МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 2 жовтня 2018 року N 1406

Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України

Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" за порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" на підставі подань Державної фіскальної служби України вих. від 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 16.07.2018 N 03/49662-18, вих. від 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 20.07.2018 N 03/51156-18, вих. від 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 01.08.2018 N 03/53641-18, вих. від 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 06.08.2018 N 03/54696-18 наказую:

У 10-денний строк з дня набрання чинності цим наказом застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.

 

Заступник Міністра

Ю. П. Бровченко

 

Додаток
до наказу Мінекономрозвитку України
02.10.2018 N 1406

ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності

N

Назва резидента

Область

Адреса резидента

Код згідно з ЄДРПОУ

Сума заборг., тис. од.

Валюта

Назва нерезидента

Адреса нерезидента

Тип порушення

Підстава

1

ТОВ "УКРФОРВАРД"

ЛЬВІВСЬКА

79015, М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ГЕРОЇВ УПА, 73; Р/Р В ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"

0031579347

 

 

 

КОНТРАКТИ ВІД 12.12.2016 N 10/10-2016, ВІД 17.01.2017 N 1/17, ВІД 17.01.2017 N 2/17, ВІД 17.01.17 N 3/17, ВІД 29.01.2017 N 4/17, ВІД 30.01.2017 N 44, ВІД 31.01.2017 N 7/17, ВІД 05.03.2017 N 5/17, ВІД 10.04.2017 N 6/17, ВІД 30.04.2017 N 49, ВІД 27.06.2017 N 07/17, ВІД

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 16.07.2018 N 03/49662-18

2

ТОВ "ТРАЙДЕНТ-ПЛЮС"

ЛЬВІВСЬКА

79037, М. ЛЬВІВ, ВУЛ. БЕРЕСТЯНА, 12, КВ. 3, Р/Р В ФПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ"

0033981968

 

 

 

КОНТРАКТИ ВІД 02.09.2016 N 816, ВІД 17.10.2016 N D16-FC248, ВІД 27.10.2016 N 349C-16FC, ВІД 17.10.2016 N D16-FC247, ВІД 08.11.2016 N D16-S252, ВІД 15.11.2016 N D16-FC253, ВІД 28.10.2016 N D16-FC250, ВІД 03.11.2016 N 353C-16MW, ВІД 05.12.2016 N D16-

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 16.07.2018 N 03/49662-18

3

ТОВ "ГЛОБАЛ АДВЕРТАЙЗІНГ"

ЛЬВІВСЬКА

М. ЛЬВІВ, ВУЛ. СТЕПАНА БАНДЕРИ, 31; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК"; КОНТРАКТИ ВІД 12.11.2015 N 121115-3, ВІД 01.12.2015 N LD011215, ВІД 26.11.2015 N GA/261115

0035040267

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 20.07.2018 N 03/51156-18

4

ТОВ "ВІМЕС АГРО ТРЕЙД"

ЛЬВІВСЬКА

79026, М ЛЬВІВ, ВУЛ. САХАРОВА, 43; В/Р В ПАТ "СБЕРБАНК"; КОНТРАКТИ ВІД 07.09.2016 N 290C-16FW, ВІД 19.09.2016 N 1909/1 BT, ВІД 03.10.2016 N 0310-1 BT, ВІД 22.11.2016 N 20-11

0037741286

 

 

 

 

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 20.07.2018 N 03/51156-18

5

ТОВ "ЗЛАК СЕРВІС"

ЛЬВІВСЬКА

79058, М, ЛЬВІВ, ВУЛ. ХІМІЧНА, 4; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК"

0038142473

 

 

 

 

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 20.07.2018 N 03/51156-18

6

ТОВ "СКАЙ-2012"

ЛЬВІВСЬКА

79019, М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ГОРОДОЦЬКА, 47, КВ. 14; Р/Р В ПАТ "АКБ "КОНКОРД"

0038285655

 

 

 

КОНТРАКТИ ВІД 11.01.2017 N D16-MW259, ВІД 20.01.2017 N D16-FC268, ВІД 07.02.2017 N D16-FC277, ВІД 17.01.2017 N D16-S264, ВІД 09.03.2017 N D16-FC280, ВІД 20.03.2017 N D16-MW281, ВІД 11.01.2017 N D16-MW262

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 16.07.2018 N 03/49662-18

7

ТОВ "АЛЬВИТА"

ЛЬВІВСЬКА

79000, М. ЛЬВІВ, ПР-Т СВОБОДИ, 23, ОФ. 7; Р/Р В ПАТ "ОЩАДБАНК"; КОНТРАКТИ 04.03.2016 N 159S-16FT, ВІД 11.02.2016 N 151S-16FT, ВІД 11.03.2016 N 162S-16FT

0039166432

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 16.07.2018 N 03/49662-18

8

ТОВ "ІНТЕР-ФУДС"

ХМЕЛЬНИЦЬКА

29000, М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ВУЛ. КУРЧАТОВА, 18; КОНТРАКТ N 20/03/2017 ВІД 20.03.2017

0039720158

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 06.08.2018 N 03/54696-18

9

ТОВ "ЄС-ФІНАНС"

ЛЬВІВСЬКА

79000, М. ЛЬВІВ, ВУЛ. НАУКОВА, 7-Б; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК", КОНТРАКТ ВІД 12.04.2016 N ES-1204-1

0039811103

 

 

 

 

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 16.07.2018 N 03/49662-18

10

ТОВ ТРЕЙДАГРО "СЛМ"

ЛЬВІВСЬКА

79060, М. ЛЬВІВ, ВУЛ. НАУКОВА, 7-Б; Р/Р В ПАТ "УКРСОЦБАНК"

0039940361

 

 

 

КОНТРАКТИ ВІД 13.02.17 N 13/02-1, ВІД 06.01.2017 N 06/01-17, ВІД 01.01.2017 N WT01/01-17, ВІД 16.01.2017 N 1601-1, ВІД 17.01.2017 N 1701-1, ВІД 14.02.2017 N 1402-1, ВІД 09.03.2017 N 90317, ВІД 05.03.2017 N SFC 05/03/17, ВІД 21.03.2017 N 2103-1, ВІД 23.03.2017 N 23/03-1,

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 16.07.2018 N 03/49662-18

11

ПП "ПРОТЕКСТ"

ЛЬВІВСЬКА

79060, М. ЛЬВІВ, ВУЛ. НАУКОВА, 7-Б, ОФ. 407, Р/Р В ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК"; КОНТРАКТ ВІД 07.02.2017 N 07/17-PZ

0040088468

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 20.07.2018 N 03/51156-18

12

ТОВ "ЕА ПАРТІ ЕКВІПМЕНТ ЛТД"

ЛЬВІВСЬКА

79007, М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, 13-А, ОФ. 3; Р/Р В ПАТ "КРЕДОБАНК"; КОНТРАКТ ВІД 05.04.2016 N 2016-03

0040208370

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 16.07.2018 N 03/49662-18

13

ТОВ "СУМІТЕК"

ЛЬВІВСЬКА

79000, М. ЛЬВІВ, ВУЛ. УГОРСЬКА, 14; Р/Р В ПАТ "КБ ГЛОБУС"; КОНТРАКТ ВІД 20.10.2016 N SU-2010-1

0040632018

 

 

 

 

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 16.07.2018 N 03/49662-18

14

ПП "КІНГМЕТ"

МИКОЛАЇВСЬКА

54030, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. НІКОЛЬСЬКА, 27; Р/Р В ПАТ "ОТП БАНК"

0030545482

3488,24

Долар США

"HARVEST PROJECT LTD"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE 1452, 111 WEST GEORGE STREET, GLASGOW, SCOTLAND G2 1QX; КОНТРАКТИ N 1 ВІД 20.01.2017, N 2 ВІД 23.01.2017, N 3 ВІД 24.01.2017, N 4 ВІД 30.01.2017, N 5 ВІД 31.01.2017, N 1 ВІД 10.03.2017, N 8 ВІД 28.02.2017, N 10 ВІД 10.03.2017, N 12 ВІД 20.03.2017

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 20.07.2018 N 03/51156-18

15

ТОВ "КОМПАНІЯ "СЕРВИС-СТРОЙ"

МИКОЛАЇВСЬКА

54000, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. СОБОРНА, БУД. 12-Б; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК"

0034949836

55,00

Долар США

ООО "АЗКО"

ГРУЗІЯ, 6000, С. АХАЛШЕНИ, ХЕЛВАЧАУРСКИЙ Р-Н (КОНТРАКТ N 12/05 ВІД 12.05.2017)

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 20.07.2018 N 03/51156-18

779,40

Долар США

"AXEL TRADING NO.1 LP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 18/2 ROYSTON MAINS STREET, EDINBURGH EH51LB; КОНТРАКТИ N 12/04 ВІД 12.04.2017, N 27/06/17 ВІД 27.06.2017

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 20.07.2018 N 03/51156-18

10,70

Долар США

ООО "БУМИ"

ГРУЗІЯ, Г. БАТУМИ, УЛ. ГУДИАШВИЛИ 18/20, КВ. 68 (КОНТРАКТ N 17-Т ВІД 10.07.2017)

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 20.07.2018 N 03/51156-18

3,50

Долар США

ООО "ГУДЖА 2012"

ГРУЗІЯ, Г. БАТУМИ, УЛ. ИНАСАРИДЗЕ, N 18, КВ. 34 (КОНТРАКТ N 10/05 ВІД 10.05.2017)

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 20.07.2018 N 03/51156-18

10,80

Долар США

"DAVID MAGRAKVELIDZE"

ГРУЗІЯ, TERJOLA (КОНТРАКТ N 5/05-Т ВІД 05.05.2017)

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 20.07.2018 N 03/51156-18

171,60

Долар США

"MERCURY TRADING LP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 39/5 GRANTON CRESCENT, EDINBURGH, EH51BN (КОНТРАКТ N 17/07 ВІД 17.07.2017)

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 20.07.2018 N 03/51156-18

34,90

Долар США

"DATUNA-2011" LTD"

ГРУЗІЯ, GURJAANI CITY, KADENAHI VILLAGE (КОНТРАКТ N 19/05 ВІД 19.05.2017)

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 20.07.2018 N 03/51156-18

163,80

Долар США

ИП КЕРЕЛАШВИЛИ ГЕЛА

ГРУЗІЯ, СИГНАКСКИЙ РАЙОН, СЕЛО ИЛИАЦМИНДА (КОНТРАКТ N 05/05-C ВІД 05.05.2017)

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 20.07.2018 N 03/51156-18

70,80

Долар США

"RUSVET PLUS" SRL"

МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, CHISINAU, SUCEVITA STR 20 AP 20C.F. - P.IVA 004 (КОНТРАКТ N 01/04-T ВІД 01.05.2017, N 01/04-E ВІД 01.05.2017)

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 20.07.2018 N 03/51156-18

16

ТОВ "ВІКАГРО"

МИКОЛАЇВСЬКА

54030, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. АРТИЛЕРІЙСЬКА, 19/1, ОФ. 319; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК"

0039588762

1895,26

Долар США

"AXEL TRADING NO.1 LP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 18/2 ROYSTON MAINS STREET, EDINBURGH EH5; КОНТРАКТИ N AX/VB19 ВІД 08.09.2016, N AX/VB27 ВІД 17.11.2016, N AX/VB29 ВІД 05.12.2016, N AX/VBY88 ВІД 08.12.2016, N AX/VB31 ВІД 12.12.2016, N AX/VB35 ВІД 14.03.2017, N AX/VB37 ВІД 07.04.2017, N AX/VB38 ВІД 13.04.2017

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 16.07.2018 N 03/49662-18

17

ТОВ "СКАЙКОНС"

МИКОЛАЇВСЬКА

54000, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 59-А; Р/Р В ПАТ "БАНК "КРЕДИТ ДНІПРО"

0039955844

2394,94

Допар США

"CREDIHOLM SALES LLP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, UNIT 5, OLYMPIA INDUSTRIAL ESTATE, COBUR LONDON, N 22 6TZ, ENGLAND

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 16.07.2018 N 03/49662-18

18

ТОВ "НІКАГРОЛАЙН"

МИКОЛАЇВСЬКА

54017, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. МОСКОВСЬКА, 51; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК"

0040662765

470,50

Долар США

"ALDINGTON TRADE LT"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 13TH JOHN PRINCE'S STREET, 4TH FLOOR, LONDON, WIG 0JR, ENGLAND; КОНТРАКТ N P124 239CPT ВІД 11.05.2017

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 20.07.2018 N 03/51156-18

19

ТОВ "БЕЛОНІ"

МИКОЛАЇВСЬКА

54030, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. НІКОЛЬСЬКА, 25

0040685714

1249,73

Долар США

"STONFORD LTD"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, WTC 1, NEW LONDON HOUSE, 6 LONDON STREET, CITY OF LONDON; КОНТРАКТИ ВІД 30.11.2016 N PS0064, ВІД 10.01.2017 N PS0087, ВІД 01.02.2017 N PS0102, ВІД 17.02.2017 N PS0115 ТА ВІД 02.03.2017 N PS0122

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 16.07.2018 N 03/49662-18

20

ТОВ "НІК-ГРЕЙН"

МИКОЛАЇВСЬКА

54001, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ВЕЛИКА МОРСЬКА, 79/1-А; Р/Р В ПАТ "ПУМБ"

0040757799

20334,48

Українська гривня

"CLARKSON BUSINESS LP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE 2, 5 ST. VINCENT STREET, EDINBURGH EH3 6SW, SCOTLAND, КОНТРАКТ N 2403-SFO ВІД 24.03.2017

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06.02-16 вх. від 16.07.2018 N 03/49662-18

14610,24

Українська гривня

"EXPOCROSS L. P."

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 1/2 35 TAITS LANE DUNDEE, SCOTLAND DD 2 1DZ; КОНТРАКТИ N 140417-SFO ВІД 14.04.2017, N 180417-SFM ВІД 18.04.2017

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 16.07.2018 N 03/49662-1 8

21

ПП "КАНІО"

МИКОЛАЇВСЬКА

54038, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. МОРЕХІДНА, 2-А, ОФ. 243

0041202254

11,14

Долар США

"SC BRONEVIC" SRL"

РУМУНІЯ, ORAS BUCURESTI, SEKTOR 6, STR.DRM.MANAST SIHASTRIA NR.11; КОНТРАКТ ВІД 08.06.2017 N 06

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих, від 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 16.07.2018 N 03/49662-18

12,77

Долар США

ООО "БЕЛХОЗОПТ"

БІЛОРУСЬ, Г. МИНСК, УЛ. КАЛИНОВСКОГО, 55, ПОМ. 4К, Б; КОНТРАКТ ВІД 23.06.2017 N 23

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 16.07.2018 N 03/49662-18

3,68

Долар США

SRL "NORD-BUSINESSGRUP"

МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, RN.OCNITA, S.FRUNZE; КОНТРАКТ ВІД 30.03.2017 N 30

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 16.07.2018 N 03/49662-18

65,05

Долар США

ООО "ВИКАТАН"

БІЛОРУСЬ, Г. МИНСК, ПР-Т НЕЗАВИСИМОСТИ, 44, ПОМ. 3, ОФ. 31Б; КОНТРАКТ ВІД 06.06.2017 N 170606

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 16.07.2018 N 03/49662-18

12,59

Євро

ФГ "СОНЮШКО"

БІЛОРУСЬ, БРЕСТСКАЯ ОБЛ., КОБРИНСКИЙ Р-Н, КИСЕЛЕВЕЦ; КОНТРАКТ ВІД 19.06.2017 N 37

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх, від 16.07.2018 N 03/49662-18

85,69

Долар США

ИП ТЫШКЕВИЧ В. Ф.

БІЛОРУСЬ, МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, МОЛОДЕЧНЕНСКИЙ Р-Н, Д. М. БЕЛАРУСЬ; КОНТРАКТ ВІД 27.04.2017 N 27

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 16.07.2018 N 03/49662-18

6,93

Долар США

ИП ЖУЧКО Л. Ф.

БІЛОРУСЬ, Г. МИНСК, ПРОЕЗД СЛОБОДСКОЙ 22/128; КОНТРАКТ ВІД 22.06.2017 N 22

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 16.07.2018 N 03/49662-18

52,79

Долар США

"DEPOFRUCT" SRL"

МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, MUN.CHISINAU, STR. GRADINA BOTANA, 14/3; КОНТРАКТ ВІД 25.05.2017 N 25/05

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 16.07.2018 N 03/49662-18

4,84

Долар США

ООО "ЯРОВИТ ГРУПП"

БІЛОРУСЬ, МИНСКАЯ ОБЛ., МИНСКИЙ Р-Н, Д. ОКОЛИЦА УЛ. САДОВАЯ, 3; КОНТРАКТ ВІД 12.06.2017 N 12/06/17

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 16.07.2018 N 03/49662-18

30,94

Долар США

ИП ДАМИРОВ РАФИГ АРИФ ОГЛЫ

БІЛОРУСЬ, Г. МИНСК, УЛ. АСАНАЛИЕВА, Д. 36 КОРП. 1, КВ. 97; КОНТРАКТ ВІД 25.05.2017 N 0317

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 16.07.2018 N 03/49662-18

142,49

Долар США

ООО "ФРУТКИНГ"

БІЛОРУСЬ, Г. МИНСК, УЛ. ВЫШЕЛЕССКОГО, Д. 15, ОФ. 18; КОНТРАКТ ВІД 18.05 2017 N 18

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 16.07.2018 N 03/49662-18

260,26

Долар США

ООО "LINDAN-SV"

АЗЕРБАЙДЖАН, Г. БАКУ, УЛ. АХМЕД РАДЖАБЛИ, ДОМ 25-А, КОНТРАКТ ВІД 20.03.2017 N 20/03

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 16.07.2018 N 03/49662-18

1,27

Долар США

ИП ЛУЦИК В. С.

БІЛОРУСЬ, Г. МИНСК, УЛ. БЕЛЕЦКОГО, 22-175; КОНТРАКТ ВІД 11.07.2017 N 11/07

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 16.07.2018 N 03/49662-18

41,14

Долар США

LTD "KAVKASUS TREIDI"

ГРУЗІЯ, Г. ТБИЛИСИ, УЛ. СПИРИДОНА КЕДИЯ, 15; КОНТРАКТ ВІД 06.04.2017 N 0604

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 16.07.2018 N 03/49662-18

21,20

Євро

ООО "АВРАСТОРГ"

БІЛОРУСЬ, 220104, Г. МИНСК, УЛ. ПЕТРА ГЛЕБКИ, Д. 15-А, КАБ. 8, КОНТРАКТ ВІД 26.05.2017 N 34

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 16.07.2018 N 03/49662-18

79,10

Долар США

ООО "ЖИВИЦАБАЙ"

БІЛОРУСЬ, Г. МИНСК, УЛ. ПРУШИНСКИХ, 31-А, ПОМ. 82; КОНТРАКТ ВІД 12.04.2017 N 12

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 16.07.2018 N 03/49662-18

3,15

Долар США

SRL "BUJOR-TRANS"

МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, MD-3731, R.STRASENI, S.SIRETI STR. PRIETENIEI 46; КОНТРАКТ 04.07.2017 N 0407

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 16.07.2018 N 03/49662-18

23,75

Долар США

ИП ЭЙНАЛЛАЗАДЭ АРАШ

БІЛОРУСЬ, Г. МИНСК, УЛ. ЧЕБОТАРЕВА, 1/6-12, БЕЛАРУ; КОНТРАКТ ВІД 26.05.2017 N 26/05

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 16.07.2018 N 03/49662-18

4,20

Долар США

ООО "ПРАЙМ-ЛБ"

БІЛОРУСЬ, БРЕСТСКАЯ ОБЛ., БРЕСТСКИЙ Р-Н, АГ. ЧЕРНАЧИ, УЛ. ТРУДОВАЯ, 2-А; КОНТРАКТ ВІД 12.07.2017 N 12/07

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 16.07.2018 N 03/49662-18

61,11

Долар США

ИП КУКАРЕКО А. В.

БІЛОРУСЬ, Г. МИНСК, УЛ. БЕЛЕЦКОГО, 22-175; КОНТРАКТ ВІД 12.04.2017 N 412

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 16.07.2018 N 03/49662-18

7,70

Долар США

"UAB GRANEX"

ЛИТВА, RAUDONDVARIO PL. 164A, LT47173, KAUNAS; КОНТРАКТ ВІД 12.04.2017 N 12/04

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 16.07.2018 N 03/49662-18

9,54

Долар США

"RUSVET PLUS" SRL"

МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, Г. КИШИНЕВ, УЛ. СУЧЕВИЦА, 20, ОФ. 2; КОНТРАКТИ ВІД 12.05.2017 N 1205, КОНТРАКТ ВІД 31.05.2017 N 31

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 16.07.2018 N 03/49662-18

21,94

Долар США

ЧТУП "СОЛОМЕЯФРУТ"

БІЛОРУСЬ, МИНСКАЯ ОБЛ., СЛУЦКИЙ Р-Н, Д. КВАСЫНИЧИ; КОНТРАКТ ВІД 06.06.2017 N 2405

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 16.07.2018 N 03/49662-18

6,90

Долар США

ООО "МАЙЯ"

МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, С. ЧОБРУЧИ, УЛ. ПОЛЕВАЯ, 21; КОНТРАКТ ВІД 11.07.2017 N 11/07

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 16.07.2018 N 03/49662-18

22

ТОВ "АГРОМРІЯ 2000"

МИКОЛАЇВСЬКА

54038, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ГЕНЕРАЛА КАРПЕНКА, 46, КВ. 458

0441243746

84,57

Долар США

"AGRONAUT DEVELOPMENT LP"

ІРЛАНДІЯ, 4 FLOOR, 33 BACHELORS WALK DUBLIN, D01 X4P1, КОНТРАКТ N 20062017 ВІД 20.06.2017

Ст, 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 16.07.2018 N 03/49662-18

12023,61

Долар США

"BRIDGEHOLD L.P."

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 4-5 MITCHELL STREET, EDINBURGH, SCOTLAND, EH6 7BD; КОНТРАКТ N 01042017 ВІД 01.04.2017

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 16.07.2018 N 03/49662-18

110,30

Долар США

"BIZ-WORLD.CZ, SPOL.S.R.O."

ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, BIANICKA 590/3, VINOHRADY, 120 00 PRAHA 2; КОНТРАКТ N 01072017 ВІД 01.07.2017

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 16.07.2018 N 03/49662-18

324,39

Долар США

"BONUS SYSTEMS L.P."

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 4-5, MITCHEL STREET, EDINBURGH EH6 7BD, SCOTLAND; КОНТРАКТ N 25062017 ВІД 25.06.2017

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 16.07.2018 N 03/49662-18

23

ТОВ "АВІОНІКА ЛТД"

ХМЕЛЬНИЦЬКА

29000, М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ВУЛ. ПРОСКУРІВСЬКА, 15 (ПОП. АДР. 01001, М. КИЇВ, ВУЛ. АВІАКОНСТРУКТОРА АНТОНОВА, 2/32, КОРП. 76); Р/Р В ПАТ КБ "ЄВРОБАНК"; КОНТРАКТ N 11-А-ВЭД ВІД 10.03.2016

0039154013

 

 

 

 

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 01.08.2018 N 03/53641-18

24

ТОВ "МАКС 4"

ЛЬВІВСЬКА

80300, М. ЖОВКВА, ВУЛ. ВОЇНІВ УПА, 12-Б, КВ. 8; Р/Р В ПАТ "КОМІНВЕСТБАНК"; КОНТРАКТ ВІД 22.01.2016 N 22/01/16

0036762944

 

 

 

 

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 06.08.2018 N 03/54696-18

25

ПП "ГУД ВУД"

ЛЬВІВСЬКА

79017, М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ВОДОГІННА, 2; Р/Р В ПАТ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТИ ВІД 08.03.2017 N 08/03/2017, ВІД 13.07.2017 N 13/07/2017 ТА ВІД 25.08.2017 N 2

0037288901

 

 

 

 

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 06.08.2018 N 03/54696-18

26

ТОВ "ЕЛЕКТРІУМ"

ЛЬВІВСЬКА

79058, М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ДЖЕРЕЛЬНА, 69; В/Р В АТ "ОТП БАНК"; КОНТРАКТ ВІД 20.04.2016 N 20/04/16

0040061226

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 06.08.2018 N 03/54696-18

27

ТОВ "ЕМДЖИ ТРЕЙД"

ЛЬВІВСЬКА

79000, М. ЛЬВІВ, ВУЛ ПРОМИСЛОВА, 52; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК"; КОНТРАКТИ ВІД 15.02.2017 N 49, ВІД 07.04.2017 N 72, ВІД 09.03.2017 N 60 ТА ВІД 02.06.2017 N 1

0040660197

 

 

 

 

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 06.08.2018 N 03/54696-18

28

ТОВ "ЗЕРТРАН"

МИКОЛАЇВСЬКА

54030, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. АРТИЛЕРІЙСЬКА, 18; Р/Р В ПАТ АБ "УКРГАЗБАНК"

0039642981

1326,73

Долар США

"ALMHOLM DISTRIBUTION LP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, UNIT 500,17 UNION ST., DUNDEE DDI 4BG, SCOTLAND

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДФСУ вих. від 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 06.08.2018 N 03/54696-18

 

Заступник директора департаменту регулювання
зовнішньоекономічної діяльності - начальник
відділу контролю у сфері
зовнішньоекономічної діяльності

Ю. Г. Одокієнко




 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали