НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 28.11.2017 р. N 4360

Про затвердження Плану здійснення заходів державного нагляду (контролю) Нацкомфінпослуг на 2018 рік

З метою організації проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Нацкомфінпослуг на 2018 рік, відповідно до статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", пункту 9 частини першої статті 28, статті 30 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", підпунктів 36 (Положення N 1070/2011), 38 пункту 4 (Положення N 1070/2011), підпункту 5 пункту 6 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Положення N 1070/2011), затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року N 1070, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, постановила:

1. Затвердити План здійснення заходів державного нагляду (контролю) Нацкомфінпослуг на 2018 рік (далі - План заходів), що додається.

2. Департаменту страхового регулювання та нагляду, департаменту регулювання та нагляду за кредитними установами, департаменту регулювання та нагляду за фінансовими компаніями та управлінню регулювання та нагляду за установами накопичувального пенсійного забезпечення та управителів ФФБ та ФОН у межах компетенції забезпечити виконання Плану заходів.

3. Департаменту розвитку ринків фінансових послуг та міжнародного співробітництва забезпечити оприлюднення на офіційному веб-сайті Нацкомфінпослуг Плану заходів.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Нацкомфінпослуг Ястреба Д. А.

 

Голова Комісії

І. Пашко

 

Протокол засідання Комісії
від 28 листопада 2017 р. N 142

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання
28 листопада 2017 року N 4360

РІЧНИЙ ПЛАН
здійснення заходів державного нагляду (контролю) Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, на 2018 рік

N
 з/п

Найменування суб'єкта господарювання

Місце провадження господарської діяльності суб'єкта господарювання або його відокремлених підрозділів

Ідентифікаційний код юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця (серія (за наявності) та номер паспорта*)

Предмет здійснення заходу державного нагляду (контролю)

Ступінь ризику

Дата початку здійснення заходу

Строк здійснення заходу

1

КРЕДИТНА СПІЛКА" СХІДНОЕВРОПЕЙСЬКА КРЕДИТНА СПІЛКА"

03057, м. Київ, вул. Смоленська, буд. 5/2, офіс 53

37877047

додержання вимог законодавства про фінансові послуги та дотримання вимог Ліцензійних умов

незначний

22.01.2018

5

2

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МСБ КАПІТАЛ"

03115, м. Київ, просп. Перемоги, буд. 108/1

37535326

додержання вимог законодавства про фінансові послуги та дотримання вимог Ліцензійних умов

незначний

22.01.2018

5

3

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АЛЬФА-КРЕДИТ"

02094, м. Київ, вул. Магнітогорська, буд. 1

36939327

додержання вимог законодавства про фінансові послуги та дотримання вимог Ліцензійних умов

незначний

05.02.2018

5

4

КРЕДИТНА СПІЛКА "ЕПСІЛОН"

02125, м. Київ, просп. Визволителів, буд. 1

26405817

додержання вимог законодавства про фінансові послуги та дотримання вимог Ліцензійних умов

незначний

05.02.2018

5

5

КРЕДИТНА СПІЛКА "ЄДНАННЯ ЧЕРЕЗ ПРИРОДНИЙ ЗАКОН"

53400, Дніпропетровська обл., м. Марганець, вул. Паркова, буд. 12

26371509

додержання вимог законодавства про фінансові послуги та дотримання вимог Ліцензійних умов

незначний

19.02.2018

5

6

КРЕДИТНА СПІЛКА "ХРИСТИЯНСЬКА ФОРТЕЦЯ"

51934, Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, вул. Медична, буд. 26

25946729

додержання вимог законодавства про фінансові послуги та дотримання вимог Ліцензійних умов

незначний

26.02.2018

5

7

КРЕДИТНА СПІЛКА "СОЦІУМ"

49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Комсомольська, буд. 22

25724681

додержання вимог законодавства про фінансові послуги та дотримання вимог Ліцензійних умов

незначний

12.03.2018

5

8

КРЕДИТНА СПІЛКА "СОЮЗ-ДНІПРО"

49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Карла Лібкнехта, буд. 49

33274256

додержання вимог законодавства про фінансові послуги та дотримання вимог Ліцензійних умов

незначний

12.03.2018

5

9

КРЕДИТНА СПІЛКА "ГАЛИЦЬКА"

77100, Івано-Франківська обл., Галицький р-н, м. Галич, вул. Майдан Різдва, буд. 30

25825186

додержання вимог законодавства про фінансові послуги та дотримання вимог Ліцензійних умов

незначний

19.03.2018

5

10

КРЕДИТНА СПІЛКА "НАШІ ЛЮДИ"

58001, Чернівецька обл., м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, буд. 31

26036171

додержання вимог законодавства про фінансові послуги та дотримання вимог Ліцензійних умов

незначний

02.04.2018

5

11

КРЕДИТНА СПІЛКА "ВИГОДА"

82400, Львівська обл., м. Стрий, вул. Б. Хмельницького, буд. 9/16

20808253

додержання вимог законодавства про фінансові послуги та дотримання вимог Ліцензійних умов

незначний

16.04.2018

5

12

КРЕДИТНА СПІЛКА "КАПІТАЛ"

72312, Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Гетьманська, буд. 91

26250467

додержання вимог законодавства про фінансові послуги та дотримання вимог Ліцензійних умов

незначний

23.04.2018

5

13

КРЕДИТНА СПІЛКА "ХАРКІВСЬКА КАСА ВЗАЄМОДОПОМОГИ"

61052, Харківська обл., м. Харків, вул. Благовіщенська, буд. 38-д

6716981

додержання вимог законодавства про фінансові послуги та дотримання вимог Ліцензійних умов

незначний

21.05.2018

5

14

ХАРКІВСЬКА МІСЬКА ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА СПІЛКА "КРИНИЦЯ"

61024, Харківська обл., м. Харків, вул. МАКСИМІЛІАНІВСЬКА, будинок 7

6716780

додержання вимог законодавства про фінансові послуги та дотримання вимог Ліцензійних умов

незначний

21.05.2018

5

15

КРЕДИТНА СПІЛКА "ХЕРСОНСЬКИЙ КРЕДИТ"

74900, Херсонська обл., м. Нова Каховка, вул. Затишна, буд. 19

33246475

додержання вимог законодавства про фінансові послуги та дотримання вимог Ліцензійних умов

незначний

04.06.2018

5

16

КРЕДИТНА СПІЛКА "ОЛЬВІЯ"

55200, Миколаївська обл., м. Первомайськ, вул. Грушевського, буд. 19/51

35307864

додержання вимог законодавства про фінансові послуги та дотримання вимог Ліцензійних умов

незначний

18.06.2018

5

17

КРЕДИТНА СПІЛКА "БОЙКІВЩИНА"

82100, Львівська обл., м. Дрогобич, площа Ринок, буд. 15

23955635

додержання вимог законодавства про фінансові послуги та дотримання вимог Ліцензійних умов

незначний

02.07.2018

5

18

КРЕДИТНА СПІЛКА "КОСІВСЬКА"

78600, Івано-Франківська обл., Косівський р-н, м. Косів, вул. Незалежності, буд. 51

25654487

додержання вимог законодавства про фінансові послуги та дотримання вимог Ліцензійних умов

незначний

16.07.2018

5

19

КРЕДИТНА СПІЛКА "ПЕРШИЙ ДІАЛОГ"

25006, Кіровоградська обл., м. Кіровоград, вул. Дворцова, буд. 28, кв. 2

33142840

додержання вимог законодавства про фінансові послуги та дотримання вимог Ліцензійних умов

незначний

30.07.2018

5

20

ХЕРСОНСЬКА РЕГІОНАЛЬНА КРЕДИТНА СПІЛКА "КРЕДИТСЕРВІС"

73000, Херсонська обл., м. Херсон, просп. Ушакова, буд. 25, кім. 102

26347706

додержання вимог законодавства про фінансові послуги та дотримання вимог Ліцензійних умов

незначний

27.08.2018

5

21

КРЕДИТНА СПІЛКА "БЕБКО ФІНАНС"

73000, Херсонська обл., м. Херсон, просп. Ушакова, буд. 48

37048996

додержання вимог законодавства про фінансові послуги та дотримання вимог Ліцензійних умов

незначний

27.08.2018

5

22

КРЕДИТНА СПІЛКА "САМОПОМІЧ"

80600, Львівська обл., Бродівський р-н, м. Броди, вул. Петра Полтави, буд. 6-а

25557436

додержання вимог законодавства про фінансові послуги та дотримання вимог Ліцензійних умов

незначний

10.09.2018

5

23

КРЕДИТНА СПІЛКА "ЗЛЕТ"

77504, Івано-Франківська обл., Долинський р-н, м. Долина, вул. Чорновола, буд. 10

24684606

додержання вимог законодавства про фінансові послуги та дотримання вимог Ліцензійних умов

незначний

24.09.2018

5

24

УКРАЇНСЬКА ОБ'ЄДНАНА КРЕДИТНА СПІЛКА

02660, м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, буд. 23, оф. 608

33665584

додержання вимог законодавства про фінансові послуги та дотримання вимог Ліцензійних умов

незначний

22.10.2018

5

25

КРЕДИТНА СПІЛКА "ЦЕНТР-КРЕДИТ"

26400, Кіровоградська обл., Благовіщенський р-н, м. Благовіщенське, вул. Привокзальна, буд. 8, оф. 17

26321380

додержання вимог законодавства про фінансові послуги та дотримання вимог Ліцензійних умов

незначний

12.11.2018

5

26

КРЕДИТНА СПІЛКА "ЕКСПРЕС КРЕДИТ"

65026, Одеська обл.,

м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 7

36436238

додержання вимог законодавства про фінансові послуги та дотримання вимог Ліцензійних умов

незначний

26.11.2018

5

27

КРЕДИТНА СПІЛКА "МІКРОКРЕДИТ"

01032, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 126/23, оф. 204, 203

37163602

додержання вимог законодавства про фінансові послуги та дотримання вимог Ліцензійних умов

незначний

03.12.2018

5

28

Закрите акціонерне товариство "Страхова Компанія "Борісфен"

04074, м. Київ, ВУЛИЦЯ АВТОЗАВОДСЬКА, будинок 18

35042264

додержання вимог законодавства про фінансові послуги та дотримання вимог Ліцензійних умов

незначний

10.01.2018

10

29

Закрите акціонерне товариство "Страхова компанія "Бурштин"

03150, м. Київ, ВУЛИЦЯ ДИМИТРОВА, будинок 22-б

34357872

додержання вимог законодавства про фінансові послуги та дотримання вимог Ліцензійних умов

незначний

11.01.2018

10

30

ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "БІФЕСТ"

04073, м. Київ, ВУЛИЦЯ ЛИВАРСЬКА, будинок 7

37859390

додержання вимог законодавства про фінансові послуги та дотримання вимог Ліцензійних умов

незначний

05.02.2018

10

31

Товариство з додатковою відповідальністю "Страхова компанія "Енергія"

01135, м. Київ, ВУЛИЦЯ ПАВЛІВСЬКА, будинок 29, офіс 407

40367375

додержання вимог законодавства про фінансові послуги та дотримання вимог Ліцензійних умов

незначний

12.03.2018

10

32

ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ПЕРША ЄВРОПЕЙСЬКА"

04073, м. Київ, ВУЛИЦЯ СИРЕЦЬКА, будинок 5

39436293

додержання вимог законодавства про фінансові послуги та дотримання вимог Ліцензійних умов

незначний

03.04.2018

10

33

Товариство з додатковою відповідальністю "Страхова компанія "Макрос"

01034, м. Київ, ВУЛИЦЯ РЕЙТАРСЬКА, будинок 17, КАБІНЕТ 6

40372186

додержання вимог законодавства про фінансові послуги та дотримання вимог Ліцензійних умов

незначний

16.04.2018

10

34

Товариство з додатковою відповідальністю "Муніципальна страхова компанія" Захист Життя"

61072, Харківська обл., місто Харків, ПРОСПЕКТ НАУКИ, будинок 56

32334633

додержання вимог законодавства про фінансові послуги та дотримання вимог Ліцензійних умов

незначний

23.04.2018

10

35

Публічне акціонерне товариство "Страхова компанія "Гала-СКД"

49089, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ БУДІВЕЛЬНИКІВ, будинок 60

21870934

додержання вимог законодавства про фінансові послуги та дотримання вимог Ліцензійних умов

незначний

07.05.2018

10

36

Товариство з додатковою відповідальністю "Страхова компанія "Атлант"

69095, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ КОЗАЧА, будинок 39, квартира 74

22158227

додержання вимог законодавства про фінансові послуги та дотримання вимог Ліцензійних умов

незначний

14.05.2018

10

37

Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Київська Русь"

03035, м. Київ, СОЛОМ'ЯНСЬКА ПЛОЩА, будинок 2, офіс 703

31171581

додержання вимог законодавства про фінансові послуги та дотримання вимог Ліцензійних умов

незначний

05.06.2018

10

38

ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АСТА-СТРАХУВАННЯ"

01021, м. Київ, КЛОВСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 10

38482401

додержання вимог законодавства про фінансові послуги та дотримання вимог Ліцензійних умов

незначний

02.07.2018

10

39

ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ГЛОБАЛ ГАРАНТ"

01011, м. Київ, ПРОВУЛОК ЄВГЕНА ГУЦАЛА, будинок 3 ЛІТ. Б, нежиле приміщення, 6 ПОВЕРХ

38927423

додержання вимог законодавства про фінансові послуги та дотримання вимог Ліцензійних умов

незначний

09.07.2018

10

40

ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ПРЕМ'ЄР ГАРАНТ ПРОФІ"

02068, м. Київ, ВУЛИЦЯ ДРАГОМАНОВА, будинок 6/1

37689635

додержання вимог законодавства про фінансові послуги та дотримання вимог Ліцензійних умов

незначний

06.08.2018

10

41

Товариство з додатковою відповідальністю "Страхова компанія "Хортиця"

02002, м. Київ, ВУЛИЦЯ ЄВГЕНА СВЕРСТЮКА, будинок 19

33836688

додержання вимог законодавства про фінансові послуги та дотримання вимог Ліцензійних умов

незначний

13.08.2018

10

42

Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "УЛЬТРА"

03039, м. Київ, ВУЛИЦЯ ГОЛОСІЇВСЬКА, будинок 7, корпус 3

33152597

додержання вимог законодавства про фінансові послуги та дотримання вимог Ліцензійних умов

незначний

03.09.2018

10

43

ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КВОРУМ"

01001, м. Київ, ВУЛИЦЯ ПУШКІНСЬКА, будинок 8-б

38730427

додержання вимог законодавства про фінансові послуги та дотримання вимог Ліцензійних умов

незначний

10.09.2018

10

44

ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ЕКСПО СТРАХУВАННЯ"

02002, м. Київ, ВУЛИЦЯ ЛУНАЧАРСЬКОГО, будинок 14, офіс 81

35392462

додержання вимог законодавства про фінансові послуги та дотримання вимог Ліцензійних умов

незначний

08.10.2018

10

45

ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ІННОВАЦІЙНІ СТРАХОВІ ТЕХНОЛОГІЇ"

04050, м. Київ, ВУЛИЦЯ МЕЛЬНИКОВА, будинок 81 ЛІТЕРА А

39099398

додержання вимог законодавства про фінансові послуги та дотримання вимог Ліцензійних умов

незначний

11.10.2018

10

46

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "СТАР-ПОЛІС"

01001, м. Київ, ВУЛИЦЯ ЕСПЛАНАДНА, будинок 20

35810956

додержання вимог законодавства про фінансові послуги та дотримання вимог Ліцензійних умов

незначний

12.11.2018

10

47

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КОНКОРД"

03067, м. Київ, проспект Перемоги, буд. 53-а

40148872

додержання вимог законодавства про фінансові послуги та дотримання вимог Ліцензійних умов

незначний

10.01.2018

5

48

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПОЗИКА"

03191, м. Київ, вул. Маршала Якубовського, буд. 2

39493634

додержання вимог законодавства про фінансові послуги та дотримання вимог Ліцензійних умов

незначний

16.01.2018

5

49

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АІА ФІНАНС ГРУП"

01001, м. Київ, вул. Михайлівська, буд. 15/1 ЛІТ. Б

41184403

додержання вимог законодавства про фінансові послуги та дотримання вимог Ліцензійних умов

незначний

01.02.2018

5

50

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "НАТОКС ФІНАНС"

01001, м. Київ, вул. Софіївська, буд. 10, оф.(кв.) 4

39507620

додержання вимог законодавства про фінансові послуги та дотримання вимог Ліцензійних умов

незначний

12.02.2018

5

51

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АСД ГРУП КАПІТАЛ"

04071 м. Київ, вул. Нижній Вал, буд.19 - 21

40383554

додержання вимог законодавства про фінансові послуги та дотримання вимог Ліцензійних умов

незначний

01.03.2018

5

52

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "СТАРК ФІНАНС"

03179, м. Київ, проспект Перемоги, буд. 131, приміщення 3

39462386

додержання вимог законодавства про фінансові послуги та дотримання вимог Ліцензійних умов

незначний

15.03.2018

5

53

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФАНГАРАНТ ГРУП"

04073, м. Київ, проспект Степана Бандери, буд. 21, корпус В, офіс 1

38922870

додержання вимог законодавства про фінансові послуги та дотримання вимог Ліцензійних умов

незначний

02.04.2018

5

54

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "СПЕКТР"

03040, м. Київ, проспект Голосіївський, буд. 70

40398859

додержання вимог законодавства про фінансові послуги та дотримання вимог Ліцензійних умов

незначний

16.04.2018

5

55

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОФІТ КАПІТАЛ"

04071, м. Київ, вул. Набережно-Лугова, буд. 8

39992082

додержання вимог законодавства про фінансові послуги та дотримання вимог Ліцензійних умов

незначний

03.05.2018

5

56

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АВАНСАР"

04053, м. Київ, вул. Кудрявський узвіз, буд. 5-б, кабінет 501/5

40199031

додержання вимог законодавства про фінансові послуги та дотримання вимог Ліцензійних умов

незначний

16.05.2018

5

57

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЛОБАЛ-ФІНАНС"

04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 48

40691225

додержання вимог законодавства про фінансові послуги та дотримання вимог Ліцензійних умов

незначний

01.06.2018

5

58

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "БІЗНЕС КАПІТАЛ"

01001, м. Київ, вул. Еспланадна, буд. 34/2, офіс 18

40489610

додержання вимог законодавства про фінансові послуги та дотримання вимог Ліцензійних умов

незначний

18.06.2018

5

59

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АВЕРС КАПІТАЛ"

01133, м. Київ, вул. Мечникова, буд. 14/1

39282833

додержання вимог законодавства про фінансові послуги та дотримання вимог Ліцензійних умов

незначний

02.07.2018

5

60

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "ВІДРОДЖЕННЯ"

01133, м. Київ, вул. Мечникова, буд. 14/1

39171594

додержання вимог законодавства про фінансові послуги та дотримання вимог Ліцензійних умов

незначний

16.07.2018

5

61

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АККОРД"

01133, м. Київ, вул. Мечникова, буд. 14/1

39409668

додержання вимог законодавства про фінансові послуги та дотримання вимог Ліцензійних умов

незначний

30.07.2018

10

62

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ЕЛІТ ФІНАНС ГРУП"

01133, м. Київ, вул. Мечникова, буд. 14/1

39744713

додержання вимог законодавства про фінансові послуги та дотримання вимог Ліцензійних умов

незначний

13.08.2018

5

63

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРИБУТОК"

01133, м. Київ, вул. Мечникова, буд. 14/1

39669537

додержання вимог законодавства про фінансові послуги та дотримання вимог Ліцензійних умов

незначний

27.08.2018

5

64

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРІЙКА КАПІТАЛ"

01133, м. Київ, вул. Мечникова, буд. 14/1

40186195

додержання вимог законодавства про фінансові послуги та дотримання вимог Ліцензійних умов

незначний

03.09.2018

5

65

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФЕНІКС ПЛЮС"

01133, м. Київ, вул. Мечникова, буд. 14/1

41112056

додержання вимог законодавства про фінансові послуги та дотримання вимог Ліцензійних умов

незначний

17.09.2018

5

66

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІГСТАР АПК"

01133, м. Київ, вул. Мечникова, буд. 14/1

39719294

додержання вимог законодавства про фінансові послуги та дотримання вимог Ліцензійних умов

незначний

01.10.2018

5

67

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКІ ФІНАНСОВІ ОПЕРАЦІЇ"

03150, м. Київ, Загородня, буд. 15, офіс 313

40966896

додержання вимог законодавства про фінансові послуги та дотримання вимог Ліцензійних умов

незначний

12.10.2018

5

68

ПОВНЕ ТОВАРИСТВО "ЛОМБАРД БИЧКОВ І ШЕШУКОВ"

09100, Київська обл., Білоцерківський район, м. Біла Церква, Торгова площа, буд. 8

34402830

додержання вимог законодавства про фінансові послуги та дотримання вимог Ліцензійних умов

незначний

29.10.2018

5

69

ПОВНЕ ТОВАРИСТВО "ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДІАМАНТ", ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЛЮС" ЛОМБАРД "ДІАМАНТ ПЛЮС"

61140, Харківська обл., м. Харків, проспект Гагаріна, буд. 84

31938292

додержання вимог законодавства про фінансові послуги та дотримання вимог Ліцензійних умов

незначний

29.10.2018

5

70

ПОВНЕ ТОВАРИСТВО ХРУЩА ТА КОМПАНІЇ "ЛОМБАРД АВК"

49083, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Велика Діївська, буд. 36

32241717

додержання вимог законодавства про фінансові послуги та дотримання вимог Ліцензійних умов

незначний

13.11.2018

5

71

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРМА ФАКТОРИНГ"

03045, м. Київ, вул. Новопирогівська, буд. 50

32487273

додержання вимог законодавства про фінансові послуги та дотримання вимог Ліцензійних умов

незначний

12.11.2018

5

72

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬЯНС ФІНАНС"

49027, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, проспект Карла Маркса, буд. 22

38359475

додержання вимог законодавства про фінансові послуги та дотримання вимог Ліцензійних умов

незначний

13.11.2018

5

73

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "УКРБОРГ"

04123, м. Київ, вул. Вікентія Хвойки, буд. 18/14, корп. 3, оф. (кв.) 215

36633026

додержання вимог законодавства про фінансові послуги та дотримання вимог Ліцензійних умов

незначний

03.12.2018

5

74

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КРЕДИТ-КАПІТАЛ"

03035, м. Київ, вул. Сурикова, буд. 3-а

35234236

додержання вимог законодавства про фінансові послуги та дотримання вимог Ліцензійних умов

незначний

04.12.2018

5

75

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЕЙ-КОЛЕКТ"

04071, м. Київ, вул. Межигірська, буд. 22

37825968

додержання вимог законодавства про фінансові послуги та дотримання вимог Ліцензійних умов

незначний

17.12.2018

5

76

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРЕДИТНІ ІНІЦІАТИВИ"

04655, м. Київ, вул. Вікентія Хвойки, буд. 21

35326253

додержання вимог законодавства про фінансові послуги та дотримання вимог Ліцензійних умов

незначний

17.12.2018

5

77

ТОВ "Всеукраїнська управляюча компанія"

01133, м. Київ, ВУЛИЦЯ ЄВГЕНА КОНОВАЛЬЦЯ, будинок 32-г, офіс 262

33340559

додержання вимог законодавства про фінансові послуги та дотримання вимог Ліцензійних умов

незначний

19.03.2018

5

78

ТОВ "Всеукраїнський адміністратор пенсійних фондів"

04119, м. Київ, ВУЛИЦЯ БІЛОРУСЬКА, будинок 23, ЛІТЕРА "А"

32800088

додержання вимог законодавства про фінансові послуги та дотримання вимог Ліцензійних умов

незначний

19.02.2018

5

79

ТОВ "КУА та АПФ "Опіка"

36020, Полтавська обл., місто Полтава, ВУЛИЦЯ 1100- РІЧЧЯ ПОЛТАВИ, будинок 14-а/22

34094201

додержання вимог законодавства про фінансові послуги та дотримання вимог Ліцензійних умов

незначний

10.09.2018

5

80

ТОВ "КУА" Магістр"

01033, м. Київ, ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРСЬКА, будинок 61-б

34730685

додержання вимог законодавства про фінансові послуги та дотримання вимог Ліцензійних умов

незначний

28.05.2018

5

81

ВНПФ "Європейський вибір"

02002, м. Київ, ВУЛИЦЯ РАЇСИ ОКІПНОЇ, будинок 8

35141037

додержання вимог законодавства про фінансові послуги та дотримання вимог Ліцензійних умов

незначний

28.05.2018

5

82

ТОВ "КУА "Європа"

04116, м. Київ, ВУЛИЦЯ СТАРОКИЇВСЬКА, будинок 10-и, офіс 102

32851019

додержання вимог законодавства про фінансові послуги та дотримання вимог Ліцензійних умов

незначний

29.01.2018

5

83

ТОВ "Фінансова компанія "Едельвейс"

65091, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ СЕРЕДНЯ, будинок 21

35744238

додержання вимог законодавства про фінансові послуги та дотримання вимог Ліцензійних умов

незначний

09.07.2018

5

84

ТОВ "Арісто капітал"

49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ПРОСПЕКТ СЛОБОЖАНСЬКИЙ, будинок 35

37150436

додержання вимог законодавства про фінансові послуги та дотримання вимог Ліцензійних умов

незначний

02.04.2018

5

85

ТОВ "Фінансова компанія "Жилбуд-Інвест"

49008, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ БОГДАНОВА, будинок 32-д

34314336

додержання вимог законодавства про фінансові послуги та дотримання вимог Ліцензійних умов

незначний

02.04.2018

5

86

ТОВ "Фінансова компанія "Конгрес Ріал Істейт Фінанс"

04210, м. Київ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, будинок 12-л

33057111

додержання вимог законодавства про фінансові послуги та дотримання вимог Ліцензійних умов

незначний

22.10.2018

5

87

ТОВ "Азово-чорноморська фінансово-будівельна компанія"

61002, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ СУМСЬКА, будинок 96

23920921

додержання вимог законодавства про фінансові послуги та дотримання вимог Ліцензійних умов

незначний

11.06.2018

5

88

КУА, АПФ ТОВ "УПРАВЛІННЯ ФОНДОВИХ АКТИВІВ"

52400, Дніпропетровська обл., Солонянський район, селище міського типу Солоне, ВУЛ. КІРОВА, будинок 253 А

32465747

додержання вимог законодавства про фінансові послуги та дотримання вимог Ліцензійних умов

незначний

02.04.2018

5

89

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРЕДО-ЦЕНТР"

02660, м. Київ, вул. Марини Раскової, буд. 23, оф. 903

38213245

додержання вимог законодавства про фінансові послуги та дотримання вимог Ліцензійних умов

незначний

20.12.2018

5




 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали