Додаткова копія: Щодо управління ризиками суб'єктів первинного фінансового моніторингу

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 28.01.2019 р. N 25-0006/4953

Департамент фінансового моніторингу

Банкам України
Асоціації "Незалежна асоціація банків України"
Асоціації українських банків

Щодо управління ризиками суб'єктів первинного фінансового моніторингу

Національний банк України (далі - Національний банк), відповідно до пункту 2 частини другої статті 14 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (Закон N 1702-VII), повідомляє таке.

Комітетом Ради Безпеки ООН 1970 щодо Лівії схвалено документи з роз'ясненням порядку імплементації санкційного режиму стосовно Лівії, зокрема:

- "Роз'яснення державам-членам порядку коректного застосування положень резолюції щодо оплати зборів за управління замороженими активами" (Implementation Assistance Notice # 51);

- "Роз'яснення державам-членам порядку застосування положень резолюції щодо арешту активів, що стосуються виплати процентного доходу та інших видів прибутку від замороження активів" (Implementation Assistance Notice # 62).


1 https://www.un.org/securitycouncil/sites/www.un.org.securitycouncil/files/1970_ian5.pdf

2 https://www.un.org/securitycouncil/sites/www.un.org.securitycouncil/files/ian_6_e.pdf

Принагідно повідомляємо, що список осіб, щодо яких застосовано санкції Ради Безпеки ООН щодо Лівії, розміщений за офіційним посиланням:

https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1970/materials.

До того ж, консолідований список усіх осіб, щодо яких застосовано санкції Ради Безпеки ООН, розміщений за офіційним посиланням:

https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/un-sc-consolidated-list.

Національний банк рекомендує ознайомитись, використовувати в роботі та враховувати під час здійснення управління ризиками суб'єктів первинного фінансового моніторингу вищезазначену інформацію.

 

Директор Департаменту фінансового
моніторингу Національного
банку України

І. Береза




 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали