КОСІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИРОК

25.06.2010 р.

Справа N 1-77

Косівський районний суд Івано-Франківської області в складі: головуючого - судді Цалин Б. М., секретаря - Губчук Д. Ю. (за участю прокурора - Хомина В. Д., Мігащука М. І., адвоката - ОСОБА_1, Цивільного позивача - ОСОБА_2), розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Косів кримінальну справу про обвинувачення ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Київ, зареєстрованого в АДРЕСА_1, українця, не одруженого, освіта середня, до затримання працював директором ТзОВ "Вікторія", гр. України, раніше не судимого, за ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України, встановив:

ОСОБА_3 привласнив та розтратив чуже майно шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненими в особливо великих розмірах, а також набув, володів та використовував кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

Злочини вчинив за наступних обставин:

- Згідно наказу N 2-К від 14.04.2008 р. по ТзОВ "ТВК "Вікторія" ОСОБА_3 призначений на посаду виконавчого директора ТзОВ "ТВК Вікторія". Відповідно до протоколу N 4 від 31.10.2008 загальних зборів учасників ТзОВ "ТВК "Вікторія" ОСОБА_3 призначений на посаду директора вказаного товариства. Працюючи на посаді виконавчого директора та директора ТзОВ "ТВК "Вікторія" ОСОБА_3 являвся службовою особою, наділеною фактично організаційно-розпорядчими і адміністративно-господарськими повноваженнями, а саме: здійснення керівництва поточною діяльністю товариства, представництва інтересів товариства в органах державної влади і місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з іншими юридичними особами та громадянами, розпорядження майном. 23 - 27 липня 2008 р. на території Західної України, в тому числі і в селах Соколівка, Кобаки, Хімчин та Текуча Косівського району Івано-Франківської області, в результаті стихійного лиха - повені зруйновано велику кількість мостів та значну частину берегів і автодоріг. У зв'язку із необхідністю ліквідації наслідків стихійного лиха, 25 вересня 2008 р. між відділом капітального будівництва, паливно-енергетичного комплексу, інвестицій та розвитку комунальної сфери Косівської райдержадміністрації в особі виконуючого обов'язки начальника ОСОБА_4 та ТзОВ "ТВК "Вікторія", в особі виконавчого директора ОСОБА_3, укладено чотири договори підряду: N 113-С на проведення робіт по відновленню моста та берегоукріплення в с. Кобаки Косівського району на суму 291172 грн., N 174-С на проведення робіт по відновленню моста в с. Соколівка присілок Берківка Косівського району на суму 177565 грн., N 175-С на проведення робіт по відновленню моста в с. Хімчин Косівського району на суму 103163 грн., N 176-С на проведення робіт по відновленню моста та автодороги в с. Текуча присілок Гнилиця Косівського району на суму 343663 грн., а всього на загальну суму 915563 грн. На виконання умов вказаних договорів платіжними дорученнями NN 630, 631, 632 від 20.10.2008, N 694 від 27.10.2008 та N 734 від 28.10.2008 відділом капітального будівництва, Косівської РДА перераховано ТзОВ "ТВК "Вікторія" з Державного бюджету України авансові кошти на загальну суму 443782 грн. ОСОБА_3, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою власного збагачення, порушуючи умови договорів підряду, виконав тільки частину необхідних робіт по ліквідації наслідків стихії, а саме: провів розробку грунту в траншеях та котлованах екскаваторами у відвал, улаштування підстилаючого і вирівнювального шару основи зі щебеню шлакового та перевезення каменю бутового по договору підряду N 174-С від 25.09.2008 по відновленню моста через р. Рибницю у с. Соколівка присілок Берківка; виправлення профілю щебеневої основи без добавлення нового матеріалу, перевезення до 5 км щебеню фракції 40 - 70 мм та улаштування з нього одношарової основи товщиною 15 см по договору підряду N 176 від 25.09.2008 р. по відновленню автодороги в с. Текуча присілок Гнилиця, а всього виконав робіт на загальну суму 152018 грн. Після цього, ОСОБА_3 залишив місце проведення відновлювальних робіт та зняв спецтехніку з вказаних об'єктів. Решту робіт, передбачених договорами підряду, а саме: по договору підряду N 174-С від 25.09.2008 по відновленню моста у с. Соколівка присілок Берківка кошторисною вартістю 177565 грн., для проведення яких отримав аванс в розмірі 61937 грн., - спорудження монолітних залізобетонних опор, монтаж прогонових конструкцій, улаштування металевого настилу, установлення армосіток, металевого настилу та габіонних ящиків, не виконав; по договору підряду N 113-С від 25.09.2008 по відновленню моста через р. Вулійцю по вул. Фенчука у с. Кобаки кошторисною вартістю 278514 грн., для проведення яких отримав аванс в розмірі 130000 грн., - розробку грунту екскаватором з доробкою вручну, засипку траншей і котлованів бульдозерами з переміщенням грунту, планування площ бульдозерами, буріння ударно-канатним способом свердловин, кріплення свердловин при ударно-канатному бурінні верстатами, причіпними установками і трубами з муфтовим з'єднанням, заповнення ядра опор із контурних блоків бетоном, спорудження монолітних бетонних опор при подаванні бетону з плавзасобів без облицювання, фарбування залізобетонних прогонових конструкцій перхлорвініловими фарбами, установлення арматурних сіток в монолітних фундаментах, установлення збірних залізобетонних конструкцій підферменників і ригелів одноблокових під автомобільні дороги, установлення стальних зварних поручнів, не виконав; по договору підряду N 113-С від 25.09.2008 по відновленню берегоукріплення біля господарства ОСОБА_5 в с. Кобаки кошторисною вартістю 12658 грн., для проведення яких отримав аванс в розмірі 5000 грн., - планування площ ручним способом, виготовлення легких фашин на козлах з одним прикоренем, укладання фашин в споруди з привантаженням щебенем з одним прикоренем, установлення армосіток та габіонних сіток і заповнення їх каменем насухо з улаштуванням одиночного мостіння по підстилаючому шару з каменю, засипка вручну траншей, пазух котлованів та ям, розробка грунту бульдозерами, розробка грунту в траншеях та котлованах екскаваторами з навантаженням на автомобілі-самоскиди, не виконав; по договору підряду N 175-С від 25.09.2008 по відновленню моста через р. Хімчинець в с. Хімчин кошторисною вартістю 103163 грн., для проведення яких отримав аванс в розмірі 50000 грн., - розробка грунту в траншеях та котлованах екскаваторами у відвал, спорудження монолітних залізобетонних опор при подаванні бетону на суші без облицювання, монтаж прогонових металевих конструкцій, улаштування дерев'яних настилів під автомобільну дорогу, установлення стальних зварних поручнів, улаштування підстилаючого і вирівнювального шару основи зі щебеню, придбання готової важкої бетонної суміші, стальних конструкцій та стальних конструкцій поручнів, не виконав; по договору підряду N 176-С від 25.09.2008 по відновленню автодороги і моста в с. Текуча присілок Гнилиця кошторисною вартістю 343663 грн., для проведення яких отримав аванс в розмірі 44827 грн., - розробка грунту в траншеях та котлованах екскаваторами у відвал, спорудження монолітних залізобетонних опор при подаванні бетону на суші без облицювання, монтаж прогонових металевих конструкцій, улаштування дерев'яних настилів під автомобільну дорогу, установлення стальних зварних поручнів, ОСОБА_3 не виконав, а отримані авансові бюджетні кошти в сумі 291764 грн., що більше ніж в 600 разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян, зловживаючи своїм службовим становищем, привласнив, використав на власні потреби та розтратив шляхом перечислення їх іншим суб'єктам господарської діяльності на оплату різних товарів і послуг, не пов'язаних з виконанням умов вищевказаних підрядних договорів, чим спричинив державним інтересам матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

Крім цього, в період часу з 23.10.2008 р. по 22.01.2009 р. ОСОБА_3 легалізував частину коштів, одержаних внаслідок незаконного привласнення бюджетних коштів, отриманих для проведення робіт по ліквідації наслідків стихійного лиха в Косівському районі. Так, 06.06.2008 р. між ТзОВ "ТВК "Вікторія" та підприємством "Сента" укладено договір суборенди транспортного засобу, згідно якого товариство отримало в користування автомобіль "Fiat Doblo Combi". ОСОБА_3, діючи умисно, з метою легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, з числа отриманих від Косівської РДА коштів для ліквідації наслідків стихії платіжними дорученнями N 189 від 20.10.2008 р. та N 199 від 27.10.2008 р. перевів на банківський рахунок підприємства "Сента" орендні платежі в розмірі відповідно 7000 грн. та 7691,36 грн., всього разом на суму 14691,36 грн. Також, 29.10.2008 р. між ТзОВ "ТВК "Вікторія" та ТОВ "Перша лізингова компанія" укладено лізингову угоду N FL-0452-08-KL на підставі якої товариство отримало в користування на умовах лізингу автомобіль "Mitsubishi Outlender". ОСОБА_3, діючи умисно, з метою легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, з числа отриманих від Косівської РДА коштів для ліквідації наслідків стихії платіжним дорученням N 208 від 30.10.2008 р. перевів на банківський рахунок лізингової компанії перший лізинговий платіж в сумі 56722,37 грн., а в подальшому платіжними дорученнями N 03/12 від 29.12.2008 р. і від 22.01.2009 р. - щомісячні лізингові платежі відповідно в розмірі 13418,26 грн. та 1164,48 грн., всього разом на суму 71305,11 грн. В цілому, ОСОБА_3 легалізував незаконно отримані кошти на загальну суму 85996,47 грн.

Допитаний в судовому засіданні підсудний ОСОБА_3 свою вину у вчинених злочинах, що виразились в привласненні та розтраті чужого майна, яке було ввірене йому та перебувало в його віданні, шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиненими в особливо великих розмірах, а також набутті, володінні та використанні коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів визнав частково, суду пояснив, що в квітні 2008 року, маючи бажання розвинути спільний бізнес зі знайомими ОСОБА_6 та ОСОБА_7 - власниками ТзОВ "ТВК "Вікторія", розуміючи, що вони не мають достатнього досвіду в будівельній сфері, вирішив взяти на себе керівництво даним товариством, що й запропонував останнім. ОСОБА_6 та ОСОБА_7 погодились на таку співпрацю на умовах, що він буде найманим працівником - виконавчим директором. В той час за його ініціативи товариством було укладено договір зі Славістичним університетом у м. Києві. У вересні 2009 р. від знайомих в будівельній сфері йому стало відомо про те, що на Прикарпатті є робота з ліквідації наслідків стихії - повені від 23 - 27 липня 2008 р. По приїзду в м. Коломию, він брав участь у спільній нараді, де йому було запропоновано оглянути об'єкти в Косівському районі, на що він погодився та при спілкуванні з представниками Косівської РДА вияснив, що є ряд об'єктів, де необхідно було відновити берегоукріплення. Після чого, як виконавчий директор, від імені ТзОВ "ТВК "Вікторія" уклав договір з Управлінням водного господарства про проведення відновлювальних робіт в с. Розтоки та в с. Рибне Косівського р-ну. Роботи на цих об'єктах полягали в берегоукріпленні та відновленні дамб. По роботах, проведених в с. Розтоки, товариством отримано перерахунок в розмірі приблизно 270000 грн., які повністю освоєно, про що складено відповідні акти прийому-передачі робіт. По роботах в с. Рибне ним було організовано доставку відповідної техніки, однак роботи не були завершені через недостатнє фінансування. Після цього, йому запропонували провести роботи по відновленню мостів на чотирьох об'єктах Косівського р-ну, а саме: в с. Соколівка, с. Кобаки, с. Хімчин та с. Текуча. З головами відповідних сільрад він виїжджав на дані об'єкти і виявив, що фактично ці мости були створені господарським способом, а тому їх відновлення не представляло для нього складності. У зв'язку з цим, він вирішив укласти договори на відновлення даних об'єктів. Так, 25.09.2008 р. між ним, як виконавчим директором ТзОВ "ТВК "Вікторія", та ВКБ Косівської РДА було укладено чотири договори на проведення відновлювальних робіт по ліквідації наслідків стихії, а саме: відновленню моста та берегоукріплення в с. Кобаки, по відновленню моста в с. Хімчин, по відновленню моста в с. Соколівка, по відновленню моста та автодороги в с. Текуча. На вказані об'єкти замовником було фактично надано проектно-кошторисну документацію, яка на його погляд була примітивною. На той час по ліквідації наслідків стихії в с. Розтоки та с. Рибне уже працювала техніка фірми "Веліта" з м. Кременчуг, а саме: автомобіль "КРАЗ" (30 т), екскаватор колісний "Ліпхер", бульдозер "С 100". Дана спецтехніка була перекинута в с. Соколівку, де було відновлено берегову лінію та захисну дамбу правого берега. На цьому роботи на вказаному об'єкті були завершені через те, що на його думку для встановлення моста в даному випадку необхідно було затратити більше коштів, ніж було передбаченого договором. В РДА він офіційно з цього приводу не звертався, оскільки зрозумів, що підтримки на той час не отримає. Одночасно з роботами в с. Соколівка проводились роботи по відновленню автодороги в с. Текуча за допомогою техніки, найнятої підприємством "Веліта", а саме: двома автомобілями - самоскидами "КРАЗ", бульдозером "ДТ 75" та колісним екскаватором. Вказану автодорогу підсипалось піщано-гравійною сумішшю, отриману в районі проведення робіт. Відновлення моста в с. Текуча не проводилось. Причиною не завершення робіт на об'єкті в с. Текуче та не проведення будь-яких робіт по об'єктах в с. Хімчин та с. Кобаки було недостатнє фінансування. Визнає, що частина отриманого завдатку на проведення вищевказаних робіт була використана ним для проведення робіт по іншому об'єкту - по Славістичному інституті в м. Києві та на про плату орендної плати та лізенгових платежів. Однак вказані кошти він не використовував в особистих цілях а задля розвитку фірми. Через це коштів не вистачало навіть на дизельне пальне і техніка змушена була простоювати. Рішення про перерахунок бюджетних коштів на зовсім інший об'єкт приймалось ним особисто. У зв'язку з цим ним було прийнято рішення про зняття техніки з об'єктів, щоб запобігти великим простоям та росту заборгованості. Роботи ним не завершені через відсутність коштів. На балансі ТзОВ "ТВК "Вікторія" на час укладення договорів підряду та виконання підрядних робіт будівельної техніки не було. Він розраховував на техніку, залучену по договорах субпідряду. На договірних засадах він також залучав і працівників, оскільки в товариства своїх спеціалістів на той час не було. Проведенням робіт на об'єктах в с. Соколівка та с. Текуча керував особисто він та виконроб ОСОБА_8. Не визнає себе винним у привласненні бюджетних коштів, оскільки ніяких коштів не привласнював, нічого собі не купляв і не використовував кошти для забезпечення власних потреб. Визнав себе винним у тому, що розтратив бюджетні кошти, тобто використав їх для оплати товарів і послуг, не пов'язаних з виконанням умов договорів підряду з ВКБ Косівської РДА, а на інші виробничі потреби по інших договорах. Вину у вчиненні відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом, не визнав та пояснив, що бюджетні кошти, використані ним на оплату лізингових платежів за користування автомобілем "Mitsubishi Outlender" є його вирахуваним прибутком від результату робіт по об'єктах в селах Соколівка, Кобаки, Хімчин та Текуча при умові повної оплати договорів. Автомобіль "Фіат Добло" отримувався ним в оренду і використовувався для виробничих потреб, зокрема і для перевозки палива та дрібних будівельних матеріалів на об'єктах в Косівському районі. Просить суворо не карати та надати йому можливість завершити взяті на себе зобов'язання по закінченні виконання робіт по укладених договорах, які і на даний час є не розірваними.

Крім часткового визнання своєї вини підсудним ОСОБА_3, вина останнього в інкреминованих йому злочинах, а саме привласненні та розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненими в особливо великих розмірах, а також набутті, володінні та використанні коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів підтверджується показами цивільного позивача, допитаними в судовому засіданні свідками а також і іншими дослідженими та перевіреними в судовому засіданні доказами.

Допитаний в судовому засіданні представник цивільного позивача відділу регіонального розвитку, містобудування та архітектури Косівської РДА, ОСОБА_2 пояснив, що працює на посаді начальника відділу регіонального розвитку, містобудування та архітектури Косівської РДА. Для ліквідації наслідків стихії (повені), яка мала місце 23 - 27 липня 2008 р., органами місцевого самоврядування (сільськими радами) готувався відповідний пакет документів, на підставі яких відбувався реєстр постраждалих об'єктів та відповідно державою виділялись кошти на їх відновлення. В період з 04.09.2008 року по 16.10.2008 року він перебував на лікарняному, а його обов'язки виконував ОСОБА_4 По виході на роботу йому стало відомо, що між ВРР і ТзОВ "ТВК "Вікторія" укладено ряд підрядних договорів на виконання відновлювальних робіт у с.Текуча, Хімчин, Кобаки та Соколівка. Вказаним товариством після отримання авансових коштів виконано лиш незначні земляні роботи у с. Соколівка та частину робіт по відновленню автодороги в с. Текуча, по інших об'єктах ніякі роботи не проводились. ТзОВ "ТВК "Вікторія" отримані авансові кошти фактично не освоїло, а привласнило. В подальшому відновлювальні роботи виконані не були, акти виконаних робіт не складались, кошти не повернуті, зв'язок з ОСОБА_3 був втрачений. З приводу невиконання умов договорів ТзОВ "ТВК "Вікторія" неодноразово направлялись відповідні листи - претензії, однак це результату не дало. ТзОВ "ТВК "Вікторія" в особі ОСОБА_3 укладено договори підряду на проведення відновлювальних робіт на п'яти об'єктах в Косівському районі на загальну суму робіт 993915 грн. ВКБ Косівської РДА здійснено авансування товариства на суму 443782 грн. Із яких реально ним освоєно на виконання відновлювальних робіт 152018 грн. На даний час акти приймання виконаних підрядних робіт Ф N КБ-2в не представлено, що свідчить про невиконання робіт на жодному з об'єктів, по яких товариством отримано аванс. Цивільний позов підтримує в повному обсязі та просить стягнути із ОСОБА_3 в користь Косівської РДА 443782 грн. заподіяної злочином шкоди оскільки саме вказана сума була перерахована, як авансовий платіж і на даний час акти виконаних робіт ніким не здавались та не затверджувались.

Допитаний в судовому засіданні свідок, ОСОБА_4 пояснив, що в період з 04.09.2008 року по 16.10.2008 року він виконував обов'язки начальника ВРР Косівської РДА на час хвороби ОСОБА_2. У вересні 2008 року проводились роботи по укладанню договорів підряду на ліквідацію наслідків стихії (повені), що мала місце 23 - 27 липня 2008 року. До нього звернувся директор ТзОВ "ТВК "Вікторія" ОСОБА_3 та виявив бажання працювати над ліквідацією наслідків стихії в Косівському районі, а саме в селах Кобаки, Соколівка, Хімчин і Текуче. Роботи у вказаних населених пунктах заключались у відновленні мостів через річку та берегоукріпленні. Для укладення договорів підряду ОСОБА_3 було надано всі необхідні документи (установчі документи, документи з банківськими реквізитами та ліцензія з додатком). Підготовкою проектів договорів займався головний спеціаліст ОСОБА_9. Оскільки подана ОСОБА_3 документація відповідала всім вимогам законодавства, то 25.09.2008 року ним, як представником замовника ВКБ Косівської РДА, було укладено з директором ТзОВ "ТВК "Вікторія" ОСОБА_3 наступні договори підряду: N 113-С на проведення робіт по відновленню моста та берегоукріплення в с. Кобаки Косівського району на суму 291172 грн.; N 175-С на проведення робіт по відновленню моста в с. Хімчин Косівського району на суму 103163 грн.; N 174-С на проведення робіт по відновленню моста в с. Соколівка присілок Берківка Косівського району на суму 177565 грн.; N 176-С на проведення робіт по відновленню моста та автодороги в с. Текуча присілок Гнилиця Косівського району на суму 343663 грн. На виконання умов вказаних договорів платіжними дорученнями NN 630, 631, 632 від 20.10.2008 року, N 694 від 27.10.2008 року та N 734 від 28.10.2008 року відділенням казначейства в Косівському районі було перераховано ТзОВ "ТВК "Вікторія" з бюджету авансові кошти на загальну суму 443782 грн. (до 50 % вартості загальної суми будівельно-монтажних робіт). Після цього, в с. Соколівка ТзОВ "ТВК "Вікторія" почало проводити земляні роботи по відновленню моста. На інших об'єктах роботи вказаним товариством не проводились. У зв'язку з цим він спілкувався по мобільному телефону з ОСОБА_3, який запевняв його, що всі роботи будуть виконані вчасно, до завершення строку дії договору, тобто до 25.12.2008 р. В подальшому, всі переговори з ОСОБА_3 з приводу виконання підрядних робіт продовжував начальник ВКБ ОСОБА_2. З приводу невиконання умов договору керівництвом ВРР надсилалось кілька претензій ТзОВ "ТВК "Вікторія", відповіді на котрі не отримано а роботи і на даний час на вказаних об'єктах не завершено.

Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_9 суду пояснив, що працює на посаді головного спеціаліста ВРР Косівської РДА. Він готував договори підряду, а саме: N 113-С на проведення робіт по відновленню моста та берегоукріплення в с. Кобаки Косівського району на суму 291172 грн.; N 175-С на проведення робіт по відновленню моста в с. Хімчин Косівського району на суму 103163 грн.; N 174-С на проведення робіт по відновленню моста в с. Соколівка присілок Берківка Косівського району на суму 177565 грн.; N 176-С на проведення робіт по відновленню моста та автодороги в с. Текуча присілок Гнилиця Косівського району на суму 343663 грн. Після цього дані договори були підписані сторонами. З боку замовника договори підписав ОСОБА_4, а з боку підрядника - ОСОБА_3. В подальшому, на виконання умов вказаних договорів платіжними дорученнями NN 630, 631, 632 від 20.10.2008 року, N 694 від 27.10.2008 року та N 734 від 28.10.2008 року відділенням казначейства в Косівському районі було перераховано ТзОВ "ТВК "Вікторія" з бюджету авансові кошти на загальну суму 443782 грн. Однак товариство, отримавши авансові кошти, основні роботи не виконало на жодному з об'єктів, кошти не повернуло. На всі листи-притензії Косівської РДА ТзОВ "ТВК "Вікторія" не поступало жодної відповіді.

Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_10 пояснив, що працює на посаді голови сільської ради с. Соколівка Косівського району. Під час повені, що мала місце 23 - 27 липня 2008 року, річкою Рибницею в с. Соколівка було зруйновано міст, що з'єднує центр села з присілком Берківка. З цього приводу сільською радою було підготовлено кошторисну документацію, яку направлено у ВРР Косівської РДА. Загальна вартість робіт по встановленню моста, згідно кошторису, складала 177565 грн. В жовтні 2008 року у ВРР Косівської РДА йому було повідомлено, що встановленням моста в с. Соколівка буде займатись ТзОВ "ТВК "Вікторія", з яким укладено відповідний договір та якому будуть перераховані відповідні авансові платежі. Приблизно на початку жовтня 2008 року до нього звернувся ОСОБА_3, директор ТзОВ "ТВК "Вікторія", якому він показав об'єкт - зруйнований міст. Після цього, приблизно в середині жовтня 2008 року, в с. Соколівка ТзОВ "ТВК "Вікторія" було завезено техніку, а саме: бульдозер, автомобіль КРАЗ" та екскаватор. За час роботи вказаною бригадою було відведено воду на річці, викопано котлован під середню опору моста та зроблено насип берега. Ця робота зайняла приблизно два тижні. Після цього, техніка з об'єкту з'їхала у с. Текуча. В подальшому, ні вказана техніка, ні будь-яка інша від ТзОВ "ТВК "Вікторія" в с. Соколівка не приїжджала. Роботи по відновленню моста не були завершені. Жодних будівельних матеріалів для моста в село також завезено не було. З приводу виконаної роботи в с. Соколівка ніяких документів не складалось, їх вартість не оцінювалась, оскільки спорудження моста не було завершеним. В подальшому, на неодноразові звернення жителів прис. Берківка та виконкому сільради Косівською РДА було додатково перечислено кошти в сумі 85000 грн., за які іншим підприємством встановлено праву опору берега річки Рибниця та придбано мостовий перехід, довжиною 21 м.

Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_11 пояснив, що працює на посаді голови сільської ради с. Кобаки Косівського району. Під час повені в с. Кобаки було зруйновано міст по вул. Фенчука, а також підмито берег річки Вулійця біля господарства ОСОБА_5. З цього приводу сільська рада звернулась у ВКБ Косівської РДА, де було складено відповідний кошторис на встановлення на місці знесеного моста нового залізо-бетонного, а також на берегоукріплення біля господарства ОСОБА_5. Вартість робіт по відновленню моста, згідно кошторису, складала 284096 грн., а по берегоукріпленню - 12904 грн. У вересні 2008 року у ВКБ Косівської РДА йому було повідомлено, що роботи по ліквідації наслідків стихії в с. Кобаки буде проводити ТзОВ "ТВК "Вікторія", з якою укладено відповідний договір. Представник вказаного товариства прибув у с. Кобаки, де він особисто вказав йому місце розташування об'єктів, що підлягали відновленню. Представник товариства заміряв розміри моста та повідомив, що роботи на вказаному об'єкті будуть проведені за два тижні. З часу повені і по даний час ТзОВ "ТВК "Вікторія" не завозило будь-яку техніку та будь-які матеріали в с. Кобаки для проведення робіт по відновленню наслідків стихії, а також відповідно не проводило жодних робіт по відновленню моста через р. Вулійницю по вул. Фенчука в с. Кобаки та по відновленню берегоукріплення біля господарства ОСОБА_5. У зв'язку з необхідністю в з'єднанні центральної частини с. Кобаки з участками Пні та Гора місцевими жителями власними силами та засобами було відновлено тимчасовий дерев'яний міст на вул. Фенчука. В свою чергу ОСОБА_5 за рахунок власних коштів та засобів провів роботи по укріпленню берега річки біля власного господарства, оскільки була загроза цілісності його будинку.

Допитаний в судовому засіданні ОСОБА_12 пояснив, що працює на посаді голови сільської ради с. Хімчин Косівського району. Під час повені, річкою Хімчинець було зруйновано міст у с. Хімчин. З цього приводу сільською радою було підготовлено відповідну кошторисну документацію, яку направлено у ВКБ Косівської РДА. Загальна вартість робіт по встановленню моста, згідно кошторису, становила 103163 грн. В жовтні 2008 року йому було повідомлено, що відновленням зруйнованого моста в с. Хімчин буде займатись ТзОВ "ТВК "Вікторія", з яким укладено відповідний договір підряду та якому буде перераховано авансові платежі. Приблизно в той час до нього звернувся директор ТзОВ "ВКБ "Вікторія" ОСОБА_3, який оглянув об'єкт та пояснив, що після перечислення авансових платежів розпочне роботу. З того часу він ОСОБА_3 більше не бачив, ТзОВ "ТВК "Вікторія" будь-яких робіт по встановленню моста в с. Хімчин Косівського району не проводило, жодних матеріалів та спецтехніки на об'єкт не завозило, хоч авансові платежі отримало.

Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_13 пояснив, що працює на посаді голови сільської ради с. Текуча Косівського району. Під час повені, що мала місце 23 - 27 липня 2007 року місцевою річкою с. Текуча було зруйновано міст, а також розмито частину дороги, що веде до присілка Гнилиця. Про даний факт він повідомив у ВКБ Косівської РДА, а також направив відповідну кошторисну документацію на встановлення нового моста та відновлення дороги. Загальна вартість відновлювальних робіт, згідно кошторису, складала 343663 грн. У вересні 2008 року у ВКБ Косівської РДА йому було повідомлено, що роботи по ліквідації вищевказаних наслідків стихії в с. Текуча буде проводити ТзОВ "ТВК "Вікторія", з яким укладено відповідний договір. Приблизно в кінці вересня або на початку листопада 2008 року до нього звернувся директор ТзОВ "ТВК "Вікторія" ОСОБА_3, який після огляду об'єкту повідомив, що буде переміщати в с. Текуча свою техніку та почне ремонт з дороги. 7 листопада 2008 року в с. Текуча приїхали два автомобілі КРАЗ", екскаватор на базі автомобіля КРАЗ" та бульдозер ДТ". Вказана техніка працювала над відновленням дороги до 23 листопада 2008 року. За цей час вони засипали котлован на дорозі, що утворився внаслідок повені, а також частково підсипали дорогу піщано-гравійною сумішшю з замулених місць річки. Після цього вказана техніка без будь-якого повідомлення чи погодження з ним виїхала з с. Текуча. Один з водіїв автомобіля "КРАЗ" повідомив, що їх переводять на інший об'єкт, після чого вони повернуться. В подальшому, ні вказана техніка, ні будь-яка інша від ТзОВ "ТВК "Вікторія" в с. Текуча не приїжджала. Роботи по відновленню автодороги в с. Текуча ТзОВ "ТВК "Вікторія" не завершило, до відновлення моста товариство взагалі не приступало, ніяких матеріалів на об'єкт не завозило. З часу стихійного лиха жителі ближніх будинків власними силами та засобами частково засипали труби на річці, зробивши таким чином тимчасовий переїзд.

Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_14 пояснив, що річкою Вулійця під час повені, частково було зруйновано виготовлену ним підпірну стінку берегоукріплення біля його господарства, що в с. Кобаки Косівського району. Вказаний об'єкт, тобто незавершена підпірна стінка берегоукріплення була включена в перелік об'єктів, що фінансувались за рахунок бюджетних коштів. Роботи по завершенню берегоукріплення біля його господарства повинно було виконувати ТзОВ "ТВК "Вікторія", якому було перечислено відповідні авансові платежі. Однак, вказане товариство жодних робіт на даному об'єкті не проводило, ніякої техніки та матеріалів не завозило. Для завершення підпірної стінки він особисто придбав габіонні сітки, кошти за які товариством йому не повернуто, зв'язок з представниками товариства втрачено.

Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_15 пояснив, що в с. Хімчин повінню в 2008 р було зруйновано міст. Виконувати роботи по відновленню вказаного моста повинно було ТзОВ "ТВК "Вікторія", представники якої оглядали об'єкт. Однак, в подальшому вказаним товариством жодних робіт по відновленню моста не проведено, жодна техніка та будівельні матеріали до об'єкту не доставлялись. У зв'язку з необхідністю в налагодженні сполучення між с. Хімчин з сусідніми участками жителями ближніх до об'єкту будинків своїми силами та засобами на місці зруйнованого моста було встановлено тимчасовий - встановлено дерев'яні бруси та зроблено земляний насип. Аналогічні пояснення в судовому засіданні дала свідок ОСОБА_16.

Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_17 пояснив, що він є засновником та директором ПП "Веліта", яке займається міжнародними перевезеннями, а також будівельною діяльністю. В серпні 2008 року до нього звернувся директор ТзОВ "ТВК "Вікторія" ОСОБА_3 з питанням надання в оренду для виконання робіт по ліквідації наслідків стихії-повені техніки. Згідно попередньої домовленості в перших числах вересня 2009 року він пригнав автомобіль "КРАЗ" у м. Косів, де зустрівся з ОСОБА_3. Там між ПП "Веліта" та ТзОВ "ТВК "Вікторія" 02.09.2008 р. було укладено відповідний договір оренди транспортних засобів. Договір зі сторони ТзОВ "ТВК "Вікторія" підписував ОСОБА_3, який відповідно мав з собою печатку товариства. Через кілька днів в м. Косів був доставлений і бульдозер "ДТ 75". Спочатку вказана техніка працювала на об'єкті в с. Розтоки, де проводились роботи по вирівнюванню русла річки та відновленню дамби. Оскільки на виконання даних робіт необхідно було більше техніки, то на прохання ОСОБА_3 він додатково отримав в оренду два автомобілі "КРАЗ" самоскиди в Кременчуцької фірми ЗАТ "Укртатнафтатранс", а також три екскаватора (два марки "Furukava" та один "JCB") в приватної фірми ТОВ "Транс Ойл" з м. Миколаїв. Ця техніка була орендована особисто ним, договору оренди були укладені між вказаними підприємствами та ПП "Веліта". Так він поступив виключно на прохання ОСОБА_3, оскільки, будучи особисто на об'єктах, переконався в тому, що там є робота, а також знав, що об'єкти по ліквідації наслідків стихії відповідними державними органами справно оплачуються. Приблизно через місяць його власний автомобіль "КРАЗ" з с. Розтоки був перекинутий с. Соколівка. Туди ж були доставлені орендовані особисто ОСОБА_3 екскаватор "Libher" та бульдозер "Т 130". У с. Соколівка техніка працювала приблизно три тижні, виконувались роботи по відновленню дамби правого берега річки. На даному об'єкті були випадки простою техніки, через відсутність чи невчасне забезпечення пальним. Після проведення робіт в с. Соколівка, приблизно в кінці жовтня 2008 р., частина техніки з с. Розтоки, а саме два "КРАЗи" та бульдозер "ДТ 75", а також екскаватор "Libher" з об'єкту в с. Соколівка були перекинуті на об'єкт в с. Текуча. Там проводились роботи по відновленню автодороги шляхом підсипання піщано-гравійною сумішшю з прилеглої території. На вказаному об'єкті техніка працювала близько одного місяця, там також мали місце збої в роботі (простой) через відсутність пального. Керівництво роботами на даних об'єктах здійснював безпосередньо ОСОБА_3, йому допомагав ОСОБА_8, який виконував функції виконроба. Роботи по відновлення безпосередньо мостів в с. Соколівка та в с. Текуче не проводились, причини цього йому невідомі. Всього за весь обсяг проведених робіт ТзОВ "ТВК "Вікторія" перерахувало ПП "Веліта" кошти в загальній сумі приблизно 348547 грн. Вцілому на всіх об'єктах, де працювала його власна та орендована техніка виконано робіт на загальну суму 1043221 грн., на даний час борг ТзОВ "ТВК "Вікторія" перед ПП "Веліта" становить 694674 грн. До вказаної суми входять кошти, які ТзОВ "ТВК "Вікторія" заборгувало безпосередньо ПП "Веліта" (за роботу його власної техніки), а також кошти, які заборгувало ПП "Веліта" за оренду транспорту у ЗАТ "Укртатнафтатранс" (м. Кременчук) та ТОВ "Транс Ойл" (м. Миколаїв), що відповідно замовлявся для виконання робіт по об'єктах ОСОБА_3. Під час проведення робіт ОСОБА_3 постійно обіцяв, що в подальшому поверне весь борг, а тому його техніка продовжувала працювати на даних об'єктах. Аналочні пояснення дала свідок ОСОБА_18 - головний бухгалтер ПП "Веліта", покази якої оголошено в судовому засіданні (т. 3 а. с. 154 - 157).

Допитаний в судовому засіданні ОСОБА_19 пояснив, що працює на посаді інженера з технічного нагляду ТзОВ "ВКБ". Приблизно в серпні або на початку вересня 2008 року між ТзОВ "ВКБ" та ВКБ Косівської РДА було укладено договір на здійснення технічного нагляду за проведенням відновлювальних робіт по ліквідації наслідків стихії - повені, що мала місце 23 - 27 липня 2008 року на Західній Україні. Термін дії даного договору закінчувався в кінці 2008 року. Згідно договору, ТзОВ "ВКБ", зокрема, зобов'язувалось здійснювати технічний нагляд за веденням відновлювальних робіт по наступних об'єктах: по відновленню моста та берегоукріплення в с. Кобаки, по відновленню моста в с. Хімчин, по відновленню моста в с. Соколівка присілок Берківка, по відновленню моста та автодороги в с. Текуча присілок Гнилиця. Практична співпраця ТзОВ "ВКБ" з підрядними організаціями при здійсненні технічного нагляду їхнім товариством полягає в тому, що представник підрядника звертається до них, де проводиться обговорення питання здійснення та приймання виконаних підрядних робіт. По завершенню підрядних робіт на їхнє товариство покладається проведення перевірки кількості та якості виконаних робіт, їх відповідність кошторисній документації, а також відповідно затвердження поданої підрядником звітної документації (Форма КБ-2В). В подальшому, від керівника ТзОВ "ВКБ" він дізнався про те, що відновлювальними роботами на вищевказаних об'єктах в селах Соколівка, Кобаки, Хімчин та Текуча повинна була займатись ТзОВ "ТВК "Вікторія". Однак, жоден з представників вказаного товариства у ТзОВ "ВКБ" не звертався, ніхто їм (ні підрядник, ні замовник) не повідомляв, чи приступило дане товариство до відновлювальних робіт та що саме зробило. Крім цього, до кінця 2008 року (до закінчення терміну дії договору про технічний нагляд) ТзОВ "ТВК "Вікторія" не зверталось до ТзОВ "ВКБ" з приводу необхідності приймання виконаних робіт на об'єктах в селах Соколівка, Кобаки, Хімчин та Текуча. З такими питаннями до них не звертався ні сам замовник робіт - ВКБ Косівської РДА чи відповідні сільські ради. У зв'язку з вказаним, відповідно їхнім товариством по даних об'єктах не затверджувались жодні звітні документи про виконані роботи, чи приступало ТзОВ "ТВК "Вікторія" до проведення відновлювальних робіт і що саме зробило на об'єктах - їм невідомо.

Не зважаючи на часткове визнання своєї вини підсудним ОСОБА_3, вина останнього в інкримінованих йому злочинах, а саме привласненні та розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненими в особливо великих розмірах, а також набутті, володінні та використанні коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, окрім показань самого підсудного, цивільного позивача, допитаними в судовому засіданні свідками також доводиться і дослідженими та перевіреними в судовому засіданні доказами:

- відношенням ВКБ Косівської РДА про вчинення злочину - т. 1 а. с. 10

- платіжними дорученнями NN 630, 631, 632 від 20.10.2008 р., N 694 від 27.10.2008 р. та N 734 від 28.10.2008 року про перерахування ТзОВ "ТВК "Вікторія" в особі ОСОБА_3 з державного бюджету України авансових коштів на проведення відновлювальних робіт в селах Соколівка, Кобаки, Хімчин та Текуча Косівського району, на загальну суму 443782 грн. - т. 1 а. с. 28 - 30

- протоколами огляду місця події із фототаблицями, якими встановлено місцезнаходження мостів та доріг, що підлягали відновленню - т. 1 а. с. 32 - 40

- актом контрольно-ревізійного управління в Івано-Франківській області N 06-21/08-08 від 28.05.2009 року, згідно якого ТзОВ "ТВК "Вікторія" в особі ОСОБА_3 укладено договори підряду на проведення відновлювальних робіт на п'яти об'єктах в Косівському районі на загальну суму робіт 993915 грн. ВКБ Косівської РДА здійснено авансування товариства на суму 443782 грн. На час проведення ревізії акти приймання виконаних підрядних робіт Ф N КБ-2в не представлено, що свідчить про невиконання робіт на жодному з об'єктів, по яких товариством отримано аванс. ТзОВ "ТВК "Вікторія" в особі ОСОБА_3 укладено договори підряду на проведення відновлювальних робіт на п'яти об'єктах в Косівському районі на загальну суму робіт 993915 грн. ВКБ Косівської РДА здійснено авансування товариства на суму 443782 грн. На час проведення ревізії акти приймання виконаних підрядних робіт Ф N КБ-2в не представлено, що свідчить про невиконання робіт на жодному з об'єктів, по яких товариством отримано аванс - т. 1 а. с. 136

- договорами підряду NN 113-С, 174-С, 175-С, 176-С від 25.09.2008 р., укладених між ТзОВ "ТВК "Вікторія" та ВКБ із Косівською РДА, згідно яких підрядник ТзОВ "ТВК "Вікторія" в особі виконавчого директора ОСОБА_3 повинен був виконати за дорученням замовника ВКБ Косівської РДА роботи по відновленню моста через річку Рибницю в с. Соколівка присілок Берківка, моста через річку Хімчинець в с. Хімчин, моста через річку та автодороги в с. Текуча присілок Гнилиця, моста через річку Вулійцю та берегоукріплення біля господарства ОСОБА_5 в с. Кобаки Косівського району до 1 грудня 2008 року. Крім цього підрядник несе відповідальність за невиконання в установлений термін робіт, забезпечення виконання будівельно-монтажних робіт відповідно до будівельних норм і правил, введення об'єкту в експлуатацію. У разі порушення термінів завершення робіт підрядник несе відповідальність згідно чинного законодавства - т. 2 а. с. 6 - 8, 30 - 32, 44 - 46, 57 - 59

- роздруківкою про рух коштів по банківському рахунку ТзОВ "ТВК "Вікторія" N НОМЕР_1 у відділенні Голосієво АКБ "Інтеграл-банк", згідно якої ОСОБА_3 кошти в сумі 291764 грн., перераховані ВКБ Косівської РДА на проведення відновлювальних робіт, розтрачені на оплату матеріалів та послуг, не пов'язаних з виконанням підрядних робіт в Косівському районі, та для забезпечення власних потреб - т. 2 а. с. 78 - 86, Т. 3, а. с. 45 - 47

- редакцією статуту ТзОВ "ТВК "Вікторія" від 28.11.2008 р., згідно якого директор товариства наділений організаційно - розпорядчими і адміністративно-господарськими обов'язками, а саме: керує поточною діяльністю, представляє його інтереси в органах державної влади і місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з іншими юридичними особами та громадянами, а також вирішує всі інші питання діяльності товариства, в тому числі розпорядження майном, без довіреності здійснює дії від імені товариства - т. 2 а. с. 216 - 224

- вилученими документами про співпрацю ТзОВ "ТВК "Вікторія" з ТОВ "Перша лізингова компанія", які підтверджую привласнення та розтрату ОСОБА_3 бюджетних коштів - т. 3 а. с. 75 - 108

- вилученими документами про співпрацю ТзОВ "ТВК "Вікторія" з ПП "Веліта", які підтверджую привласнення та розтрату ОСОБА_3 бюджетних коштів- Т. 3 а. с. 118 - 160

- вилученими документами про співпрацю ТзОВ "ТВК "Вікторія" з ПП "АвтоТехБуд", які підтверджую привласнення та розтрату ОСОБА_3 бюджетних коштів - Т. 3 а. с. 167 - 192

- вилученими документами про співпрацю ТзОВ "ТВК "Вікторія" з ТОВ "Торговий дім Континіум-Галичина", які підтверджую привласнення та розтрату ОСОБА_3 бюджетних коштів - Т. 3 а. с. 200 - 234

- протоколом огляду місця події - моста через р. Рибницю в с. Соколівка Косівського району, згідно якого на даному об'єкті виконано частину підрядних робіт по регулюванню русла річки, укріпленню її правого берега та встановленні мостового переходу - Т. 4 а. с. 20 - 24

- протоколом огляду місця події - моста через р. Вулійцю в с. Кобаки Косівського району, згідно якого на даному об'єкті господарським способом встановлено тимчасовий дерев'яний міст - Т. 4 а. с. 25 - 26

- протоколом огляду місця події - берегоукріплення р. Вулійця біля господарства ОСОБА_5 в с. Кобаки Косівського району, згідно якого на даному об'єкті виготовлено підпірну стінку з габіонів - Т. 4 а. с. 27 - 29

- протоколом огляду місця події - моста через р. Хімчинець в с. Хімчин Косівського району, згідно якого на даному об'єкті господарським способом встановлено тимчасовий міст - Т. 4 а. с. 30 - 31

- протоколом огляду місця події - моста в с. Текуча прис. Гнилиця Косівського району, згідно якого на даному об'єкті ніяких відновлювальних робіт по встановленню моста не проведено - т. 4 а. с. 32 - 34

- протоколом огляду місця події - автодороги в с. Текуча Косівського району, що веде до прис. Гнилиця, згідно якого на даному об'єкті виконано частину підрядних робіт по відновленню вказаної дороги - т. 4 а. с. 35 - 36

- вилученими документами про співпрацю ТзОВ "ТВК "Вікторія" з ТОВ "Сента", які підтверджують привласнення та розтрату ОСОБА_3 бюджетних коштів - Т. 4 а. с. 145 - 155

- вилученими документами про співпрацю ТзОВ "ТВК "Вікторія" з ТОВ "Боянівка", які підтверджую привласнення та розтрату ОСОБА_3 бюджетних коштів - Т. 4 а. с. 186 - 190

- вилученими документами про співпрацю ТзОВ "ТВК "Вікторія" з підприємцем ОСОБА_20, які підтверджують привласнення та розтрату ОСОБА_3 бюджетних коштів - Т. 4 а. с. 204 - 207

- вилученими документами про співпрацю ТзОВ "ТВК "Вікторія" з ПП "Дім Інком", які підтверджують привласнення та розтрату ОСОБА_3 бюджетних коштів - Т. 5 а. с. 22 - 31

- вилученими документами про співпрацю ТзОВ "ТВК "Вікторія" з ТОВ "Приватінвест", які підтверджують привласнення та розтрату ОСОБА_3 бюджетних коштів - Т. 5 а. с. 42 - 47

- вилученими документами про співпрацю ТзОВ "ТВК "Вікторія" з підприємцем ОСОБА_21, які підтверджують привласнення та розтрату ОСОБА_3 бюджетних коштів - Т. 5 а. с. 56 - 76

- вилученими документами про співпрацю ТзОВ "ТВК "Вікторія" з ТОВ "Доркен Дельта Україна", які підтверджують привласнення та розтрату ОСОБА_3 бюджетних коштів - Т. 5 а. с. 108 - 114

- вилученими документами про співпрацю ТзОВ "ТВК "Вікторія" з ПП "ФБМ-Україна", які підтверджують привласнення та розтрату ОСОБА_3 бюджетних коштів - Т. 5 а. с. 125 - 131

- вилученими документами про співпрацю ТзОВ "ТВК "Вікторія" з МП "Евріка", які підтверджують привласнення та розтрату ОСОБА_3 бюджетних коштів - Т. 5 а. с. 188 - 193

- наказом N 2-К від 14.04.2008 р. про призначення ОСОБА_3 виконавчим директором ТзОВ "ТВК "Вікторія" - Т. 5 а. с. 164

- дорученням ТзОВ "ТВК "Вікторія", виданим виконавчому директору товариства ОСОБА_23, згідно якого йому надано представницькі повноваження з правом розпорядчого підпису - Т. 5 а. с. 164

- висновком будівельно-технічної експертизи N 3044 від 12.01.2010 року, згідно якого вартість (обсяг) будівельних робіт, виконаних ТзОВ "ТВК "Вікторія" по відновленню моста через річку Рибницю в с. Соколівка присілок Берківка Косівського району (по ліквідації наслідків повені 23 - 27 липня 2008 року), становить 26845 грн. Т. 6 а. с. 5 - 8

- висновком будівельно-технічної експертизи N 3040 від 17.12.2009 року, згідно якого будівельні роботи ТзОВ "ТВК "Вікторія" по відновленню моста через річку Хімчинець в с. Хімчин Косівського району (по ліквідації наслідків повені 23 - 27 липня 2008 року) не виконувались - Т. 6 а. с. 14 - 17

- висновком будівельно-технічної експертизи N 3042 від 17.12.2009 року, згідно якого вартість (обсяг) будівельних робіт, виконаних ТзОВ "ТВК "Вікторія" по відновленню моста через річку та автодороги в с. Текуча присілок Гнилиця Косівського району (по ліквідації наслідків повені 23 - 27 липня 2008 року), становить 125173 грн. - Т. 6 а. с. 23 - 28

- висновком будівельно-технічної експертизи N 3041 від 15.12.2009 року, згідно якого будівельні роботи ТзОВ "ТВК "Вікторія" по відновленню моста через річку Вулійцю в с. Кобаки Косівського району (по ліквідації наслідків повені 23 - 27 липня 2008 року) не виконувались - Т. 6 а. с. 34 - 37

- висновком будівельно-технічної експертизи N 3043 від 04.12.2009 року, згідно якого будівельні роботи ТзОВ "ТВК "Вікторія" по відновленню берегоукріплення річки Вулійця біля господарства ОСОБА_5 в с. Кобаки Косівського району (по ліквідації наслідків повені 23 - 27 липня 2008 року) не виконувались - Т. 6 а. с. 43 - 46

- протоколом огляду договорів підряду NN 113-С, 174-С, 175-С, 176-С від 25.09.2008 р., укладених між ТзОВ "ТВК "Вікторія" та ВКБ із Косівською РДА на виконання робіт по ліквідації наслідків стихії на об'єктах в селах Соколівка, Кобаки, Хімчин та Текуча Косівського району, а також складеної по них проектно-кошторисної документації - Т. 6 а. с. 103 - 104

- висновком почеркознавчної експертизи N 09/03-482 від 20.12.2009 року, згідно якого підписи в договорах підряду NN 113-С, 174-С, 175-С, 176-С від 25.09.2008 р., укладених між ТзОВ "ТВК "Вікторія" та ВКБ із Косівською РДА, в графі "Виконавчий директор" виконані ОСОБА_3 - Т. 6 а. с. 53 - 55

- платіжними дорученнями NN 187 від 20.10.2008 р., 188 від 20.10.2008 р., 189 від 20.10.2008 р., 188 від 21.10.2008 р., 190 від 21.10.2008 р., 191 від 21.10.2008 р., 192 від 21.10.2008 р., 193 від 22.10.2008 р., 197 від 23.10.2008 р., 196 від 27.10.2008 р., 195 від 27.10.2008 р., 197 від 27.10.2008 р., 199 від 27.10.2008 р., 200 від 28.10.2008 р., 205 від 28.10.2008 р., 201 від 29.10.2008 р., 202 від 29.10.2008 р., 203 від 29.10.2008 р., 204 від 29.10.2008 р., 206 від 29.10.2008 р., 204 від 30.10.2008 р., 208 від 30.10.2008 р., 209 від 30.10.2008 р., 210 від 30.10.2008 р., 212 від 03.11.2008 р., 213 від 05.11.2008 р., 201 від 06.11.2008 р., 214 від 06.11.2008 р., 215 від 12.11.2008 р., 222 від 21.11.2008 р., 223 від 24.11.2008 р., 01/12 від 29.12.2008 р., 02/12 від 29.12.2008 р., 03/12 від 29.12.2008 р., 04/12 від 29.12.2008 р., 05/12 від 29.12.2008 р., 06/12 від 29.12.2008 р., 07/12 від 29.12.2008 р., 08/12 від 29.12.2008 р., 07/12 від 30.12.2008 р., 202 від 05.01.2009 р., 01/01 від 05.01.2009 р., 06/12 від 05.01.2009 р., 03/01 від 09.01.2009 р., 05/01 від 13.01.2009 р., 06/01 від 13.01.2009 р., та грошові чеки ЛВ 9544839 від 29.12.2008 р. і ЛВ 9544840 від 22.01.2009 р., які підтверджують розтрату ОСОБА_3 коштів, отриманих для ліквідації наслідків стихії в Косівському районі - т. 6 а. с. 99 - 101

- протоколом огляду платіжних доручень, які підтверджують розтрату ОСОБА_3 коштів, отриманих для ліквідації наслідків стихії в Косівському районі, на оплату матеріалів та послуг, не пов'язаних з виконанням підрядних робіт в Косівському районі, та для забезпечення власних потреб - Т. 6 а. с. 99 - 101

- висновками почеркознавчих експертиз N 09/03-478 від 30.11.2009 р. та N 09/03-477 від 30.11.2009 р., згідно яких підписи в платіжних дорученнях NN 223 від 24.11.2008 р., 01/12 від 29.12.2008 р., 02/12 від 29.12.2008 р., 03/12 від 29.12.2008 р., 04/12 від 29.12.2008 р., 05/12 від 29.12.2008 р., 06/12 від 29.12.2008 р., 07/12 від 29.12.2008 р., 08/12 від 29.12.2008 р., 07/12 від 30.12.2008 р., 202 від 05.01.2009 р., 01/01 від 05.01.2009 р., 06/12 від 05.01.2009 р., 03/01 від 09.01.2009р., 05/01 від 13.01.2009 р., 06/01 від 13.01.2009 р., та грошових чеках ЛВ 9544839 від 29.12.2008 р. і ЛВ 9544840 від 22.01.2009 р., від імені представника ТзОВ "ТВК "Вікторія" виконано ОСОБА_3 - Т. 6 а. с. 85 - 87, 93 - 96

- вилученими документами про співпрацю ТзОВ "ТВК "Вікторія" з ПП "Тарон", які підтверджують привласнення та розтрату ОСОБА_3 бюджетних коштів - Т. 6 а. с. 126 - 128

- вилученими документами про співпрацю ТзОВ "ТВК "Вікторія" з ТОВ "Наладбудкомпані", ТОВ "Білдінг-компані" та УБТК "Фаєтон", які підтверджують привласнення та розтрату ОСОБА_3 бюджетних коштів - Т. 5 а. с. 143 - 155

- протоколом огляду документів, що підтверджують співпрацю ТзОВ "ТВК "Вікторія" з іншими суб'єктами підприємницької діяльності та розтрату ОСОБА_3 бюджетних коштів - т. 6 а. с. 109 - 112.

В судовому засіданні оголошено показання свідків ОСОБА_24, ОСОБА_25, жителів с. Соколівка Косівського району, які ствердили, що відновленням моста через р. Рибницю в їхньому селі займалось ТзОВ "ТВК "Вікторія". Дане товариство проводило роботи на протязі 2 - 3 тижнів. За цей час працівниками ТзОВ "ТВК "Вікторія" було частково підсипано берег річки, до відновлення самого моста працівники товариства взагалі не приступали, техніку з об'єкту зняли, роботи не завершили. Т. 5 а. с. 198 - 199. Із оголошених в судовому засіданні показань свідків жителів с. Текуча Косівського району ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28 та ОСОБА_29 вбачається, що повінню від 23 - 27 липня 2008 року було зруйновано автодорогу біля їхніх будинків та міст, що веде до присілку Гнилиця. Відновлювальними роботами в їхньому селі займалась ТзОВ ТВК "Вікторія", якою була завезена автотехніка. На протязі трьох тижнів, включаючи і дні простою, вказаною технікою було виконано частину робіт по підсипанню розмитої водою автодороги зі сторони вул. Центральної піщано-гравійною сумішшю з замулених місць річки, яка відповідно вирівнювалась трактором. Після цього техніка була знята з об'єкту, до відновлення моста товариство взагалі не приступало. Т. 5 а. с. 200 - 206.

В судовому засіданні оголошено показання свідка ОСОБА_8, який під час проведення досудового слідства пояснював, що він по домовленості з ОСОБА_3 повинен був виконувати обов'язки виконроба. Приїхавши у Косівський район, він почав одночасно працювати над об'єктами в с. Розтоки та в с. Соколівка. У с. Соколівка необхідно було відновити міст через р. Рибниця та укріпити берег. Для цього на даний об'єкт з с. Розтоки було перекинуто бульдозер "ДТ-75" та автомобіль "КРАЗ", що належали ПП "Веліта", а також були завезені екскаватор "Лібхер" та бульдозер "Т 130", котрі належали підприємству "АвтоТехБуд" з м. Києва. Питання про оренду техніки у вказаних підприємств вирішувалось виключно ОСОБА_3. У с. Соколівка було виконано ряд робіт після чого бульдозер "ДТ-75", два автомобілі "КРАЗ" та екскаватор "Лібхер" були перекинуті на об'єкт в с. Текуча. В с. Соколівка було закінчено підговлючальні роботи для встановленню самих опор та зварювальних робіт по конструкції моста. У с. Текуча вказаною технікою було підсипано автодорогу піщано-гравійною сумішшю з замулених місць річки біля об'єкта відновлення. У вказаному селі також необхідно було виготовити зруйнований повінню міст. ОСОБА_3 вказав, що для виготовлення даного моста, а також мостів в с. Хімчин та в с. Кобаки він має намір придбати квадратні залізобетонні конструкції у м. Нетішин, однак з невідомих йому причин їх не придбав та вартість не оплатив. У зв'язку з цим до відновлення вищевказаних мостів ТзОВ "ТВК "Вікторія" не приступало. Також з невідомих причин товариство не приступало до відновлення берегоукріплення в с. Кобаки. Наскільки йому відомо, ОСОБА_3 для проведення відновлювальних робіт в селах Соколівка, Текуча, Кобаки та Хімчин отримав кошти в розмірі понад 400000 грн. Причиною не виконання робіт на даних об'єктах було те, що ОСОБА_3 неправильно розпорядився отриманими коштами, тобто лиш їх частину він використав на відновлювальні роботи. Основну частину отриманих бюджетних коштів ОСОБА_3 використав на власні потреби - отримання в лізинг автомобіля "Мітсубіші Аутлендер" та оренду автомобіля "Фіат Добло", а також на виконання інших робіт по інших договорах. Крім цього, в ході проведення робіт в с. Соколівка та в с. Текуча мав місце простій техніки через те, що ОСОБА_3 не зміг забезпечити її пальним. 31.10.2008 ТзОВ "ТВК "Вікторія" було перечислено ПП "Тарон" кошти в сумі 6000 грн. за виготовлення проекту організації будівництва покрівлі у Славістичному університеті м. Києва. Т. 6 а. с. 115 - 123.

Оголошеними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_30 стверджено, що він як засновник ПП "АвтоТехБуд" передав ОСОБА_3 в оренду спецтехніку для проведення робіт по ліквідації наслідків стихії в Косівському районі Івано-Франківської області, а саме: два автомобілі "МАЗ", бульдозер "Т 130" та екскаватор "Лібхер". В цілому ТзОВ "ТВК "Вікторія" перерахувала його підприємству кошти в сумі 131125 грн. Техніка працювала на протязі місяця, враховуючи час простою з вини товариства через відсутність палива. ТзОВ "ТВК "Вікторія" має борг перед ПП "АвтоТехБуд" в сумі 100000 грн. (Т. 3 а. с. 193 - 196). Вказаний факт також підтверджується оголошеними показаннями свідка ОСОБА_31, який пояснив, що з весни 2008 року на договірній основі він працює в ПП "АвтоТехБуд" (м. Київ). В жовтні 2008 року керівництвом підприємства він разом з екскаватором "лібхер" був направлений для виконання робіт по ліквідації наслідків стихії в Косівський район. Роботи він почав на об'єкті в с. Соколівка біля моста через р. Рибниця, де генпідрядником виступало ТзОВ "ТВК "Вікторія", директором якого був ОСОБА_3. З 20 жовтня по 5 листопада 2008 року він виконував роботи по розчищенню та відведенню русла р. Рибниця, а також по підсипанню правого берегу піщано-гравійною сумішшю. Більше ніякої роботи в с. Соколівка він не виконував, будь-які роботи по відновленню моста через р. Рибницю товариством не виконувалися. 6 листопада 2008 року за вказівкою виконроба ТзОВ "ТВК "Вікторія" ОСОБА_32 він був з екскаватором перекинутий в с. Текуча Косівського району, де працював один день, займався підсипанням автодороги піщано-гравійною сумішшю з річки в с. Текуча. Після цього йому на зміну приїхав ОСОБА_33, а він поїхав додому. Т. 5 а. с. 226 - 228. Із оголошених в судовому засіданні показань свідка, ОСОБА_34 вбачається, що він 9 листопада 2008 року виїхав в с. Текуча Косівського району на заміну працівника їхнього підприємства ОСОБА_31, де виконувались роботи по ліквідації наслідків повені. З 10 по 27 листопада 2008 року він виконував роботи по підсипанню автодороги в с. Текуча, будь-які роботи по відновленню моста через місцеву річку не виконувалися. (т. 5 а. с. 223 - 225).

Із оголошених показань свідків ОСОБА_35 (т. 5 а. с. 216) та ОСОБА_36 (т. 5 а. с. 218) вбачається, останні працювали водіями на автомобілі "КРАЗ" ЗАТ "Укртатнафта-транс", а саме в с. Текуча Косівського району, де займались відновлення автодороги шляхом підсипання її піщано-гравійною сумішшю з об'єкта відновлення. Роботи по відновленню мостів в с. Соколівка, Кобаки, Хімчин та Текуча вони не проводили. Оголошеними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_37 стверджено, що на пропозицію ОСОБА_3 він на тракторі "ДТ-75" на об'єкті у с. Текуча працював над відновленням автодороги. Т. 5 а. с. 181 - 185.

Із оголошених в судовому засіданні показань свідка ОСОБА_6 (Т. 3 а. с. 4 - 7, Т. 5 а. с. 156 - 157) вбачається, що станом на 2007 рік він та його товариш ОСОБА_7 були власниками ТзОВ "ТВК "Вікторія", займались наданням послуг по бурінню, мали бурильну установку та відповідну ліцензію. Директором товариства був призначений ОСОБА_7 Однак, вказаний бізнес для них фактично був збитковим. ОСОБА_3 запропонував їм різноманітні бізнес-проекти на великі суми, що були в основному пов'язані з будівництвом. Тоді вони втрьох вирішили, що ОСОБА_3 стане фактичним керівником ТзОВ "ТВК "Вікторія". Установчими документами та печаткою став розпоряджатись ОСОБА_3, який також орендував у нього та ОСОБА_7 приміщення офісу по АДРЕСА_2 у м. Києві. Спочатку ОСОБА_3 став займатись будівництвом у одному з інститутів м. Києва в районі "Оболоні". Однак, у нього виникли якісь проблеми у відносинах з керівництвом інституту, а тому вказані відносини в подальшому були розірваними. В цей же час ОСОБА_3 став їздити у відрядження в Київську, Житомирську, Волинську та Івано-Франківські області. Він розповідав, що будує мости в Івано-Франківській області, показував відповідні фотографії, однак більше нічого конкретно не розповідав. В кінці жовтня 2008 року у ОСОБА_3 появився паспорт (забраний із застави) і він був призначений директором товариства, а 28.11.2008 р. ОСОБА_6 та ОСОБА_7 пішли до нотаріуса ОСОБА_38, де оформили заяву про передачу ОСОБА_3 в цілому 80 % часток ТзОВ "ТВК "Вікторія". Фактично вони на той час виконували умови попередньої домовленості. ОСОБА_3 в свою чергу обіцяв їм провести капіталізацію товариства, тобто закупити відповідну бурильну та будівельну техніку. На той час ОСОБА_3 розплатився з ними за оренду приміщення за кілька місяців, отримав в лізинг автомобіль "Мітсубіші Аутлендер" та мав при собі кошти. Усно вони домовились з ОСОБА_3 про те, що той щорічно, згідно нового статуту, буде повертати їм відповідно по 10 % річного прибутку кожному. На початку 2009 року до них в офіс звернулись представники лізингової компанії, вони мали претензії до ОСОБА_3 стосовно автомобіля. Однак, в цей час ОСОБА_3 зник, перестав виходити з ними на зв'язок. Станом на 25 вересня 2008 року ОСОБА_3 офіційно був виконавчим директором товариства, хоч фактично був його керівником, на підставі відповідного доручення представляв товариство у відносинах з іншими господарюючими суб'єктами, а також реально розпоряджався коштами товариства. На той час товариство мало ліцензію на будівельні роботи, Будівельної спецтехніки та працівників по будівництву ТзОВ "ТВК "Вікторія" не мало. Аналогічні пояснення під час досудового слідства дав свідок ОСОБА_7, покази якого оголошено в судовому засіданні Т. 3 а. с. 8 - 10, Т. 5 а. с. 158 - 159. А також вказані факти підтверджені показами свідка ОСОБА_39 (Т. 3 а. с. 12 - 15, Т. 5 а. с. 165 - 168), покази якого оголошено в судовому засіданні, який стверджував, що ОСОБА_3 особисто керував всіма питаннями, що стосуються виробництва. Тобто, саме ОСОБА_3 проводив переговори і вибирав об'єкти для проведення робіт, наймав відповідних працівників та техніку, закупляв матеріали, а тому відповідно приймав рішення про перечислення коштів з рахунку на всі виробничі потреби. В обов'язки ОСОБА_39 входила виключно звітність. ОСОБА_3 давав йому вказівку, кому саме (реквізити), яку суму і за що перечисляти. При цьому це ОСОБА_3 робив як при безпосередньому спілкуванні, так і по телефону. Йому відомо, що від ВКБ Косівської РДА дійсно поступали кошти на рахунок ТзОВ "ТВК "Вікторія" в АКБ "Інтеграл-банку". Розпоряджався вказаними коштами виключно ОСОБА_3, даючи йому відповідну вказівку, ці кошти він перечисляв іншим підприємствам за використану техніку, матеріали чи проведені роботи по різних об'єктах.

Оголошеними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_40 стверджено, що вона надавала послуги по веденню бухгалтерського обліку ТЗВ ТВК Вікторія". В квітні 2008 року ОСОБА_7 та ОСОБА_6 представили їй ОСОБА_3, як виконавчого директора. Вони пояснили їй, що ОСОБА_3 буде займатись всіма виробничими питаннями товариства, тобто фактично буде керувати ним. З часу фактичного керівництва товариством ОСОБА_3 виконував різні роботи та, восени 2008 року повідомив, що буде займатись ліквідацією наслідків стихії у Косівському районі Івано-Франківської області та в Чернівецькій області. Наскільки їй відомо, від вказаних державних установ товариству були перечислені відповідні кошти. Ця інформація їй стала відома при вивченні відповідних бухгалтерських документів, оскільки вона складала звіт по банківським випискам. В подальшому, приблизно в жовтні чи листопаді 2008 року рішенням співвласників директором ТзОВ "ТВК "Вікторія" був призначений ОСОБА_3, який також був введений до складу співвласників. Після цього, ще до кінця 2008 року вона продовжувала співпрацю з ОСОБА_3, готувала звітні документи. З початку 2009 року її співпраця з ТзОВ "ТВК "Вікторія" фактично завершилась. Вона звіти для товариства не готувала, з ОСОБА_3 перестала спілкуватись, оскільки на зв'язок він не виходив та в м. Києві не появлявся. Т. 5 а. с. 136 - 140.

Із оголошених показань свідка ОСОБА_41 вбчається, що 29.10.2008 р. між лізинговою компанією та ТзОВ "ТВК "Вікторія" укладено договір, на підставі якого вказаному товариству було надано в користування на умовах лізингу автомобіль "Мітсубісі Аутлендер", н. з. НОМЕР_2. Одночасно, ТзОВ "ТВК "Вікторія" внесло першочерговий внесок в розмірі 56722,37 грн., а в подальшому, у грудні 2008 року та січні 2009 року - щомісячні платежі. Вцілому, ТзОВ "ТВК "Вікторія" сплатило лізинговій компанії кошти на загальну суму 71305,11 грн. В подальшому, товариство жодних платежів не сплачувало. Після проведення відповідної претензійної роботи, яка не дала позитивного результату, лізингова компанія звернулась до ТОВ "Ключове слово" з питань надання послуг в добровільному поверненні керівником ТзОВ "ТВК "Вікторія" автомобіля, оскільки він до сплати повної вартості є її власністю. Спеціалістами ТОВ "Ключове слово" автомобіль був повернутий лізинговій компанії 04.08.2009 р., він був вилучений на Західній Україні. На даний час ТОВ "Перша лізингова компанія" має матеріальні претензії до ТзОВ "ТВК "Вікторія" щодо відшкодування заподіяних збитків. Т. 3 а. с. 109 - 112. Вказаний факт підтверджено оголошеними в судовому засіданні показами свідка ОСОБА_42 під час Т. 3 а. с. 113 - 115.

Із оголошених показань свідка ОСОБА_43 вбачається, що 20 жовтня 2008 року між Івано-Франківською філією ТОВ "Торговий дім Континіум-Галичина" та ТзОВ "ТВК "Вікторія" був укладений договір купівлі-продажу нафтопродуктів N 20-10/В. На протязі жовтня-листопада 2008 року ТзОВ "ТВК "Вікторія" перерахувало їхній філії кошти в сумі 25000 грн. На вказану суму товариству було видано відповідну кількість пального. Т. 3 а. с. 235 - 237.

Оголошеними показаннями свідка ОСОБА_44 стверджено, що він є директором ПП "Сента" та ТзОВ "Будтехсервіс". У квітні - травні 2008 року між ТзОВ "Будтехсервіс" та ТзОВ "ТВК "Вікторія" в особі ОСОБА_3 було укладено договори про виконання підрядних будівельних робіт. У зв'язку з тим, що ТзОВ "ТВК "Вікторія" лиш частково виконало свої договірні зобов'язання, у липні 2008 року співпраця з вказаним товариством припинилась. На час договірних відносин ОСОБА_3 було передано на умові суборенди в користування автомобіль "Фіат Добло Комбі", за користування якого у жовтні 2008 року останній перечислив кошти його товариству на загальну суму 14691,36 грн. Після цього проплати за користування автомобілем були припинені, сам автомобіль не повернутий. Т. 4 а. с. 156 - 158.

Відповідно до оголошених в судовому засіданні показань свідка ОСОБА_45 - комерційного директора ТОВ "Боянівка" вбачається, що 29.12.2008 р. ТзОВ "ТВК "Вікторія" виставило її товариству відповідний рахунок та перечислило кошти в сумі 40510,80 грн. для придбання будівельних матеріалів - проволоки оцинкованої та катанки. 05.01.2009 р. вказаний товар на підставі виписаної довіреності був відпущений представнику товариства Т. 4 а. с. 191 - 193.

Оголошеними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_20 вбачається, що вона являється підприємцем і займається реалізацією господарського та будівельного інструменту. 28.10.2008 р. ТзОВ "ТВК "Вікторія" виставило їй відповідний рахунок на придбання інструменту. 30.10.2008 р. вказаним товариством на її рахунок було перечислено кошти в сумі 18998 грн., на підставі чого представнику вказаного товариства було виписано та видано бур та зварювальний генератор т. 4 а. с. 197. Оголошеними показаннями свідка ОСОБА_21 стверджено, що 23.10.2008 року на підставі попередньо виписаного рахунку ТзОВ "ТВК Вікторія" на її банківський рахунок було перерахована кошти в сумі 26233,6 грн. за інструмент. 31.10.2008 року на її рахунок аналогічно було перераховано від ТзОВ "ТВК "Вікторія" кошти в сумі 8443,2 грн., після чого представником даного товариства також було отримано оплачений інструмент. (Т. 5 а. с. 52 - 53).

Із оголошених в судовому засіданні показань свідка ОСОБА_46 - директор ПП "Дім Інком" вбачається, що між ПП "Дім Інком" та ТзОВ "Вікторія" укладався договір на проведення ремонтних робіт на другому поверсі Інституту економіки та управління Київського славістичного університету. Його підприємством в період з 04.09.2008 року по 20.09.2008 року було виконано роботи на суму 71038,30 грн. ТзОВ "Вікторія" оплатило ПП "Дім Інком" по перерахунку 10000 грн. (т. 5 а. с. 32).

Оголошеними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_47, головного бухгалтера ТзОВ "Доркен Дельта Україна" стверджено, що 18.09.2008 року їй надійшла накладна по виписаному рахунку на ТзОВ "Вікторія" для придбання будівельних матеріалів на суму 23799,6 грн. 23 та 30 жовтня 2008 року на рахунок ТзОВ "Дерен Дельта Україна" в два етапи надійшли кошти в сумі 23 757 грн. Після цього обумовлені будівельні матеріали були відвантажені замовнику ТзОВ "Вікторія" (т. 5 а. с. 115 - 116).

Оголошеними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_49, - менеджера ТзОВ "Вестком сервіс" стверджено, що 30.12.2008 року ОСОБА_3 на підставі довіреності від ТзОВ "ТВК "Вікторія" придбав у магазині їхнього товариства по безготівковій формі розрахунку мобільний телефон "Нокіа- Н 96", вартістю 5039 грн. Т. 5 а. с. 122.

Оголошеними показаннями свідка ОСОБА_50 - комерційного директора ПП "ФБМ-Україна" (т. 5 а. с. 132 - 134) стверджено, що 24.10.2008 року та 28.10.2008 року ПП "ФБМ-Україна" продало ТзОВ "Вікторія" будівельні матеріали (будівельне кріплення) на загальну суму 26809,03 грн. Розрахунок проходив по безготівковій формі.

Оголошеними показаннями свідка ОСОБА_51 - головного бухгалтера МП "Евріка" (т. 5 а. с. 194 - 195) стверджено, що 29.12.2008 року ТзОВ "Вікторія" перерахувала у безготівковій формі на рахунок МП "Евріка" кошти в сумі 15000 грн. для придбання паливно-мастильних матеріалів.

Із оголошених в судовому засіданні показань свідка ОСОБА_52 - юрисконсульта Київського славістичного університету вбачається, що 22.05.2008 р. між університетом та ТзОВ "ТВК "Вікторія" було укладено договір генерального підряду на виконання комплексу проектно-пошукових та будівельно-монтажних робіт з реконструкції і розширення в частині надбудови будівлі корпусу університету в м. Києві. Переговори з цього приводу велися з виконавчим директором товариства ОСОБА_3 Для виконання робіт товариству було перечислено кошти. До робіт ТзОВ "ТВК "Вікторія" приступило в червні 2008 р. та стало проводити підготовчі роботи, демонтовано дах корпусу університету та залито бетонний пояс під кріплення даху. Вказані дії проводились без надання технічної документації на таку конструкцію. Роботи товариством проводились неякісно, без робочого проекту. Це призвело до того, що внаслідок значних дощових опадів через демонтований дах було затоплено майно та приміщення університету, чим заподіяно збитків на суму 390000 грн. За допомогою придбаних ТзОВ "ТВК "Вікторія" будівельних матеріалів в подальшому другою підрядною організацією було завершено ремонтні роботи на об'єкті, а тому університет має матеріальні претензії до товариства виключно за пошкодження майна т. 4 а. с. 134 - 136.

Таким чином, оцінивши в сукупності зібрані та перевірені в судовому засіданні докази суд вважає, що незважаючи на часткове визнання своєї вини підсудним, вина ОСОБА_3 в інкремінованих йому злочинах, доведена частково показаннями самого підсудного, показами цивільного позивача, допитаними в судовому засіданні свідками а також дослідженими та перевіреними в судовому засіданні матеріалами справи, а його дії суд вважає правильно кваліфіковано за ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України, оскільки ОСОБА_3 привласнив та розтратив чуже майно шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненими в особливо великих розмірах, а також набув, володів та використовував кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

При призначенні покарання суд враховує характер і ступінь суспільної небезпечності вчинених злочинів, особу підсудного, і обставини справи що пом'якшують і обтяжують його відповідальність.

Обставин, що обтяжують відповідальність підсудного судом не встановлено.

До обставин, що пом'якшують відповідальність підсудного ОСОБА_3 суд відносить те, що останній незважаючи на часткове визнання своєї вини щиро розкаявся у вчиненому, сприяв слідству у розкритті злочину, вперше притягується до кримінальної відповідальності, до затримання працював.

Враховуючи наведені обставини в сукупності, а саме, наявності кількох обставин, що пом'якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого злочину, з урахуванням особи винного суд вважає, що до підсудного ОСОБА_3 слід застосувати ч. 1 ст. 69 КК України, призначити основне покарання нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції ч. 5 ст. 191 КК України у вигляді позбавлення волі та у відповідності до вимог ч. 1 ст. 70 КК України остаточне покарання визначити у вигляді позбавлення волі шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим.

Суд вважає підставним та доведеним в судовому засіданні цивільний позов заявлений відділом регіонального розвитку, містобудування та архітектури Косівської РДА і таким, що підлягає до часткового задоволення із наступних підстав: як встановлено в судовому засіданні та підтверджено платіжними дорученнями NN 630, 631, 632 від 20.10.2008 р., N 694 від 27.10.2008 р. та N 734 від 28.10.2008 року ТзОВ "ТВК "Вікторія" в особі ОСОБА_3 перераховано з державного бюджету України авансових коштів на проведення відновлювальних робіт в селах Соколівка, Кобаки, Хімчин та Текуча Косівського району, на загальну суму 443782 грн. Відповідно до висновків будівельно-технічної експертиз N 3044 від 12.01.2010 року, N 3042 від 17.12.2009 року вартість будівельних робіт, виконаних ТзОВ "ТВК "Вікторія" складає 125173 грн., та відповідно 26845 грн. Тобто фактично товариством освоєно за призначенням відповідно до укладених договорів 152018 грн. авансових коштів. Заборгованість ОСОБА_3 перед Косівською РДА складає 291764 грн., які було використано підсудним не за призначенням та підлягає до стягнення і відшкодування в користь держави в особі Косівської РДА.

Речові докази: договори підряду, проектно-кошторисна документація, виписки по рахунках, платіжні доручення та грошові чеки, документи про співпрацю ТзОВ "ТВК Вікторія" з іншими суб'єктами господарської діяльності слід залишити при матеріалах справи.

А також суд вважає за доцільне вирішити питання стягнення судових витрат по справі, що виразились в відшкодуванні коштів затрачених на проведення судових будівельно-технічних експертиз.

На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 323 - 324 КПК України, суд засудив:

ОСОБА_3 визнати винуватим у скоєнні злочинів передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України та призначити покарання:

- за ч. 5 ст. 191 КК України із застосуванням ч. 1 ст. 69 КК України - 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, строком на 2 роки та з конфіскацією всього належного йому майна.

- за ч. 1 ст. 209 КК України - 3 роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, строком на 1 рік з конфіскацією майна одержаного злочинним шляхом та з конфіскацією всього належного йому майна.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України остаточне покарання шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим визначити у вигляді 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, строком на 2 роки з конфіскацією майна одержаного злочинним шляхом, та з конфіскацією всього належного йому майна.

Запобіжний захід засудженому ОСОБА_3 залишити без змін - тримання під вартою а початок строку відбування покарання обчислювати із 23.10.2009 року зарахувавши у покарання відповідно до ст. 72 КК України, термін попереднього ув'язнення.

Цивільний позов задоволити частково. Стягнути із ОСОБА_3 в користь відділу регіонального розвитку, містобудування та архітектури Косівської РДА 291764 грн.

Речові докази: договори підряду, проектно-кошторисна документація, виписки по рахунках, платіжні доручення та грошові чеки, документи про співпрацю ТзОВ "ТВК Вікторія" з іншими суб'єктами господарської діяльності - залишити при матеріалах справи.

Стягнути з ОСОБА_3 в користь держави 10.108,80 грн. в рахунок відшкодування витрат затрачених на проведення судових будівельно-технічних експертиз. Стягнути із ОСОБА_3 2337,48 грн. за проведення почеркознавчих експертиз в користь НДЕКЦ при УМВС в Івано-Франківській області НБУ в м. Івано-Франківську. Одержувач: УДК Івано-Франківської області, код 25574765 МФО - 836014 р/р N 35224007000209, для НДЕКЦ при УМВС.

Вирок може бути оскаржений до апеляційного суду Івано-Франківської області протягом 15 діб з моменту його проголошення а для засудженого в цей же строк з часу вручення йому копії вироку шляхом подачі апеляції.

 

Суддя

 

 




 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали