Додаткова копія: Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 24 січня 2019 року N 81

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України

Із змінами і доповненнями, внесениминаказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі Українивід 6 лютого 2019 року N 167 (Перелік N 167)

Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" за порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" на підставі подань Державної фіскальної служби України вих. від 07.11.2018 N 20290/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 07.11.2018 N 03/77484-18, вих. від 16.11.2018 N 21351/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 16.11.2018 N 03/79910-18, вих. від 22.11.2018 N 21754/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 22.11.2018 N 03/81217-18, вих. від 22.11.2018 N 21791/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 22.11.2018 N 03/81236-18 наказую:

У 10-денний строк з дня набрання чинності цим наказом застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.

 

Заступник Міністра

М. І. Тітарчук

 

Додаток
до наказу Мінекономрозвитку України
24.01.2019 N 81

ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

N

Назва резидента

Область

Адреса резидента

Код згідно з ЄДРПОУ

Сума заборг., тис. од.

Валюта

Назва нерезидента

Адреса нерезидента

Тип порушення

Підстава

1

ТОВ "АЛЬ РИТАЖ"

ВІННИЦЬКА

М. ВІННИЦЯ, БУЛЬВАР СВОБОДИ, БУД. 6, КВ. 209, Р/Р В АТ "ОЩАДБАНК"

0041127942

16,74

Долар США

"CAROLINA LTD"

ІРАК, 60M, STR. SULAYMANIYAN

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.11.2018 N 21351/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 16.11.2018 N 03/79910-18

2

ТОВ "ОЛЕГОР ТРЕЙД"

ВІННИЦЬКА

М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ШОСЕ, 145, ОФ. 301; КОНТРАКТ 01/08 ВІД 01.08.2017

0041139738

 

 

 

 

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 07.11.2018 N 20290/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 07.11.2018 N 03/77484-18

3

ТОВ "ВІНПРОМЕКСПО"

ВІННИЦЬКА

21022, М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 122, ОФ. 2; КОНТРАКТ 02/10 ВІД 02.10.2017

0041598979

 

 

 

 

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 07.11.2018 N 20290/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 07.11.2018 N 03/77484-18

4

ТОВ "Ю. КЕНВЕС"

ВОЛИНСЬКА

45400, М. НОВОВО, ВУЛ. ШАХТАРСЬКА, 55

0037950582

16,50

Євро

"FINE ARTS STUDIO "GITS EV GUYN" LLC"

ВІРМЕНІЯ, G. NZHDE 34, YEREVAN, ARMENIA, 0026

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 22.11.2018 N 21754/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 22.11.2018 N 03/81217-18

5

ТОВ "ВАМОТРЕЙД"

ВОЛИНСЬКА

43020, М. ЛУЦЬК, ВУЛ. РІВНЕНСЬКА, Б 76А, ОФ. 402

0040310109

15,00

Євро

"NATURBRENNSTOFFE KRETSCHMANN O"

НІМЕЧЧИНА, 09661 HAINICHEN, POSTSTRABE 15

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 22.11.2018 N 21754/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 22.11.2018 N 03/81217-18

2,60

Євро

"IU.VICS PELLETS S.A.S. DI IURA VICTORIA E C"

ІТАЛІЯ, VIA ROMA 79A, 16026 MONTOGGIO (GE)

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

9,30

Євро

"MARIMPEX PLUS SP.Z O.O."

ПОЛЬЩА, UL. SLOWICZA 23A/3, 20-336 LUBLIN

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

7,50

Євро

"SC FLORIPUR SRL"

РУМУНІЯ, 410605, JUD.BIHOR, ORADEA, SOSE BORSULUI, KM 3

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

57,50

Злотий

"P.P.H.U. "WOOD-POL" MARZENA MAZUR"

ПОЛЬЩА, UL. KREPIECKA 8, NOWY KREPIEC.21 MELGIEW

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

33,20

Злотий

"A.W.ENTERPRISE SP. Z.O.O."

ПОЛЬЩА, UL. CHOPINA, 41/2 20-023 LUBLIN

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

2,20

Євро

"ANDREAS SCHMIDT" BAUUNTERNEHM"

НІМЕЧЧИНА, IM POMMERFELD 5, 56630 KRETZ

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

6

ТОВ "ІМПРУВЕР"

ВОЛИНСЬКА

43025, М. ЛУЦЬК, ВУЛ. СЛОВАЦЬКОГО, 30, ОФ. 3; НОВА АДР: 03110, М. КИЇВ, ВУЛ. ВОЛГОГРАДСЬКА, 2; КОНТРАКТИ N 3/17 ВІД 17.02.2017 ТА N 10/5-17 ВІД 26.05.2017

0040433271

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 07.11.2018 N 20290/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 07.11.2018 N 03/77484-18

7

ТОВ "МОСТОСТАЛЬ ЛУЦЬК"

ВОЛИНСЬКА

43010, М. ЛУЦЬК, ВУЛ. ГЛУШЕЦЬ, 49

0041269979

57,70

Злотий

"UNITEX SP.Z.O.O"

ПОЛЬЩА, 20-010 LUBLIN, UL. GRANICZNA 17/8

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 07.11.2018 N 20290/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 07.11.2018 N 03/77484-18

8

ПАТ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД ІМЕНІ КОМІНТЕРНУ"

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

49023, М. ДНІПРО, ВУЛ. ЯХНЕНКІВСЬКА (КОМІНТЕРНУ), 7

0005393062

166,22

Долар США

ТОО "КАЗЦИНК"

КАЗАХСТАН, 070002 ВКО, Г. УСТЬ-КАМЕНОГОРСК, УЛ. ПРОМЫШЛЕННАЯ, 1

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 07.11.2018 N 20290/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 07.11.2018 N 03/77484-18

9

НВФГ "КОМПАНІЯ МАЇС"

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

52514, М. СИНЕЛЬНИКОВЕ, С. ЗАЙЦЕВЕ, ВУЛ. ЦЕНТРАЛЬНА, 50; Р/Р У ПАТ "ОТП БАНК", АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК"

0021905337

2405,26

Євро

ООО "СОЛВЄЙ ЛІМІТЕД"

БІЛОРУСЬ, 23002, Г. ГРОДНО, УЛ. ОЖЕШКО, Д. 25, УНП 800002469, ОКПО 29115480

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 07.11.2018 N 20290/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 07.11.2018 N 03/77484-18

17,31

Євро

"AGROEKSPORTAS UAB"

ЛАТВІЯ, 12, AVENUE CONSTITUTION, LT-09308, VILNIUS SITY

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

10

ТОВ ФІРМА "КВАЗАР-99"

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

52472, СМТ СОЛОНЕ Р-Н, С. ВІЙСЬКОВЕ, ВУЛ. СТЕПОВА, БУД. 13-В

0030544250

2170,52

Долар США

"RECON TRADE LP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, REG. NO. SL22000, 4093, 15 BELL STREET, FIFE ST ANDREWS KY16 9UR, SCOTLAND

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 22.11.2018 N 21754/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 22.11.2018 N 03/81217-18

959,04

Долар США

"MILLARD CORP.LLP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, REG. NO. OC399387, 14047, 43 BEDFORD STREET LONDON WC2E 9HA GREAT BRITAIN

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

113,96

Долар США

"RECON TRADE LP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, KY16 9UR, FIFE, SUITE 4093,BLD.15 BELL STREET, FIFE ST ANDREWS

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

11

ТОВ "ЕЛІКС"

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

49000, М. ДНІПРО, ВУЛ. ЖУРНАЛІСТІВ, 3; КОНТРАКТИ ВІД 05.05.2015 N 50515, ВІД 07.05.2015 N 60615, ВІД 14.05.2015 N 140515, ВІД 25.05.2015 N 770515

0030640085

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 07.11.2018 N 20290/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 07.11.2018 N 03/77484-18

12

ТОВ "ПРОМЭКС"

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

М. ПАВЛОГРАД, ВУЛ. ЦЕНТРАЛЬНА, БУД. 21, КВ. 1; КОНТРАКТ ВІД 22.07.2017 N 22-07/17

0031572818

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 22.11.2018 N 21754/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 22.11.2018 N 03/81217-18

13

ТОВ "ХІМАГРОЛЮКС"

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

49101, М. ДНІПРО, ВУЛ. МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО, 20

0032491337

23,00

Долар США

"SEANVEST LLP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, CODE OC401085 SOLAR HOUSE, GROUND FLOOR 282 CHASE ROAD, SOUTHGATE, LONDON, UNITED KINGDOM, N 14 6NZ

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 07.11.2018 N 20290/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 07.11.2018 N 03/77484-18

14

ТОВ "РЕГІОН ТЕХ КОМ"

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

49101, М. ДНІПРО, ВУЛ. СВЯТОСЛАВА ХОРОБРОГО, 6, КВ. 3

0033515877

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 07.11.2018 N 20290/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 07.11.2018 N 03/77484-18

15

ТОВ "АГРАЛЬП УКРАЇНА"

ЗАПОРІЗЬКА

69000, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ОЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. ПОШТОВА, БУД. 27/29

0035863053

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 22.11.2018 N 21754/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 22.11.2018 N 03/81217-18

16

ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЩЕДРО"

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

49033, М. ДНІПРО, ВУЛ. ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, 122; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

0036094135

 

 

"SUN & FLOVER INTERNATIONAL" B.V."

НІДЕРЛАНДИ, STRICKLEDEWEG 101.3125AV SCHIEDAM; КОНТРАКТ N 546 ВІД 01.11.2016

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 22.11.2018 N 21754/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 22.11.2018 N 03/81217-18

 

 

"LASENOR EMUL. S.L."

ІСПАНІЯ, CTRA C - 55. KM5.3 OLESA DE MONTSERRAT BARCELONA. 086470, КОНТРАКТ N 1162 ВІД 23.10.2014.

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

ФЕЙЗУЛЛАЄВА ІДА ОЛЕКСІЇВНА

АЗЕРБАЙДЖАН, AZ1114, М. БАКУ, Р. БІНАГАДІ, С. РАСУЛЗАДЕ, В. МАММЄДГУЛУЗАДЄ 28; КОНТРАКТ N 597 ВІД 01.11.2016

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

17

ТОВ "НЕСТ"

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

М. ДНІПРО, ВУЛ. КІЛЬЧЕНСЬКА, БУД. 17, Р/Р У АТ "УКРСИББАНК"

0036167721

1926,80

Долар США

"INTROTEX CAPITAL LLP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, OFFICE 11, 43 BEDFORD STREET, LONDON, WC2E 9HA

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.11.2018 N 21351/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 16.11.2018 N 03/79910-18

18

ТОВ "АССА ПЛЮС"

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

49023, М. ДНІПРО, ВУЛ. РАДИСТІВ, 2, КВ. 16

0036205981

2666,68

Долар США

JSK "PSYOPS CONSTRUCTIONS"

ЛИТВА, KONSTITUCIJOS 23, VILNIUS, LITHUANI A LT08105; КОНТРАКТ ВІД 09.09.2016 N 09-09/16

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 07.11.2018 N 20290/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 07.11.2018 N 03/77484-18

19

ТОВ "УКРТАФТ"

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

49051, М. ДНІПРО, ВУЛ. ДНІПРОСТАЛЕВСЬКА, 3, ОФ. 208, Р/Р У ПАТ "КБ ПРИВАТБАНК"

0036354318

106,49

Долар США

АТ "TBILISI TOBACCO"

ГРУЗІЯ, G. NADAREISHVILI 5F, 0120, TBILISI, GEORGIA, CODE: 206093528

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 22.11.2018 N 21791/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 22.11.2018 N 03/81236-18

20

ТОВ "БІОЕКСПОРТ"

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

53003, КРИВОРІЗЬКИЙ РАЙОН, С. НОВОПІЛЛЯ, ВУЛ. САДОВА, БУД. 22

0036414172

92,59

Євро

"VENTONY GROUP" LTD"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, BRITISH VIRGIN ISLANDS, UK YAMRAJ BLDG., MARKET SQUARE ROAD TOWN,TORTOLA VG 1110

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 22.11.2018 N 21754/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 22.11.2018 N 03/81217-18

21

ТОВ "ДНІПРООЛІЯ"

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

М. ДНІПРО, ВУЛ. СТАРОКОЗАЦЬКА, 6, ПОВЕРХ 2, ОФІС 2

0036726560

1021,48

Долар США

"TURKKAN YAG SAN.TIC.A.S."

ТУРЕЧЧИНА, DILOVASI ORGANIZE SANAYI BOLGESI, 2. KISIM D-2003 SOKAK NO:4 41455 DILOVASI/KOCAELI

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 07.11.2018 N 20290/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 07.11.2018 N 03/77484-18

22

ТОВ "АТОМТЕХНОЛОГІЇ"

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

М. ДНІПРО, СОБОРНИЙ Р-Н, ВУЛ. ПАНІКАХИ, БУД. 2, КОРП. Е, ОФ. 501, Р/Р У ВАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТИ ВІД 11.01.2017 N 05-УА, ВІД 10.02.2017 N 06-УА

0037806166

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.11.2018 N 21351/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 16.11.2018 N 03/79910-18

23

ТОВ "КОНТИНЕНТАЛЬ-ПЛЮС"

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

49000, М. ДНІПРО, ВУЛ. ДНІПРОСТАЛІВСЬКА, БУД. 22; КОНТРАКТ N 01/2013 ВІД 05.04.2013

0038598649

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 22.11.2018 N 21754/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 22.11.2018 N 03/81217-18

24

ТОВ "ІК ІНТЕРТЕХНОЛОГІЯ"

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

49000, М. ДНІПРО, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 37, ОФ. 56; КОНТРАКТ ВІД 14.03.2017 N 14-03-2017/AMGL-2770

0039091383

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 07.11.2018 N 20290/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 07.11.2018 N 03/77484-18

25

ТОВ "АРТАЛЕКС-А"

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

М. ДНІПРО, СОБОРНИЙ РАЙОН, ВУЛ. КОСМІЧНА, БУД. 49-Г, Р/Р У ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"; КОНТРАКТ ВІД 30.05.2017 N 3

0039690616

 

 

 

 

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.11.2018 N 21351/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 16.11.2018 N 03/79910-18

26

ТОВ "ГЛІКОН"

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

М. ДНІПРО, ВУЛ. ФОСФОРНА, БУД. 8, КВ. (ОФІС) 4

0039805833

0,03

Євро

"JG POFESSIONAL GMBH & CO.KG"

НІМЕЧЧИНА, SCHLOBSTRABE 3-4, 15517 FURSTENWALDE

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 22.11.2018 N 21754/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 22.11.2018 N 03/81217-18

 

 

"WIESENHOF INTERNATIONAL GMBH"

НІМЕЧЧИНА, PAUL-WESJOHANN
-STRSBE 45, 49429 VISIBEK

 

 

"JG PROFESSIONAL GMBH & CO.KG"

НІМЕЧЧИНА, SCHLOBSTRABE 3-4, 15517 FURSTENWALDE

0,07

Євро

"BOSELER GOLDSCHMAUS GMBH & CO.KG"

НІМЕЧЧИНА, DE 162033856, INDUSTRIESTRASSE 10, 49681 GARREL

 

 

"POLI-EXPORT"

ПОЛЬЩА, UL. SOSNOVA 55, 17-200 HAJNOWKA

0,47

Євро

"POLSKAMP MEAT INDUSTRIE B.V."

НІДЕРЛАНДИ, OUDE TELGTERWEG 177, NL 3851 EC ERMELO

 

 

"KOZIEGLOWY"

ПОЛЬЩА, KOZIEGLOW, UL. PIASKOVA 3

0,01

Євро

"POLSKAMP SA"

ПОЛЬЩА, DUCHNOW UL. BOSMANSKA 23

27

ТОВ "СЬОНМЕЗ ЕКО ЛТД"

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

49044, М. ДНІПРО, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 10, ОФ. 405

0040011353

5,00

Долар США

"MAN BEI TRADING CO. LTD."

КИТАЙ, ROOM 35B, BUILDING 6, YINHU TIANFENG, NEW TERRITORIES, HONG KONG

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 07.11.2018 N 20290/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 07.11.2018 N 03/77484-18

8,10

Долар США

"GOLDENSTARTRADING
&SHIPPINGINTERMENT JOINT STOCK COMPANY"

В'ЄТНАМ, NO.83 MAYTO, LAC VIEN WARD, NGO QUYEN DISTRICT, HAJPHONGCITY

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

28

ТОВ "ЛІДЕР-ІНЖИНІРИНГ"

ЗАПОРІЗЬКА

69037, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВОЗНЕСЕНІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. РЕКОРДНА, БУД. 20-А, Р/Р У ПАТ "АЛЬФА-БАНК"

0040097137

153,73

Євро

TOO "BI EXPO CITY"

КАЗАХСТАН, 010000, М. АСТАНА, ВУЛ. СИГАНАК, Б. 10/2, ВП-11

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.11.2018 N 21351/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 16.11.2018 N 03/79910-18

29

ТОВ "БІОЕНЕРГІЯ-ДНЄПР"

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

49000, М. ДНІПРО, ВУЛ. МАРШАЛА МАЛИНОВСЬКОГО, 2, КОНТРАКТИ ВІД 30.06.2016 N 37, ВІД 22.09.2016 N 89, ВІД 09.11.2016 N 91, ВІД 14.11.2016 N 92, ВІД 25.11.2016 N 94, ВІД 02.12.2016 N 95, ВІД 14.12.2016 N 96, ВІД 20.03.2017 N 95

0040254715

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 07.11.2018 N 20290/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 07.11.2018 N 03/77484-18

30

ТОВ "КОМПАНІЯ "ГЛОБУС СТС"

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РАЙОН, С. ОЛЕКСАНДРІВКА, ВУЛ. ДОСЛІДНА, 1-В, Р/Р У ПАТ "ОТП БАНК"; КОНТРАКТ ВІД 23.09.2016 N 2016/1451/12518

0040709106

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.11.2018 N 21351/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 16.11.2018 N 03/79910-18

31

ТОВ "ТАЙНЕКС"

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

49006, М. ДНІПРО, ПР-Т ПУШКІНА, БУД. 55, КВ. (ОФІС) 316; КОНТРАКТ ВІД 27.06.2017 N 217

0040745359

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 22.11.2018 N 21754/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 22.11.2018 N 03/81217-18

32

ТОВ "АЛЬТА-ГРЕЙН"

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

51400, М. ПАВЛОГРАД ВУЛ. ГОРЬКОГО БУД. 166/1

0040753857

1023,94

Долар США

"STARTRADE COMMERCIAL LLP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE 1. THE STUDIO. STR. NICOLAS C I ELSTREE, HERTFORDSHIRE, WD6 3 EW

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 22.11.2018 N 21754/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 22.11.2018 N 03/81217-18

33

ТОВ "МЕРІДА О"

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

51400, М. ПАВЛОГРАД, ВУЛ. ДНІПРОВСЬКА, 172-Б

0040884562

1999,71

Долар США

"HEADWAY TRADE LLP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 43 BEDFORD STREET - SUITE 7014, LONDON, WC2E 9CA

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 22.11.2018 N 21754/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 22.11.2018 N 03/81217-18

34

ТОВ "АГРО ІНВЕСТ ОПТ"

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

49000, М. ДНІПРО, ВУЛ. БОРОДИНСЬКА, 19, ОФ. 7

0040897608

125,00

Долар США

LLC "NASTIA DA IAKOBIG 2010"

ГРУЗІЯ, BATUMI CITY, ADZHARSKAYA AR, PR. TAMAR MEPE, 56; КОНТРАКТ N 023-17 ВІД 07.02.2017

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 07.11.2018 N 20290/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 07.11.2018 N 03/77484-18

93,59

Долар США

"IBRAGIMOV GURBAN MADAT"

АЗЕРБАЙДЖАН, ABSHERON DISTRICT, MEHDIABAD SETTLEMENT, 28 MAY, BUILDING 22; КОНТРАКТ N 020-16 ВІД 01.12.2016

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

253,92

Долар США

"ELVIN COMMERCIAL PRODACTION COMPANY"

АЗЕРБАЙДЖАН, MUGHANJIG MUSLUM, SHARUR DISTRICT, AZ6800; КОНТРАКТ N 021-17 ВІД 01.02.2017

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

176,09

Долар США

"WHITEBRIDGE LIMITED"

КИТАЙ, RM 1902 EASEY COMM BLDG 253-261 HENNESSY RD WANCHAI HONG KONG; КОНТРАКТ N 018-16 ВІД 07.11.2017

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

132,00

Долар США

"OSCAR-2016" MMC

АЗЕРБАЙДЖАН, REG (VOEN): 7000823631 BAKU, G. ASGEROV STR. 113, КОНТРАКТ N 019-16 ВІД 09.12.2016

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

185,36

Долар США

"IBRAGIMOV MADAT TIN"

АЗЕРБАЙДЖАН, AZ0118, ABSHERON DISTRICT, MEHDIABAD SETTLEMENT, 28 MAY, BUILDING 22; КОНТРАКТ N 024-17 ВІД 17.02.2016

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

24,20

Долар США

"TREYDER-1 LTD" LLC

АЗЕРБАЙДЖАН, AZ1009, BAKU CITY, NASIMI DISTRICT, FUZULI, B.18, AP.6; КОНТРАКТ N 022-17 ВІД 03.02.2017

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

35

ТОВ "АРАГОРН ГРУПП"

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

49000, М. ДНІПРО, ВУЛ. МЕЧНІКОВА, 17

0040965630

82,48

Долар США

"BROADWELL IMPEX LP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, BLUE SQUARE HOUSE, 272 BATH STREET, GLASGOW, G2 4JR, SCOTLAND, КОНТРАКТ N 2804-В ВІД 28.04.2017

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 07.11.2018 N 20290/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 07.11.2018 N 03/77484-18

186,54

Долар США

"MKN TRADING FZE"

ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ, P. O. BOX37419, RAS AL KHAIMAH, KOHTPAKT N 2905-MKN ВІД 29.05.2017

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

111,81

Долар США

ТОВ "ЕВРО-41"

ГРУЗІЯ, ВУЛ. ДАВІТАШВІЛІ 52, М. КУТАІСІ, КОНТРАКТ N 1505-Е ВІД 15.05.2017

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

492,76

Долар США

"MAYBROOK PROJECTS L.P."

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 4-5 MITCHELL STREET, EDINBURGH, EH6 7BD, SCOTLAND, КОНТРАКТ N 2804-M ВІД 28.04.2017

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

543,36

Євро

36

ТОВ "АЛЬДА ПЛЮС"

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

49127, М. ДНІПРО, ВУЛ. РОТОРНА, 27-К

0041000646

8849,31

Долар США

"MASTER TRADE ALLIANCE LP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE 2, 5 ST. VINCENT STR., EDINBURGH, EH3 6SW, SCOTLAND

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 07.11.2018 N 20290/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 07.11.2018 N 03/77484-18

8646,19

Долар США

"HEADWAY TRADE LLP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 43 BEDFORD STREET - SUITE 7014, LONDON, WC2E 9CA

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

3473,27

Долар США

"ORION CONSORTIUM L.P."

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 272 BATH STREET, GLASGOW, G24JR, SCOTLAND, КОНТРАКТИ N 220117 ВІД 22.01.2017, N 030417 ВІД 03.04.2017, ВІД 23.05.2017 N 230517/1

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

37

ТОВ "ОРІУМ"

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

49094, М. ДНІПРО, ВУЛ. МАНДРИКІВСЬКА, 47; КОНТРАКТ N 9/17 ВІД 09.06.2017

0041091906

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 07.11.2018 N 20290/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 07.11.2018 N 03/77484-18

38

ТОВ "ТОРГ ІНВЕСТ ГРУП"

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

49000, М. ДНІПРО, ВУЛ. БОРОДИНСЬКА, 19, ОФ. 7

0041108689

47,47

Долар США

"IBRAGIMOV MADAT TIN"

АЗЕРБАЙДЖАН, AZ0118, ABSHERON DISTRICT, MEHDIABAD SETTLEMENT, 28 MAY, BUILDING 22; КОНТРАКТ ВІД 01.03.2017 N 025-17

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 07.11.2018 N 20290/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 07.11.2018 N 03/77484-18

72,00

Долар США

"GUJA 2012" LTD

ГРУЗІЯ, INASARIDZE STREET, N 18/34, BATUMI 6010; КОНТРАКТ ВІД 20.06.2017 N 031-17

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

39

ТОВ "СЕЛТІК ГРУП"

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

49055, М. ДНІПРО, ЧЕЧЕЛІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. БУДІВЕЛЬНИКІВ, 34

0041318795

1665,22

Долар США

"FINECORD RESOURCES L.P."

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 1/2 35 TAITS LANE, DUNDEE, DD2 1DZ, SCOTLAND

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 22.11.2018 N 21754/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 22.11.2018 N 03/81217-18

40

ТОВ "АГРО ТОРГ ІНВЕСТ ОПТ"

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

49000, М. ДНІПРО, ВУЛ. БОРОДИНСЬКА, 19, ОФ. 7

0041337121

66,90

Долар США

"GLOBAL TRADE LLC"

СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 265 HOFFER STR., PORT CHARLOTTE, FLORIDA, 33953, USAREGISTER NUMBER: 20-3907344; КОНТРАКТ ВІД 27.10.2017 N 034-17

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 07.11.2018 N 20290/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 07.11.2018 N 03/77484-18

46,60

Долар США

"IBRAGIMOV GURBAN MADAT OGLUTIN"

АЗЕРБАЙДЖАН, ABSHERON DISTRICT, MEHDIABAD SETTLEMENT, 28 MAY, BUILDING 22; КОНТРАКТ ВІД 31.10.2017 N 035-17

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

41

ТОВ "ЛЮДВІГ ШОКОЛАД ГМБХ І КО"

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

49000, М. ДНІПРО, ПР-КТ О. ПОЛЯ, БУД. 46; КОНТРАКТ ВІД 10.07.2017 N 6800000

0041745559

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 22.11.2018 N 21754/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 22.11.2018 N 03/81217-18

42

ТОВ "СІКЕРТ І ХАФНЕР ГМБХ"

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

49000, М. ДНІПРО, ВУЛ. СТАРОКОЗАЦЬКА, БУД. 47; КОНТРАКТ ВІД 14.03.2018 N 217/3017

0041759776

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 22.11.2018 N 21754/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 22.11.2018 N 03/81217-18

43

ТОВ "РЕМА МЕТАЛ ТЕКСТІЛЬ ІНСАТ ГІДА САНАЙ ВЕ ТІКАРЕТ"

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

49000, М. ДНІПРО, ПР-КТ О. ПОЛЯ, БУД. 50; КОНТРАКТ ВІД 11.02.2018 N 17-НІ-01

0041783050

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 22.11.2018 N 21754/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 22.11.2018 N 03/81217-18

44

ТОВ "КЕМЕНГАЛ С.А."

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

49000, М. ДНІПРО, Б-Р СЛАВИ, БУД. 2-Б

0041923277

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 22.11.2018 N 21754/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 22.11.2018 N 03/81217-18

45

ТОВ "КОРВАЛ КО."

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

49000, М. ДНІПРО, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. ШИННА, БУД. 4

0041992309

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 22.11.2018 N 21754/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 22.11.2018 N 03/81217-18

46

ТОВ "УКРАЇНСКІ БУДІВЕЛЬНІ СКЛАДИ"

ДОНЕЦЬКА

87507, М. МАРІУПОЛЬ, ВУЛ. ГРЕЦЬКА, 206; КОНТРАКТ 397/7502 ВІД 20.04.2017

0032193611

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 22.11.2018 N 21754/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 22.11.2018 N 03/81217-18

47

ТОВ "ДІАПАЗОН-ВЕТ"

ДОНЕЦЬКА

84307, М. КРАМАТОРСЬК, ВУЛ. ОЛЕКСИ ТИХОГО, 10, Р/Р У ПАТ "ТАСКОМБАНК"; КОНТРАКТ N 20/09-17 ВІД 20.09.2017

0034225037

 

 

 

 

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.11.2018 N 21351/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 16.11.2018 N 03/79910-18

48

ТОВ "СИЛА СТАРТУ"

ДОНЕЦЬКА

84200, М., ДРУЖКІВКА, ВУЛ. СОБОРНА, 25, КВ. 2-К, Р/Р У ПАТ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТ ВІД 01.03.2017 N 2

0039226412

 

 

 

 

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.11.2018 N 21351/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 16.11.2018 N 03/79910-18

49

ПП "ЮЖМЕТІНВЕСТ"

ДОНЕЦЬКА

87500, М. МАРІУПОЛЬ, ВУЛ. ПІЛОТІВ, 6, КВ. 103; Р/Р У ПАТ "СБЕРБАНК"; КОНТРАКТИ N ЮВК-1/2017 ВІД 12.07.2017, N ЮВК-2/2017 ВІД 05.09.2017, N ЮВК-1/2017 ВІД 12.07.2017, N ЮВК-2/2017 ВІД 05.09.2017

0039463547

 

 

 

 

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 07.11.2018 N 20290/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 07.11.2018 N 03/77484-18

50

ТОВ "М-МЕДИА"

ДОНЕЦЬКА

84122, М. СЛОВ'ЯНСЬК, ВУЛ. КАРЛА МАРКСА, 38; КОНТРАКТ N 08082017 ВІД 08.08.2017

0039849949

 

 

 

 

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 07.11.2018 N 20290/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 07.11.2018 N 03/77484-18

51

ТОВ "ПАТРОЛ ГРУП"

ДОНЕЦЬКА

85526, М. МАРІУПОЛЬ, ВУЛ. 130-Ї ТАГАНРОЗЬКОЇ ДИВІЗІЇ, 110; Р/Р В АТ "ОТП БАНК"; КОНТРАКТ N 1/717-GІPG ВІД 03.07.2017

0040199982

 

 

 

 

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 07.11.2018 N 20290/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 07.11.2018 N 03/77484-18

52

ТОВ "БЕСТ НАТС"

ДОНЕЦЬКА

87531, М. МАРІУПОЛЬ, ВУЛ. МАКАРА МАЗАЯ, 10-Б; Р/Р У ПАТ "ІНДУСТРІАЛБАНК"; КОНТРАКТ N 10/10 ВІД 10.10.2017

0040365776

 

 

 

 

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 07.11.2018 N 20290/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 07.11.2018 N 03/77484-18

53

ТОВ "ЛОКУТ ЛТД"

ДОНЕЦЬКА

87500, М. МАРІУПОЛЬ, ПР-Т. БУДІВЕЛЬНИКІВ, 121; Р/Р У ПАТ "БАНК ВОСТОК", КОНТРАКТИ N LK-FW090717NТ ВІД 09.07.2017, N LKFW120717TIS ВІД 12.07.2017, N LK-RP130717TIS ВІД 13.07.2017, N LK-FB140717AS ВІД 14.07.2017, N LK-FW190717GT ВІД 19.07.2017, N LK-FW200717OK ВІД 20.07.2017, N LK-FB210717TIS ВІД 21.07.2017, N LK-MW250717TIS ВІД 25.07.2017

0040368211

 

 

 

 

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 07.11.2018 N 20290/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 07.11.2018 N 03/77484-18

54

ТОВ "АЛЬКОР-Н"

ДОНЕЦЬКА

87500, М. МАРІУПОЛЬ, ВУЛ. МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО, 6; Р/Р У ПАТ "РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"; КОНТРАКТИ N FА2507-21 ВІД 25.07.2017, N FА1608-24 ВІД 16.08.2017, N FA0407-17 ВІД 04.07.2017, N FA0408-22 ВІД 04.08.2017, N FA2306-13 ВІД 23.06.2017

0040512382

 

 

 

 

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 07.11.2018 N 20290/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 07.11.2018 N 03/77484-18

55

ТОВ "АГРО НІКО АЛЬЯНС"

ДОНЕЦЬКА

87500, М. МАРІУПОЛЬ, ВУЛ. МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО, 6; Р/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", КОНТРАКТИ N F-AG-0609-13 ВІД 06.09.2017, N F-AG-2908-8 ВІД 29.08.2017, N F-AG-1808-1 ВІД 18.08.2017, N F-AG-2808-4 ВІД 28.08.2017, N F-AG-2808-2 ВІД 28.08.2017, N F-AG-2808-3 ВІД 28.08.2017, N F-AG-2808-4 ВІД 28.08.2017, N F-AG-1209-11 ВІД 06.10.2017, N F-AG-0609-13

0040606061

 

 

 

 

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 07.11.2018 N 20290/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 07.11.2018 N 03/77484-18

56

ТОВ "ЛОДЖИНПЛЮС"

ДОНЕЦЬКА

87500, М. МАРІУПОЛЬ, ПР-Т. МЕТАЛУРГІВ, 47; Р/Р У ПАТ "КРЕДОБАНК"; КОНТРАКТИ N 1811-16 ВІД 18.11.2016, N 22-11/16 ВІД 22.11.2016, N 24-11/16 ВІД 24.11.2016

0040615720

 

 

 

 

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 07.11.2018 N 20290/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 07.11.2018 N 03/77484-18

57

ТОВ "КОМПАС-ДЕЙ"

ДОНЕЦЬКА

87515, М. МАРІУПОЛЬ, ВУЛ. ІТАЛІЙСЬКА, 35; КОНТРАКТ 010817 ВІД 01.08.2017

0041293100

 

 

 

 

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 22.11.2018 N 21754/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 22.11.2018 N 03/81217-18

58

ТОВ "ХОЛДІНГ-ТРЕЙД"

ДОНЕЦЬКА

84313, М. КРАМАТОРСЬК, ВУЛ. ОЛЕКСИ ТИХОГО, 10-Ж

0041524231

 

 

 

 

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 22.11.2018 N 21754/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 22.11.2018 N 03/81217-18

59

ТОВ "ГРАНД-КОМ"

ДОНЕЦЬКА

87555, М. МАРІУПОЛЬ, ПР. МИРА, 98, ПРИМ. 66; КОНТРАКТ N 1412Б ВІД 14.12.2017

0041703428

 

 

 

 

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 22.11.2018 N 21754/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 22.11.2018 N 03/81217-18

60

ТОВ "СИНТЕЗ ТРЕЙД"

ЖИТОМИРСЬКА

13343, БЕРДИЧІВСЬКИЙ, С. СКРАГЛІВКА, ВУЛ. ЧУДНІВСЬКА, Б.104, К.3, Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

0032540918

466,85

Долар США

"RECON TRADE LP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE 4093, 15 BELL STREET, FIFE ST, ANDREWS KY16 9UR, SCOTLAND

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.11.2018 N 21351/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 16.11.2018 N 03/79910-18

61

ТОВ "ГАРГУР ФІНГЕР ДЖОІНТ"

ЖИТОМИРСЬКА

13413, АНДРУШІВСЬКИЙ РАЙОН, С. СТАРА КОТЕЛЬНЯ, ВУЛ. АНДРУШІВСЬКА, 8

0034900701

6,75

Долар США

"WEIZMAN WOOD INDUSTRIES LTD"

ІЗРАЇЛЬ, 42377, ІЗРАЇЛЬ, МІСТО НЕТАНІЯ, ВУЛ. OPER, 23, П/С 13506, ІНДУСТРІАЛЬНА ЗОНА; КОНТРАКТ ВІД 07.03.2016 Р. N 4/2016

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 07.11.2018 N 20290/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 07.11.2018 N 03/77484-18

14,90

Долар США

"CONFINO SAFE LANE LTD"

ІЗРАЇЛЬ, 5267, ІЗРАЇЛЬ, МІСТО ЗЕМЕР 3882800; КОНТРАКТ ВІД 18.07.2016 Р. N 9/2016

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

62

"ТАРГЕТ ПЛЮС"

ЖИТОМИРСЬКА

11342, ЛУГИНСЬКИЙ Р-Н, С. БУДО-ЛІТКИ, БУД. 23, Р/Р У ПАТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК"

0037300352

20,53

Долар США

"WOOD MAX S.A.R.L."

ЛІВАН, LEBANON, BEIRUT, KHALDEH-ALEY

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.11.2018 N 21351/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 16.11.2018 N 03/79910-18

63

ТОВ "КУКРАС АЛНУС"

ЖИТОМИРСЬКА

12022, ПУЛИНСЬКИЙ РАЙОН, С. АНДРІЇВКА, ВУЛ. ЛЕНІНА, БУД. 33

0037473464

31,56

Євро

UAB "KUKRAS"

ЛИТВА, ALSENU G. 4, KAUNAS. I/K -135631649

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 22.11.2018 N 21754/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 22.11.2018 N 03/81217-18

64

ПП "ПРИВАТЛАЙН-V"

ЖИТОМИРСЬКА

11000, М. ОЛЕВСЬК, ВУЛ. ЧАПАЄВА, БУД. 116

0038856410

10,07

Долар США

"LP TIDEN GLOBAL"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, LAS SUIT, 5 ST. VINCENT STREET, EDINBURGH, EH3 6SW, SCOTLAND

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 22.11.2018 N 21754/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 22.11.2018 N 03/81217-18

65

ТОВ "АРГУМЕНТ-А"

ЖИТОМИРСЬКА

12736, БАРАНІВСЬКИЙ РАЙОН, С. ДУБРІВКА, ВУЛ. МЕЛІОРАТИВНА, БУД. 88

0039583240

5,61

Долар США

"BAYSAL AHSAP URUNLERI INS. TUR. SAN. TIC. LTD. STI"

ТУРЕЧЧИНА, MERKEZ MAH. CAVUSBASI YOLU CAD. NO 69/B ISTANBUL

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 22.11.2018 N 21754/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 22.11.2018 N 03/81217-18

7,48

Долар США

"OZGUN INSAAT VE BILGISAYAR SAN. TIC. LTD. STI."

ТУРЕЧЧИНА, BAGDAT CAD. YAPRAK SOK. EKSIOGLU APT. NO 1 D 9 MALTEPE ISTANBUL

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

66

ТОВ "МЕГАЛІС-ПОЛІССЯ"

ЖИТОМИРСЬКА

10025, М. ЖИТОМИР, КОРОЛЬОВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. ВІТРУКА, 9-Б, Р/Р У ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"

0039797058

114,32

Долар США

"ZEMPLIN PARTNERS LLP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 13 JOHN PRINCE'S STREET, 4TH FLOOR, LONDON, WIG 0JR, ENGLAND

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 07.11.2018 N 20290/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 07.11.2018 N 03/77484-18

67

ТОВ "ДНІПРО-КОР"

ЖИТОМИРСЬКА

11500, М. КОРОСТЕНЬ, ВУЛ. МАЯКОВСЬКОГО, 12, КВ. 3; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

0040642953

16,63

Євро

"TDK TRADE S.R.O."

ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, 41201 LITOMERICE NA VINICI 1196/10

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 07.11.2018 N 20290/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 07.11.2018 N 03/77484-18

68

ТОВ "ЛІДЕР ПРОМОПТ"

ЖИТОМИРСЬКА

10003, М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ОЛЬЖИЧА, БУД. 9

0040929723

72,10

Долар США

"COLLIDER GLOBAL LLP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 43, BEDFORD STREET, SUITE 17098, LONDON, WC2E 9HA

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 22.11.2018 N 21754/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 22.11.2018 N 03/81217-18

69

ТОВ "КОЛСАН"

ЖИТОМИРСЬКА

11210, ЄМІЛЬЧИНСЬКИЙ РАЙОН, С. МИКОЛАЇВКА, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, БУД. 26

0040960826

14,51

Євро

UAB "VALMERA"

ЛИТВА, KEDAINIAI, VOKIECIU G. 6, LT 57295

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 22.11.2018 N 21754/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 22.11.2018 N 03/81217-18

70

ТОВ "ГЛОРІЗ ТРАНС ТРЕЙД"

ЖИТОМИРСЬКА

10001, М. ЖИТОМИР, ВУЛ. КИЇВСЬКА, БУД. 77

0041535217

4982,57

Долар США

"RAICOM LP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, OF 272 BATH STREET, GLASGOW, G2 4JR

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 22.11.2018 N 21754/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 22.11.2018 N 03/81217-18

71

ТОВ "КОМПАНІЯ КІАНІТ"

ЗАПОРІЗЬКА

69013, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ПРОВУЛОК АРХАНГЕЛЬСЬКИЙ, 20-А, Р/Р У ПАТ "УКРСИББАНК"; КОНТРАКТ ВІД 05.05.2015 N 1-05/05/2015

0032341478

 

 

 

 

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.11.2018 N 21351/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 16.11.2018 N 03/79910-18

72

ТОВ "НВП АГРІНОЛ"

ЗАПОРІЗЬКА

71101, М. БЕРДЯНСЬК, ВУЛ. БУДІВЕЛЬНА, 3-А, Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

0032365441

0,71

Долар США

"SHAMROCK OILS AND PETROCHEMICALS DMCC"

ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ, UNIT 1558. LEVEL. #1. DMCC BUSINESS center, JEWELLERY & GEMPLEX 3, DUBAI

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.11.2018 N 21351/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 16.11.2018 N 03/79910-18

726,02

Російський рубль

СООО "ЛЛК-НАФТАН"

БІЛОРУСЬ, 211440, Г. НОВОПОЛОЦК

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

73

ТОВ "ВБК ПЕРСПЕКТИВА"

ЗАПОРІЗЬКА

69057, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. АДМІРАЛА НАХІМОВА, 6

0036163450

13,10

Долар США

ЗАО "МОЛДАВСКАЯ ГРЭС"

МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, 3352, Г. ДНЕСТРОВСК, УЛ. ЛИМАННАЯ, 1

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 07.11.2018 N 20290/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 07.11.2018 N 03/77484-18

74

ТОВ "ВІАЛ-ПЛЮС"

ЗАПОРІЗЬКА

69035, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. РЕКОРДНА, 18-В

0037494112

1353,20

Російський рубль

"DARTEX GLOBAL LP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 18/2 ROYSTON MAINS STREET, EDINBURG EH51LB

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 07.11.2018 N 20290/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 07.11.2018 N 03/77484-18

75

ТОВ "МІТТРЕЙДСЕРВІС"

ЗАПОРІЗЬКА

71100, М. БЕРДЯНСЬК, ПР. ЛЕНІНА, 47; Р/Р В ПАТ "КРЕДОБАНК"; КОНТРАКТИ N 2015-01/12 ВІД 01.12.2015, N 1 ВІД 13.05.2016

0040273434

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 07.11.2018 N 20290/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 07.11.2018 N 03/77484-18

76

ТОВ "ТЕХНО-КОНСОЛЬ"

ЗАПОРІЗЬКА

69041, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. СЕРГІЯ СИНЕНКА, 63-А, Р/Р У ПАТ "УКРГАЗБАНК"

0041257654

 

 

 

 

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.11.2018 N 21351/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 16.11.2018 N 03/79910-18

77

ТОВ "ПАРИТЕТ СІЛЬГОСП"

ЗАПОРІЗЬКА

69063, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ПОКРОВСЬКА, 23-А, Р/Р У ПАТ "УКРСОЦБАНК"

0041555579

151339,11

Українська гривня

"BRAVA CORPORATION LP"

ІРЛАНДІЯ, OFFICE 29, CLIFTON HOUSE, FITZWILLIAM, STREET LOWER, DUBLIN 2 IE

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.11.2018 N 21351/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 16.11.2018 N 03/79910-18

45326,67

Українська гривня

"CLARKSON BUSINESS LP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE 1, 4 QUEEN STREET, EDINBURGH, EH2, 1JE, SCOTLAND

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

78

ТОВ "ЖАНАЛІС"

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА

76018, М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, ВУЛ. МАРІЙКИ ПІДГІРЯНКИ, 23, ОФІС 18, КОНТРАКТ N 01/07-16 ВІД 01.07.2016

0040054507

31,30

Долар США

"AL SABER BUILDING MAINT"

ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ, 14898 AL ZAHRA. AJMAN-U.A.E VAT NUMBER: 42892

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 07.11.2018 N 20290/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 07.11.2018 N 03/77484-18

79

ТОВ "ТЕХНО ЕКСЛЮЗИВ"

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА

49052, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ОРЛОВСЬКА, 21 (НОВА 76018, М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, ВУЛ. ДНІСТРОВСЬКА, 26); КОНТРАКТ N 20170814 PIL-TECH ВІД 14.08.2017

0040527509

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 07.11.2018 N 20290/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 07.11.2018 N 03/77484-18

80

ТОВ "ДЖЕРМАН ТЕХНОЛОДЖІ"

КИЇВСЬКА

КИЄВО-СВЯТОШ. Р-Н М. ВИШНЕВЕ, ВУЛ. ПЕРШОТРАВНЕВА, 14/3

0035772473

18,00

Долар США

"AGRONOM LP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 5 ST VINCENT STREET SUITE 2

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 22.11.2018 N 21754/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 22.11.2018 N 03/81217-18

1438,30

Долар США

"GIBSON PARTNERS L"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE 1,4 QUEEN STREET, EDINBURGH, EH 2 1

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

81

ТОВ "ХАРВЕСТ ТРЕЙДПОСТАЧ"

КИЇВСЬКА

08296, М. ІРПІНЬ, ВУЛ. ЦЕНТРАЛЬНА, 6-А

0037548010

1519,97

Долар США

"ZESTAR INVEST LP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SCOTLAND 4 FULLART ON STREET AYR, AYRSHIRE KA7 1UB SUI TE 6092 4 FULLARTON

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 07.11.2018 N 20290/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 07.11.2018 N 03/77484-18

155,38

Долар США

"WELTON TRADE LP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE 6053 15 BELL STREET ST ANDRE WS, FINE KY16 9UR

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

82

ТОВ "ЕМПОЛІ СТОР"

КИЇВСЬКА

М. БІЛА ЦЕРКВА, СКВИРСЬКЕ ШОСЕ, 230, Р/Р ПАТ "ІНДУСТРІАЛБАНК"

0040900678

1230,05

Долар США

"MONACO AGRICULTURE RESOURCES GROUP"

МОНАКО, ATHOS PALACE-2 RUE DE LA, LUJERNETA 98000

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.11.2018 N 21351/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 16.11.2018 N 03/79910-18

83

ТОВ "АЙРОНС"

КИЇВСЬКА

08200, М. ІРПІНЬ, ВУЛ. ЦЕНТРАЛЬНА, 10

0040919977

2546,07

Долар США

"BRAHMMAS AGRO INDUSTRIES PRIVATE LIMITED"

ІНДІЯ, LOHIYAPURAM, JANDRA PET-CHIRALA, 523155 - ANDHRA PRADESH, КОНТРАКТ ВІД 04.09.2017 N SFO0409-109, ВІД 02.11.2017 N 02-11-201, ВІД 02.11.2017 N 2-11-201, ВІД 01.11.2017 N 01-11/107

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 07.11.2018 N 20290/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 07.11.2018 N 03/77484-18

384,37

Долар США

"MONACO AGRICULTURE RESOURCES GROUP"

МОНАКО, ATHOS PALACE - 2, RUE DE LA LUJERNE TA 98000 MONACO CEDEX; КОНТРАКТ ВІД 01.09.2017 N SFО0109-221

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

84

ТОВ ВКП "СВЕТОЛ"

КІРОВОГРАДСЬКА

25030, М. КРОПИВНИЦЬКИЙ, ВУЛ. ВОЛКОВА, 6, КОРП. 3

0013771360

46,30

Долар США

"MELISSA INC LP"

ІРЛАНДІЯ, OFFICE 29, CLIFTON HOUSE, FITZWILLIAM STREET LOWER, DUBLIN 2

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 07.11.2018 N 20290/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 07.11.2018 N 03/77484-18

85

ПП "ДИЗАЙН ЦЕНТР МЕГАСТИЛЬ Л"

КІРОВОГРАДСЬКА

25006, М. КРОПИВНИЦЬКИЙ, ВУЛ. ТАРАСА КАРПИ, 37/19

0034448959

128,20

Долар США

"EDIFICE BUSINESS LP"

ІРЛАНДІЯ, OFFICE 29, CLIFTON HOUSE, FITZWILLIAM STREET LOWER, DUBLIN 2

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 07.11.2018 N 20290/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 07.11.2018 N 03/77484-18

86

ПП "ГРАДОБУД-ЦЕНТР"

КІРОВОГРАДСЬКА

25006, М. КРОПИВНИЦЬКИЙ, ВУЛ. ТАРАСА КАРПИ, 37/19

0036585224

384,70

Долар США

"WOODFORM UNIVERSAL L.P."

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 145 KILMARNOCK ROAD, G413JA, GLASGOW, SCOTLAND

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 07.11.2018 N 20290/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 07.11.2018 N 03/77484-18

87

ТОВ "АКРОСТ"

КІРОВОГРАДСЬКА

25000, М. КРОПИВНИЦЬКИЙ, ВУЛ. ЕЛЬВОРТІ, 7, ОФІС 12

0041222993

118,60

Долар США

"SMART TRADE OVERSEAS CORP."

ШВЕЙЦАРІЯ, RUE JACQUES-GROSSELIN 8, 1227 CAROUGE GE

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 07.11.2018 N 20290/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 07.11.2018 N 03/77484-18

3863,70

Долар США

"GENERIC TRADE LIMITED"

ГОНКОНГ (СЯНГАН), UNIT B9/F LOCKHART CENTRE 301-307, LOCKHART RD WAN CHAI, HONG KONG

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

23115,50

Долар США

"COMMUNIQUE TRADE LP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 39/5 GRANTON CRESCENT, EDINBURGH, EH5 1BN, SCOTLAND

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

932774,10

Долар США

"MASTER TRADE ALLIANCE LP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE 2, 5 ST. VINCENT STR., EDINBURGH, EH3 6SW, SCOTLAND

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

88

"ХІМІЧНЕ КАЗЕННЕ ОБ'ЄДНАННЯ ІМ. Г. І. ПЕРТРОВСЬКОГО"

ЛУГАНСЬКА

94540, М. ХРУСТАЛЬНИЙ, М. ПЕТРОВО-КРАСНОСІЛЛЯ, ВУЛ. ЛЕНІНА, 1; КОНТРАКТ ВІД 24.05.2012 N 2339-М-296/1.2-12

0014312683

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 07.11.2018 N 20290/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 07.11.2018 N 03/77484-18

89

ТОВ "САГИТТА"

ЛУГАНСЬКА

М. СЄВЄРОДОНЕЦЬК, ВУЛ. ГАГАРІНА, 117-А, ОФ. 340, Р/Р У ПАТ "ПУМБ"; КОНТРАКТ ВІД 15.12.2017 N SIVN.8846

0019074581

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.11.2018 N 21351/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 16.11.2018 N 03/79910-18

90

ТОВ "СХІДНО-УКРАЇНСЬКА ВИРОБНИЧО-ІНЖЕНЕРНА КОМПАНІЯ "ГРАНІТ"

ЛУГАНСЬКА

СМТ СТАНИЦЯ ЛУГАНСЬКА, ВУЛ. БАРБАШОВА, 38, Р/Р У ФЛО АТ "ОЩАДБАНК"

0031260422

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.11.2018 N 21351/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 16.11.2018 N 03/79910-18

91

ТОВ "ГУМАТЕКС"

ЛУГАНСЬКА

М. ЛИСИЧАНСЬК, ВУЛ. ТЕКСТИЛЬНА, 1, Р/Р У ПАТ "УКРСИББАНК"

0036403679

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.11.2018 N 21351/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 16.11.2018 N 03/79910-18

92

ТОВ " ЛУГАНСЬКШАХТО- БУДМОНТАЖ"

ЛУГАНСЬКА

91021, М. ЛУГАНСЬК, АРТЕМІВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. ЛИНЬОВА, БУД. 106; КОНТРАКТ ВІД 25.12.2002 N 291

0039056548

 

 

 

 

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 22.11.2018 N 21754/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 22.11.2018 N 03/81217-18

93

ТОВ "ІН.КОР"

ЛУГАНСЬКА

М. СЄВЄРОДОНЕЦЬК, ВУЛ. НАУКИ, 13, Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

0040870937

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.11.2018 N 21351/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 16.11.2018 N 03/79910-18

94

ТОВ "ВІТОМАКС"

ЛУГАНСЬКА

М. СЄВЄРОДОНЕЦЬК, ПР-Т РАДЯНСЬКИЙ, 43, Р/Р У ПАТ "КБ "ГЛОБУС"

0041100469

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.11.2018 N 21351/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 16.11.2018 N 03/79910-18

95

ТОВ "БІГ-ЛАЙТ"

ЛУГАНСЬКА

93100, М. ЛИСИЧАНСЬК, ВУЛ. ПЕРВОМАЙСЬКА, 98-А; КОНТРАКТ ВІД 01.06.2017 N 01/6

0041322068

 

 

 

 

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 07.11.2018 N 20290/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 07.11.2018 N 03/77484-18

96

ТОВ "АСОЦІАЦІЯ ВИРОБНИКІВ ШКІРГАЛАНТЕРЕЙНОЇ ПРОДУКЦІЇ"

ЛЬВІВСЬКА

79005, М. ЛЬВІВ, ГАЛИЦЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. ДУДАЄВА, БУД. 19, КВ. (ОФІС) 1

0037693987

 

 

ООО "РОСА"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 248010, Г. КАЛУГА, УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ РОЩА, 39, СТРОЕНИЕ 87

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 22.11.2018 N 21754/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 22.11.2018 N 03/81217-18

97

ТОВ "ЛЬВІВСЬКИЙ ЗАВОД РЕМА"

ЛЬВІВСЬКА

79019, М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 31, Р/Р У ПАТ "КРЕДОБАНК"

0039768870

27,91

Долар США

"RUITAI MATERIALS TECHNOLOGY CO"

КИТАЙ, 4F MAIN BUILDING CHINA, BUILDING MATERIAL ACADDEMY GUANZHUANG CHAOYANG DISTRICT BEIJING

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.11.2018 N 21351/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 16.11.2018 N 03/79910-18

98

ТЗОВ "КЕЙПТ ТАУН" (СТАРА НАЗВА ТОВ "СТУДІЯ АРОМА ДІМ")

ЛЬВІВСЬКА

20308, М. УМАНЬ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 23-А, Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

0040440313

11,40

Євро

"GOLEO SWISS GMBH"

ШВЕЙЦАРІЯ, FEUERWEHRSRASSE 15A, 9400 RORSCHACH

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.11.2018 N 21351/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 16.11.2018 N 03/79910-18

9,40

Євро

"MINOMY 4 HOME GMBH"

НІМЕЧЧИНА, SCHULSTRASSE 9, 82237, WORTHSEE

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

99

ПП "КОМЕРЦІЙНА КОМПАНІЯ АТА"

М. КИЇВ

01135, М. КИЇВ, ВУЛ. ВЯЧЕСЛАВА ЧОРНОВОЛА, 12, Р/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"

0025376410

748,61

Долар США

"SIERRA TRADING PRODUCTS L.P."

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 17 UNION STREET, SUITE 1, DUNDEE, DD1 4BG, SCOTLAND

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 22.11.2018 N 21791/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 22.11.2018 N 03/81236-18

 

 

 

КОНТРАКТИ ВІД 03.10.2017 N 03/10-1, ВІД 18.09.2017 N 18/09, ВІД 25.09.2017 N 25/09, ВІД 26.10.2017 N 26/10, ВІД 29.09.2017 N 2909/17AS, 29.11.2017 N 29/11, ВІД 29.09.2017 N С-290917-1, ВІД 03.10.2017 N 03/10

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 22.11.2018 N 21754/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 22.11.2018 N 03/81217-18

1172,14

Долар США

JSC "GOLIAFAS"

ЛИТВА, V.SHOPENO 6-4 C. VILNIUS

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 22.11.2018 N 21791/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 22.11.2018 N 03/81236-18

100

ТОВ "ЕНЕРГОПАРТНЕР ІНЖИНІРИНГ"

М. КИЇВ

04136, М. КИЇВ, ВУЛ. МАРШАЛА ГРЕЧКА, 10, КВ. 18; Р/Р У ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ"

0031570407

88,08

Євро

"ENERGO EXPERT SRL"

МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, MD-6101, UTA GAGAUZIA, OR. CEADIR-LUNGA, STR. BOLGARSCAIA, 87

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 22.11.2018 N 21791/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 22.11.2018 N 03/81236-18

101

ТОВ "ЕФ ЕС ДИСТРИБ'ЮШН"

М. КИЇВ

04213, М. КИЇВ, ВУЛ. ПРИРІЧНА, 17-Г, КВ. 92; Р/Р У ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК"; КОНТРАКТ ВІД 02.03.2015 N 03

0032346963

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 22.11.2018 N 21791/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 22.11.2018 N 03/81236-18

102

ПП "АБВЕСТ"

М. КИЇВ

01103, М. КИЇВ, ВУЛ. МИХАЙЛА БОЙЧУКА, 13; Р/Р У ФПАТ "МАРФІНБАНК"; КОНТРАКТ ВІД 17.06.2016 N 170616

0032370823

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 22.11.2018 N 21791/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 22.11.2018 N 03/81236-18

103

ТОВ "ЕКСІМПОРТ"

М. КИЇВ

03061, М. КИЇВ, ПРОСП. ВІДРАДНИЙ, 95, КОРПУС 1 К, ОФ. 303; Р/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"

0033192556

13,94

Долар США

"RETRO HOLDING MMC"

АЗЕРБАЙДЖАН, AZH50, Г. БАКУ, Р-Н. ХАЗАР, ПОСЕЛОК БУЗОВНА, УЛ. М. А. САБИР, 22А

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 22.11.2018 N 21791/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 22.11.2018 N 03/81236-18

104

ТОВ "ЛЮБАР-ІНВЕСТ 2005"

М. КИЇВ

04116, М. КИЇВ, ВУЛ. МАРШАЛА РИБАЛКА, 10/8, Р/Р В АБ "УКРГАЗБАНК"

0033602346

40,00

Євро

"BUSHER UNIPEKTIN AG"

ШВЕЙЦАРІЯ, MURZLENSTRASSE 80 CH-8166 NIEDERWENINGEN

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 22.11.2018 N 21791/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 22.11.2018 N 03/81236-18

105

ТОВ "АЛЬЯНС ХІМПРОД"

М. КИЇВ

04070, М. КИЇВ, ВУЛ. ІЛЛІНСЬКА, 8, Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТИ ВІД 04.09.2017 N SPI4, ВІД 10.08.2017 N HBSH-170811003, ВІД 08.09.2017 N 2017 / BPSPENT/031/ALLIANCE/UKRAINE

0034800584

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.11.2018 N 21351/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 16.11.2018 N 03/79910-18

106

ТОВ "КОСМЕТИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "СВОБОДА-УКРАЇНА"

М. КИЇВ

03148, М. КИЇВ, ВУЛ. ГНАТА ЮРИ, БУД. 9, КВ. (ОФІС) 414; Р/Р В ПАТ "ПУМБ"

0035121340

746,95

Російський рубль

ТОВ "ВЕЛЕС"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 347819, РОСТОВСЬКА ОБЛ., М. КАМЕНСЬК-ШАХТИНСЬКИЙ, ВУЛ. ВОРОШИЛОВА, Б;

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 22.11.2018 N 21754/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 22.11.2018 N 03/81217-18

107

ТОВ "СТЕЛС ІСП"

М. КИЇВ

01014, М. КИЇВ, ДРУЖБИ НАРОДІВ, 38, Р/Р В АТ "УКРСИББАНК"; КОНТРАКТ ВІД 01.12.2009 N Б/Н

0035420845

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 22.11.2018 N 21791/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 22.11.2018 N 03/81236-18

108

ТОВ "ТД "КОМЕТА"

М. КИЇВ

02160, М. КИЇВ, ВУЛ. КАУНАСЬКА, 10/1, ОФ. 88, Р/Р В АТ "УКРСИББАНК"

0035745341

15,56

Долар США

ООО "ТГ-ГРАНИТ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 107076, Г. МОСКВА, УЛ. СТРОМЫНКА Д.19, КОРП.2

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 22.11.2018 N 21791/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 22.11.2018 N 03/81236-18

1528,96

Російський рубль

ООО "КАМЕЛОТ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. БРЯНСК, УЛ. КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 93

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

6,18

Долар США

ООО "МЕТРУМИНВЕСТ"

БІЛОРУСЬ, Г. МИНСК, КАЗИНЦА, Д. 42, ПОМ. 1

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

109

ТОВ "ФУДМЕРЕЖА"

М. КИЇВ

01103, М. КИЇВ, ЗАЛІЗНИЧНЕ ШОСЕ, 57, Р/Р У ПАТ УКРСОЦБАНК

0036387249

3227,99

Євро

"T.B. FRUIT POLSKA SP.  Z.O.O. S.K.A"

ПОЛЬЩА, 27-620 DWIKOZY UL. SANDOMIERSKA 109

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.11.2018 N 21351/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 16.11.2018 N 03/79910-18

110

ТОВ "ХІМФАРМІНВЕСТ"

М. КИЇВ

03151, М. КИЇВ, ВУЛ. МОЛОДОГВАРДІЙСЬКА, 32; Р/Р У ПАТ "ПУМБ"; КОНТРАКТ ВІД 18.05.2015 N CN/180515/28

0036460606

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 22.11.2018 N 21791/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 22.11.2018 N 03/81236-18

111

ТОВ "ПЕРША УНІВЕРСАЛЬНА ТОРГОВА КОМПАНІЯ "КАБЕЛЬ-ОК"

М. КИЇВ

02002, М. КИЇВ, ВУЛ. ЛУНАЧАРСЬКОГО, БУД. 4, ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК"; КОНТРАКТИ ВІД 02.09.2014 N 1/020914, ВІД 16.09.2014 N 2/160914

0036589247

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 22.11.2018 N 21754/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 22.11.2018 N 03/81217-18

112

ТОВ "СІЕЛЬ ГРАД"

М. КИЇВ

04050, М. КИЇВ, ВУЛ. МЕЛЬНИКОВА, 12. Р/Р В ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК"; КОНТРАКТ ВІД 25.10.2017 N 25/10/17-UKR

0036593958

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 22.11.2018 N 21791/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 22.11.2018 N 03/81236-18

113

ТОВ "ЄВО-ПРОФІТ"

М. КИЇВ

03062, М. КИЇВ, ВУЛ. ТУПОЛЄВА, БУД. 12; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК", АТ "КОМІНВЕСТБАНК"; КОНТРАКТ ВІД 30.11.2017 N WF9045/2017

0037146372

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 22.11.2018 N 21791/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 22.11.2018 N 03/81236-18

114

ТОВ "ОМЕГА СИСТЕМС"

М. КИЇВ

03187, М. КИЇВ, ПРОСПЕКТ АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА, БУД. 39, КВ. 64, Р/Р В ПАТ "АЛЬФА-БАНК"; КОНТРАКТ ВІД 05.10.2017 N PRN-10/2017

0037165059

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 22.11.2018 N 21754/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 22.11.2018 N 03/81217-18

115

ТОВ "КОНСУЛЬТАЦІЙНЕ БЮРО "СТАРТО"

М. КИЇВ

04050, М. КИЇВ, ВУЛ. ГЕРЦЕНА, БУД. 12; Р/Р В ПАТ "БАНК АЛЬЯНС"

0037508800

 

 

"ALMIRALL IMPEX LP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE 4498, MITCHEL HOUSE 5, MITCHEL STREET, EDINBURG, EH6 7BD, SCOTLAND

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 22.11.2018 N 21754/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 22.11.2018 N 03/81217-18

116

ТОВ "ЮВЕНТА-АГРО"

М. КИЇВ

01033, М. КИЇВ, ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКА, 35; ПАТ "БАНК ВОСТОК"; КОНТРАКТ ВІД 01.08.2017 N 01/08/17

0038247253

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 22.11.2018 N 21754/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 22.11.2018 N 03/81217-18

117

ТОВ "ОПТ-ОІЛ"

М. КИЇВ

02660, М. КИЇВ, ВУЛ. ЄВГЕНА СВЕРСТЮКА, БУД. 17, КВ. (ОФІС) 707; АТ "ОТП БАНК"

0038408699

20,93

Долар США

TOO "UNIOIL TRANZIT"

КАЗАХСТАН, Г. АЛМАТЫ, УЛЮ ДЖАМБУЛА, УГОЛ УЛ. БАЙТУРСЫНОВА, Д. 114/85, ЛИТЕР А, 3 ЭТАЖ, ОФ. 337

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 22.11.2018 N 21754/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 22.11.2018 N 03/81217-18

118

ТОВ "УКРПРОЕКТСПЕЦБУД-
ЕКСПЕРТИЗА"

М. КИЇВ

04112, М. КИЇВ, ВУЛ. ДЕГТЯРІВСЬКА, 52; ПАТ "ОТП БАНК"

0038825094

61,53

Долар США

"YIWU SENYAO TRADE CO. LTD COMPANY"

КИТАЙ, ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, CHOUJIANG STR, YIWU CITY, ZHEJIANG PROVINCE

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 22.11.2018 N 21754/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 22.11.2018 N 03/81217-18

119

ТОВ "АЙ СІ КОМПАНІ"

М. КИЇВ

02068, М. КИЇВ, ПР-Т ПЕТРА ГРИГОРЕНКА, 23, ОФ. 8, Р/Р В АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

0039075728

27,25

Долар США

ЧП ФАЙЗИЕВА ДИЛОРОМ НУРИДИНОВНА

УЗБЕКИСТАН, Г. БУХАРА, УЛ. Х. И. БУХОРИЙ, 14

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 22.11.2018 N 21791/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 22.11.2018 N 03/81236-18

120

ТОВ "ТОРГОВА ГРУПА "ВЕСНА"

М. КИЇВ

04208, М. КИЇВ, ПРОСП. ПРАВДИ, 66-А, ОФ. 2; Р/Р У ПАТ "МЕГАБАНК"; КОНТРАКТ ВІД 10.05.2018 N 1/2018

0039357636

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 22.11.2018 N 21791/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 22.11.2018 N 03/81236-18

121

ТОВ "АВТОДОК-1"

М. КИЇВ

01013, М. КИЇВ, ВУЛ. ДЕРЕВООБРОБНА, БУД. 9, Р/Р В ПАТ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТ ВІД 17.05.2016 N 05-16

0039532641

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 22.11.2018 N 21754/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 22.11.2018 N 03/81217-18

122

ТОВ "АЙ ІНКАМ"

М. КИЇВ

04214, М. КИЇВ, ВУЛ. ГЕРОЇВ ДНІПРА, 53-А, ОФ. 19, Р/Р У ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК"; КОНТРАКТ ВІД 15.11.2017 N 1511

0039678943

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 22.11.2018 N 21791/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 22.11.2018 N 03/81236-18

123

ТОВ "ГРІНПОРТ"

М. КИЇВ

04655, М. КИЇВ, ВУЛ. ГЛИБОЧИЦЬКА, БУД. 72; АТ "СБЕРБАНК"

0039815307

162,65

Долар США

"PRIME PROPERTY CORPORATION LIMITED PARTNERSHIP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 44 MAIN STREET, DOUGLAS, LANKASHIRE, ML11 0QW, SCOTLAND

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 22.11.2018 N 21754/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 22.11.2018 N 03/81217-18

1040,84

Долар США

"FORSTHILL OVERSEAS L.P."

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 1/2 35 TAITS LANE, DUNDEE DD2 1DZ

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

124

ТОВ "ТД "АЗІАТСЬКИЙ МІСТ"

М. КИЇВ

01021, М. КИЇВ, ВУЛ. ІНСТИТУТСЬКА, БУД. 16, КВ. (ОФІС) 1/19, Р/Р У ПАТ "ОТП БАНК" ТА ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"

0039900114

23,40

Долар США

"COMPASS CORPORATION"

ТАЙВАНЬ, ПРОВІНЦІЯ КИТАЮ, N 66, GONGYE 3RD., ANNAN DISTRICT, TAINAN, TAIWAN

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 22.11.2018 N 21754/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 22.11.2018 N 03/81217-18

7,21

Долар США

"EANG LIAN CORPORATION"

ТАЙВАНЬ, ПРОВІНЦІЯ КИТАЮ, NO.42-1, SINLE RD., SOUTH DIST., TAINAN CITY 70268, TAIWAN (R.O.C.)

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

0,68

Долар США

"ZIBO MHR IMPORT & EXPORT CO. LTD"

КИТАЙ, N. 51, LU TAI AVENUE., HIGH-TECH ZONE, ZIBO, SHANDONG

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

125

ТОВ "ЕЛЕКТРОМОТО"

М. КИЇВ

03179, М. КИЇВ, ВУЛ. БУДАРІНА, 3-А, ОФ. 1; Р/Р У ПАТ "АЛЬФА БАНК"; КОНТРАКТ ВІД 28.08.2017 N 2808-17

0039962542

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 22.11.2018 N 21791/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 22.11.2018 N 03/81236-18

126

ТОВ "ФОРТ-ЛАЙФ УКРАЇНА"

М. КИЇВ

04119, М. КИЇВ, ВУЛ. ЗООЛОГІЧНА, 4-А, КВ. (ОФІС) 139; Р/Р В ПАТ "БМ БАНК", ПАТ "БМ БАНК"; КОНТРАКТ ВІД 10.07.2017 NN TRF/1/2017

0040039913

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 22.11.2018 N 21754/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 22.11.2018 N 03/81217-18

127

ТОВ "МУВІЛІФТ: ЛІФТИ ІТАЛІЇ"

М. КИЇВ

03061, М. КИЇВ, ВУЛ. МИКОЛИ ШЕПЕЛЕВА, 6; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

0040152632

18,92

Євро

"BUSINESS DYNASTY LP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE 1, 4 QUEEN STREET, EDINBURGH, EH2 1JE, SCOTLAND, UK LIMITED PARTNERSHIP. КОД: SL31191

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 22.11.2018 N 21791/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 22.11.2018 N 03/81236-18

128

ТОВ "РАДІУС ГОЛД"

М. КИЇВ

02125, М. КИЇВ, ПР-Т ВИЗВОЛИТЕЛІВ, 13; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТ ВІД 05.09.2017 N J98735675

0040427177

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 22.11.2018 N 21754/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 22.11.2018 N 03/81217-18

129

ТОВ "ФОРЕНЕКС"

М. КИЇВ

03118, М. КИЇВ, ВУЛ. ГОРИСТА, БУД. 15, КВ. (ОФІС) 10; АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"

0040506908

99,85

Долар США

"TRADE LIMITED PLC"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, CENTURY HOUSE SOUTH, RIVERSIDE OFFICE CENTRE NORTH STATION ROAD, COLCH

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 22.11.2018 N 21754/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 22.11.2018 N 03/81217-18

130

ТОВ "СМАРТ БРОК"

М. КИЇВ

04050, М. КИЇВ, ВУЛ. СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, БУД. 77. ПАТ "УКРСИББАНК"; КОНТРАКТ ВІД 13.12.2017 N 1/17-UA

0040618386

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 22.11.2018 N 21754/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 22.11.2018 N 03/81217-18

131

ТОВ "ПРЕСТИЖ ПРОДУКТ-К"

М. КИЇВ

03142, М. КИЇВ, ВУЛ. МАЛИНСЬКА, 20; Р-Р У АТ "УКРСИББАНК"

0040641216

94,62

Долар США

"AYGE DIS TIC. GIDA SAN. LND.STI"

ТУРЕЧЧИНА, CUMHURIYET MH. CUMHURIYET CD., 1987. SK. RAYANA RESIDENCE A BLOK K: 13 D: 63

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 22.11.2018 N 21754/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 22.11.2018 N 03/81217-18

132

ТОВ "ЛАРТЕН АГРО ПЛЮС"

М. КИЇВ

04071, М. КИЇВ, ВУЛ. ВОЗДВИЖЕНСЬКА, БУД. 40; Р/Р В ПАТ "ПУМБ"

0040746441

2040,03

Долар США

"DOSTASERVIS S.R.O."

ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, OSADNI 869/32, HOLESOVICE, 170 00 PRAHA 7

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 22.11.2018 N 21754/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 22.11.2018 N 03/81217-18

1502,64

Долар США

"MERCHANTA INTER LIMITED PARTNERSHIP"

КАНАДА, SUITE 260, 2323-32 AVENUE N.E., CALGARY, ALBERTA T2E 6Z3

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

133

ТОВ "САНСТІЛ"

М. КИЇВ

02099, М. КИЇВ, ВУЛ. БОРИСПІЛЬСЬКА, 2, Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТ ВІД 03.07.2017 N 1НСР-SS/17

0040838453

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 22.11.2018 N 21754/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 22.11.2018 N 03/81217-18

134

ТОВ "СПЕЦТРЕЙД КОМПАНІ"

М. КИЇВ

03148, М. КИЇВ, ВУЛ. КОМІСАРА РИКОВА, 2-А, ОФ. 10; Р/Р В ПАТ "БАНК ВОСТОК"

0040885917

2212,87

Долар США

"MOLTENO INVEST LP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 44/46 MORNINGSIDE ROAD.SUITE 3. EDINBURGH.EH 10 4 BF.SCOTLAND

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 22.11.2018 N 21791/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 22.11.2018 N 03/81236-18

155,40

Долар США

135

ТОВ "АСТОР ЛЮКС"

М. КИЇВ

03028, М. КИЇВ, ПРОСП. НАУКИ, БУД. 42/1, КОРП. 10, КВ. 17; ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"

0041024494

1033,52

Долар США

"GOLD TISSUE SALES LP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE 5071, 15 BELL STREET, ST. ANDREWS, SCOTLAND, FIFE KY169UR

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 22.11.2018 N 21754/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 22.11.2018 N 03/81217-18

136

ТОВ "СІСТЕМ ЕЛЕКТРІК СОЛЮШНЗ"

М. КИЇВ

04053, М. КИЇВ, ВУЛ. СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, 21, ОФ. 501, Р/Р У ПАТ "ПУМБ"

0041027487

56,40

Долар США

CS "HOLTED"

ПОЛЬЩА, 37-700 PRZEMYSL, UL. JASINSKIEGO 58

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 22.11.2018 N 21791/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 22.11.2018 N 03/81236-18

137

ТОВ "СТАР ІНТЕРГРУП"

М. КИЇВ

04073, М. КИЇВ, ВУЛ. КУРЕНІВСЬКА, БУД. 21-Є, КВ. (ОФІС) 2; Р/Р В АТ "СБЕРБАНК"

0041065737

5650,62

Долар США

"KWEST OIL SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA"

ПОЛЬЩА, UL. GRODZKA, NR 42, LOK. 1, KRAKOW, 31-044

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 22.11.2018 N 21754/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 22.11.2018 N 03/81217-18

138

ТОВ "БЛЕК СТОУН ГРУП"

М. КИЇВ

01103, М. КИЇВ, БУЛЬВ. ДРУЖБИ НАРОДІВ, 32, ОФ. 12; Р/Р В АТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТ ВІД 10.09.2017 N FW151

0041099219

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 22.11.2018 N 21791/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 22.11.2018 N 03/81236-18

139

ТОВ "ІНТЕЛІАС"

М. КИЇВ

02094, М. КИЇВ, ВУЛ. ГНАТА ХОТКЕВИЧА, 12, ОФ. 177, Р/Р В ПАТ "БАНК "УКРАЇН.КАПІТАЛ"

0041132787

114,50

Долар США

"TRADE INVEST GROUP LTD"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 91, BATTERSEA PARK ROAD, LONDON, SW8 4DU.

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 22.11.2018 N 21754/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 22.11.2018 N 03/81217-18

140

ТОВ "ІН-СПЕРЕЙТ"

М. КИЇВ

02232, М. КИЇВ, ВУЛ. ПР-Т МАЯКОВСЬКОГО, 68, КВ. (ОФІС) 233; Р/Р В ПАТ "БАНК ВОСТОК"

0041140429

103,70

Долар США

"ЧТУП "ГРИНАПМЕР"

БІЛОРУСЬ, 23025, МИНСКАЯ ОБЛ., ГОРАНСКИЙ С/С, Д. Н

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 22.11.2018 N 21754/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 22.11.2018 N 03/81217-18

141

ТОВ "МАККАЙ"

М. КИЇВ

04201, М. КИЇВ, ВУЛ. БЕРЕЖАНСЬКА, БУД. 15, КВ. (ОФІС) 36; Р/Р В ПАТ "УКРСИББАНК"; КОНТРАКТ ВІД 02.06.2017 N 1007/2017-MVT

0041207980

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 22.11.2018 N 21754/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 22.11.2018 N 03/81217-18

142

ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "СЛОБОЖАНСЬКИЙ"

М. КИЇВ

02090, М. КИЇВ, ВУЛ. ГРОДНЕНСЬКА, 32; Р/Р В АТ "ОТП БАНК"; КОНТРАКТ ВІД 06.10.2017 N 06-10

0041349598

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 22.11.2018 N 21791/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 22.11.2018 N 03/81236-18

143

"СПОРТИВНІ ПОКРИТТЯ"

М. КИЇВ

03115, М. КИЇВ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, 89, КОРП. А; Р/Р В ПАТ "КРЕДОБАНК"; КОНТРАКТ ВІД 07.09.2017 N 1

0041354110

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 22.11.2018 N 21791/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 22.11.2018 N 03/81236-18

144

ТОВ "ЄВРО-ТОРГ-КОМПАНІ"

М. КИЇВ

03028, М. КИЇВ, ПР-Т НАУКИ, 42/1, КОРП. 10, ОФ. 17. Р/Р В АТ "ОТП БАНК"; КОНТРАКТ ВІД 01.09.2017 N 111/2017

0041360365

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 22.11.2018 N 21791/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 22.11.2018 N 03/81236-18

145

ТОВ "ПРОМКОНЦЕПТ"

М. КИЇВ

02094, М. КИЇВ, ВУЛ. ГНАТА ХОТКЕВИЧА, БУД. 12, КВ. 117; Р/Р В АТ "АЛЬФА-БАНК"; КОНТРАКТ ВІД 23.08.2017 N 9

0041379004

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 22.11.2018 N 21754/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 22.11.2018 N 03/81217-18

146

ТОВ "МВК КОМПАНІ"

М. КИЇВ

04074, М. КИЇВ, ВУЛ. АВТОЗАВОДСЬКА, 25, КВ.1; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

0041523421

15,40

Долар США

"MEGAFOOD APS"

ДАНІЯ, SINTRUPVEJ 30, 822-BRABRAND DENMARK

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 22.11.2018 N 21791/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 22.11.2018 N 03/81236-18

83,40

Долар США

"MAHASWETHA FOODSTUFF TRADING LLC."

ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ, SHOP NO.12, AL RAS BUILDING, AL RAS, DEIRA, DUBAI

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

147

ТОВ "АГРОПРОДУКТ-ЕКСПОРТ"

М. КИЇВ

01001, М. КИЇВ, ВУЛ. ПУШКІНСЬКА, 5, ОФ. 6; Р/Р В ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"

0041595689

944,71

Долар США

"HILTON TRADE LLP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE 20, 196 ROSE STREET, EDINBURG, EN2 4AT

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 22.11.2018 N 21791/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 22.11.2018 N 03/81236-18

148

ТОВ "ОПТ СЕРВІС"

М. КИЇВ

01103, М. КИЇВ, ВУЛ. ПІДВИСОЦЬКОГО, 3-А, Р/Р В ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ"

0041759226

66,00

Долар США

"ADEL YUSSIF HASSO COMPANY"

ІРАК, CD SALIH YOSUFI 15, ZAKHO, 42001

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 22.11.2018 N 21754/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 22.11.2018 N 03/81217-18

220,74

Євро

"UNILINE LP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 272 BATH STREET, GLASGOW, G2 4JR, SCOTLAND

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

176,00

Долар США

"FACETAREGIA LDA"

ПОРТУГАЛІЯ, RUACIRIACO CARDOSO N 265.H.2 FT 4150-213 PORTO. PORTUGAL NIF 514180080

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

80,00

Долар США

"ABSOLUTE EXPORT LP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 35/9 GREANTON CRESENT, EDINBURGH, EH 5 1BN, SCOTLAND

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

21,00

Долар США

"LIDYA WALNUTS S.A."

РУМУНІЯ, СОМ. MARACINENI, STRCALEA CAMPULUNG NR.579A,117450 ARGES ROMANIA

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

10,25

Долар США

ООО "ПОЛЕЗНЫЕ РЕШЕНИЯ"

БІЛОРУСЬ, Г. МИНСК, УЛ. ЗАПАДНАЯ 13, КАБ. 604

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

66,00

Долар США

"RAD MEHR SHARGH CO"

АЗЕРБАЙДЖАН, JULFA NAKHICHEVAN AZERBAIJAN, MEHDI HUSEYNZADEH STR. 12, AZ 7200

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

66,00

Долар США

"ALTON SAWZ COMPANY"

ІРАК, CD SALIH YOSUFO 2, ZAKHO, 42001

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

22,50

Долар США

"FLORI MECANI"

АЛБАНІЯ, NIPT:K 61717008E, TREGU AGRO- USHQIMORE, KASHAR, TIRANE

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

110,00

Долар США

"DOOR ASIA YEGANE DAY INTERNATIONAL TRANSPORT CO."

АЗЕРБАЙДЖАН, JULFA NAKHICHEVAN AZERBAIJAN, MAMED SAID ORDUBADI 15, AZ 7200

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

11,50

Долар США

"KONAK KARDESLER LOGISTIC CUSTOM SER VICES, IMPORT EXPORT, LIMITED COMPANY"

ТУРЕЧЧИНА,
MERSIN/TURKIYE

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

77,12

Долар США

"S.A.SSOVECOPE"

ФРАНЦІЯ, 24250 NABIRAT, PECHPIALAT

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

110,00

Долар США

"SAHRA RANAN CO."

АЗЕРБАЙДЖАН, AZ 7003 HEYDAR ALIYEV AVENUE 8 NAKHICHEVAN

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

23,00

Долар США

"ACAN CO."

ІРАК, ZAKHO

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

149

ТОВ "САНДІП"

МИКОЛАЇВСЬКА

54037, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ОЗЕРНА, 1/9

0031086617

40,00

Долар США

"DONGNING HUAYING TRADE CO LTD"

КИТАЙ, N 11 ROOM, 2 FLOOR, C UNIT BUILDING, CENT RESIDENTIAL N 42-3, TONGSHENG ROAD, MUDANJIANG C., HEILONGJIANG

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 07.11.2018 N 20290/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 07.11.2018 N 03/77484-18

150

ТОВ "ЕЛЕКТРОСПЕЦСНАБ"

МИКОЛАЇВСЬКА

54028, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. НОВОЗАВОДСЬКА, БУД.19; КОНТРАКТ N 17/2-140-17 ВІД 06.12.2017

0034566215

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 22.11.2018 N 21754/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 22.11.2018 N 03/81217-18

151

ТОВ "ВОЛЗБУДМОНТАЖ"

МИКОЛАЇВСЬКА

54030, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ПОТЬОМКІНСЬКА, БУД. 13/5

0035356382

13,45

Долар США

"LEGAL TRADE LLP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 44 A THE GREEN WARLINGHAM SURREY ENGLAND CR6 9NA COMPANY NO.OC 401947

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 22.11.2018 N 21754/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 22.11.2018 N 03/81217-18

152

ФГ "ОРГАНІК СІСТЕМС"

(дію спеціальної санкції щодо ФГ "ОРГАНІК СІСТЕМС" скасовано) (Перелік N 167)

МИКОЛАЇВСЬКА

57263, ЖОВТНЕВИЙ Р-Н, С. ШЕВЧЕНКОВЕ, ВУЛ. ДОРОЖНА, 19, Р/Р В АТ "УКРСИББАНК"

0035521091

133,40

Долар США

"TROFINA FOOD (MIDDLE EAST)"

ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ, P.O. BOX NO. 42239, PLOT NO. 1F-16 & 2C-08B, HAMRIYAH FREE ZONE-SHARJA

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.11.2018 N 21351/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 16.11.2018 N 03/79910-18

153

ТОВ "ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ"

МИКОЛАЇВСЬКА

54028, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. 12 ПОЗДОВЖНЯ, БУД. 53

0038312767

1335,00

Російський рубль

ООО "КУЙБЫШЕВСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 445019, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ТОЛЬЯТТИ, УЛ. БЕРЕЗОВЫЙ ПРОЕЗД, Д. 9

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 22.11.2018 N 21754/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 22.11.2018 N 03/81217-18

154

ТОВ "АЛЬЯНС КОМПЛЕКТ"

МИКОЛАЇВСЬКА

54008, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ЧКАЛОВА, 169

0039420351

198,20

Долар США

"AGRONAUT DEVELOPMENT LP"

ІРЛАНДІЯ, 4TH FLOOR, 33 BACHELORS WALK, DUBLIN, D01 X4P1

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 07.11.2018 N 20290/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 07.11.2018 N 03/77484-18

348,20

Долар США

"BIZ-WORLD.CZ,SPOL. S.R.O."

ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, BLANCIKA 590/3, VINOHRADY, 120 00 PRAHA

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

155

ТОВ "КОНДИТЕР-ЮГ"

МИКОЛАЇВСЬКА

54017, М. МИКОЛАЇВ, ПР-Т ЛЕНІНА, 93, Р/Р У ПАТ АБ "УКРГАЗБАНК"

0039743861

131,25

Долар США

"BIZ-WORLD.CZ, SPOL. S.R.O."

ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, BLANICKA 590/3, VINOHRADY, 120 00 PRAHA 2

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.11.2018 N 21351/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 16.11.2018 N 03/79910-18

58,75

Долар США

"OREXIM TRADING LIMITED"

МАЛЬТА, OFFICE 55, REGENT HOUSE, BISAZZA STREET, SLIEMA, SLM 1640

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

156

ТОВ "ХЕДЛЕЙН"

МИКОЛАЇВСЬКА

54028, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. НОВОЗАВОДСЬКА, 34-В; КОНТРАКТ N NЕХ190617 ВІД 19.06.2017

0040178341

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 07.11.2018 N 20290/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 07.11.2018 N 03/77484-18

157

ТОВ "НЕОФЛАЙ"

МИКОЛАЇВСЬКА

54000, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. САДОВА, БУД. 1

0040536691

474,04

Долар США

"GLOBEFORD MERCHANTS L.P."

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 1/2 35 TAITS LANE DUNDEE, DD2 1DZ, GB

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 22.11.2018 N 21754/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 22.11.2018 N 03/81217-18

158

ТОВ "ТАРІС"

МИКОЛАЇВСЬКА

56101, М. БАШТАНКА, ВУЛ. ТЕАТРАЛЬНА, БУД. 1

0041003233

398,00

Євро

"MONTENEO TRAIDING LP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 272 BATH STREET. G2 4JR, GLASGOW

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 22.11.2018 N 21754/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 22.11.2018 N 03/81217-18

159

ТОВ "ВІТЕМ АГРО ПЛЮС"

МИКОЛАЇВСЬКА

54002, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. МАЛА МОРСЬКА, 108

0041101002

7,40

Долар США

"DATUNA-2011" LTD"

ГРУЗІЯ, GURJAANI CITY, KADENAHI VILLAGE

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 07.11.2018 N 20290/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 07.11.2018 N 03/77484-18

7,70

Долар США

ООО "ТЕДАРУК-1"

АЗЕРБАЙДЖАН, ШЕМАХИНСКИЙ

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

9,20

Долар США

ООО "БУМИ"

ГРУЗІЯ, Г. БАТУМИ, УЛ. ГУДИАШВИЛИ 18/20

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

83,40

Долар США

"RUSVET PLUS" SRL"

МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, CHISINAU, SUCEVITA,

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

32,50

Долар США

"MERCURY TRADING LP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 39/5 GRANTON CRESCENT, EDINBURGH, EH51BN,

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

160

ТОВ "НІКОТЕЛЬ"

МИКОЛАЇВСЬКА

54030, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. НІКОЛЬСЬКА, БУД. 25, КВ. (ОФІС) 318

0041234328

405,77

Долар США

"NIKOMAXSTOR GROUP S.R."

ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, OREBITSKA, 66/6, 13000 PRAGUE

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 22.11.2018 N 21754/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 22.11.2018 N 03/81217-18

161

ТОВ "СТІОН"

ОДЕСЬКА

67600, М. БІЛЯЇВКА, ВУЛ, КОСТІНА, 5/1, Р/Р У ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК"

0030818996

30,49

Євро

"SAS GENERAL WOOD"

ФРАНЦІЯ, LE CAIRN, RTE DE LA BERNARDE, 38520 LE, BOURG D'OISANS

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.11.2018 N 21351/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 16.11.2018 N 03/79910-18

162

ТОВ "МЕТ ШИППИНГ ОДЕСА"

ОДЕСЬКА

68000, М. ЧОРНОМОРСЬК, ВУЛ. ТРАНСПОРТНА, БУД. 9

0038155655

320,97

Долар США

"HESTA TRADE LP"

ІРЛАНДІЯ, OFFICE 29, CLIFTON HOUSE, FITZWILLIAM STREET LOWER, DUBLIN 2

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 22.11.2018 N 21754/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 22.11.2018 N 03/81217-18

163

ТОВ "ПІВДЕНЬАГРОБУД"

ОДЕСЬКА

67801, СМТ ОВІДІОПОЛЬ, ВУЛ. Т. ШЕВЧЕНКА, Б. 218

0038696491

30,00

Долар США

"SHANDONG MBH FITNESS CO., LTD"

КИТАЙ, INDASTRY ZONE, NINGJIN COUNTY, SHANDONG 253400

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 22.11.2018 N 21754/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 22.11.2018 N 03/81217-18

164

ТОВ "АГРОТОРГ ПІВДЕНЬ"

ОДЕСЬКА

65023, М. ОДЕСА, ВУЛ. САДОВА, БУД. 3; НОВА АДРЕСА: 88009, ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ, М. УЖГОРОД, ВУЛ. БОГОМОЛЬЦЯ, БУД. 21

0039035423

2598,87

Долар США

"EXFRONT INTER L.P."

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 1/2 35 TAITS LANE, DUNDEE, SCOTLAND, GREAT BRITAIN, DD2 1DZ

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 22.11.2018 N 21754/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 22.11.2018 N 03/81217-18

165

ТОВ "АРІЛ ГРУП"

ОДЕСЬКА

65007, М. ОДЕСА, ВУЛ. ВОДОПРОВІДНА, БУД. 1-А, КВ. (ОФІС) 110

0039374871

356,66

Долар США

"SEED AND GRAIN S.R.O."

ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, ONDRICKOVA 609/27, ZIZKOV, 130 00 PRAHA 3

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 22.11.2018 N 21754/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 22.11.2018 N 03/81217-18

166

ТОВ "ТРАСРЕМ ЮГ"

ОДЕСЬКА

65017, М. ОДЕСА, ВУЛ. МАРШАЛА МАЛИНОВСЬКОГО, 16-А

0040053503

280,40

Долар США

"MAXCONT TRADE LP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, OFFICE 1, 145 KILMARNOCK ROAD, GLASGOW, SCOTLAND, G41 3JA

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 07.11.2018 N 20290/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 07.11.2018 N 03/77484-18

167

ТОВ "ІСТ ЛАЙН ЛТД"

ОДЕСЬКА

65009, М. ОДЕСА, ВУЛ. МАРШАЛА ГОВОРОВА, 7

0040161652

62,11

Долар США

"FORDEX TRANSIT LIMITED PARTNERSHIP"

КАНАДА, SUITE 260. 2323-32 AVENUE N.E., CALLGARY, ALBERTA T2E 6Z3

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 07.11.2018 N 20290/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 07.11.2018 N 03/77484-18

168

ТОВ "АТЕК КОМПАНІ"

ОДЕСЬКА

65039, М. ОДЕСА, ПРОСПЕКТ ГАГАРІНА, БУД. 25

0040186263

4469,98

Долар США

"KARGOIL TRADE LP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 9-10 DOCK STREET, SUITE 1, DUNDEE, DD1 4BG, SCOTLAND, КОНТРАКТИ ВІД 13.11.2017 N 13-11-17/ATK, ВІД 15.09.2017 N 15-9-17/ATK, ВІД 03.01.2018 N 03-01-18/ATK, ВІД 20.10.2017 N 2010/ATK, ВІД 20.11.2017 N 20-11-17/ATK, ВІД 23.11.2017 N 23-11-17/ATK

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 22.11.2018 N 21754/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 22.11.2018 N 03/81217-18

972,98

Долар США

"KARGOIL TRADE LP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 17 UNION STREET, SUITE 1, DUNDEE, DD1 4BG, SCOTLAND, КОНТРАКТИ ВІД 19.09.2017 N 1909/ATK, ВІД 21.09.2017 N 2109/ATK, ВІД 22.12.2017 N 22-12-17/ATK, ВІД 24.11.2017 N ATG-2417/1

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

662,96

Долар США

"GORDAL CONSULT LP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, CASTLE HOUSE, 1 BAKER STREET, SUITE 4, STIRLING, FK8 1AL, SCOTLAND, КОНТРАКТИ ВІД 03.11.2017 N ATG-1023/2, ВІД 09.10.2017 N ATG-1017/1

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

169

ТОВ "ГАСТРОЛАБ"

ОДЕСЬКА

65045, М. ОДЕСА, ВУЛ. КАТЕРИНИНСЬКА, 35, ОФ. 31, Р/Р У ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК"; КОНТРАКТ 18.10.2017 N 10/2017

0040491242

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.11.2018 N 21351/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 16.11.2018 N 03/79910-18

170

ТОВ "САРМАТІК"

ОДЕСЬКА

65031, М. ОДЕСА, ВУЛ. ХІМІЧНА, БУД. 1/27

0040510521

733,02

Долар США

"KOLOS SALES LP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE 5071,15 BELL STREET, ST. ANDREWS, SCOTLAND FIFE KY169UR

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 22.11.2018 N 21754/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 22.11.2018 N 03/81217-18

171

ТОВ "ЕСТАРІЯ"

ОДЕСЬКА

65101, М. ОДЕСА, ВУЛ. КОСМОНАВТА КОМАРОВА, 10, ОФ/117

0040745060

1877,93

Долар США

"GOLD TISSUE SALES LP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE 5071, 15 BELL STREET, ST. ANDREWS, SCOTLAND, FIFE KY16 9UR

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 07.11.2018 N 20290/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 07.11.2018 N 03/77484-18

172

ТОВ "ЛЕОГРІС"

ОДЕСЬКА

65101, М. ОДЕСА, ВУЛ. МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО, 39-Е

0040746918

798,89

Долар США

"MAXCONT TRADE LP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, OFFICE 1, 145 KILMARNOCK ROAD, GLASGOW, SCOTLAND, G41 3JA

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 07.11.2018 N 20290/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 07.11.2018 N 03/77484-18

173

ТОВ "ЦТР СЕРВІС"

ОДЕСЬКА

68001, М. ЧОРНОМОРСЬК, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 1, ОФ. 7, Р/Р У ПАТ "СБЕРБАНК"

0040987099

426,34

Долар США

"BIZ-WORLD.CZ, SPOL.S.R.O."

ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, BLANISKA 590/3, VINOHRADY, 12000 PRAHA 2

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.11.2018 N 21351/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 16.11.2018 N 03/79910-18

217,70

Долар США

"AMBERTOWN LLP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, UNIT 5, OLYMPIA INDUSTRIAL ESTATE, COBURG ROAD, LONDON, N 22 6TZ

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

174

ТОВ "АВЛІТА ПЛЮС"

ОДЕСЬКА

65005, М. ОДЕСА, ВУЛ. ДАЛЬНИЦЬКА, 46

0041308737

1280,17

Долар США

"GOLDFIELDS SP. ZOO"

ПОЛЬЩА, UL. TADEUSZA KOSCIUSZKI, NO 135, OFFICE 315 CODE 50-440 WROCLAW

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 07.11.2018 N 20290/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 07.11.2018 N 03/77484-18

175

ТОВ "ГУДВАЙС ІНЖИНІРІНГ"

ОДЕСЬКА

65045, М. ОДЕСА, ВУЛ. ВЕЛИКА АРНАУТСЬКА, БУД. 76, КВ. (ОФІС) 2

0041410096

6684,52

Долар США

"GOLDFIELDS SP.ZOO"

ПОЛЬЩА, UL. TADEUSZA KOSCIUSZKI, N 135, OFFICE 315, 50-440 WROCLAW

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 22.11.2018 N 21754/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 22.11.2018 N 03/81217-18

176

ТОВ "ЕКО НАТ ТРЕЙД"

ОДЕСЬКА

65009, М. ОДЕСА, ВУЛ. СЕГЕДСЬКА, БУД. 18

0041519457

115,00

Долар США

"SHARG GI LLC"

АЗЕРБАЙДЖАН, AZ1078, CITY BAKU, NASIMI DISTRICT, NAMIGA MALIKOVA ST, HOUSE 32, КОНТРАКТ ВІД 25.09.2017 N 2017ЕА

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 22.11.2018 N 21754/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 22.11.2018 N 03/81217-18

58,45

Долар США

"CERESZA IC VE DIS TIC LTD STI"

ТУРЕЧЧИНА, GATEM SEKERCILER VE KURUYEMISCILER SITESI NO.11 BLOCK NO 2-3 GAZIANTEP, КОНТРАКТ ВІД 03.01.2018 N QW2018U

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

22,50

Долар США

"UNDAN HAYALLER UNLU MAMULLER GIDA SAN. VE TIC.LTD. STI"

ТУРЕЧЧИНА, MIMAR SINAN MAH. DOGANCILAR CADDESSI NO:11/B USKUDAR ISTANBUL, КОНТРАКТ ВІД 26.09.2017 N QW09/2017

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

23,00

Долар США

"XORKI COMPANY"

ІРАК, DOHUK; КОНТРАКТ ВІД 01.09.2017 N 2017/09/01

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

69,00

Долар США

"RAD MEHR SHARGH CO LTD"

АЗЕРБАЙДЖАН, JULFA / NAKHCHIVAN; КОНТРАКТ ВІД 25.09.2017 N 2017QA2

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

158,40

Долар США

"NUTTO & FRUTTO BV."

НІДЕРЛАНДИ, BEURSPLEIN 37, 3011AA ROTTERDAM; КОНТРАКТ ВІД 21.09.2017 N AA2017NR

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

69,00

Долар США

"RAD MEHR SHARGH CO LTD"

АЗЕРБАЙДЖАН, JULFA / NAKHCHIVAN, КОНТРАКТ ВІД 25.09.2017 N 2017QA2

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

92,00

Долар США

"SHARG GI LLC"

АЗЕРБАЙДЖАН, AZ1078, CITY BAKU, NASIMI DISTRICT, NAMIGA MALIKOVA ST, HOUSE 32, КОНТРАКТ ВІД 25.09.2017 N 2017EA

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

23,00

Долар США

"XORKI COMPANY"

ІРАК, DOHUK, КОНТРАКТ ВІД 01.09.2017 N 2017/09/01

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

27,90

Долар США

"RAD MEHR SHARGH CO LTD"

АЗЕРБАЙДЖАН, JULFA / NAKHCHIVAN; КОНТРАКТ ВІД 25.09.2017 N 2017QA2

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

18,40

Долар США

LTD "BERCHEM COMPANY"

ІРАК, REPUBLIC OF IRAQ, DUHOK, YA BAZARKNIYA GISHTI STR., КОНТРАКТ ВІД 29.09.2017 N 2017IS3

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

23,00

Долар США

"ARASLAR DIS TIC.SAN VE TIC.LTD.STI"

ТУРЕЧЧИНА, CIFTEPINAR MAH. 14 NISAN CAD. DOGUBAYAZIT /AGRI.; КОНТРАКТ ВІД 22.09.2017 N 2017QE2

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

13,80

Долар США

"OLIMP OOD"

БОЛГАРІЯ, UL. SV. SV.KIRIL I METODIY 12 YASENOVETS/BULGARIA BG116563791; КОНТРАКТ ВІД 10.10.2017 N B2017E

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

13,80

Долар США

"MTS KURUYEMIS TARIM URUNLERI GIDA SANAYI IC VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI"

ТУРЕЧЧИНА, KOCATEPE MAH. SEHIR PARKI CAD.159A BAYRAMPASA/ISTANBUL; КОНТРАКТ ВІД 18.01.2018 N AQ2018S

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

23,00

Долар США

"SAAD SALIM ABDULKERIM"

ІРАК, ZAKHO; КОНТРАКТ ВІД 29.09.2017 N W2017І

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

23,00

Долар США

"ARASLAR DIS TIC.SAN.VE TIC.LTD.STI"

ТУРЕЧЧИНА, CIFTEPINAR MAH. 14 NISAN CAD. DOGUBAYAZIT / AGRI., КОНТРАКТ ВІД 22.09.2017 N 2017QE2

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

11,01

Долар США

"LOOBA TRADING CO LLC"

ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ (N 313, 3FLOOR GARGASH CENTRE BANIYAS ROAD DEIRA, DUBAI, КОНТРАКТ ВІД 16.01.2018 N QW2018U

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

23,00

Долар США

"SAAD SALIM ABDULKERIM"

ІРАК, ZAKHO, КОНТРАКТ ВІД 29.09.2017 N W2017I

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

94,70

Долар США

"SYNERGY COMMERCE L.P."

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 272 BATH STREET, GLASGOW, G2 4JR, SCOTLAND, КОНТРАКТИ ВІД 29.09.2017 N FR2017QE, ВІД 09.01.2018 N FR2018А

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

22,00

Долар США

"BAR-KAL GIDA TEKSTIL INSAAT TURIZM OTOMOTIV SAN.VE TIC. LTD.STI."

ТУРЕЧЧИНА, YENISEHIR MAH.1245 SK. NO.15/H KONAK/IZMIR, КОНТРАКТ ВІД 20.01.2018 N QEW2018O

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

18,40

Долар США

LTD "BERCHEM COMPANY"

ІРАК, REPUBLIC OF IRAQ, DUHOK, YA BAZARKNIYA GISHTI STR., КОНТРАКТ ВІД 29.09.2017 N 2017IS3

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

177

ТОВ "РЕЗИДЕНТ ПЛЮС"

ОДЕСЬКА

65007, М. ОДЕСА, ВУЛ. ВЕЛИКА АРНАУТСЬКА, 121, Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

0041542884

43,67

Долар США

"SEED AND GRAIN TRADING S.R.O."

ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, ONDRISKOVA 609/27, ZIZKOV, 130 00, PRAHA, 3

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.11.2018 N 21351/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 16.11.2018 N 03/79910-18

902,48

Долар США

"MILESTONE CAPITAL INVESTMENTS LTD"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, ATHENE HOUSE, SUITE J, 86 THE BROADWAY, MILL HILL, LONDONNW7 3TD

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

178

ТОВ "МАОРТА ЄВРОТРАНС"

ОДЕСЬКА

65005, М. ОДЕСА, ВУЛ. ДАЛЬНИЦЬКА, БУД. 46

0041542905

301,85

Долар США

"KWEST OIL SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA"

ПОЛЬЩА, UL. GRODZKA, NR 42, LOK. 1, KRAKOW, 31-044

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 22.11.2018 N 21754/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 22.11.2018 N 03/81217-18

179

ТОВ "НОВОТЕК СІТЬ"

ОДЕСЬКА

65012, М. ОДЕСА, ВУЛ. ТРОЇЦЬКА, 33, Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

0041543720

6502,21

Долар США

"SEED AND TRADE S.R.O."

ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, ONDRICKOVA 609/27, ZIZKOV, 130 00 PRAHA, 3

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.11.2018 N 21351/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 16.11.2018 N 03/79910-18

180

ТОВ "КОМПЛЕКС ПРОДТОРГ"

ОДЕСЬКА

65026, М. ОДЕСА, ВУЛ. ПРИМОРСЬКА, БУД. 47

0041543762

2192,48

Долар США

"SEED AND TRADE S.R.O"

ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, ONDRICKOVA 609/27, ZIZKOV, 130 00 PRAHA 3, КОНТРАКТИ ВІД 04.12.2018 N 1, ВІД 05.12.2017 N 2

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 22.11.2018 N 21754/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 22.11.2018 N 03/81217-18

1350,00

Долар США

"MILESTONE CAPITAL INVESTMENTS LTD"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, ATHENE HOUSE, SUITE J, 86 THE BROADWAY, MILL HILL, LONDONNW7 3TD; КОНТРАКТ ВІД 02.10.2017 N KPT/MS-C-2017

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

181

ТОВ "ОСТІН-А"

ОДЕСЬКА

65031, М. ОДЕСА, ВУЛ. ХІМІЧНА, БУД. 1/27, КВ. (ОФІС) В-05

0041579872

706,20

Долар США

"MONDMARCH TRADING OU"

ЕСТОНІЯ, 5-309 В, TALLINN HARJU MAAKOND, 10143

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 22.11.2018 N 21754/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 22.11.2018 N 03/81217-18

924,00

Долар США

"REILLY INVESTMENT L.P."

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE 2, 5 ST. VINCENT STREET, EDINBURG, SCOTLAND, EH3 6SW

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

182

ТОВ "БУШЕЛЬ АГРО"

ОДЕСЬКА

65012, М. ОДЕСА, ВУЛ. ЛЕЙТЕНАНТА ШМІДТА, БУД. 9

0041612453

27,11

Долар США

"CITY COMMERCIAL VENTURES L.P."

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 44 MAIN STREET, SOUTH LANARKSHIRE, SCOTLAND DOUGLAS, ML 110 QW

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 22.11.2018 N 21754/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 22.11.2018 N 03/81217-18

3242,50

Українська гривня

183

ТОВ "АГРОВЄЛЄС"

ОДЕСЬКА

65007, М. ОДЕСА, ВУЛ. ВОДОПРОВІДНА, 1-А

0041624338

350,89

Долар США

"AGROLINE HOLDING LP"

ІРЛАНДІЯ, OFF.29, FITZWILLIAM STREET LOWER, D15 TD71 DUBLIN 2

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 07.11.2018 N 20290/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 07.11.2018 N 03/77484-18

184

ТОВ "УКРФОРЕСТ ГРУП"

ПОЛТАВСЬКА

39630, М. КРЕМЕНЧУК, ВУЛ. ЯРМАКОВА, 9, Р/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"; КОНТРАКТИ N 31 ВІД 20.10.2016, N 02-УКРФОР/LT ВІД 24.10.2017

0040388545

 

 

 

 

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.11.2018 N 21351/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 16.11.2018 N 03/79910-18

185

ТОВ "ХАЛСАМ"

ПОЛТАВСЬКА

39222, КОБЕЛЯЦЬКИЙ Р-Н, С. ЖУКИ, ВУЛ. МАТРОСОВА, БУД. 7; КОНТРАКТ N 10/16 ВІД 21.09.2016

0040471886

48,44

Долар США

 

 

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 22.11.2018 N 21754/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 22.11.2018 N 03/81217-18

186

ТОВ "НОРД КИЇВ"

ПОЛТАВСЬКА

36021, М. ПОЛТАВА, ВУЛ. ЗИГІНА, 29, Р/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"; КОНТРАКТ N 031017/2 ВІД 03.10.2017

0041347103

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.11.2018 N 21351/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 16.11.2018 N 03/79910-18

187

ПАТ "КЛЕВАНСЬКИЙ ЗАВОД "ПРОМІНЬ"

РІВНЕНСЬКА

35312, РІВНЕНСЬКИЙ Р-Н, СМТ. КЛЕВАНЬ, ВУЛ. ЗАЛІЗНИЧНА, 2

0013979681

17,51

Євро

"ET NIKOLA DJELEPOV"

БОЛГАРІЯ, 2000 SAMOKOV, STR. KOSTA VALYOV 4, VAT NR. BG040287280

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 07.11.2018 N 20290/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 07.11.2018 N 03/77484-18

15,32

Євро

"PARLATO SRL"

ІТАЛІЯ, VIA OBERDAN 10, 40126 BOLOGNA

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

27,65

Євро

"PRIMPANEL AB"

ШВЕЦІЯ, ORG NO 556734-6431, JARNVAGSGATAN 2 C, 543 50 TIBRO, VAT: SE556734643101

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

188

ТОВ "ГІДРОТЕХКОМПЛЕКТ"

СУМСЬКА

40030, М. СУМИ, ВУЛ. ГАГАРІНА, 9, ОФІС 343, Р/Р У АБ "УКРГАЗБАНК"

0036325135

1648,60

Російський рубль

ООО "ИСТ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 305023, Г. КУРСК, УЛ. ЭНГЕЛЬСА, 90, К.315

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.11.2018 N 21351/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 16.11.2018 N 03/79910-18

189

ТОВ "ОХТИРКА М'ЯСОПРОДУКТ"

СУМСЬКА

42730, ОХТИРСЬКИЙ РАЙОН, Н. П. МАЛА ПАВЛІВКА, ВУЛ. ЦЕНТРАЛЬНА, 11

0037124055

3954,90

Російський рубль

ООО "НОВОБРАС"

БІЛОРУСЬ, 220050, Г. МИНСК, УЛ. СОВЕТСКАЯ, 4, КОМ. 23. УНП 191447751, ОКПО 379807205000

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 07.11.2018 N 20290/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 07.11.2018 N 03/77484-18

190

ТОВ "К-ТРЕЙД ВУД"

СУМСЬКА

41336, КРОЛЕВЕЦЬКИЙ РАЙОН, С. ЛОКНЯ, ВУЛ. МЕЛЬНИКІВКА, 1, Р/Р У СФ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

0041226720

11,90

Долар США

"LEXTECH PROJECTS LP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, OFFICE 1,145, KILMARNOCK RODS, GLASGOW, SCOTLAND

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.11.2018 N 21351/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 16.11.2018 N 03/79910-18

191

ТОВ "МИК-ГРУПП"

СУМСЬКА

40000, М. СУМИ, ВУЛ. КОЗАЦЬКИЙ ВАЛ, БУД. 2-Б

0041270083

149,00

Долар США

"AKKAYALAR INSAAT PET.NAK.SAN VE TIC. LTD.STI"

ТУРЕЧЧИНА, MARDIN/TURKIYE; КОНТРАКТ ВІД 01.11.2017 N MTR/11-IM

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 22.11.2018 N 21754/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 22.11.2018 N 03/81217-18

52,30

Долар США

"RETRO HOLDING" MMC"

АЗЕРБАЙДЖАН, AZ1150 АЗЕРБАЙДЖАН, ПОС. БУЗОВНА, Р-Н ХЕЗЕР, УЛ. М. Э. САБИР, 22А; КОНТРАКТ ВІД 30.08.2017 N 1

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

60,00

Долар США

"CHESTERFORM IMPORT L.P."

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, KILMARNOCK ROAD 145 - OFFICE 1, GLASGOW, GLASGOW DISTRICT, SCOTLAND, G41 3JA; КОНТРАКТ ВІД 08.12.2017 N MCH/12-1M

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

920,10

Долар США

"STARX CORP"

МАРШАЛЛОВІ ОСТРОВИ, TRUST COMPANY COMPLEX, AJELTAKE ROAD, AJELTAKE ISLAND, MAJURO MH9696 MH; КОНТРАКТ ВІД 01.11.2017 N MS/11-IM

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

192

ТОВ "ЕВЕЛІН ПЛЮС"

СУМСЬКА

40000, М. СУМИ, ВУЛ. ІЛЛІНСЬКА, БУД. 2

0041529308

15529,30

Долар США

"MONTGOMERY SALES LP"

ІРЛАНДІЯ, 4TH FLOOR, 33 BACHELORS WALK, DUBLIN

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 22.11.2018 N 21754/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 22.11.2018 N 03/81217-18

193

ТОВ "ВЕГА ЛТД"

ХАРКІВСЬКА

61145, М. ХАРКІВ, ВУЛ. НОВГОРОДСЬКА, БУД. 3-А; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК"; КОНТРАКТ ВІД 25.04.2017 N 2/17

0014085537

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 22.11.2018 N 21754/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 22.11.2018 N 03/81217-18

194

ТОВ "ЛІДЕР"

ХАРКІВСЬКА

61052, М. ХАРКІВ, ВУЛ. ПОЛТАВСЬКИЙ ШЛЯХ, 37, Р/Р У ПАТ "СБЕРБАНК"

0021227914

1055,10

Долар США

"FORSTHILL OVERSEAS L.P."

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 4-5 MITCHELL STREET, EDINBURGH, EH6 7BD

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.11.2018 N 21351/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 16.11.2018 N 03/79910-18

195

ТОВ "НВП "ЕТАЛОН"

ХАРКІВСЬКА

61001, М. ХАРКІВ, ПР-Т ГАГАРІНА, 20-А, ОФ. 103

0025115499

1916,80

Російський рубль

ТОВ "РЭМЗ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 346519, РОСТОВСЬКА ОБЛ. М. ШАХТИ ВУЛ. ЧАПЛИГІНА, 54; КОНТРАКТ ВІД 16.04.2013 N 100/Д-2013

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 07.11.2018 N 20290/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 07.11.2018 N 03/77484-18

263,66

Російський рубль

ВАТ "СЕВЕРСТАЛЬ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 162608, ВОЛОГОДСЬКА ОБЛ, М. ЧЕРЕПОВЕЦЬ, ВУЛ. МИРУ, 30; КОНТРАКТ ВІД 01.02.2012 N УО2029

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

44,66

Долар США

ВАТ "МОЛДАВСКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД"

МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, 5500, М. РИБНИЦЯ, ВУЛ. ІНДУСТРІАЛЬНА, 1; КОНТРАКТ ВІД 30.06.2014 N 140-06/2014

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

748,80

Російський рубль

ТОВ "АБІНСЬКИЙ ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 353320, КРАСНОДАРСЬКИЙ КРАЙ, М. АБІНСЬК, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 4; КОНТРАКТ ВІД 18.01.2013 N 10/Д-2013

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

559,75

Російський рубль

ЗАТ "СЕВЕРСТАЛЬ-СОРТОВИЙ ЗАВОД БАЛАКОВО"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 413840, САРАТОВСЬКА ОБЛ, М. БАЛАКОВО, ВУЛ. ТРНАВСКАЯ, 3А/224; КОНТРАКТ ВІД 04.08.2014 N Д/ССЗБ-14-0260

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

196

ТОВ "СЛАВЕНА"

ХАРКІВСЬКА

61183, М. ХАРКІВ, ВУЛ. ГВАРДІЙЦІВ ШИРОНІНЦІВ, 113, КВ. 133; Р/Р В ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК"

0030593397

67,00

Долар США

"HAYAT TIBBI ALETLER VE OKUKLU MUKAVVA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI"

ТУРЕЧЧИНА, KUSTEPE CAD. IZMEN SITESI B1/92, MECIDIYEKOY 34397 - ISTANBUL

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 07.11.2018 N 20290/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 07.11.2018 N 03/77484-18

197

ТОВ "ТРІАДА ПРИНТ"

ХАРКІВСЬКА

61105, М. ХАРКІВ, ВУЛ. КИРГИЗЬКА, 19, Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

0032238547

277,00

Долар США

ООО "КЛЕВЕР-МЕДИА-ГРУПП"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 129085, Г. МОСКВА, ПР. ОЛЬМИНСКОГО, Д. 3-А, СТРОЕНИЕ 3

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.11.2018 N 21351/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 16.11.2018 N 03/79910-18

198

ТОВ "ВОСТОК-ГРАНИТ"

ХАРКІВСЬКА

61064, М. ХАРКІВ, ПР-Т МОСКОВСЬКИЙ, 247

0035073231

251,87

Долар США

ООО "ПРАЙМСЕЛ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. МОСКВА, УЛ. НАРОДНАЯ, Д. 11, СТР. 1, ПОМ. LXXXVI, К. 1Д,

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 07.11.2018 N 20290/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 07.11.2018 N 03/77484-18

1732,72

Російський рубль

ИП "LIPEР+"

КАЗАХСТАН, 16005, КАЗАХСТАН, ШЫМКЕНТ, УЛ. КУНАЕВА, 13-2. BIN 630529300017; КОНТРАКТ ВІД 18.09.2017 N 1/01, КОНТРАКТУ ВІД 09.11.2017 N 2/11

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

10504,99

Російський рубль

ООО "ПРАЙМСЕЛ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. МОСКВА, УЛ. НАРОДНАЯ, Д. 11, СТР. 1, ПОМ. LXXXVI, К. 1Д,

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

199

ТОВ "СКАЙП ПЛЮС"

ХАРКІВСЬКА

62485, М. ХАРКІВ, С. МАЛА РОГАНЬ, ВУЛ. ЯБЛУНЕВА, 4, ОФ. 3, Р/Р В АТ "СБЕРБАНК"

0036122214

265,60

Долар США

"FORSTHILL OVERSEAS L.P."

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SCOТLАND, 1/2 35 TAITS, LANE, DUNDEE DD2 1DZ

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.11.2018 N 21351/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 16.11.2018 N 03/79910-18

200

ТОВ "М'ЯСОПРОДУКТ МПК"

ХАРКІВСЬКА

61000, М. ХАРКІВ, ВУЛ. АЛЧЕВСЬКИХ, БУД. 31, КВ. (ОФІС) 5

0037576802

67,10

Євро

ЗАО "БЕНДЕРСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ"

МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, 3200, МОЛДОВА ПРИДНЕСТРОВЬЕ, Г. БЕНДЕРЫ, УЛ. ИНДУСТРИАЛЬНАЯ, 35:

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 22.11.2018 N 21754/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 22.11.2018 N 03/81217-18

201

ТОВ "ТВК "ЕТАЛОН"

ХАРКІВСЬКА

61052, М. ХАРКІВ, ВУЛ. ПОЛТАВСЬКИЙ ШЛЯХ, БУД. 56; КОНТРАКТ ВІД 24.12.2013 N 24122013

0038528058

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 22.11.2018 N 21754/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 22.11.2018 N 03/81217-18

202

ТОВ "ПЛАЗА ГРУПП"

ХАРКІВСЬКА

61052, М. ХАРКІВ, ВУЛ. ЯРОСЛАВСЬКА, 13/18, Р/Р В АБ "ПІВДЕННИЙ"

0038632422

543,70

Долар США

"FORSTHILL OVERSEAS L.P."

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 4-5 MITCHELL STREET, EDINBURGH, EH6 7BD

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.11.2018 N 21351/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 16.11.2018 N 03/79910-18

152,20

Долар США

"PLUS ULTRA LIMITED PARTNERSHIP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 4-5 MITCHELL STREET, EDINBURGH, EH6 7BD

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

617,70

Долар США

"PRIME PROPERTY CORPORATION LIMITED PARTNERSHIP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 44 MAIN STREET, DOUGLAS, LANKASHIRE, ML11 0QW, SCOTLAND

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

203

ТОВ "ГЛОБАЛ ХАУЗ"

ХАРКІВСЬКА

61001, М. ХАРКІВ, ВУЛ. БОГДАНА, ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 32-А, Р/Р В АТ "УКРСИББАНК"

0038877928

5,19

Долар США

"SALIM KOCA"

ТУРЕЧЧИНА, YAPAGILAR KOYU KOY SOK N 163/2, MERKEZ/USAK

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.11.2018 N 21351/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 16.11.2018 N 03/79910-18

10,38

Долар США

"ABDULLAH OKAY"

ТУРЕЧЧИНА, OKAYLAR MAHALLESI GIRNE SOKAK N 06, AKCAKALE/SANLIURFA

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

204

ТОВ "КОМПАНІЯ "ГОЛДЕН ГРАІН"

ХАРКІВСЬКА

61072, М. ХАРКІВ, ВУЛ. 23-ГО СЕРПНЯ, 20-А

0039500803

937,90

Російський рубль

ООО "СТ-ТОРГ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308009, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. ДЗГОЕВА, Д. 4

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 07.11.2018 N 20290/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 07.11.2018 N 03/77484-18

205

ТОВ "РУДМАШТЕХНОЛОГІЇ"

ХАРКІВСЬКА

61145, М. ХАРКІВ, ВУЛ. НОВГОРОДСЬКА, 3, ОФ. 309/2

0039565389

32,50

Долар США

"EQUIMACH SP.Z.O.O."

ПОЛЬЩА, UL. ZLOTA 59, 00-120 WARSZAWA,, MAZOWIECKIE

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 07.11.2018 N 20290/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 07.11.2018 N 03/77484-18

206

ТОВ "КАРДАШ-ЯН"

ХАРКІВСЬКА

61000, М. ХАРКІВ, ПР-Т МОСКОВСЬКИЙ, БУД. 142; КОНТРАКТ ВІД 20.02.2017 N 03/17

0039997643

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 22.11.2018 N 21754/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 22.11.2018 N 03/81217-18

207

ТОВ "ІМПОРТ НОВА"

ХАРКІВСЬКА

61145, М. ХАРКІВ, ВУЛ. КЛОЧКІВСЬКА, 111 А

0040148338

907,60

Долар США

"AHEAD GLOBAL HOLDING LP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE2.5 ST/ VINCENT STREET, EDINBURGH, EH3 6SW, SCOTLAND

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 07.11.2018 N 20290/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 07.11.2018 N 03/77484-18

208

ТОВ "КОМФОРТ І БЕЗПЕКА 2016"

ХАРКІВСЬКА

61001, М. ХАРКІВ, ВУЛ. БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 24

0040390137

5655,80

Долар США

"TOKI PATKO LOVARDA KFT"

УГОРЩИНА, KIS SOR 21, TOK.2073

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 07.11.2018 N 20290/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 07.11.2018 N 03/77484-18

209

ТОВ "ТРИАНОНС"

ХАРКІВСЬКА

61036, М. ХАРКІВ, ВУЛ. ДИЗЕЛЬНА, 3, Р/Р У ПАТ "УКРСОЦБАНК"

0040405719

6989,19

Долар США

"SCOTBURG VENTURES L.P."

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 1/2 35 TAITS LANE, DUNDEE,SCOTLAND, DD2 1DZ.

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.11.2018 N 21351/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 16.11.2018 N 03/79910-18

210

ТОВ "ТІРОЛЬ-ТРЕЙДІНГ"

ХАРКІВСЬКА

61070, М. ХАРКІВ, ВУЛ. АКАДЕМІКА ПРОСКУРИ, 1/3, Р/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"

0040748318

336,87

Долар США

"HEADWAY TRADE LLP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 43 BEDFORD STREET-SUITE 7014, LONDON, WC2E 9CA

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.11.2018 N 21351/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 16.11.2018 N 03/79910-18

523,78

Долар США

"LANZO TRADE LP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 1366, 111 WEST GEORGE STREET, GLASGOW, G2 1QX

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

356,16

Долар США

"STARTRADE COMMERCIAL LLP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE 1.THE STUDIO.STR.NICOLAS CI ELSTREE, HERTFORDSHIRE, WD6 3 EW

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

211

ТОВ "САРГАС 2016"

ХАРКІВСЬКА

61054, М. ХАРКІВ, ВУЛ. АКАДЕМІКА ПАВЛОВА, БУД. 120

0040791211

1195,30

Російський рубль

ООО "РСК-ДОН"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 344000, М. РОСТОВ-НА-ДОНУ, ВУЛ. ТЕЛЬМАНА,

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 22.11.2018 N 21754/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 22.11.2018 N 03/81217-18

3261,30

Російський рубль

ООО "БЕЛСЛАДФУД"

БІЛОРУСЬ, 220036, М. МІНСЬК, БЕТОННИЙ ПРОЇЗД, БУД. 5-А, КАБ. 12;

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

212

ТОВ "ЗІМАЛЕТО"

ХАРКІВСЬКА

61120, М. ХАРКІВ, ВУЛ. ГВАРДІЙЦІВ ШИРОНІНЦІВ, 10, КВ. 17; КОНТРАКТ ВІД 22.05.2017 N 1

0040944275

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 07.11.2018 N 20290/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 07.11.2018 N 03/77484-18

213

ТОВ "ОПТЗБУТСЕРВІС"

ХАРКІВСЬКА

61001, М. ХАРКІВ, ПР-Т ГАГАРІНА, БУД. 1

0041025110

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 22.11.2018 N 21754/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 22.11.2018 N 03/81217-18

214

ТОВ "СІГМА-ФІНАНС"

ХАРКІВСЬКА

61001, М. ХАРКІВ, ВУЛ. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 24

0041188130

4857,68

Російський рубль

ООО "ПРАЙМСЕЛ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,. МОСКВА, УЛ. НАРОДНАЯ, Д. 11, СТР. 1, ПОМ. LXXXVI, К. 1Д

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 07.11.2018 N 20290/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 07.11.2018 N 03/77484-18

221,40

Долар США

215

ТОВ "ТРОТЕК ТРЕЙДИНГ"

ХАРКІВСЬКА

61145, М. ХАРКІВ, ВУЛ. КЛОЧКІВСЬКА, БУД. 174

0041348091

324,20

Долар США

"LIMITED LIABILITY COMPANY "LATAKIA IMPORT GOODS"

СІРІЙСЬКА АРАБСЬКА РЕСПУБЛІКА, QUTAILI 22, LATTAKIA

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 22.11.2018 N 21754/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 22.11.2018 N 03/81217-18

216

ТОВ "ВЕГАТОРГ 2017"

ХАРКІВСЬКА

62418, ХАРКІВСЬКИЙ Р-Н, СМТ. ПІСОЧИН, ВУЛ. ТРАНСПОРТНА, БУД.116

0041402499

23,80

Долар США

"BORRADOR SP.Z.O.O."

ПОЛЬЩА, 21-500, UL. BRZESKA 126, BIALA PODLASKA,

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 22.11.2018 N 21754/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 22.11.2018 N 03/81217-18

39,60

Долар США

"SHANGHAI THIRD PARTY LOGISTIC LTD"

КИТАЙ, RM 501, NO.1286, NO.1288 LANE XINSONG

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

217

ТОВ "ТЕРСТОН"

ХАРКІВСЬКА

51024, М. ХАРКІВ, ВУЛ. ПУШКІНСЬКА, 79/1, Р/Р У ПАТ "СБЕРБАНК"; КОНТРАКТ ВІД 01.09.2017 N 1

0041415398

955,40

Російський рубль

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.11.2018 N 21351/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 16.11.2018 N 03/79910-18

218

ТОВ "МУСТАНГ ТМ"

ХАРКІВСЬКА

61052, М. ХАРКІВ, ВУЛ. МАЛА ПАНАСІВСЬКА, 2, Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТ ВІД 24.10.2017 N 05/17

0041492158

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.11.2018 N 21351/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 16.11.2018 N 03/79910-18

219

ТОВ "СІНТОРГ ГРУП"

ХАРКІВСЬКА

61166, М. ХАРКІВ, ПР-Т НАУКИ, 40, Р/Р В АТ "ОТП БАНК"

0041496739

9701,00

Російський рубль

ООО "АЛИОТ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308009, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. ВОЛЧАНСКАЯ, 163-А, ОФ.14

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.11.2018 N 21351/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 16.11.2018 N 03/79910-18

220

ТОВ "КАПІТАЛІНВЕСТМЕНТ"

ХАРКІВСЬКА

61052, М. ХАРКІВ, ВУЛ. РІЗДВЯНА, 29А

0041498610

905,50

Долар США

"SPRING TRADE LP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, OFFICE 7, CENTRUM OFFICES, 38 QUEEN STREET, GLASGOW, G1 3DX, КОНТРАКТ ВІД 21.11.2017 N 1-CS

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 07.11.2018 N 20290/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 07.11.2018 N 03/77484-18

1156,71

Долар США

"COLLIDER GLOBAL LLP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE 17098, 43 BEDFORD STREET, LONDON WC2E 9HA, КОНТРАКТ ВІД 29.09.2017 N 1-CC

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

557,80

Долар США

"UPNEY ROAD LIMITED"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 43 BEDFORD STREET, COVENT GARDEN, OFFICE 11, WC2E 9HA, LONDON, КОНТРАКТ ВІД 15.09.2017 N 1-CU

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

221

ТОВ "ПУДСТАР"

ХАРКІВСЬКА

61001, М. ХАРКІВ, ВУЛ. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 24

0041618649

6764,10

Російський рубль

ООО "АБСОЛЮТ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 119361, Г. МОСКВА, УЛ. НАТАШИ КОВШОВОЙ, 21, ПОМ. 2, КОМ. 8

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 07.11.2018 N 20290/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 07.11.2018 N 03/77484-18

17550,30

Російський рубль

ООО "ВЕКТОР"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 117452, Г. МОСКВА, СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ БУЛЬВАР, 19, ПОМ. 1, КОМН. 3

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

222

ТОВ "ФОЛІМПІКС"

ХАРКІВСЬКА

61001, М. ХАРКІВ, ВУЛ. БОГДАНА, ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 32-А, Р/Р У ПАТ "СБЕРБАНК"

0041655958

155,50

Долар США

"LIMITED LIABILITY COMPANY "SYRIMPEX"

СІРІЙСЬКА АРАБСЬКА РЕСПУБЛІКА, KASSAA, ATTAR STR., GHAZI BUILDING, NO12, DAMASCUS S.A.R

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.11.2018 N 21351/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 16.11.2018 N 03/79910-18

223

ТОВ "БК-ТОРГ"

ХАРКІВСЬКА

61009, М. ХАРКІВ, ПР-Т ГАГАРІНА, 248, Р/Р У ПАТ "СБЕРБАНК"

0041656583

220,60

Долар США

"LIMITED LIABILITY COMPANY "SEA DE FORM"

СІРІЙСЬКА АРАБСЬКА РЕСПУБЛІКА, JABLEH CORNICH STR., BUILDING NO.18, JABLEH

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.11.2018 N 21351/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 16.11.2018 N 03/79910-18

224

ТОВ "ДЕЙВОР ТОРГ"

ХАРКІВСЬКА

61002, М. ХАРКІВ, ВУЛ. МАРШАЛА БАЖАНОВА, 21/23, Р/Р У ПАТ "СБЕРБАНК"

0041866743

70,60

Долар США

"LIMITED LIABILITY COMPANY "SYRIMPEX"

СІРІЙСЬКА АРАБСЬКА РЕСПУБЛІКА, KASSAA, ATTAR STR., GHAZI BUILDING, NO12, DAMASCUS S.A.R

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.11.2018 N 21351/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 16.11.2018 N 03/79910-18

225

ПП "ІГДІАЛ"

ХЕРСОНСЬКА

М. ХЕРСОН, УЗВІЗ КОШОВИЙ, 3-А, Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

0034073841

7914,00

Українська гривня

"CENTRO MANAGEMENT LP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 272 BATH STR. GLASGOW, G2 4JR SCOTLAND

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.11.2018 N 21351/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 16.11.2018 N 03/79910-18

226

СТОВ "СОЛОНЦІВСЬКИЙ ОПТОВИЙ РИНОК"

ХЕРСОНСЬКА

М. ХЕРСОН, ВУЛ. КАЧЕЛЬНА, 40, Р/Р У ПАТ "КРЕДОБАНК"

0039843203

662,19

Долар США

"KWEST OIL SP.Z O.O."

ПОЛЬЩА, UL. GRODZKA, NR 42, LOK.1, KRAKOW, 31-044

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.11.2018 N 21351/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 16.11.2018 N 03/79910-18

193,41

Долар США

"GRAIN AND GRAIN S.R.O"

ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, KORUNNI 2569/108B, VINOHRADY, 101 00 PRAHA 10

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

286,92

Долар США

"AG SERVICES GROUP LTD"

ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКI), ROAD TOWN, TORTOLA, 3159 BVI REG N 1885142

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

227

ТОВ "НОБЛ РЕСОРСИЗ ЮГ"

ХЕРСОНСЬКА

М. ХЕРСОН, ВУЛ. ПЕРЕКОПСЬКА, БУД. 49

0040981647

105,79

Долар США

"SEED AND GRAIN S.R.O"

ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, ONDRICKOVA 609/27, ZIZKOV, 130 00 PRAHA 3

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 22.11.2018 N 21754/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 22.11.2018 N 03/81217-18

228

ТОВ "ФРІ ЕКСПОРТ"

ХЕРСОНСЬКА

М НОВА КАХОВКА, ВУЛ. НОВОСЕЛІВСЬКА, Б.12

0041313650

142,37

Євро

"FRUIT COMPANY SP. Z O.O."

ПОЛЬЩА, 02-001 WARSZAWA, UL. ALEJE JEROZOLIMSKIE 85/21 POLAND; КОНТРАКТ ВІД 05.09.2017 N 05/09

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 22.11.2018 N 21754/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 22.11.2018 N 03/81217-18

8,89

Долар США

ООО "БЕЛОПТПРОДУКТТОРГ"

БІЛОРУСЬ, 222720, РБ, МИНСКАЯ ОБЛ., ДЗЕРЖИНСКИЙ Р-Н, ТРАССА Р1, 18-Й КМ, Д. 2, ОФ. 312; КОНТРАКТ ВІД 20.12.2017 N 2012- BY

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

7,79

Долар США

ЧТУП "ШАБРАН"

БІЛОРУСЬ, 220537, Г. МИНСК, УЛ. СКРЫГАНОВА, Д. 6, КОМН. 340; КОНТРАКТ ВІД 14.01.2018 N 01/2018

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

27,26

Долар США

ООО "МЕ-РИ ГЛОБАЛ ГРУПП"

БІЛОРУСЬ, 222720, МИНСКАЯ ОБЛ., ДЗЕРЖИНСКИЙ Р-Н., ТРАССА Р1, 18-Й КМ, Д.2, ОФИС 312; КОНТРАКТ ВІД 02.10.2017 N 0210-ВY

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

2,25

Долар США

"OMEGA CORP LP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUIT 2, 5 ST. VINCENT STREET, EDINBURGH, EH36SW

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

13,86

Євро

"WELES SP.Z.O.O."

ПОЛЬЩА, 22-100 CHELM, UL. LWOWSKA 51; КОНТРАКТ ВІД 22.09.2017 N 22/09

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

55,62

Долар США

ЧТУП "ГРИНАПМЕР"

БІЛОРУСЬ, 223025, МИНСКАЯ ОБЛ., МИНСКИЙ Р-Н., ГОРАНСКИЙ С/С, Д. НОВОЕ ПОЛЕ, 2-Й ЛЕСНОЙ ПЕРЕУЛОК, Д.1 КОМН. 65; КОНТРАКТ ВІД 14.08.2017 N 1408-BY

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

4,00

Євро

"SC FRUTI UNITED GRUP SRL"

РУМУНІЯ, SOS. IANCULUI 9, PARTOR. CAMERA 1, BL.109A, SC.2 AP.88SECT 2, BUCURESRI, ROMANIA; КОНТРАКТ ВІД 25.01.2018 N 25/01

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

4,68

Долар США

"BABACANLAR SERZE & MEYVE KOMISYANCULUGU TARIM TUR. VE GIDA TIC LTD S"

ТУРЕЧЧИНА, ВEYMELEK HAL NO.7 DEMRE/ANTALYA, TURKIYE HA АДРЕСУ ALVAND BERSAD RAMESH CO. (ASTARA, ISLAMIC REPABLIC OF IRAN); КОНТРАКТ ВІД 20.09.2017 N 20/09

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

27,52

Євро

"FHU PULIT"

ПОЛЬЩА, 34-606 LUKOWICA, JADAMWOLA 19. POLAND; КОНТРАКТ ВІД ВІД 04.09.2017 N 04/09

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

5,70

Долар США

ООО "НП СИСТЕМА"

БІЛОРУСЬ, 220116, РБ, Г. МИНСК, ПР. ДЗЕРЖИНСКОГО, 104-А, ПОМ. 703; КОНТРАКТ ВІД 08.01.2018 N 08/01

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

83,26

Долар США

ИП ГНОЯНИК Ю. А.

БІЛОРУСЬ, Г. МИНСК, УЛ. ГУРСКОГО, Д. 35, КВ. 112; КОНТРАКТ ВІД 14.08.2017 N 1308-2ВY

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

3,94

Долар США

ООО "АГРОМОТОБЛОКСЕРВИС"

БІЛОРУСЬ, 224025, Г. БРЕСТ, УЛ. Л-ТА РЯБЦЕВА, 90-3; КОНТРАКТ ВІД 29.01.2018 N 29/01/18-1

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

2,25

Долар США

"MAYA COMPANY"

ТУРЕЧЧИНА, SILOPI, TURKEY; КОНТРАКТ ВІД 05.05.2017 N 05/05

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

22,81

Долар США

ЧТУП "ФИДАНА ЛОДЖИСТИК"

БІЛОРУСЬ, 230027, ГРОДНЕНСКИЙ Р-Н, ОДЕЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ, О. П. БОГУНЫ, 5; КОНТРАКТ ВІД 17.01.2018 N 12

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

8,50

Долар США

ООО "ЛОЙД"

БІЛОРУСЬ, Г. МИНСК, УЛ. ЛОЖИНСКАЯ 9-1Н. БІЛОРУСЬ; КОНТРАКТ ВІД 13.08.2017 N 1308-ВY

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

7,28

Долар США

ИП КУНЦЕВИЧ ВЛАДИСЛАВ АНДРЕЕВИЧ

БІЛОРУСЬ, 220028, Г. МИНСК, ПРОЕЗД ГОЛОДЕДА, Д. 23, КВ. 86; КОНТРАКТ ВІД 14.08.2017 N 1408/3-ВY

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

8,01

Євро

"MELONE PRODUCT SRL"

РУМУНІЯ, SAT PLUGARI, COMUNA PLUGARI, NR. CADASTRAL 7, CVARTAL 31, PARCELA 1(1034/1), JUDET LASI, ROMANIA; КОНТРАКТ ВІД 28.01.2018 N 28/01

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

3,90

Долар США

ООО "ФИДАНА"

БІЛОРУСЬ, ГРОДНЕНСКИЙ Р-Н, ОДЕЛЬСКИЙ С/С, О. П. БОКУНЫ, 5; КОНТРАКТ ВІД 30.11.2017 N 17

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

7,66

Долар США

ИП ЦЫРЛИНА З. А.

БІЛОРУСЬ, 220051, Г. МИНСК, УЛ. РАФИЕВА 95-16; КОНТРАКТ ВІД 30.01.2018 N 4/18

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

31,73

Євро

"ECO AGRARIA BRAILESCU SRL"

РУМУНІЯ, SEDIUL SOCIAL: COMUNA UMBRARESTI, S. UMBRARESTISTR. TUDOR ARGHEZI NR. 364, JUD. GALATI, ROMANIA; КОНТРАКТ ВІД 15.01.2018 N 15/01

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

5,25

Євро

"S.C. CODREANCA S.R.L."

РУМУНІЯ, SEDUI SOCIAL: SOS. OLTENITEI NR. 107, BL. 22, SC. 2, AP. 45, CAM. 3, SECTOR 4, BUCURESTI; КОНТРАКТ ВІД 20.02.2018 N 20/02

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

3,90

Долар США

ООО "ЭКОНОМФРУКТ"

БІЛОРУСЬ, 212030, Г. МОГИЛЕВ, УЛ. ЛЕНИНСКАЯ, Д. 10; КОНТРАКТ ВІД 22.08.2017 N 22/2007-BY

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

3,54

Долар США

"ЧАСТНОЕ ТОРГОВОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТУФРУКТ"

БІЛОРУСЬ, 223051, МИНСКИЙ Р-Н., А. Г. КОЛОДИЩИ, УЛ. ТЮЛЕНИНА, Д. 18, КОР. 1, ОФИС 7; КОНТРАКТ ВІД 07.09.2017 N 0709-BY

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

23,48

Долар США

ООО "КАЛИНГОЖ"

БІЛОРУСЬ, 220014, Г. МИНСК, ПЕР. АВТОДОРОВСКИЙ, 15/2, КАБ. 215/40; КОНТРАКТ ВІД 12.01.2018 N 12/01/2018

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

11,70

Долар США

"SC "GRIDANIA-CONSTRUCT" SRL"

МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, M BALTI, STR. CONEV. 1A, AP.5, MOLDOVA; КОНТРАКТ ВІД 27.09.2017 N 2709-МD

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

1,90

Долар США

ИП АКУЛИЧ АНТОН СЕРГЕЕВИЧ

БІЛОРУСЬ, 220037, Г. МИНСК, ПЕР. 1-Й БАГРАТИОНА, Д. 19, КВ. 2; КОНТРАКТ ВІД 30.08.2017 N 3008/5-BY

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

28,77

Євро

"SELL-BUY.COM SP.Z O.O."

ПОЛЬЩА, 20-387 LUBLIN, UL. MIETOWA 3; КОНТРАКТ ВІД 23.08.2017 N 23/08

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

2,00

Долар США

ООО "ЖИВИЦАБАЙ"

БІЛОРУСЬ, 220112, Г. МИНСК, УЛ. ПРУШИНСКИХ, 31-А ПОМ. 82; КОНТРАКТ ВІД 05.02.2018 N 0502

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

229

ПП "ОПРА ЛЮКС"

ХЕРСОНСЬКА

М. ХЕРСОН, ВУЛ. ПЕТРЕНКО (МИХАЙЛІВСЬКА), 18

0041540363

8,77

Долар США

ИП КОСЯК АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ

БІЛОРУСЬ, 224024, Г. БРЕСТ, УЛ. ОСИПЕНКО, Д. 30, К .9; КОНТРАКТ ВІД 08.09.2017 N 08/09/17

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 07.11.2018 N 20290/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 07.11.2018 N 03/77484-18

39,00

Долар США

ЧТУП "СЕРЕНА ТРЕЙД"

БІЛОРУСЬ, 220125, МИНСКАЯ ОБЛ., МИНСКИЙ Р-Н., Д. КОПИЩЕ, УЛ. ПОДГОРНАЯ, Д. 67-110, ОФ 5/1; КОНТРАКТ ВІД 01.09.2017 N 45

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

12,01

Долар США

ИП КУНЦЕВИЧ ВЛАДИСЛАВ АНДРЕЕВИЧ

БІЛОРУСЬ, Г. МИНСК, ПРОЕЗД ГОЛОДЕДА, 23, КВ. 86; КОНТРАКТ ВІД 25.09.2017 N 25/09/17

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

12,98

Долар США

ООО "НАТИ"

ГРУЗІЯ, Г. БАТУМИ, УЛ. ИОСЕБА НОНЕШВИЛИ N 52; КОНТРАКТ ВІД 06.09.2017 N 06/09/17

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

28,41

Долар США

ООО "ВОЛМА-ТРАНС И К"

БІЛОРУСЬ, МИНСКАЯ ОБЛ., СМОЛЕВИЧСКИЙ Р-Н, Д. ВОЛМА, УЛ. КОЛОДИЩАНСКАЯ, 7, ОФ.4, КОНТРАКТ ВІД 13.09.2017 N 13/09/2017

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

6,40

Долар США

ООО "МАРИАМИ"

ГРУЗІЯ, Г. БАТУМИ, ТУПИК ИМЕДАШВИЛИ, N 4; КОНТРАКТ ВІД 02.11.2017 N 02811/17

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

11,96

Долар США

ИП АКУЛИЧ АНТОН СЕРГЕЕВИЧ

БІЛОРУСЬ, Г. МИНСК, 1-ЫЙ ПЕР. БАГРАТИОНА, 19-2; КОНТРАКТ ВІД 19.10.2017 N 19/10/17

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

230

ТОВ "ТРЕЙД АГРОС"

ХМЕЛЬНИЦЬКА

29000, М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ВУЛ. ЗАРІЧАНСЬКА, Б. 5, КОРП. 3, К. 411; КОНТРАКТИ N FW-100917RL ВІД 09.10.2017, N FW-121217RL ВІД 12.12.2017

0038920501

 

 

 

 

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 22.11.2018 N 21754/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 22.11.2018 N 03/81217-18

231

ТОВ "ПРОТЕКТОР+"

ЧЕРКАСЬКА

20300, М. УМАНЬ, ВУЛ. ЕНЕРГЕТИЧНА, 2-Б; Р/Р В ПАТ АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"

0037513255

41,50

Євро

"AMMONSIL SUMMAT TIRES"

ТАЇЛАНД, 139/138 SOI RAMKHAMHAENG 60/3, BANGKOK, 10240

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 07.11.2018 N 20290/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 07.11.2018 N 03/77484-18

232

ПП "ЯП-ІМПЕРІАЛ"

ЧЕРКАСЬКА

20301, М. УМАНЬ, ВУЛ. УРБАЙЛІСА, БУД. 31

0038057619

583,36

Євро

"MORECA LLC"

СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 610W. BROADWAY AVE, SUITE 201 JACKSON WYOMING 83001

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 22.11.2018 N 21754/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 22.11.2018 N 03/81217-18

358,29

Євро

"STRONGWELL COMMERCE LTD"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 3RD FLOOR, 49 FARRINGDON ROAD, LONDON, UNITED KINGDOM, EC 1 M 3JP

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

5916,56

Євро

"INVESTMENTS STABILITY 2 LTD"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 27 OLD GLOUCESTER STREET, LONDON, UNITED KINGDOM WC 1 N 3 AX

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

233

ТОВ "ІНРЕЙЛ ЛТД"

ЧЕРКАСЬКА

18000, М. ЧЕРКАСИ, ВУЛ. СМІЛЯНСЬКА, 78

0040322617

1090,68

Долар США

"STEFORD BIG FOOT LTD"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, EAST GRINSTEAD, UNIT 22, BULRUSHES BUSINESS PARK, COOMBE HILL ROAD COMPANY

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.11.2018 N 21351/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 16.11.2018 N 03/79910-18

800,06

Долар США

"TOKI PATKO LOVARDA KFT"

УГОРЩИНА, 2073, HUNGARY, TOK, KIS SOR 21

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

234

ТОВ "УКР ГЛОБАЛ ВУД"

ЧЕРКАСЬКА

19700, М. ЗОЛОТОНОША, ВУЛ. ОБУХОВА, 48, Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

0040867950

13,38

Долар США

"AL HAMD FOR IMPORT&EXPORT"

ЄГИПЕТ, OM ZEGEO, AMREIA, ALEXANDRIA

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.11.2018 N 21351/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 16.11.2018 N 03/79910-18

235

ТОВ "УКРАГРОМЕХАНІЗАЦІЯ- 2018"

ЧЕРНІВЕЦЬКА

М. ЧЕРНІВЦІ, ВУЛ. ХОТИНСЬКА, 2-Г; КОНТРАКТ N UKR-011 ВІД 22.08.2017

0040524430

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 07.11.2018 N 20290/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 07.11.2018 N 03/77484-18

236

ПП "БУКАГРОІНВЕСТ"

ЧЕРНІВЕЦЬКА

М. ЧЕРНІВЦІ, ВУЛ. УЗБЕЦЬКА, 4/2

0041529123

12,90

Долар США

ООО "ЯРОВИТ ГРУПП"

БІЛОРУСЬ, 223054, МИНСКАЯ ОБЛ., МИНСКИЙ Р-Н., Д. ОКОЛИЦА, УЛ. САДОВАЯ, 3 ОФ. 1

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 07.11.2018 N 20290/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 07.11.2018 N 03/77484-18

41,80

Долар США

ООО "УШАЧИТРАНС"

БІЛОРУСЬ, 211524, ВИТЕБСКАЯ ОБЛ., УШАЧСКИЙ Р-Н, Г. П. УШАЧИ, УЛ. КОРЕНЕВСКОГО, 105

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

3,40

Євро

"P.P.M. PIATNICA PAWEL OSTROWSKI"

ПОЛЬЩА, PIATNICA., WLOSCIANSKA, 15H, 18-421, PIATNICA

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

237

ТОВ "СПС ДЕЛІВЕРІ"

ЧЕРНІВЕЦЬКА

М. ЧЕРНІВЦІ, ВУЛ. САГАЙДАЧНОГО, 54

0041601771

11,00

Долар США

ООО "ПОЛЕЗНЫЕ РЕШЕНИЯ" УНП

БІЛОРУСЬ, Г. МИНСК УЛ. ЗАПАДНАЯ, 13, КАБ. 604

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 22.11.2018 N 21754/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 22.11.2018 N 03/81217-18

318,00

Євро

"BONANZA BUSINESS LTD"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, INTERNATIONAL HOUSE, 142 CROMWELL ROAD, KENSINGTON, LONDON, SW7 4EF

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

865,00

Євро

"ANARO COMMERCIAL" S.R.O"

ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, KREMENACOVA 90/6, 10400, PRAHA

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

238

ТОВ "УКРАЇНСЬКИЙ ТД "БЕЛШИНА"

ЧЕРНІГІВСЬКА

14011, М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. І. МАЗЕПИ, 100, Р/Р У ПАТ "АБ "ПІВДЕННИЙ"

0035237656

315,69

Євро

UAB "BELTECHNIKA.LT"

ЛИТВА, ВУЛ. КАЛВАРІЮ 270, М. ВІЛЬНЮС

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.11.2018 N 21351/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 16.11.2018 N 03/79910-18

239

ТОВ "НАЗМАК"

ЧЕРНІГІВСЬКА

14000, М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. ПУШКІНА, 16, Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

0038776959

140,16

Долар США

ТОВ "MEAT PRODUCTS"

АЗЕРБАЙДЖАН, AZ1102, Г. БАКУ, НАСИМИНСКИЙ Р-Н, УЛ. ГУСЕЙН, СЕИДЗАДЕ, Д. 11, КВ. 17

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.11.2018 N 21351/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 16.11.2018 N 03/79910-18

137,65

Долар США

ММС "RETRO HOLDING"

АЗЕРБАЙДЖАН, AZ1150, Г. БАКУ, ХАЗАРСЬКИЙ Р-Н, ПОС. БУЗОВНА, УЛ. М. А. САБИРА, Д. 22-А

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

240

ТОВ "БЛЕКВУД"

ЧЕРНІГІВСЬКА

М. ЧЕРНІГІВ, ПР-Т ПЕРЕМОГИ, 185, Р/Р В АТ "ВТБ БАНК"

0038956517

200,66

Долар США

"DRAGONFLY TRADE LP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE 4455, MITCHELL HOUSE, 5 MITCHELL STREET, EDINBURGH EH6 7BD, SCOTLAND

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.11.2018 N 21351/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 16.11.2018 N 03/79910-18

148,14

Долар США

"STORMLAND DEVELOPMENT LP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 9-10 DOCK STREET, SUITE 1, DUNDEE, DDI 4 BG, SCOTLAND

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

 

Заступник директора департаменту
регулювання зовнішньоекономічної
діяльності - начальник відділу контролю
у сфері зовнішньоекономічної діяльності

Ю. Г. Одокієнко

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 06.02.2019 р. N 167) (Перелік N 167)




 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали