ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 28 листопада 2011 року N 235

Про затвердження Плану проведення перевірок правової роботи в установах, підприємствах, що належать до сфери управління Державної служби фінансового моніторингу України, на 2012 рік

У зв'язку з необхідністю реалізації вимог пункту 1.4 Порядку здійснення методичного керівництва правовою роботою в установах, підприємствах, що належать до сфери управління Державної служби фінансового моніторингу України, затвердженого наказом Держфінмоніторингу України від 13.05.2010 N 70, наказую:

1. Затвердити План проведення перевірок правової роботи в установах, підприємствах, що належать до сфери управління Державної служби фінансового моніторингу України, на 2012 рік, що додається.

2. Управлінню контролю та адміністративно-господарської роботи (Хоменко А. П.) довести цей наказ до відома Юридичного управління, Державного навчального закладу післядипломної освіти "Навчально-методичний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу в сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму", Державного підприємства "Експлуатаційно-майнове управління".

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

В. о. Голови

О. Ю. Фещенко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держфінмоніторингу України
28.11.2011 N 235

План проведення перевірок правової роботи в установах, підприємствах, що належать до сфери управління Державної служби фінансового моніторингу України, на 2012 рік

N п/п

Установа, підприємство, що належать до сфери управління Держфінмоніторингу України

Вид перевірки

Період проведення перевірки

1.

Державний навчальний заклад післядипломної освіти "Навчально-методичний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу в сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму"

Планова безвиїзна

Червень - липень

Планова безвиїзна

Листопад - грудень

2.

Державне підприємство "Експлуатаційно-майнове управління"

Планова безвиїзна

Червень - липень

Планова безвиїзна

Листопад - грудень

 

Заступник начальника
Юридичного управління - начальник
відділу нормопроектування та
міжнародно-правової діяльності

І. Є. Корженівська

 




 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали