МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 24 квітня 2012 року N 500

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності

Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", на підставі подання Управління Служби безпеки України в Запорізькій області від 19.03.2012 N 59/6/1/1-432НТ наказую:

1. За порушення пов'язаних із Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність" законів України, що встановлюють порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті, а саме статті 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", у 20-денний строк з дня набрання чинності цим наказом застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатком до цього наказу.

2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій за участю іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.

3. Департаменту зовнішньоекономічної діяльності (Кравченко В. В.):

в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової служби, Національного банку, Управління Служби безпеки України в Запорізькій області, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;

забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку в розділі спеціальних санкцій.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнішньоекономічної діяльності Кравченка В. В.

 

Заступник Міністра економічного
розвитку і торгівлі України -
керівник апарату

В. П. Павленко


 

Додаток
до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
24.04.2012 N 500


ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N

Назва нерезидента

Адреса нерезидента

Сума заборг., тис. од.

Валюта

Назва резидента

Область

Адреса резидента

Код згідно з ЄДРПОУ

Тип порушення

Підстава

1

"ESTEL AS"

ЕСТОНІЯ, 11415, Г. ТАЛЛИН, УЛ. КУУЛИ, 6. PET. N 10668696. Р/С 10220087806013 (IBAN: EE5210102200876013) В "SEB PANK AS". КЕРІВНИК - САМСОНОВ Н. А.

85,00

Євро

ТОВ "ТЕРМОЛІТМАШ"

ЗАПОРІЗЬКА

72316, М. МЕЛІТОПОЛЬ, ВУЛ. ІНДУСТРІАЛЬНА, 30, КВ. 4. Р/Р 2600910411735 В ПАТ "МЕТА БАНК"

0034394846

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Управління СБУ в Запорізькій області вих. від 19.03.2012 N 59/671/1-432НТ вх. від 28.03.2012 N 08/40943-12

2

"V.T.D. TRANSFORMATORI S.R.L."

ІТАЛІЯ, VIA GASDOTTO NR. 6, 36078 VALDAGO (VICENZA). VAT NR. 00561640244. БАНК. РЕКВ.: "UNICREDIT CORPORATE BANKING S.P.A." C/C- ACCOUNT N. 673572, SWIFT: UNCRIT2VVLD, IBAN: IT46W0200811835 000000673572. ДИРЕКТОР - MR. LASZLO SZATHMARI

60,00

Євро

ТОВ "ТЕРМОЛІТМАШ"

ЗАПОРІЗЬКА

72316, М. МЕЛІТОПОЛЬ, ВУЛ. ІНДУСТРІАЛЬНА, 30, КВ. 4. Р/Р 2600910411735 В ПАТ "МЕТА БАНК"

0034394846

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Управління СБУ в Запорізькій області вих. від 19.03.2012 N 59/6/1/1-432НТ вх. від 28.03.2012 N 08/40943-12


 

Директор департаменту
зовнішньоекономічної діяльності

В. В. Кравченко





 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали