МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 16 липня 2012 року N 814

Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності

Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", на підставі подання Державної податкової служби вих. від 24.04.2012 N 6020/5/22-3316, вх. від 26.04.2012 N 07/53614-12 наказую:

1. За порушення пов'язаних із Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність" законів України, що встановлюють порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті, а саме статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", у 20-денний строк з дня набрання чинності цим наказом застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатком до цього наказу.

2. Департаменту зовнішньоекономічної діяльності (Кравченко В. В.):

в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової служби, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;

забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку в розділі спеціальних санкцій.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнішньоекономічної діяльності Кравченка В. В.

 

Заступник Міністра економічного
розвитку і торгівлі України -
керівник апарату

В. П. Павленко


 

Додаток
до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
16.07.2012 N 814


ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України

N

Назва нерезидента

Адреса нерезидента

Сума заборг., тис. од.

Валюта

Назва резидента

Область

Адреса резидента

Код згідно з ЄДРПОУ

Тип порушення

1

"ARGUS DEVELOPMENTS INC"

СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 208H PLAZA CENTRE BUILDING, 3505 SILVERSIDE ROAD, WILMINGTON, DE 19801. BNP PARIBAS (SUISSE) S.A. USD-ACCOUNT: 84234/ID EUR-ACCOUNT: 84234/2E. ДИРЕКТОР - В. Г. ЯКУШЕВА

5126,00

Долар США

ПАТ "ММК ІМ. ІЛЛІЧА"

ДОНЕЦЬКА

87504, М. МАРІУПОЛЬ, ВУЛ. ЛЕВЧЕНКА, 1. Р/Р У ФІЛІЇ АТ "УКРЕКСІМБАНК" В М. МАРІУПОЛІ

0000191129

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

2

"FACTOR CAPITAL LTC"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 72 NEW BOND STREET, MAYFAIR, LONDON, WIS 1RR. WITH BNP PARIBAS (SUISSE) SA PLACE DE HOLLANDE 2, 1211 GENEVA SWITZERLAND, SWIFT: BPPBCHGG. ПІДПИСАВ - DMITRY SHEMETILO (КОНТРАКТ ВІД 14.02.2011 N 140211)

5000,00

Долар США

ТОВ "МАР-ТРЕЙД"

М. КИЇВ

М. КИЇВ, ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКА, 68. Р/Р У ПАТ "ФОРТУНА БАНК". ДИРЕКТОР - ЛІРОЛ ЛУІС.

0036792015

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

3

"PREMIERE TRADING FZE"

ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ, PLOT N MO 0673A, P. O. BOX 61127 JEBEL ALI, DUBAI. BNP PARIBAS (SUISSE) SA, GENEVA, IBAN CH78 0868 6001 0852 5500, SWIFT: BNPAUS3NXXX. ДИРЕКТОР - Д. РАХМАТУЛІН

423,57

Долар США

ПАТ "ММК ІМ. ІЛЛІЧА"

ДОНЕЦЬКА

87504, М. МАРІУПОЛЬ, ВУЛ. ЛЕВЧЕНКА, 1. Р/Р У ФІЛІЇ АТ "УКРЕКСІМБАНК" В М. МАРІУПОЛІ

0000191129

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

4

"PROMO ADVANCED LTD"

КІПР, PANDORAS, 21 HADJIMATHEOU-YIANNOURL 2ND FLOOR FLAT/OFFICE 10, P.C.6042, LARNACA. LV03CBBR1121513300010 AS "AKCIJU KOMERCBANKA "BALTIKUMS" MAZA PILSIELA 13, RIGA, LV-1050. ДИРЕКТОР - S. SHATKOVSKYI (КОНТРАКТ ВІД 20.03.2012 N 17/1-22-50-35234346)

1566,80

Долар США

ТОВ "РОСТРАНС- НАФТОПРОДУКТ"

М. КИЇВ

М. КИЇВ, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 57-Б. Р/Р У ПАТ "ФОРТУНА БАНК". ДИРЕКТОР - ШЕВЧЕНКО В. Н

0035234346

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"


 

Директор департаменту
зовнішньоекономічної діяльності

В. В. Кравченко





 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали