НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 17.11.2011 р. N 48-104/2311-13811

Департамент фінансового моніторингу

Банкам України
Асоціації українських банків
Асоціації "Український кредитно-банківський союз"
Територіальним управлінням Національного банку України

Щодо ухвалення резолюцій РБ ООН 1988 (2011) та 1989 (2011)

Національний банк України відповідно до пункту 2 частини другої статті 14 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" повідомляє таке.

З огляду на ухвалення Радою Безпеки ООН резолюцій 1988 (2011) (Резолюція N 1988 (2011)) та 1989 (2011) (Резолюція N 1989 (2011)) було модифіковано санкційний режим та консолідований список Комітету Ради Безпеки ООН, заснованого у відповідності до резолюції РБ ООН 1267 (1999) (далі - Комітет 1267), щодо організації "Аль-Каїда", руху "Талібан" та пов'язаних з ними осіб та організацій.

Зазначеними резолюціями, зокрема, було змінено мандат Комітету 1267. Відтепер на зазначений Комітет покладатиметься завдання щодо складання консолідованих списків "Аль-Каїди" і пов'язаних з ними осіб та організацій. У свою чергу аналогічні завдання стосовно руху "Талібан" та пов'язаних з ним осіб та організацій були передані до сфери компетенції Комітету Ради Безпеки ООН, заснованого відповідно до резолюції РБ ООН 1988 (2011) (Резолюція N 1988 (2011)).

Детальну інформацію щодо згаданих комітетів та санкційних списків можна отримати на веб-сторінках http://www.un.org/sc/committees/1988/ та http://www.un.org/sc/committees/1267.

Також повідомляємо, що 16 серпня 2011 року та 15 вересня 2011 року Комітетом 1267 були внесені зміни до зведеного переліку "Аль-Каїди" і пов'язаних з ними осіб та організацій.

На веб-сторінці Комітету 1267 за адресою http://www.un.org/sc/committees/1267/narrative.shtml відкритий доступ до стислої анотації підстав включення осіб та організацій до консолідованих списків, яку цей орган публікує відповідно до параграфа 14 резолюції Ради Безпеки ООН 1904 (2009).

 

Заступник Голови

І. В. Соркін

 




 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали