МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 16 липня 2012 року N 812

Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України

Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", на підставі подання Державної податкової служби вих. від 24.04.2012 N 6020/5/22-3316, вх. від 26.04.2012 N 07/53614-12 наказую:

1. За порушення пов'язаних із Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність" законів України, що встановлюють порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті, а саме статті 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", у 20-денний строк з дня набрання чинності цим наказом застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатком до цього наказу.

2. Департаменту зовнішньоекономічної діяльності (Кравченко В. В.):

в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової служби, Національного банку, Головного управління регіонального розвитку, залучення інвестицій і зовнішньоекономічних відносин Донецької обласної державної адміністрації, Головного управління економіки та інвестицій Київської міської державної адміністрації;

забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку в розділі спеціальних санкцій.

3. Головному управлінню регіонального розвитку, залучення інвестицій і зовнішньоекономічних відносин Донецької обласної державної адміністрації (Анісімов А. Є.), Головному управлінню економіки та інвестицій Київської міської державної адміністрації (Довбань І. М.) довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнішньоекономічної діяльності Кравченка В. В.

 

Заступник Міністра економічного
розвитку і торгівлі України -
керівник апарату

В. П. Павленко


 

Додаток
до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
16.07.2012 N 812


ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності

N

Назва резидента

Область

Адреса резидента

Код згідно з ЄДРПОУ

Сума заборг., тис. од.

Валюта

Назва нерезидента

Адреса нерезидента

Тип порушення

1

ФОП ЧАЧІН АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ

ДОНЕЦЬКА

83000, М. ДОНЕЦЬК, ПЛ. КОНСТИТУЦІЇ, 1, КВ. 61. В/Р У ПАТ АТ "РОДОВІД БАНК", МФО 321712

2238000651

8,60

Долар США

"WUHAN ORIENTAL SUNRISE INTERNATIONAL TRADING CO LTD"

КИТАЙ, ROOM 14, 24 TH FLOOR, 1 UNIT, BUILDING 4, FUXING CITY GARDEN, N0. 186, XINHUA ROAD, JIANGHAN DISTRICT, WUHAN. ACC. 77611488000000852, BANK JPMORGAN CHASE BANK NEW YORK, ACC. WITH BANK CHINA EVERBright BANK, H.O. BEIJING. (КОНТРАКТ ВІД 06.04.2011 N 2)

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

7,54

Долар США

"SHANDONG LVSEN WOOD-PLASTIC COMPOSITE CO LTD"

КИТАЙ, ZHINV XIANDONG BUILDING 2 GAOQIAO ROAD YISHUI COUNTY SHANDONG PROVINCE CHINA. INTERMEDIARY BANK CITIBANK N.A. NEW YORK, ACC.AGRICULTURAL BANK OF CHINA SHANDONG BRANCH (SWIFT BSC ABOCCNBJ150), ACC.15884101040014448. (КОНТРАКТ ВІД 11.05.2011 N LSCYL290411)

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

2

ТОВ "РОСТРАНСНАФТОПРОДУКТ"

М. КИЇВ

М. КИЇВ, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 57-Б. Р/Р У ПАТ "ФОРТУНА БАНК". ДИРЕКТОР - ШЕВЧЕНКО В. Н.

0035234346

1566,80

Долар США

"PROMO ADVANCED LTD"

КІПР, PANDORAS, 21 HADJIMATHEOU-YIANNOURI, 2ND FLOOR FLAT/OFFICE 10, P.C.6042, LARNACA. LV03CBBR1121513300010 AS "AKCIJU KOMERCBANKA "BALTIKUMS" MAZA PILS IELA 13, RIGA, LV-1050. ДИРЕКТОР - S. SHATKOVSKYI. (KOHTPAKT ВІД 20.03.2012 N 17/1-22-50-35234346)

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

3

ТОВ "МАР-ТРЕЙД"

М. КИЇВ

М. КИЇВ, ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКА, 68. Р/Р У ПАТ "ФОРТУНА БАНК". ДИРЕКТОР - ЛІРОЛ ЛУІС.

0036792015

5000,00

Долар США

"FACTOR CAPITAL LTC"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 72 NEW BOND STREET, MAYFAIR, LONDON, W1S 1RR. WITH BNP PARIBAS (SUISSE) S.A, PLACE DE HOLLANDE 2, 1211 GENEVA SWITZERLAND, SWIFT: BPPBCHGG. ПІДПИСАВ - DMITRY SHEMETILO. (КОНТРАКТ ВІД 14.02.2011 N 140211)

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"


 

Директор департаменту
зовнішньоекономічної діяльності

В. В. Кравченко





 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали