МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 21 листопада 2018 року N 1719

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності

Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" за порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" на підставі подань Державної фіскальної служби України вих. від 22.08.2018 N 15203/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 23.08.2018 N 03/58879-18, вих. від 31.08.2018 N 15720/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 31.08.2018 N 03/60689-18, вих. від 10.09.2018 N 16165/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 10.09.2018 N 03/62862-18 наказую:

У 10-денний строк з дня набрання чинності цим наказом застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього наказу.

 

Заступник Міністра

М. І. Тітарчук

 

Додаток
до наказу Мінекономрозвитку України
21.11.2018 N 1719

ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N

Назва нерезидента

Адреса нерезидента

Сума заборг., тис. од.

Валюта

Назва резидента

Область

Адреса резидента

Код згідно з ЄДРПОУ

Тип порушення

Підстава

1

"AGROBRAND L.P."

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 1/2 35 TAITS LANE, DUNDEE, DD2 1DZ, SCOTLAND

21721,80

Українська гривня

ТОВ "ХЛІБНЕ МІСЦЕ"

М. КИЇВ

03150, М. КИЇВ, ВУЛ. ЛУК'ЯНІВСЬКА, 176, Р/Р У ПАТ "БАНК ВОСТОК"

0040541696

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 22.08.2018 N 15203/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 23.08.2018 N 03/58879-18

2

"AIWA SPOLKA Z.O.O."

ПОЛЬЩА, KRS 0000507718 30-404 KRAHOW. UL. CEGIELNIANA 4A/10 NIP/VAT:PL6793099277; КОНТРАКТ ВІД 08.12.2016 N 081216

19,11

Долар США

ТОВ "ГРІН ФУД ЛТД"

М. КИЇВ

03680, М. КИЇВ, ПРОВ. РАДИЩЕВА, 12/16, Р/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"

0039999059

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 22.08.2018 N 15203/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 23.08.2018 N 03/58879-18

3

"AJANTA CHEMICAL INDUSTRIES"

ІНДІЯ, 812/E-11, INDUSTRIAL AREA BHIWADI (ALWAR) RAJASTHAN; КОНТРАКТ ВІД 10.01.2014 N 2

12,95

Долар США

ТОВ "БАРВИСТА"

М. КИЇВ

01015, М. КИЇВ, ВУЛ. СТАРОНАВОДНИЦЬКА, 6- А, ОФ. 31, Р/Р У ПАТ "УКРСОЦБАНК"

0033215379

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 22.08.2018 N 15203/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 23.08.2018 N 03/58879-18

4

"BEST GOODS IMPORT EXPORT (PTY)"

ПІВДЕННА АФРИКА, PRIEL ROAD, GROOT DRAKENSTEIN. WESTERN CAPE PROVINCE, SOUTH AFRICA, 7680; КОНТРАКТ ВІД 14.03.2016 N 14/03

11,34

Долар США

ТОВ "БІОТОЛ"

М. КИЇВ

03680, М. КИЇВ, ВУЛ. СІМ'Ї СОСНІНИХ, 3, ОФ. 1, Р/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"

0040076892

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 22.08.2018 N 15203/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 23.08.2018 N 03/58879-18

5

"BETA PRIM SP.Z.O.O."

ПОЛЬЩА, OKOPY 1-A, 22-175 DOROHUSK; КОНТРАКТ ВІД 06.10.2016 N 2/10/2016

317,89

Долар США

ТОВ "УКР ОЙЛ"

М. КИЇВ

02132, М. КИЇВ, ВУЛ. ДНІПРОВСЬКА НАБЕРЕЖНА, 26- Ж, КВ. 22, Р/Р У ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК"

0039317635

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 31.08.2018 N 15720/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 31.08.2018 N 03/60689-18

6

"BLACKSHIRE UNITED L.P."

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 196 ROSE STREET, SUITE 3, EDINBURGH, SCOTLAND, EH2 4AT

1102,43

Українська гривня

ТОВ "ХЛІБНЕ МІСЦЕ"

М. КИЇВ

03150, М. КИЇВ, ВУЛ. ЛУК'ЯНІВСЬКА, 176, Р/Р У ПАТ "БАНК ВОСТОК"

0040541696

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 22.08.2018 N 15203/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 23.08.2018 N 03/58879-18

7

"BODYFARM HELLES S.A. NASTURAL PRODUCTS"

ГРЕЦІЯ, 5 IMITTOU STR.GR-16777 ELLINIKO ATHENS; КОНТРАКТ ВІД 01.06.2017 N 01052017

14,28

Євро

ТОВ "ЛАЙМ ДИСТРИБ'ЮШН"

М. КИЇВ

01021, М. КИЇВ, ВУЛ. МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО, 28/2, КВ. 43, Р/Р У ПАТ "УКРСОЦБАНК"

0033939240

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 22.08.2018 N 15203/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 23.08.2018 N 03/58879-18

8

"BORUN LIGHT LTD"

СЛОВАЧЧИНА, PERNIKARSKA,10 010 01 ZILINA; КОНТРАКТ ВІД 01.03.2017 N 0017/1

33,55

Долар США

ТОВ "НІКЕЯ ЛТД"

М. КИЇВ

01133, М. КИЇВ, ВУЛ. ГЕНЕРАЛА АЛМАЗОВА, 18/7; Р/Р В АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК"

0033546858

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 10.09.2018 N 16165/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 10.09.2018 N 03/62862-18

9

"BSP TRADE LTD"

БОЛГАРІЯ, 37, EVLOGI GEORGIEVA STR., OFF. 13, VARNA, PRIMORSKY REGION; КОНТРАКТ ВІД 23.06.2016 N 2306/16B

208,20

Долар США

ТОВ "ГЕРМЕС ЛОДЖИСТІК"

М. КИЇВ

03151, М. КИЇВ, БУЛ. Л. УКРАЇНКИ, 26, Р/Р У АТ "УКРСИББАНК"

0039828075

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 10.09.2018 N 16165/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 10.09.2018 N 03/62862-18

10

"CASTFIELD PARTNERS L.P."

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 4-5 MITCHELL STREET, EDINBURGH, SCOTLAND, EH6 7BD; КОНТРАКТ ВІД 11.05.2016 N 057 K-16

170,30

Долар США

ТОВ "ГЕРМЕС ЛОДЖИСТІК"

М. КИЇВ

03151, М. КИЇВ, БУЛ. Л. УКРАЇНКИ, 26, Р/Р У АТ "УКРСИББАНК"

0039828075

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 10.09.2018 N 16165/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 10.09.2018 N 03/62862-18

11

"CCP INTERNATIONAL SP. Z O.O."

ПОЛЬЩА, UL. CHELMONSKIEGO 8/214, 02-495 WARSZAWA; КОНТРАКТ ВІД 17.03.2014 N 17/03/2014

37,70

Долар США

ТОВ "САВАНА ЛТД"

М. КИЇВ

04116, М. КИЇВ, ВУЛ. МАРШАЛА РИБАЛКА, 11, Р/Р В АТ "УКРСИББАНК"

0037931664

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 31.08.2018 N 15720/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 31.08.2018 N 03/60689-18

12

"CFF INTERNATIONAL LTD"

ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ, GLOBAL RESOURCES FZE SAIF ZONE, PO BOX 121798, EXECUTIVE DESK Q1-09-049/A SHARJAH; КОНТРАКТ ВІД 25.10.2016 N 01/10/16

175,78

Долар США

ТОВ "ЗОЛОТА"

М. КИЇВ

03127, М. КИЇВ, ВУЛ. БОРИСПІЛЬСЬКА, 12-Б, ПОВ. 1, Р/Р В АТ "УКРСИББАНК"

0040099820

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 22.08.2018 N 15203/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 23.08.2018 N 03/58879-18

13

"CHEER AMUSEMENT (NANJING) CO. LTD"

КИТАЙ, LAN TIAN ROAD, KONGGANG INDUSTRALIA PARK, LU KOU TOWN, JIANGNING DISTRICT, NANJING, JIANGSU PROVINCE

51,63

Долар США

ТОВ "ТЕРЕМКИ ЕНТЕРТЕЙНМЕНТ ПАРК"

М. КИЇВ

01004, М.КИЇВ, ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА/БАСЕЙНА, 1-3/2 ЛІТ. А, Р/Р У АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ"

0038705605

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 31.08.2018 N 15720/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 31.08.2018 N 03/60689-18

14

"CLARKSON BUSINESS L.P."

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE 1, 4 QUEEN STREET, EDINBURGH, EH2 1JE, SCOTLAND

91165,39

Українська гривня

ТОВ "ОПТТРЕЙДМАРКЕТ"

М. КИЇВ

01042, М. КИЇВ, ВУЛ. ІВАНА КУДРІ, 3; Р/Р В ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ"

0041471929

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 10.09.2018 N 16165/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 10.09.2018 N 03/62862-18

11543,18

Українська гривня

ТОВ "ОЛИМПИЯ"

М. КИЇВ

03148, М. КИЇВ, ВУЛ. ЯКУТСЬКА, 10; Р/Р У ПАТ "КРИСТАЛБАНК", КОНТРАКТ ВІД 17.10.2017 N 171017-SВО

0040488030

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

15

"DANCOM GROUP LIMITED"

ГОНКОНГ (СЯНГАН), GLOUCESTER ROAD 178, CHINACHEM CENTURY TOWER-31/F, WAN CHAI, HONG KONG, CODE 2108739; КОНТРАКТИ ВІД 05.09.2017 N 1, ВІД 18.09.2017 N 2

10,71

Євро

ТОВ "БМК УКРАЇНА"

М. КИЇВ

04060, М. КИЇВ, ВУЛ. ОЛЬЖИЧА, 27/22, ОФ. 3; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

0024576928

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 10.09.2018 N 16165/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 10.09.2018 N 03/62862-18

16

"DELTAFORM IMPORT LLP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE B, 11 CHURCHILL COURT, 58 STATION ROAD, NORTH HARROW, MIDDLESEX, ENGLAND HA2 7SA

77696,11

Українська гривня

ТОВ "ХЛІБНЕ МІСЦЕ"

М. КИЇВ

03150, М. КИЇВ, ВУЛ. ЛУК'ЯНІВСЬКА, 176, Р/Р У ПАТ "БАНК ВОСТОК"

0040541696

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 22.08.2018 N 15203/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 23.08.2018 N 03/58879-18

17

"DIAMANTEX TRADE LP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, QUEEN STREET, EDINBURGH 4 -SUITE 1, EDINBURGH, SCOTLAND EH21JE; КОНТРАКТ ВІД 01.11.2017 N DIA-2017-UTC

59,95

Долар США

ТОВ "УТК "КАШЕМІР"

М. КИЇВ

04073, М. КИЇВ, ВУЛ. КУРЕНІВСЬКА, 21, Р/Р У ПАТ "БАНК ВОСТОК"

0040943245

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 10.09.2018 N 16165/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 10.09.2018 N 03/62862-18

18

"EKOCENTR SP.Z.O.O."

ПОЛЬЩА, PIEKARZEW 26, 63-300 PLESZEW; КОНТРАКТ ВІД 21.09.2014 N 1-114/2109/14

20,20

Долар США

ТОВ "СВ УНІВЕРСАЛ ГРУП"

М. КИЇВ

04208, М.КИЇВ, ВУЛ. ВАСИЛЯ ПОРИКА, 9-Г, ОФ. 70, Р/Р У ПАТ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТ ВІД 21.09.2014 N 1-114/2109/14

0038536414

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 31.08.2018 N 15720/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 31.08.2018 N 03/60689-18

19

"EXPOCROSS L. P."

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 1/2 35 TAITS LANE DUNDEE, SCOTLAND, DD2 1DZ

5810,22

Українська гривня

ТОВ "АЙВА КОМПАНІ"

М. КИЇВ

04107, М. КИЇВ, ПРОВ. КИЯНІВСЬКИЙ, 3-7, Р/Р У ПАТ "МТБ БАНК, АБ "ПІВДЕННИЙ"; КОНТРАКТ ВІД 22.05.2017 N 220517-SВО

0040536120

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 31.08.2018 N 15720/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 31.08.2018 N 03/60689-18

29003,85

Українська гривня

ТОВ "ОЛИМПИЯ"

М. КИЇВ

03148, М. КИЇВ, ВУЛ. ЯКУТСЬКА, 10; Р/Р У ПАТ "КРИСТАЛБАНК"

0040488030

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 10.09.2018 N 16165/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 10.09.2018 N 03/62862-18

20

"FEBA МТК"

АЗЕРБАЙДЖАН, BAKUCITY, YASAMAL. H. ZARDABIPR. 31; КОНТРАКТ ВІД 26.07.2016 N 260716

10,30

Долар США

ТОВ "ТК ЄВРОСТИЛЬ"

М. КИЇВ

04073, М. КИЇВ, ВУЛ. СТЕПАНА БАНДЕРИ, 8, Р/Р У ПАТ АТ "УКРЕКСІМБАНК"

0039886734

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 31.08.2018 N 15720/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 31.08.2018 N 03/60689-18

21

"FORE LOJISTIK IC VE DIS TICARET A.S."

ТУРЕЧЧИНА, MERKEZ MAH.HASAT SK. 52/1SISLI, ISTANBUL; КОНТРАКТ ВІД 13.07.2017 N 13-07-17

30,50

Долар США

ТОВ "ЛОГІСТИК АРГО"

М. КИЇВ

04119, М. КИЇВ, ВУЛ. ЗООЛОГІЧНА, 4 А, КВ. 139

0041175032

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 10.09.2018 N 16165/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 10.09.2018 N 03/62862-18

22

"FORMATRON INDUSTRIE SA"

ШВЕЙЦАРІЯ, VIALE FRANCHINI 16, CH-6900, LUGANO; КОНТРАКТ ВІД 03.08.2017 N 05/LPG-PPUL

93,60

Долар США

ТОВ "ПЛАСТІ ПРОД УКРАЇНА ЛІМІТЕД"

М. КИЇВ

01030, М. КИЇВ, ВУЛ. ПИРОГОВА, 2/37, Р/Р В АБ "ПІВДЕННИЙ"

0038782166

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 31.08.2018 N 15720/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 31.08.2018 N 03/60689-18

23

"FORSTHILL OVERSEAS L.P."

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SCOTLAND, 1/2 35 TAITS LANE, DUNDEE DD2 1DZ EDINBU

2000,94

Долар США

ТОВ "ЛКС-ГРУП"

М. КИЇВ

03039, М. КИЇВ, ПРОВ. РУСЛАНА ЛУЖЕВСЬКОГО, 14, КОРП. 7, Р/Р У ПАТ "СБЕРБАНК"

0038307631

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 31.08.2018 N 15720/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 31.08.2018 N 03/60689-18

24

"FOXBERG EXPERTS LIMITED PARTNERSHIP."

КАНАДА, SUITE 260,2323-32 AVENUE N.E.CALGARY, ALBERTA, T2E 6Z3

77,50

Долар США

ТОВ "АГРОМИКІНВЕСТ"

М. КИЇВ

03049, М. КИЇВ, ВУЛ. КУРСЬКА, 10; Р/Р У ПАТ "АЛЬФА БАНК"

0040999497

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 10.09.2018 N 16165/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 10.09.2018 N 03/62862-18

25

"FRUIT LOGISTICS SP. Z O.O."

ПОЛЬЩА, OSTROWIEC 1 A, 05-650 HCYNOW NIP: 7972014855 REGON: 142029841 KRS:0000338408 SAD REJONOWY W WARSZAWIE XIV

59,35

Долар США

ТОВ "САН ФРУКТ"

М. КИЇВ

03084, М. КИЇВ, ШОСЕ СТОЛИЧНЕ 26 КМ, Р/Р У АТ "УКРСИББАНК"

0040369409

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 10.09.2018 N 16165/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 10.09.2018 N 03/62862-18

26

"GOLD EAST TRADING (HONG KONG) COMPANY LIMITED"

ГОНКОНГ (СЯНГАН), UNIT 501-504А, 5|F, EMPIRE CENTRE, 68 MODY ROAD, TSIMSHATSUI EAST, KOWLOON; КОНТРАКТ ВІД 10.01.2016 N APP-PI-2016

95,77

Долар США

ТОВ "ПАПІРІНФО"

М. КИЇВ

03028, М. КИЇВ, ВУЛ. ФЕОДОСІЙСЬКА, 6, ОФ. 48; Р/Р В АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК"

0036883971

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 10.09.2018 N 16165/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 10.09.2018 N 03/62862-18

27

"GOLD TISSUE SALES LP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE 5071, 15 BELL STREET, ST.ANDREWS, SCOTLAND, FIFE KY16 9UR; КОНТРАКТ ВІД 01.06.2017 N SFO0106.2 TA ВІД 01.06.2017 N SFM0106

1220,86

Долар США

ТОВ "ЕВАНС КОНСАЛТ"

М. КИЇВ

03040, М. КИЇВ, ПР-Т ГОЛОСІЇВСЬКИЙ, 70, КВ.33, Р/Р У ПАТ "РАЙФФАЗЕН БАНК АВАЛЬ"

0040550517

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 22.08.2018 N 15203/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 23.08.2018 N 03/58879-18

28

"GOLDEN ARROW EUROPE LIMITED"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 47 CHURCHFIELD ROAD, LONDON, ENGLAND, W3 6AY; КОНТРАКТ ВІД 20.03.2017 N 200317

342,00

Долар США

ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЖИТОМИРСЬКІ ЛАСОЩІ"

М. КИЇВ

04070, М. КИЇВ, ВУЛ. БОРИЧИВ ТІК, 35В, Р/Р У АТ "ОЩАДБАНК"

0038092323

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 22.08.2018 N 15203/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 23.08.2018 N 03/58879-18

29

"GOSPODARSTWO PASIECZNE "SADECKI BARTNIK" A I J KASZTELEWICZ"

ПОЛЬЩА, ST.QUEEN ANNE, HOUSE 48 W1G9J STROZE 235, 33-331 STROZE; КОНТРАКТ ВІД 15.01.2014 N 45

79,26

Євро

ПП "АЛЬФА-ФЕНІКС"

М. КИЇВ

04215, М.КИЇВ, ПР-Т ГЕОРГІЯ ГОНГАДЗЕ, 20, Р/Р В АТ "УКРСИББАНК"

0031408667

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 31.08.2018 N 15720/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 31.08.2018 N 03/60689-18

30

"IMPEXA SP.ZO.O."

ПОЛЬЩА, UL.PRZEMYSLOWA NR.14 LOK. 503, 35-105, RZESZOW; КОНТРАКТ ВІД 25.07.2017 N 25/07-17

15519,20

Долар США

ТОВ "ЛЕСТЕРН"

М. КИЇВ

04070, М. КИЇВ, ВУЛ. ПЕТРА САГАЙДАЧНОГО, 25, ОФ. 13; Р/Р У ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК"

0040696925

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 10.09.2018 N 16165/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 10.09.2018 N 03/62862-18

31

"K-FUVAR KFT."

УГОРЩИНА, HUNGARY, 1135 BUDAPEST, LEHEL UTCA 24, C.EP. FSZT.3; КОНТРАКТ ВІД 15.05.2017 N 0517

89,90

Євро

ПП "ТАВР ТРЕЙД"

М. КИЇВ

03150, М. КИЇВ, ВУЛ. ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, 139, Р/Р У В АТ "СБЕРБАНК"

0040414346

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 31.08.2018 N 15720/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 31.08.2018 N 03/60689-18

32

"LORDNET IMPORT CORP."

ПАНАМА, 50TH STREET, GLOBAL PLAZA TOWER, 19TH FLOOR,SUITE H, PANAMA CITY

70,93

Долар США

ТОВ "ХЛІБНЕ МІСЦЕ"

М. КИЇВ

03150, М. КИЇВ, ВУЛ. ЛУК'ЯНІВСЬКА, 176, Р/Р У ПАТ "БАНК ВОСТОК"

0040541696

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 22.08.2018 N 15203/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 23.08.2018 N 03/58879-18

33

"LTD IMPERIA"

ГРУЗІЯ, KUTAISI, NIKEA 12; КОНТРАКТ ВІД 08.04.2016 N 08/04-2016

21,40

Долар США

ТОВ "ВОРД ЛІМЕС"

М. КИЇВ

04074, М. КИЇВ, ВУЛ. ЛУГОВА, 15, ОФ. 3, Р/Р У ПАТ "УКРСОЦБАНК"

0039478710

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 22.08.2018 N 15203/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 23.08.2018 N 03/58879-18

34

"MARTEX BUSINESS LP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 16/5 WEST PILTON RISE, EH4 UQ

188,42

Долар США

ТОВ "АГРИ-ТРЕЙД"

М. КИЇВ

01601, М. КИЇВ, Б-Р ЛЕСІ УКРАЇНКИ, 34, ПІД'ЇЗД 2, ОФ. 51, Р/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"

0032308116

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 31.08.2018 N 15720/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 31.08.2018 N 03/60689-18

35

"MARYLAND UNIVERSAL LLP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, UNIT 5, OLYMPIA INDUSTRIAL ESTATE, COBURG ROAD, LONDON, N 22 6TZ; КОНТРАКТ ВІД 28.07.2016 N 28072016SB

490,90

Долар США

ТОВ "ГЕРМЕС ЛОДЖИСТІК"

М. КИЇВ

03151, М. КИЇВ, БУЛ. Л. УКРАЇНКИ, 26, Р/Р У АТ "УКРСИББАНК"

0039828075

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 10.09.2018 N 16165/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 10.09.2018 N 03/62862-18

36

"MOON TECHNOLOGY LP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, BATH STREET 272 G2 4JR GLASGOW, SCOTLAND

3702,40

Долар США

ТОВ "КОМПАКТОІЛ"

М. КИЇВ

01135, М. КИЇВ, ВУЛ. ШОЛУДЕНКА, 2, Р/Р У ПАТ "БАНК ВОСТОК"

0041292934

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 31.08.2018 N 15720/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 31.08.2018 N 03/60689-18

37

"PEARLS TEXTILE"

УЗБЕКИСТАН, Г. ТАШКЕНТ, ЯККАСАРАЙСКИЙ РАЙОН, УЛ. А. КАХХАРА 46; КОНТРАКТ ВІД 04.04.2017 N 44

10,20

Долар США

ТОВ "КИЇВДНІПРО"

М. КИЇВ

01010, М. КИЇВ, ВУЛ. ГАЙЦАНА, 6, Р/Р У ПАТ КБ "ПРАВЕКС-БАНК"

0031988144

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 22.08.2018 N 15203/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 23.08.2018 N 03/58879-18

38

"PLUS ULTRA LP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 4-5 MITCHELL STREET, EDINBURGH E116 7BD; КОНТРАКТ ВІД 20.07.2017 N 20-07

377,88

Долар США

ТОВ "ЛКС-ГРУП"

М. КИЇВ

03039, М. КИЇВ, ПРОВ. РУСЛАНА ЛУЖЕВСЬКОГО, 14, КОРП. 7, Р/Р У ПАТ "СБЕРБАНК"

0038307631

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 31.08.2018 N 15720/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 31.08.2018 N 03/60689-18

39

"PRIVATE INDIVIDUAL YUSIFOV ARIF ASIF OGLU"

АЗЕРБАЙДЖАН, AZ1029 BOYUK SHOP (DASH KARANA) ART:104, NARIMANOV REGION, BAKU; КОНТРАКТ ВІД 01.05.2017 N 0105-17SBM

32411,11

Українська гривня

ТОВ "АЙВА КОМПАНІ"

М. КИЇВ

04107, М. КИЇВ, ПРОВ. КИЯНІВСЬКИЙ, 3-7, Р/Р У ПАТ "МТБ БАНК, АБ "ПІВДЕННИЙ"

0040536120

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 31.08.2018 N 15720/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 31.08.2018 N 03/60689-18

40

"PROFTECHNOLOGY OU"

ЕСТОНІЯ, TAHESAJU TEE 14-303 13917, TALLINN, ESTONIA, РЕЄСТР. N 12541735; КОНТРАКТ ВІД 30.03.2017 N 30/03-2017

16,03

Євро

ТОВ "АПМ КОМПАНІ"

М. КИЇВ

01042, М. КИЇВ, ВУЛ. П.ЛУМУМБИ, 5, Р/Р У ПАТ "УКРСОЦБАНК"

0037633619

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 31.08.2018 N 15720/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 31.08.2018 N 03/60689-18

41

"PRVEK PLUS S.R.O."

ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, V PESINKACH 383/26, BREZINEVES, 18200, PRAHA 8; КОНТРАКТ ВІД 01.05.2017 N P-03CR

210,71

Долар США

ПП "ТАРАН І К"

М. КИЇВ

01004, М. КИЇВ, ВУЛ. ШОВКОВИЧНА, 42/44; Р/Р У ПАТ "КБ "ГЛОБУС"

0034889678

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 10.09.2018 N 16165/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 10.09.2018 N 03/62862-18

42

"PSZCZELARZ KOZACKI - PASIEKA"

ПОЛЬЩА, KOZAKI 8, 23-412 LUKOWA; КОНТРАКТ ВІД 18.07.2014 N 91

40,00

Євро

ПП "АЛЬФА-ФЕНІКС"

М. КИЇВ

04215, М.КИЇВ, ПР-Т ГЕОРГІЯ ГОНГАДЗЕ, 20, Р/Р В АТ "УКРСИББАНК"

0031408667

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 31.08.2018 N 15720/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 31.08.2018 N 03/60689-18

43

"ROSTORGTRANS S.L."

ІСПАНІЯ, 6, 737, CALLE SUIZA, ALTEA (ALICANTE), SPAIN, 03590; КОНТРАКТ ВІД 20.08.2015 N 84УТТ/2015

161,09

Євро

ТОВ "УКРТІРТРАНС"

М. КИЇВ

01025, М. КИЇВ, ВУЛ. ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА, 16, ОФ. 22, Р/Р В АТ "УКРСИББАНК"

0037471636

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 31.08.2018 N 15720/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 31.08.2018 N 03/60689-18

0,34

Долар США

44

"SEED AND GRAIN S.R.O"

ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, ONDRICKOVA 609/27, ZIZKOV, 130 00 PRAHA 3; КОНТРАКТ ВІД 19.10.2017 N 191017/3

93,60

Долар США

ТОВ "ЛОГІСТИК АРГО"

М. КИЇВ

04119, М. КИЇВ, ВУЛ. ЗООЛОГІЧНА, 4 А, КВ. 139

0041175032

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 10.09.2018 N 16165/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 10.09.2018 N 03/62862-18

45

"SHELLTON FOOD PRODUCTS"

НІДЕРЛАНДИ, P.O. BOX 4122 5604 EC EINDHOVEN; КОНТРАКТ ВІД 28.04.2017 N CT17.090901

29,40

Євро

ТОВ "ТД ГУРМАНДІЗ"

М. КИЇВ

04080, М. КИЇВ, ВУЛ. КОСТЯНТИНІВСЬКА, 72, Р/Р В АТ "УКРЕКСІМБАНК"

0038891743

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 10.09.2018 N 16165/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 10.09.2018 N 03/62862-18

46

"SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA "TRADING HOUSE AMST"

ПОЛЬЩА, UL.KASPRZAKA 29/31LOK501,01-234 WARSZAWA; КОНТРАКТ ВІД 22.03.2016 N 4

44,00

Євро

ТОВ "СИГМА ТЕКНОЛОДЖИ"

М. КИЇВ

04080, М. КИЇВ, ВУЛ. ЮРКІВСЬКА, 34-А, Р/Р У ПАТ "УКРСИББАНК"

0037146634

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 31.08.2018 N 15720/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 31.08.2018 N 03/60689-18

47

"SUNCROFT BUSINESS LLP."

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE B, 11 CHURCHILL COURT, 58 STATION ROAD, NORTH HARROW, MIDDLESEX, ENGLAND HA2 7SA

6157,41

Українська гривня

ТОВ "ХЛІБНЕ МІСЦЕ"

М. КИЇВ

03150, М. КИЇВ, ВУЛ. ЛУК'ЯНІВСЬКА, 176, Р/Р У ПАТ "БАНК ВОСТОК"

0040541696

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 22.08.2018 N 15203/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 23.08.2018 N 03/58879-18

48

"SUNFLOWER LIMITED PLC"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 3 CAMEL GROVE, KINGSTON UPON THAMES, SURREY, KT2 5GR; КОНТРАКТИ ВІД 25.09.2017 N SFM2509.3 ТА ВІД 02.10.2017 N SFO0210.3

1012,44

Долар США

ТОВ "ДІАВЕСТ ГРУП"

М. КИЇВ

03118, М. КИЇВ, ВУЛ. ГОРИСТА, 12, ОФ. 120; Р/Р В ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"

0040552949

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 10.09.2018 N 16165/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 10.09.2018 N 03/62862-18

49

"TAR IDEAL CONCEPTS LTD"

ІЗРАЇЛЬ, 5 MAAVAR YABOK ST. TEL AVIV, 67440; КОНТРАКТ ВІД 22.09.2014 N 77

15,05

Долар США

ТОВ "ХАДСОН"

М. КИЇВ

04128, М. КИЇВ, ВУЛ. ТУПОЛЄВА, 19, Р/Р У ПАТ "УКРСОЦБАНК"

0038205297

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 31.08.2018 N 15720/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 31.08.2018 N 03/60689-18

50

"TIROKMO, S.A."

ПАНАМА, RICARDO ARIAS STR., ADVANCED 099 TOWER, 6TH FLOOR, PANAMA CITY; КОНТРАКТ ВІД 08.07.2014 N 118

29,20

Євро

ПП "АЛЬФА-ФЕНІКС"

М. КИЇВ

04215, М.КИЇВ, ПР-Т ГЕОРГІЯ ГОНГАДЗЕ, 20, Р/Р В АТ "УКРСИББАНК"

0031408667

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 31.08.2018 N 15720/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 31.08.2018 N 03/60689-18

51

"TRADE LIMITED PLC"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, ECNTURY HOUSE SOUTH, RIVERSIDE OFFICE CENTRE NORTH STATION ROAD, OCLCHESTER, ESSEX, CO1 1RE; КОНТРАКТ ВІД 30.08.2017 N SFM3008

2362,36

Долар США

ТОВ "ЕВАНС КОНСАЛТ"

М. КИЇВ

03040, М. КИЇВ, ПР-Т ГОЛОСІЇВСЬКИЙ, 70, КВ. 33, Р/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"

0040550517

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 31.08.2018 N 15720/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 31.08.2018 N 03/60689-18

52

"WZ EURCOPERT LTD"

ПОЛЬЩА, UL. KOSZALINSKA 93, 78-400 SZCZECINEK; КОНТРАКТ ВІД 23.07.2015 N 71(E

14,50

Долар США

ПП "К-ОФІС"

М. КИЇВ

02094, М. КИЇВ, ВУЛ. ЧЕРВОНОТКАЦЬКА, 71, Р/Р АТ "БАНК БОГУСЛАВ"

0037589743

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 10.09.2018 N 16165/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 10.09.2018 N 03/62862-18

53

"YAMANLAR TEKSTIL TURIZM INS. SAN. VE TIC A.S"

ТУРЕЧЧИНА, SEYITNIZAM MAH.SEYITNIZAM CAD.AK-4 BLOK NO:51/4B ZEYTINBURNU/ISTANBUL; КОНТРАКТ ВІД 10.07.2017 N YTR07-17UTC

138,34

Долар США

ТОВ "УТК "КАШЕМІР"

М. КИЇВ

04073, М. КИЇВ, ВУЛ. КУРЕНІВСЬКА, 21, Р/Р У В ПАТ "БАНК ВОСТОК"

0040943245

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 22.08.2018 N 15203/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 23.08.2018 N 03/58879-18

54

"ЕДИНЫЙ ИСТОЧНИК ООО"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 357800, Г. ГЕОРГИЕВСК, УЛ. ЛЕНИНА, 31/1; ИНН/КПП 2625031542/262501001, ОГРН 1052602113156; КОНТРАКТ ВІД 23.01.2017 N 2301/601

2408,00

Російський рубль

ТОВ "ГІРНИЧОТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ"

М. КИЇВ

01014, М. КИЇВ, Б-Р ЛЕСІ УКРАЇНКИ, 34, ПІД'ЇЗД N 2, ОФ. 513, Р/Р В АТ "УКРЕКСІМБАНК"

0032264561

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 22.08.2018 N 15203/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 23.08.2018 N 03/58879-18

55

"ИНТЕРГРЕЙДТОН"

БІЛОРУСЬ, МІНСЬК, ВУЛ. ІВАНІВСЬКА, БУД.43, ОФ. 12; КОНТРАКТ ВІД 16.05.2017 N 16/05-17

26,83

Долар США

ТОВ "ЯТОМАТ"

М. КИЇВ

02095, М. КИЇВ, ВУЛ. КНЯЖИЙ ЗАТОН, 2/30, Р/Р У ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК"

0038572065

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 31.08.2018 N 15720/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 31.08.2018 N 03/60689-18

56

"МАЙНДРЭЙ"

БІЛОРУСЬ, 220020, Г. МИНСК, ПР-Т ПОБЕДИТЕЛЕЙ, 89, КОРП. 3, ПОМ. 3; КОНТРАКТ ВІД 03.11.2014 N 114

196,20

Долар США

ТОВ "ДІАПРОФ"

М. КИЇВ

03113, М. КИЇВ, ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, 68/1, ОФ. 62, Р/Р В АТ "УКРСИББАНК"

0037728726

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 31.08.2018 N 15720/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 31.08.2018 N 03/60689-18

57

"ПАРТНЕР 2011"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308024, М. БЄЛГОРОД, ВУЛ. КОСТЮКОВА, 13Б; КОНТРАКТ ВІД 23.05.2017 N 230517

8071,73

Російський рубль

ТОВ "УКРМЕТАЛ ХОЛДИНГ"

М. КИЇВ

04073, М. КИЇВ, ВУЛ. КИРИЛІВСЬКА, 172, ОФ. 65, Р/Р В АТ "СБЕРБАНК"

0040709415

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 22.08.2018 N 15203/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 23.08.2018 N 03/58879-18

58

"СШК"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 453102, Г. СТЕРЛИТАМАК, УЛ. ОЛЕГА КОШЕВОГО, СНТ КАУЧУК 2, УЧ.35, РЕСПУБЛІКА БАШКОРТОСТАН; КОНТРАКТ ВІД 28.07.2017 N 28-07/2017

2106,00

Російський рубль

ТОВ "НВП ДЕЛЬТА"

М. КИЇВ

04205, М. КИЇВ, ВУЛ. МАРШАЛА ТИМОШЕНКА, 29-Б, Р/Р У ПАТ "ПРОКРЕДИТ БАНК"

0037289947

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 10.09.2018 N 16165/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 10.09.2018 N 03/62862-18

59

"ТУРМАН ПРОДЖЕКТС ЛИМИТЕД ПАРТНЕРШИП"

КАНАДА, 260, 2323-32-Й ЭВЕНЮ Н.Е, Г. КАЛГАРИ АЛЬБЕРТА, Т 2 Е 6Я3; КОНТРАКТ ВІД 11.08.2017 N 110817

22,18

Євро

ТОВ "ЮЖНИЙ ПРОДУКТ"

М. КИЇВ

04070, М. КИЇВ, ВУЛ. ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ, 7, Р/Р У В ПАТ АБ "УКРГАЗБАНК"

0041293137

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 22.08.2018 N 15203/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 23.08.2018 N 03/58879-18

60

"ФЛОРАНДО ТРЕЙД ЛП (FLORANDO TRASE LP"

КАНАДА, 260, 2323-32-Й АВЕНЮ, СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ КАЛГАРИ, АЛЬБЕРТА, Т 2 Е; КОНТРАКТ ВІД 01.08.2017 N 108-17

65,88

Євро

ТОВ "ЮЖНИЙ ПРОДУКТ"

М. КИЇВ

04070, М. КИЇВ, ВУЛ. ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ, 7, Р/Р У В ПАТ АБ "УКРГАЗБАНК"

0041293137

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 22.08.2018 N 15203/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 23.08.2018 N 03/58879-18

61

"ЧТУП "ГРИНАПМЕР"

БІЛОРУСЬ, 223025, МИНСКАЯ ОБЛ., ГОРАНСКИЙ С/С, Д. НОВОЕ ПОЛЕ, 2-Й ЛЕСНОЙ ПЕРЕУЛОК; К-ТИ ВІД 31.03.2017 N 31/03/2017, ВІД 24.05.2017 N 24/05/2017

126,40

Долар США

ТОВ "БЛЕР КОМПАНІ"

М. КИЇВ

2095, М. КИЇВ, ВУЛ. КНЯЖИЙ ЗАТОН, 9А, КОРП. 369, Р/Р У В АТ "УКРСИББАНК"

0041123906

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 31.08.2018 N 15720/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 31.08.2018 N 03/60689-18

62

PE "BIO TRADE EU"

ЛИТВА, VILNIAUS, SALTKALVIU G. 10-52; КОНТРАКТ ВІД 17.10.2013 N 1710-2013

479,36

Євро

ТОВ "АГРО ТРЕЙД ЕКС" (ТОВ "НВП "БІОТЕК")

КИЇВСЬКА

08154, КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, М. БОЯРКА, ВУЛ. БІЛОГОРОДСЬКА, 21, Р/Р В АТ "УКРСИББАНК"

0037200869

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 22.08.2018 N 15203/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 23.08.2018 N 03/58879-18

202,81

Долар США

63

UAB "LOGIPOLIJOS WAGONAI"

ЛИТВА, LT-09219, VILNIUS, TUSKULENU G.33С, ІПН 301490649; КОНТРАКТ ВІД 17.07.2013 N 20

26,79

Долар США

ТОВ "КВАДРО ЦЕНТР"

М. КИЇВ

М. КИЇВ, ВУЛ. АНРІ БАРБЮСА, 37/1, Р/Р В АТ "УКРСИББАНК"

0035810530

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 22.08.2018 N 15203/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 23.08.2018 N 03/58879-18

64

ЗАО "ГЛАВНЫЙ ЕЛЕМЕНТ"

БІЛОРУСЬ, 220138, Г.МИНСК,УЛ. ЛИПКОВСКАЯ, 9/5; КОНТРАКТИ ВІД 01.09.2014 N 010914-UA-BY, ВІД 05.01.2012 N 2012/01UA, ВІД 02.01.2014 N 2014/01UA

70,20

Долар США

ТОВ "КАМРАДА"

М. КИЇВ

01010, М. КИЇВ, ПРОВ. ХРЕСТОВИЙ, 6, Р/Р У ПАТ "БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ"

0037193506

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 22.08.2018 N 15203/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 23.08.2018 N 03/58879-18

65

ЗАО "СИВЕЛЬГА"

БІЛОРУСЬ, М.МІНСЬК, ВУЛ.КОРОЛЯ, 2; КОНТРАКТ ВІД 29.08.2014 N 38/2014

28,40

Долар США

ТОВ "ТД РАЙСІНГ"

М. КИЇВ

М. КИЇВ, ВУЛ.А. ПИРОГОВСЬКОГО, 19, КОРП. 7/14, Р/Р АБ "ПІВДЕННИЙ"

0038679057

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 10.09.2018 N 16165/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 10.09.2018 N 03/62862-18

66

ООО "ГАЛОХИМ"

БІЛОРУСЬ, 211413, Г. ПОЛОЦК, УЛ. БОГДАНОВИЧА, 10-4, КОМ. 3; КОНТРАКТИ ВІД 02.09.2015 N 22/15, ВІД 23.07.2015 N 23-07/РВТ

 

 

ТОВ "ЄВРО ГАЗ"

М. КИЇВ

04073, М. КИЇВ, ВУЛ. КОПИЛОВСЬКА, 10-Б, КВ. 35, Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

0039548063

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 22.08.2018 N 15203/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 23.08.2018 N 03/58879-18

67

ООО "ГКЗ КУЛА"

ГРУЗІЯ, ШИНДИССКОЕ ШОССЕ 17, Г.ГОРИ; КОНТРАКТ ВІД 29.11.2013 N 495

75,50

Євро

ПП "АЛЬФА-ФЕНІКС"

М. КИЇВ

04215, М.КИЇВ, ПР-Т ГЕОРГІЯ ГОНГАДЗЕ, 20, Р/Р В АТ "УКРСИББАНК"

0031408667

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 31.08.2018 N 15720/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 31.08.2018 N 03/60689-18

68

ООО "С.К.М."

ВІРМЕНІЯ, Г. ВАНАДЗОР, КАРБИШЕВА 1/3; КОНТРАКТ ВІД 27.03.2017 N 27/03/2017

56,43

Долар США

ТОВ "АГРО ТРЕЙД ЕКС" (ТОВ "НВП "БІОТЕК")

КИЇВСЬКА

08154, КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, М. БОЯРКА, ВУЛ. БІЛОГОРОДСЬКА, 21, Р/Р В АТ "УКРСИББАНК"

0037200869

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 22.08.2018 N 15203/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 23.08.2018 N 03/58879-18




 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали