УЛ. БЕЛЕЦКОГО 22-175; КОНТРАКТ ВІД 12.04.2017 N 412

61,11

Долар США

ПП "КАНІО"

МИКОЛАЇВСЬКА

54038, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. МОРЕХІДНА, 2-А, ОФ. 243

0041202254

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 16.07.2018 N 03/49662-18

208

ИП КУНЦЕВИЧ ВЛАДИСЛАВ АНДРЕЕВИЧ

БІЛОРУСЬ, Г. МИНСК ПРОЕЗД ГОЛОДЕДА, 23, КВ. 86; КОНТРАКТ ВІД 15.05.2017 N М-15/05, N 31/03-16 ВІД 31.03.2016

10,08

Долар США

ТОВ "САФОРІЯ"

ЧЕРКАСЬКА

18000, М. ЧЕРКАСИ, ВУЛ. ПРИПОРТОВА, 22-А, ОФ. 108

0040895731

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 06.08.2018 N 03/54696-18

363,02

Долар США

ПП "ПРОДІНТОРГ"

ЧЕРНІГІВСЬКА

М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. ГОГОЛЯ, 22, КВ.12; Р/Р В ПАТ "АК ПРОМІНВЕСТБАНК"

0039354698

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 16.07.2018 N 03/49662-18

209

ИП МАМАЛАИШВИЛИ ЗУРАБ

ГРУЗІЯ, ХЕЛВАЧАУРИ, СКВЕМО ДЖОЧО, 4-ЫЙ II ТУПИК, N 1, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ КОД 61006005298

12,80

Долар США

"ВІННИЦЬКА ТОРГОВО - ПРОМИСЛОВА ПАЛАТА"

ВІННИЦЬКА

М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. СОБОРНА, 67; Р/Р В ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК"

0002944805

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 16.07.2018 N 03/49662-18

210

ИП ПАНФИЛОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, БРЯНСКАЯ ОБЛ., КЛИМОВСКИЙ Р-Н, С.ХОРОМНОЕ, ИНН 324102677488; КОНТРАКТ N 30.11.2015 ВІД 30.11.2015

 

 

ПП "СІЛЬМАШНІЖИН"

ЧЕРНІГІВСЬКА

14027, М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. КОСМОНАВТІВ, 3, КВ. 93

0024835366

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 01.08.2018 N 03/53641-18

211

ИП РАЗУМОВ ДМИТРИЙ АНДРЕЕВИЧ

БІЛОРУСЬ, 224011 Г. БРЕСТ, УЛ. ЧИЧЕРИНА 42

23,35

Долар США

ТОВ "ДАНТАР"

М. КИЇВ

04116, М. КИЇВ, ВУЛ. В. ЯРМОЛИ, 6/8; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

0040170007

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 01.08.2018 N 03/53641-18

212

ИП ТЫШКЕВИЧ В. Ф.

БІЛОРУСЬ, МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, МОЛОДЕЧНЕНСКИЙ Р-Н, Д. М БЕЛАРУСЬ; КОНТРАКТ ВІД 27.04.2017 N 27

85,69

Долар США

ПП "КАНІО"

МИКОЛАЇВСЬКА

54038, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. МОРЕХІДНА, 2-А, ОФ. 243

0041202254

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 16.07.2018 N 03/49662-18

213

ИП ХАТУНА КАРЧХАДЗЕ

ГРУЗІЯ, 4600, Г. КУТАИСИ, УЛ. БАГРАТИОНИ N 84; КОНТРАКТ ВІД 23.10.2014 N 23/10-2014

19,24

Долар США

ТОВ "АГРОБІЗНЕС ЦЕНТР"

М. КИЇВ

01004, М. КИЇВ, ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, 1-3; Р/Р В АБ "ПІВДЕННИЙ"

0034872580

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 01.08.2018 N 03/53641-18

214

ИП ЭЙНАЛЛАЗАДЭ АРАШ

БІЛОРУСЬ, Г. МИНСК, УЛ. ЧЕБОТАРЕВА, 1/6-12, БЕЛАРУ; КОНТРАКТ ВІД 26.05.2017 N 26/05

23,75

Долар США

ПП "КАНІО"

МИКОЛАЇВСЬКА

54038, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. МОРЕХІДНА, 2-А, ОФ. 243

0041202254

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 16.07.2018 N 03/49662-18

215

ООО "ГРАДИЕНТ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ТАГАНРОГ, УЛ.КУЗНЕЧНАЯ, 6 ОФ.2, 347935; ИНН/КПП 6154141281/615401001, ОГРН 1156196065035 ОТ 22.10.2015, ОКПО: 27211185

6192,82

Російський рубль

ТОВ "САХАРТОРГГРУП"

ЗАПОРІЗЬКА

69063, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ОЛЕКСАНДРІВСЬКА, 3; Р/Р В ПАТ "УКРСИББАНК"; КОНТРАКТИ N 250716 ВІД 25.07.2016, N 050916 ВІД 05.09.2016, N 031016 ВІД 03.10.2016, N 120117 ВІД 12.01.2017, N 110716 ВІД 11.07.2016, N 060716 ВІД 06.07.2016

0040054677

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 16.07.2018 N 03/49662-18

216

ОДО "ВИМАЛА"

БІЛОРУСЬ, 246017, Г. ГОМЕЛЬ, УЛ. КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 34-А, К. 1; КОНТРАКТ N 08 ВІД 24.09.2014

32,50

Долар США

ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ГМБХ"

РІВНЕНСЬКА

34663, РІВНЕНСЬКИЙ Р-Н, С. КУРГАНИ, ВУЛ. ШЛЯХОВА, 1; Р/Р В ПАТ "УНІВЕРСАЛБАНК", ПАТ "ПРОКРЕДИТБАНК"

0036174629

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 01.08.2018 N 03/53641-18

217

ООО "CASPIAN MARKETING GROUP"

АЗЕРБАЙДЖАН, AZ 1038, Г. БАКУ, САБУНЧИНСКИЙ РАЙОН, НАРДАРАН ПГТ, ГЮЛУСТАН, ДОМ 11; КОНТРАКТ ВІД 03.05.2017 N 030517

76,93

Долар США

ТОВ "СИНТРА ТРЕЙДІНГ"

М. КИЇВ

01103, М. КИЇВ, ШОСЕ ЗАЛІЗНИЧНЕ, 6, Р/Р В АТ "ОТП БАНК"

0032070571

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 06.08.2018 N 03/54696-18

218

ООО "GGGM-2014"

ГРУЗІЯ, 6000, Г. БАТУМИ, УЛ. ГОГЕБАШВИЛИ, 46; КОНТРАКТ ВІД 28.11.2014 N 28/11-2014

12,76

Долар США

ТОВ "АГРОБІЗНЕС ЦЕНТР"

М. КИЇВ

01004, М. КИЇВ, ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, 1-3; Р/Р В АБ "ПІВДЕННИЙ"

0034872580

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 01.08.2018 N 03/53641-18

219

ООО "LINDAN-SV"

АЗЕРБАЙДЖАН, Г. БАКУ, УЛ. АХМЕД РАДЖАБЛИ, ДОМ 25-А; КОНТРАКТ ВІД 20.03.2017 N 20/03

260,26

Долар США

ПП "КАНІО"

МИКОЛАЇВСЬКА

54038, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. МОРЕХІДНА, 2-А, ОФ. 243

0041202254

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 16.07.2018 N 03/49662-18

220

ООО "RUBIKON HOLDING LP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 196 ROSE STREET, SUITE 3, EDINBURGH, EH2 4AT, SCOTLAND; КОНТРАКТИ ВІД 10.11.2016 NNE-01/1, ВІД 24.11.2016 NNE-01/2, ВІД 17.02.2017 NNE-05/1, ВІД 31.01.2017 NNE-04/1, ВІД 24.11.2016 NNE-01/3, ВІД 27.02.2017 NNE-06/1

902,79

Долар США

"УКРТРЕЙДКОНСАЛТИНГ"

М. КИЇВ

04112, М. КИЇВ, ВУЛ. ДЕГТЯРІВСЬКА, 51; Р/Р У ПАТ "МТБ БАНК"

0037243944

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 01.08.2018 N 03/53641-18

221

ООО "SIRDARYO AGROTERMINAL"

УЗБЕКИСТАН, СЫРДАРЬИНСКАЯ ОБЛ., ЯНГИ-ХАЯТ А. П. В УЛ. АХУНБАБАЕВА, Д.1; КОНТРАКТ ВІД 18.05.2017 N UZ01_1116

92,50

Долар США

ТОВ "ВІТАСАД"

ОДЕСЬКА

68500, СМТ. ТАРУТИНЕ, ВУЛ. ЛЕСІ УКРАЇНКИ, 41; НОВА АДР. : 46055, М. ДНІПРО, ВУЛ. БУДІВЕЛЬНИКІВ, 34; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

0040964471

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 06.08.2018 N 03/54696-18

222

ООО "TO ORDER"

КІПР, LARNACA, CYPRUS; КОНТРАКТ ВІД 20.02.2017 N 2002MW

729,92

Долар США

"УКРТРЕЙДКОНСАЛТИНГ"

М. КИЇВ

04112, М. КИЇВ, ВУЛ. ДЕГТЯРІВСЬКА, 51; Р/Р У ПАТ "МТБ БАНК"

0037243944

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 01.08.2018 N 03/53641-18

223

ООО "АБСОЛЮТ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 119361, Г. МОСКВА, УЛ. НАТАШИ КОВШОВОЙ УЛИЦА, 21, ПОМ. 2, КОМ. 8;

4073,10

Російський рубль

ТОВ "ТРЕЙДОПТ ЛТД"

ХАРКІВСЬКА

61166, М. ХАРКІВ, ВУЛ. БАКУЛІНА, 18; Р/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"; КОНТРАКТИ ВІД 10.07.2017 N 0717, ВІД 10.07.2017 N 2717, ВІД 27.07.2017 N 2707

0041385526

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 01.08.2018 N 03/53641-18

2731,50

Російський рубль

ТОВ "АРДОС ЛТД"

ХАРКІВСЬКА

61017, М. ХАРКІВ, ВУЛ. ВЕЛИКА ПАНАСІВСЬКА, 115; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК"; КОНТРАКТ ВІД 19.06.2017 N 190617-2

0041394677

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 01.08.2018 N 03/53641-18

224

ООО "АВЕНЮ ТОРГ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 123007, Г. МОСКВА, УЛ. 4-Я МАГИСТРАЛЬНАЯ, ДОМ 5, СТР. 3, КОМ. 7

18232,30

Російський рубль

ТОВ "УЕЛСІТ"

ХАРКІВСЬКА

61166, М. ХАРКІВ, ВУЛ. БАКУЛІНА, 11; Р/Р В ПАТ "АЛЬФА-БАНК"; КОНТРАКТИ ВІД 01.02.2017 N 1002, ВІД 01.03.2017 N 1003, ВІД 03.04.2017 N 1004

0040230364

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 16.07.2018 N 03/49662-18

225

ООО "АВРАСТОРГ"

БІЛОРУСЬ, 220104, Г. МИНСК, УЛ. ПЕТРА ГЛЕБКИ Д.15-А, КАБ. 8; КОНТРАКТ ВІД 26.05.2017 N 34

21,20

Євро

ПП "КАНІО"

МИКОЛАЇВСЬКА

54038, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. МОРЕХІДНА, 2-А, ОФ. 243

0041202254

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 16.07.2018 N 03/49662-18

226

ООО "АЗКО"

ГРУЗІЯ, 6000, С. АХАЛШЕНИ, ХЕЛВАЧАУРСКИЙ Р-Н (КОНТРАКТ N 12/05 ВІД 12.05.2017)

55,00

Долар США

ТОВ "КОМПАНІЯ "СЕРВИС-СТРОЙ"

МИКОЛАЇВСЬКА

54000, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. СОБОРНА, БУД. 12- Б; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК"

0034949836

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 20.07.2018 N 03/51156-18

227

ООО "АНИКС-ТК"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 105066, Г. МОСКВА, НОВОРЯЗАНСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 38, ПОМ. IV, КОМ. 2

37462,60

Російський рубль

ТОВ "УЕЛСІТ"

ХАРКІВСЬКА

61166, М. ХАРКІВ, ВУЛ. БАКУЛІНА, 11; Р/Р В ПАТ "АЛЬФА-БАНК"; КОНТРАКТИ ВІД 01.02.2017 N 1002, ВІД 01.03.2017 N 1003, ВІД 03.04.2017 N 1004

0040230364

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 16.07.2018 N 03/49662-18

228

ООО "АНРИКО"

ГРУЗІЯ, 6010, Г. БАТУМИ, УЛ. Г.АБАШИДЗЕ, 71, КВ. 2; КОНТРАКТ ВІД 26.11.2014 N 26/11-1

31,67

Долар США

ТОВ "АГРОБІЗНЕС ЦЕНТР"

М. КИЇВ

01004, М. КИЇВ, ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, 1-3; Р/Р В АБ "ПІВДЕННИЙ"

0034872580

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 01.08.2018 N 03/53641-18

229

ООО "АХАЛИ ОЦНЕБА"

ГРУЗІЯ, 6000, ХЕЛВАЧАУРИ, С. САМЕБА, УЛ. 8, N.26; КОНТРАКТ ВІД 02.10.2014 N 30/10-2014

60,43

Долар США

ТОВ "АГРОБІЗНЕС ЦЕНТР"

М. КИЇВ

01004, М. КИЇВ, ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, 1-3; Р/Р В АБ "ПІВДЕННИЙ"

0034872580

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 01.08.2018 N 03/53641-18

230

ООО "БЕЛГАРАНТ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308015, М. БЕЛГОРОД, ВУЛ. ПЕРЕМОГИ, Б.165; КОНТРАКТИ ВІД 08.06.2017 N 080617/01, ВІД 08.06.2017 N 080617/1

115274,30

Російський рубль

ТОВ "ТРЕЙДЛАЙНГРУП"

ХАРКІВСЬКА

61177, М. ХАРКІВ, ВУЛ. ЗАЛЮТИНСЬКА, 4

0041269738

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 06.08.2018 N 03/54696-18

231

ООО "БЕЛХОЗОПТ"

БІЛОРУСЬ, Г. МИНСК, УЛ. КАЛИНОВСКОГО, 55, ПОМ. 4-К, Б; КОНТРАКТ ВІД 23.06.2017 N 23

12,77

Долар США

ПП "КАНІО"

МИКОЛАЇВСЬКА

54038, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. МОРЕХІДНА, 2-А, ОФ. 243

0041202254

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 16.07.2018 N 03/49662-18

232

ООО "БУМИ"

ГРУЗІЯ, Г. БАТУМИ, УЛ. ГУДИАШВИЛИ 18/20, КВ. 68 (КОНТРАКТ N 17-Т ВІД 10.07.2017)

10,70

Долар США

ТОВ "КОМПАНІЯ "СЕРВИС-СТРОЙ"

МИКОЛАЇВСЬКА

54000, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. СОБОРНА, БУД. 12- Б; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК"

0034949836

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 20.07.2018 N 03/51156-18

233

ООО "ВЕКТОР"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 117452, Г. МОСКВА, СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ БУЛЬВАР, Д. 19, ПОМ. 1, КОМН. 3

4102,90

Російський рубль

ТОВ "УЕЛСІТ"

ХАРКІВСЬКА

61166, М. ХАРКІВ, ВУЛ. БАКУЛІНА, 11; Р/Р В ПАТ "АЛЬФА-БАНК"; КОНТРАКТИ ВІД 01.02.2017 N 1002, ВІД 01.03.2017 N 1003, ВІД 03.04.2017 N 1004

0040230364

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 16.07.2018 N 03/49662-18

5471,70

Російський рубль

ТОВ "ЛАБОРАТОРІЯ ЕКСПОРТУ"

ХАРКІВСЬКА

61054, М. ХАРКІВ, ВУЛ. АКАДЕМІКА ПАВЛОВА, 120; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК"; КОНТРАКТ ВІД 03.05.2017 N 1006

0040976972

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 16.07.2018 N 03/49662-18

234

ООО "ВЕЛГРАД"

БІЛОРУСЬ, 220138, Г. МИНСК, УЛ. КАРВАТА, 83; КОНТРАКТ N 04/05/17 ВІД 04.05.2017

1056,00

Російський рубль

ТОВ "БАРСЬКИЙ ПТАХОКОМБІНАТ"

ВІННИЦЬКА

БАРСЬКИЙ РАЙОН, С. ЗАМОЖНЕ, ВУЛ. КАРМЕЛЮКА, 65-А

0034918546

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 16.07.2018 N 03/49662-18

235

ООО "ГЕРМАНИЙ И ПРИЛОЖЕНИЯ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 119270, Г. МОСКВА, ЛУЖНЕЦКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ, 2/4, СТР. 64; КОНТРАКТ ВІД 05.10.2016 N 1628

1638,90

Російський рубль

ПРАТ "ХКП "КОТЛОЕНЕРГОПРОЕКТ"

ХАРКІВСЬКА

61184, М. ХАРКІВ, ВУЛ. РОДНИКОВА, 3, КВ. 115; Р/Р В ПАТ "БАНК ГРАНТ"

0031631883

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 01.08.2018 N 03/53641-18

236

ООО "ГЕРМАПУРИ+"

ГРУЗІЯ, 0104, Г. ТБИЛИСИ, ЛИЛО, КАХЕТИНСКОЕ ШОССЕ; КОНТРАКТ ВІД 29.11.2014 N 29/11-2014

13,06

Долар США

ТОВ "АГРОБІЗНЕС ЦЕНТР"

М. КИЇВ

01004, М. КИЇВ, ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, 1-3; Р/Р В АБ "ПІВДЕННИЙ"

0034872580

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 01.08.2018 N 03/53641-18

237

ООО "ГОЛЬФ 777"

ГРУЗІЯ, 0108, ТЕЛАВСКИЙ Р-Н, С. КАРАДЖАЛА; КОНТРАКТИ ВІД 26.11.2014 N 26/11, ВІД 19.12.2014 N 19/12-2014

23,83

Долар США

ТОВ "АГРОБІЗНЕС ЦЕНТР"

М. КИЇВ

01004, М. КИЇВ, ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, 1-3; Р/Р В АБ "ПІВДЕННИЙ"

0034872580

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 01.08.2018 N 03/53641-18

238

ООО "ГУДЖА 2012"

ГРУЗІЯ, Г. БАТУМИ, УЛ. ИНАСАРИДЗЕ, N 18, КВ. 34 (КОНТРАКТ N 10/05 ВІД 10.05.2017)

3,50

Долар США

ТОВ "КОМПАНІЯ "СЕРВИС-СТРОЙ"

МИКОЛАЇВСЬКА

54000, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. СОБОРНА, БУД. 12- Б; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК"

0034949836

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 20.07.2018 N 03/51156-18

239

ООО "ДВЕНАДЦАТЬ МАСТЕРОВ"

БІЛОРУСЬ, 223017, МИНСКАЯ ОБЛ., МИНСКИЙ Р-Н, РАЙОН ПОСЕЛКА ГАТОВО, ЗДАНИЕ НЕЖИЛОЕ - САНИТАРНО-БЫТОВОЙ КОРПУС, 1-А; КОНТРАКТ ВІД 05.04.2017 N 05-04

4874,00

Російський рубль

ТОВ "ЕРМІЙ"

ЧЕРКАСЬКА

18002, М. ЧЕРКАСИ, ПРОВУЛОК ПІОНЕРСЬКИЙ, 8; Р/Р В ПАТ "МЕГАБАНК"

0021355762

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 16.07.2018 N 03/49662-18

240

ООО "ДЕМЕ"

ГРУЗІЯ, Г. ТБИЛИСИ, УЛ. ДМБАДЗЕ, 9/11; ИПН 400138891; КОНТРАКТ N 05/05/2017 ВІД 02.05.2017

23,30

Долар США

ТОВ "ЕЛЕНЕ"

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА

78400, М. НАДВІРНА, ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, 10, КВ. 14; ВУЛ. МАЗЕПИ, 31-А, КВ. 8; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

0040602177

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 20.07.2018 N 03/51156-18

241

ООО "ДЖОРДЖИАН ТРЕЙД"

ГРУЗІЯ, 0104, Г. ТБИЛИСИ, УЛ. АГМАШЕНЕБЕЛИ 115; КОНТРАКТ ВІД 15.12.2014 N 15/12-2014

11,92

Долар США

ТОВ "АГРОБІЗНЕС ЦЕНТР"

М. КИЇВ

01004, М. КИЇВ, ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, 1-3; Р/Р В АБ "ПІВДЕННИЙ"

0034872580

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 01.08.2018 N 03/53641-18

242

ООО "ИЛО 2000"

ГРУЗІЯ, 6000, ХЕЛВАЧАУРИ, С. ЦИНСВЛА; КОНТРАКТ ВІД 17.11.2014 N 17/11-2014

29,83

Долар США

ТОВ "АГРОБІЗНЕС ЦЕНТР"

М. КИЇВ

01004, М. КИЇВ, ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, 1-3; Р/Р В АБ "ПІВДЕННИЙ"

0034872580

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 01.08.2018 N 03/53641-18

243

ООО "ИМЕДИ"

ГРУЗІЯ, 4700, ЛАГОТЕХСКИЙ Р-Н., С. КАБАЛИ; КОНТРАКТ ВІД 26.12.2014 N 26/12/2-2014

13,16

Долар США

ТОВ "АГРОБІЗНЕС ЦЕНТР"

М. КИЇВ

01004, М. КИЇВ, ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, 1-3; Р/Р В АБ "ПІВДЕННИЙ"

0034872580

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 01.08.2018 N 03/53641-18

244

ООО "ИНТЕРГРЕЙДТОН"

БІЛОРУСЬ, 220088, Г. МИНСК, УЛ. ИВАНОВСКАЯ, 43-А, ПОМ.12; КОНТРАКТ ВІД 15.05.2017 N 15/05/2017

11,36

Долар США

ТОВ "САФОРІЯ"

ЧЕРКАСЬКА

18000, М. ЧЕРКАСИ, ВУЛ. ПРИПОРТОВА, 22-А, ОФ. 108

0040895731

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 06.08.2018 N 03/54696-18

639,19

Долар США

ПВП "НОВА ХВИЛЯ"

ЧЕРНІГІВСЬКА

14005, М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. ГОГОЛЯ, 22, КВ. 12; Р/Р В ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК"

0022817948

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 16.07.2018 N 03/49662-18

245

ООО "ИСМ ГРУП"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 111024, Г. МОСКВА, АВИАМОТОРНАЯ УЛ., Д. 50, СТРОЕНИЕ 2, ПОМ. XIV, КОМН. 45; КОНТРАКТ ВІД 30.09.2014 N 2

1983,50

Російський рубль

ТОВ "ІСМ ГРУП ЛТД"

М. КИЇВ

03115, М. КИЇВ, ПР-Т. ПЕРЕМОГИ, 136, КВ. 34, Р/Р У "ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

0038882236

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 06.08.2018 N 03/54696-18

246

ООО "ЛУКА 015"

ГРУЗІЯ, 4600, Г. БАГДАДИ, С. ДИМИ; КОНТРАКТИ ВІД 08.01.2015 N 08/01-2015, ВІД 25.12.2014 N 25/12-2014

26,60

Долар США

ТОВ "АГРОБІЗНЕС ЦЕНТР"

М. КИЇВ

01004, М. КИЇВ, ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, 1-3; Р/Р В АБ "ПІВДЕННИЙ"

0034872580

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 01.08.2018 N 03/53641-18

247

ООО "МЕЛОН ГРУПП"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 119361, Г. МОСКВА, УЛ. НАТАШИ КОВШОВОЙ, ДОМ 21, ПОМ. 1, КОМ. 1

21158,70

Російський рубль

ТОВ "ЛАБОРАТОРІЯ ЕКСПОРТУ"

ХАРКІВСЬКА

61054, М. ХАРКІВ, ВУЛ. АКАДЕМІКА ПАВЛОВА, 120; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК"; КОНТРАКТ ВІД 03.05.2017 N 1006

0040976972

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 16.07.2018 N 03/49662-18

26773,80

Російський рубль

ТОВ "ТРЕЙДОПТ ЛТД"

ХАРКІВСЬКА

61166, М. ХАРКІВ, ВУЛ. БАКУЛІНА, 18; Р/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"; КОНТРАКТИ ВІД 15.06.2017 N 1010, ВІД 10.07.2017 N 0717

0041385526

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 16.07.2018 N 03/49662-18

248

ООО "МИХО"

ГРУЗІЯ, 4600, Г. КУТАИСИ, УЛ. ГАМСАХУРДИЯ N 33; КОНТРАКТ ВІД 26.11.2014 N 26/11-1

25,08

Долар США

ТОВ "АГРОБІЗНЕС ЦЕНТР"

М. КИЇВ

01004, М. КИЇВ, ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, 1-3; Р/Р В АБ "ПІВДЕННИЙ"

0034872580

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 01.08.2018 N 03/53641-18

249

ООО "НЕКСТ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. МОСКВА, УЛ. ЛЕФОРТОВСКИЙ ВАЛ, 24; КОНТРАКТ ВІД 02.09.2015 N 02/09/15

33978,00

Російський рубль

ТОВ "ЕЛЬБРУС ТРЕЙДІНГ"

М. КИЇВ

04050, М. КИЇВ, ВУЛ. СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, 77, Р/Р У ПАТ "БАНК АВАНГАРД"

0039672089

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 04.07.2018 N 11563/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 04.07.2018 N 03/46646-18

250

ООО "ОПТТОРГ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 119002, Г. МОСКВА, ПЕР. ГАГАРИНСКИЙ, Д. 35, ПОМ. 1, КОМ 2

9281,80

Російський рубль

ТОВ "БУДСЕРВІС-КОМПАНІ ЛТД"

ХАРКІВСЬКА

61001, М. ХАРКІВ, ПР-Т МОСКОВСЬКИЙ, 97; Р/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"; КОНТРАКТИ ВІД 02.06.2017 N 1255, ВІД 11.04.2017 N 110417

0041282633

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 06.08.2018 N 03/54696-18

5537,50

Російський рубль

ТОВ "ТРЕЙДМАРКЕТ ГРУП"

ХАРКІВСЬКА

61166, М. ХАРКІВ, ВУЛ. БАКУЛІНА, 18; Р/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"; КОНТРАКТ ВІД 10.06.2017 N 1406

0041381542

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 16.07.2018 N 03/49662-18

2658,80

Російський рубль

ТОВ "ТРЕЙДОПТ ЛТД"

ХАРКІВСЬКА

61166, М. ХАРКІВ, ВУЛ. БАКУЛІНА, 18; Р/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"; КОНТРАКТИ ВІД 10.07.2017 N 0717, ВІД 10.07.2017 N 2717, ВІД 27.07.2017 N 2707

0041385526

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 01.08.2018 N 03/53641-18

5245,60

Російський рубль

ТОВ "АРДОС ЛТД"

ХАРКІВСЬКА

61017, М. ХАРКІВ, ВУЛ. ВЕЛИКА ПАНАСІВСЬКА, 115; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК"; КОНТРАКТ ВІД 19.05.2017 N 190617

0041394677

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 01.08.2018 N 03/53641-18

251

ООО "ПИНАКИ"

ГРУЗІЯ, 4000, Г. ТБИЛИСИ, УЛ. ВОКЗАЛ ЛИЛО, 2

36,00

Долар США

ТОВ "ОДЕСА АГРО"

ОДЕСЬКА

65045, М. ОДЕСА, ВУЛ. ЖУКОВСЬКОГО, 33, ОФ. 310; Р/Р В ПАТ АБ "ПІВДЕННИЙ"; КОНТРАКТИ ВІД 17.05.2017 N 1705-1, ВІД 30.06.2017 N 3006-1

0040857628

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 16.07.2018 N 03/49662-18

252

ООО "РСК-ДОН"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 344000, М. РОСТОВ-НА-ДОНУ, ВУЛ. ТЕЛЬМАНА, 161 2 ПОВЕРХ, КІМН.1

47744,10

Російський рубль

ТОВ "СТОРА-ЕНСА"

ХАРКІВСЬКА

61193, М. ХАРКІВ, ВУЛ. РИЛЄЄВА, 60; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК"

0041317964

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 06.08.2018 N 03/54696-18

7414,40

Російський рубль

ТОВ "АРДОС ЛТД"

ХАРКІВСЬКА

61017, М. ХАРКІВ, ВУЛ. ВЕЛИКА ПАНАСІВСЬКА, 115; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК"; КОНТРАКТИ ВІД 19.06.2017 N 190617, ВІД 19.06.2017 N 190617-1

0041394677

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 01.08.2018 N 03/53641-18

253

ООО "СЕРПУХОВСКИЙ ЛІФТОБУДІВЕЛЬНИЙ ЗАВОД"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 5024090796; ЮР. АДР. - 142214, МО, СЕРПУХОВСКИЙ Р-ОН, ДЕР. ИВАНОВСКОЕ, СТРОЕНИЕ 1; КОНТРАКТ ВІД 31.03.2015 N С/ЩЛУ-15

 

 

ТОВ "ЩЕРБИНСЬКІ ЛІФТИ-УКРАЇНА"

М. КИЇВ

03127, М. КИЇВ, ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 100/2; Р/Р У ПАТ "ПРОКРЕДИТ БАНК"

0034424147

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 01.08.2018 N 03/53641-18

254

ООО "ФРУКТ АЗИЯ"

БІЛОРУСЬ, 220017, Г. МИНСК, УЛ. КАМЕННОГОРСКАЯ, 47, ОФ. 96; КОНТРАКТ ВІД 22.05.2017 N 220517

16,20

Долар США

ТОВ "САФОРІЯ"

ЧЕРКАСЬКА

18000, М. ЧЕРКАСИ, ВУЛ. ПРИПОРТОВА, 22-А, ОФ. 108

0040895731

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 06.08.2018 N 03/54696-18

255

ООО "ФРУТКИНГ"

БІЛОРУСЬ, Г. МИНСК, УЛ. ВЫШЕЛЕССКОГО, Д.15, ОФ.18; КОНТРАКТ ВІД 18.05.2017 N 18

142,49

Долар США

ПП "КАНІО"

МИКОЛАЇВСЬКА

54038, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. МОРЕХІДНА, 2-А, ОФ. 243

0041202254

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 16.07.2018 N 03/49662-18

256

ООО "ШАНСИ"

ГРУЗІЯ, 6000, Г. ТБИЛИСИ, ГЛДАНИ-НАДЗАЛАДЕВСКИЙ Р-Н, ТЕМКА, III М/Р, КВАРТАЛ V, КОРП. 13, КВ. 34; КОНТРАКТ ВІД 14.11.2014 N 14/11-2014

19,74

Долар США

ТОВ "АГРОБІЗНЕС ЦЕНТР"

М. КИЇВ

01004, М. КИЇВ, ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, 1-3; Р/Р В АБ "ПІВДЕННИЙ"

0034872580

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 01.08.2018 N 03/53641-18

257

ООО "ЭЙФЕЛЬ"

БІЛОРУСЬ, ПР-Т ПАРТИЗАНСКИЙ 33, ПОМ. 1-Н; КОНТРАКТ ВІД 01.09.2014 N Д-1

32,14

Долар США

ТОВ "МТ-ТЕХ ВІДОЛ"

М. КИЇВ

04212, М. КИЇВ, ВУЛ. ТИМОШЕНКА, 9, Р/Р У ПАТ "АЛЬФА БАНК"

0037139873

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 04.07.2018 N 11563/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 04.07.2018 N 03/46646-18

258

ООО "ВИКАТАН"

БІЛОРУСЬ, Г. МИНСК, ПР-Т НЕЗАВИСИМОСТИ, 44, ПОМ. 3, ОФ. 31-Б; КОНТРАКТ ВІД 06.06.2017 N 170606

65,05

Долар США

ПП "КАНІО"

МИКОЛАЇВСЬКА

54038, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. МОРЕХІДНА, 2-А, ОФ. 243

0041202254

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 16.07.2018 N 03/49662-18

259

ООО "ЖИВИЦАБАЙ"

БІЛОРУСЬ, Г. МИНСК, УЛ. ПРУШИНСКИХ, 31-А, ПОМ. 82; КОНТРАКТ ВІД 12.04.2017 N 12

79,10

Долар США

ПП "КАНІО"

МИКОЛАЇВСЬКА

54038, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. МОРЕХІДНА, 2-А, ОФ. 243

0041202254

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 16.07.2018 N 03/49662-18

260

ПП ГУСЕЙНОВ Ф. А.

АЗЕРБАЙДЖАН, М. БАКУ, НИЗАМИНСКИЙ Р-Н, ВУЛ. М.ШАРИФЛИ, 2591-Й КВАРТАЛ; КОНТРАКТ ВІД 03.05.2017 N 0001/17

11,39

Долар США

ПП "ФАБРИКА ДІЄТИ"

М. КИЇВ

01042, М. КИЇВ, ПАТРІСА ЛУМУМБИ, 10, КОРП. 1, Р/Р У ПАТ "ПРИВАТБАНК"

0034577837

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 04.07.2018 N 11563/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 04.07.2018 N 03/46646-18

261

ПТУП "БЕЛКІЛІЧЕЙ"

БІЛОРУСЬ, 222531, МІНСЬКА ОБЛ., КЛЕЦЬКИЙ Р-Н, М. КЛЕЦК, ВУЛ. КІРОВА 1, КОРП. 00001/1; КОНТРАКТ ВІД 25.04.2017 N 25-04-2017

840,30

Російський рубль

ТОВ "АМАН АГРО"

М. КИЇВ

03150, М. КИЇВ, ВУЛ. ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, 143/2

0040051401

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 04.07.2018 N 11563/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 04.07.2018 N 03/46646-18

262

ТОВ "АСТАНАМЕГАТРЕЙД"

КАЗАХСТАН, Г. АСТАНА, ВУЛ. СИЛЕТИ N 30, КВ.14; КОНТРАКТ ВІД 01.02.2017 N 01/02/17

54,49

Долар США

ТОВ "ВІАНДО ТРЕЙД"

МИКОЛАЇВСЬКА

54038, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. МОРЕХІДНА, 2А, ОФ. 203

0040535965

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 20.07.2018 N 03/51156-18

263

ТОВ "БЕЛГАРАНТ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308015, М. БЕЛГОРОД, ВУЛ. ПЕРЕМОГИ, Б.165; КОНТРАКТИ ВІД 10.05.2017 N 100517; ВІД 08.06.2017 N 080617/1

158059,32

Російський рубль

ТОВ "СІЛТОН ЛТД"

ХАРКІВСЬКА

61145, М. ХАРКІВ, ВУЛ. КОСМІЧНА, 26; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК"

0041142803

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 01.08.2018 N 03/53641-18

264

ТОВ "БОРЕН ДЖОРДЖИЯ"

ГРУЗІЯ, М. БАТУМІ, ВУЛ. АБАШІДЗЕ, 27 М, КВ. 3; КОНТРАКТ ВІД 13.10.2016 N BG-10/16

91,00

Долар США

ТОВ "БОРЕН"

М. КИЇВ

01103, М. КИЇВ, БУЛЬВАР ДРУЖБИ НАРОДІВ, 28/А, КВ. 6, ОФ. 1, Р/Р У ПАТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК"

0035946045

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 06.08.2018 N 03/54696-18

265

ТОВ "НОРТЕК"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 656023, АЛТАЙСЬКИЙ КРАЙ, М. БАРНАУЛ, ПР. КОСМОНАВТІВ, 12/9; КОНТРАКТ ВІД 24.03.2017 N 24-03-2017

163,02

Долар США

ТОВ "СТРАТТОН ВУГІЛЛЯ"

ДОНЕЦЬКА

84500, М. БАХМУТ, ВУЛ. ЮВІЛЕЙНА, 51-А, ПОП. АДР. М. ДНІПРО, ВУЛ. АНДРІЯ ФАБРА, 2; Р/Р В ПАТ "ОТП БАНК"

0040717541

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 06.08.2018 N 03/54696-18

266

ТОВ "ТЕРМІНАЛ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, БЕЛГОРОДСЬКА ОБЛ., ПОС. СЕВЕРНЫЙ, ВУЛ. ОЛИМПИЙСКАЯ, 20; КОНТРАКТ ВІД 15.07.2009 N 1

1336,78

Російський рубль

ПВП "УКРКОЖПРОМ"

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

49000, М. ДНІПРО, ВУЛ. С. КОВАЛЕВСЬКОЇ, 10; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

0032388338

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 06.08.2018 N 03/54696-18

267

ТОО "АПАТИТ"

КАЗАХСТАН, 141206, ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛ., Г. ЭКИБАСТУЗ, УЛ. НОВОСЕЛОВ, ЗД. 81-А; КОНТРАКТ ВІД 07.02.2017

11,90

Долар США

ТОВ "СОЛАТІУМ"

ХАРКІВСЬКА

61010, М. ХАРКІВ, ВУЛ. ГЕОРГІЇВСЬКА, 10, ЛІТЕРА "А-8", ОФ. 521 А; Р/Р В ПАТ "УКРСОЦБАНК", АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК"

0040145227

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 16.07.2018 N 03/49662-18

268

ТОО "ЭДУАРД ЛТД"

КАЗАХСТАН, Г. КОСТАНАЙ, УЛ. УРАЛЬСКАЯ, 12; КОД ОКПО 39364008; КОНТРАКТ ВІД 11.01.2010 N 1

65,50

Долар США

ТОВ "ЕД-ГРУП"

М. КИЇВ

03148, М. КИЇВ ВУЛ. СІМ'Ї СОСНІНИХ, 3, Р/Р У В АБ "УКРГАЗБАНК"

0036852456

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 04.07.2018 N 11563/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 04.07.2018 N 03/46646-18

269

ТУП "ГПЗ БЕЛТРЕЙДИНГ"

БІЛОРУСЬ, М. МІНСЬК, ВУЛ. ЧЕБОТАРЬОВА 7-А-218 220070; КОНТРАКТ ВІД 22.04.2016 N 13

5800,00

Російський рубль

ТОВ "АЛЬБЕДО ТРАНС"

М. КИЇВ

01135, М. КИЇВ, ВУЛ. В'ЯЧЕСЛАВА ЧОРНОВОЛА, 41; Р/Р У ПАТ "ПЛАТИНУМ БАНК"

0039854660

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 20.07.2018 N 03/51156-18

270

ЧП "ГАРАНТ СКОРОСТИ"

БІЛОРУСЬ, 220053, Г. МИНСК, УЛ. НОВАТОРСКАЯ, Д.35, ОФ. 15; КОНТРАКТ ВІД 18.05.2017 N СВД-ГС05-17

15,55

Долар США

ТОВ "С.В.Д. ГРУПП"

ОДЕСЬКА

65012, М. ОДЕСА, ВУЛ. ОТРАДНА, 12, ОФ. 3; Р/Р В ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК"

0040968212

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 16.07.2018 N 03/49662-18

271

ЧТУП "ГРИНАПМЕР"

БІЛОРУСЬ, 223025, МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, МИНСКИЙ РАЙОН, ГОРАНСКИЙ С/С, Д. НОВОЕ ПОЛЕ, 2-Й ЛЕСНОЙ

24,55

Долар США

ТОВ "САФОРІЯ"

ЧЕРКАСЬКА

18000, М. ЧЕРКАСИ, ВУЛ. ПРИПОРТОВА, 22-А, ОФ. 108

0040895731

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 06.08.2018 N 03/54696-18

272

ЧТУП "КОЛЛЕКЦИОНЕР СТАЙЛ"

БІЛОРУСЬ, Г. МИНСК, УЛ. ВЫШЕЛЕССКОГО, 15, КОМ. 7, УНП 192473521; КОНТРАКТИ N 24/03/2017 ВІД 24.03.2017

13,40

Долар США

ТОВ "КОМПАНІЯ ЛРВ"

ЧЕРНІГІВСЬКА

М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. Г. ПОЛУБОТКА, 6-А, ОФ. 4; Р/Р У ПАТ "УКРСИББАНК", ПАТ "СБЕРБАНК"

0039395980

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 01.08.2018 N 03/53641-18

273

ЧТУП "СЕРЕНА ТРЕЙД"

БІЛОРУСЬ, 220125, МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, МИНСКИЙ РАЙОН, Д. КОПИЩЕ, УЛ. ПОДГОРНАЯ, 67, ОФ. 110, К. 5 СЕКЦ. 1; КОНТРАКТ ВІД 16.03.2017 N 16/03/2017

12,60

Долар США

ТОВ "САФОРІЯ"

ЧЕРКАСЬКА

18000, М. ЧЕРКАСИ, ВУЛ. ПРИПОРТОВА, 22-А, ОФ. 108

0040895731

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 06.08.2018 N 03/54696-18

274

ЧТУП "СОЛОМЕЯФРУТ"

БІЛОРУСЬ, МИНСКАЯ ОБЛ., СЛУЦКИЙ Р-Н, Д. КВАСЫНИЧИ; КОНТРАКТ ВІД 06.06.2017 N 2405

21,94

Долар США

ПП "КАНІО"

МИКОЛАЇВСЬКА

54038, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. МОРЕХІДНА, 2-А, ОФ. 243

0041202254

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 16.07.2018 N 03/49662-18

 

Заступник директора департаменту
регулювання зовнішньоекономічної
діяльності - начальник
відділу контролю у сфері
зовнішньоекономічної діяльності

Ю. Г. Одокієнко




 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали