Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 2 жовтня 2018 року N 1407

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України

Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" за порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" на підставі подань Державної фіскальної служби України вих. від 04.07.2018 N 11563/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 04.07.2018 N 03/46646-18, вих. від 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 16.07.2018 N 03/49662-18, вих. від 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 20.07.2018 N 03/51156-18, вих. від 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 01.08.2018 N 03/53641-18, вих. від 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 06.08.2018 N 03/54696-18 наказую:

У 10-денний строк з дня набрання чинності цим наказом застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.

 

Заступник Міністра

Ю. П. Бровченко

 

Додаток
до наказу Мінеконом розвитку України
02.10.2018 N 1407

ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

N

Назва резидента

Область

Адреса резидента

Код згідно з ЄДРПОУ

Сума заборг., тис. од.

Валюта

Назва нерезидента

Адреса нерезидента

Тип порушення

Підстава

1

ТОВ "БАРСЬКИЙ ПТАХОКОМБІНАТ"

ВІННИЦЬКА

БАРСЬКИЙ РАЙОН, С. ЗАМОЖНЕ, ВУЛ. КАРМЕЛЮКА, 65-А

0034918546

1056,00

Російський рубль

ООО "ВЕЛГРАД"

БІЛОРУСЬ, 220138, Г. МИНСК, УЛ. КАРВАТА, 83; КОНТРАКТ N 04/05/17 ВІД 04.05.2017

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 16.07.2018 N 03/49662-18

2

ТОВ "СЕМЕНТ СТОР"

ВІННИЦЬКА

М. ВІННИЦЯ, ПРОВУЛ. ГРИБОЄДОВА, 17; В/Р У ПАТ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТ N 1 ВІД 15.06.2017

0038585760

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 20.07.2018 N 03/51156-18

3

ТОВ "ВАР ТРЕЙД"

ВІННИЦЬКА

М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. ЧЕХОВА, 54; Р/Р У ПАТ "СБЕРБАНК"; КОНТРАКТ N 3/11.02.2015 ВІД 11.02.2015

0038669321

 

 

 

 

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 20.07.2018 N 03/51156-18

4

ТОВ "КАРЛАЙН ГРУП"

ВІННИЦЬКА

М. МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ, ВУЛ. 3-Я ГВАРДІЙСЬКА, 11; Р/Р У ПАТ "СБЕРБАНК"; КОНТРАКТИ N 01-11NI ВІД 04.10.2017, N CL2811FR ВІД 28.11.2017, N 22-11FSJU ВІД 22.11.2017 N 01-13NI ВІД 18.10.2017, N 01-14FS ВІД 10.11.2017

0040865434

 

 

 

 

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 20.07.2018 N 03/51156-18

5

ТОВ "РІВАНТ"

ВІННИЦЬКА

М. БЕРШАДЬ, ВУЛ. ГЕРОЇВ УКРАЇНИ, 9; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК"; КОНТРАКТ N 2 ВІД 03.04.2017

0041177511

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 16.07.2018 N 03/49662-18

6

ТОВ "АЛЕКМІР ЕНЕРДЖІ"

ВОЛИНСЬКА

45200, М. КІВЕРЦІ, ВУЛ. КОМУНАЛЬНА, 14

0036631034

11,34

Євро

"WECO GROUP LTD"

НІМЕЧЧИНА, IHRINGSHAUSER STR.79 34125 KASSEL; КОНТРАКТ N 2016-4 ВІД 12.04.2016

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 20.07.2018 N 03/51156-18

7

ТОВ "ЗЕН ЕНЕРДЖІ"

ВОЛИНСЬКА

43021, М. ЛУЦЬК, ВУЛ. КІВЕРЦІВСЬКА, 7-А; В/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

0038923570

4,50

Долар США

"ZEEN ENERJI INSAAT GIDA ITH. I IHR. SAN. VETIC. LTD"

ТУРЕЧЧИНА, STI DILSIKAR MAH. SEYFETTIN BEY CAD. NO:86/BSEHZADELER/MANISA

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 20.07.2018 N 03/51156-18

24,50

Долар США

"GAZIANTEP "SOYLU" GAY.MEN.EM.I TURI. TAR. ENV. VE MAD.SAN."

ТУРЕЧЧИНА, AYDINLAR MAH. DURDU YETKIN, SEK. CD. NO: 15SEHITKAMIL/ GAZIANTEP; КОНТРАКТ N 01/17 ВІД 18.01.17

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 16.07.2018 N 03/49662-18

6,30

Долар США

"ERSAR INS. HIRDAVAT PETROLTEM. BILG. VETIC. SAN. LTD"

ТУРЕЧЧИНА, CEVIZLIK M NO: 7 KAT: 2 DAIRE: 6 BAKIRKOY / ISTANBUL SUBE: MALTEPE MH. OKUL CD. N

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 20.07.2018 N 03/51156-18

8

ТОВ "СНАБПРОД"

ВОЛИНСЬКА

43001, М. ЛУЦЬК, ВУЛ. РІВНЕНСЬКА, 76-А; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

0040869544

175,48

Долар США

"ALMHOLM DISTRIBUTION LP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SCOTLAND, DUNDEE, SCOTLAND, DD1 4BG

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 20.07.2018 N 03/51156-18

2282,70

Долар США

"DAYTON SYSTEMS L.P"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SCOTLAND, UNITED KINGDOM, G2 4J,

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 20.07.2018 N 03/51156-18

9

ТОВ "ДНІПРПРОМПОСТАВКА"

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

49005, М. ДНІПРО, ВУЛ. СІМФЕРОПОЛЬСЬКА, 21, ОФІС 303Д; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТ ВІД 27.01.2016 N 6

0021922005

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 16.07.2018 N 03/49662-18

10

ТОВ "АГРО-СПЕКТР ГРУП"

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

49000, М. ДНІПРО, ПР. О. ПОЛЯ, 36; Р/Р В ПАТ АБ "ПІВДЕННИЙ"

0032781460

1377,07

Долар США

"LYNDORF CORPORATION"

ПАНАМА, 50 TH STREET, GLOBAL PLAZA TOWER 19TH FL., SUITE H, PANAMA CITY; КОНТРАКТ ВІД 18.01.2017 N LO1801PA

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 16.07.2018 N 03/49662-18

11

ТОВ "МЕГАБУД-М"

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

49000, М. ДНІПРО, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 37; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТ ВІД 10.09.2015 N 004

0034512547

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 16.07.2018 N 03/49662-18

12

ТОВ "КОМІНТЕРН-АГРО"

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

49040, М. ДНІПРО, ПР-Т ПРАЦІ, 2-Т, ОФ.10; Р/Р В ПАТ "ОТП БАНК"

0035079053

4941,85

Долар США

"FLONECSIS LDT"

ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКІ), P.O. BOX 3321, DRAKE CHAMBERS, ROAD TOWN, TORTOLA; КОНТРАКТ ВІД 25.01.2017 N 2501/17-1

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 16.07.2018 N 03/49662-18

13

ТОВ "ІНЖИНІРИНГО-БУДІВЕЛЬНІ-ТЕХНОЛОГІЇ"

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

49600, М. ДНІПРО, ВУЛ. ПАНІКАХИ, 2; Р/Р В ПАТ "ПУМБ"; КОНТРАКТ ВІД 17.06.2015 N UА7

0038873682

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 16.07.2018 N 03/49662-18

14

ТОВ ТК "ОРБІТА СОФТ"

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

49000, М. ДНІПРО, ВУЛ. ФУЧИКА, 18, ОФ. 320; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТ ВІД 18.02.2016 N 1

0039714139

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 16.07.2018 N 03/49662-18

15

ТОВ "УКРАГРОГРУПІНВЕСТ"

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

49024, М. ДНІПРО, ПРОВУЛОК УНІВЕРСАЛЬНА, 6

0040151618

84,73

Долар США

"GREENBELT STAR INTERNATIONAL LLC"

ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ, CENTRAL FRUITS & VEGETABLE MARKET P.O. 22487, AL AWEER DUBAI; КОНТРАКТ ВІД 04.01.2017 N 01/17

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 16.07.2018 N 03/49662-18

16

ТОВ "СЕМІЛА ТРЕЙД"

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

49125, М. ДНІПРО, ВУЛ. БЕРЕЗИНСЬКА, 38, ОФ. 508; Р/Р В ПАТ "УКРСИББАНК"

0040157500

5997,91

Долар США

"COTENBERG LLP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE 7017, 43 BEDFORD STREET, WC2E 9HA, LONDON, ENGLAND; КОНТРАКТИ ВІД 03.02.2016 N 0302/548321, ВІД 12.02.2016 N 1202/548488

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 16.07.2018 N 03/49662-18

17

ПП "АНЛІ"

ДОНЕЦЬКА

85102, М. КОСТЯНТИНІВКА, ВУЛ. ЛЕВАНЕВСЬКОГО, 5; Р/Р В АКБ "НОВИЙ"; КОНТРАКТ N 8/2016 ВІД 11.04.2016

0033857341

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 20.07.2018 N 03/51156-18

18

ТОВ "СТАРКВІЛЬ"

ДОНЕЦЬКА

87526, М. МАРІУПОЛЬ, ВУЛ. 130-Ї ТАГАНРОЗЬКОЇ ДИВІЗІЇ, 104, К. 401; Р/Р У АТ "КІБ"

0040148469

 

 

 

 

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 16.07.2018 N 03/49662-18

19

ТОВ "ДЕЛІОН"

ДОНЕЦЬКА

84500, М. МАРІУПОЛЬ, ВУЛ. АРТЕМА, 56; Р/Р В АБ "ПІВДЕННИЙ"; КОНТРАКТИ N FD0411-4 ВІД 04.11.2016, N FD0411-3 ВІД 04.11.2016, N FD0711-5 ВІД 07.11.2016, N FD2311-10 ВІД 23.11.2016, N FD2511-11 ВІД 25.11.2016, N FD2811-13 ВІД 28.11.2016, N FD0112-14 ВІД 01.12.2016

0040287604

 

 

 

 

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 16.07.2018 N 03/49662-18

20

ТОВ "ТАЙМПЛАСТ"

ДОНЕЦЬКА

84110, М. СЛОВ'ЯНСЬК, ВУЛ. ЕНЕРГЕТИКІВ, 26; Р/Р В ПАТ "ПУМБ"; КОНТРАКТ N 070-11 ВІД 07.11.2016

0040680056

 

 

 

 

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 20.07.2018 N 03/51156-18

21

ТОВ "САНГРЕЙН"

ДОНЕЦЬКА

2094, М. МАРІУПОЛЬ, ВУЛ. ОЛІМПІЙСЬКА, 197-А, КВ. 3; Р/Р У АТ "ПІВДЕННИЙ"; КОНТРАКТИ N 01/06/17 ВІД 01.06.17, N 06/06/2017 ВІД 06.06.2017, N 13/06/17 ВІД 13.06.17

0041340197

 

 

 

 

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 16.07.2018 N 03/49662-18

22

ТОВ "РОЗРАХУНКОВО ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ЦЕНТР"

ДОНЕЦЬКА

87525, М. МАРІУПОЛЬ, ПР-Т БУДІВЕЛЬНИКІВ, 75, КВ. 56; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК"; КОНТРАКТИ N 15062017 ВІД 15.06.2017, N 16062017 ВІД 16.06.2017, N 08-08/17 ВІД 08.08.2017

0041380271

 

 

 

 

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 20.07.2018 N 03/51156-18

23

ПАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ "СЛОБОЖАНСЬКИЙ"

ХАРКІВСЬКА

61029, М. ХАРКІВ, ШОСЕ САЛТІВСЬКЕ, 129; Р/Р В ПАТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК"

0000381870

205,50

Долар США

"ELONIR CONSULT OU"

ЕСТОНІЯ, LOOTSI TN 11, TALLINN,HARJU MAAKOND, 1015; КОНТРАКТ N LD-W4-623/2 ВІД 16.03.2017

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 16.07.2018 N 03/49662-18

24

ТОВ "МАКСАЛ"

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

49000, М. ДНІПРО, ВУЛ. БАЗОВА, 8, КВ. 9; Р/Р В ПАТ "ПУМБ"

0023073711

682,70

Долар США

"FLIMARK LLC"

ЛАТВІЯ, STREET DZIRTSIEMA 47-90 RIGA, LV-1083; КОНТРАКТ N 0505-17 ВІД 05.05.2017

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 16.07.2018 N 03/49662-18

25

ТОВ "ГЕРМЕС ЛОГІСТИК"

ЗАКАРПАТСЬКА

90561, ТЯЧІВСЬКИЙ Р-Н, С. БЕДЕВЛЯ, ВУЛ. ВОЛОШИНА, 17; Р/Р В ПАТ "БАНК ФАМІЛЬНИЙ"; КОНТРАКТ N 2015-01 ВІД 14.04.2015

0039210507

 

 

 

 

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 20.07.2018 N 03/51156-18

26

ЧУСП ТОВ "КЛІМФІЛ ТРЕЙД-УКРАЇНА"

ЗАКАРПАТСЬКА

88000, М. УЖГОРОД, ВУЛ. БОЛГАРСЬКА, 3; Р/Р В ЗАКАРП. РУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

0039365249

93,00

Чеська крона

"CARMAN A.S."

ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, M.UNICOV STR. U PILY 918; КОНТРАКТ N 1/17 ВІД 22.03.2017

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 16.07.2018 N 03/49662-18

27

ТОВ "АСКАНІЯ-СЕРВІС"

ЗАПОРІЗЬКА

69035, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. РЕКОРДНА, 20; Р/Р "КИЇВСІТІ "ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТ N C12-10/11 ВІД 11.10.2012

0031245422

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 20.07.2018 N 03/51156-18

28

ТОВ "ГК "УКРГАЗ"

ЗАПОРІЗЬКА

69002, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. СВЯТОГО МИКОЛАЯ, 101; Р/Р В АК "ПІВДЕННИЙ"; КОНТРАКТ N WPGP-UG-2-17 ВІД 25.01.2017

0039320386

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 01.08.2018 N 03/53641-18

29

ТОВ "САХАРТОРГГРУП"

ЗАПОРІЗЬКА

69063, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ОЛЕКСАНДРІВСЬКА, 3; Р/Р В ПАТ "УКРСИББАНК"; КОНТРАКТИ N 250716 ВІД 25.07.2016, N 050916 ВІД 05.09.2016, N 031016 ВІД 03.10.2016, N 120117 ВІД 12.01.2017, N 110716 ВІД 11.07.2016, N 060716 ВІД 06.07.2016

0040054677

620,00

Російський рубль

"KIBIWOT COMPANY LIMITED"

КІПР, 2-4 ARCH. MAKARIOS III AVE., CAPITAL CENTRE, 9TH FLOOR, 1065 NICOSIA

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 16.07.2018 N 03/49662-18

6192,82

Російський рубль

ООО "ГРАДИЕНТ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ТАГАНРОГ, УЛ. КУЗНЕЧНАЯ, 6 ОФ.2, 347935; ИНН/КПП 6154141281/615401001, ОГРН 1156196065035 ОТ 22.10.2015, ОКПО: 27211185

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 16.07.2018 N 03/49662-18

30

ТОВ "ТЕРА ПРОМ"

ЗАПОРІЗЬКА

69095, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ПР. СОБОРНИЙ, 105; РР/ В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

0041033069

11,00

Долар США

"NAWESS TRADES LLP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE 17022, 43 BEDFORD STREET, LONDON WC2E 9HA, ENGLAND, REG.NR. OC403672 DD. OF REG. 05/01/2016; КОНТРАКТ N АТ-0217 ВІД 03.03.2017

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 16.07.2018 N 03/49662-18

31

ТОВ "ЄВРОНАФТОГАЗКОНДЕНСАТ"

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА

76018, М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, ВУЛ. НЕЗАЛЕЖНОСТІ, 113; КОНТРАКТ N 40 ВІД 25.03.2017

0040394791

16,30

Євро

"INTERWOOD OOD"

БОЛГАРІЯ, UL. BRGALNITSA, 4, ASENIOVGRAD; КОНТРАКТ N 40 ВІД 25.03.2017

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 20.07.2018 N 03/51156-18

32

ТОВ "ЕЛЕНЕ"

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА

78400, М. НАДВІРНА, ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, 10, КВ. 14; ВУЛ. МАЗЕПИ, 31-А, КВ. 8; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

0040602177

3,60

Долар США

ООО "ИМПОРТСЕРВИСИ"

ГРУЗІЯ, Г. ТБИЛИСИ, УЛ. ДЖАНДЖГАВА, 62. ИПН 400032255; КОНТРАКТ N 07/2017 ВІД 05.04.2017

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 20.07.2018 N 03/51156-18

23,30

Долар США

ООО "ДЕМЕ"

ГРУЗІЯ, Г. ТБИЛИСИ, УЛ. ДМБАДЗЕ, 9/11; ИПН 400138891; КОНТРАКТ N 05/05/2017 ВІД 02.05.2017

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 20.07.2018 N 03/51156-18

3,60

Долар США

OOO "HOLDING-SSS"

АЗЕРБАЙДЖАН, ХАТАЙ Р-Н., Г. БАКУ УЛ. МАЗАХИР РУСТАМОВА, 36/45; ИПН 1400122681; КОНТРАКТ N 16/2017 ВІД 16.06.2017

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 20.07.2018 N 03/51156-18

8,10

Долар США

ООО "ДАВИД-2017"

ГРУЗІЯ, С. ФАРЦХАНАКАНЕБИ, ЦКАЛТУБСКИЙ Р-Н; КОНТРАКТ N 09/06/2017 ВІД 05.06.2017

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 20.07.2018 N 03/51156-18

33

ТОВ "АЛЬЯНС-АГРО 2016"

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА

76018, М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, ВУЛ. СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, 44; Р/Р В ПАТ "УКРСОЦБАНК"; КОНТРАКТИ N 240117-С ВІД 24.01.2017, N 240317-Я ВІД 24.03.2017

0041047862

34,72

Долар США

"DIRECTMAX L.P."

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 1/2 35 TAITS LANE, DUNDEE, DD2 1DZ, SKOTLAND, REG. NUMBER: SL21599

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 16.07.2018 N 03/49662-18

207,15

Долар США

"HARREFORD LIMITED"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, CORNWALL BUILDING 45 NEWHALL STREET SUITE 211 BIRMINGHAM, REG. NUMBER: 8370523

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 16.07.2018 N 03/49662-18

34

ТОВ "ВІГОР"

КИЇВСЬКА

08600, М. ВАСИЛЬКІВ, ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА, 57-А; Р/Р В ПАТ "ПУМБ"; КОНТРАКТ ВІД 22.12.2015 N 84/12-15

0031292561

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 20.07.2018 N 03/51156-18

35

ТОВ "ВІТАПОЛІС"

КИЇВСЬКА

08152, КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, М. БОЯРКА, ТЕРИТОРІЯ ТЕХНІКУМУ, 16; Р/Р В АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК"; КОНТРАКТ ВІД 10.08.2015 N VT002/15

0034439389

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 20.07.2018 N 03/51156-18

36

ТОВ "ТОРГОВА ГРУПА МАГ"

КИЇВСЬКА

К-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, М. ВИШНЕВЕ, ВУЛ. ЧОРНОВОЛА, 1-А; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК"

0039081638

574,65

Долар США

"PLUS ULTRA L.P"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 4-5 MITHELL STREET EDINBURGH EH6 7BD; КОНТРАКТИ N 13-04 ВІД 13.04.2017, N 18-04 ВІД 18.04.2017, N 19-04 ВІД 19.04.2017, N 20-04 ВІД 20.04.2017, N Р0504/1 ВІД 05.04.2017

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 16.07.2018 N 03/49662-18

37

ТОВ "ЛІГА ТЕХНОЛОДЖІ"

КИЇВСЬКА

07400, М. БРОВАРИ, Б-Р НЕЗАЛЕЖНОСТІ, 16-Б, КВ.84; Р/Р В АТ "ОТПБАНК"

0039474281

17,50

Євро

"BIPROMASZ BIPRON TRADING S.A."

ПОЛЬЩА, 00-844 WARSAWUL CRZYBOWSKA 80/82; КОНТРАКТ N 16/40 ВІД 20.02.2017

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 16.07.2018 N 03/49662-18

38

ТОВ "БЕЛ-АГРО"

М. КИЇВ

01001, М. КИЇВ, ПЛ. СПОРТИВНА, 1-А; Р/Р У ПАТ "ВТБ БАНК"; КОНТРАКТ ВІД 13.03.2017 N 5

0039490884

166,98

Долар США

"DELTASEED TRADING OU"

ЕСТОНІЯ, TORNIMAE, 5 10145 TALLIN

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 16.07.2018 N 03/49662-18

39

ТОВ "ЕЛДЖЕКТ"

КИЇВСЬКА

К-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, М. ВИШНЕВЕ, ВУЛ. Л. УКРАЇНКИ, 66; Р/Р В ПАТ "ОЩАДБАНК"

0039931692

17,76

Євро

"FL FLOWER AND DECORATION COMPANY F LTD"

КІПР, MARATHOVOUNOU 9, 3071, LIMASSOL; КОНТРАКТ N CY-UA1016 ВІД 10.10.2016

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 16.07.2018 N 03/49662-18

40

ТОВ "МЕТЛОК"

КИЇВСЬКА

М. ВИШГОРОД, ВУЛ. ШОЛУДЕНКА, 6-Г, КВ. Н/П7; Р/Р В ПАБ "АЙБОКС БАНК"

0040080448

236,93

Долар США

"TRADE NATIONAL LP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 45 ROSEHAUGH ROAD INVERNESS SCOTLAND, IV3 8 SW; КОНТРАКТ N РНВ-20/7-16 ВІД 20.07.2016

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 16.07.2018 N 03/49662-18

41

ТОВ "МІЛЬМАРК"

КИЇВСЬКА

К-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, С. БУЗОВА, ВУЛ. ЛЕНІНА 215-А, КВ. 3; Р/Р В ПАТ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТИ ВІД N SB 04/09-1 ВІД 04.09.2017, N SB 2908-1 ВІД 29.08.2017, N 01/06/17-1 ВІД 01.06.2017, N 20/07/1-1 ВІД 20.07.2017, N SFM12/06/17-1 ВІД 12.06.2017, N SFO/12/10/17/2-1

0040257805

2926,45

Долар США

"KWEST OIL SP.Z.O.O"

ПОЛЬЩА, UL. GRODZKA NR.42, LOK.1, KRAKOW, 31-044

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 16.07.2018 N 03/49662-18

665,35

Долар США

"ALLBright VENTURES L P"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 1/2 35 TAITS LANE, DUNDEE, SCOTLAND

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 16.07.2018 N 03/49662-18

42

ТОВ "МАДЕРА"

ХАРКІВСЬКА

61251, М. ХАРКІВ, ФРУНЗЕНСЬКИЙ, ВУЛ. ТЮРІНСЬКА, 156; Р/Р ПАТ "КРЕДОБАНК"

0040388704

35,66

Долар США

"BRONTON SALES LLP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, TREVOR COTTAGE THE GREEN HORSTED KEYNES HAYWARDS HEATH WEST SUSSEX, RH17 7AW; КОНТРАКТИ ВІД 13.09.2016 N 1, ВІД 01.10.2016 N 15

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 16.07.2018 N 03/49662-18

43

ТОВ "БІОТОЛ."

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

49000, М. ДНІПРО, ВУЛ. ПИСАРЖЕВСЬКОГО, 1-А; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК"; КОНТРАКТИ ВІД 03.01.2016 N 3, ВІД 19.07.2015 N 03-02

0040194211

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 16.07.2018 N 03/49662-18

44

ТОВ "АДІТУС"

КИЇВСЬКА

М. БОРИСПІЛЬ, ВУЛ. НОВА, 4; Р/Р В ПАТ "КРЕДОБАНК"

0040743868

130,50

Долар США

"ZAITT INTERNATIONAL TRADING DMCC"

ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ, 2404, I, PLATINUM TOWER DUBAI; КОНТРАКТ N 04-01/17 ВІД 04.01.2017

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 16.07.2018 N 03/49662-18

45

ТОВ "ГЛОБАЛ ЕРІДАН"

КИЇВСЬКА

К-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, М. ВИШНЕВЕ, ВУЛ. МАШИНОБУДІВНИКІВ, 1-Г, КВ. 8/9; Р/Р В ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК"

0040888609

204,77

Долар США

"ELEC TEAM LP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 24 STATION AQUARE, SUITE 16 INVERNESS, IV1, 1LD, SCOTLAND; КОНТРАКТИ N 030417 ВІД 03.04.2017, N Р150317/TIS ВІД 14.03.2017

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 16.07.2018 N 03/49662-18

46

ТОВ "ГОЛТЕСК"

КІРОВОГРАДСЬКА

25030, М. КРОПИВНИЦЬКИЙ, ВУЛ. 40 РОКІВ УКРАЇНИ, 40; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТИ ВІД 10.04.2017 N 10/04-001, ВІД 19.03.2017 N 19/03-1, ВІД 20.03.2017 N 17-045, ВІД 28.03.2017 N 17-047, ВІД 25.04.2017 N 17-049

0039589609

154,50

Долар США

"WOODFORM UNIVERSAL L.P."

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 145 KILMARNOCK ROAD, G413JA, GLASGOW, SCOTLAND

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 20.07.2018 N 03/51156-18

520,40

Долар США

"EDIFICE BUSINESS LP"

ІРЛАНДІЯ, OFFICE 29, CLIFTON HOUSE, FITZWILLIAM STREET LOWER, DUBBLIN 2

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 20.07.2018 N 03/51156-18

47

ТОВ "ЛУГАНСЬКІНФОРМ"

ЛУГАНСЬКА

91055, М. ЛУГАНСЬК, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 1; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

0031053555

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 16.07.2018 N 03/49662-18

48

ТОВ "ЕНЕРГІЯ ПІВДЕНЬ"

ЛУГАНСЬКА

93411, М. СЄВЄРОДОНЕЦЬК, ПРОСП. ГВАРДІЙСЬКИЙ, 59; Р/Р В ПАТ "БАНК ВОСТОК"; КОНТРАКТ ВІД 04.11.2016 N РЕ/11-1

0032050010

 

 

 

 

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 20.07.2018 N 03/51156-18

49

ТОВ "УКРУГОЛЬ"

ЛУГАНСЬКА

94500, М. КРАСНИЙ ЛУЧ, ВУЛ. ЧЕРВОНОСІЛЬСЬКА, 121; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

0033685621

 

 

 

 

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 16.07.2018 N 03/49662-18

50

ТОВ "ДЕЛЬТА-СЕЙЗ"

ЛУГАНСЬКА

91055, М. ЛУГАНСЬК, ВУЛ. СОВЄТСЬКА, 76, КВ. 11; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

0035399321

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 16.07.2018 N 03/49662-18

51

ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "АЛМАЗ"

ЛУГАНСЬКА

91055, М. ЛУГАНСЬК, КВАР. ОЛЕКСІЄВА, 16, ОФ. 38; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК"

0036562097

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 16.07.2018 N 03/49662-18

52

ТОВ "ФЛІНТ"

ЛУГАНСЬКА

93400, М. СЄВЄРОДОНЕЦЬК, ВУЛ. САДОВА, 8; Р/Р В ПАТ "АК ПРОМИСЛОВО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК", ПАТ "УКРАЇНСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК", АК "ПІВДЕННИЙ"

0040922534

 

 

 

 

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 20.07.2018 N 03/51156-18

53

ТОВ НДВП "ДЖЕРЕЛО"

ЛЬВІВСЬКА

79005, М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ВОРОНОГО, 2; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

0036860855

28,46

Долар США

"BELLONORA INVEST LTD"

КІПР, РЕЄСТР. N HE 330322; 1 ST APRILIOU NO. 47, DEMETRIOU BUILDING 2, 1 ST FLOOR, OFFICE 12, LIMASSOL, CYPRUS, 3117; КОНТРАКТ N 17/02 ВІД 20.02.2017

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 16.07.2018 N 03/49662-18

54

ВКП ТОВ "СТЕНК"

М. КИЇВ

03057, М. КИЇВ, ВУЛ. ЖЕЛЯБОВА, 8/4; Р/Р В АТ "ОТП БАНК"

0013339527

56,95

Долар США

"CREDIHOLM SALES LLP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, UNIT 5, OLYMPIA INDUSTRIA ESTATE, COBURG ROAD, LONDON, N 22 6TZ; КОНТРАКТ ВІД 06.03.2017 N 012017

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 20.07.2018 N 03/51156-18

55

ТОВ "К І К"

М. КИЇВ

02166, М. КИЇВ, ВУЛ. ЖУКОВА, 26; Р/Р У ПАТ КБ "ПРАВЕКСБАНК"

0021619519

127,56

Долар США

"WOS CORPORATION"

ДОМІНІКА, 8 COPTHALL, ROSEAU VALLERY, 00152; КОНТРАКТ ВІД 10.05.2016 N 47-2016

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 01.08.2018 N 03/53641-18

56

ТОВ "АДІС-Т"

М. КИЇВ

01030, М. КИЇВ, ВУЛ. ЯРОСЛАВІВ ВАЛ, 11/1, Р/Р У ПАТ "АЛЬФА-БАНК"; КОНТРАКТ ВІД 15.05.2017 N 18/05

0024078194

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 04.07.2018 N 11563/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 04.07.2018 N 03/46646-18

57

ТОВ "СПЕЦПРОМСЕРВІС"

М. КИЇВ

02232, М. КИЇВ, ВУЛ. МАРИНИ ЦВЄТАЄВОЇ, 5, ОФ. 294, Р/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"; КОНТРАКТ ВІД 29.09.2014 N UA-2909/2014

0030371998

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 04.07.2018 N 11563/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 04.07.2018 N 03/46646-18

58

ПП "ФОРТУНА-ХХІ"

М. КИЇВ

04070, М. КИЇВ, ВУЛ. СПАСЬКА, 11; Р/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"

0031725735

10,00

Євро

"SC AGRINOVA SRL"

РУМУНІЯ, J09/1132/2005, RO18185963, ADRESS COM. VADENI, LOT 1 PARCELA 108; КОНТРАКТ ВІД 26.05.2016 N 7-16

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 01.08.2018 N 03/53641-18

5,60

Долар США

"EMIRATES AQUATECH CAVIAR FACTORY LLC"

ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ, MUSSAFAH ICAD1, M41, POBOX: 54075 ABU DHABI; КОНТРАКТ ВІД 18.02.2016 N 1-16

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 01.08.2018 N 03/53641-18

59

ПП "РІТАС"

М. КИЇВ

01054, М. КИЇВ, ВУЛ. ДМИТРІВСЬКА, 46; Р/Р У ПАТ "ПУМБ"

0031927343

18,01

Долар США

"SELENA XX S.R.O."

СЛОВАЧЧИНА, БАРДЕЄВСЬКІ КУПЕЛЕ 2874/65 08501 БАРДЕЄВ; КОНТРАКТ ВІД 04.11.2016 N 04-11-2016

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 20.07.2018 N 03/51156-18

60

ПП "ФОРЕСТ+"

М. КИЇВ

04053, М. КИЇВ, ВУЛ. СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, 21

0032423780

10,00

Долар США

"INTERNATIONAL TRADE DEVELOPING COMPANY"

ЙОРДАНІЯ, H.K OF JORDAN, AMMAN, STR. AL ABDALI

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 01.08.2018 N 03/53641-18

1,60

Євро

"P.P.H.U. KRA-BUT"

ПОЛЬЩА, BARTODZIEJE 43, 26-631 JASTRZEBIA, POLAND

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 01.08.2018 N 03/53641-18

2,80

Долар США

"A.B.C TRANS ULUSARASI TASIMACILIK MERVE CALI"

ТУРЕЧЧИНА, SEYHSINAN MH. OZGURLER CD. BULENT ECEVIT BULVARI KERVANCI PREMIUM NO 4

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 01.08.2018 N 03/53641-18

7,00

Долар США

"TIMBERIM INC. LIMITED"

ГОНКОНГ (СЯНГАН), UNIT B, 9F, LOCKHART center, 301-307, LOCKHART ROAD, WAN CHAI, HONG KI

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 01.08.2018 N 03/53641-18

61

ТОВ "СЛАФ РЕАГЕНТ"

М. КИЇВ

03115, М. КИЇВ, ВУЛ. ФЕОДОРИ ПУШИНОЇ, 13, Р/Р В АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК"

0033303061

65,72

Євро

"CHEMRON S.R.O."

ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, KORUNNI 588/4,12000 PRAHA 2 VINOHRADY; КОНТРАКТ ВІД 18.01.2017 N CHEM/SR-18

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 04.07.2018 N 11563/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 04.07.2018 N 03/46646-18

62

ТОВ "ПРАЙДЕР"

М. КИЇВ

01103, М. КИЇВ, ВУЛ. ДРАГОМИРОВА, 10/10, ОФ. 61

0033638278

59,60

Євро

"FIRSTLINK HOLDINGS L.P."

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE 1,78 MONTGOMERY STREET, EDINBURGH EH 7 5 JA SCOTLAND; КОНТРАКТ ВІД 07.08.2014 N 7/08-14

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 01.08.2018 N 03/53641-18

63

ТОВ "ГОСПОДАР ІНВЕСТ"

М. КИЇВ

02156, М. КИЇВ, ВУЛ. МАГНІТОГОРСЬКА, 1-А

0033739231

8,00

Євро

"B.D.ART SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA SPOLKA KOMANDYTOWA"

ПОЛЬЩА, UL. PARTYZANTOW 50, 05-200 WOLOMIN; КОНТРАКТ ВІД 21.07.2015 N 212015

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 01.08.2018 N 03/53641-18

9,90

Долар США

"RJ BUSINESS HUB FZE"

ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ, P.O.BOX 51967 HAMRIYAH FREEZONE SHARJAH; КОНТРАКТ ВІД 16.02.2015 N 3

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 01.08.2018 N 03/53641-18

64

ТОВ "ФЕРОН"

М. КИЇВ

02105, М. КИЇВ, ПР-Т МИРУ, 4, ОФ. 35, Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТ ВІД 21.01.2016 N SC210101

0034363006

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 04.07.2018 N 11563/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 04.07.2018 N 03/46646-18

65

ТОВ "ЩЕРБИНСЬКІ ЛІФТИ-УКРАЇНА"

М. КИЇВ

03127, М. КИЇВ, ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 100/2; Р/Р У ПАТ "ПРОКРЕДИТ БАНК"

0034424147

 

 

ООО "СЕРПУХОВСКИЙ ЛІФТОБУДІВЕЛЬНИЙ ЗАВОД"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 5024090796; ЮР. АДР. - 142214, МО, СЕРПУХОВСКИЙ Р-Н, ДЕР. ИВАНОВСКОЕ, СТРОЕНИЕ 1; КОНТРАКТ ВІД 31.03.2015 N С/ЩЛУ-15

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 01.08.2018 N 03/53641-18

66

"САНСТОР ТЕХНОЛОГІЇ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ"

М. КИЇВ

04108, М. КИЇВ, ВУЛ. НАТАЛІЇ УЖВІЙ, 7, ОФ. 44, Р/Р У ПАТ "КРЕДОБАНК"; КОНТРАКТ ВІД 22.10.2015 N 151022

0034532254

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 04.07.2018 N 11563/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 04.07.2018 N 03/46646-18

67

ПП "ФАБРИКА ДІЄТИ"

М. КИЇВ

01042, М. КИЇВ, ПАТРІСА ЛУМУМБИ, 10, КОРП. 1, Р/Р У ПАТ "ПРИВАТБАНК"

0034577837

11,39

Долар США

ПП ГУСЕЙНОВ Ф. А.

АЗЕРБАЙДЖАН, М. БАКУ, НИЗАМИНСКИЙ Р-Н, ВУЛ. М. ШАРИФЛИ, 2591-Й КВАРТАЛ; КОНТРАКТ ВІД 03.05.2017 N 0001/17

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 04.07.2018 N 11563/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 04.07.2018 N 03/46646-18

68

ТОВ "БАЛТЕК ЕТ"

М. КИЇВ

04050, М. КИЇВ, ВУЛ. МЕЛЬНИКОВА, 12, Р/Р У ПАТ "ПУМБ"; КОНТРАКТ ВІД 01.09.2014 N 10

0034828710

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 04.07.2018 N 11563/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 04.07.2018 N 03/46646-18

69

ТОВ "АГРОБІЗНЕС ЦЕНТР"

М. КИЇВ

01004, М. КИЇВ, ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, 1-3; Р/Р В АБ "ПІВДЕННИЙ"

0034872580

5,98

Долар США

ООО "МЕГОБАРИ"

ГРУЗІЯ, ЗЕСТАФОНИ, С. ВЕРХНЯЯ САКАРА; КОНТРАКТ ВІД 22.12.2014 N 22/12-2014

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 01.08.2018 N 03/53641-18

29,83

Долар США

ООО "ИЛО 2000"

ГРУЗІЯ, 6000, ХЕЛВАЧАУРИ, С. ЦИНСВЛА; КОНТРАКТ ВІД 17.11.2014 N 17/11-2014

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 01.08.2018 N 03/53641-18

23,83

Долар США

ООО "ГОЛЬФ 777"

ГРУЗІЯ, 0108, ТЕЛАВСКИЙ Р-Н, С. КАРАДЖАЛА; КОНТРАКТИ ВІД 26.11.2014 N 26/11, ВІД 19.12.2014 N 19/12-2014

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 01.08.2018 N 03/53641-18

4,25

Долар США

"ДЖАФАРОВ ИНТИГАМ"

ГРУЗІЯ, 3800, Г. ТБИЛИСИ, САГАРЕДЖОЙСКИЙ Р-Н., С. ДУЗАГРАМА; КОНТРАКТ ВІД 29.11.2014 N 29/11-2014

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 01.08.2018 N 03/53641-18

12,76

Долар США

ООО "GGGM-2014"

ГРУЗІЯ, 6000, Г. БАТУМИ, УЛ. ГОГЕБАШВИЛИ, 46; КОНТРАКТ ВІД 28.11.2014 N 28/11-2014

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 01.08.2018 N 03/53641-18

60,43

Долар США

ООО "АХАЛИ ОЦНЕБА"

ГРУЗІЯ, 6000, ХЕЛВАЧАУРИ, С. САМЕБА, УЛ. 8, N.26; КОНТРАКТ ВІД 02.10.2014 N 30/10-2014

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 01.08.2018 N 03/53641-18

11,92

Долар США

ООО "ДЖОРДЖИАН ТРЕЙД

ГРУЗІЯ, 0104, Г. ТБИЛИСИ, УЛ. АГМАШЕНЕБЕЛИ 115; КОНТРАКТ ВІД 15.12.2014 N 15/12-2014

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 01.08.2018 N 03/53641-18

31,67

Долар США

ООО "АНРИКО"

ГРУЗІЯ, 6010, Г. БАТУМИ, УЛ. Г.АБАШИДЗЕ, 71, КВ. 2; КОНТРАКТ ВІД 26.11.2014 N 26/11-1

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 01.08.2018 N 03/53641-18

13,16

Долар США

ООО "ИМЕДИ"

ГРУЗІЯ, 4700, ЛАГОТЕХСКИЙ Р-Н., С. КАБАЛИ; КОНТРАКТ ВІД 26.12.2014 N 26/12/2-2014

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 01.08.2018 N 03/53641-18

49,34

Долар США

"ООО "ДЕМЕ"

ГРУЗІЯ, 4600, Г. КУТАИСИ, УЛ. НИКЕА 2, ТУПИК Д. 3; КОНТРАКТ ВІД 08.10.2014 N 08/10-2014

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 01.08.2018 N 03/53641-18

13,06

Долар США

ООО "ГЕРМАПУРИ+"

ГРУЗІЯ, 0104, Г. ТБИЛИСИ, ЛИЛО, КАХЕТИНСКОЕ ШОССЕ; КОНТРАКТ ВІД 29.11.2014 N 29/11-2014

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 01.08.2018 N 03/53641-18

25,08

Долар США

ООО "МИХО"

ГРУЗІЯ, 4600, Г. КУТАИСИ, УЛ. ГАМСАХУРДИЯ N 33; КОНТРАКТ ВІД 26.11.2014 N 26/11-1

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 01.08.2018 N 03/53641-18

19,24

Долар США

ИП ХАТУНА КАРЧХАДЗЕ

ГРУЗІЯ, 4600, Г. КУТАИСИ, УЛ. БАГРАТИОНИ N 84; КОНТРАКТ ВІД 23.10.2014 N 23/10-2014

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 01.08.2018 N 03/53641-18

6,50

Долар США

ООО "ГРУЗИНСКАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНІЯ"

ГРУЗІЯ, 6000, Г. ТБИЛИСИ, ИСАНИ-САМГОРСКИЙ Р-Н, ПОС. САКАНАВТИ, КОРП. 37, КВ. 33; КОНТРАКТ ВІД 26.12.2014 N 26/12/2-2014

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 01.08.2018 N 03/53641-18

26,60

Долар США

ООО "ЛУКА 015"

ГРУЗІЯ, 4600, Г. БАГДАДИ, С. ДИМИ; КОНТРАКТИ ВІД 08.01.2015 N 08/01-2015, ВІД 25.12.2014 N 25/12-2014

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 01.08.2018 N 03/53641-18

7,04

Долар США

ООО "ДАДУ"

ГРУЗІЯ, АХМЕТСКИЙ РАЙОН, С. МАТАНИ, 29 УЛ. N 3, 6000; КОНТРАКТ ВІД 25.11.2014 N 25/11-2014

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 01.08.2018 N 03/53641-18

21,50

Долар США

ИП ДЗОДЗУАШВИЛИ Д.

ГРУЗІЯ, 4400 Г. ПОТИ, УЛ. ИМЕРЕТИ, N 145; КОНТРАКТ ВІД 21.10.2014 N 21/10-2014

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 01.08.2018 N 03/53641-18

19,74

Долар США

ООО "ШАНСИ"

ГРУЗІЯ, 6000, Г. ТБИЛИСИ, ГЛДАНИ-НАДЗАЛАДЕВСКИЙ Р-Н, ТЕМКА, III М/Р, КВАРТАЛ V, КОРП. 13, КВ. 34; КОНТРАКТ ВІД 14.11.2014 N 14/11-2014

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 01.08.2018 N 03/53641-18

5,06

Долар США

"КАХА МАРДАЛЕИШВИЛИ"

ГРУЗІЯ, 6000, Г. КУТАИСИ, УЛ. ГВАНЦЕЛАДЗЕ N 35; КОНТРАКТ ВІД 03.11.2014 N 03/11-1

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 01.08.2018 N 03/53641-18

70

ТОВ "КОНСАЛТИНГО-ІНЖИНІРИНГОВА ФІРМА "КУМИР"

М. КИЇВ

04073, М. КИЇВ, ПРОВ. КУРЕНІВСЬКИЙ, 19/5; Р/Р В АТ "УКРЕКСІМБАНК"

0035137020

 

 

"BELEX MACIEJ"

ПОЛЬЩА, 04-222, WARSZAWA, UL. BAKALIOWA 4; КОНТРАКТ ВІД 27.02.2015 N 27022015

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 01.08.2018 N 03/53641-18

71

ТОВ "ОРІЄНТ ГРУП"

М. КИЇВ

03186, М. КИЇВ, ВУЛ. АВІАКОНСТРУКТОРА АНТОНОВА, 5-А; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТИ ВІД 21.03.2016 N RISHANG2017-1601, ВІД 01.03.2016 N RISHANG2016-1501, ВІД 01.02.2016 N RISHANG2016-1401, ВІД 04.01.2016 N RISHANG2016-1301, ВІД 01.12.2015 N RISHANG2015

0035222880

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 01.08.2018 N 03/53641-18

72

ТОВ "КОЛОСАЛЬ ПАМПС"

М. КИЇВ

01103, М. КИЇВ, ВУЛ. ПЕЧЕРСЬКИЙ УЗВІЗ, 15, Р/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"; КОНТРАКТ ВІД 10.03.2015 N 3-2015TRAVAINI

0035811927

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 20.07.2018 N 03/51156-18

73

ТОВ "МАКС КЛУБ"

М. КИЇВ

04073, М. КИЇВ, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 42, Р/Р У ПАТ "УКРСИББАНК"; КОНТРАКТ ВІД 01.11.2011 N 2/11/11

0035962879

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 04.07.2018 N 11563/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 04.07.2018 N 03/46646-18

74

"ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "СУЧАСНІ БІОТЕХНОЛОГІЇ"

М. КИЇВ

01042, М. КИЇВ ВУЛ. ЧИГОРІНА, 45, ОФ. 72, Р/Р У АТ "Б" ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ"

0036258829

18,56

Долар США

"ГС КОМЕРС 2011 ЕООД"

БОЛГАРІЯ, Г. СОФИЯ, УЛ. ЦАР СИМЕОН, 202 ВХ. А, АП.2; КОНТРАКТ ВІД 20.01.2016 N 01-2016

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 04.07.2018 N 11563/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 04.07.2018 N 03/46646-18

75

ПП "ОДА-ТРЕЙД"

М. КИЇВ

04071, М. КИЇВ, ВУЛ. ВВЕДЕНСЬКА, 29/58, ОФ. 98; Р/Р У ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"

0036337224

24,43

Євро

"WYSPY SZCZESLIWE"

ПОЛЬЩА, UL. B. CHROBREGO 34, 87-720 CIECHOCINEK POLAND NIP 891-146-46-71, REGON 911230870; КОНТРАКТ ВІД 15.09.2014 N 15/09/2014

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 01.08.2018 N 03/53641-18

76

ТОВ "ЕД-ГРУП"

М. КИЇВ

03148, М. КИЇВ ВУЛ. СІМ'Ї СОСНІНИХ, 3, Р/Р У В АБ "УКРГАЗБАНК"

0036852456

65,50

Долар США

ТОО "ЭДУАРД ЛТД"

КАЗАХСТАН, Г. КОСТАНАЙ, УЛ. УРАЛЬСКАЯ, 12; КОД ОКПО 39364008; КОНТРАКТ ВІД 11.01.2010 N 1

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 04.07.2018 N 11563/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 04.07.2018 N 03/46646-18

77

ТОВ "МАЙСТЕР-КОРТ"

М. КИЇВ

03069, М. КИЇВ, ВУЛ. КІРОВОГРАДСЬКА, 38/58, ЛІТ. А; Р/Р У ПАТ "ПУМБ"

0037032944

13849,00

Долар США

"CHLIORN COMMERCIAL LTD"

КІПР, FRCH.MAKARIOU III, 155, PROTEAS HOUSE, 5TH FLOOR, LIMASSOL, CYPRUS, 3026.

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 01.08.2018 N 03/53641-18

23515,20

Долар США

"LEPATILO MANAGEMENT LTD"

КІПР, 155 ARCHIEPISKOPOU MAKARIOU III AVENUE PROTEAS HOUSE, 5 FLOOR, 3026, CYPRUS, LIMASSOL

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 01.08.2018 N 03/53641-18

78

ТОВ "СВІТЛОРЕСУРС"

М. КИЇВ

04073, М. КИЇВ, ВУЛ. МАРКА ВОВЧКА, 6, ОФ. 4; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТ ВІД 17.09.2015 N 21-2277

0037139344

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 20.07.2018 N 03/51156-18

79

ТОВ "МТ-ТЕХ ВІДОЛ"

М. КИЇВ

04212, М. КИЇВ, ВУЛ. ТИМОШЕНКА, 9, Р/Р У ПАТ "АЛЬФА БАНК"

0037139873

32,14

Долар США

ООО "ЭЙФЕЛЬ"

БІЛОРУСЬ, ПР-Т ПАРТИЗАНСКИЙ 33, ПОМ.1-Н; КОНТРАКТ ВІД 01.09.2014 N Д-1

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 04.07.2018 N 11563/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 04.07.2018 N 03/46646-18

80

ТОВ "ПРИОКОМ - АЛЬФА ІНВЕСТ"

М. КИЇВ

03194, М. КИЇВ, ПР-Т ЛЕСЯ КУРБАСА, 19/11; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТ ВІД 01.07.2014 N 002-2017

0037311579

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 20.07.2018 N 03/51156-18

81

ТОВ "КАРАВАН ЛАСОЩІВ"

М. КИЇВ

04209, М. КИЇВ, ВУЛ. ГЕРОЇВ ДНІПРА, 41, Р/Р У ПАТ "КРЕДОБАНК"

0037371444

 

 

"MAYUR ENTERPRISE CO. LTD"

ІНДІЯ, NEAR AGARBATI FACTORY, PLOT NO.13&14, SARAGVADA, JUNAGADH GUJARAT 36203; КОНТРАКТ ВІД 13.10.2016 N VI-1310-1

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 04.07.2018 N 11563/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 04.07.2018 N 03/46646-18

 

"SUN PRIZE"

ТАЇЛАНД, 55/43 M.2 PETKASEM ROAD, TARTALAD, SAMPRAN, NAKORNPATOM 73110; КОНТРАКТ ВІД 28.09.2016 N VI-2809-1

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 04.07.2018 N 11563/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 04.07.2018 N 03/46646-18

82

ПП "ВКФ "БІЗНЕС ТРІУМФ"

М. КИЇВ

04053, М. КИЇВ, ВУЛ. АРТЕМА, 21, Р/Р У ПАТ "ВІЕС БАНК"; КОНТРАКТ ВІД 11.03.2014 N 4

0037398686

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 04.07.2018 N 11563/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 04.07.2018 N 03/46646-18

83

ТОВ "ОМЗ - УКРАЇНА (ГРУПА УРАЛМАШ - ІЖОРА)"

М. КИЇВ

01001, М. КИЇВ, ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА, 4, Р/Р У ПАТ "СБЕРБАНК", ПАТ "РАДІКАЛ БАНК"; КОНТРАКТ ВІД 05.05.2014 N 1667/05/14

0037470678

 

 

 

 

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 04.07.2018 N 11563/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 04.07.2018 N 03/46646-18

84

ТОВ "МОНТАЖСЕРВІС УКРАЇНА"

М. КИЇВ

03045, М. КИЇВ, ВУЛ. НОВОПИРОГІВСЬКА, 33, КВ. 165, Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТ БАНК"; КОНТРАКТ ВІД 01.01.2016 N 01/01/2016

0037559609

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 04.07.2018 N 11563/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 04.07.2018 N 03/46646-18

85

ТОВ "САНТРЕЙД"

М. КИЇВ

01001, М. КИЇВ, ВУЛ. КРУТИЙ УЗВІЗ, 6/2-А; Р/Р У ПАТ "АЛЬФА-БАНК"

0037663292

27,75

Долар США

"CAPEMAX COMMERCIAL L.P."

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 4-5 MITCHELL STREET, EDINBURGH EH6 7 BD, SCOTLAND; КОНТРАКТ ВІД 01.12.2016 N 0212/16-1

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 01.08.2018 N 03/53641-18

86

ТОВ "ПРЕМ'ЄР ПРОДУКТИ"

М. КИЇВ

01103, М. КИЇВ, ВУЛ. ЯРОСЛАВІВ ВАЛ, 23-А; Р/Р У ПАТ "УКРСОЦБАНК"

0037817391

28,50

Долар США

"BARAKAT AGRO LP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SCOTLAND, 3053, 15 BELL STREET, ST. ANDREEWS, FIFE KY16 9 UR, SCOTLAND; КОНТРАКТ ВІД 26.06.2017 N 1706

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 20.07.2018 N 03/51156-18

87

ТОВ "ГЛОРІЯ АГРО ХЕРСОН"

М. КИЇВ

03113, М. КИЇВ, ВУЛ. ДЕГТЯРІВСЬКА, 43/1, ОФ. 42; Р/Р У ПАТ "МТБ БАНК"

0037840221

4001,00

Російський рубль

ЗАО "МЯСО-МОЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ"

БІЛОРУСЬ, 220088, Г. МИНСК, УЛ. СМОЛЕНСКАЯ, Д. 15, ПОМ. 602РБ; КОНТРАКТ ВІД 10.11.2016 N 5/10

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 01.08.2018 N 03/53641-18

88

ТОВ "ПОШТА 24"

М. КИЇВ

01032, М. КИЇВ, ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКА, 107, ОФ. 7; Р/Р У ПАТ "УКРСОЦБАНК"; КОНТРАКТ ВІД 20.03.2017 N 002/UA/2017

0038057069

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 20.07.2018 N 03/51156-18

89

ТОВ "АЙ СПОРТ"

М. КИЇВ

04111, М. КИЇВ, ВУЛ. ЩЕРБАКОВА, 45-А, Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТИ ВІД 01.11.2012 N JEC20120001, ВІД 10.06.2015 N IS10062015F, ВІД 14.03.2016 N FI159315149F

0038063608

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 04.07.2018 N 11563/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 04.07.2018 N 03/46646-18

90

ТОВ "ТОКАДО УКРАЇНА"

М. КИЇВ

01033,.КИЇВ, ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА, 77, ОФ. 4, Р/Р У ПАТ "УКРСИББАНК"; КОНТРАКТ ВІД 01.07.2013 N 01/13

0038315459

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 04.07.2018 N 11563/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 04.07.2018 N 03/46646-18

91

ТОВ "АРМА СТІЛ ГРУП"

М. КИЇВ

03057, М. КИЇВ, ПР-Т ПЕРЕМОГИ, 60, ОФ. 114, Р/Р У ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК"

0038321389

 

 

"ZHEJIANG AOMI SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.LTD"

КИТАЙ, HAIXIA ROAD,YANGWEN INDUSTRIAL ZONE,DONGTOU,WENZHOU; КОНТРАКТ ВІД 27.04.2015 N 1A-01/15

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 04.07.2018 N 11563/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 04.07.2018 N 03/46646-18

92

ТОВ "ТЛК "ГЛОБАЛ-ТРАНС"

М. КИЇВ

03115, М. КИЇВ, ВУЛ. ЛЬВІВСЬКА, 22, ОФ. 12, Р/Р У АТ "УКРСИББАНК"

0038672067

 

 

 

 

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 04.07.2018 N 11563/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 04.07.2018 N 03/46646-18

93

ТОВ "УКРЄВРОТУР"

М. КИЇВ

01034, М. КИЇВ, ВУЛ. ПРОРІЗНА, 23, ОФ. 4, Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТ ВІД 20.06.2017 N 20062017

0038872076

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 04.07.2018 N 11563/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 04.07.2018 N 03/46646-18

94

ТОВ "ЗОВ-ЛЕНЄВРОМЕБЛІ"

М. КИЇВ

03142, М. КИЇВ, ВУЛ. АКАДЕМІКА КРИМСЬКОГО, 4-А, ОФ. 410, Р/Р У ПАТ "ПРОКРЕДИТ БАНК"

0038882587

10,00

Євро

ООО "ЗОВ-ЛЕНЕВРОМЕБЕЛЬ

БІЛОРУСЬ, 230005, Г. ГРОДНО, УЛ. МЯСНИЦКАЯ, 12; КОНТРАКТ ВІД 01.12.2014 N 382587

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 04.07.2018 N 11563/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 04.07.2018 N 03/46646-18

95

ТОВ "ЛСТ ГРУП"

М. КИЇВ

01103, М. КИЇВ, ШОСЕ ЗАЛІЗНИЧНЕ, 47; Р/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"; КОНТРАКТ ВІД 03.03.2016 N AZP/THB/06/18

0038956590

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 20.07.2018 N 03/51156-18

96

ТОВ "КЕРЛІН-ІНВЕСТ"

М. КИЇВ

04050, М. КИЇВ, ВУЛ. ГЛИБОЧИЦЬКА, 28, КВ. 502, Р/Р У "СТОЛИЧНА ФІЛІЯ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

0039075733

247,50

Долар США

"BOLID GMBX"

НІМЕЧЧИНА, ROEDERBERGWEG 118, 60385, FRANKFURT AM MAIN; КОНТРАКТ ВІД 29.09.2014 N SR0929

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 04.07.2018 N 11563/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 04.07.2018 N 03/46646-18

97

ТОВ "КАРНЕГІ ГРУП"

М. КИЇВ

04655, М. КИЇВ, ВУЛ. ГЛИБОЧИЦЬКА, 72, ОФ. 303; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК"; КОНТРАКТ ВІД 30.12.2015 N 1127

0039171175

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 20.07.2018 N 03/51156-18

98

ТОВ "ТК "КОДІС"

М. КИЇВ

02222, М. КИЇВ, ПР-Т ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 68, ОФ. 233, Р/Р У ПАТ "ПТБ"; КОНТРАКТИ ВІД 17.07.2015 N W/170715/B, ВІД 16.07.2015 N W/160715/LB, ВІД 27.07.2015 N W/270715/1, ВІД 01.08.2015 N W/010815/K ТА ВІД 01.09.2015 N 010915/R

0039196692

859,50

Долар США

"SHERFIELD INVEST LLP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, CORNWALL BUILDINGS 45 NEWHALL STREET SUITE 317, BIRMINGHAM, B3 3QR

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 04.07.2018 N 11563/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 04.07.2018 N 03/46646-18

827,90

Долар США

"LANEMOR MARKETING LLP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 372 OLD STREET, SUITE 1, LONDON, ECIV 9LT,ENGLAND

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 04.07.2018 N 11563/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 04.07.2018 N 03/46646-18

99

ТОВ "А.П.К ТРЕЙД"

М. КИЇВ

04119, М. КИЇВ, ВУЛ. СІМ'Ї ХОХЛОВИХ, 8, Р/Р У ПАТ "ДІВІ БАНК"

0039199067

444,90

Долар США

"WINCO TRADE LIMITED"

ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКІ), GENEVA PLACE, WATERFRONT DRIVE, P.O. BOX 3469, ROAD TOWN, TORTOLA; КОНТРАКТИ ВІД 20.10.2015 N APK-5, ВІД 20.10.2015 N APK-6, ВІД 20.10.2015 N APK-7, ВІД 20.10.2015 N APK-8, ВІД 29.10.2015 N APK-9 ТА ВІД 04.12.2015 N APK-10

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 04.07.2018 N 11563/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 04.07.2018 N 03/46646-18

100

ТОВ "ЯРОВІТ 2014"

М. КИЇВ

4119, М. КИЇВ, ВУЛ. ЗООЛОГІЧНА, 4-А, КВ. 139, Р/Р В АБ "УКРГАЗБАНК"

0039231878

17,83

Долар США

"INTERLINE MANAGEMENT L.P."

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE1, MONTGOMEY 78, EDINBURGH SCOTLAND EH 5JA; КОНТРАКТ ВІД 29.04.2015 N 29/04

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 04.07.2018 N 11563/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 04.07.2018 N 03/46646-18

101

ТОВ "НВФ "ЕКО-СЕРВІС"

М. КИЇВ

03039, М. КИЇВ, ВУЛ. ВІКТОРА ЗАБІЛИ, 5, ОФ. 120; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТИ ВІД 30.03.2017 N FS-ES 30032017 ТА ВІД 30.05.2017 N FS-ES 30052017

0039310870

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 01.08.2018 N 03/53641-18

102

ТОВ "ІТЕРНА"

М. КИЇВ

01133, М. КИЇВ, ПРОВ. ЛАБОРАТОРНИЙ, 1; Р/Р У ПАТ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТИ ВІД 12.11.2014 N RSG1104, ВІД 01.12.2015 N YGO112, ВІД 01.08.2015 N YGO108, ВІД 05.05.2015 N VK0505

0039358137

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 01.08.2018 N 03/53641-18

103

ТОВ "СІЕНТО"

М. КИЇВ

04053, М. КИЇВ, ПРОВ. БЕХТЕРЕВСЬКИЙ, 4, ЛІТ. А, КВ. 19; Р/Р У ПАТ "АСВІО БАНК"

0039374960

6,12

Долар США

"DARWIN CAND I"

КОРЕЯ, РЕСПУБЛІКА, 513,TOPYEONG-DONG GURI-SI, GYEONGGI-DO, KWANGYANG PORT

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 01.08.2018 N 03/53641-18

6,73

Долар США

"HAN LIM CO."

КОРЕЯ, РЕСПУБЛІКА, 10-7 UROK 2-GIL HYEONDO-MYEON SEOWON-GU CHEONGJU-SI CHUGBUK

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 01.08.2018 N 03/53641-18

1,55

Долар США

"TIMBER MASTER CO.LTD"

КОРЕЯ, РЕСПУБЛІКА, 437-10, WONCHANG-DONG, SEJ -GU, INCHEON

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 01.08.2018 N 03/53641-18

104

ТОВ "ВКП "ТРІАДА"

М. КИЇВ

01103, М. КИЇВ, ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 5, Р/Р У АТ "БАНК БОГУСЛАВ"

0039388566

6,70

Долар США

"МЕДИА ГРУППА АРТ ПРЕСТИЖ"

БІЛОРУСЬ, ВУЛ. ЧЕРНЫШЕВСКОГО, 10-А, КОМ 806, М. МІНСЬК; КОНТРАКТ ВІД 02.02.2015 N 02-15/83

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 04.07.2018 N 11563/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 04.07.2018 N 03/46646-18

3,70

Долар США

"ВЕДДИНГ СТОРИ"

БІЛОРУСЬ, ВУЛ. ПЕРЕМОЖЦІВ 103, М. МІНСЬК; КОНТРАКТ ВІД 02.01.2015 N 01-15/29

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 04.07.2018 N 11563/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 04.07.2018 N 03/46646-18

488,40

Російський рубль

"РЕГІОНАЛЬНА КОМПАНІЯ ПРОЕКТНОГО ФІНАНСУВАННЯ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ОТКРЫТОЕ ШОССЕ 12, СТР. 3 М. МОСКВА; КОНТРАКТ ВІД 20.12.2014 N 12-14/1-1

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 04.07.2018 N 11563/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 04.07.2018 N 03/46646-18

12,20

Долар США

"НЬЮ МЕДИА ЛАЙФ"

БІЛОРУСЬ, ВУЛ. ЧЕРВОНОЗОРЯНА 18-Б, К 708, М. МІНСЬК; КОНТРАКТ ВІД 20.12.2014 N 12-14/4.

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 04.07.2018 N 11563/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 04.07.2018 N 03/46646-18

105

ТОВ "НБУ"

М. КИЇВ

02218, М. КИЇВ, ВУЛ. РАЙДУЖНА, 4 Р/Р У В ПАТ "СБЕРБАНК"; КОНТРАКТ ВІД 22.05.2017 N 5/2017

0039398866

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 20.07.2018 N 03/51156-18

106

ТОВ "КЕЙ СІТІ"

М. КИЇВ

02098, М. КИЇВ, ВУЛ. ДНІПРОВСЬКА НАБЕРЕЖНА, 19, КВ. 29, Р/Р У ПАТ КБ "ПРАВЕКС-БАНК"

0039406211

281,66

Долар США

"BELLMET VENTURES L.P"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 1/2 35 TAITS LANE, DUNDEE, SCOTLAND, GREAT BRITAIN, DD2 1DZ; КОНТРАКТ ВІД 01.12.2016 N 011216/С

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 04.07.2018 N 11563/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 04.07.2018 N 03/46646-18

107

ТОВ "КОМЕРЦ ПРОДУКТ"

М. КИЇВ

03040, М. КИЇВ, ВУЛ. ВАСИЛЬКІВСЬКА, 14, Р/Р У ПАТ "УКРСОЦБАНК"

0039419976

269,82

Долар США

"GULPORT LIMAN HIZMETLERI TIC.A.S."

ТУРЕЧЧИНА, IZMIR, ALSANCAK MAH. ATATURK. CAD. NO : 378 D : 12 KONAK; КОНТРАКТИ ВІД 09.04.2017 N 09/04/17, ВІД 26.04.2017 N 26/04/17

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 04.07.2018 N 11563/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 04.07.2018 N 03/46646-18

44,00

Долар США

"ITH. IHR. TARIM URUNLERI MADENCILIK SAN. VE TIC. LTD. STI."

ТУРЕЧЧИНА, KOCACEVIZ CADDESI NO. 1/1 D/3 K. BAKKALKOY/ISTANBUL; КОНТРАКТИ ВІД 25.04.2017 N 25/04/17 ТА ВІД 16.03.2017 N 1603-1

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 04.07.2018 N 11563/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 04.07.2018 N 03/46646-18

108

ТОВ "ДЕЛЬТА ІКС РЕЙ"

М. КИЇВ

02000, М. КИЇВ, ВУЛ. ПУХОВСЬКА, 1-Б; Р/Р АТ "АРТЕМ-БАНК"; КОНТРАКТИ ВІД 10.04.2015 N 2015004, ВІД 02.05.2015 N 20150502, ВІД 01.05.2015 N 20150501, ВІД 06.04.2015 N 20150406, ВІД 01.06.2015 N 20150601 ТА ВІД 20.01.2015 N 2-20150120

0039462674

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 01.08.2018 N 03/53641-18

109

ТОВ "ТРЕЙД ПРОДАКШН ГРУП"

М. КИЇВ

04205, М. КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ ПРОСПЕКТ, 14-В, Р/Р У ПАТ "ПРОКРЕДИТБАНК"; КОНТРАКТ ВІД 17.11.2015 N 1

0039536068

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 04.07.2018 N 11563/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 04.07.2018 N 03/46646-18

110

ТОВ "МАСТОРГ"

М. КИЇВ

04214, М. КИЇВ, ВУЛ. ПІВНІЧНА, 6, ЛІТ. А1; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК"; КОНТРАКТ ВІД 04.03.2015 N MGTW995905/14

0039573447

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 04.07.2018 N 11563/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 04.07.2018 N 03/46646-18

111

ТОВ "ПРОМТРАКСЕРВІС"

М. КИЇВ

04050, М. КИЇВ, ВУЛ. СТУДЕНТСЬКА, 15; Р/Р У КБ "ЄВРОБАНК"; КОНТРАКТ ВІД 27.11.2015 N 27/11

0039634525

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 20.07.2018 N 03/51156-18

112

ТОВ "ЕЛЬБРУС ТРЕЙДІНГ"

М. КИЇВ

04050, М. КИЇВ, ВУЛ. СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, 77, Р/Р У ПАТ "БАНК АВАНГАРД"

0039672089

33978,00

Російський рубль

ООО "НЕКСТ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. МОСКВА, УЛ. ЛЕФОРТОВСКИЙ ВАЛ, 24; КОНТРАКТ ВІД 02.09.2015 N 02/09/15

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 04.07.2018 N 11563/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 04.07.2018 N 03/46646-18

113

ТОВ "АЛЬБЕДО ТРАНС"

М. КИЇВ

01135, М. КИЇВ, ВУЛ. В'ЯЧЕСЛАВА ЧОРНОВОЛА, 41; Р/Р У ПАТ "ПЛАТИНУМ БАНК"

0039854660

5800,00

Російський рубль

ТУП "ГПЗ БЕЛТРЕЙДИНГ"

БІЛОРУСЬ, М. МІНСЬК, ВУЛ. ЧЕБОТАРЬОВА 7-А-218 220070; КОНТРАКТ ВІД 22.04.2016 N 13

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 20.07.2018 N 03/51156-18

114

ТОВ "ЕЛАЙТ ПЛЮС"

М. КИЇВ

01014, М. КИЇВ, ВУЛ. ЗВІРИНЕЦЬКА, 63; Р/Р У ПАТ "БТА БАНК"; КОНТРАКТ ВІД 15.09.2015 Б/Н

0039858665

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 20.07.2018 N 03/51156-18

115

ТОВ "ПРОМ-ЛАЙВ"

М. КИЇВ

04080, М. КИЇВ, ВУЛ. НОВОКОСТЯНТИНІВСЬКА, 13/10; Р/Р У В ПАТ "ЮНЕКС БАНК"

0039865520

71,16

Долар США

"ANDOVER AGRI LP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, BATH STREET 272 G2 4JR GLASGOW, SCOTLAND; КОНТРАКТ ВІД 13.03.2017 N 1303/17

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 01.08.2018 N 03/53641-18

116

ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЕЙВЕРІ"

М. КИЇВ

04128, М. КИЇВ, ВУЛ. СТЕЦЕНКА, 19, БУД.1/2, КВ.5, Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТ ВІД 26.10.2015 N 1/2015

0039972613

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 04.07.2018 N 11563/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 04.07.2018 N 03/46646-18

117

ТОВ "КАНТОРГ КЕПІТАЛ"

М. КИЇВ

03194, М. КИЇВ, ПР-Т ЛЕСЯ КУРБАСА, 7-А, ОФІС 23, Р/Р У ПАТ "ПУМБ"; КОНТРАКТ ВІД 05.04.2017 N BUN-OIL2-830

0039984739

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 04.07.2018 N 11563/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 04.07.2018 N 03/46646-18

118

ТОВ "МАГНУС-ТРЕЙД"

М. КИЇВ

04053, М. КИЇВ, ВУЛ. СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, 10; Р/Р У ПАТ "ПУМБ"; КОНТРАКТ ВІД 19.06.2017 N 19/06-17

0040002773

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 20.07.2018 N 03/51156-18

119

ТОВ "ТРІУМФ-АЛЬЯНС"

М. КИЇВ

02105, М. КИЇВ, ВУЛ. ЖМЕРИНСЬКА, 11, Р/Р У ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК"; КОНТРАКТИ ВІД 21.04.2016 N 2104/16, ВІД 28.04.2016 N 28-04/16

0040026307

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 04.07.2018 N 11563/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 04.07.2018 N 03/46646-18

120

ТОВ "АМАН АГРО"

М. КИЇВ

03150, М. КИЇВ, ВУЛ. ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, 143/2

0040051401

840,30

Російський рубль

ПТУП "БЕЛКІЛІЧЕЙ"

БІЛОРУСЬ, 222531, МІНСЬКА ОБЛ., КЛЕЦЬКИЙ Р-Н, М. КЛЕЦК, ВУЛ. КІРОВА 1, КОРП. 00001/1; КОНТРАКТ ВІД 25.04.2017 N 25-04-2017

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 04.07.2018 N 11563/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 04.07.2018 N 03/46646-18

121

ПП "СОЛИДАРНОСТЬ"

М. КИЇВ

03057, М. КИЇВ, ВУЛ. ЖЕЛЯБОВА, 8/4, Р/Р У ПАТ "ПРАВЕКС-БАНК"

0040086717

4639,61

Долар США

"MALITONE MANAGEMENT LP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 272 BATH STREET GLASGOW SCOTLAND G2 4JR, SCOTLAND; КОНТРАКТИ ВІД 08.07.2016 N 080716, ВІД 04.10.2016 N 010716, ВІД 24.06.2016 N P230616/TIS, ВІД 11.07.2016 N P110716/TIS, ВІД 24.06.2016 N P240616, ВІД 13.07.2016 N P130716, ВІД 31.07.2016 N P310716, ВІД 12.07.20

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 20.07.2018 N 03/51156-18

122

ТОВ "ДЖЕНЕРАЛ МАРКЕТ"

М. КИЇВ

01042, М. КИЇВ, ВУЛ. АКАДЕМІКА ФІЛАТОВА, 10-А, КВ. 3/44, Р/Р У ПАТ "УКРСИББАНК"

0040095889

547,52

Долар США

"JAMSHID RAMIN CO. LTD"

АФГАНІСТАН, KEFAYET MARKET 3RD FLOOR NO 360, 1751 MAZAR-E-SHARIF BALKH; КОНТРАКТ ВІД 09.11.2015 N 30331

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 20.07.2018 N 03/51156-18

123

ТОВ "ПЕРФЕНОН"

М. КИЇВ

02225, М. КИЇВ, ВУЛ. РАЙДУЖНА, 4, Р/Р У ПУАТ "ФІДОБАНК"

0040102870

6604,50

Долар США

"ETON SALES LLP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE 48, 88-90 HATTON GARDEN, LONDON, EC1N 8PN; КОНТРАКТИ ВІД 01.02.2016 N 0102-16, ВІД 05.02.2016 N 05/02/01, ВІД 08.02.2016 N 08-02/16, ВІД 17.02.2016 N 1702-16, ВІД 19.02.2016 N 1902/16, ВІД 25.01.2016 N 25-01/16

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 04.07.2018 N 11563/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 04.07.2018 N 03/46646-18

124

ТОВ "СМАРТ СПЕЙС СИСТЕМС"

М. КИЇВ

02094, М. КИЇВ, Б-Р ВЕРХОВНОЇ РАДИ, 24-А, ОФ. 31; Р/Р У В ПАТ "ВЕРНУМБАНК"

0040120511

10,78

Долар США

"ООО "ШПАЛОПРОПИТОЧНИЙ ЗАВОД ГРУЗИИ"

ГРУЗІЯ, 1400, Г. ГОРИ, УЛ. КЕЦХОВЕЛИ, 135; КОНТРАКТ ВІД 11.02.2016 N 1

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 20.07.2018 N 03/51156-18

125

ТОВ "ВУД АГРО ІМПЕКС"

М. КИЇВ

03115, М. КИЇВ, ВУЛ. МИКОЛИ КРАСНОВА, 12-А, КВ. 5, Р/Р У ПАТ "КРЕДОБАНК"; КОНТРАКТ ВІД 21.03.2016 N 2

0040166451

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 04.07.2018 N 11563/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 04.07.2018 N 03/46646-18

126

ТОВ "ДАНТАР"

М. КИЇВ

04116, М. КИЇВ, ВУЛ. В. ЯРМОЛИ, 6/8; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

0040170007

2,90

Долар США

ИП ГАШИМЗАДЕ ЧИНГИЗ АНДРЕЕВИЧ

БІЛОРУСЬ, 223635, МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, СЛУЦКИЙ РАЙОН, Д. ВОЛОШЕВО, ДОМ 55

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 01.08.2018 N 03/53641-18

3,95

Долар США

"IMPER PLUS" SRL"

МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, BUREBISTA STR. 90, CHISINAU; КОНТРАКТ ВІД 15.05.2017 N 15/05

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 01.08.2018 N 03/53641-18

2,10

Долар США

ЧТУП "ГРИНАПМЕР"

БІЛОРУСЬ, 223025, МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, МИНСКИЙ РАЙОН, ГОРАНСКИЙ С/С, Д. НОВОЕ ПОЛЕ

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 01.08.2018 N 03/53641-18

23,35

Долар США

ИП РАЗУМОВ ДМИТРИЙ АНДРЕЕВИЧ

БІЛОРУСЬ, 224011 Г. БРЕСТ, УЛ. ЧИЧЕРИНА 42

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 01.08.2018 N 03/53641-18

33,17

Долар США

"MSA LOJISTIK DIS TICARET LTD. STI"

ТУРЕЧЧИНА, CAY MAH. 14 SOKNO NO 9 CEMRE IS MERKEZIKAT 3, NO 12, ISKENDERUN, HATAY; КОНТРАКТ ВІД 25.04.2017 N 25-04TR

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 01.08.2018 N 03/53641-18

3,44

Євро

"P.H. PAZAL PAWEL ZALESKI"

ПОЛЬЩА, UL. SZKOLNA 25, 05-870, BLONIE

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 01.08.2018 N 03/53641-18

127

ТОВ "ІНОВЕСТ ТРЕЙД"

М. КИЇВ

М. КИЇВ, ВУЛ. АКАД. ВІЛЬЯМСА, 6, ОФ. 46; Р/Р У ПАТ "ПАТ "УКРСИББАНК"

0040193946

398,00

Долар США

"HENGTUO LIMITED."

КИТАЙ, UNIT 04, 7/F, Bright WAY TOWER, NO33, MONG KOK ROAD KOWLOON; КОНТРАКТ ВІД 09.03.2016 N 09/03

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 20.07.2018 N 03/51156-18

128

ТОВ "ХЛІБНЕ МІСЦЕ"

М. КИЇВ

03150, М. КИЇВ, ВУЛ. ЛУК'ЯНІВСЬКА, 176; Р/Р В ПАТ "БАНК ВОСТОК"

0040541696

 

 

 

 

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 01.08.2018 N 03/53641-18

129

ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ СКОТЛАНД ЯРД"

М. КИЇВ

03040, М. КИЇВ, ПР-Т ГОЛОСІЇВСЬКИЙ, 70, ОФ. 502, Р/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"; КОНТРАКТИ ВІД 21.02.2017 N SFM2102.3, ВІД 21.02.2017 N SFO2102.2

0040550061

1514,96

Долар США

"GOLD TISSUE SALES LP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE 5071, 15 BELL STREET, ST ANDREWS, SCOTLAND, FIFE KY16 9UR

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 04.07.2018 N 11563/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 04.07.2018 N 03/46646-18

130

ТОВ "МАРУКС"

М. КИЇВ

04074, М. КИЇВ, ВУЛ. ЛУГОВА, 12, Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

0040714912

47,51

Долар США

ЧТУП "ТАПАЗ ЛОГИСТИКС"

БІЛОРУСЬ, 220080, Г. МИНСК, УЛ. МАТУСЕВИЧА, 20, КВ. 35

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 04.07.2018 N 11563/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 04.07.2018 N 03/46646-18

131

ТОВ "АП ВАЛКОВЕРІНГ"

М. КИЇВ

02094, М. КИЇВ, ВУЛ. МАГНІТОГОРСЬКА, 1, Р/Р У ПАТ "ПУМБ"; КОНТРАКТ ВІД 27.02.2017 N 1

0040752778

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 04.07.2018 N 11563/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 04.07.2018 N 03/46646-18

132

ТОВ "ДЕЛЬПОРТ"

М. КИЇВ

01032, М. КИЇВ, Б-Р ТАРАСА ШЕВЧЕНКА, 35; Р/Р У ПАТ "КБ "ГЛОБУС"; КОНТРАКТИ ВІД 16.05.2017 N 22/5/17А, ВІД 16.04.2017 N 16/4/17А

0040880332

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 20.07.2018 N 03/51156-18

133

ТОВ "УКРЕКСПО-2016"

М. КИЇВ

01021, М. КИЇВ, ВУЛ. КЛОВСЬКИЙ УЗВІЗ, 7-А, ОФ. 619, Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТ БАНК"; КОНТРАКТ ВІД 12.10.2016 N 12/10/16

0040880814

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 04.07.2018 N 11563/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 04.07.2018 N 03/46646-18

134

ТОВ "ТРЕЙС ТРЕЙД"

М. КИЇВ

04074, М. КИЇВ, ВУЛ. ЛУГОВА, 12; Р/Р В АТ "СБЕРБАНК"; КОНТРАКТ ВІД 15.03.2017 N 1503/17

0040898046

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 01.08.2018 N 03/53641-18

135

ТОВ "ЄВРО ОПТ"

М. КИЇВ

04112, М. КИЇВ, ВУЛ. ДЕГТЯРІВСЬКА, 62; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

0040963303

202,60

Долар США

"ASONASTRA COMMERCE LLP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, UNIT W17, MK TWO BUSINESS CENTRE, BARTON ROAD, WATER EATON, BLETCHLEY, MILTON KEYNES; КОНТРАКТ ВІД 28.11.2016 N 28/2016

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 01.08.2018 N 03/53641-18

41,80

Долар США

"AZ.OIL PRODUCTION COMPANY" LLC"

АЗЕРБАЙДЖАН, AZ1147 BAKU CITY, BINAGADI DISTRICT, MIR JALAL STR. MICRODISTRICT 9, HOUSE 103, 63; КОНТРАКТ ВІД 28.11.2016 N 28/3/2016

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 01.08.2018 N 03/53641-18

136

ТОВ "ЛОРЕНТА"

М. КИЇВ

03164, М. КИЇВ, ВУЛ. ПІДЛІСНА 1, ОФ. 2, Р/Р У ПАТ "БАНК ВОСТОК"

0040997945

1750,80

Долар США

"BRAHMMAS AGRO INDUSTRIES PVT. LTD"

ІНДІЯ, LOHIYAPURAM, JANDRAPETA, CHIRALA - 523155, ANDHRA PRADESH; КОНТРАКТИ ВІД 03.04.2017 N 0304-2017, ВІД 19.05.2017 N 19/05-2017, ВІД 23.05.2017 N 23-05/17, ВІД 13.06.2017 N 13/06-17

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 04.07.2018 N 11563/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 04.07.2018 N 03/46646-18

137

ТОВ "АМАДА-ГРУП"

М. КИЇВ

02094, М. КИЇВ, ВУЛ. МАГНІТОГОРСЬКА, 1, ОФ. 307; Р/Р В АТ "ТАСКОМБАНК"

0041017322

397,42

Долар США

"FRONT VIEW S.R.O."

ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, KIBELIKOVA 1224/42, 130 00 PRAHA; КОНТРАКТ ВІД 25.05.2017 N AF-25/05/17

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 20.07.2018 N 03/51156-18

138

ТОВ "ОВЕР ЛАЙН"

М. КИЇВ

01042, М. КИЇВ, ВУЛ. ЛЕСІ УКРАЇНКИ, 24; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТИ ВІД 20.04.2017 N TО2017A ТА ВІД 25.04.2017 N 2017Q04

0041048122

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 01.08.2018 N 03/53641-18

139

ТОВ "КЛІМАТИЧНІ РІШЕННЯ"

М. КИЇВ

01033, М. КИЇВ, ВУЛ. ШОТА РУСТАВЕЛІ, 44, Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТ ВІД 20.06.2017 N 528/2017

0041062901

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 04.07.2018 N 11563/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 04.07.2018 N 03/46646-18

140

ТОВ "ВІСА ЛТД"

М. КИЇВ

03022, М. КИЇВ, ВУЛ. ВАСИЛЬКІВСЬКА, 34, КВ. 210, Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТ БАНК"; КОНТРАКТ ВІД 14.02.2017 N V-1/17

0041129143

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 04.07.2018 N 11563/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 04.07.2018 N 03/46646-18

141

ТОВ "АРГОН-СХ"

МИКОЛАЇВСЬКА

54030, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. АРТИЛЕРІЙСЬКА, 19/1, ОФ. 316; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК"

0040305041

202,76

Долар США

"PIMAR INVEST LP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 272, BATH STREET, GLASGOW, G2 4JR; КОНТРАКТ ВІД 03.07.2017

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 16.07.2018 N 03/49662-18

209,69

Долар США

"MERCURY TRADING L.P"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 39/5 GRANTON CRESCENT, EDINBURGH, SCOTLAND, EH5 1BN; КОНТРАКТ N ARG1707 ВІД 17.07.2017

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 16.07.2018 N 03/49662-18

142

ТОВ "ВІАНДО ТРЕЙД"

МИКОЛАЇВСЬКА

54038, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. МОРЕХІДНА, 2-А, ОФ. 203

0040535965

54,49

Долар США

ТОВ "АСТАНАМЕГАТРЕЙД"

КАЗАХСТАН, Г. АСТАНА, ВУЛ. СИЛЕТИ N 30, КВ.14; КОНТРАКТ ВІД 01.02.2017 N 01/02/17

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 20.07.2018 N 03/51156-18

143

ВКПФ "АГРОХОЛДИНГ"

ОДЕСЬКА

65003, М. ОДЕСА, ВУЛ. ЧОРНОМОРСЬКОГО КОЗАЦТВА, 115; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

0019209903

16,99

Долар США

"GFK CORPORATION LP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUMMIT HOUSE, 4-5 MITCHELL STREET, EDINBURGH, EH6 7BD, SCOTLAND

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 20.07.2018 N 03/51156-18

144

ТОВ "УКРАВІАЗАКАЗ"

ОДЕСЬКА

65076, М. ОДЕСА, ВУЛ. ВАЛЕНТИНИ ТЕРЕШКОВОЇ, 52, ОФ. 2; Р/Р В ПАТ "КРЕДОБАНК"

0024742261

291,06

Злотий

"OPTIMUS EKO SP.Z.O."

ПОЛЬЩА, 45-836 OPOLE, UL. WROCLAWSKA 170, BUD. G; КОНТРАКТ ВІД 26.10.2016 N 20/16

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 16.07.2018 N 03/49662-18

188,63

Злотий

"ROZTOCZANSKI ZWIAZEK PSZCZELARZY W TOMASZOWIE LUBELSKIM"

ПОЛЬЩА, 22-600 TOMASZOW LUBELSKI, UL. LWOWSKA 50; КОНТРАКТ ВІД 07.12.2015 N 24/15

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 16.07.2018 N 03/49662-18

145

ПІДПРИЄМСТВО "ВТОРМЕТЕКСПОРТ" У ФОРМІ ТОВ

ОДЕСЬКА

65003, М. ОДЕСА, ВУЛ. ОТАМАНА ГОЛОВАТОГО, 67/69

0030127924

6336,00

Долар США

"BLACK SEA COMMODITIES LTD"

ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ, REG. N A041/10/11/3976, P.O.BOX 31291, AL JAZEERA AL HAMRA, RAS AL KHAIMAH; КОНТРАКТИ ВІД 02.06.2017 N C 0206/2017-VME/1, ВІД 02.06.2017 N C 0206/2017-VME/2, ВІД 02.06.2017 N C 0206/2017-VME/3, ВІД 02.06.2017 N C 0206/2017-VME/4, ВІД 26.05.2017 N C 26

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 20.07.2018 N 03/51156-18

146

ПП "АСТРО"

ОДЕСЬКА

65012, М. ОДЕСА, ВУЛ. ВЕЛИКА АРНАУТСЬКА, 17; Р/Р В ПАТ "УКСОЦБАНК", ПАТ "АЛЬФА-БАНК"; КОНТРАКТИ ВІД 01.08.2014 N UKR-6814, ВІД 20.03.2015 N 2003-AB, ВІД 24.09.2015 N UKR-10315, ВІД 01.10.2015 N 28/10715/K015

0030479323

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 16.07.2018 N 03/49662-18

147

ТОВ "МОГУЙ"

ОДЕСЬКА

65044, М. ОДЕСА, ПРОВ. КАРКАШАДЗЕ, 7, ОФ. 4; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

0033137783

42,00

Долар США

"DAFE AFATE ALBORZ BEHSAM CO"

ІРАН (ІСЛАМСЬКА РЕСПУБЛІКА), 8-1, HEIDARI MOGHADAM ST., ASHRAFI ESFAHANI, TEHRAN; КОНТРАКТ ВІД 23.11.2016 N 1/11/16

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 16.07.2018 N 03/49662-18

148

ТОВ "АГРОСІДЕКС"

ОДЕСЬКА

65114, М. ОДЕСА, ПР-Т НЕБЕСНОЇ СОТНІ, 47/3; Р/Р В ПАТ "БАНК ВОСТОК"; КОНТРАКТИ ВІД 17.01.2017 N 1, 06.02.2017 N 2, 10.02.2017 N 3, 23.03.2017 N 5

0034930118

11,30

Долар США

"AGRONOM LP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 5 ST. VINCENT STREET SUITE 2, EDINBURGH EH 3 6 SW; ЗА КОНТРАКТАМИ ВІД 17.01.2017 N 1, США, ВІД 23.03.2017 N 5

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 20.07.2018 N 03/51156-18

14,96

Долар США

"GFK CORPORATION LP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, LAS SUITE, 5 ST. VINCENT STREET, EDINBURGH EH 3 6 SW, SCOTLAND; КОНТРАКТИ ВІД 06.02.2017 N 2, ВІД 10.02.2017 N 3

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 20.07.2018 N 03/51156-18

149

ТОВ "ПС-ПЛЮС"

ОДЕСЬКА

65078, М. ОДЕСА, ВУЛ. КОСМОНАВТІВ, 32; Р/Р В АТ "ПОЛІКОМБАНК"

0035608575

6241,78

Долар США

"PRENOGORN OU"

ЕСТОНІЯ, ADD LOOTSI TN 11 TALLINN, HARIU MAAKOND, 10151; КОНТРАКТИ: ВІД 09.03.2017 N ПС-03/2017; ВІД 12.04.2017 N ПС-05/2017; ВІД 03.05.2017 N ПС-06/2017; ВІД 11.05.2017 N ПС-07/2017; ВІД 12.05.2017 N ПС-08/2017; ВІД 19.05.2017 N ПС-09/2017; ВІД 26.05.2017 N ПС-10/2017

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 20.07.2018 N 03/51156-18

2064,64

Долар США

"ASTROFLEX LIMITED PARTNERSHIP"

КАНАДА, SUITE 260,2323-32 AVENUE N.E., CALGARY, ALBERTA T2E 6Z3; КОНТРАКТИ ВІД 23.01.2017 N ПС-01/2017; ВІД 20.02.2017 N ПС-02/2017

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 20.07.2018 N 03/51156-18

150

ТОВ "ПЛІТ ТРЕЙД"

ОДЕСЬКА

65005, М. ОДЕСА, ВУЛ. БАЛКІВСЬКА, 120/2; Р/Р В ПАТ "ТАСКОМБАНК"; КОНТРАКТ 18.03.2015 N EXP/LV/398/VT13959/2015

0037687968

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 16.07.2018 N 03/49662-18

151

ТОВ "ЗЕВС ГРУП"

ОДЕСЬКА

65000, М. ОДЕСА, ПРОВ. СЕМАФОРНИЙ, 4; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК РОСІЇ"; КОНТРАКТИ ВІД 16.01.2014 N 2, ВІД 01.12.2013 N 18

0038448842

104,34

Долар США

"SHAGELDIYEWA BAHARGUL OWEZGELDIYEWNA"

ТУРКМЕНІСТАН, Г. АШХАБАД, УЛ. ЩОРСА (1930) 1

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 16.07.2018 N 03/49662-18

35,39

Долар США

"AL SHUDUN LIMITED"

ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ, AL BARSHA. P.O BOX N 450676 DUBAI

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 16.07.2018 N 03/49662-18

152

ТОВ "ДЕЛЬТАПРОМКОМПЛЕКТ"

ОДЕСЬКА

65026, М. ОДЕСА, ВУЛ. ГРЕЦЬКА, 17; Р/Р В ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"; КОНТРАКТ 28.05.2014 N 715400374

0039060926

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 16.07.2018 N 03/49662-18

153

ТОВ "ФАНМАРКЕТ"

ОДЕСЬКА

65014, М. ОДЕСА, ВУЛ. ЧОРНОМОРСЬКА, 1, ОФ. 31; Р/Р В ПАТ "УКРЕКСІМБАНК"; КОНТРАКТ ВІД 19.11.2014 N FM/SOBS-1/2014

0039419126

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 16.07.2018 N 03/49662-18

154

ТОВ "ГРАНУМ ГРУП КОМПАНІ"

ОДЕСЬКА

65125, М. ОДЕСА, ВУЛ. ЄВРЕЙСЬКА, 24; Р/Р В ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК"

0039885070

124,71

Долар США

"OSTMAN COMMODITIES L.P."

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, OFFICE 1, 145 KILMARNOCK ROAD GLASGOW, G41 3JA, SCOTLAND; КОНТРАКТИ ВІД 27.04.2017 N 2704-17; ВІД 19.05.2017 N OC-2-1905-17; ВІД 08.06.2017 N OC-3-0806-17

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 16.07.2018 N 03/49662-18

155

ТОВ "ВЕЛЕС КОММОДИТИС"

ОДЕСЬКА

65111, М. ОДЕСА, ВУЛ. ГЕНЕРАЛА БОЧАРОВА, 44, ОФ. 79

0040025366

20,28

Долар США

"KALYANI TRADING COMPANY"

ІНДІЯ, 107, SECTOR - A. MAHALAXMI NAGAR, INDORE (M.P)-452010; КОНТРАКТ ВІД 17.04.2017 N CMTH/VC/2017-04

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 20.07.2018 N 03/51156-18

156

ТОВ "НІКОМ КОМПАНІ"

ОДЕСЬКА

65089, М. ОДЕСА, ВУЛ. ІЛЬФА І ПЕТРОВА, 39; Р/Р В ПАТ "БАНК ВОСТОК"

0040121714

644,52

Долар США

"JACKSONVILLE TRANS L.P."

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, OFFICE 1, KILMARNOCK ROAD, GLASGOW G41 3JA, SCOTLAND; КОНТРАКТИ ВІД 15.03.2017 NNIM-13, 20.02.2017 N 1304MW, 28.03.2017 NNІМ-15

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 20.07.2018 N 03/51156-18

157

ТОВ "СЕРВІСНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КАЛЬМАР"

ОДЕСЬКА

65045, М. ОДЕСА, ВУЛ. ВЕЛИКА АРНАУТСЬКА, 76, ОФ. 2; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК"

0040395748

824,92

Долар США

"AURORA TRANS LP."

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 39/5, GRANTON CRESCENT, EDINBURGH, EH51BN

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 20.07.2018 N 03/51156-18

7144,33

Долар США

"PIMAR INVEST LP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 272, BATH STREET, GLASGOW, G 2 4 JR

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 20.07.2018 N 03/51156-18

158

ТОВ "АСТАН ЛАВ"

ОДЕСЬКА

65005, М. ОДЕСА, ВУЛ. ДАЛЬНИЦЬКА, 46, ОФ. 503; Р/Р В ПАТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"

0040607835

421,76

Долар США

"BRIDGEHOLD L.P."

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 4-5 MITCHELL STREET, EDINBURGH EH6 7BD, SCOTLAND; КОНТРАКТ ВІД 23.05.2017 N TIS-AL-B-2017

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 20.07.2018 N 03/51156-18

854,64

Долар США

"AGRONAUT DEVELOPMENT LP"

ІРЛАНДІЯ, 4TH FLOOR, 33 BACHELORS WALK, DUBLIN, D01 X4P1; КОНТРАКТ ВІД 01.07.2017 N AL/A-P-2017

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 20.07.2018 N 03/51156-18

159

ТОВ "ТОЛСЕН"

ОДЕСЬКА

68001, М. ЧОРНОМОРСЬК, ВУЛ. ХАНТАДЗЕ, 7-А; НОВА АДР. 04116, М. КИЇВ, ВУЛ. ШОЛУДЕНКА, 3; Р/Р В АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"

0040650325

2049,97

Долар США

"BIZ-MONITORING EU, SPOL S.R.O."

ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, BLANICKA 590/3, VINOHRADY, 120 00 PRAHA 2; КОНТРАКТИ ВІД 27.06.2017 N 270617, ВІД 30.06.2017 N 300617, ВІД 30.06.2017 N 0617, ВІД 24.07.2017 N 2407

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 20.07.2018 N 03/51156-18

160

ТОВ "ПАСТ СІТІ ПРОДАКТ"

ОДЕСЬКА

65012, М. ОДЕСА, ВУЛ. ВЕЛИКА АРНАУТСЬКА, 17; Р/Р В ПАТ "ПУМБ"

0040731428

869,74

Долар США

"MAXCONT TRADE LP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, OFFICE 1, 145 KILMARNOCK ROAD, GLASGOW, SCOTLAND, G41 3JA; КОНТРАКТИ ВІД 14.02.2017 N PS-1402-1, ВІД 06.03.2017 N PS-0603-1, ВІД 13.02.2017N PS-1302-1, ВІД 07.04.2017N PS-0704-1

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 16.07.2018 N 03/49662-18

161

ТОВ "ОДЕСА АГРО"

ОДЕСЬКА

65045, М. ОДЕСА, ВУЛ. ЖУКОВСЬКОГО, 33, ОФ. 310; Р/Р В ПАТ АБ "ПІВДЕННИЙ"; КОНТРАКТИ ВІД 17.05.2017 N 1705-1, ВІД 30.06.2017 N 3006-1

0040857628

36,00

Долар США

ООО "ПИНАКИ"

ГРУЗІЯ, 4000, Г. ТБИЛИСИ, УЛ. ВОКЗАЛ ЛИЛО, 2

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 16.07.2018 N 03/49662-18

162

ТОВ "С.В.Д. ГРУПП"

ОДЕСЬКА

65012, М. ОДЕСА, ВУЛ. ОТРАДНА, 12, ОФ. 3; Р/Р В ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК"

0040968212

15,55

Долар США

ЧП "ГАРАНТ СКОРОСТИ"

БІЛОРУСЬ, 220053, Г. МИНСК, УЛ. НОВАТОРСКАЯ, Д.35, ОФ. 15; КОНТРАКТ ВІД 18.05.2017 N СВД-ГС05-17

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 16.07.2018 N 03/49662-18

163

ТОВ "ЦТР СЕРВІС"

ОДЕСЬКА

68001, М. ЧОРНОМОРСЬК, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 1, ОФ. 7; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК"

0040987009

217,70

Долар США

"AMBERTOWN LLP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, UNIT 5, OLYMPIA INDUSTRIAL ESTATE, COBURG ROAD, LONDON, N 22 6TZ; КОНТРАКТ ВІД 07.07.2017 N TIS-CTR-AM-W-2017-1

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 20.07.2018 N 03/51156-18

426,34

Долар США

"BIZ-WQRLD CZ, SPOL. S.R.O."

ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, BLANISKA 590/3, VINOHRADY, 12000 PRAHA 2; КОНТРАКТИ ВІД 05.07.2017 N CTR-W-B-2017-1, 07.07.2017 N TIS-CTR-AM-W-2, 07.07.2017 N TIS-CTR-AM-W-2, 07.07.2017 N TIS-CTR-AM-W-2, 18.07.2017 N TIS-CTR-BIZ-R

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 20.07.2018 N 03/51156-18

164

ТОВ "ДЖИЛОНГ"

ОДЕСЬКА

65005, М. ОДЕСА, ВУЛ. БУГАЇВСЬКА, 35, ОФ. 519; Р/Р В ПАТ "УКРЕКСІМБАНК"; КОНТРАКТ 01.02.2017 N BG-01/02

0041020259

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 16.07.2018 N 03/49662-18

165

ТОВ "ВІНТЕРВІТ"

ОДЕСЬКА

68001, М. ЧОРНОМОРСЬК, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 1, ОФ. 20; Р/Р В ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"; КОНТРАКТИ ВІД 10.05.2017 N 10/05, ВІД 01.06.2017 N VINA-P-2017, В ІД 20.06.2017 N VINA-B-2017

0041023972

76,94

Долар США

"ASTRID GRUP SRL"

МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, MUN. CHISINAU BD. MIRCEA CEL BATRIN 31/2, AP.21

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 16.07.2018 N 03/49662-18

2000,30

Долар США

"AGRONAUT DEVELOPMENT LP"

ІРЛАНДІЯ, 4TH FLOOR, 33 BACHELORS WALK, DUBLIN, D01 X4P1

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 16.07.2018 N 03/49662-18

166

ТОВ "ТАНКРЕД"

ОДЕСЬКА

65002, М. ОДЕСА, ВУЛ. МЕЛЬНИЦЬКА, 26/2; Р/Р В ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"

0041095146

247,78

Долар США

"MASTER TRADE ALLIANCE LP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE 2, 5 ST. VINCENT STR., EDINBURGH, EH3 6SW, SCOTLAND; КОНТРАКТИ ВІД 04.04.2017 N 040417-MW, 13.03.2017 N 130217-MW

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 20.07.2018 N 03/51156-18

167

ТОВ "ТЕРРА ТРАНС ГРЕЙН"

ОДЕСЬКА

68000, М. ЧОРНОМОРСЬК, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 7-А, ОФ. 34

0041153422

44528,36

Українська гривня

"CITY COMMERCIAL VENTURES L.P."

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 44 MAIN STREET, SOUTH LANARKSHIRE, SCOT, LAND DOUGLAS, ML 110 QW

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 20.07.2018 N 03/51156-18

1870,20

Долар США

"CITY COMMERCIAL VENTURES L.P."

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 44 MAIN STREET, SOUTH LANARKSHIRE, SCOT, LAND DOUGLAS, ML 110 QW

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 20.07.2018 N 03/51156-18

188,70

Українська гривня

"LLC DEMIR HUBUBAT NAK METAL INS. TURIZM PET. URUN DIS TIC."

ТУРЕЧЧИНА, SANAYI NEVSEHIR

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 20.07.2018 N 03/51156-18

22,00

Долар США

"OLIVA GROUP LP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, QUEEN STREET 4 - SUITE 1 EDINBURGH EH2, 1JE

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 20.07.2018 N 03/51156-18

168

ТОВ "АСПА ТРЕЙД"

ОДЕСЬКА

68003, М. ЧОРНОМОРСЬК, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 1, ОФ. 6; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК"

0041191185

919,60

Долар США

"AGRONAUT DEVELOPMENT LP"

ІРЛАНДІЯ, 4TH FLOOR, 33 BACHELORS WALK, DUBLIN, D01 X4P1; КОНТРАКТ ВІД 10.05.2017 N AT/A-P-2017

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 20.07.2018 N 03/51156-18

169

ТОВ "УКРКОНСТРАКШН ЛТД"

ОДЕСЬКА

68001, М. ЧОРНОМОРСЬК, ВУЛ. ХАНТАДЗЕ, 7-А, ОФ. 2; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

0041258972

62,73

Долар США

"MILESTONE CAPITAL INVESTMENT LTD"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, ATHENE HOYSE, SUITE J, 86, THE BROADWAY, MILL HILL, LONDON, NW7 3TF, ENGLAND; КОНТРАКТ ВІД 11.09.2017N 11-09

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 20.07.2018 N 03/51156-18

2900,00

Долар США

"AGRONAUT DEVELOPMENT LP"

ІРЛАНДІЯ, 4TH FLOOR, 33 BACHELORS WALK, DUBLIN, D01 X4P1; КОНТРАКТ ВІД 01.07.2017 N UKRK/A-P-2017

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 20.07.2018 N 03/51156-18

82,51

Долар США

"ALLBright VENTURES L.P."

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, TAITS LANE, DUNDEE, SCOTLAND, DD2 1DZ; КОНТРАКТ ВІД 15.06.2017 N UKRK-ALL-C-01

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 20.07.2018 N 03/51156-18

26,06

Долар США

"AG SERVICES GROUP LTD"

ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКІ), ADD. ROAD TOWN, TORTOLA, 3159 BVI; КОНТРАКТ ВІД 07.09.2017 N 0709/17WAT

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 20.07.2018 N 03/51156-18

170

ПП "РІВНЕ ТЕХНО КОМПЛЕКС"

РІВНЕНСЬКА

33009, М. РІВНЕ, ВУЛ. БІЛА, 83; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТИ N 1/19/04/2017 ВІД 19.04.2017, N 1/14/03/2017 ВІД 21.03.2017

0034518785

33,08

Євро

"PML ISKRA, UAB"

ЛИТВА, TAURO STR. 16, SVETLICOS K. MARIJAMPOLES SAV.LT 69330

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 16.07.2018 N 03/49662-18

36,11

Євро

"SIA LONDENS"

ЛАТВІЯ, LV-1010, RIGA KRISJANA VALDEMARA IELA 39-4A

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 16.07.2018 N 03/49662-18

171

ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ГМБХ"

РІВНЕНСЬКА

34663, РІВНЕНСЬКИЙ Р-Н, С. КУРГАНИ, ВУЛ. ШЛЯХОВА, 1; Р/Р В ПАТ "УНІВЕРСАЛБАНК", ПАТ "ПРОКРЕДИТБАНК"

0036174629

32,50

Долар США

ОДО "ВИМАЛА"

БІЛОРУСЬ, 246017, Г. ГОМЕЛЬ, УЛ. КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 34-А, К. 1; КОНТРАКТ N 08 ВІД 24.09.2014

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 01.08.2018 N 03/53641-18

172

ТОВ "АШАЙБУН"

РІВНЕНСЬКА

М. РІВНЕ, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 21, ОФ. 202; Р/Р В ПАТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК", ПАТ "КРЕДИТ ОПТИМА БАНК"

0040747763

495,42

Євро

"PRIME INTERNATIONAL TRADING LP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE 2, 5 ST. VINCENT STREET, EDINBURGH, SCOTLAND, EH3 6SW; КОНТРАКТИ N AP/17-2 ВІД 08.02.2017, N W-16/09-1 ВІД 07.09.2016

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 01.08.2018 N 03/53641-18

173

ТОВ "ХОВЕРС ГРУПП"

РІВНЕНСЬКА

М. РІВНЕ, ВУЛ. ВОЛИНСЬКА, 26; Р/Р В ПАТ "МАРФІН БАНК"

0041212922

324,03

Долар США

"MALET METALS LP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE 1, 4 QUEEN STREET, EDINBURG, EH2 1JE, SCOTLAND; КОНТРАКТИ ВІД 27.04.2017 N 27-04-2017, N 25-05-2017 ВІД 25.05.2017

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 16.07.2018 N 03/49662-18

174

ТОВ "МАКСІМА ЛЮКС"

СУМСЬКА

40000, М. СУМИ, ВУЛ. КОЗАЦЬКИЙ ВАЛ, 2-Б; Р/Р В ПАТ "КБ "ГЛОБУС"

0040624892

924,80

Долар США

"DIRECTMAX L.P."

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 1/2 35 TAITS LANE, DUNDEE, DD2 1DZ, SCOTLAND; КОНТРАКТ ВІД 13.07.2016 N ML-1307-1

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 16.07.2018 N 03/49662-18

175

ТОВ "ПРЕМ'ЄР ЛІГА"

ТЕРНОПІЛЬСЬКА

46400, М. ТЕРНОПІЛЬ, ВУЛ. КРУШЕЛЬНИЦЬКОЇ, 18; Р/Р В ПАТ "УКРСИББАНК"; КОНТРАКТ N PL-11/16-1 ВІД 14.11.2016

0035608360

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 16.07.2018 N 03/49662-18

176

ПП "ГОЛДЕН ВУД"

ТЕРНОПІЛЬСЬКА

46010, М. ТЕРНОПІЛЬ, ПРОВУЛОК САДОВИЙ, 2

0037754033

13,10

Євро

"FILOXYL S.A." WOOD PROCESSING INDUSTRY"

ГРЕЦІЯ, PIERION STR. 59100 VERIA; КОНТРАКТ N 1 ВІД 28.03.2016

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 16.07.2018 N 03/49662-18

177

ПП ФІРМА "ДОМІНО"

ХАРКІВСЬКА

61023, М. ХАРКІВ, ВУЛ. МИРОНОСИЦЬКА, 93; Р/Р У АТ "ОТП БАНК"

0014112949

38,90

Долар США

"ALDECO TRADING LTD"

СЕЙШЕЛЛИ, 14, FIRST FLOOR, TRINITY HOUSE, VICTORIA, MAHE; КОНТРАКТ ВІД 15.05.2017 N AL-05-17

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 01.08.2018 N 03/53641-18

178

ТОВ "НЕОСТІЛ"

ХАРКІВСЬКА

61002, М. ХАРКІВ, ВУЛ. МАЯКОВСЬКОГО, 14. (ПОП. АДР. 01014, М. КИЇВ, ВУЛ. ЗВІРИНЕЦЬКА, 63); Р/Р В ПАТ "УКРСИББАНК"

0033619171

130,80

Євро

"UNILAN APS"

ДАНІЯ, PETER BANGSVEJ 78, 3. TV 2000 FREDERIKSBERG; КОНТРАКТ ВІД 26.04.2017 N 685

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 16.07.2018 N 03/49662-18

179

ТОВ "ЄВРОПЕЙСЬКІ ТЕХНОЛОГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ"

ХАРКІВСЬКА

61070, М. ХАРКІВ, ВУЛ. АКАДЕМІКА ПРОСКУРИ, 1; Р/Р В ПАТ "ФІДОБАНК"; КОНТРАКТ ВІД 03.12.2015 N PL 1.1-1488.11.15

0039805860

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 01.08.2018 N 03/53641-18

180

ТОВ "САН-ФУД"

ХАРКІВСЬКА

61003, М. ХАРКІВ, ВУЛ. КОРОЛЕНКА, 25; Р/Р В АТ "ОТП БАНК", ПАТ "ВЕРНУМ БАНК"

0039824107

43,10

Долар США

"HAJE SHABAN KASM"

ІРАК, ZAKO CITY, STREET AZADY 22/7; КОНТРАКТ ВІД 17.10.2016 N IR 2/16

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 01.08.2018 N 03/53641-18

181

ТОВ "ЕЛІТПРОФ"

ХАРКІВСЬКА

61050, М. ХАРКІВ, ВУЛ. БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 24; Р/Р В АКБ "ПІВДЕННИЙ", ПАТ "СБЕРБАНК"

0040029596

1122,65

Долар США

"LISTEX PRODUCTS CORP"

ПАНАМА, 50TH STREET, GLOBAL PLAZA TOWER, 19TH FLOOR-SUITE H, PANAMA CITY

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 01.08.2018 N 03/53641-18

182

ТОВ "СОЛАТІУМ"

ХАРКІВСЬКА

61010, М. ХАРКІВ, ВУЛ. ГЕОРГІЇВСЬКА, 10, ЛІТЕРА "А-8", ОФ. 521-А; Р/Р В ПАТ "УКРСОЦБАНК", АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК"

0040145227

11,90

Долар США

ТОО "АПАТИТ"

КАЗАХСТАН, 141206, ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛ., Г. ЭКИБАСТУЗ, УЛ. НОВОСЕЛОВ, ЗД. 81-А; КОНТРАКТ ВІД 07.02.2017 N

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 16.07.2018 N 03/49662-18

183

ТОВ "УЕЛСІТ"

ХАРКІВСЬКА

61166, М. ХАРКІВ, ВУЛ. БАКУЛІНА, 11; Р/Р В ПАТ "АЛЬФА-БАНК"; КОНТРАКТИ ВІД 01.02.2017 N 1002, ВІД 01.03.2017 N 1003, ВІД 03.04.2017 N 1004

0040230364

18232,30

Російський рубль

ООО "АВЕНЮ ТОРГ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 123007, Г. МОСКВА, УЛ. 4-Я МАГИСТРАЛЬНАЯ, ДОМ 5, СТР. 3, КОМ. 7

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 16.07.2018 N 03/49662-18

37462,60

Російський рубль

ООО "АНИКС-ТК"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 105066, Г. МОСКВА, НОВОРЯЗАНСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 38, ПОМ. IV, КОМ. 2

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 16.07.2018 N 03/49662-18

4102,90

Російський рубль

ООО "ВЕКТОР"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 117452, Г. МОСКВА, СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ БУЛЬВАР, Д. 19, ПОМ. 1, КОМН. 3

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 16.07.2018 N 03/49662-18

184

ТОВ "ДАН ЦЕНТО"

ХАРКІВСЬКА

ЮР. АДР. 61000, М. ХАРКІВ, ВУЛ. МИРОНОСИЦЬКА, 26/9; 01042, М. КИЇВ, ВУЛ. ЧИГОРІНА, 12, ОФ. 213/1; Р/Р В АТ "КІБ"

0040274747

1703,60

Долар США

"TOKI PATKO LOVARDA KORLATOLT FELEL OSSEG U TARSASAG"

УГОРЩИНА, 2073 HUNGARY, TOK, KIS SOR 21; КОНТРАКТИ ВІД 07.06.2017 N 0706/1, ВІД 22.05.2017 N DAN 220517, ВІД 30.05.2017 N DAN 300517, ВІД 28.04.2017 N DC_CRN/280417_ВО, ВІД 13.04.2017 N DC_CRN 130417_VT, ВІД 18.04.2017 N DC_CRN 180417_BS, ВІД 07.04.2017 N DC_FW0704_VT, ВІД 1

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 16.07.2018 N 03/49662-18

185

ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНА ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ УКРАЇНИ"

ХАРКІВСЬКА

61140, М. ХАРКІВ, ПР-Т ГАГАРІНА, 43/2; Р/Р В ПАТ "УКРСИББАНК", КОНТРАКТ ВІД 15.03.2017 N 1155

0040655171

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 01.08.2018 N 03/53641-18

186

ТОВ "СІЛТОН ЛТД"

ХАРКІВСЬКА

61145, М. ХАРКІВ, ВУЛ. КОСМІЧНА, 26; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК"

0041142803

158059,32

Російський рубль

ТОВ "БЕЛГАРАНТ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308015, М. БЕЛГОРОД, ВУЛ. ПЕРЕМОГИ, Б.165; КОНТРАКТИ ВІД 10.05.2017 N 100517; ВІД 08.06.2017 N 080617/1

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 01.08.2018 N 03/53641-18

187

ТОВ "АФІРА"

ХАРКІВСЬКА

61010, М. ХАРКІВ, НАБ. ГІМНАЗІЙНА, 24; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

0041174222

458,00

Долар США

"TRADING ADVISOR LP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, VINCENT STREET, 5 EDINBURGH, EH36SW, SCOTLAND; КОНТРАКТ ВІД 01.03.2017 N А-1-2017

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 01.08.2018 N 03/53641-18

57,80

Євро

"BEST AUTO INVESTMENT LP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE 2, 5 ST. VINCENT STREET, EH 3 6 SW EDINBURGH SCOTLAND; КОНТРАКТ ВІД 24.04.2017 N 24/04/2017

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 01.08.2018 N 03/53641-18

52,20

Долар США

"S.B. TRADE SP.Z O.O"

ПОЛЬЩА, UI. SALWATORSKA 14/310B, 30-109 KRAKOW; КОНТРАКТ ВІД 01.03.2017 N A-2-2017

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 01.08.2018 N 03/53641-18

172,20

Долар США

"SUNBEAM INCORPORATION LP"

ІРЛАНДІЯ, OFFICE 29, CLIFTON HOUSE, FILTZWLLIAM ROAD LOWER, DUBLIN 2, REPUBLIC OF IRE-LAND; КОНТРАКТ ВІД 29.03.2017 N 29/03/2017

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 01.08.2018 N 03/53641-18

120,00

Долар США

"AL BHURIA FZE"

ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ, RAS AL KHAIMAH-UAE; КОНТРАКТ ВІД 07.03.2017 N 07/03/2017

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 01.08.2018 N 03/53641-18

20,00

Долар США

"NOURE EL SABAH IMPORT& EXPORT"

ЄГИПЕТ, 23, AHMED GAD STREET, MANSOURA; КОНТРАКТ ВІД 30.03.2017 N 30/03/2017

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 01.08.2018 N 03/53641-18

237,50

Долар США

"AGRADA GIAD NAK.SAN. VE TIC.LTD.STI 23 TEMMUZ V.D."

ТУРЕЧЧИНА, G. SUKRU KANATLI MAH. YURTMAN SOK. OVUNC APT. NO: 43/3- ANTAKYA/HATAY; КОНТРАКТ ВІД 28.03.2017 N 28/03/2017

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 01.08.2018 N 03/53641-18

188

ТОВ "ТРЕЙДМАРКЕТ ГРУП"

ХАРКІВСЬКА

61166, М. ХАРКІВ, ВУЛ. БАКУЛІНА, 18; Р/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"

0041381542

5537,50

Російський рубль

ООО "ОПТТОРГ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 119002, Г. МОСКВА, ПЕР. ГАГАРИНСКИЙ, Д. 35, ПОМ. І, КОМНАТА 2; КОНТРАКТ ВІД 10.06.2017 N 1406

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 16.07.2018 N 03/49662-18

189

ТОВ "ТРЕЙДОПТ ЛТД"

ХАРКІВСЬКА

61166, М. ХАРКІВ, ВУЛ. БАКУЛІНА, 18; Р/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"; КОНТРАКТИ ВІД 15.06.2017 N 1010, ВІД 10.07.2017 N 0717

0041385526

122,60

Російський рубль

ООО "АБСОЛЮТ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 119361, Г. МОСКВА, НАТАШИ КОВШОВОЙ УЛИЦА, ДОМ 21, ПОМ. 2, КОМ. 8

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 16.07.2018 N 03/49662-18

2658,80

Російський рубль

ООО "ОПТТОРГ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 119002, Г. МОСКВА, ПЕР. ГАГАРИНСКИЙ, 35, ПОМ. І, КОМ. 2

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 01.08.2018 N 03/53641-18

4073,10

Російський рубль

ООО "АБСОЛЮТ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 119361, Г. МОСКВА, УЛ. НАТАШИ КОВШОВОЙ УЛИЦА, 21, ПОМ. 2, КОМ. 8;

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 01.08.2018 N 03/53641-18

26773,80

Російський рубль

ООО "МЕЛОН ГРУПП"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 119361, Г. МОСКВА, НАТАШИ КОВШОВОЙ УЛИЦА, ДОМ 21, ПОМ. 1, КОМН. 1

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 16.07.2018 N 03/49662-18

190

ТОВ "АРДОС ЛТД"

ХАРКІВСЬКА

61017, М. ХАРКІВ, ВУЛ. ВЕЛИКА ПАНАСІВСЬКА, 115; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК"

0041394677

12,70

Євро

"TRANSFORM YOURSELF L.P."

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, REGISTERED SUIT 1, 4 QUEEN STREET, EDINBURGH, EH2 1JE, SCOTLAND; КОНТРАКТ ВІД 10.07.2017 N 100717

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 01.08.2018 N 03/53641-18

7414,40

Російський рубль

ООО "РСК-ДОН"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 344000, М. РОСТОВ-НА-ДОНУ, ВУЛ. ТЕЛЬМАНА, 161, 2 ПОВЕРХ, КІМН.1; КОНТРАКТ ВІД 19.06.2017 N 190617, ВІД 19.06.2017 N 190617-1

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 01.08.2018 N 03/53641-18

65,30

Долар США

ООО "РСК-ДОН"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 344000, М. РОСТОВ-НА-ДОНУ, ВУЛ. ТЕЛЬМАНА, 161, 2 ПОВЕРХ, КІМН.1; КОНТРАКТ ВІД 19.06.2017 N 190617, ВІД 19.06.2017 N 190617-1

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 01.08.2018 N 03/53641-18

5245,60

Російський рубль

ООО "ОПТТОРГ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 119002, Г. МОСКВА, ПЕР. ГАГАРИНСКИЙ, 35, ПОМ. І, КОМ. 2; КОНТРАКТ ВІД 19.05.2017 N 190617

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 01.08.2018 N 03/53641-18

2731,50

Російський рубль

ООО "АБСОЛЮТ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 119361, Г. МОСКВА, УЛ. НАТАШИ КОВШОВОЙ, 21, ПОМ. 2, КОМ. 8; КОНТРАКТ ВІД 19.06.2017 N 190617-2

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 01.08.2018 N 03/53641-18

191

ТОВ "ОРИГІНАЛ КВАНТ"

ХЕРСОНСЬКА

73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. 21 СІЧНЯ, 37

0039512782

104,46

Долар США

"LANGATE MANAGEMENT LP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SL022731 SUITE 5099, 15 BELL STREET, ST ANDREWS, FIFE KYI6 9UR, SCOTLAND; КОНТРАКТ ВІД 30.06.2017 N 3017

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 01.08.2018 N 03/53641-18

192

ТОВ "ТРИ А ПЛЮС"

ХЕРСОНСЬКА

73000, М. ХЕРСОН, ПРОВ. КОЗАЦЬКИЙ, 25; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", ПАТ "ПРОКРЕДИТ БАНК"; КОНТРАКТИ ВІД 08.06.2015 N 80615/2, ВІД 23.07.2015 N 230715/1, ВІД 25.08.2015 N 250815, ВІД 02.09.2015 N 020915, ВІД 08.09.2015 N 108092015

0039578513

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 16.07.2018 N 03/49662-18

193

ТОВ "ЕРМІЙ"

ЧЕРКАСЬКА

18002, М. ЧЕРКАСИ, ПРОВУЛОК ПІОНЕРСЬКИЙ, 8; Р/Р В ПАТ "МЕГАБАНК"

0021355762

4874,00

Російський рубль

ООО "ДВЕНАДЦАТЬ МАСТЕРОВ"

БІЛОРУСЬ, 223017, МИНСКАЯ ОБЛ., МИНСКИЙ Р-Н, РАЙОН ПОСЕЛКА ГАТОВО, ЗДАНИЕ НЕЖИЛОЕ - САНИТАРНО-БЫТОВОЙ КОРПУС, 1-А; КОНТРАКТ ВІД 05.04.2017 N 05-04

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 16.07.2018 N 03/49662-18

194

ТОВ "ХАРВЕСТ ТРЕЙД"

ЧЕРКАСЬКА

18005, М. ЧЕРКАСИ, ВУЛ. ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ, 42/1, К. 1-10; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", АТ "ОЩАДБАНК", ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК"

0039050263

 

 

"LST - POLSKA SP. Z O.O."

ПОЛЬЩА, 24 150 NALECZOW, UL. DULEBOW 46; КОНТРАКТ ВІД 11.06.2015 N 01062015

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 01.08.2018 N 03/53641-18

 

 

"MEYER GEMUSEBEARBEITUNG GMBH"

НІМЕЧЧИНА, HINTERM HOLZE, 10, D-27239 TWISTRINGEN; КОНТРАКТ ВІД 02.12.2014 N 02122014

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 01.08.2018 N 03/53641-18

 

 

"MICHEL HOFLACK BVBA &CO"

БЕЛЬГІЯ, VOERMANSTRAAT, 7, STADEN, 8840; КОНТРАКТ ВІД 06.12.2016 N 06122016

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 01.08.2018 N 03/53641-18

 

 

"UNAFEEZE SP. Z O.O."

ПОЛЬЩА, MIESIACZKOWO, 87-320 GORZNO; КОНТРАКТ ВІД 01.08.2014 N UN/HT-1

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 01.08.2018 N 03/53641-18

 

 

"AGRO SPRINT KFT. (LTD)"

УГОРЩИНА, 5300 KARCAG, ARANY JANOS D.22; КОНТРАКТ ВІД 06.08.2015 N 06082015

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 01.08.2018 N 03/53641-18

 

 

"FZ FOODS AG"

НІМЕЧЧИНА, BORXLEBENER STRASSE 3, D-06556 RINGLEBEN; КОНТРАКТ ВІД 09.02.2015 N 09022015

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 01.08.2018 N 03/53641-18

 

 

"GREENYARD FROZEN BELGIUM NV"

БЕЛЬГІЯ, ROMENSTRAAT 3 B-8840, WESTROZEBEKE; КОНТРАКТ ВІД 03.03.2017 N 03032017

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 01.08.2018 N 03/53641-18

 

 

"P.H.U. DANEX S.P. Z O.O. SP.K"

ПОЛЬЩА, UL. DWORCOWA, NR. 34, ROSKO. KOD 64-730; КОНТРАКТ ВІД 19.08.2016 N 19082016

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 01.08.2018 N 03/53641-18

 

 

UAB "FUDO"

ЛИТВА, TAIKOS PR.96, KAUNAS LT-51178; КОНТРАКТ ВІД 15.02.2016 N 15022016

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 01.08.2018 N 03/53641-18

 

 

"FIRMA BEBSI"

ПОЛЬЩА, UI. POWSTANCOW LISTOPADOWYCH 37F 35-606 RZESZOW; КОНТРАКТ ВІД 9.11.2014 N 19112014

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 01.08.2018 N 03/53641-18

195

ТОВ "ДЕВАЙС"

ЧЕРКАСЬКА

18000, М. ЧЕРКАСИ, ВУЛ. ГОГОЛЯ, 297; Р/Р В ПАТ "КРЕДОБАНК", ПАТ "ПУМБ"

0040141966

4803,70

Долар США

"PEGAS CONSULTING LP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 2 SUITE 44 MAIN STREET, DOUGLAS, SOUTH LANARKSHIRE, SCOTLAND, ML11 0Q

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 01.08.2018 N 03/53641-18

196

ПСП "ВАТРА+"

ЧЕРНІВЕЦЬКА

ПУТИЛЬСЬКИЙ РАЙОН, С. СОКОЛІЙ, ВУЛ. МАЛОДИХТИНЕЦЬКА, 8; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК

0039366106

20,77

Долар США

LTD "TSARMATEBA 2017"

ГРУЗІЯ, GEORGIA 0160 DIGOMSKIY ASTATE 1 GUARTER 6 AP.40 EDERPOU 402048413; КОНТРАКТ N 1 ВІД 11.05.2017

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 01.08.2018 N 03/53641-18

197

ПП "ВЗЛЕТ"

ЧЕРНІВЕЦЬКА

М. ЧЕРНІВЦІ, ВУЛ. ШКІЛЬНА, 14; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

0039935537

4188,20

Долар США

"ORIENT LUCK LP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE 2, 5 ST. VINCENT STREET, EDINBURGH, EH3 6SW, SCOTLAND; КОНТРАКТИ N OR-12/10-16 ВІД 12.10.2016, N OR-22/10-16 ВІД 22.10.2016, N 2-050716 ВІД 05.07.2016, N OR-10/09-16 ВІД 10.09.2016

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 16.07.2018 N 03/49662-18

198

"ЧОРНОМОР ГРУП"

ЧЕРНІВЕЦЬКА

М. ЧЕРНІВЦІ, ВУЛ. ГЕРОЇВ МАЙДАНУ, 71; Р/Р В АТ "ОТП БАНК"

0040312698

37,30

Долар США

"BRANDIMEX L.P."

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, OFFICE 1, 145 KILMARNOCK ROAD GLASGOW G413J4; КОНТРАКТИ N CH-BR-200317 ВІД 20.03.2017 ТА N CH-BR-240417 ВІД 24.04.2017

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 01.08.2018 N 03/53641-18

199

ПП "СІЛЬМАШНІЖИН"

ЧЕРНІГІВСЬКА

14027, М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. КОСМОНАВТІВ, 3, КВ. 93

0024835366

 

 

ИП ПАНФИЛОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, БРЯНСКАЯ ОБЛ., КЛИМОВСКИЙ Р-Н, С. ХОРОМНОЕ, ИНН 324102677488; КОНТРАКТ N 30.11.15 ВІД 30.11.2015

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 01.08.2018 N 03/53641-18

200

ТОВ "РЕАЛ-ІНФО-СЕРВІС"

ЧЕРНІГІВСЬКА

М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. КІЛЬЦЕВА, 9; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК"

0032834276

443,42

Долар США

"MAXONT TRADE LP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, OFFICE 1,145, KILMARNOCK ROAD, GLASGOW, SCOTLAND

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 01.08.2018 N 03/53641-18

201

ПП "ТАЛІОН-СТРІМ"

ЧЕРНІГІВСЬКА

14005, М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. ГОГОЛЯ, 22, КВ. 12; Р/Р В ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК"

0035687201

94,98

Долар США

ООО "ИНТЕРПОРТ"

БІЛОРУСЬ, 223042, МИНСКАЯ ОБЛ., МИНСКИЙ Р-Н, Д. ПРИМОРЬЕ, УЛ. НОВАЯ, 24, К. 1; КОНТРАКТ ВІД 03.06.2016

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 16.07.2018 N 03/49662-18

202

ТОВ "СУПЕР БУРАК"

ЧЕРНІГІВСЬКА

14017, М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. ЩОРСА (І. МАЗЕПИ), 53; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

0038920365

10,65

Долар США

"YENER GROUP GOLD MINING INTERNAL AND EXTERNAL TRADE.SANANA FOREST PRODUCTS LTD. STI. ALTIN DOVIS MADENCILIK ORMAN URUNLERI IC VE DIS TIC. SAN. LTD. STI"

ТУРЕЧЧИНА, MECIDIYEKOY ATAKAN SOK. N 6/10 34387 SISLI-ISTANBUL; КОНТРАКТ N 03 ВІД 29.03.2017

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 16.07.2018 N 03/49662-18

203

ПП "ПРОДІНТОРГ"

ЧЕРНІГІВСЬКА

М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. ГОГОЛЯ, 22, КВ. 12; Р/Р В ПАТ "АК ПРОМІНВЕСТБАНК"

0039354698

363,02

Долар США

ИП КУНЦЕВИЧ ВЛАДИСЛАВ АНДРЕЕВМЧ

БІЛОРУСЬ, 220028, БЕЛАРУСЬ, Г. МИНСК, ПРОЕЗД ГОЛОДЕДА, 23, КВ. 86; КОНТРАКТ N 31/03-16 ВІД 31.03.2016

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 16.07.2018 N 03/49662-18

3,90

Долар США

ИП КИРИКОВИЧ ОЛЬГА АЛЕКСЕЕВНА

БІЛОРУСЬ, 225710, БРЕСТСКАЯ ОБ., Г. ПИНСК, УЛ. ПЕРВОМАЙСКАЯ, 123-А, КВ.21, УПН 291401168; КОНТРАКТ N 11/08-16 ВІД 11.08.2016

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 16.07.2018 N 03/49662-18

204

ТОВ "ВІБ ГРУП"

ВІННИЦЬКА

С. ЗАРВАНЦІ, ВУЛ. СОСНОВА, 17, ОФ. 211; Р/Р В ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК"; КОНТРАКТИ N AVB3170303 ВІД 03.03.2017, ВІД N AVB9170309 ВІД 09.03.2017

0039024280

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 06.08.2018 N 03/54696-18

205

ТОВ "НТ-ПРОЕКТ"

ВОЛИНСЬКА

43021, М. ЛУЦЬК, ВУЛ. СЛОВАЦЬКОГО, 7; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТИ N 1 ВІД 01.10.2014 ТА N 1 ВІД 01.11.2015

0035454167

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 06.08.2018 N 03/54696-18

206

ПП "ЄВРОДРЕВСТАНДАРТ"

ВОЛИНСЬКА

45000, М. КОВЕЛЬ, ВУЛ. МАКАРЕНКА, 32/2; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

0040932935

6,20

Євро

"PYXIS SPOLKA Z.O.O."

ПОЛЬЩА, 03-596 WARSZAWA, UL. REICHERA 10/10

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 06.08.2018 N 03/54696-18

5,70

Долар США

"TRANSPED S.R.O."

СЛОВАЧЧИНА, HVIEZDOSLAVOVA 1020/8, 07501, TREBISOV PREKLADISKO TOVAROV CIERNA NAD TISOU

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 06.08.2018 N 03/54696-18

207

ПРАТ "НАСІННЕВЕ"

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

49005, М. ДНІПРО, ПР-Т ДМИТРА ЯВОРНИЦЬКОГО, 12, ОФ. 15; Р/Р В ПАТ "ОТП БАНК"

0000387080

10174,83

Українська гривня

"FLONECSIS LTD"

ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКІ), P.O. BOX 3321, DRAKE CHAMBERS, ROAD TOWN, TORTOLA; КОНТРАКТИ ВІД 25.01.2017 N 7-2, ВІД 25.01.2017 N 2501/17-2

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 06.08.2018 N 03/54696-18

208

ПВП "УКРКОЖПРОМ"

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

49000, М. ДНІПРО, ВУЛ. С. КОВАЛЕВСЬКОЇ, 10; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

0032388338

1336,78

Російський рубль

ТОВ "ТЕРМІНАЛ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, БЕЛГОРОДСЬКА ОБЛ., ПОС. СЕВЕРНЫЙ, ВУЛ. ОЛИМПИЙСКАЯ, 20; КОНТРАКТ ВІД 15.07.2009 N 1

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 06.08.2018 N 03/54696-18

209

ТОВ "ЕЛЕКТРОД-ІНВЕСТ"

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

50007, М. КРИВИЙ РІГ, ВУЛ. ІЛЛІЧІВСЬКА, 111; Р/Р В ПАТ "УКРСИББАНК"; КОНТРАКТ ВІД 18.07.2012 N 1234/11

0036876425

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 06.08.2018 N 03/54696-18

210

ТОВ "ТРІАНГЛ ЛАБС"

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

49000, М. ДНІПРО, ВУЛ. ГУСЕНКА, 17, ОФ. 12; Р/Р В ПАТ "АКБ "КОНКОРД"

0039229350

14,25

Євро

"NOVADEA SOLUTIONS LP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 16/5 WEST PILTON RISE EDINBURGH; КОНТРАКТ ВІД 12.01.2016 N 12/01-16

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 06.08.2018 N 03/54696-18

211

ТОВ "СТРАТТОН ВУГІЛЛЯ"

ДОНЕЦЬКА

84500, М. БАХМУТ, ВУЛ. ЮВІЛЕЙНА, 51-А, ПОП. АДР. М. ДНІПРО, ВУЛ. АНДРІЯ ФАБРА, 2; Р/Р В ПАТ "ОТП БАНК"

0040717541

163,02

Долар США

ТОВ "НОРТЕК"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 656023, АЛТАЙСЬКИЙ КРАЙ, М. БАРНАУЛ, ПР. КОСМОНАВТІВ, 12/9; КОНТРАКТ ВІД 24.03.2017 N 24-03-2017

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 06.08.2018 N 03/54696-18

212

СТОВ "УРОЖАЙ"

ЖИТОМИРСЬКА

ВУЛ. ОСТАЛЬСЬКОГО, 20, С. СКАКІВКА, БЕРДИЧІВСЬКИЙ Р-Н, 13326

0030651668

23,37

Долар США

"AGRIEURO" LTD"

ІЗРАЇЛЬ, 474459, RAMAT-HASHARON, HASHDEMA STR., 1; КОНТРАКТ ВІД 30.05.2017 N 30/05/2017

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 06.08.2018 N 03/54696-18

213

ПП "СУЛТАН+"

ЖИТОМИРСЬКА

10008, М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 85, КВ. 174

0037808680

486,52

Російський рубль

ИП ДЕРКАЧ Е. Г.

БІЛОРУСЬ, УЛ. МОЛОДЕЖНАЯ, Д.26, А/Г РУДНЯ, ЧЕРВЕНСКИЙ Р-Н, МИНСКАЯ ОБЛ., 223221

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 06.08.2018 N 03/54696-18

214

ТОВ "ФАТСА ЛТД"

ЖИТОМИРСЬКА

ВУЛ. СОСНОВСЬКОГО, 62-А, М. КОРОСТЕНЬ

0039831381

43,00

Долар США

"HASAN KULU ORMAN URUNLERI INSAAT NAK.SAN. VE TIK.A.S."

ТУРЕЧЧИНА, AGAS ISLERI SAN. KIRIMLI SK. NO 35, 42300 SELCUKLU-KONYA; КОНТРАКТ ВІД 15.08.2016 N 3

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 06.08.2018 N 03/54696-18

215

ТОВ "РУКОС-ПОЛІССЯ"

ЖИТОМИРСЬКА

10030, М. ЖИТОМИР, ВУЛ. НЕБЕСНОЇ СОТНІ, 14, КВ. 28; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

0040870900

16,91

Долар США

"RJ NOVOLINE FZE"

ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ, P.O.BOX 51967, HAMRIYAH FREEZONE, SHARJAH

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 06.08.2018 N 03/54696-18

3,25

Долар США

"GEREDE TICARET PALET, KUTU PALET VE DIGER AHSAP YUKLEME TABLALARI IMAL"

ТУРЕЧЧИНА, HASANPASA MAH. SEHIT CEVDET KOC CAD., NO:14/A - SAPANCA/SAKARYA SAPANCA

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 06.08.2018 N 03/54696-18

216

ТОВ "АЛП ЛТД"

ЖИТОМИРСЬКА

10001, М. ЖИТОМИР, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 79, ОФ. 204; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК"

0041031077

13,90

Долар США

"PRIVATE ENTREPRENEUR YADIGAR CERIKCIOGLU"

ТУРЕЧЧИНА, TOYLAR KOYU, DERINCE, KOCAELI; КОНТРАКТ ВІД 20.02.2017 N 003

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 06.08.2018 N 03/54696-18

217

ТОВ "ТБК ТОРРЕНС"

ЗАКАРПАТСЬКА

89600, М. МУКАЧЕВО, ВУЛ. ОСИПЕНКА, 35-Б; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК"

0039404371

12,00

Долар США

"DELTA TEAM SP. Z O.O."

ПОЛЬЩА, 61-302, STR.FRANOWO 1/23, POZNAN

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 06.08.2018 N 03/54696-18

218

ТОВ "АГРОВЕРСАЛЬ"

ЗАКАРПАТСЬКА

89600, М. МУКАЧЕВО, ВУЛ. АВГУСТИНА СТЕФАНА; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК"

0041020128

61,00

Долар США

"TIANJIN ZE HUI PLASTIC PRODUCTS LIMITED COMPANY"

КИТАЙ, 303 ROOM D BLOCK, TONGJING YUAN 4 AVENUE, TEDA, TIANJIN

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 06.08.2018 N 03/54696-18

219

ТОВ "МПК"

ЗАПОРІЗЬКА

69068, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ДЕПОВСЬКА, 85; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТИ N SO1706142HL ВІД 16.06.2017, N 17-2304-1C ВІД 08.05.2017

0039436655

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 06.08.2018 N 03/54696-18

220

ТОВ "УКРПРОМСНАБ ЛТД"

ЗАПОРІЗЬКА

69037, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ, 58, ОФ. 84; Р/Р В ПАТ "УКРГАЗБАНК"; КОНТРАКТИ N 080617 ВІД 08.06.2017, N 2306UA ВІД 23.06.2017, N 0706 ВІД 07.06.2017, N 2606 ВІД 26.06.2017

0040816576

16,83

Долар США

"AGROFORM TARIM SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI"

ТУРЕЧЧИНА, USEVLER MAH.AHISKA, CAD.GENCSENOCAK IS MERKEZI NO: 83/38, NILUFER BURSA

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 06.08.2018 N 03/54696-18

525,20

Долар США

"BONUS SYSTEMS L.P."

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 4-5, MITCHELL STREET, EDINBURGH EH6 7BD, SCOTLAND

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 06.08.2018 N 03/54696-18

523,80

Долар США

"BRIDGEHOLD L.P."

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 4-5 MITCHELL STREET, EDINBURGH, SCOTLAND, EH6 7BD

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 06.08.2018 N 03/54696-18

21,28

Долар США

"APTENOD LIMITED"

КІПР, NICOSIA, CYPRUS, PYTHAGOROU, 1, FLAT/OFFICE 002 EGKOMI, 2408

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 06.08.2018 N 03/54696-18

221

ТОВ "ПРАЙМБІОЕНЕРДЖІ"

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА

76018, М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, ВУЛ. СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, 23; Р/Р В ПАТ "ПРИВАТБАНК"

0039824683

197,80

Євро

"RAGGI COMMERCIALE DI RAGGI MICHELE"

ІТАЛІЯ, VIA DEL CERRETO N.13 61049 URBANIA (PU)

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 06.08.2018 N 03/54696-18

222

ТОВ "ТРЕК-ФОРВАРД"

М. КИЇВ

02093, М. КИЇВ, ВУЛ. БОРИСПІЛЬСЬКА, 11-А, Р/Р У ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "ПІВДЕННИЙ"; КОНТРАКТ ВІД 11.01.2017 N 1

0030495350

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 06.08.2018 N 03/54696-18

223

ТОВ "Ю-ТЕСК"

М. КИЇВ

02139, М. КИЇВ, ВУЛ. БРАТИСЛАВСЬКА, 52, Р/Р В АБ "ПІВДЕННИЙ"

0031253119

788,96

Долар США

"GRAIN GROUP LLP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 3 RD FLOOR, 49 FARRINGDON ROAD, LONDON, EC1M3JP; КОНТРАКТИ ВІД 15.02.2017 N Ю-Я-1502-4, ВІД 15.02.2017 N Ю-К-1502-1, ВІД 02.03.2017 N Ю-К-0203-1, ВІД 01.03.2017 N Ю-С-0103-1

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 06.08.2018 N 03/54696-18

478,22

Долар США

"JONA ENTERPRISE LP"

ІРЛАНДІЯ, OFFICE 29, CLIFTON HOUSE, FITZWILLIAM STREET LOWER, DUBLIN; КОНТРАКТИ ВІД 09.03.2017 N JE6170309, ВІД 10.03.2017 N JE 7170310

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 06.08.2018 N 03/54696-18

224

ПП "БУКУРІЯ-УКРПРОДІМПОРТ"

М. КИЇВ

02093, М. КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. БОРИСПІЛЬСЬКА, 11-А, Р/Р В АБ "ПІВДЕННИЙ"

0031681720

516,73

Долар США

"GRAIN GROUP LLP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 3RD FLOOR, 49 FARRINGDON ROAD, LONDON ECIM 3JP; КОНТРАКТИ ВІД 10.04.2017 N BU-W3-1004-2, ВІД 10.04.2017 N BU-W6-1004-3

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 06.08.2018 N 03/54696-18

5,06

Долар США

"KARLAIL TRADE LP"

ІРЛАНДІЯ, 4TH FLOOR, 33 BACHELORS WALK, DUBLIN, D01 X4P1; КОНТРАКТ ВІД 05.04.2017 N BU-C-0504-1

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 06.08.2018 N 03/54696-18

225

ТОВ "СИНТРА ТРЕЙДІНГ"

М. КИЇВ

01103, М. КИЇВ, ШОСЕ ЗАЛІЗНИЧНЕ, 6, Р/Р В АТ "ОТП БАНК"

0032070571

141,12

Долар США

ООО "PARAMIDA-F.R."

АЗЕРБАЙДЖАН, AZE. 1069, Г. БАКУ, НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН, УЛ. ГАДЖИБЕКЛИ, ДОМ 52 ОФ.20; КОНТРАКТ ВІД 12.09.2016 N 120916

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 06.08.2018 N 03/54696-18

76,93

Долар США

ООО "CASPIAN MARKETING GROUP"

АЗЕРБАЙДЖАН, AZ 1038, Г. БАКУ, САБУНЧИНСКИЙ РАЙОН, НАРДАРАН П.Г/Т, ГЮЛУСТАН, ДОМ 11; КОНТРАКТ ВІД 03.05.2017 N 030517

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 06.08.2018 N 03/54696-18

226

ТОВ "АВ МАСТЕР"

М. КИЇВ

01135, М. КИЇВ, ВУЛ. В'ЯЧЕСЛАВА ЧОРНОВОЛА, 41; Р/Р У ПАТ "БАНК ВОСТОК"

0032230951

5667,10

Долар США

"OREXIM TRADING LIMITED"

МАЛЬТА, OFFICE 55, REGENT HOUSE, BISAZZA STREET, SLIEMA, SLM 1640, MALTA

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 06.08.2018 N 03/54696-18

227

ТОВ "БОРЕН"

М. КИЇВ

01103, М. КИЇВ, БУЛЬВАР ДРУЖБИ НАРОДІВ, 28/А, КВ. 6, ОФ. 1, Р/Р У ПАТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК"

0035946045

91,00

Долар США

ТОВ "БОРЕН ДЖОРДЖИЯ"

ГРУЗІЯ, М. БАТУМІ, ВУЛ. АБАШІДЗЕ, 27M, КВ. 3; КОНТРАКТ ВІД 13.10.2016 N BG-10/16

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 06.08.2018 N 03/54696-18

228

ТОВ "БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА ЕК"

М. КИЇВ

04112, М. КИЇВ, ВУЛ. ДОРОГОЖИЦЬКА, 16, ОФ. 53; КОНТРАКТ ВІД 12.04.2017 N 5673

0035946490

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 06.08.2018 N 03/54696-18

229

ТОВ "ЕЛМОНТЕР УКРАЇНА"

М. КИЇВ

01030, М. КИЇВ, ВУЛ. ЧАПАЄВА, 10, Р/Р У ПАТ "КРЕДОБАНК"

0036003362

379,43

Євро

"ELMONTER OSWIETLENIE P.P.U.H"

ПОЛЬЩА, UL.PRZEMYSLOWA 1, 62-410 ZAGOROW; КОНТРАКТ ВІД 25.09.2008 N 1

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 06.08.2018 N 03/54696-18

230

ТОВ "ФЛОРА ЛЕНД"

М. КИЇВ

04071, М. КИЇВ, ВУЛ. ВЕРХНІЙ ВАЛ, 2-А, Р/Р В АБ "ПІВДЕННИЙ"; КОНТРАКТИ ВІД 20.06.2016 N 4, ВІД 01.07.2016 N 28, ВІД 01.08.2016 N 8, ВІД 17.08.2016 N 182C-16FW ТА ВІД 12.08.2016 N 160C-16FB

0036340724

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 06.08.2018 N 03/54696-18

231

ТОВ "СИСТЕМ АКТИВС"

М. КИЇВ

01030, М. КИЇВ, ВУЛ. БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 52, Р/Р У ПАТ "ДІВІ БАНК", ПАТ "ДІВІ БАНК"; КОНТРАКТИ ВІД 10.06.2017 N WРGТ-SА-2-17, ВІД 25.06.2017 N UА-1-17

0036470970

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 06.08.2018 N 03/54696-18

232

ТОВ "ПАРМІНВЕСТ"

М. КИЇВ

04214, М. КИЇВ, ВУЛ. ГЕРОЇВ ДНІПРА, 34-Б, ОФ. 19; Р/Р У ПАТ "АЛЬФА-БАНК"

0037639804

139,50

Долар США

"WHITEHAVEN TRADING LP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 1ST FLOOR OFFICE, 86A CONTITUTION STREET. EDINBURGH, EH6 6RP; КОНТРАКТ ВІД 01.11.2013 N IMP U-11/1

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 06.08.2018 N 03/54696-18

233

ТОВ "ДЖЕЙ КАСТОМ"

М. КИЇВ

03035, М. КИЇВ, ВУЛ. МЕХАНІЗАТОРІВ, 2, ОФ. 406, Р/Р У ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"; КОНТРАКТ ВІД 12.10.2015 N UA00083365

0037783739

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 06.08.2018 N 03/54696-18

234

ТОВ "АВТОЛЕНД-ЗАХІД"

М. КИЇВ

02218, М. КИЇВ, Б-Р ПЕРОВА, 19, Р/Р ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"; КОНТРАКТ ВІД 01.05.2017 N Б/Н

0037832268

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 06.08.2018 N 03/54696-18

235

ТОВ "ЕРКО ГРУП"

М. КИЇВ

03039, М. КИЇВ, ПРОВ. ЛУЖЕВСЬКОГО РУСЛАНА, 14, КОРП. 8, ОФ. 2, Р/Р В ПАТ "ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК"; КОНТРАКТ ВІД 24.11.2015 N 1

0038130940

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 06.08.2018 N 03/54696-18

236

ТОВ "МІЖНАРОДНА ПРОЕКТНО-ІНЖИНІРИНГОВА КОМПАНІЯ"

М. КИЇВ

03148, М. КИЇВ, ВУЛ. ЖМЕРИНСЬКА, 22-Б, Р/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"; КОНТРАКТ ВІД 07.09.2015 N 07-09/15А

0038134221

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 06.08.2018 N 03/54696-18

237

ТОВ "АЛЬБАТРОС 797"

М. КИЇВ

01601, М. КИЇВ, ВУЛ. ЕСПЛАНАДНА, 32-В, ОФ. 406; Р/Р В АТ "УКРЕКСІМБАНК"; КОНТРАКТИ ВІД 04.12.2015 N 120415/1, ВІД 07.12.2015 N 36, ВІД 16.12.2015 N 121615/2

0038223363

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 06.08.2018 N 03/54696-18

238

ТОВ "ІДА УКРАЇНА"

М. КИЇВ

01113, М. КИЇВ, ВУЛ. МЕЧНИКОВА, 8, ОФ. 22; Р/Р У ПАТ "ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК"; КОНТРАКТ ВІД 01.09.2014 N 02

0038240073

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 06.08.2018 N 03/54696-18

239

ТОВ "УКРТРАНС РЕМОНТ"

М. КИЇВ

03164, М. КИЇВ, ВУЛ. БУЛАХОВСЬКОГО, 30-А, Р/Р У ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ"

0038365232

36,65

Євро

"ДЕРЖАВНЕ АКЦІОНЕРНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛАТВІЙСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ"

ЛАТВІЯ, GOGOLA IELA 3, RIGA, LV-1547; КОНТРАКТ ВІД 12.08.2014 N L-2593/2014

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 06.08.2018 N 03/54696-18

89,00

Євро

"RINGSTED PROCESSING LP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE 2, 78 MONTGOMERY STREET, EDINBURGH, EH7 5JA, SCOTLAND; КОНТРАКТ ВІД 04.08.2015 N 05/08-15

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 06.08.2018 N 03/54696-18

240

ТОВ "СОНО ПЛЮС"

М. КИЇВ

02094, М. КИЇВ, ВУЛ. ПОПУДРЕНКА, 52, Р/Р У ПАТ "ПУМБ", ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК"; КОНТРАКТИ ВІД 01.03.2017 N 04/0317-GISP ТА ВІД 26.06.2017 N 1/617-GISP

0038408254

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 06.08.2018 N 03/54696-18

241

ТОВ "ТВК "БЕРЕСТ"

М. КИЇВ

01001, М. КИЇВ, ВУЛ. ШОТА РУСТАВЕЛІ, 15, Р/Р У ПАТ "КРЕДОБАНК"; КОНТРАКТИ ВІД 20.10.2014 N 01, ВІД 12.07.2015 N 01/07

0038852903

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 06.08.2018 N 03/54696-18

242

ТОВ "ІСМ ГРУП ЛТД"

М. КИЇВ

03115, М. КИЇВ, ПР-Т. ПЕРЕМОГИ, 136, КВ. 34, Р/Р У "ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

0038882236

1983,50

Російський рубль

ООО "ИСМ ГРУП"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 111024, Г. МОСКВА, АВИАМОТОРНАЯ УЛ., Д. 50, СТРОЕНИЕ 2, ПОМ. XIV, КОМН. 45; КОНТРАКТ ВІД 30.09.2014 N 2

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 06.08.2018 N 03/54696-18

243

ТОВ "ЗЕД МЕРИДІАН"

М. КИЇВ

03045, М. КИЇВ, ВУЛ. НОВОПИРОГІВСЬКА, 58, ОФ. 711, Р/Р У ПАТ "ПУМБ"

0038916977

23,14

Євро

"TERRIUM SYSTEM LIMITED"

ГОНКОНГ (СЯНГАН), UNIT A, 10/F LOKVILLE COMM. BUILD. 25-27 LOCK, TSIM SHA TSUI, KOWLOON HONGKONG; КОНТРАКТ ВІД 16.11.2016 N 1611-2016

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 06.08.2018 N 03/54696-18

244

ТОВ "БФ КОРПОРЕЙШН"

М. КИЇВ

04212, М. КИЇВ, ВУЛ. ПІВНІЧНА, 6, ЛІТ. А1, КВ. 617/4, Р/Р У ПАТ "ОТП БАНК"; КОНТРАКТ ВІД 17.10.2013 N 1

0038924883

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 06.08.2018 N 03/54696-18

245

ТОВ "КОМПАНІЯ ХЛІБІНВЕСТ"

М. КИЇВ

04060, М. КИЇВ, ВУЛ. БЕРЛІНСЬКОГО, 20, КВ. 5, Р/Р У ПАТ "ПУМБ"

0039750329

449,61

Долар США

"CLARKSON BUSINESS LP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE 2, 5 ST.VINCENT STREET, EDINBURGH, EH3 6SW, SCOTLAND; КОНТРАКТ ВІД 28.04.2017 N 280417-KC

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 06.08.2018 N 03/54696-18

103,99

Долар США

"FALCON SUNFLOWERS TRADE SA"

ШВЕЙЦАРІЯ, RUE DE LAUSANNE 37, GENEVA, 1201, SWITZERLAND. REG.NO.1708830; КОНТРАКТИ ВІД 24.04.2017 N 240417-KF-B, ВІД 24.04.2017 N 240417-KF

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 06.08.2018 N 03/54696-18

246

ТОВ "ЄВРОКАРД КОМПАНІ"

М. КИЇВ

03194, М. КИЇВ, Б-Р КОЛЬЦОВА, 15, ОФ. 4

0039763432

90,00

Євро

"DUPATECH B.V."

НІДЕРЛАНДИ, KAAGSTRAAT 5B, 8102 GZ RAALTE; КОНТРАКТ ВІД 18.08.2017 N 1

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 06.08.2018 N 03/54696-18

247

ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНА АГЕНЦІЯ "ШЛЯХ"

М. КИЇВ

03035, М. КИЇВ, ВУЛ. МИТРОПОЛИТА ВАСИЛЯ ЛИПКІВСЬКОГО, 45, Р/Р У ПАТ "УКРСИББАНК"; КОНТРАКТ ВІД 02.09.2016 N 9/2016

0039783967

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 06.08.2018 N 03/54696-18

248

ТОВ "АЗІМУТ ІНВЕСТ-СЕРВІС"

М. КИЇВ

04128, М. КИЇВ, ВУЛ. АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, 18-В, КВ. 4/2 В, ЛІТЕРА А, Р/Р У ПАТ "АЛЬПАРІ БАНК"; КОНТРАКТИ ВІД 22.03.2017 N 4, ВІД 29.03.2017 N 07/17-08

0039828997

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 06.08.2018 N 03/54696-18

249

ТОВ "ФОРЕСТ - ТРЕЙД"

М. КИЇВ

04080, М. КИЇВ, ВУЛ. ВІКЕНТІЯ ХВОЙКИ, 21, Р/Р У ПАТ "УКРСИББАНК"; КОНТРАКТ ВІД 13.07.2015 N 13/01

0039888692

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 06.08.2018 N 03/54696-18

250

ТОВ "АГРОКОНСУЛЬТАНТ"

М. КИЇВ

03186, М. КИЇВ, ВУЛ. АВІАКОНСТРУКТОРА АНТОНОВА, 5, Р/Р В АБ "ПІВДЕННИЙ"

0039936781

154,00

Долар США

"FORSTHILL OVERSEAS L.P."

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 4-5 MITCHELL STREET, EDINBURGH, EH6 7BD; КОНТРАКТ ВІД 19.04.2017 N 19-04

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 06.08.2018 N 03/54696-18

190,50

Долар США

"PLUS ULTRA LIMITED PARTNERSHIP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 4-5 MITCHELL STREET, EDINBURGH, EH6 7BD; КОНТРАКТ ВІД 26.04.2017 N 26-04

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 06.08.2018 N 03/54696-18

251

ТОВ "ТОРГ ПРІНТ ТРЕЙД"

М. КИЇВ

01004, М. КИЇВ, ВУЛ. КРУТИЙ УЗВІЗ, 6/2, ЛІТЕРА "А"; Р/Р У В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"

0040103847

90,00

Євро

"GRANDWIN DEVELOPMENT LTD"

ГОНКОНГ (СЯНГАН), UNIT A, 4/F, CHEUNG LEE IND.BLDG; КОНТРАКТ ВІД 22.04.2017 Б/Н

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 06.08.2018 N 03/54696-18

252

ТОВ "ЄВРОУКРСІТІГРІН"

М. КИЇВ

03680, М. КИЇВ, ВУЛ. МИТРОПОЛИТА ВАСИЛЯ ЛИПКІВСЬКОГО, 45, Р/Р У ПАТ "МІБ"

0040165275

49,21

Долар США

"G-FOREST" S.R.O"

СЛОВАЧЧИНА, PRAZSKA 2, 040 11 KOSICE; КОНТРАКТИ ВІД 15.12.2016 N 017/01/2, ВІД 15.12.2016 N 1

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 06.08.2018 N 03/54696-18

253

ТОВ "УТК "КАШЕМІР"

М. КИЇВ

04073, М. КИЇВ, ВУЛ. КУРЕНІВСЬКА, 21, Р/Р В ПАТ "БАНК ВОСТОК"

0040943245

8,93

Долар США

"TRIPPIN SPRL"

БЕЛЬГІЯ, RUE D'ASSENOIS 33, 6600 BOSTOGNE

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 06.08.2018 N 03/54696-18

6,79

Долар США

"MAYBROOK PROJECTS L.P."

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 4-5 MITCHELL STREET, EDINBURGH, EH6 7BD, SCOTLAND

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 06.08.2018 N 03/54696-18

254

ТОВ "ЗЕРНОПРОДУКТЛЮКС"

М. КИЇВ

01032, М. КИЇВ, Б-Р. ТАРАСА ШЕВЧЕНКА, 35, Р/Р У ПАТ "КБ "ГЛОБУС"

0041230683

 

 

 

КОНТРАКТИ ВІД 04.04.2017 N ARNI040417, ВІД 24.04.2017 N SHP240417, ВІД 05.05.2017 N ARNI050517, ВІД 22.05.2017 N LD220517

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 06.08.2018 N 03/54696-18

255

ТОВ "ФУДСТАФ"

М. КИЇВ

03148, М. КИЇВ, ВУЛ. ГЕРОЇВ КОСМОСУ, 4, ОФ. 33, Р/Р У ПАТ "КБ "ГЛОБУС"

0041285346

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 06.08.2018 N 03/54696-18

256

ТОВ "АУТСОРСІНГОВА КОМПАНІЯ "ГРАВІС"

МИКОЛАЇВСЬКА

54008, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ЧКАЛОВА, 169, КВ. 3/1; Р/Р В ПАТ "ОТП БАНК"

0037758902

35,80

Долар США

"KORN TRADING FZE"

ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ, AL-JAZEERA AL-HAMRA RAS AL KHAIMAH, UAE EMIRATES NBD BANK PJSC P.O. BOX 777, BANIYAS ROAD, DUBAI; КОНТРАКТ N 28/04-2 ВІД 28.04.2017

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 06.08.2018 N 03/54696-18

257

ТОВ "АО ЕВРОТРЕЙД"

ОДЕСЬКА

68003, М. ЧОРНОМОРСЬК, ВУЛ. РАДІСНА, 11-Б; Р/Р В ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК"; КОНТРАКТИ 03.04.2017 N RO-C-1/2017, 20.06.2017 N ET/A-B-2017

0035639729

1432,12

Долар США

"AGRONAUT DEVELOPMENT LP"

ІРЛАНДІЯ, 4TH FLOOR, 33 BACHELORS WALK, DUBLIN,, D01 X4P1

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 06.08.2018 N 03/54696-18

102,02

Долар США

"BRIDGEHOLD L.P."

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 4-5 MITCHELL STREET, EDINBURGH EH6 7BD, SCOTLAND

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 06.08.2018 N 03/54696-18

258

ПП "ХЛІБ ЕКСПОРТ ТРЕЙД"

ОДЕСЬКА

65062, М. ОДЕСА, ВУЛ. ПЕДАГОГІЧНА, 20

0036369832

136,46

Долар США

"MAYBROOK PROJECTS L.P."

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 4-5 MITCHELL STREET, EDINBURGH, EH6 7BD, SCOTLAND; КОНТРАКТ ВІД 29.06.2017 N KM-29/06

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 06.08.2018 N 03/54696-18

259

ТОВ "ОФФГРІД"

ОДЕСЬКА

65005, М. ОДЕСА, ВУЛ. ДАЛЬНИЦЬКА, 50; Р/Р В ПАТ "ПУМБ"

0040113876

1958,08

Долар США

"MAXCONT TRADE LP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, OFFICE 1, 145 KILMARNOCK ROAD, GLASGOW, SCOTLAND,GREAT BRITAIN, G41 3JA; КОНТРАКТ ВІД 05.05.2017N OG-0505-1

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 06.08.2018 N 03/54696-18

260

ТОВ "ТІТОНА"

ОДЕСЬКА

68001, М. ЧОРНОМОРСЬК, ПРОСПЕКТ МИРУ, 5-Р, ОФ. 22/4; Р/Р В ПАТ "ПОЛТАВА БАНК"

0040306658

75,05

Долар США

"FOXWELL TRADE L.P."

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 6 ST. COLMAN'S PARK, NEWRY, COUNTRY DOWN, NORTHERN IRELAND, BT34 2BX; КОНТРАКТ 05.09.2017 N 05-09

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 06.08.2018 N 03/54696-18

261

ПП "ПІВДЕНЬ-ПРОФПОСТАЧ"

ОДЕСЬКА

65000, М. ОДЕСА, ВУЛ. СТОВПОВА, 19-А; ПОП. АДР. 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ПЕТРЕНКА, 18, КВ. 215; Р/Р В ПАТ "ОТП БАНК"; КОНТРАКТ ВІД 25.11.2016 N 50

0040413850

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 06.08.2018 N 03/54696-18

262

ТОВ "ВОЛОТ ФІНАНС"

ОДЕСЬКА

65031, М. ОДЕСА, ВУЛ. ХІМІЧНА, 1/27; Р/Р В ПАТ "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ЦЕНТР"

0040552886

8865,61

Долар США

"GOLD TISSUE SALES LP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE 5071, 15 BELL STREET, ST.ANDREWS, SCOTLAND, FIFE KY16 9UR.

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 06.08.2018 N 03/54696-18

263

ТОВ "ТОТАЛ СЕРВІС ГРУП"

ОДЕСЬКА

65007, М. ОДЕСА, ВУЛ. ВОДОПРОВІДНА, 1-А, ОФ. 106

0040928447

11941,67

Долар США

"FINECORD RESOURCES L.P."

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 1/2 35 TAITS LANE, DUNDEE, DD2 1DZ,, SCOTLAND

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 06.08.2018 N 03/54696-18

264

ТОВ "ВІТАСАД"

ОДЕСЬКА

68500, СМТ. ТАРУТИНЕ, ВУЛ. ЛЕСІ УКРАЇНКИ, 41; НОВА АДР.: 46055, М. ДНІПРО, ВУЛ. БУДІВЕЛЬНИКІВ, 34; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

0040964471

92,50

Долар США

ООО "SIRDARYO AGROTERMINAL"

УЗБЕКИСТАН, СЫРДАРЬИНСКАЯ ОБЛ., ЯНГИ-ХАЯТ А.П.В УЛ. АХУНБАБАЕВА, Д.1; КОНТРАКТ ВІД 18.05.2017 N UZ01_1116

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 06.08.2018 N 03/54696-18

265

ТОВ "СТОКСІТІ АГРОТРЕЙД"

ОДЕСЬКА

68000, М. ЧОРНОМОРСЬК, ВУЛ. ПРАЦІ, 8, ОФ. 32/1; Р/Р В ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"

0041130122

5777,83

Долар США

"LURA INVESTMENTS LLP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, REG. N OC 354401, 3RD FLOOR, 49 FARRINGDON ROAD, LONDON EC1M 3JP; КОНТРАКТИ 26.06.2017 N 1-260717, 01.08.2017 N 1-010817

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 06.08.2018 N 03/54696-18

266

ТОВ "БУДСЕРВІС-СД"

СУМСЬКА

40000, М. СУМИ, ВУЛ. КУЗНЕЧНА, 5; Р/Р В АТ "ОТП БАНК"

0035272905

4206,70

Долар США

"RADIANTBLUE LTD"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE 1, PERCY STREET, FITZROVIA, LONDON, ENGLAND, W1T 1DG; КОНТРАКТ ВІД 09.02.2017 N RB-09/02-17

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 06.08.2018 N 03/54696-18

267

ПП "НВФ РОСТ"

ХАРКІВСЬКА

61072, М. ХАРКІВ, ВУЛ. ДВАДЦЯТЬ ТРЕТЬОГО СЕРПНЯ, 20-А; Р/Р В ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"; КОНТРАКТ ВІД 10.03.2017 N SFO 10/03-17

0035860047

1156,00

Долар США

"TRONMARK ORGANIZATION L.P."

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 4-5 MITCHELL STREET, EDINBURGH, EH6 7BD, SCOTLAND

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 06.08.2018 N 03/54696-18

268

ТОВ "УНІВЕРСАЛСНАБ ЕКСІМ"

ХАРКІВСЬКА

61166, М. ХАРКІВ, ВУЛ. БАКУЛІНА, 11, ОФ. 4-30; Р/Р У ПАТ "АЛЬФА-БАНК"

0038355601

47,90

Долар США

"MASTER APPROACH"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE 2, 5 ST.VINCENT STREET,EDINBURGH, SCOTLAND; КОНТРАКТ ВІД 10.02.2017 N 0217/2

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 06.08.2018 N 03/54696-18

269

ТОВ "СПРАВЖНІЙ ФЕРМЕР"

ХАРКІВСЬКА

64144, ПЕРВОМАЙСЬКИЙ Р-Н, С. КАРТАМИШ, ВУЛ. ЩАСЛИВА, 41; Р/Р В ПАТ "МЕГАБАНК"; КОНТРАКТ ВІД 09.02.2017 N 09/02-17

0040049387

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 06.08.2018 N 03/54696-18

270

ТОВ "ТРЕЙДЛАЙНГРУП"

ХАРКІВСЬКА

61177, М. ХАРКІВ, ВУЛ. ЗАЛЮТИНСЬКА, 4

0041269738

115274,30

Російський рубль

ООО "БЕЛГАРАНТ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308015, М. БЕЛГОРОД, ВУЛ. ПЕРЕМОГИ, Б.165; КОНТРАКТИ ВІД 08.06.2017 N 080617/01, ВІД 08.06.2017 N 080617/1

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 06.08.2018 N 03/54696-18

271

ТОВ "БУДСЕРВІС-КОМПАНІ ЛТД"

ХАРКІВСЬКА

61001, М. ХАРКІВ, ПР-Т МОСКОВСЬКИЙ, 97; Р/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"

0041282633

9281,80

Російський рубль

ООО "ОПТТОРГ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 119002, Г. МОСКВА, ПЕР. ГАГАРИНСКИЙ, Д. 35, ПОМ. 1, КОМ 2; КОНТРАКТИ ВІД 02.06.2017 N 1255, ВІД 11.04.2017 N 110417

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 06.08.2018 N 03/54696-18

272

ТОВ "СТОРА-ЕНСА"

ХАРКІВСЬКА

61193, М. ХАРКІВ, ВУЛ. РИЛЄЄВА, 60; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК"

0041317964

3,30

Долар США

"EASYLAND GROUP (CHINA) LIMITED"

КИТАЙ, ROOM 2910-2913,SOUTH BUILDING, NO.1839,QIXIN ROAD, MINHANG DISTRICT SHANGHAI, P.R.C;

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 06.08.2018 N 03/54696-18

47744,10

Російський рубль

ООО "РСК-ДОН"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 344000, М. РОСТОВ-НА-ДОНУ, ВУЛ. ТЕЛЬМАНА, 161 2 ПОВЕРХ, КІМН.1

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 06.08.2018 N 03/54696-18

273

ПП "МЕТІНВЕСТ-ГРУП"

ХЕРСОНСЬКА

73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. НАФТОВИКІВ, 15

0037353540

2001,64

Долар США

"DOWERT HOLDING LTD"

БЕЛІЗ, 9 BARRACK ROAD, BELIZE CITY, BELIZE; КОНТРАКТИ ВІД 18.11.2016 N 5/2016; ВІД 01.03.2017 N 2017-03-01; ВІД 31.05.2017 N 4; ВІД 04.07.2017 N 2017-07-04

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 06.08.2018 N 03/54696-18

274

ТОВ "ЛЮКС-СТАЛЬ"

ХЕРСОНСЬКА

73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ДОМОБУДІВНА, 14; КОНТРАКТИ ВІД 15.09.2016 N 2016-09-15; ВІД 15.09.2016 N 3

0038822769

988,30

Долар США

"DIOLA BUSINESS LTD"

БЕЛІЗ, 9 BARRACK ROAD, BELIZE CITY, BELIZE

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 06.08.2018 N 03/54696-18

275

ПП "ЛЕС РУК"

ХЕРСОНСЬКА

М. ХЕРСОН, ВУЛ. БОГОРОДИЦЬКА, 17

0040133028

2601,52

Долар США

"WESTGRAIN TRADE LP."

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE 7014, 6 ST COLMAN'S PARK, NEWRY, COUNTY DOWN, NORTHERN IRELAND; КОНТРАКТИ ВІД 07.08.2017 N 07/08; ВІД 15.08.2017 N 15/08

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 06.08.2018 N 03/54696-18

276

ТОВ "САФОРІЯ"

ЧЕРКАСЬКА

18000, М. ЧЕРКАСИ, ВУЛ. ПРИПОРТОВА, 22-А, ОФ. 108

0040895731

11,36

Долар США

ООО "ИНТЕРГРЕЙДТОН"

БІЛОРУСЬ, 220088, Г. МИНСК, УЛ. ИВАНОВСКАЯ, 43-А, ПОМ.12; КОНТРАКТ ВІД 15.05.2017 N 15/05/2017

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 06.08.2018 N 03/54696-18

24,55

Долар США

ЧТУП "ГРИНАПМЕР"

БІЛОРУСЬ, 223025, МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, МИНСКИЙ РАЙОН, ГОРАНСКИЙ С/С, Д. НОВОЕ ПОЛЕ, 2-Й ЛЕСНОЙ

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 06.08.2018 N 03/54696-18

16,20

Долар США

ООО "ФРУКТ АЗИЯ"

БІЛОРУСЬ, 220017, Г. МИНСК, УЛ. КАМЕННОГОРСКАЯ, 47, ОФ. 96; КОНТРАКТ ВІД 22.05.2017 N 220517

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 06.08.2018 N 03/54696-18

10,08

Долар США

ИП КУНЦЕВИЧ ВЛАДИСЛАВ АНДРЕЕВИЧ

БІЛОРУСЬ, Г. МИНСК ПРОЕЗД ГОЛОДЕДА, 23, КВ. 86; КОНТРАКТ ВІД 15.05.2017 N М-15/05

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 06.08.2018 N 03/54696-18

10,03

Долар США

ИП КОРИЦКАЯ ТАТЬЯНА ВАЛЕРЬЕВНА

БІЛОРУСЬ, 213352, МОГИЛЕВСКАЯ ОБЛ., БЫХОВСКИЙ РАЙОН, Г. БЫХОВ, УЛ. ГРИШИНА, 33, КВ. 6; КОНТРАКТ ВІД 04.04.2017 N 04/04/2017

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 06.08.2018 N 03/54696-18

12,60

Долар США

ЧТУП "СЕРЕНА ТРЕЙД"

БІЛОРУСЬ, 220125, МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, МИНСКИЙ РАЙОН, Д. КОПИЩЕ, УЛ. ПОДГОРНАЯ, 67, ОФ. 110, К.5 СЕКЦ.1; КОНТРАКТ ВІД 16.03.2017 N 16/03/2017

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 06.08.2018 N 03/54696-18

3,98

Долар США

"SARDAR MOHAMED SAEED"

ІРАК, ZAKHO, КОНТРАКТ ВІД 17.02.2017 N S-17/02

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 06.08.2018 N 03/54696-18

1,70

Долар США

ИП ГЛОВКО А. М.

БІЛОРУСЬ, БРЕСТСКАЯ ОБЛ., ИВАНОВСКИЙ Р-Н, АГ. МОТОЛЬ, УЛ. СОЛНЕЧНАЯ, 9; КОНТРАКТ ВІД 28.02.2017 N 28/02/2017

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 06.08.2018 N 03/54696-18

277

ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ К2 УКРАЇНА"

ЧЕРНІГІВСЬКА

М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. МУЗИКАЛЬНА, 1; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК"

0038185564

 

 

"P.F.B. SRL."

ІТАЛІЯ, VAT IT 00158620369 VIA RAIMONDO DALLA COSTA 690, 41122, МОДЕНА; КОНТРАКТ 03.09.2015 N 030915

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 06.08.2018 N 03/54696-18

 

Заступник директора департаменту регулювання
зовнішньоекономічної діяльності - начальник
відділу контролю у сфері
зовнішньоекономічної діяльності

Ю. Г. Одокієнко




 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали