НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 23.11.2011 р. N 48-104/2347-14126

Департамент фінансового моніторингу

Банкам України
Асоціації українських банків
Асоціації "Український кредитно-банківський союз"
Територіальним управлінням Національного банку України

Роз'яснення з питань здійснення фінансового моніторингу

Національний банк України повідомляє про те, що постановою Правління Національного банку України від 10.11.2011 N 393 визнано такою, що втратила чинність, постанову Правління Національного банку України від 30.04.2002 N 164 "Про схвалення Методичних рекомендацій з питань розроблення банками України програм з метою протидії легалізації (відмиванню) грошей, отриманих злочинним шляхом".

Крім того, повідомляємо, що відкликаються такі листи Національного банку України з питань здійснення фінансового моніторингу:

- від 06.06.2003 N 48-012/142;

- від 18.06.2003 N 48-011/174-4302;

- від 19.04.2005 N 48-012/275-3973;

- від 02.11.2005 N 48-016/899-10917;

- від 16.01.2006 N 48-012/50-445;

- від 06.11.2006 N 48-012/1372-11761;

- від 06.08.2007 N 48-011/857-7988;

- від 15.11.2007 N 48-012/1334-11805;

- від 10.12.2007 N 48-012/1449-12830;

- від 30.07.2008 N 48-011/1084-10458;

- від 19.03.2009 N 48-012/577-4007;

- від 04.09.2009 N 48-012/1939-16688;

- від 14.09.2009 N 48-012/2000-17106;

- від 23.10.2009 N 48-012/2326-19918.

Додаток: постанова Правління НБУ від 10.11.2011 N 393  (див. окремо в базі) - на 1 арк.

 

Заступник Голови

І. В. Соркін

 




 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали