Додаткова копія: Про затвердження Плану-графіка проведення перевірок суб'єктів первинного фінансового моніторингу Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку у I кварталі 2019 року

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

НАКАЗ

від 28 грудня 2018 року N 248

Про затвердження Плану-графіка проведення перевірок суб'єктів первинного фінансового моніторингу Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку у I кварталі 2019 року

З метою забезпечення контролю за діяльністю суб'єктів первинного фінансового моніторингу на ринку цінних паперів, згідно із Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (Закон N 1702-VII) наказую:

1. Затвердити План-графік проведення перевірок суб'єктів первинного фінансового моніторингу Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку у I кварталі 2019 року, що додається.

2. Департаменту проведення інспекцій професійної діяльності забезпечити розміщення План-графіку проведення перевірок суб'єктів первинного фінансового моніторингу Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку у I кварталі 2019 року на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на члена Комісії І. Назарчука.

 

Голова Комісії

Т. Хромаєв

 

Протокол засідання Комісії
від 28 грудня 2018 р. N 80

 

Додаток
до наказу
28.12.2018 N 248

План-графік перевірок суб'єктів первинного фінансового моніторингу Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку у I кварталі 2019 року

N з/п

Ідентифікаційний код юридичної особи

Назва

1.

23876083

ТОВ "РЕГРАН"

2.

30610731

ТОВ "ФК "ЗАХІДІНВЕСТ"

3.

33575999

ТОВ "ПРБ"

4.

30429288

ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КОРНЕР"

5.

36174922

ПрАТ "ЕКСПЕРТ-КАПІТАЛ"

6.

39036757

ТОВ "МА-2"

7.

35201415

ТОВ "МІКРОНКЕПІТАЛ"

 

Голова Комісії

Т. Хромаєв




 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали