НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 29.11.2018 р. N 2102

Про затвердження Плану здійснення заходів державного нагляду (контролю) Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, на 2019 рік

З метою організації проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Нацкомфінпослуг на 2019 рік, відповідно до статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", пункту 9 частини першої статті 28, статті 30 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", підпунктів 36 (Положення N 1070/2011), 38 пункту 4 (Положення N 1070/2011), підпункту 5 пункту 6 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Положення N 1070/2011), затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 N 1070, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, постановила:

1. Затвердити План здійснення заходів державного нагляду (контролю) Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, на 2019 рік (далі - План заходів), що додається.

2. Департаменту страхового регулювання та нагляду, департаменту регулювання та нагляду за фінансовими компаніями, департаменту регулювання та нагляду за кредитними установами, управлінню регулювання та нагляду за установами накопичувального пенсійного забезпечення та управителів ФФБ та ФОН у межах компетенції забезпечити виконання Плану заходів.

3. Сектору консолідованого нагляду забезпечити оприлюднення на офіційному веб-сайті Нацкомфінпослуг Плану заходів.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Нацкомфінпослуг Ястреба Д. А.

 

Голова Комісії

І. Пашко

 

Протокол засідання Комісії
від 29 листопада 2018 р. N 104

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
29 листопада 2018 року N 2102

РІЧНИЙ ПЛАН
здійснення заходів державного нагляду (контролю) Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, на 2019 рік

N з/п

Найменування суб'єкта господарювання

Місце провадження господарської діяльності суб'єкта господарювання або його відокремлених підрозділів

Ідентифікаційний код юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків (Положення N 822) фізичної особи - підприємця (серія (за наявності) та номер паспорта*)

Предмет здійснення заходу державного нагляду (контролю)

Ступінь ризику

Дата початку здійснення заходу

Строк здійснення заходу

1

КРЕДИТНА СПІЛКА "ОБЕРІГ"

11600, Житомирська область, Малинський район, місто Малин, ВУЛИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 42

26018121

Додержання вимог законодавства про фінансові послуги

високий

21.01.2019

5

2

КРЕДИТНА СПІЛКА "КРЕДИТ-СОЮЗ"

18002, місто Черкаси, ВУЛИЦЯ ГОГОЛЯ, будинок 250

25204519

Додержання вимог законодавства про фінансові послуги

середній

21.01.2019

5

3

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВИБІР"

03035, місто Київ, ВУЛИЦЯ СУРІКОВА, будинок 3, офіс 42; 03680, місто Київ, ВУЛИЦЯ АНТОНОВИЧА, будинок 51, кімната 1007А

33719849

Додержання вимог законодавства у сфері ринків фінансових послуг

високий

04.02.2019

10

4

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "РІЧМОНД"

01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 10, кімната 212

41112695

Додержання вимог законодавства про фінансові послуги

середній

04.02.2019

5

5

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АЛЬЯНССТАНДАРТ"

01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛІВСЬКА, будинок 21-б, нежиле приміщення 34

41384681

Додержання вимог законодавства про фінансові послуги

середній

04.02.2019

5

6

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТОЛОКА"

03057, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВАДИМА ГЕТЬМАНА, будинок 1;
03058, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИКОЛИ ГОЛЕГО, будинок 5

32955460

Додержання вимог законодавства про фінансові послуги

середній

04.02.2019

5

7

КРЕДИТНА СПІЛКА "ЗАРАЗ"

03039, місто Київ, ВУЛИЦЯ В. ЗАБІЛИ, будинок 5

37716197

Додержання вимог законодавства про фінансові послуги

високий

05.02.2059

5

8

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЄВРОПЕЙСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ"

01013, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПРОМИСЛОВА, будинок 3-г, офіс 205; 03061, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПОСТОВА, будинок 56

32825387

Додержання вимог законодавства у сфері ринків фінансових послуг

середній

11.02.2019

10

9

ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АТЛАНТ"

69095, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ КОЗАЧА, будинок 39, квартира 74

22158227

Додержання вимог законодавства у сфері ринків фінансових послуг

середній

18.02.2019

10

10

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ЖИЛОІНВЕСТ-ГАРАНТ"

04114, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПОЛУПАНОВА, будинок 21

34186433

Додержання вимог законодавства про фінансові послуги

високий

18.02.2019

5

11

КРЕДИТНА СПІЛКА "ЄДНАННЯ ЧЕРЕЗ ПРИРОДНИЙ ЗАКОН"

53400, Дніпропетровська область, місто Марганець, ВУЛИЦЯ ПАРКОВА, будинок 12

26371509

Додержання вимог законодавства про фінансові послуги

високий

18.02.2019

5

12

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКР КРЕДИТ ФІНАНС"

01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26, оф. 407

38548598

Додержання вимог законодавства про фінансові послуги

високий

25.02.2019

5

13

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КОНГРЕС РІАЛ ІСТЕЙТ ФІНАНС"

04210, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, будинок 12, корпус Л

33057111

Додержання вимог законодавства про фінансові послуги

високий

25.02.2019

5

14

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРАРНО-КРЕДИТНИЙ ЦЕНТР"

02091, місто Київ, ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, будинок 56

40198242

Додержання вимог законодавства про фінансові послуги

середній

25.02.2019

5

15

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНФІНАНС"

01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА, будинок 41

39083990

Додержання вимог законодавства про фінансові послуги

високий

01.03.2019

5

16

ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ГЛОБАЛ ГАРАНТ"

01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЕСПЛАНАДНА, будинок 20

38927423

Додержання вимог законодавства у сфері ринків фінансових послуг

високий

04.03.2019

10

17

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФІНГРЕЙТІНГ"

03057, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВАДИМА ГЕТЬМАНА, будинок 1

40909183

Додержання вимог законодавства про фінансові послуги

середній

05.03.2019

5

18

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ГАЛА-СКД"

49089, Дніпропетровська область, місто Дніпро, ВУЛИЦЯ БУДІВЕЛЬНИКІВ, будинок 60

21870934

Додержання вимог законодавства у сфері ринків фінансових послуг

середній

11.03.2019

10

19

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІЗІ КРЕДИТ"

04210, місто Київ, ВУЛИЦЯ ОБОЛОНСЬКА НАБЕРЕЖНА, будинок 15, корпус 4

36183990

Додержання вимог законодавства про фінансові послуги

середній

11.03.2019

5

20

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТОТЕМ-КАПІТАЛ"

03057, місто Київ, ВУЛИЦЯ МЕТАЛІСТІВ, будинок 11-а

35370171

Додержання вимог законодавства  про фінансові послуги

високий

18.03.2019

5

21

ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ПРЕМ'ЄР ГАРАНТ ПРОФІ"

02090, місто Київ, ВУЛИЦЯ ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, будинок 19

37689635

Додержання вимог законодавства у сфері ринків фінансових послуг

високий

18.03 2019

10

22

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПОРТОФІНО"

01024, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛЮТЕРАНСЬКА, будинок 28/19; 01042, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЧИГОРІНА, будинок 49, офіс 6

40335956

Додержання вимог законодавства про фінансові послуги

середній

18.03.2019

5

23

КРЕДИТНА СПІЛКА "СОЮЗ-ДНІПРО"

49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ ВОСКРЕСЕНСЬКА, будинок 17-а

33274256

Додержання вимог законодавства про фінансові послуги

високий

18.03.2019

5

24

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАСТ ФІНКОМ"

04119, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЗООЛОГІЧНА, будинок 4-а, офіс 139

41159031

Додержання вимог законодавства про фінансові послуги

середній

25.03.2019

5

25

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АГРОГАРАНТ"

61153, Харківська область, місто Харків, ВУЛИЦЯ ГВАРДІЙЦІВ-ШИРОНІНЦІВ, будинок 1

32329204

Додержання вимог законодавства у сфері ринків фінансових послуг

середній

01.04.2019

10

26

ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МУНІЦИПАЛЬНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ЗАХИСТ ЖИТТЯ"

61072, Харківська область, місто Харків, ПРОСПЕКТ НАУКИ, будинок 56; 61166, Харківська область, місто Харків, ВУЛИЦЯ КОЛОМЕНСЬКА, будинок 15

32334633

Додержання вимог законодавства у сфері ринків фінансових послуг

середній

01.04.2019

10

27

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КАПІТАЛ-СТРАХУВАННЯ"

04053, м. Київ, ВУЛИЦЯ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, будинок 21, офіс 501; 01054, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВІВ ВАЛ, будинок 21-л

34807946

Додержання вимог законодавства у сфері ринків фінансових послуг

високий

01.04.2019

10

28

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВЛАСНИЙ ДІМ"

03110, місто Київ, ВУЛИЦЯ СОЛОМ'ЯНСЬКА, будинок 11

35057553

Додержання вимог законодавства про фінансові послуги

високий

01.04.2019

5

29

ХАРКІВСЬКА МІСЬКА ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА СПІЛКА "КРИНИЦЯ"

61024, Харківська область, місто Харків, ВУЛИЦЯ МАКСИМІЛІАНІВСЬКА, будинок 7

06716780

Додержання вимог законодавства про фінансові послуги

високий

01.04.2019

5

30

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "СМАРТ КАПІТАЛ ІНВЕСТ"

03022, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 38, офіс 127/3

39273347

Додержання вимог законодавства про фінансові послуги

середній

03.04.2019

5

31

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ГЛОРІЯ"

65039, Одеська область, місто Одеса, ПРОСПЕКТ ГАГАРІНА, будинок 12-а

40987193

Додержання вимог законодавства про фінансові послуги

середній

15.04.2019

5

32

КРЕДИТНА СПІЛКА "КРЕДИТ -ЕКСПЕРТ"

08300, Київська область, Бориспільский район, місто Бориспіль, ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ, будинок 71-а, офіс 306

36658742

Додержання вимог законодавства про фінансові послуги

середній

15.04.2019

5

33

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГУДВІЛ ПРАЙМ"

03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ АНРІ БАРБЮСА, будинок 5-б, оф. 11

40939223

Додержання вимог законодавства про фінансові послуги

середній

22.04.2019

5

34

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "РІДНА"

04070, місто Київ, ВУЛИЦЯ ІГОРІВСЬКА, будинок 12-а

34809641

Додержання вимог законодавства у сфері ринків фінансових послуг

високий

02.05.2019

10

35

ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ФІНАНСОВИЙ ЗАХИСТ"

03151, місто Київ, ВУЛИЦЯ МОЛОДОГВАРДІЙСЬКА, будинок 20-а

38892705

Додержання вимог законодавства у сфері ринків фінансових послуг

середній

06.05.2019

10

36

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОЛКОМ-ЛІЗИНГ"

79018, Львівська область, місто Львів, ПЛОЩА ЛИПНЕВА, будинок 9

40001502

Додержання вимог законодавства про фінансові послуги

середній

13.05.2019

5

37

КРЕДИТНА СПІЛКА "ЕКСПРЕС КРЕДИТ ЮНІОН"

76018, місто Івано-Франківськ, ВУЛИЦЯ ГАЛИЦЬКА, будинок 32

39045012

Додержання вимог законодавства про фінансові послуги

високий

13.05.2019

5

38

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ГРОН"

01042, місто Київ, ВУЛИЦЯ ІВАНА КУДРІ, будинок 39

39591431

Додержання вимог законодавства про фінансові послуги

середній

20.05.2019

5

39

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІ ЕЛ ДЖИ МІКРОФІНАНС"

01135, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА, будинок 101, офіс 601

37615055

Додержання вимог законодавства про фінансові послуги

високий

24.05.2019

5

40

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ЗОЛОТИЙ ВІК"

54030, Миколаївська область, місто Миколаїв, ВУЛИЦЯ ПОТЬОМКІНСЬКА, будинок 4

33084695

Додержання вимог законодавства у сфері ринків фінансових послуг

високий

27.05.2019

10

41

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "НОВИЙ ЛЬВІВ"

79034, місто Львів, ВУЛИЦЯ ЛИТВИНЕНКА, будинок 3

37964899

Додержання вимог законодавства про фінансові послуги

середній

03.06.2019

5

42

ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "НАДІЙНА"

01021, місто Київ, ПРОВУЛОК МАР'ЯНЕНКА, будинок 9

39248902

Додержання вимог законодавства у сфері ринків фінансових послуг

середній

03.06.2019

10

43

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "НОВУС"

04070, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОРИСОГЛІБСЬКА, будинок 15, літера Г

39281096

Додержання вимог законодавства про фінансові послуги

середній

03.06.2019

5

44

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КОЗАКОВ І ПАРТНЕРИ"

79008, Львівська область, місто Львів, ВУЛИЦЯ ТЕАТРАЛЬНА, будинок 24

40981689

Додержання вимог законодавства про фінансові послуги

середній

10.06.2019

5

45

КРЕДИТНА СПІЛКА "ВИГОДА"

82400, Львівська область, Стрийський район, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 9/16

20808253

Додержання вимог законодавства про фінансові послуги

середній

11.06.2019

5

46

ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА СТРАХОВА ГРУПА"

73003, Херсонська область, місто Херсон, ВУЛИЦЯ 21-ГО СІЧНЯ, будинок 37, кімната 15, 16

40344723

Додержання вимог законодавства у сфері ринків фінансових послуг

високий

13.06.2019

10

47

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРІСТО КАПІТАЛ"

49000, місто Дніпро, ПРОСПЕКТ СЛОБОЖАНСЬКИЙ, будинок 35; 49000, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Леніна, будинок 21, офіс 6

37150436

Додержання вимог законодавства про фінансові послуги

середній

18.06.2019

5

48

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНФОРМ АКТИВ"

49000, місто Дніпро, ВУЛИЦЯ АНДРІЯ ФАРБА, будинок 4

38895266

Додержання вимог законодавства про фінансові послуги

високий

18.06.2019

5

49

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФК "ЦЕНТР ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ"

03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 72, корпус 9, офіс 4

35725063

Додержання вимог законодавства про фінансові послуги

середній

27.06.2019

5

50

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО "СТРОЙПОЛІС"

03035, місто Київ, ВУЛИЦЯ СУРИКОВА, будинок 3, ЛІТЕРА А

25401697

Додержання вимог законодавства у сфері ринків фінансових послуг

середній

01.07.2019

10

51

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФІНГРАНТ"

03179, місто Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 131, приміщення 3

40124186

Додержання вимог законодавства про фінансові послуги

середній

01.07.2019

5

52

ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ФАРЛОНГ"

01042, місто Київ, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ФІЛАТОВА, будинок 10-а

40150085

Додержання вимог законодавства у сфері ринків фінансових послуг

середній

08.07.2019

10

53

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КОНКОРД"

03067, місто Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 53-а

40148872

Додержання вимог законодавства про фінансові послуги

незначний

15.07.2019

5

54

КРЕДИТНА СПІЛКА "ЗЛЕТ"

77504, Івано-Франківська область, Долинський район, місто Долина, ВУЛИЦЯ ЧОРНОВОЛА, будинок 10

24684606

Додержання вимог законодавства про фінансові послуги

середній

15.07.2019

5

55

КРЕДИТНА СПІЛКА "ХАРКІВСЬКА КАСА ВЗАЄМОДОПОМОГИ"

61052, місто Харків, ВУЛИЦЯ БЛАГОВІЩЕНСЬКА, будинок 38-д

06716981

Додержання вимог законодавства про фінансові послуги

високий

15.07.2019

5

56

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ"

01054, місто Київ, ВУЛИЦЯ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА, будинок 35

35760087

Додержання вимог законодавства у сфері ринків фінансових послуг

середній

22.07.2019

10

57

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ КАПІТАЛ ФІНАНС"

61004, Харківська область, місто Харків, ВУЛИЦЯ МОСКАЛІВСЬКА, будинок 92

39544044

Додержання вимог законодавства про фінансові послуги

середній

22.07.2019

5

58

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЕРУЮЧИЙ АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ "ПАРИТЕТ"

49000, місто Дніпро, ВУЛИЦЯ МЕЧНІКОВА, будинок 12

33115602

Додержання вимог законодавства про фінансові послуги

середній

05.08.2019

5

59

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ" СТАР-ПОЛІС"

01014, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЗВІРИНЕЦЬКА, будинок 63

35810956

Додержання вимог законодавства у сфері ринків фінансових послуг

середній

05.08.2019

10

60

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "РЕВЕРС ІНВЕСТ"

01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГАЙДАРА, будинок 58/10

39645720

Додержання вимог законодавства про фінансові послуги

середній

05.08.2019

5

61

КРЕДИТНА СПІЛКА "БЕБКО ФІНАНС"

73000, місто Херсон, ПРОСПЕКТ УШАКОВА, будинок 48

37048996

Додержання вимог законодавства про фінансові послуги

високий

05.08.2019

5

62

ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИЇВСЬКЕ СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО"

01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДЕСЯТИННА, будинок 1/3, ЛІТЕРА А; 01034, місто Київ, КИЇВ 34, ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРСЬКА, будинок 48, офіс 5

31355144

Додержання вимог законодавства у сфері ринків фінансових послуг

середній

12.08.2019

10

63

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВСЕУКРАЇНСЬКА УПРАВЛЯЮЧА КОМПАНІЯ"

84313, Донецька область, місто Краматорськ, ВУЛИЦЯ ОЛЕКСИ ТИХОГО, будинок 10

33340559

Додержання вимог законодавства про фінансові послуги

незначний

19.08.2019

5

64

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТЕНДЕРФІНСЕРВІС"

03035, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛИПКІВСЬКОГО ВАСИЛЯ МИТРОПОЛИТА, будинок 16

40724632

Додержання вимог законодавства про фінансові послуги

середній

19.08.2019

5

65

ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ІННОВАЦІЙНІ СТРАХОВІ ТЕХНОЛОГІЇ"

04050, місто Київ, ВУЛИЦЯ МЕЛЬНИКОВА, будинок 81, ЛІТЕРА А

39099398

Додержання вимог законодавства у сфері ринків фінансових послуг

середній

27.08.2019

10

66

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВІС ФІНАНС"

07400, Київська область, місто Бровари, ВУЛИЦЯ ОЛЕГА ОНІКІЄНКА, буд. 8-а; 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 71, офіс 26

41159052

Додержання вимог законодавства про фінансові послуги

середній

28.08.2019

5

67

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ЦЕНТРАЛЬНА"

61072, Харківська область, місто Харків, ПРОСПЕКТ НАУКИ, будинок 27-б

22643566

Додержання вимог законодавства у сфері ринків фінансових послуг

середній

02.09.2019

10

68

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ДЕЛЬФІН"

61002, Харківська область, місто Харків, ВУЛИЦЯ МИРОНОСИЦЬКА, будинок 46-а

37578988

Додержання вимог законодавства у сфері ринків фінансових послуг

середній

02.09.2019

10

69

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ЖИЛБУД-ІНВЕСТ"

49008, місто Дніпро, ВУЛИЦЯ БОГДАНОВА, будинок 2-д

34314336

Додержання вимог законодавства про фінансові послуги

високий

09.09.2019

5

70

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАРТ ФІНАНС"

03124, місто Київ, БУЛЬВАР ВАЦЛАВА ГАВЕЛА, будинок 4, офіс 43

41159005

Додержання вимог законодавства про фінансові послуги

середній

09.09.2019

5

71

ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ВЛАСНИЙ ЗАХИСТ"

04050, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГЛИБОЧИЦЬКА, будинок 17 ЛІТ. А, корпус 2, офіс 308

39439294

Додержання вимог законодавства у сфері ринків фінансових послуг

середній

16.09.2019

10

72

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕРЕВАГА-ФІНАНС"

03067, місто Київ, ВУЛИЦЯ МАШИНОБУДІВНА, буд. 37

40795263

Додержання вимог законодавства про фінансові послуги

середній

16.09.2019

5

73

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКІ ФІНАНСОВІ ОПЕРАЦІЇ"

03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЗАГОРОДНЯ, будинок 15, офіс 313

40966896

Додержання вимог законодавства про фінансові послуги

середній

23.09.2019

5

74

ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КАСТОДІ"

04050, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГЛИБОЧИЦЬКА, будинок 32-б, приміщення 174

40718896

Додержання вимог законодавства у сфері ринків фінансових послуг

середній

01.10.2019

10

75

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МК-ФІНАНС"

01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИКІЛЬСЬКО-БОТАНІЧНА, будинок 6/8, приміщення 41

41334430

Додержання вимог законодавства про фінансові послуги

середній

02.10.2019

5

76

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ЕНЕРГОРЕЗЕРВ"

04070, місто Київ, ВУЛИЦЯ БРАТСЬКА, будинок 4, квартира 1

22910777

Додержання вимог законодавства у сфері ринків фінансових послуг

середній

07.10.2019

10

77

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ЕДЕЛЬВЕЙС"

65001, місто Одеса, ВУЛИЦЯ СЕРЕДНЯ, будинок 21; 03022, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЖУКОВСЬКОГО, будинок 8

35744238

Додержання вимог законодавства про фінансові послуги

середній

07.10.2019

5

78

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КОНКОРД ФАКТОРИНГ"

01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛІВСЬКА, будинок 21-б, нежиле приміщення 34

40487592

Додержання вимог законодавства про фінансові послуги

середній

16.10.2019

5

79

ПЕРША ВСЕУКРАЇНСЬКА КРЕДИТНА СПІЛКА

04070, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕРХНІЙ ВАЛ, будинок 48/28, офіс 12

26519685

Додержання вимог законодавства про фінансові послуги

середній

18.10.2019

5

80

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "В. І П."

01015, місто Київ, ВУЛИЦЯ МОСКОВСЬКА, будинок 46/2, секція 4, ПОВЕРХ 10, офіс 201

31088546

Додержання вимог законодавства у сфері ринків фінансових послуг

середній

21.10.2019

10

81

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ГАРАНТІЯ-ІНВЕСТ"

01030, місто Київ, ВУЛИЦЯ В'ЯЧЕСЛАВА ЛИПИНСЬКОГО, будинок 12, офіс 4

33238312

Додержання вимог законодавства про фінансові послуги

незначний

28.10.2019

5

82

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АСГАРД ФІНАНС"

02160, місто Київ, ПРОСПЕКТ СОБОРНОСТІ, будинок 15/17, офіс 318-3

41372124

Додержання вимог законодавства про фінансові послуги

середній

28.10.2019

5

83

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ "ОПІКА"

36020, місто Полтава, ВУЛИЦЯ 1100-РІЧЧЯ Полтави, будинок 14-а/22

34094201

Додержання вимог законодавства про фінансові послуги

незначний

04.11.2019

5

84

ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "СМАРТ ІНШУРАНС"

07807, Київська область, Бородянський район, село Дружня, ВУЛИЦЯ ПРИВОКЗАЛЬНА, будинок 13, офіс 7

34461548

Додержання вимог законодавства у сфері ринків фінансових послуг

середній

04.11.2019

10

85

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ СВІСС КЛАСІК ЛАЙФ"

01021, місто Київ, ПРОВУЛОК ІВАНА МАР'ЯНЕНКА, будинок 9

33152529

Додержання вимог законодавства у сфері ринків фінансових послуг

середній

11.11.2019

10

86

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПОТЕНЦІАЛ"

03045, місто Київ, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНО-КОРЧУВАТСЬКА, будинок 136

40141023

Додержання вимог законодавства про фінансові послуги

середній

13.11.2019

5

87

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ОПТІМА-КАПІТАЛ"

79060, місто Львів, ВУЛИЦЯ НАУКОВА, будинок 7-а

32800975

Додержання вимог законодавства про фінансові послуги

незначний

18.11.2019

5

88

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНІЯ ЗІ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ "БРОКБІЗНЕС"

04050, місто Київ, ВУЛИЦЯ БІЛОРУСЬКА, будинок 3

35529829

Додержання вимог законодавства у сфері ринків фінансових послуг

середній

18.11.2019

10

89

ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО "МЕГАПОЛІС"

01042, місто Київ, ВУЛ. ФІЛАТОВА, будинок 22/8

34348559

Додержання вимог законодавства у сфері ринків фінансових послуг

високий

25.11.2019

10

90

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГОЛД ПРАЙМ ФІНАНС"

03187, місто Київ, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, будинок 48-а, офіс 203

40297113

Додержання вимог законодавства про фінансові послуги

високий

25.11.2019

5

91

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "УКРПРОМСТРАХ"

04073, місто Київ, ПРОВУЛОК КУРЕНІВСЬКИЙ, будинок 19/5

31810453

Додержання вимог законодавства у сфері ринків фінансових послуг

середній

02.12.2019

10

92

КРЕДИТНА СПІЛКА "СУПЕРКРЕДИТ"

02140, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПЕТРА ГРИГОРЕНКА, 39-б, офіс 123

37917325

Додержання вимог законодавства про фінансові послуги

високий

02.12.2019

5

93

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА ВІЙСЬКОВО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ"

01135, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГРИГОРІЯ АНДРЮЩЕНКА, будинок 4, ЛІТЕРА Б

31304718

Додержання вимог законодавства у сфері ринків фінансових послуг

високий

09.12.2019

10

94

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ "АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНОГО РЕЗЕРВУ"

04210, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, будинок 12-л

35149434

Додержання вимог законодавства про фінансові послуги

незначний

09.12.2019

5

95

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ЖЕНЕВА"

04071, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕРХНІЙ ВАЛ, будинок 28/12

40888017

Додержання вимог законодавства про фінансові послуги

середній

09.12.2019

5

96

ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ГАРДІАН"

01032, місто Київ, ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО, будинок 96

35417298

Додержання вимог законодавства у сфері ринків фінансових послуг

високий

12.12.2019

10

97

ПОВНЕ ТОВАРИСТВО "ЛОМБАРД "ЩЕДРИЙ" ЗА УЧАСТЮ ТОВ "ДЕПОЗИТ-ІНВЕСТ КАПІТАЛ" ТА ТОВ "ЗНАННЯ-КАПІТАЛ"

04119, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДЕРЕВЛЯНСЬКА, будинок 10-а, офіс 12

40692077

Додержання вимог законодавства про фінансові послуги

незначний

18.12.2019

5

 

Завідувач сектору
консолідованого нагляду

В. Логвіновський




 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали