НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 11.01.2018 р. N 25-0008/2036

 Департамент фінансового моніторингу

Банкам України
Незалежній асоціації банків України
Асоціації українських банків

Щодо продовження санкційного режиму РБ ООН щодо Корейської Народно-Демократичної Республіки

Національний банк України (далі - Національний банк) відповідно до пункту 2 частини другої статті 14 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (Закон N 1702-VII) (далі - Закон) повідомляє таке.

22 грудня 2017 року, Рада Безпеки ООН одноголосно схвалила Резолюцію 2397 (2017), якою посилила санкції щодо Корейської Народно-Демократичної Республіки.

Зазначена Резолюція посилила вже існуючий санкційний режим проти КНДР.

Серед ключових нововведень Резолюції 2397 (2017) слід виокремити наступні:

- заборону імпорту з КНДР харчових та сільськогосподарських продуктів, машинного та електричного обладнання, землі, каміння, включно з магнезитом та магнезією, деревини та суден;

- заборону на постачання, продаж або передачу до КНДР промислового обладнання, усіх засобів наземного транспорту, заліза, сталі та інших металів, за виключенням запасних частин до тих механізмів, які можуть бути використані для підтримки комерційних цивільних пасажирських літаків КНДР;

- посилення заходів щодо контролю над незаконним експортом вугілля та інших заборонених товарів шляхом накладення арешту, огляду або замороження рахунків суден, які знаходяться в портах або територіальних водах України, якщо є інформація, що таке судно перевозить заборонений вантаж;

- репатріація всіх північнокорейських громадян, які працюють і мають прибуток в Україні, до КНДР впродовж 24 місяців, окрім тих осіб, повернення яких до КНДР заборонено згідно з національним законодавством або міжнародним правом;

- обмеження постачання, продажу або передачі сирої нафти до КНДР до 4 млн барелів (525 тис. тон.) на рік, починаючи з 22 грудня 2017 р., та за умови звітування Комітету 1718 (через МЗС України) кожні 90 днів;

- суттєве обмеження (у підсумку до 90 %, не більше 500 тис. барелів на рік) на постачання до КНДР продуктів нафтопереробки;

- замороження активів та заборона переміщення додатковим 16 особам, включаючи представників Робітничої партії та уряду КНДР, а також північнокорейських банків;

- включення Міністерства збройних сил КНДР до контрольного списку північнокорейських юридичних осіб.

Крім того, додатково зауважуємо, що на виконання резолюцій Ради Безпеки ООН щодо КНДР банки повинні вжити заходів щодо блокування грошових коштів, інших фінансових активів і економічних ресурсів, наявних на території України і які прямо або опосередковано перебувають у власності або під контролем фізичних/юридичних осіб, які, як встановлено Комітетом Ради Безпеки ООН, заснованим Резолюцією 1718 (2006), або Радою Безпеки, є учасниками чи забезпечують підтримку, в тому числі іншими незаконними шляхами (методами), програм КНДР, пов'язаних із ядерною зброєю, іншими видами зброї масового ураження і балістичними ракетами, або діють від їх імені чи за їх дорученням фізичних/юридичних осіб, і забезпечити, щоб грошові кошти, фінансові активи та економічні ресурси не надавалися таким юридичним/фізичним особам або в їх інтересах. Перелік осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовуються міжнародні санкції формується Державною службою фінансового моніторингу України та розміщується на її офіційному веб-сайті http://www.sdfm.gov.ua/

Національний банк наголошує на необхідності дотримання банками видів та умов застосування санкцій, визначених Резолюціями Ради Безпеки ООН.

 

Директор Департаменту
фінансового моніторингу
Національного банку України

І. В. Береза




 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали