ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ВИРОК

24.09.2013 р.

Справа N 761/22932/13-к

 

Провадження N 1-кп/761/776/2013

Шевченківський районний суд м. Києва в складі: головуючого, судді - Радчикової О. П., при секретарі - Додонь Ю. В., за участю державного обвинувача - прокурора Х. В. О., обвинуваченого ОСОБА_1, розглянувши у підготовчому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва обвинувальний акт у кримінальному провадженні відносно ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Києва, українця, громадянина України, з вищою освітою, перебуваючого в цивільному шлюбі, маючого на утриманні малолітню дитину, 2009 року народження, офіційно не працює, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_5 раніше судимого: 26.05.2010 р. вироком апеляційного суду м. Києва за вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, до покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна, звільнився умовно-достроково 25.11.2011 р. з невідбутою частиною покарання 4 місяці 20 днів, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205 КК України, встановив:

ОСОБА_1, відповідно до обвинувального акту в кримінальному провадженню N 12012110070000949, обвинувачується в скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205 КК України, вчинених за наступних обставин: ОСОБА_1 вчинив пособництво невстановленим слідством особам у створенні фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності, з метою прикриття незаконної діяльності, при наступних обставинах.

Так, згідно даних Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України ОСОБА_2 є засновником суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи: товариства з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) "Інтер-Аркол" (код ЄДРПОУ 38259473, юридична адреса: м. Київ, вул. Олени Теліги, 39а).

Дане підприємство було зареєстроване в органах державної влади з метою прикриття незаконної діяльності невстановленими слідством особами за співучастю у формі пособництва ОСОБА_1, а також згодою і безпосередньою участю ОСОБА_2.

Зокрема, у червні 2012 року ОСОБА_1 вступив у попередню змову з невстановленими слідством особами на ім'я ОСОБА_3 і ОСОБА_4 та запропонував ОСОБА_2 зареєструвати на ім'я останнього, в органах державної влади суб'єкт підприємницької діяльності - юридичну особу ТОВ "Інтер-Аркол" (код ЄДРПОУ 38259473), створену для прикриття незаконної діяльності невстановлених слідством осіб, без наміру зайняття підприємницькою діяльністю. Домовившись про підписання у нотаріуса статутних та інших документів пов'язаних з реєстрацією підприємства, ОСОБА_1 пообіцяв виплатити ОСОБА_2 за вчинення цих дій грошову винагороду. Тим самим ОСОБА_1 порадами, наданням засобів та усуненням перешкод сприяв у незаконному створенні суб'єкту підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності.

Не усвідомлюючи протиправний характер дій, запропонованих ОСОБА_1, та не усвідомлюючи, що підприємство реєструється з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб, ОСОБА_2 погодився на таку пропозицію.

08 червня 2012 року в денний час ОСОБА_1, реалізуючи злочинний умисел, з невстановленою слідством особою на ім'я ОСОБА_4 прибув до нотаріальної контори, розташованої в районі станції метрополітену "Арсенальна" та по АДРЕСА_6, усвідомлюючи, що реєструє суб'єкт господарської діяльності з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб схилив ОСОБА_2, який не мав наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність, у присутності приватного нотаріуса підписати завчасно підготовлені невстановленими особами: довіреність; протокол загальних зборів учасників ТОВ "Інтер-Аркол"; статут ТОВ "Інтер-Аркол" (код ЄДРПОУ 38259473); реєстр нотаріальних дій, після чого передати статут невстановленій слідством особі на ім'я ОСОБА_4, тобто вчинив дії направлені на реєстрацію суб'єкта підприємництва.

В подальшому ОСОБА_2, під керівництвом та безпосереднім сприянням ОСОБА_1, відкрив розрахунковий рахунок ТОВ "Інтер-Аркол" (код ЄДРПОУ 38259473) N 026007103000066 у АТ "Фінростбанк" (МФО 328599) та N 026002033739001 у ПАТ КБ "Інтербанк" (МФО 300216).

Підписання ОСОБА_2 статутних документів ТОВ "Інтер-Аркол" (код ЄДРПОУ 38259473) дало змогу невстановленим слідством особам 26.06.2012 року здійснити реєстрацію підприємства в Шевченківській районній в м. Києві державній адміністрації за номером 10741020000042707.

Протягом 2012 - 2013 років на рахунок ТОВ "Інтер-Аркол" (код ЄДРПОУ 38259473) від підприємств реального сектору економіки були перераховані грошові кошти, як оплата за начебто виконані роботи (послуги), поставку товарів, хоча підприємницьку діяльність фактично не здійснювали.

Крім того, згідно даних Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України ОСОБА_5 є засновником суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи: товариства з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) "Бренд Буд Плюс" (код ЄДРПОУ 38203572), юридична адреса: м. Київ, вул. Глибочицька, буд. 72, кв. 320).

Дане підприємство було зареєстроване в органах державної влади з метою прикриття незаконної діяльності невстановленими слідством особами за співучастю у формі пособництва ОСОБА_1, вчинене повторно, а також згодою і безпосередньою участю ОСОБА_5

Зокрема, у червні 2012 року ОСОБА_1 вступив у попередню змову з невстановленими слідством особами та запропонував ОСОБА_5 зареєструвати на ім'я останнього, в органах державної влади суб'єкт підприємницької діяльності - юридичну особу ТОВ "Бренд Буд Плюс" (код ЄДРПОУ 38203572), створену для прикриття незаконної діяльності невстановлених слідством осіб, без наміру зайняття підприємницькою діяльністю. Домовившись про підписання у нотаріуса статутних та інших документів пов'язаних з реєстрацією підприємства, ОСОБА_1 пообіцяв виплатити ОСОБА_5 за вчинення цих дій грошову винагороду. Тим самим ОСОБА_1 порадами, наданням засобів та усуненням перешкод сприяв у незаконному створенні суб'єкту підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності.

Не усвідомлюючи протиправний характер дій, запропонованих ОСОБА_1, та не усвідомлюючи, що підприємство реєструється з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб, ОСОБА_5 погодився на таку пропозицію.

Приблизно на початку червня 2012 року в денний час ОСОБА_1, реалізуючи злочинний умисел, з невстановленою слідством особою прибув до нотаріальної контори, розташованої по АДРЕСА_6, усвідомлюючи, що реєструє суб'єкт господарської діяльності з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб схилив ОСОБА_5, який не мав наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність, у присутності приватного нотаріуса підписати завчасно підготовлені невстановленими особами: довіреність; протокол загальних зборів учасників ТОВ "Бренд Буд Плюс"; статут ТОВ "Бренд Буд Плюс" (код ЄДРПОУ 38203572); реєстр нотаріальних дій, після чого передати статут невстановленій слідством особі, тобто вчинив дії направлені на реєстрацію суб'єкта підприємництва.

В подальшому ОСОБА_5, під керівництвом та безпосереднім сприянням ОСОБА_1, відкрив розрахунковий рахунок ТОВ "Бренд Буд Плюс" (код ЄДРПОУ 38203572) N 26001103000095 у АТ "Фінростбанк" (МФО 328599) та N 26000010003001 у ПАТ "Юнекс Банк" (МФО 322539).

Підписання ОСОБА_5 статутних документів ТОВ "Бренд Буд Плюс" (код ЄДРПОУ 38203572) дало змогу невстановленим слідством особам 28.08.2012 року здійснити перереєстрацію підприємства в Шевченківській районній в м. Києві державній адміністрації за номером 10741050004042557.

Протягом 2012 - 2013 років на рахунок ТОВ "Бренд Буд Плюс" (код ЄДРПОУ 38203572) від підприємств реального сектору економіки були перераховані грошові кошти, як оплата за начебто виконані роботи (послуги), поставку товарів, хоча підприємницьку діяльність фактично не здійснювали.

Крім того, згідно даних Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України ОСОБА_7 є засновником суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи: товариства з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) "Трейд Лайн Групп" (код ЄДРПОУ 38203640, юридична адреса: м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 119А, кв. 22).

Дане підприємство було зареєстроване в органах державної влади з метою прикриття незаконної діяльності невстановленими слідством особами за співучастю у формі пособництва ОСОБА_1, вчинене повторно, а також згодою і безпосередньою участю ОСОБА_7

Зокрема, у червні 2012 року ОСОБА_1 вступив у попередню змову з невстановленими слідством особами та запропонував ОСОБА_7 зареєструвати на ім'я останнього, в органах державної влади суб'єкт підприємницької діяльності - юридичну особу ТОВ "Трейд Лайн Групп" (код ЄДРПОУ 38203640), створену для прикриття незаконної діяльності невстановлених слідством осіб, без наміру зайняття підприємницькою діяльністю. Домовившись про підписання у нотаріуса статутних та інших документів пов'язаних з реєстрацією підприємства, ОСОБА_1 пообіцяв виплатити ОСОБА_7 за вчинення цих дій грошову винагороду. Тим самим ОСОБА_1 порадами, наданням засобів та усуненням перешкод сприяв у незаконному створенні суб'єкту підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності.

Не усвідомлюючи протиправний характер дій, запропонованих ОСОБА_1, та не усвідомлюючи, що підприємство реєструється з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб, ОСОБА_7 погодився на таку пропозицію.

Приблизно на початку червня 2012 року в денний час ОСОБА_1, реалізуючи злочинний умисел, з невстановленою слідством особою прибув до нотаріальної контори, розташованої по АДРЕСА_6, усвідомлюючи, що реєструє суб'єкт господарської діяльності з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб схилив ОСОБА_7, який не мав наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність, у присутності приватного нотаріуса підписати завчасно підготовлені невстановленими особами: довіреність; протокол загальних зборів учасників ТОВ "Трейд Лайн Групп"; статут ТОВ "Трейд Лайн Групп" (код ЄДРПОУ 38203640); реєстр нотаріальних дій, після чого передати статут невстановленій слідством особі, тобто вчинив дії направлені на реєстрацію суб'єкта підприємництва.

В подальшому ОСОБА_7, під керівництвом та безпосереднім сприянням ОСОБА_1, відкрив розрахунковий рахунок ТОВ "Трейд Лайн Групп" (код ЄДРПОУ 38203640) N 26003013009104 у АТ "Сбербанк Росії" (МФО 320627) та N 26000010263184 у ПАТ "ВТБ Банк" (МФО 321767).

Підписання ОСОБА_7 статутних документів ТОВ "Трейд Лайн Групп" (код ЄДРПОУ 38203640) дало змогу невстановленим слідством особам здійснити реєстрацію підприємства в Шевченківській районній в м. Києві державній адміністрації.

Протягом 2012 - 2013 років на рахунок ТОВ "Трейд Лайн Групп" (код ЄДРПОУ 38203640) від підприємств реального сектору економіки були перераховані грошові кошти, як оплата за начебто виконані роботи (послуги), поставку товарів, хоча підприємницьку діяльність фактично не здійснювали.

Крім того, згідно даних Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України ОСОБА_10 є засновником суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи: товариства з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) "Група Фроузен" (код ЄДРПОУ 38271904, юридична адреса: м. Київ, вул. Картвелішвілі, буд. 7/2).

Дане підприємство було зареєстроване в органах державної влади з метою прикриття незаконної діяльності невстановленими слідством особами за співучастю у формі пособництва ОСОБА_1, вчинене повторно, а також згодою і безпосередньою участю ОСОБА_10.

Зокрема, у липні 2012 року ОСОБА_1 вступив у попередню змову з невстановленими слідством особами та запропонував ОСОБА_10 зареєструвати на ім'я останнього, в органах державної влади суб'єкт підприємницької діяльності - юридичну особу ТОВ "Група Фроузен" (код ЄДРПОУ 38271904), створену для прикриття незаконної діяльності невстановлених слідством осіб, без наміру зайняття підприємницькою діяльністю. Домовившись про підписання у нотаріуса статутних та інших документів пов'язаних з реєстрацією підприємства, ОСОБА_1 пообіцяв виплатити ОСОБА_10 за вчинення цих дій грошову винагороду. Тим самим ОСОБА_1 порадами, наданням засобів та усуненням перешкод сприяв у незаконному створенні суб'єкту підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності.

Не усвідомлюючи протиправний характер дій, запропонованих ОСОБА_1, та не усвідомлюючи, що підприємство реєструється з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб, ОСОБА_10 погодився на таку пропозицію.

Приблизно на початку липня 2012 року в денний час ОСОБА_1, реалізуючи злочинний умисел, з невстановленою слідством особою прибув до нотаріальної контори, розташованої по АДРЕСА_6, усвідомлюючи, що реєструє суб'єкт господарської діяльності з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб схилив ОСОБА_10, який не мав наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність, у присутності приватного нотаріуса підписати завчасно підготовлені невстановленими особами: довіреність; протокол загальних зборів учасників ТОВ "Група Фроузен"; статут ТОВ "Група Фроузен" (код ЄДРПОУ 38271904); реєстр нотаріальних дій, після чого передати статут невстановленій слідством особі, тобто вчинив дії направлені на реєстрацію суб'єкта підприємництва.

В подальшому ОСОБА_10, під керівництвом та безпосереднім сприянням ОСОБА_1, відкрив розрахунковий рахунок ТОВ "Група Фроузен" (код ЄДРПОУ 38271904) N 26056052713651; N 26008052710936 у Печерській філії ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 300711) та N 26000060835597; N 26051060823097 у ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 320649).

Підписання ОСОБА_10 статутних документів ТОВ "Група Фроузен" (код ЄДРПОУ 38271904) дало змогу невстановленим слідством особам здійснити реєстрацію підприємства в Святошинській державній адміністрації.

Протягом 2012 - 2013 років на рахунок ТОВ "Група Фроузен" (код ЄДРПОУ 38271904) від підприємств реального сектору економіки були перераховані грошові кошти, як оплата за начебто виконані роботи (послуги), поставку товарів, хоча підприємницьку діяльність фактично не здійснювали.

Крім того, згідно даних Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України ОСОБА_3 є засновником суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи: товариства з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) "Фалкон-2011" (код ЄДРПОУ 37649519), юридична адреса: м. Київ, вул. Зоологічна, буд. 4а, кв. 139).

Дане підприємство було зареєстроване в органах державної влади з метою прикриття незаконної діяльності невстановленими слідством особами за співучастю у формі пособництва ОСОБА_1, вчинене повторно, а також згодою і безпосередньою участю ОСОБА_3.

Зокрема, у липні 2012 року ОСОБА_1 вступив у попередню змову з невстановленими слідством особами та запропонував ОСОБА_3 зареєструвати на ім'я останнього, в органах державної влади суб'єкт підприємницької діяльності - юридичну особу ТОВ "Фалкон-2011" (код ЄДРПОУ 37649519), створену для прикриття незаконної діяльності невстановлених слідством осіб, без наміру зайняття підприємницькою діяльністю. Домовившись про підписання у нотаріуса статутних та інших документів пов'язаних з реєстрацією підприємства, ОСОБА_1 пообіцяв виплатити ОСОБА_3 за вчинення цих дій грошову винагороду. Тим самим ОСОБА_1 порадами, наданням засобів та усуненням перешкод сприяв у незаконному створенні суб'єкту підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності.

Не усвідомлюючи протиправний характер дій, запропонованих ОСОБА_1, та не усвідомлюючи, що підприємство реєструється з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб, ОСОБА_3 погодився на таку пропозицію.

Приблизно на початку липня 2012 року в денний час ОСОБА_1, реалізуючи злочинний умисел, з невстановленою слідством особою прибув до нотаріальної контори, розташованої по АДРЕСА_6, усвідомлюючи, що реєструє суб'єкт господарської діяльності з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб схилив ОСОБА_3, який не мав наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність, у присутності приватного нотаріуса підписати завчасно підготовлені невстановленими особами: довіреність; протокол загальних зборів учасників ТОВ "Фалкон-2011"; статут ТОВ "Фалкон-2011" (код ЄДРПОУ 37649519); реєстр нотаріальних дій, після чого передати статут невстановленій слідством особі, тобто вчинив дії направлені на реєстрацію суб'єкта підприємництва.

В подальшому ОСОБА_3, під керівництвом та безпосереднім сприянням ОСОБА_1, відкрив розрахунковий рахунок ТОВ "Фалкон-2011" (код ЄДРПОУ 37649519) N 26005103000068 у АТ "Фінростбанк" (МФО 328599).

Підписання ОСОБА_3 статутних документів ТОВ "Фалкон-2011" (код ЄДРПОУ 37649519) дало змогу невстановленим слідством особам 16.07.2012 року здійснити перереєстрацію підприємства в Шевченківській районній в м. Києві державній адміністрації за номером 10741070004041732.

Протягом 2012 - 2013 років на рахунок ТОВ "Фалкон-2011" (код ЄДРПОУ 37649519) від підприємств реального сектору економіки були перераховані грошові кошти, як оплата за начебто виконані роботи (послуги), поставку товарів, хоча підприємницьку діяльність фактично не здійснювали.

Крім того, згідно даних Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України ОСОБА_11 є засновником суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи: товариства з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) "Старксервіс" (код ЄДРПОУ 38292311, юридична адреса: м. Київ, вул. Кіквідзе, 14в).

Дане підприємство було зареєстроване в органах державної влади з метою прикриття незаконної діяльності невстановленими слідством особами за співучастю у формі пособництва ОСОБА_1, вчинене повторно, а також згодою і безпосередньою участю ОСОБА_11.

Зокрема, у липні 2012 року ОСОБА_1 вступив у попередню змову з невстановленими слідством особами та запропонував ОСОБА_11 зареєструвати на ім'я останнього, в органах державної влади суб'єкт підприємницької діяльності - юридичну особу ТОВ "Старксервіс" (код ЄДРПОУ 38292311), створену для прикриття незаконної діяльності невстановлених слідством осіб, без наміру зайняття підприємницькою діяльністю. Домовившись про підписання у нотаріуса статутних та інших документів пов'язаних з реєстрацією підприємства, ОСОБА_1 пообіцяв виплатити ОСОБА_11 за вчинення цих дій грошову винагороду. Тим самим ОСОБА_1 порадами, наданням засобів та усуненням перешкод сприяв у незаконному створенні суб'єкту підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності.

Не усвідомлюючи протиправний характер дій, запропонованих ОСОБА_1, та не усвідомлюючи, що підприємство реєструється з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб, ОСОБА_11 погодився на таку пропозицію.

Приблизно в середині липня 2012 року в денний час ОСОБА_1, реалізуючи злочинний умисел, з невстановленою слідством особою скерував ОСОБА_11 прибути до нотаріальної контори, розташованої по АДРЕСА_6, усвідомлюючи, що реєструє суб'єкт господарської діяльності з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб схилив ОСОБА_11, який не мав наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність, у присутності приватного нотаріуса підписати завчасно підготовлені невстановленими особами: довіреність; протокол загальних зборів учасників ТОВ "Старксервіс"; статут ТОВ "Старксервіс" (код ЄДРПОУ 38292311); реєстр нотаріальних дій, після чого передати статут невстановленій слідством особі, тобто вчинив дії направлені на реєстрацію суб'єкта підприємництва.

В подальшому ОСОБА_11, під керівництвом та безпосереднім сприянням ОСОБА_1, відкрив розрахунковий рахунок ТОВ "Старксервіс" (код ЄДРПОУ 38292311) N 260063011903 у ПАТ "ПРАЙМ-БАНК" (МФО 300669) та N 26001103000084 у АТ "ФІНРОСТБАНК" (МФО 328599).

Підписання ОСОБА_11 статутних документів ТОВ "Старксервіс" (код ЄДРПОУ 38292311) дало змогу невстановленим слідством особам здійснити реєстрацію підприємства в Шевченківській районній в м. Києві державній адміністрації.

Протягом 2012 - 2013 років на рахунок ТОВ "Старксервіс" (код ЄДРПОУ 38292311) від підприємств реального сектору економіки були перераховані грошові кошти, як оплата за начебто виконані роботи (послуги), поставку товарів, хоча підприємницьку діяльність фактично не здійснювали.

Крім того, згідно даних Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України ОСОБА_12 є засновником суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи: товариства з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) "Будрост" (код ЄДРПОУ 38260819), юридична адреса: м. Київ, вул. Олени Теліги, буд. 39а).

Дане підприємство було зареєстроване в органах державної влади з метою прикриття незаконної діяльності невстановленими слідством особами за співучастю у формі пособництва ОСОБА_1, вчинене повторно, а також згодою і безпосередньою участю ОСОБА_12.

Зокрема, у липні 2012 року ОСОБА_1 вступив у попередню змову з невстановленими слідством особами та запропонував ОСОБА_12 зареєструвати на ім'я останнього, в органах державної влади суб'єкт підприємницької діяльності - юридичну особу ТОВ "Будрост" (код ЄДРПОУ 38260819), створену для прикриття незаконної діяльності невстановлених слідством осіб, без наміру зайняття підприємницькою діяльністю. Домовившись про підписання у нотаріуса статутних та інших документів пов'язаних з реєстрацією підприємства, ОСОБА_1 пообіцяв виплатити ОСОБА_12 за вчинення цих дій грошову винагороду. Тим самим ОСОБА_1 порадами, наданням засобів та усуненням перешкод сприяв у незаконному створенні суб'єкту підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності.

Не усвідомлюючи протиправний характер дій, запропонованих ОСОБА_1, та не усвідомлюючи, що підприємство реєструється з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб, ОСОБА_12 погодився на таку пропозицію.

Приблизно в середині липня 2012 року в денний час ОСОБА_1, реалізуючи злочинний умисел, з невстановленою слідством особою прибув до нотаріальної контори, по АДРЕСА_6, усвідомлюючи, що реєструє суб'єкт господарської діяльності з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб схилив ОСОБА_12, який не мав наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність, у присутності приватного нотаріуса підписати завчасно підготовлені невстановленими особами: довіреність; протокол загальних зборів учасників ТОВ "Будрост"; статут ТОВ "Будрост" (код ЄДРПОУ 38260819); реєстр нотаріальних дій, після чого передати статут невстановленій слідством особі, тобто вчинив дії направлені на реєстрацію суб'єкта підприємництва.

В подальшому ОСОБА_12, під керівництвом та безпосереднім сприянням ОСОБА_1, відкрив розрахунковий рахунок ТОВ "Будрост" (код ЄДРПОУ 38260819) N 26001063000265 у АТ "Фінростбанк" (МФО 328599) та N 26005033747001 у ПАТ КБ "Інтербанк" (МФО 300216). Підписання ОСОБА_12 статутних документів ТОВ "Будрост" (код ЄДРПОУ 38260819) дало змогу невстановленим слідством особам 19.07.2012 року здійснити реєстрацію підприємства в Шевченківській районній в м. Києві державній адміністрації за номером 10741020000042856.

Протягом 2012 - 2013 років на рахунок ТОВ "Будрост" (код ЄДРПОУ 38260819) від підприємств реального сектору економіки були перераховані грошові кошти, як оплата за начебто виконані роботи (послуги), поставку товарів, хоча підприємницьку діяльність фактично не здійснювали.

Крім того, згідно даних Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України ОСОБА_13 є засновником суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи: товариства з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) "Вергус" (код ЄДРПОУ 38260803, юридична адреса: м. Київ, вул. Олени Теліги, 39а).

Дане підприємство було зареєстроване в органах державної влади з метою прикриття незаконної діяльності невстановленими слідством особами за співучастю у формі пособництва ОСОБА_1, вчинене повторно, а також згодою і безпосередньою участю ОСОБА_13.

Зокрема, у липні 2012 року ОСОБА_1 вступив у попередню змову з невстановленими слідством особами та запропонував ОСОБА_13 зареєструвати на ім'я останнього, в органах державної влади суб'єкт підприємницької діяльності - юридичну особу ТОВ "Вергус" (код ЄДРПОУ 38260803), створену для прикриття незаконної діяльності невстановлених слідством осіб, без наміру зайняття підприємницькою діяльністю. Домовившись про підписання у нотаріуса статутних та інших документів пов'язаних з реєстрацією підприємства, ОСОБА_1 пообіцяв виплатити ОСОБА_13 за вчинення цих дій грошову винагороду. Тим самим ОСОБА_1 порадами, наданням засобів та усуненням перешкод сприяв у незаконному створенні суб'єкту підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності.

Не усвідомлюючи протиправний характер дій, запропонованих ОСОБА_1, та не усвідомлюючи, що підприємство реєструється з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб, ОСОБА_13 погодився на таку пропозицію.

Приблизно в середині липня 2012 року в денний час ОСОБА_1, реалізуючи злочинний умисел, з невстановленою слідством особою прибув до нотаріальної контори, розташованої АДРЕСА_6, усвідомлюючи, що реєструє суб'єкт господарської діяльності з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб схилив ОСОБА_13, який не мав наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність, у присутності приватного нотаріуса підписати завчасно підготовлені невстановленими особами: довіреність; протокол загальних зборів учасників ТОВ "Вергус" (код ЄДРПОУ 38260803); статут ТОВ "Вергус" (код ЄДРПОУ 38260803); реєстр нотаріальних дій, після чого передати статут невстановленій слідством особі, тобто вчинив дії направлені на реєстрацію суб'єкта підприємництва.

В подальшому ОСОБА_13, під керівництвом та безпосереднім сприянням ОСОБА_1, відкрив розрахунковий рахунок ТОВ "Вергус" (код ЄДРПОУ 38260803) N 26002063000264 у АТ "Фінростбанк" (МФО 328599) та N 26006033746001 у ПАТ КБ "Інтербанк" (МФО 300216).

Підписання ОСОБА_13 статутних документів ТОВ "Вергус" (код ЄДРПОУ 38260803) дало змогу невстановленим слідством особам 19.07.2012 року здійснити реєстрацію підприємства в Шевченківській районній в м. Києві державній адміністрації за номером 1074102000004285.

Протягом 2012 - 2013 років на рахунок ТОВ "Вергус" (код ЄДРПОУ 38260803) від підприємств реального сектору економіки були перераховані грошові кошти, як оплата за начебто виконані роботи (послуги), поставку товарів, хоча підприємницьку діяльність фактично не здійснювали.

Крім того, згідно даних Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України ОСОБА_14 є засновником суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи: товариства з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) "Будрай" (код ЄДРПОУ 38260798, юридична адреса: м. Київ, вул. Ярославів Вал, 11/1).

Дане підприємство було зареєстроване в органах державної влади з метою прикриття незаконної діяльності невстановленими слідством особами за співучастю у формі пособництва ОСОБА_1, вчинене повторно, а також згодою і безпосередньою участю ОСОБА_14

Зокрема, у липні 2012 року ОСОБА_1 вступив у попередню змову з невстановленими слідством особами та запропонував ОСОБА_14 зареєструвати на ім'я останнього, в органах державної влади суб'єкт підприємницької діяльності - юридичну особу ТОВ "Будрай" (код ЄДРПОУ 38260798), створену для прикриття незаконної діяльності невстановлених слідством осіб, без наміру зайняття підприємницькою діяльністю. Домовившись про підписання у нотаріуса статутних та інших документів пов'язаних з реєстрацією підприємства, ОСОБА_1 пообіцяв виплатити ОСОБА_14 за вчинення цих дій грошову винагороду. Тим самим ОСОБА_1 порадами, наданням засобів та усуненням перешкод сприяв у незаконному створенні суб'єкту підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності.

Не усвідомлюючи протиправний характер дій, запропонованих ОСОБА_1, та не усвідомлюючи, що підприємство реєструється з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб, ОСОБА_14 погодився на таку пропозицію.

Приблизно в середині липня 2012 року в денний час ОСОБА_1, реалізуючи злочинний умисел, з невстановленою слідством особою прибув до нотаріальної контори, розташованої по АДРЕСА_6, усвідомлюючи, що реєструє суб'єкт господарської діяльності з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб схилив ОСОБА_14, який не мав наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність, у присутності приватного нотаріуса підписати завчасно підготовлені невстановленими особами: довіреність; протокол загальних зборів учасників ТОВ "Будрай"; статут ТОВ "Будрай" (код ЄДРПОУ 38260798); реєстр нотаріальних дій, після чого передати статут невстановленій слідством особі, тобто вчинив дії направлені на реєстрацію суб'єкта підприємництва.

В подальшому ОСОБА_14, під керівництвом та безпосереднім сприянням ОСОБА_1, відкрив розрахунковий рахунок ТОВ "Будрай" (код ЄДРПОУ 38260798) N 26003063000263 у АТ "Фінростбанк" (МФО 328599) та N 26008033744001 у ПАТ КБ "Інтербанк" (МФО 300216).

Підписання ОСОБА_14 статутних документів ТОВ "Будрай" (код ЄДРПОУ 38260798) дало змогу невстановленим слідством особам здійснити реєстрацію підприємства в Шевченківській районній в м. Києві державній адміністрації.

Протягом 2012 - 2013 років на рахунок ТОВ "Будрай" (код ЄДРПОУ 38260798) від підприємств реального сектору економіки були перераховані грошові кошти, як оплата за начебто виконані роботи (послуги), поставку товарів, хоча підприємницьку діяльність фактично не здійснювали.

Крім того, згідно даних Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України ОСОБА_15 є засновником суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи: товариства з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) "Київ-оптторг" (код ЄДРПОУ 38291908, юридична адреса: м. Київ, вул. Кіквідзе, 14в).

Дане підприємство було зареєстроване в органах державної влади з метою прикриття незаконної діяльності невстановленими слідством особами за співучастю у формі пособництва ОСОБА_1, вчинене повторно, а також згодою і безпосередньою участю ОСОБА_15.

Зокрема, у липні 2012 року ОСОБА_1 вступив у попередню змову з невстановленими слідством особами та запропонував ОСОБА_15 зареєструвати на ім'я останнього, в органах державної влади суб'єкт підприємницької діяльності - юридичну особу ТОВ "Київ-оптторг" (код ЄДРПОУ 38291908), створену для прикриття незаконної діяльності невстановлених слідством осіб, без наміру зайняття підприємницькою діяльністю. Домовившись про підписання у нотаріуса статутних та інших документів пов'язаних з реєстрацією підприємства, ОСОБА_1 пообіцяв виплатити ОСОБА_15 за вчинення цих дій грошову винагороду. Тим самим ОСОБА_1 порадами, наданням засобів та усуненням перешкод сприяв у незаконному створенні суб'єкту підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності.

Не усвідомлюючи протиправний характер дій, запропонованих ОСОБА_1, та не усвідомлюючи, що підприємство реєструється з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб, ОСОБА_15 погодився на таку пропозицію.

Приблизно в середині липня 2012 року в денний час ОСОБА_1, реалізуючи злочинний умисел, з невстановленою слідством особою прибув до нотаріальної контори, розташованої по АДРЕСА_6, усвідомлюючи, що реєструє суб'єкт господарської діяльності з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб схилив ОСОБА_15, який не мав наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність, у присутності приватного нотаріуса підписати завчасно підготовлені невстановленими особами: довіреність; протокол загальних зборів учасників ТОВ "Київ-оптторг; статут ТОВ "Київ-оптторг" (код ЄДРПОУ 38291908); реєстр нотаріальних дій, після чого передати статут невстановленій слідством особі, тобто вчинив дії направлені на реєстрацію суб'єкта підприємництва.

В подальшому ОСОБА_15, під керівництвом та безпосереднім сприянням ОСОБА_1, відкрив розрахунковий рахунок ТОВ "Київ-оптторг" (код ЄДРПОУ 38291908) N 26006103000078 у АТ "Фінростбанк" (МФО 328599) та N 260053011366 у ПАТ "ПРАЙМ-БАНК" (МФО 300669).

Підписання ОСОБА_15 статутних документів ТОВ "Київ-оптторг" (код ЄДРПОУ 38291908) дало змогу невстановленим слідством особам здійснити реєстрацію підприємства в Шевченківській районній в м. Києві державній адміністрації.

Протягом 2012 - 2013 років на рахунок ТОВ "Київ-оптторг" (код ЄДРПОУ 38291908) від підприємств реального сектору економіки були перераховані грошові кошти, як оплата за начебто виконані роботи (послуги), поставку товарів, хоча підприємницьку діяльність фактично не здійснювали.

Крім того, згідно даних Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України ОСОБА_16 є засновником суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи: товариства з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) "Бравіус" (код ЄДРПОУ 38292369, юридична адреса: м. Київ, вул. Інститутська, 28).

Дане підприємство було зареєстроване в органах державної влади з метою прикриття незаконної діяльності невстановленими слідством особами за співучастю у формі пособництва ОСОБА_1, вчинене повторно, а також згодою і безпосередньою участю ОСОБА_16

Зокрема, у липні 2012 року ОСОБА_1 вступив у попередню змову з невстановленими слідством особами та запропонував ОСОБА_16 зареєструвати на ім'я останнього, в органах державної влади суб'єкт підприємницької діяльності - юридичну особу ТОВ "Бравіус" (код ЄДРПОУ 38292369), створену для прикриття незаконної діяльності невстановлених слідством осіб, без наміру зайняття підприємницькою діяльністю. Домовившись про підписання у нотаріуса статутних та інших документів пов'язаних з реєстрацією підприємства, ОСОБА_1 пообіцяв виплатити ОСОБА_16 за вчинення цих дій грошову винагороду. Тим самим ОСОБА_1 порадами, наданням засобів та усуненням перешкод сприяв у незаконному створенні суб'єкту підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності.

Не усвідомлюючи протиправний характер дій, запропонованих ОСОБА_1, та не усвідомлюючи, що підприємство реєструється з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб, ОСОБА_16 погодився на таку пропозицію.

Приблизно в середині липня 2012 року в денний час ОСОБА_1, реалізуючи злочинний умисел, з невстановленою слідством особою прибув до нотаріальної контори, розташованої по АДРЕСА_6, усвідомлюючи, що реєструє суб'єкт господарської діяльності з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб схилив ОСОБА_16, який не мав наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність, у присутності приватного нотаріуса підписати завчасно підготовлені невстановленими особами: довіреність; протокол загальних зборів учасників ТОВ "Бравіус"; статут ТОВ "Бравіус" (код ЄДРПОУ 38292369); реєстр нотаріальних дій, після чого передати статут невстановленій слідством особі, тобто вчинив дії направлені на реєстрацію суб'єкта підприємництва.

В подальшому ОСОБА_16, під керівництвом та безпосереднім сприянням ОСОБА_1, відкрив розрахунковий рахунок ТОВ "Бравіус" (код ЄДРПОУ 38292369) N 26004024939001 у Київській філії ПАТ КБ "Південкомбанк" (МФО 320876) та N 26005200101855 в АТ "КБ "Союз" (МФО 380515).

Підписання ОСОБА_16 статутних документів ТОВ "Бравіус" (код ЄДРПОУ 38292369) дало змогу невстановленим слідством особам здійснити реєстрацію підприємства в Печерській районній в м. Києві державній адміністрації.

Протягом 2012 - 2013 років на рахунок ТОВ "Бравіус" (код ЄДРПОУ 38292369) від підприємств реального сектору економіки були перераховані грошові кошти, як оплата за начебто виконані роботи (послуги), поставку товарів, хоча підприємницьку діяльність фактично не здійснювали.

Крім того, згідно даних Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України ОСОБА_11 є засновником суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи: товариства з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) "Гойдас" (код ЄДРПОУ 38319610, юридична адреса: м. Київ, вул. Олени Теліги, 39а).

Дане підприємство було зареєстроване в органах державної влади з метою прикриття незаконної діяльності невстановленими слідством особами за співучастю у формі пособництва ОСОБА_1, вчинене повторно, а також згодою і безпосередньою участю ОСОБА_11

Зокрема, у липні 2012 року ОСОБА_1 вступив у попередню змову з невстановленими слідством особами та запропонував ОСОБА_11 зареєструвати на ім'я останнього, в органах державної влади суб'єкт підприємницької діяльності - юридичну особу ТОВ "Гойдас" (код ЄДРПОУ 38319610), створену для прикриття незаконної діяльності невстановлених слідством осіб, без наміру зайняття підприємницькою діяльністю. Домовившись про підписання у нотаріуса статутних та інших документів пов'язаних з реєстрацією підприємства, ОСОБА_1 пообіцяв виплатити ОСОБА_11 за вчинення цих дій грошову винагороду. Тим самим ОСОБА_1 порадами, наданням засобів та усуненням перешкод сприяв у незаконному створенні суб'єкту підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності.

Не усвідомлюючи протиправний характер дій, запропонованих ОСОБА_1, та не усвідомлюючи, що підприємство реєструється з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб, ОСОБА_11 погодився на таку пропозицію.

Приблизно в кінці липня 2012 року в денний час ОСОБА_1, реалізуючи злочинний умисел, з невстановленою слідством особою прибув до нотаріальної контори, розташованої по АДРЕСА_6, усвідомлюючи, що реєструє суб'єкт господарської діяльності з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб схилив ОСОБА_11, який не мав наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність, у присутності приватного нотаріуса підписати завчасно підготовлені невстановленими особами: довіреність; протокол загальних зборів учасників ТОВ "Гойдас"; статут ТОВ "Гойдас" (код ЄДРПОУ 38319610); реєстр нотаріальних дій, після чого передати статут невстановленій слідством особі, тобто вчинив дії направлені на реєстрацію суб'єкта підприємництва.

В подальшому ОСОБА_11, під керівництвом та безпосереднім сприянням ОСОБА_1, відкрив розрахунковий рахунок ТОВ "Гойдас" (код ЄДРПОУ 38319610) N 26005063000272 у АТ "Фінростбанк" (МФО 328599) та N 26003033750001 у ПАТ КБ "Інтербанк" (МФО 300216).

Підписання ОСОБА_11 статутних документів ТОВ "Гойдас" (код ЄДРПОУ 38319610) дало змогу невстановленим слідством особам 31.07.2012 року здійснити реєстрацію підприємства в Шевченківській районній в м. Києві державній адміністрації за номером 10741020000042924.

Протягом 2012 - 2013 років на рахунок ТОВ "Гойдас" (код ЄДРПОУ 38319610) від підприємств реального сектору економіки були перераховані грошові кошти, як оплата за начебто виконані роботи (послуги), поставку товарів, хоча підприємницьку діяльність фактично не здійснювали.

Крім того, згідно даних Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України ОСОБА_17 є засновником суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи: товариства з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) "Тру Кам" (код ЄДРПОУ 38320081), юридична адреса: м. Київ, вул. Ярославів вал, буд. 11/1).

Дане підприємство було зареєстроване в органах державної влади з метою прикриття незаконної діяльності невстановленими слідством особами за співучастю у формі пособництва ОСОБА_1, вчинене повторно, а також згодою і безпосередньою участю ОСОБА_17.

Зокрема, у серпні 2012 року ОСОБА_1 вступив у попередню змову з невстановленими слідством особами та запропонував ОСОБА_17 зареєструвати на ім'я останнього, в органах державної влади суб'єкт підприємницької діяльності - юридичну особу ТОВ "Тру Кам" (код ЄДРПОУ 38320081), створену для прикриття незаконної діяльності невстановлених слідством осіб, без наміру зайняття підприємницькою діяльністю. Домовившись про підписання у нотаріуса статутних та інших документів пов'язаних з реєстрацією підприємства, ОСОБА_1 пообіцяв виплатити ОСОБА_17 за вчинення цих дій грошову винагороду. Тим самим ОСОБА_1 порадами, наданням засобів та усуненням перешкод сприяв у незаконному створенні суб'єкту підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності.

Не усвідомлюючи протиправний характер дій, запропонованих ОСОБА_1, та не усвідомлюючи, що підприємство реєструється з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб, ОСОБА_17 погодився на таку пропозицію.

Приблизно в кінці липня 2012 року в денний час ОСОБА_1, реалізуючи злочинний умисел, з невстановленою слідством особою прибув до нотаріальної контори, розташованої по АДРЕСА_6, усвідомлюючи, що реєструє суб'єкт господарської діяльності з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб схилив ОСОБА_17, який не мав наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність, у присутності приватного нотаріуса підписати завчасно підготовлені невстановленими особами: довіреність; протокол загальних зборів учасників ТОВ "Тру Кам"; статут ТОВ "Тру Кам" (код ЄДРПОУ 38320081); реєстр нотаріальних дій, після чого передати статут невстановленій слідством особі, тобто вчинив дії направлені на реєстрацію суб'єкта підприємництва.

В подальшому ОСОБА_17, під керівництвом та безпосереднім сприянням ОСОБА_1, відкрив розрахунковий рахунок ТОВ "Тру Кам" (код ЄДРПОУ 38320081) N 26000063000277 у АТ "Фінростбанк" (МФО 328599) та N 26009033754001 у ПАТ КБ "Інтербанк" (МФО 300216).

Підписання ОСОБА_17 статутних документів ТОВ "Тру Кам" (код ЄДРПОУ 38320081) дало змогу невстановленим слідством особам здійснити реєстрацію підприємства в Шевченківській районній в м. Києві державній адміністрації.

Протягом 2012 - 2013 років на рахунок ТОВ "Тру Кам" (код ЄДРПОУ 38320081) від підприємств реального сектору економіки були перераховані грошові кошти, як оплата за начебто виконані роботи (послуги), поставку товарів, хоча підприємницьку діяльність фактично не здійснювали.

Крім того, згідно даних Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України ОСОБА_5 є засновником суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи: товариства з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) "Будіс Хол" (код ЄДРПОУ 38316981), юридична адреса: м. Київ, вул. Волинська, буд. 10).

Дане підприємство було зареєстроване в органах державної влади з метою прикриття незаконної діяльності невстановленими слідством особами за співучастю у формі пособництва ОСОБА_1, вчинене повторно, а також згодою і безпосередньою участю ОСОБА_5.

Зокрема, у серпні 2012 року ОСОБА_1 вступив у попередню змову з невстановленими слідством особами та запропонував ОСОБА_5 зареєструвати на ім'я останнього, в органах державної влади суб'єкт підприємницької діяльності - юридичну особу ТОВ "Будіс Хол" (код ЄДРПОУ 38316981), створену для прикриття незаконної діяльності невстановлених слідством осіб, без наміру зайняття підприємницькою діяльністю. Домовившись про підписання у нотаріуса статутних та інших документів пов'язаних з реєстрацією підприємства, ОСОБА_1 пообіцяв виплатити ОСОБА_5 за вчинення цих дій грошову винагороду. Тим самим ОСОБА_1 порадами, наданням засобів та усуненням перешкод сприяв у незаконному створенні суб'єкту підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності.

Не усвідомлюючи протиправний характер дій, запропонованих ОСОБА_1, та не усвідомлюючи, що підприємство реєструється з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб, ОСОБА_5 погодився на таку пропозицію.

Приблизно наприкінці липня 2012 року в денний час ОСОБА_1, реалізуючи злочинний умисел, з невстановленою слідством особою прибув до нотаріальної контори, розташованої по АДРЕСА_6, усвідомлюючи, що реєструє суб'єкт господарської діяльності з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб схилив ОСОБА_5, який не мав наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність, у присутності приватного нотаріуса підписати завчасно підготовлені невстановленими особами: довіреність; протокол загальних зборів учасників ТОВ "Будіс Хол"; статут ТОВ "Будіс Хол" (код ЄДРПОУ 38316981); реєстр нотаріальних дій, після чого передати статут невстановленій слідством особі, тобто вчинив дії направлені на реєстрацію суб'єкта підприємництва.

Підписання ОСОБА_5 статутних документів ТОВ "Будіс Хол" (код ЄДРПОУ 38316981) дало змогу невстановленим слідством особам здійснити реєстрацію підприємства в Солом'янській районній в м. Києві державній адміністрації.

Крім того, згідно даних Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України ОСОБА_18 є засновником суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи: товариства з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) "Актар Груп Трейд" (код ЄДРПОУ 38261283), юридична адреса: м. Київ, вул. Котовського, буд. 27).

Дане підприємство було зареєстроване в органах державної влади з метою прикриття незаконної діяльності невстановленими слідством особами за співучастю у формі пособництва ОСОБА_1, вчинене повторно, а також згодою і безпосередньою участю ОСОБА_18.

Зокрема, у серпні 2012 року ОСОБА_1 вступив у попередню змову з невстановленими слідством особами та запропонував ОСОБА_18 зареєструвати на ім'я останнього, в органах державної влади суб'єкт підприємницької діяльності - юридичну особу ТОВ "Актар Груп Трейд" (код ЄДРПОУ 38261283), створену для прикриття незаконної діяльності невстановлених слідством осіб, без наміру зайняття підприємницькою діяльністю. Домовившись про підписання у нотаріуса статутних та інших документів пов'язаних з реєстрацією підприємства, ОСОБА_1 пообіцяв виплатити ОСОБА_18 за вчинення цих дій грошову винагороду. Тим самим ОСОБА_1 порадами, наданням засобів та усуненням перешкод сприяв у незаконному створенні суб'єкту підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності.

Не усвідомлюючи протиправний характер дій, запропонованих ОСОБА_1, та не усвідомлюючи, що підприємство реєструється з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб, ОСОБА_18 погодився на таку пропозицію.

Приблизно наприкінці липня 2012 року в денний час ОСОБА_1, реалізуючи злочинний умисел, з невстановленою слідством особою прибув до нотаріальної контори, розташованої по АДРЕСА_6, усвідомлюючи, що реєструє суб'єкт господарської діяльності з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб схилив ОСОБА_18, який не мав наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність, у присутності приватного нотаріуса підписати завчасно підготовлені невстановленими особами: довіреність; протокол загальних зборів учасників ТОВ "Актар Груп Трейд"; статут ТОВ "Актар Груп Трейд" (код ЄДРПОУ 38261283); реєстр нотаріальних дій, після чого передати статут невстановленій слідством особі, тобто вчинив дії направлені на реєстрацію суб'єкта підприємництва.

В подальшому ОСОБА_18, під керівництвом та безпосереднім сприянням ОСОБА_1, відкрив розрахунковий рахунок ТОВ "Актар Груп Трейд" (код ЄДРПОУ 38261283) N 26009063000320 у АТ "Фінростбанк" (МФО 328599).

Підписання ОСОБА_18 статутних документів ТОВ "Актар Груп Трейд" (код ЄДРПОУ 38261283) дало змогу невстановленим слідством особам здійснити реєстрацію підприємства в Шевченківській районній в м. Києві державній адміністрації.

Протягом 2012 - 2013 років на рахунок ТОВ "Актар Груп Трейд" (код ЄДРПОУ 38261283) від підприємств реального сектору економіки були перераховані грошові кошти, як оплата за начебто виконані роботи (послуги), поставку товарів, хоча підприємницьку діяльність фактично не здійснювали.

Крім того, згідно даних Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України ОСОБА_19 є засновником суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи: товариства з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) "БТС Трейд Юніон" (код ЄДРПОУ 38261299, юридична адреса: м. Київ, вул. Котовського, буд. 27).

Дане підприємство було зареєстроване в органах державної влади з метою прикриття незаконної діяльності невстановленими слідством особами за співучастю у формі пособництва ОСОБА_1, вчинене повторно, а також згодою і безпосередньою участю ОСОБА_19.

Зокрема, у липні 2012 року ОСОБА_1 вступив у попередню змову з невстановленими слідством особами та запропонував ОСОБА_19 зареєструвати на ім'я останнього, в органах державної влади суб'єкт підприємницької діяльності - юридичну особу ТОВ "БТС Трейд Юніон" (код ЄДРПОУ 38261299), створену для прикриття незаконної діяльності невстановлених слідством осіб, без наміру зайняття підприємницькою діяльністю. Домовившись про підписання у нотаріуса статутних та інших документів пов'язаних з реєстрацією підприємства, ОСОБА_1 пообіцяв виплатити ОСОБА_19 за вчинення цих дій грошову винагороду. Тим самим ОСОБА_1 порадами, наданням засобів та усуненням перешкод сприяв у незаконному створенні суб'єкту підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності.

Не усвідомлюючи протиправний характер дій, запропонованих ОСОБА_1, та не усвідомлюючи, що підприємство реєструється з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб, ОСОБА_19 погодився на таку пропозицію.

Приблизно в кінці липня 2012 року в денний час ОСОБА_1, реалізуючи злочинний умисел, з невстановленою слідством особою прибув до нотаріальної контори, розташованої по АДРЕСА_6, усвідомлюючи, що реєструє суб'єкт господарської діяльності з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб схилив ОСОБА_19, який не мав наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність, у присутності приватного нотаріуса підписати завчасно підготовлені невстановленими особами: довіреність; протокол загальних зборів учасників ТОВ "БТС Трейд Юніон"; статут ТОВ "БТС Трейд Юніон" (код ЄДРПОУ 38261299); реєстр нотаріальних дій, після чого передати статут невстановленій слідством особі, тобто вчинив дії направлені на реєстрацію суб'єкта підприємництва.

В подальшому ОСОБА_19, під керівництвом та безпосереднім сприянням ОСОБА_1, відкрив розрахунковий рахунок ТОВ "БТС Трейд Юніон" (код ЄДРПОУ 38261299) N 26000063000330 у АТ "Фінростбанк" (МФО 328599).

Підписання ОСОБА_19 статутних документів ТОВ "БТС Трейд Юніон" (код ЄДРПОУ 38261299) дало змогу невстановленим слідством особам здійснити реєстрацію підприємства в Шевченківській районній в м. Києві державній адміністрації.

Протягом 2012 - 2013 років на рахунок ТОВ "БТС Трейд Юніон" (код ЄДРПОУ 38261299) від підприємств реального сектору економіки були перераховані грошові кошти, як оплата за начебто виконані роботи (послуги), поставку товарів, хоча підприємницьку діяльність фактично не здійснювали.

Крім того, згідно даних Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України ОСОБА_19 є засновником суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи: товариства з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) "Гант Лідер" (код ЄДРПОУ 38261278, юридична адреса: м. Київ, вул. Старокиївська, буд. 27).

Дане підприємство було зареєстроване в органах державної влади з метою прикриття незаконної діяльності невстановленими слідством особами за співучастю у формі пособництва ОСОБА_1, вчинене повторно, а також згодою і безпосередньою участю ОСОБА_19.

Зокрема, у липні 2012 року ОСОБА_1 вступив у попередню змову з невстановленими слідством особами та запропонував ОСОБА_19 зареєструвати на ім'я останнього, в органах державної влади суб'єкт підприємницької діяльності - юридичну особу ТОВ "Гант Лідер" (код ЄДРПОУ 38261278), створену для прикриття незаконної діяльності невстановлених слідством осіб, без наміру зайняття підприємницькою діяльністю. Домовившись про підписання у нотаріуса статутних та інших документів пов'язаних з реєстрацією підприємства, ОСОБА_1 пообіцяв виплатити ОСОБА_19 за вчинення цих дій грошову винагороду. Тим самим ОСОБА_1 порадами, наданням засобів та усуненням перешкод сприяв у незаконному створенні суб'єкту підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності.

Не усвідомлюючи протиправний характер дій, запропонованих ОСОБА_1, та не усвідомлюючи, що підприємство реєструється з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб, ОСОБА_19 погодився на таку пропозицію.

Приблизно в кінці липня 2012 року в денний час ОСОБА_1, реалізуючи злочинний умисел, з невстановленою слідством особою прибув до нотаріальної контори, розташованої по АДРЕСА_6, усвідомлюючи, що реєструє суб'єкт господарської діяльності з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб схилив ОСОБА_19, який не мав наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність, у присутності приватного нотаріуса підписати завчасно підготовлені невстановленими особами: довіреність; протокол загальних зборів учасників ТОВ "Гант Лідер"; статут ТОВ "Гант Лідер" (код ЄДРПОУ 38261278); реєстр нотаріальних дій, після чого передати статут невстановленій слідством особі, тобто вчинив дії направлені на реєстрацію суб'єкта підприємництва.

В подальшому ОСОБА_19, під керівництвом та безпосереднім сприянням ОСОБА_1, відкрив розрахунковий рахунок ТОВ "Гант Лідер" (код ЄДРПОУ 38261278) N 26002063000338 у АТ "Фінростбанк" (МФО 328599).

Підписання ОСОБА_19 статутних документів ТОВ "Гант Лідер" (код ЄДРПОУ 38261278) дало змогу невстановленим слідством особам здійснити реєстрацію підприємства в Шевченківській районній в м. Києві державній адміністрації.

Протягом 2012 - 2013 років на рахунок ТОВ "Гант Лідер" (код ЄДРПОУ 38261278) від підприємств реального сектору економіки були перераховані грошові кошти, як оплата за начебто виконані роботи (послуги), поставку товарів, хоча підприємницьку діяльність фактично не здійснювали.

Крім того, згідно даних Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України ОСОБА_20 є засновником суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи: товариства з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) "Грандісресурс" (код ЄДРПОУ 38292510, юридична адреса: м. Київ, вул. Кіквідзе, 14в).

Дане підприємство було зареєстроване в органах державної влади з метою прикриття незаконної діяльності невстановленими слідством особами за співучастю у формі пособництва ОСОБА_1, вчинене повторно, а також згодою і безпосередньою участю ОСОБА_20.

Зокрема, у липні 2012 року ОСОБА_1 вступив у попередню змову з невстановленими слідством особами та запропонував ОСОБА_20 зареєструвати на ім'я останнього, в органах державної влади суб'єкт підприємницької діяльності - юридичну особу ТОВ "Грандісресурс" (код ЄДРПОУ 38292510), створену для прикриття незаконної діяльності невстановлених слідством осіб, без наміру зайняття підприємницькою діяльністю. Домовившись про підписання у нотаріуса статутних та інших документів пов'язаних з реєстрацією підприємства, ОСОБА_1 пообіцяв виплатити ОСОБА_20 за вчинення цих дій грошову винагороду. Тим самим ОСОБА_1 порадами, наданням засобів та усуненням перешкод сприяв у незаконному створенні суб'єкту підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності.

Не усвідомлюючи протиправний характер дій, запропонованих ОСОБА_1, та не усвідомлюючи, що підприємство реєструється з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб, ОСОБА_20 погодився на таку пропозицію.

Приблизно в кінці липня 2012 року в денний час ОСОБА_1, реалізуючи злочинний умисел, з невстановленою слідством особою прибув до нотаріальної контори, розташованої по АДРЕСА_6, усвідомлюючи, що реєструє суб'єкт господарської діяльності з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб схилив ОСОБА_20, який не мав наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність, у присутності приватного нотаріуса підписати завчасно підготовлені невстановленими особами: довіреність; протокол загальних зборів учасників ТОВ "Грандісресурс"; статут ТОВ "Грандісресурс" (код ЄДРПОУ 38292510); реєстр нотаріальних дій, після чого передати статут невстановленій слідством особі, тобто вчинив дії направлені на реєстрацію суб'єкта підприємництва.

В подальшому ОСОБА_20, під керівництвом та безпосереднім сприянням ОСОБА_1, відкрив розрахунковий рахунок ТОВ "Грандісресурс" (код ЄДРПОУ 38292510) N 26003103000093 у АТ "Фінростбанк" (МФО 328599).

Підписання ОСОБА_20 статутних документів ТОВ "Грандісресурс" (код ЄДРПОУ 38292510) дало змогу невстановленим слідством особам здійснити реєстрацію підприємства в Печерській районній в м. Києві державній адміністрації.

Протягом 2012 - 2013 років на рахунок ТОВ "Грандісресурс" (код ЄДРПОУ 38292510) від підприємств реального сектору економіки були перераховані грошові кошти, як оплата за начебто виконані роботи (послуги), поставку товарів, хоча підприємницьку діяльність фактично не здійснювали.

Крім того, згідно даних Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України ОСОБА_21 є засновником суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи: товариства з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) "Актар Груп Трейд" (код ЄДРПОУ 38261283, юридична адреса: м. Київ, вул. Котовського, 27).

Дане підприємство було зареєстроване в органах державної влади з метою прикриття незаконної діяльності невстановленими слідством особами за співучастю у формі пособництва ОСОБА_1, вчинене повторно, а також згодою і безпосередньою участю ОСОБА_21.

Зокрема, у липні 2012 року ОСОБА_1 вступив у попередню змову з невстановленими слідством особами та запропонував ОСОБА_21 зареєструвати на ім'я останнього, в органах державної влади суб'єкт підприємницької діяльності - юридичну особу ТОВ "Актар Груп Трейд" (код ЄДРПОУ 38261283), створену для прикриття незаконної діяльності невстановлених слідством осіб, без наміру зайняття підприємницькою діяльністю. Домовившись про підписання у нотаріуса статутних та інших документів пов'язаних з реєстрацією підприємства, ОСОБА_1 пообіцяв виплатити ОСОБА_21 за вчинення цих дій грошову винагороду. Тим самим ОСОБА_1 порадами, наданням засобів та усуненням перешкод сприяв у незаконному створенні суб'єкту підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності.

Не усвідомлюючи протиправний характер дій, запропонованих ОСОБА_1, та не усвідомлюючи, що підприємство реєструється з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб, ОСОБА_21 погодився на таку пропозицію.

Приблизно в кінці липня 2012 року в денний час ОСОБА_1, реалізуючи злочинний умисел, з невстановленою слідством особою прибув до нотаріальної контори, розташованої по АДРЕСА_6, усвідомлюючи, що реєструє суб'єкт господарської діяльності з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб схилив ОСОБА_21, який не мав наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність, у присутності приватного нотаріуса підписати завчасно підготовлені невстановленими особами: довіреність; протокол загальних зборів учасників ТОВ "Актар Груп Трейд"; статут ТОВ "Актар Груп Трейд" (код ЄДРПОУ 38261283); реєстр нотаріальних дій, після чого передати статут невстановленій слідством особі, тобто вчинив дії направлені на реєстрацію суб'єкта підприємництва.

В подальшому ОСОБА_21, під керівництвом та безпосереднім сприянням ОСОБА_1, відкрив розрахунковий рахунок ТОВ "Актар Груп Трейд" (код ЄДРПОУ 38261283) N 26009063000320 у АТ "Фінростбанк" (МФО 328599).

Підписання ОСОБА_21 статутних документів ТОВ "Актар Груп Трейд" (код ЄДРПОУ 38261283) дало змогу невстановленим слідством особам здійснити реєстрацію підприємства в Шевченківській районній в м. Києві державній адміністрації.

Протягом 2012 - 2013 років на рахунок ТОВ "Актар Груп Трейд" (код ЄДРПОУ 38261283) від підприємств реального сектору економіки були перераховані грошові кошти, як оплата за начебто виконані роботи (послуги), поставку товарів, хоча підприємницьку діяльність фактично не здійснювали.

Крім того, згідно даних Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України ОСОБА_22 є засновником суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи: товариства з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) "Варгус" (код ЄДРПОУ 38292767), юридична адреса: м. Київ, вул. Інститутська, буд. 28).

Дане підприємство було зареєстроване в органах державної влади з метою прикриття незаконної діяльності невстановленими слідством особами за співучастю у формі пособництва ОСОБА_1, вчинене повторно, а також згодою і безпосередньою участю ОСОБА_22.

Зокрема, у серпні 2012 року ОСОБА_1 вступив у попередню змову з невстановленими слідством особами та запропонував ОСОБА_22 зареєструвати на ім'я останнього, в органах державної влади суб'єкт підприємницької діяльності - юридичну особу ТОВ "Варгус" (код ЄДРПОУ 38292767), створену для прикриття незаконної діяльності невстановлених слідством осіб, без наміру зайняття підприємницькою діяльністю. Домовившись про підписання у нотаріуса статутних та інших документів пов'язаних з реєстрацією підприємства, ОСОБА_1 пообіцяв виплатити ОСОБА_22 за вчинення цих дій грошову винагороду. Тим самим ОСОБА_1 порадами, наданням засобів та усуненням перешкод сприяв у незаконному створенні суб'єкту підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності.

Не усвідомлюючи протиправний характер дій, запропонованих ОСОБА_1, та не усвідомлюючи, що підприємство реєструється з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб, ОСОБА_22 погодився на таку пропозицію.

Приблизно в кінці липня 2012 року в денний час ОСОБА_1, реалізуючи злочинний умисел, з невстановленою слідством особою прибув до нотаріальної контори, розташованої по АДРЕСА_6, усвідомлюючи, що реєструє суб'єкт господарської діяльності з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб схилив ОСОБА_22, який не мав наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність, у присутності приватного нотаріуса підписати завчасно підготовлені невстановленими особами: довіреність; протокол загальних зборів учасників ТОВ "Варгус"; статут ТОВ "Варгус" (код ЄДРПОУ 38292767); реєстр нотаріальних дій, після чого передати статут невстановленій слідством особі, тобто вчинив дії направлені на реєстрацію суб'єкта підприємництва.

В подальшому ОСОБА_22, під керівництвом та безпосереднім сприянням ОСОБА_1, відкрив розрахунковий рахунок ТОВ "Варгус" (код ЄДРПОУ 38292767) N 26001200101848 у АТ "КБ "Союз" (МФО 380515) та N 26003301067799 у ПАТ "Терра Банк" (МФО 380601).

Підписання ОСОБА_22 статутних документів ТОВ "Варгус" (код ЄДРПОУ 38292767) дало змогу невстановленим слідством особам здійснити реєстрацію підприємства в Печерській районній в м. Києві державній адміністрації.

Протягом 2012 - 2013 років на рахунок ТОВ "Варгус" (код ЄДРПОУ 38292767) від підприємств реального сектору економіки були перераховані грошові кошти, як оплата за начебто виконані роботи (послуги), поставку товарів, хоча підприємницьку діяльність фактично не здійснювали.

Крім того, згідно даних Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України ОСОБА_23 є керівником та засновником суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи ТОВ "Карденвол" (код ЄДРПОУ 38320469, юридична адреса: м. Київ, вул. Ярославів Вал, 11/1).

Дане підприємство було зареєстроване в органах державної влади з метою прикриття незаконної діяльності невстановленими слідством особами за співучастю у формі пособництва ОСОБА_1, вчинене повторно, а також згодою і безпосередньою участю ОСОБА_23.

Зокрема, у вересні 2012 року ОСОБА_1 вступив у попередню змову з невстановленими слідством особами на ім'я ОСОБА_15 і ОСОБА_49 та запропонував ОСОБА_23 зареєструвати на ім'я останнього, в органах державної влади суб'єкт підприємницької діяльності - юридичну особу ТОВ "Карденвол" (код ЄДРПОУ 38320469), створену для прикриття незаконної діяльності невстановлених слідством осіб, без наміру зайняття підприємницькою діяльністю. Домовившись про підписання у нотаріуса статутних та інших документів пов'язаних із реєстрацією підприємства, ОСОБА_1 пообіцяв виплатити ОСОБА_23 за вчинення цих дій грошову винагороду. Тим самим ОСОБА_1 порадами, наданням засобів та усуненням перешкод сприяв у незаконному створенні суб'єкту підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності.

Не усвідомлюючи противоправний характер дій, запропонованих ОСОБА_1, та не усвідомлюючи, що підприємство реєструється з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб, ОСОБА_23 погодився на таку пропозицію.

08 серпня 2012 року в денний час ОСОБА_1, реалізуючи злочинний умисел, з невстановленою слідством особою на ім'я ОСОБА_10 прибув до нотаріальної контори та усвідомлюючи, що реєструє суб'єкт господарської діяльності з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб схилив ОСОБА_23, який не мав наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність, у присутності приватного нотаріуса підписати завчасно підготовлені невстановленими особами: протокол загальних зборів учасників ТОВ "Карденвол"; реєстраційну картку; довіреність; статут ТОВ "Карденвол" (код ЄДРПОУ 38320469); реєстр нотаріальних дій, після чого передати статут невстановленій слідством особі на ім'я ОСОБА_4, тобто вчинив дії направлені на реєстрацію суб'єкта підприємництва.

В подальшому ОСОБА_23, під керівництвом та безпосереднім сприянням ОСОБА_1, відкрив розрахунковий рахунок ТОВ "Карденвол" (код ЄДРПОУ 38320469) N 026008063000280 у АТ "Фінростбанк" (МФО 328599) та N 026004033760001 у ПАТ КБ "Інтербанк" (МФО 300216).

Підписання ОСОБА_23 статутних документів ТОВ "Карденвол" (код ЄДРПОУ 38320469) дало змогу невстановленим слідством особам 27.09.2012 року здійснити реєстрацію підприємства в Шевченківській районній в м. Києві державній адміністрації за номером 10741070001042998.

Протягом 2012 - 2013 років на рахунок ТОВ "Карденвол" (код ЄДРПОУ 38320469) від підприємств реального сектору економіки були перераховані грошові кошти, як оплата за начебто виконані роботи (послуги), поставку товарів, хоча підприємницьку діяльність фактично не здійснювали.

Крім того, згідно даних Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України ОСОБА_24 є засновником суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи: товариства з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) "Каргаріус" (код ЄДРПОУ 38319825, юридична адреса: м. Київ, вул. Олени Теліги, 39а).

Дане підприємство було зареєстроване в органах державної влади з метою прикриття незаконної діяльності невстановленими слідством особами за співучастю у формі пособництва ОСОБА_1, вчинене повторно, а також згодою і безпосередньою участю ОСОБА_24. Зокрема, в кінці липня 2012 року ОСОБА_1 вступив у попередню змову з невстановленими слідством особами та запропонував ОСОБА_24 зареєструвати на ім'я останнього, в органах державної влади суб'єкт підприємницької діяльності - юридичну особу ТОВ "Каргаріус" (код ЄДРПОУ 38319825), створену для прикриття незаконної діяльності невстановлених слідством осіб, без наміру зайняття підприємницькою діяльністю. Домовившись про підписання у нотаріуса статутних та інших документів пов'язаних з реєстрацією підприємства, ОСОБА_1 пообіцяв виплатити ОСОБА_24 за вчинення цих дій грошову винагороду. Тим самим ОСОБА_1 порадами, наданням засобів та усуненням перешкод сприяв у незаконному створенні суб'єкту підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності.

Не усвідомлюючи протиправний характер дій, запропонованих ОСОБА_1, та не усвідомлюючи, що підприємство реєструється з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб, ОСОБА_24 погодився на таку пропозицію.

Приблизно на початку серпня 2012 року в денний час ОСОБА_1, реалізуючи злочинний умисел, з невстановленою слідством особою прибув до нотаріальної контори, розташованої по АДРЕСА_6, усвідомлюючи, що реєструє суб'єкт господарської діяльності з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб схилив ОСОБА_24, який не мав наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність, у присутності приватного нотаріуса підписати завчасно підготовлені невстановленими особами: довіреність; протокол загальних зборів учасників ТОВ "Каргаріус"; статут ТОВ "Каргаріус" (код ЄДРПОУ 38319825); реєстр нотаріальних дій, після чого передати статут невстановленій слідством особі, тобто вчинив дії направлені на реєстрацію суб'єкта підприємництва.

В подальшому ОСОБА_24, під керівництвом та безпосереднім сприянням ОСОБА_1, відкрив розрахунковий рахунок ТОВ "Каргаріус" (код ЄДРПОУ 38319825) N 26008024526001 у Київській філії ПАТ КБ "Піденкомбанк" (МФО 320876).

Підписання ОСОБА_24 статутних документів ТОВ "Каргаріус" (код ЄДРПОУ 38319825) дало змогу невстановленим слідством особам здійснити реєстрацію підприємства в Шевченківській районній в м. Києві державній адміністрації.

Протягом 2012 - 2013 років на рахунок ТОВ "Каргаріус" (код ЄДРПОУ 38319825) від підприємств реального сектору економіки були перераховані грошові кошти, як оплата за начебто виконані роботи (послуги), поставку товарів, хоча підприємницьку діяльність фактично не здійснювали.

Крім того, згідно даних Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України ОСОБА_25 є засновником суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи: товариства з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) "Гонза Лесс" (код ЄДРПОУ 38320495, юридична адреса: м. Київ, вул. Ярославів Вал, 11 /1).

Дане підприємство було зареєстроване в органах державної влади з метою прикриття незаконної діяльності невстановленими слідством особами за співучастю у формі пособництва ОСОБА_1, вчинене повторно, а також згодою і безпосередньою участю ОСОБА_25.

Зокрема, у серпні 2012 року ОСОБА_1 вступив у попередню змову з невстановленими слідством особами та запропонував ОСОБА_25 зареєструвати на ім'я останнього, в органах державної влади суб'єкт підприємницької діяльності - юридичну особу ТОВ "Гонза Лесс" (код ЄДРПОУ 38320495), створену для прикриття незаконної діяльності невстановлених слідством осіб, без наміру зайняття підприємницькою діяльністю. Домовившись про підписання у нотаріуса статутних та інших документів пов'язаних з реєстрацією підприємства, ОСОБА_1 пообіцяв виплатити ОСОБА_25 за вчинення цих дій грошову винагороду. Тим самим ОСОБА_1 порадами, наданням засобів та усуненням перешкод сприяв у незаконному створенні суб'єкту підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності.

Не усвідомлюючи протиправний характер дій, запропонованих ОСОБА_1, та не усвідомлюючи, що підприємство реєструється з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб, ОСОБА_25 погодився на таку пропозицію.

Приблизно на початку серпня 2012 року в денний час ОСОБА_1, реалізуючи злочинний умисел, з невстановленою слідством особою прибув до нотаріальної контори, розташованої по АДРЕСА_6, усвідомлюючи, що реєструє суб'єкт господарської діяльності з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб схилив ОСОБА_25, який не мав наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність, у присутності приватного нотаріуса підписати завчасно підготовлені невстановленими особами: довіреність; протокол загальних зборів учасників ТОВ "Гонза Лесс"; статут ТОВ "Гонза Лесс" (код ЄДРПОУ 38320495); реєстр нотаріальних дій, після чого передати статут невстановленій слідством особі, тобто вчинив дії направлені на реєстрацію суб'єкта підприємництва.

В подальшому ОСОБА_25, під керівництвом та безпосереднім сприянням ОСОБА_1, відкрив розрахунковий рахунок ТОВ "Гонза Лесс" (код ЄДРПОУ 38320495) N 26000063000288 у АТ "Фінростбанк" (МФО 328599) та N 26001033763001 у ПАТ КБ "Інтербанк" (МФО 300216).

Підписання ОСОБА_25 статутних документів ТОВ "Гонза Лесс" (код ЄДРПОУ 38320495) дало змогу невстановленим слідством особам 13.08.2012 року здійснити реєстрацію підприємства в Шевченківській районній в м. Києві державній адміністрації за номером 10741020000043001.

Протягом 2012 - 2013 років на рахунок ТОВ "Гонза Лесс" (код ЄДРПОУ 38320495) від підприємств реального сектору економіки були перераховані грошові кошти, як оплата за начебто виконані роботи (послуги), поставку товарів, хоча підприємницьку діяльність фактично не здійснювали.

Крім того, згідно даних Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України ОСОБА_26 є засновником суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи: товариства з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) "Фокрас" (код ЄДРПОУ 38320427), юридична адреса: м. Київ, вул. Ярославів вал, буд. 11/1).

Дане підприємство було зареєстроване в органах державної влади з метою прикриття незаконної діяльності невстановленими слідством особами за співучастю у формі пособництва ОСОБА_1, вчинене повторно, а також згодою і безпосередньою участю ОСОБА_26.

Зокрема, у серпні 2012 року ОСОБА_1 вступив у попередню змову з невстановленими слідством особами та запропонував ОСОБА_26 зареєструвати на ім'я останнього, в органах державної влади суб'єкт підприємницької діяльності - юридичну особу ТОВ "Фокрас" (код ЄДРПОУ 38320427), створену для прикриття незаконної діяльності невстановлених слідством осіб, без наміру зайняття підприємницькою діяльністю. Домовившись про підписання у нотаріуса статутних та інших документів пов'язаних з реєстрацією підприємства, ОСОБА_1 пообіцяв виплатити ОСОБА_26 за вчинення цих дій грошову винагороду. Тим самим ОСОБА_1 порадами, наданням засобів та усуненням перешкод сприяв у незаконному створенні суб'єкту підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності.

Не усвідомлюючи протиправний характер дій, запропонованих ОСОБА_1, та не усвідомлюючи, що підприємство реєструється з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб, ОСОБА_26 погодився на таку пропозицію.

Приблизно на початку серпня 2012 року в денний час ОСОБА_1, реалізуючи злочинний умисел, з невстановленою слідством особою прибув до нотаріальної контори, розташованої по АДРЕСА_6, усвідомлюючи, що реєструє суб'єкт господарської діяльності з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб схилив ОСОБА_26, який не мав наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність, у присутності приватного нотаріуса підписати завчасно підготовлені невстановленими особами: довіреність; протокол загальних зборів учасників ТОВ "Фокрас"; статут ТОВ "Фокрас" (код ЄДРПОУ 38320427); реєстр нотаріальних дій, після чого передати статут невстановленій слідством особі, тобто вчинив дії направлені на реєстрацію суб'єкта підприємництва.

В подальшому ОСОБА_26, під керівництвом та безпосереднім сприянням ОСОБА_1, відкрив розрахунковий рахунок ТОВ "Фокрас" (код ЄДРПОУ 38320427) N 26008063000291 у АТ "Фінростбанк" (МФО 328599) та N 26005033769001 у ПАТ КБ "Інтербанк" (МФО 300216).

Підписання ОСОБА_26 статутних документів ТОВ "Фокрас" (код ЄДРПОУ 38320427) дало змогу невстановленим слідством особам 13.08.2012 року здійснити реєстрацію підприємства в Шевченківській районній в м. Києві державній адміністрації за номером 10741020000042994.

Протягом 2012 - 2013 років на рахунок ТОВ "Фокрас" (код ЄДРПОУ 38320427) від підприємств реального сектору економіки були перераховані грошові кошти, як оплата за начебто виконані роботи (послуги), поставку товарів, хоча підприємницьку діяльність фактично не здійснювали.

Крім того, згідно даних Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України ОСОБА_27 є засновником суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи: товариства з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) "Люті скай мост" (код ЄДРПОУ 38320046), юридична адреса: м. Київ, вул. Ярославів вал, буд. 11/1).

Дане підприємство було зареєстроване в органах державної влади з метою прикриття незаконної діяльності невстановленими слідством особами за співучастю у формі пособництва ОСОБА_1, вчинене повторно, а також згодою і безпосередньою участю ОСОБА_27.

Зокрема, у серпні 2012 року ОСОБА_1 вступив у попередню змову з невстановленими слідством особами та запропонував ОСОБА_27 зареєструвати на ім'я останнього, в органах державної влади суб'єкт підприємницької діяльності - юридичну особу ТОВ "Люті скай мост" (код ЄДРПОУ 38320046), створену для прикриття незаконної діяльності невстановлених слідством осіб, без наміру зайняття підприємницькою діяльністю. Домовившись про підписання у нотаріуса статутних та інших документів пов'язаних з реєстрацією підприємства, ОСОБА_1 пообіцяв виплатити ОСОБА_27 за вчинення цих дій грошову винагороду. Тим самим ОСОБА_1 порадами, наданням засобів та усуненням перешкод сприяв у незаконному створенні суб'єкту підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності.

Не усвідомлюючи протиправний характер дій, запропонованих ОСОБА_1, та не усвідомлюючи, що підприємство реєструється з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб, ОСОБА_27 погодився на таку пропозицію.

Приблизно на початку серпня 2012 року в денний час ОСОБА_1, реалізуючи злочинний умисел, з невстановленою слідством особою прибув до нотаріальної контори, по АДРЕСА_6, усвідомлюючи, що реєструє суб'єкт господарської діяльності з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб схилив ОСОБА_27, який не мав наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність, у присутності приватного нотаріуса підписати завчасно підготовлені невстановленими особами: довіреність; протокол загальних зборів учасників ТОВ "Люті скай мост"; статут ТОВ "Люті скай мост" (код ЄДРПОУ 38320046); реєстр нотаріальних дій, після чого передати статут невстановленій слідством особі, тобто вчинив дії направлені на реєстрацію суб'єкта підприємництва.

Підписання ОСОБА_27 статутних документів ТОВ "Люті скай мост" (код ЄДРПОУ 38320046) дало змогу невстановленим слідством особам 06.08.2012 року здійснити реєстрацію підприємства в Шевченківській районній в м. Києві державній адміністрації за номером 10741020000042954.

Крім того, згідно даних Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України ОСОБА_28 є засновником суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи: товариства з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) "ФІРМА "СЕРВІС - ТРАНС" (код ЄДРПОУ 38275254, юридична адреса: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. В'ячеслава Чорновола, буд. 35).

Дане підприємство було зареєстроване в органах державної влади з метою прикриття незаконної діяльності невстановленими слідством особами за співучастю у формі пособництва ОСОБА_1, вчинене повторно, а також згодою і безпосередньою участю ОСОБА_28.

Зокрема, у серпні 2012 року ОСОБА_1 вступив у попередню змову з невстановленими слідством особами та запропонував ОСОБА_28 зареєструвати на ім'я останнього, в органах державної влади суб'єкт підприємницької діяльності - юридичну особу ТОВ "ФІРМА "СЕРВІС -ТРАНС" (код ЄДРПОУ 38275254), створену для прикриття незаконної діяльності невстановлених слідством осіб, без наміру зайняття підприємницькою діяльністю. Домовившись про підписання у нотаріуса статутних та інших документів пов'язаних з реєстрацією підприємства, ОСОБА_1 пообіцяв виплатити ОСОБА_28 за вчинення цих дій грошову винагороду. Тим самим ОСОБА_1 порадами, наданням засобів та усуненням перешкод сприяв у незаконному створенні суб'єкту підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності.

Не усвідомлюючи протиправний характер дій, запропонованих ОСОБА_1, та не усвідомлюючи, що підприємство реєструється з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб, ОСОБА_28 погодився на таку пропозицію.

Приблизно на початку серпня 2012 року в денний час ОСОБА_1, реалізуючи злочинний умисел, з невстановленою слідством особою прибув до нотаріальної контори, розташованої по АДРЕСА_6, усвідомлюючи, що реєструє суб'єкт господарської діяльності з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб схилив ОСОБА_28, який не мав наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність, у присутності приватного нотаріуса підписати завчасно підготовлені невстановленими особами: довіреність; протокол загальних зборів учасників ТОВ "ФІРМА "СЕРВІС -ТРАНС"; статут ТОВ "ФІРМА "СЕРВІС -ТРАНС" (код ЄДРПОУ 38275254); реєстр нотаріальних дій, після чого передати статут невстановленій слідством особі, тобто вчинив дії направлені на реєстрацію суб'єкта підприємництва.

Підписання ОСОБА_28 статутних документів ТОВ "ФІРМА "СЕРВІС -ТРАНС" (код ЄДРПОУ 38275254) дало змогу невстановленим слідством особам здійснити реєстрацію підприємства в Києво-Святошинській районній Київської області державній адміністрації.

Крім того, згідно даних Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України ОСОБА_29 є засновником суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи: товариства з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) "Студер Бейкер" (код ЄДРПОУ 38320480), юридична адреса: м. Київ, вул. Олени Теліги, буд. 39а).

Дане підприємство було зареєстроване в органах державної влади з метою прикриття незаконної діяльності невстановленими слідством особами за співучастю у формі пособництва ОСОБА_1, вчинене повторно, а також згодою і безпосередньою участю ОСОБА_29. Зокрема, у серпні 2012 року ОСОБА_1 вступив у попередню змову з невстановленими слідством особами та запропонував ОСОБА_29 зареєструвати на ім'я останнього, в органах державної влади суб'єкт підприємницької діяльності - юридичну особу ТОВ "Студер Бейкер" (код ЄДРПОУ 38320480), створену для прикриття незаконної діяльності невстановлених слідством осіб, без наміру зайняття підприємницькою діяльністю. Домовившись про підписання у нотаріуса статутних та інших документів пов'язаних з реєстрацією підприємства, ОСОБА_1 пообіцяв виплатити ОСОБА_29 за вчинення цих дій грошову винагороду. Тим самим ОСОБА_1 порадами, наданням засобів та усуненням перешкод сприяв у незаконному створенні суб'єкту підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності.

Не усвідомлюючи протиправний характер дій, запропонованих ОСОБА_1, та не усвідомлюючи, що підприємство реєструється з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб, ОСОБА_29 погодився на таку пропозицію.

На початку серпня 2012 року в денний час ОСОБА_1, реалізуючи злочинний умисел, з невстановленою слідством особою прибув до нотаріальної контори, розташованої по АДРЕСА_6, усвідомлюючи, що реєструє суб'єкт господарської діяльності з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб схилив ОСОБА_29, який не мав наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність, у присутності приватного нотаріуса підписати завчасно підготовлені невстановленими особами: довіреність; протокол загальних зборів учасників ТОВ "Студер Бейкер"; статут ТОВ "Студер Бейкер" (код ЄДРПОУ 38320480); реєстр нотаріальних дій, після чого передати статут невстановленій слідством особі, тобто вчинив дії направлені на реєстрацію суб'єкта підприємництва.

В подальшому ОСОБА_29, під керівництвом та безпосереднім сприянням ОСОБА_1, відкрив розрахунковий рахунок ТОВ "Студер Бейкер" (код ЄДРПОУ 38320480) N 260090630002906 у АТ "Фінростбанк" (МФО 328599) та N 26006033768001 у ПАТ КБ "Інтербанк" (МФО 300216).

Підписання ОСОБА_29 статутних документів ТОВ "Студер Бейкер" (код ЄДРПОУ 38320480) дало змогу невстановленим слідством особам 13.08.2012 року здійснити реєстрацію підприємства в Шевченківській районній в м. Києві державній адміністрації за номером 10741020000043000.

Протягом 2012 - 2013 років на рахунок ТОВ "Студер Бейкер" (код ЄДРПОУ 38320480) від підприємств реального сектору економіки були перераховані грошові кошти, як оплата за начебто виконані роботи (послуги), поставку товарів, хоча підприємницьку діяльність фактично не здійснювали.

Крім того, згідно даних Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України ОСОБА_4 є засновником суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи: товариства з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) "Азмалай" (код ЄДРПОУ 38320432, юридична адреса: м. Київ, вул. Олени Теліги, 39а).

Дане підприємство було зареєстроване в органах державної влади з метою прикриття незаконної діяльності невстановленими слідством особами за співучастю у формі пособництва ОСОБА_1, вчинене повторно, а також згодою і безпосередньою участю ОСОБА_4.

Зокрема, у серпні 2012 року ОСОБА_1 вступив у попередню змову з невстановленими слідством особами та запропонував ОСОБА_4 зареєструвати на ім'я останнього, в органах державної влади суб'єкт підприємницької діяльності - юридичну особу ТОВ "Азмалай" (код ЄДРПОУ 38320432), створену для прикриття незаконної діяльності невстановлених слідством осіб, без наміру зайняття підприємницькою діяльністю. Домовившись про підписання у нотаріуса статутних та інших документів пов'язаних з реєстрацією підприємства, ОСОБА_1 пообіцяв виплатити ОСОБА_4 за вчинення цих дій грошову винагороду. Тим самим ОСОБА_1 порадами, наданням засобів та усуненням перешкод сприяв у незаконному створенні суб'єкту підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності.

Не усвідомлюючи протиправний характер дій, запропонованих ОСОБА_1, та не усвідомлюючи, що підприємство реєструється з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб, ОСОБА_4 погодився на таку пропозицію.

Приблизно на початку серпня 2012 року в денний час ОСОБА_1, реалізуючи злочинний умисел, з невстановленою слідством особою прибув до нотаріальної контори, розташованої по АДРЕСА_6, усвідомлюючи, що реєструє суб'єкт господарської діяльності з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб схилив ОСОБА_4, який не мав наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність, у присутності приватного нотаріуса підписати завчасно підготовлені невстановленими особами: довіреність; протокол загальних зборів учасників ТОВ "Азмалай"; статут ТОВ "Азмалай" (код ЄДРПОУ 38320432); реєстр нотаріальних дій, після чого передати статут невстановленій слідством особі, тобто вчинив дії направлені на реєстрацію суб'єкта підприємництва.

В подальшому ОСОБА_4, під керівництвом та безпосереднім сприянням ОСОБА_1, відкрив розрахунковий рахунок ТОВ "Азмалай" (код ЄДРПОУ 38320432) N 26009063000342 у АТ "Фінростбанк" (МФО 328599).

Підписання ОСОБА_4 статутних документів ТОВ "Азмалай" (код ЄДРПОУ 38320432) дало змогу невстановленим слідством особам здійснити реєстрацію підприємства в Шевченківській районній в м. Києві державній адміністрації.

Протягом 2012 - 2013 років на рахунок ТОВ "Азмалай" (код ЄДРПОУ 38320432) від підприємств реального сектору економіки були перераховані грошові кошти, як оплата за начебто виконані роботи (послуги), поставку товарів, хоча підприємницьку діяльність фактично не здійснювали.

Крім того, згідно даних Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України ОСОБА_30 є засновником суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи: товариства з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) "Холоста" (код ЄДРПОУ 38320144, юридична адреса: м. Київ, вул. Ярославів Вал, 11/1).

Дане підприємство було зареєстроване в органах державної влади з метою прикриття незаконної діяльності невстановленими слідством особами за співучастю у формі пособництва ОСОБА_1, вчинене повторно, а також згодою і безпосередньою участю ОСОБА_30.

Зокрема, у серпні 2012 року ОСОБА_1 вступив у попередню змову з невстановленими слідством особами та запропонував ОСОБА_30 зареєструвати на ім'я останнього, в органах державної влади суб'єкт підприємницької діяльності - юридичну особу ТОВ "Холоста" (код ЄДРПОУ 38320144), створену для прикриття незаконної діяльності невстановлених слідством осіб, без наміру зайняття підприємницькою діяльністю. Домовившись про підписання у нотаріуса статутних та інших документів пов'язаних з реєстрацією підприємства, ОСОБА_1 пообіцяв виплатити ОСОБА_30 за вчинення цих дій грошову винагороду. Тим самим ОСОБА_1 порадами, наданням засобів та усуненням перешкод сприяв у незаконному створенні суб'єкту підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності.

Не усвідомлюючи протиправний характер дій, запропонованих ОСОБА_1, та не усвідомлюючи, що підприємство реєструється з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб, ОСОБА_30 погодився на таку пропозицію.

Приблизно на початку серпня 2012 року в денний час ОСОБА_1, реалізуючи злочинний умисел, з невстановленою слідством особою прибув до нотаріальної контори, розташованої по АДРЕСА_6, усвідомлюючи, що реєструє суб'єкт господарської діяльності з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб схилив ОСОБА_30, який не мав наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність, у присутності приватного нотаріуса підписати завчасно підготовлені невстановленими особами: довіреність; протокол загальних зборів учасників ТОВ "Холоста"; статут ТОВ "Холоста" (код ЄДРПОУ 38320144); реєстр нотаріальних дій, після чого передати статут невстановленій слідством особі, тобто вчинив дії направлені на реєстрацію суб'єкта підприємництва.

В подальшому ОСОБА_30, під керівництвом та безпосереднім сприянням ОСОБА_1, відкрив розрахунковий рахунок ТОВ "Холоста" (код ЄДРПОУ 38320144) N 26009063000278 у АТ "Фінростбанк" (МФО 328599) та N 26008033755001 у ПАТ КБ "Інтербанк" (МФО 300216).

Підписання ОСОБА_30 статутних документів ТОВ "Холоста" (код ЄДРПОУ 38320144) дало змогу невстановленим слідством особам 07.08.2012 року здійснити реєстрацію підприємства в Шевченківській районній в м. Києві державній адміністрації за номером 10741020000042966.

Протягом 2012 - 2013 років на рахунок ТОВ "Холоста" (код ЄДРПОУ 38320144) від підприємств реального сектору економіки були перераховані грошові кошти, як оплата за начебто виконані роботи (послуги), поставку товарів, хоча підприємницьку діяльність фактично не здійснювали.

Крім того, згідно даних Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України ОСОБА_31 є засновником суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи ТОВ "Рарт" (код ЄДРПОУ 38320736, юридична адреса: м. Київ, вул. Воровського, 4).

Дане підприємство було зареєстроване в органах державної влади з метою прикриття незаконної діяльності невстановленими слідством особами за співучастю у формі пособництва ОСОБА_1, вчинене повторно, а також згодою і безпосередньою участю ОСОБА_31.

Зокрема, у серпні 2012 року ОСОБА_1 вступив у попередню змову з невстановленою слідством особою на ім'я ОСОБА_32 та запропонував ОСОБА_31 зареєструвати на ім'я останньої в органах державної влади суб'єкт підприємницької діяльності - юридичну особу ТОВ "Рарт" (код ЄДРПОУ 38320736) створене для прикриття незаконної діяльності невстановлених слідством осіб, без наміру зайняття підприємницькою діяльністю. Домовившись про підписання у нотаріуса статутних та інших документів пов'язаних із реєстрацією підприємства, ОСОБА_1 пообіцяв виплатити ОСОБА_31 за вчинення цих дій грошову винагороду. Тим самим ОСОБА_1 порадами, наданням засобів та усуненням перешкод сприяв у незаконному створенні суб'єкту підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності.

Не усвідомлюючи противоправний характер дій, запропонованих ОСОБА_1, та не усвідомлюючи, що підприємство реєструється з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб, ОСОБА_31 погодилась на таку пропозицію.

14 серпня 2012 року в денний час ОСОБА_1, реалізуючи злочинний умисел, з невстановленою слідством особою ОСОБА_32 прибув до нотаріальної контори та усвідомлюючи, що реєструє суб'єкт господарської діяльності з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб схилив ОСОБА_31, яка не мала наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність, у присутності приватного нотаріуса підписати завчасно підготовлені невстановленими особами: протокол загальних зборів учасників ТОВ "Рарт"; реєстраційну картку; довіреність; статут ТОВ "Рарт" (код ЄДРПОУ 38320736), реєстр нотаріальних дій, після чого передати статут ОСОБА_1 тобто вчинив дії направлені на реєстрацію суб'єкта підприємництва.

В подальшому ОСОБА_31, під керівництвом та безпосереднім сприянням ОСОБА_1, відкрила розрахунковий рахунок ТОВ "Рарт" (код ЄДРПОУ 38320736) N 026005063000294 у АТ "Фінростбанк" (МФО 328599) та N 026006033779001 у ПАТ КБ "Інтербанк" (МФО 300216).

Підписання ОСОБА_31 статутних документів ТОВ "Рарт" (код ЄДРПОУ 38320736) дало змогу невстановленим слідством особам 17.08.2012 року здійснити реєстрацію підприємства в Шевченківській районній в м. Києві державній адміністрації за номером 10741020000043031.

Протягом 2012 - 2013 років на рахунок ТОВ "Рарт" (код ЄДРПОУ 38320736) від підприємств реального сектору економіки були перераховані грошові кошти, як оплата за начебто виконані роботи (послуги), поставку товарів, хоча підприємницьку діяльність фактично не здійснювали.

Крім того, згідно даних Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України ОСОБА_24 є засновником суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи: товариства з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) "Ревель" (код ЄДРПОУ 38320720, юридична адреса: м. Київ, вул. Пирогова, 10в).

Дане підприємство було зареєстроване в органах державної влади з метою прикриття незаконної діяльності невстановленими слідством особами за співучастю у формі пособництва ОСОБА_1, вчинене повторно, а також згодою і безпосередньою участю ОСОБА_24. Зокрема, у серпні 2012 року ОСОБА_1 вступив у попередню змову з невстановленими слідством особами та запропонував ОСОБА_24 зареєструвати на ім'я останнього, в органах державної влади суб'єкт підприємницької діяльності - юридичну особу ТОВ "Ревель" (код ЄДРПОУ 38320720), створену для прикриття незаконної діяльності невстановлених слідством осіб, без наміру зайняття підприємницькою діяльністю. Домовившись про підписання у нотаріуса статутних та інших документів пов'язаних з реєстрацією підприємства, ОСОБА_1 пообіцяв виплатити ОСОБА_24 за вчинення цих дій грошову винагороду. Тим самим ОСОБА_1 порадами, наданням засобів та усуненням перешкод сприяв у незаконному створенні суб'єкту підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності.

Не усвідомлюючи протиправний характер дій, запропонованих ОСОБА_1, та не усвідомлюючи, що підприємство реєструється з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб, ОСОБА_24 погодився на таку пропозицію.

Приблизно в середині серпня 2012 року в денний час ОСОБА_1, реалізуючи злочинний умисел, з невстановленою слідством особою прибув до нотаріальної контори, розташованої по АДРЕСА_6, усвідомлюючи, що реєструє суб'єкт господарської діяльності з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб схилив ОСОБА_24, який не мав наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність, у присутності приватного нотаріуса підписати завчасно підготовлені невстановленими особами: довіреність; протокол загальних зборів учасників ТОВ "Ревель"; статут ТОВ "Ревель" (код ЄДРПОУ 38320720); реєстр нотаріальних дій, після чого передати статут невстановленій слідством особі, тобто вчинив дії направлені на реєстрацію суб'єкта підприємництва.

В подальшому ОСОБА_24, під керівництвом та безпосереднім сприянням ОСОБА_1, відкрив розрахунковий рахунок ТОВ "Ревель" (код ЄДРПОУ 38320720) N 26004063000295 у АТ "Фінростбанк" (МФО 328599) та N 26005033781001 у ПАТ КБ "Інтербанк" (МФО 300216).

Підписання ОСОБА_24 статутних документів ТОВ "Ревель" (код ЄДРПОУ 38320720) дало змогу невстановленим слідством особам 17.08.2012 року здійснити реєстрацію підприємства в Шевченківській районній в м. Києві державній адміністрації за номером 10741020000043030.

Протягом 2012 - 2013 років на рахунок ТОВ "Ревель" (код ЄДРПОУ 38320720) від підприємств реального сектору економіки були перераховані грошові кошти, як оплата за начебто виконані роботи (послуги), поставку товарів, хоча підприємницьку діяльність фактично не здійснювали.

Крім того, згідно даних Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України ОСОБА_33 є засновником суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи: товариства з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) "Атлант Буд Сіті" (код ЄДРПОУ 37614994), юридична адреса: м. Київ, вул. Пирогова, буд. 10в).

Дане підприємство було зареєстроване в органах державної влади з метою прикриття незаконної діяльності невстановленими слідством особами за співучастю у формі пособництва ОСОБА_1, вчинене повторно, а також згодою і безпосередньою участю ОСОБА_33.

Зокрема, у серпні 2012 року ОСОБА_1 вступив у попередню змову з невстановленими слідством особами та запропонував ОСОБА_33 зареєструвати на ім'я останнього, в органах державної влади суб'єкт підприємницької діяльності - юридичну особу ТОВ "Атлант Буд Сіті" (код ЄДРПОУ 37614994), створену для прикриття незаконної діяльності невстановлених слідством осіб, без наміру зайняття підприємницькою діяльністю. Домовившись про підписання у нотаріуса статутних та інших документів пов'язаних з реєстрацією підприємства, ОСОБА_1 пообіцяв виплатити ОСОБА_33 за вчинення цих дій грошову винагороду. Тим самим ОСОБА_1 порадами, наданням засобів та усуненням перешкод сприяв у незаконному створенні суб'єкту підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності.

Не усвідомлюючи протиправний характер дій, запропонованих ОСОБА_1, та не усвідомлюючи, що підприємство реєструється з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб, ОСОБА_33 погодився на таку пропозицію.

Приблизно в середині серпня 2012 року в денний час ОСОБА_1, реалізуючи злочинний умисел, з невстановленою слідством особою прибув до нотаріальної контори, розташованої по АДРЕСА_6, усвідомлюючи, що реєструє суб'єкт господарської діяльності з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб схилив ОСОБА_33, який не мав наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність, у присутності приватного нотаріуса підписати завчасно підготовлені невстановленими особами: довіреність; протокол загальних зборів учасників ТОВ "Атлант Буд Сіті"; статут ТОВ "Атлант Буд Сіті" (код ЄДРПОУ 37614994); реєстр нотаріальних дій, після чого передати статут невстановленій слідством особі, тобто вчинив дії направлені на реєстрацію суб'єкта підприємництва.

В подальшому ОСОБА_33, під керівництвом та безпосереднім сприянням ОСОБА_1, відкрив розрахунковий рахунок ТОВ "Атлант Буд Сіті" (код ЄДРПОУ 37614994) N 26008103000065 у АТ "Фінростбанк" (МФО 328599) та N 26003033589001 у ПАТ КБ "Інтербанк" (МФО 300216).

Підписання ОСОБА_33 статутних документів ТОВ "Атлант Буд Сіті" (код ЄДРПОУ 37614994) дало змогу невстановленим слідством особам 27.09.2012 року здійснити перереєстрацію підприємства в Шевченківській районній в м. Києві державній адміністрації за номером 10741070002039624.

Протягом 2012 - 2013 років на рахунок ТОВ "Атлант Буд Сіті" (код ЄДРПОУ 37614994) від підприємств реального сектору економіки були перераховані грошові кошти, як оплата за начебто виконані роботи (послуги), поставку товарів, хоча підприємницьку діяльність фактично не здійснювали.

Крім того, згідно даних Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України ОСОБА_34 є засновником суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи: товариства з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) "Ламді" (код ЄДРПОУ 38321085, юридична адреса: м. Київ, вул. Ярославів Вал, 11/1).

Дане підприємство було зареєстроване в органах державної влади з метою прикриття незаконної діяльності невстановленими слідством особами за співучастю у формі пособництва ОСОБА_1, вчинене повторно, а також згодою і безпосередньою участю ОСОБА_34.

Зокрема, у серпні 2012 року ОСОБА_1 вступив у попередню змову з невстановленими слідством особами та запропонував ОСОБА_34 зареєструвати на ім'я останнього, в органах державної влади суб'єкт підприємницької діяльності - юридичну особу ТОВ "Ламді" (код ЄДРПОУ 38321085), створену для прикриття незаконної діяльності невстановлених слідством осіб, без наміру зайняття підприємницькою діяльністю. Домовившись про підписання у нотаріуса статутних та інших документів пов'язаних з реєстрацією підприємства, ОСОБА_1 пообіцяв виплатити ОСОБА_34 за вчинення цих дій грошову винагороду. Тим самим ОСОБА_1 порадами, наданням засобів та усуненням перешкод сприяв у незаконному створенні суб'єкту підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності.

Не усвідомлюючи протиправний характер дій, запропонованих ОСОБА_1, та не усвідомлюючи, що підприємство реєструється з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб, ОСОБА_34 погодився на таку пропозицію.

Приблизно в середині серпня 2012 року в денний час ОСОБА_1, реалізуючи злочинний умисел, з невстановленою слідством особою прибув до нотаріальної контори, розташованої по АДРЕСА_6, усвідомлюючи, що реєструє суб'єкт господарської діяльності з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб схилив ОСОБА_34, який не мав наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність, у присутності приватного нотаріуса підписати завчасно підготовлені невстановленими особами: довіреність; протокол загальних зборів учасників ТОВ "Ламді"; статут ТОВ "Ламді" (код ЄДРПОУ 38321085); реєстр нотаріальних дій, після чого передати статут невстановленій слідством особі, тобто вчинив дії направлені на реєстрацію суб'єкта підприємництва.

В подальшому ОСОБА_34, під керівництвом та безпосереднім сприянням ОСОБА_1, відкрив розрахунковий рахунок ТОВ "Ламді" (код ЄДРПОУ 38321085) N 26004063000347 у АТ "Фінростбанк" (МФО 328599).

Підписання ОСОБА_34 статутних документів ТОВ "Ламді" (код ЄДРПОУ 38321085) дало змогу невстановленим слідством особам здійснити реєстрацію підприємства в Шевченківській районній в м. Києві державній адміністрації.

Протягом 2012 - 2013 років на рахунок ТОВ "Ламді" (код ЄДРПОУ 38321085) від підприємств реального сектору економіки були перераховані грошові кошти, як оплата за начебто виконані роботи (послуги), поставку товарів, хоча підприємницьку діяльність фактично не здійснювали.

Крім того, згідно даних Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України ОСОБА_15 є засновником суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи: товариства з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) "Трейдмаркет "Інновація" (код ЄДРПОУ 38405175, юридична адреса: м. Київ, вул. Зоологічна, 5, кв. 145).

Дане підприємство було зареєстроване в органах державної влади з метою прикриття незаконної діяльності невстановленими слідством особами за співучастю у формі пособництва ОСОБА_1, вчинене повторно, а також згодою і безпосередньою участю ОСОБА_15.

Зокрема, у вересні 2012 року ОСОБА_1 вступив у попередню змову з невстановленими слідством особами та запропонував ОСОБА_15 зареєструвати на ім'я останнього, в органах державної влади суб'єкт підприємницької діяльності - юридичну особу ТОВ "Трейдмаркет "Інновація" (код ЄДРПОУ 38405175), створену для прикриття незаконної діяльності невстановлених слідством осіб, без наміру зайняття підприємницькою діяльністю. Домовившись про підписання у нотаріуса статутних та інших документів пов'язаних з реєстрацією підприємства, ОСОБА_1 пообіцяв виплатити ОСОБА_15 за вчинення цих дій грошову винагороду. Тим самим ОСОБА_1 порадами, наданням засобів та усуненням перешкод сприяв у незаконному створенні суб'єкту підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності.

Не усвідомлюючи протиправний характер дій, запропонованих ОСОБА_1, та не усвідомлюючи, що підприємство реєструється з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб, ОСОБА_15 погодився на таку пропозицію.

Приблизно в кінці вересня 2012 року в денний час ОСОБА_1, реалізуючи злочинний умисел, з невстановленою слідством особою на прибув до нотаріальної контори, розташованої по АДРЕСА_6, усвідомлюючи, що реєструє суб'єкт господарської діяльності з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб схилив ОСОБА_15, який не мав наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність, у присутності приватного нотаріуса підписати завчасно підготовлені невстановленими особами: довіреність; протокол загальних зборів учасників ТОВ "Трейдмаркет "Інновація"; статут ТОВ "Трейдмаркет "Інновація" (код ЄДРПОУ 38405175); реєстр нотаріальних дій, після чого передати статут невстановленій слідством особі, тобто вчинив дії направлені на реєстрацію суб'єкта підприємництва.

В подальшому ОСОБА_15, під керівництвом та безпосереднім сприянням ОСОБА_1, відкрив розрахунковий рахунок ТОВ "Трейдмаркет "Інновація" (код ЄДРПОУ 38405175) N 26055052610775; N 26005052614992 у ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 320649).

Підписання ОСОБА_15 статутних документів ТОВ "Трейдмаркет "Інновація" (код ЄДРПОУ 38405175) дало змогу невстановленим слідством особам здійснити реєстрацію підприємства в Шевченківській районній в м. Києві державній адміністрації.

Протягом 2012 - 2013 років на рахунок ТОВ "Трейдмаркет "Інновація" (код ЄДРПОУ 38405175) від підприємств реального сектору економіки були перераховані грошові кошти, як оплата за начебто виконані роботи (послуги), поставку товарів, хоча підприємницьку діяльність фактично не здійснювали.

Крім того, згідно даних Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України ОСОБА_36 є засновником суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи: товариства з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) "К. А. М. Трейд Груп" (код ЄДРПОУ 38403403), юридична адреса: м. Київ, вул. Котовського, буд. 27).

Дане підприємство було зареєстроване в органах державної влади з метою прикриття незаконної діяльності невстановленими слідством особами за співучастю у формі пособництва ОСОБА_1, вчинене повторно, а також згодою і безпосередньою участю ОСОБА_36.

Зокрема, у жовтні 2012 року ОСОБА_1 вступив у попередню змову з невстановленими слідством особами та запропонував ОСОБА_36 зареєструвати на ім'я останнього, в органах державної влади суб'єкт підприємницької діяльності - юридичну особу ТОВ "К. А. М. Трейд Груп" (код ЄДРПОУ 38403403), створену для прикриття незаконної діяльності невстановлених слідством осіб, без наміру зайняття підприємницькою діяльністю. Домовившись про підписання у нотаріуса статутних та інших документів пов'язаних з реєстрацією підприємства, ОСОБА_1 пообіцяв виплатити ОСОБА_36 за вчинення цих дій грошову винагороду. Тим самим ОСОБА_1 порадами, наданням засобів та усуненням перешкод сприяв у незаконному створенні суб'єкту підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності.

Не усвідомлюючи протиправний характер дій, запропонованих ОСОБА_1, та не усвідомлюючи, що підприємство реєструється з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб, ОСОБА_36 погодився на таку пропозицію.

Приблизно на початку жовтня 2012 року в денний час ОСОБА_1, реалізуючи злочинний умисел, з невстановленою слідством особою прибув до нотаріальної контори, розташованої по АДРЕСА_6, усвідомлюючи, що реєструє суб'єкт господарської діяльності з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб схилив ОСОБА_36, який не мав наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність, у присутності приватного нотаріуса підписати завчасно підготовлені невстановленими особами: довіреність; протокол загальних зборів учасників ТОВ "К. А. М. Трейд Груп"; статут ТОВ "К. А. М. Трейд Груп" (код ЄДРПОУ 38403403); реєстр нотаріальних дій, після чого передати статут невстановленій слідством особі, тобто вчинив дії направлені на реєстрацію суб'єкта підприємництва.

В подальшому ОСОБА_36, під керівництвом та безпосереднім сприянням ОСОБА_1, відкрив розрахунковий рахунок ТОВ "К. А. М. Трейд Груп" (код ЄДРПОУ 38403403) N 26007063000377 у АТ "Фінростбанк" (МФО 328599).

Підписання ОСОБА_36 статутних документів ТОВ "К. А. М. Трейд Груп" (код ЄДРПОУ 38403403) дало змогу невстановленим слідством особам здійснити реєстрацію підприємства в Шевченківській районній в м. Києві державній адміністрації.

Протягом 2012 - 2013 років на рахунок ТОВ "К. А. М. Трейд Груп" (код ЄДРПОУ 38403403) від підприємств реального сектору економіки були перераховані грошові кошти, як оплата за начебто виконані роботи (послуги), поставку товарів, хоча підприємницьку діяльність фактично не здійснювали.

Крім того, згідно даних Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України ОСОБА_38 є засновником суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи: товариства з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) "Трейдоптторг" (код ЄДРПОУ 38403843, юридична адреса: м. Київ, вул. Саксаганського, 119а).

Дане підприємство було зареєстроване в органах державної влади з метою прикриття незаконної діяльності невстановленими слідством особами за співучастю у формі пособництва ОСОБА_1, вчинене повторно, а також згодою і безпосередньою участю ОСОБА_38. Зокрема, у жовтні 2012 року ОСОБА_1 вступив у попередню змову з невстановленими слідством особами та запропонував ОСОБА_38 зареєструвати на ім'я останнього, в органах державної влади суб'єкт підприємницької діяльності - юридичну особу ТОВ "Трейдоптторг" (код ЄДРПОУ 38403843), створену для прикриття незаконної діяльності невстановлених слідством осіб, без наміру зайняття підприємницькою діяльністю. Домовившись про підписання у нотаріуса статутних та інших документів пов'язаних з реєстрацією підприємства, ОСОБА_1 пообіцяв виплатити ОСОБА_38 за вчинення цих дій грошову винагороду. Тим самим ОСОБА_1 порадами, наданням засобів та усуненням перешкод сприяв у незаконному створенні суб'єкту підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності.

Не усвідомлюючи протиправний характер дій, запропонованих ОСОБА_1, та не усвідомлюючи, що підприємство реєструється з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб, ОСОБА_38 погодився на таку пропозицію.

Приблизно в середині жовтня 2012 року в денний час ОСОБА_1, реалізуючи злочинний умисел, з невстановленою слідством особою прибув до нотаріальної контори, розташованої по АДРЕСА_6, усвідомлюючи, що реєструє суб'єкт господарської діяльності з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб схилив ОСОБА_38, який не мав наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність, у присутності приватного нотаріуса підписати завчасно підготовлені невстановленими особами: довіреність; протокол загальних зборів учасників ТОВ "Трейдоптторг"; статут ТОВ "Трейдоптторг" (код ЄДРПОУ 38403843); реєстр нотаріальних дій, після чого передати статут невстановленій слідством особі, тобто вчинив дії направлені на реєстрацію суб'єкта підприємництва.

В подальшому ОСОБА_38, під керівництвом та безпосереднім сприянням ОСОБА_1, відкрив розрахунковий рахунок ТОВ "Трейдоптторг" (код ЄДРПОУ 38403843) N 26006013011694; N 26007023011694 у АТ "Сбербанк Росії" (МФО 320627).

Підписання ОСОБА_38 статутних документів ТОВ "Трейдоптторг" (код ЄДРПОУ 38403843) дало змогу невстановленим слідством особам здійснити реєстрацію підприємства в Шевченківській районній в м. Києві державній адміністрації.

Протягом 2012 - 2013 років на рахунок ТОВ "Трейдоптторг" (код ЄДРПОУ 38403843) від підприємств реального сектору економіки були перераховані грошові кошти, як оплата за начебто виконані роботи (послуги), поставку товарів, хоча підприємницьку діяльність фактично не здійснювали.

Крім того, згідно даних Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України ОСОБА_39 є засновником суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи: товариства з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) "Аделард" (код ЄДРПОУ 38464178), юридична адреса: м. Київ, вул. Олеся Гончара, буд. 43в).

Дане підприємство було зареєстроване в органах державної влади з метою прикриття незаконної діяльності невстановленими слідством особами за співучастю у формі пособництва ОСОБА_1, вчинене повторно, а також згодою і безпосередньою участю ОСОБА_39.

Зокрема, у жовтні 2012 року ОСОБА_1 вступив у попередню змову з невстановленими слідством особами та запропонував ОСОБА_39 зареєструвати на ім'я останнього, в органах державної влади суб'єкт підприємницької діяльності - юридичну особу ТОВ "Аделард" (код ЄДРПОУ 38464178), створену для прикриття незаконної діяльності невстановлених слідством осіб, без наміру зайняття підприємницькою діяльністю. Домовившись про підписання у нотаріуса статутних та інших документів пов'язаних з реєстрацією підприємства, ОСОБА_1 пообіцяв виплатити ОСОБА_39 за вчинення цих дій грошову винагороду. Тим самим ОСОБА_1 порадами, наданням засобів та усуненням перешкод сприяв у незаконному створенні суб'єкту підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності.

Не усвідомлюючи протиправний характер дій, запропонованих ОСОБА_1, та не усвідомлюючи, що підприємство реєструється з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб, ОСОБА_39 погодився на таку пропозицію.

Приблизно в середині жовтня 2012 року в денний час ОСОБА_1, реалізуючи злочинний умисел, з невстановленою слідством особою прибув до нотаріальної контори, розташованої по АДРЕСА_6, усвідомлюючи, що реєструє суб'єкт господарської діяльності з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб схилив ОСОБА_39, який не мав наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність, у присутності приватного нотаріуса підписати завчасно підготовлені невстановленими особами: довіреність; протокол загальних зборів учасників ТОВ "Аделард"; статут ТОВ "Аделард" (код ЄДРПОУ 38464178); реєстр нотаріальних дій, після чого передати статут невстановленій слідством особі, тобто вчинив дії направлені на реєстрацію суб'єкта підприємництва.

В подальшому ОСОБА_39, під керівництвом та безпосереднім сприянням ОСОБА_1, відкрив розрахунковий рахунок ТОВ "Аделард" (код ЄДРПОУ 38464178) N 26003063000360 у АТ "Фінростбанк" (МФО 328599).

Підписання ОСОБА_39 статутних документів ТОВ "Аделард" (код ЄДРПОУ 38464178) дало змогу невстановленим слідством особам 26.10.2012 року здійснити реєстрацію підприємства в Шевченківській районній в м. Києві державній адміністрації за номером 10741020000043614.

Протягом 2012 - 2013 років на рахунок ТОВ "Аделард" (код ЄДРПОУ 38464178) від підприємств реального сектору економіки були перераховані грошові кошти, як оплата за начебто виконані роботи (послуги), поставку товарів, хоча підприємницьку діяльність фактично не здійснювали.

Крім того, згідно даних Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України ОСОБА_40 є засновником суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи: товариства з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) "Агва Лайн" (код ЄДРПОУ 38404009, юридична адреса: м. Київ, вул. Коперника, 27).

Дане підприємство було зареєстроване в органах державної влади з метою прикриття незаконної діяльності невстановленими слідством особами за співучастю у формі пособництва ОСОБА_1, вчинене повторно, а також згодою і безпосередньою участю ОСОБА_40.

Зокрема, у жовтні 2012 року ОСОБА_1 вступив у попередню змову з невстановленими слідством особами та запропонував ОСОБА_40 зареєструвати на ім'я останнього, в органах державної влади суб'єкт підприємницької діяльності - юридичну особу ТОВ "Агва Лайн" (код ЄДРПОУ 38404009), створену для прикриття незаконної діяльності невстановлених слідством осіб, без наміру зайняття підприємницькою діяльністю. Домовившись про підписання у нотаріуса статутних та інших документів пов'язаних з реєстрацією підприємства, ОСОБА_1 пообіцяв виплатити ОСОБА_40 за вчинення цих дій грошову винагороду. Тим самим ОСОБА_1 порадами, наданням засобів та усуненням перешкод сприяв у незаконному створенні суб'єкту підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності.

Не усвідомлюючи протиправний характер дій, запропонованих ОСОБА_1, та не усвідомлюючи, що підприємство реєструється з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб, ОСОБА_40 погодився на таку пропозицію.

Приблизно в середині жовтня 2012 року в денний час ОСОБА_1, реалізуючи злочинний умисел, з невстановленою слідством особою прибув до нотаріальної контори, розташованої по АДРЕСА_6, усвідомлюючи, що реєструє суб'єкт господарської діяльності з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб схилив ОСОБА_40, який не мав наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність, у присутності приватного нотаріуса підписати завчасно підготовлені невстановленими особами: довіреність; протокол загальних зборів учасників ТОВ "Агва Лайн"; статут ТОВ "Агва Лайн" (код ЄДРПОУ 38404009); реєстр нотаріальних дій, після чого передати статут невстановленій слідством особі, тобто вчинив дії направлені на реєстрацію суб'єкта підприємництва.

В подальшому ОСОБА_40, під керівництвом та безпосереднім сприянням ОСОБА_1, відкрив розрахунковий рахунок ТОВ "Агва Лайн" (код ЄДРПОУ 38404009) N 26001063000373 у АТ "Фінростбанк" (МФО 328599).

Підписання ОСОБА_40 статутних документів ТОВ "Агва Лайн" (код ЄДРПОУ 38404009)дало змогу невстановленим слідством особам здійснити реєстрацію підприємства в Шевченківській районній в м. Києві державній адміністрації.

Протягом 2012 - 2013 років на рахунок ТОВ "Агва Лайн" (код ЄДРПОУ 38404009) від підприємств реального сектору економіки були перераховані грошові кошти, як оплата за начебто виконані роботи (послуги), поставку товарів, хоча підприємницьку діяльність фактично не здійснювали.

Крім того, згідно даних Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України ОСОБА_41 є засновником суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи ТОВ "Юніон Констракшн" (код ЄДРПОУ 34185728, юридична адреса: м. Київ, вул. Алма-Атинська, 35а) та директором ТОВ "Київський Геммологічний Центр" (код ЄДРПОУ 36038835, юридична адреса: м. Київ, вул. Сім'ї Сосніних, 14а).

Дані підприємства були зареєстровані в органах державної влади з метою прикриття незаконної діяльності невстановленими слідством особами за співучастю у формі пособництва ОСОБА_1, вчинене повторно, а також згодою і безпосередньою участю ОСОБА_41.

Зокрема, у жовтні 2012 року ОСОБА_1 вступив у попередню змову з невстановленою слідством особою на ім'я ОСОБА_42 та запропонував ОСОБА_41 зареєструвати на ім'я останньої, в органах державної влади суб'єкти підприємницької діяльності - юридичні особи ТОВ "Київський Геммологічний Центр" (код ЄДРПОУ 36038835) та ТОВ "Юніон Констракшн" (код ЄДРПОУ 34185728) створені для прикриття незаконної діяльності невстановлених слідством осіб, без наміру зайняття підприємницькою діяльністю. Домовившись про підписання у нотаріуса статутних та інших документів пов'язаних із реєстрацією підприємства, ОСОБА_1 пообіцяв виплатити ОСОБА_41 за вчинення цих дій грошову винагороду. Тим самим ОСОБА_1 порадами, наданням засобів та усуненням перешкод сприяв у незаконному створенні суб'єкту підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності.

Не усвідомлюючи протиправний характер дій, запропонованих ОСОБА_1, та не усвідомлюючи, що підприємства перереєстровуються з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб, ОСОБА_41 погодилась на таку пропозицію.

17 жовтня 2012 року в денний час ОСОБА_1, реалізуючи злочинний умисел прибув до нотаріальної контори розташованої на Печерську, усвідомлюючи, що реєструє суб'єкти господарської діяльності з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб схилив ОСОБА_41, яка не мала наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність, у присутності приватного нотаріуса підписати завчасно підготовлені невстановленими особами статути ТОВ "Київський Геммологічний Центр" (код ЄДРПОУ 36038835) та ТОВ "Юніон Констракшн" (код ЄДРПОУ 34185728), реєстр нотаріальних дій, після чого передати статут ОСОБА_1 тобто вчинив дії направлені на реєстрацію суб'єкта підприємництва.

Протягом 2012 - 2013 років реквізити ТОВ "Київський Геммологічний Центр" (код ЄДРПОУ 36038835) та ТОВ "Юніон Констракшн" (код ЄДРПОУ 34185728) використовувались невстановленими особами у підприємницькій діяльності, хоча фактично вона не здійснювалась.

Крім того, згідно даних Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України ОСОБА_7 є засновником суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи: товариства з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) "Центрпромторг" (код ЄДРПОУ 38447828, юридична адреса: м. Київ, вул. Вадима Гетьмана, буд. 38, кв. 179).

Дане підприємство було зареєстроване в органах державної влади з метою прикриття незаконної діяльності невстановленими слідством особами за співучастю у формі пособництва ОСОБА_1, вчинене повторно, а також згодою і безпосередньою участю ОСОБА_7.

Зокрема, у жовтні 2012 року ОСОБА_1 вступив у попередню змову з невстановленими слідством особами та запропонував ОСОБА_7 зареєструвати на ім'я останнього, в органах державної влади суб'єкт підприємницької діяльності - юридичну особу ТОВ "Центрпромторг" (код ЄДРПОУ 38447828), створену для прикриття незаконної діяльності невстановлених слідством осіб, без наміру зайняття підприємницькою діяльністю. Домовившись про підписання у нотаріуса статутних та інших документів пов'язаних з реєстрацією підприємства, ОСОБА_1 пообіцяв виплатити ОСОБА_7 за вчинення цих дій грошову винагороду. Тим самим ОСОБА_1 порадами, наданням засобів та усуненням перешкод сприяв у незаконному створенні суб'єкту підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності.

Не усвідомлюючи протиправний характер дій, запропонованих ОСОБА_1, та не усвідомлюючи, що підприємство реєструється з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб, ОСОБА_7 погодився на таку пропозицію.

Приблизно в середині жовтня 2012 року в денний час ОСОБА_1, реалізуючи злочинний умисел, з невстановленою слідством особою прибув до нотаріальної контори, по АДРЕСА_6, усвідомлюючи, що реєструє суб'єкт господарської діяльності з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб схилив ОСОБА_7, який не мав наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність, у присутності приватного нотаріуса підписати завчасно підготовлені невстановленими особами: довіреність; протокол загальних зборів учасників ТОВ "Центрпромторг"; статут ТОВ "Центрпромторг" (код ЄДРПОУ 38447828); реєстр нотаріальних дій, після чого передати статут невстановленій слідством особі, тобто вчинив дії направлені на реєстрацію суб'єкта підприємництва.

В подальшому ОСОБА_7, під керівництвом та безпосереднім сприянням ОСОБА_1, відкрив розрахунковий рахунок ТОВ "Центрпромторг" (код ЄДРПОУ 38447828) N 26003023011610; N 26002013011610 в АТ "Сбербанк Росії (МФО 320627).

Підписання ОСОБА_7 статутних документів ТОВ "Центрпромторг" (код ЄДРПОУ 38447828) дало змогу невстановленим слідством особам здійснити реєстрацію підприємства в Солом'янській районній в м. Києві державній адміністрації.

Протягом 2012 - 2013 років на рахунок ТОВ "Центрпромторг" (код ЄДРПОУ 38447828) від підприємств реального сектору економіки були перераховані грошові кошти, як оплата за начебто виконані роботи (послуги), поставку товарів, хоча підприємницьку діяльність фактично не здійснювали.

Крім того, згідно даних Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України ОСОБА_43 є засновником суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи: товариства з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) "Леонор" (код ЄДРПОУ 38464324, юридична адреса: м. Київ, вул. Нагірна, 13/2).

Дане підприємство було зареєстроване в органах державної влади з метою прикриття незаконної діяльності невстановленими слідством особами за співучастю у формі пособництва ОСОБА_1, вчинене повторно, а також згодою і безпосередньою участю ОСОБА_43

Зокрема, у жовтні 2012 року ОСОБА_1 вступив у попередню змову з невстановленими слідством особами та запропонував ОСОБА_43 зареєструвати на ім'я останнього, в органах державної влади суб'єкт підприємницької діяльності - юридичну особу ТОВ "Леонор" (код ЄДРПОУ 38464324), створену для прикриття незаконної діяльності невстановлених слідством осіб, без наміру зайняття підприємницькою діяльністю. Домовившись про підписання у нотаріуса статутних та інших документів пов'язаних з реєстрацією підприємства, ОСОБА_1 пообіцяв виплатити ОСОБА_43 за вчинення цих дій грошову винагороду. Тим самим ОСОБА_1 порадами, наданням засобів та усуненням перешкод сприяв у незаконному створенні суб'єкту підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності.

Не усвідомлюючи протиправний характер дій, запропонованих ОСОБА_1, та не усвідомлюючи, що підприємство реєструється з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб, ОСОБА_43 погодився на таку пропозицію.

Приблизно в кінці жовтня 2012 року в денний час ОСОБА_1, реалізуючи злочинний умисел, з невстановленою слідством особою прибув до нотаріальної контори, розташованої по АДРЕСА_6, усвідомлюючи, що реєструє суб'єкт господарської діяльності з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб схилив ОСОБА_43, який не мав наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність, у присутності приватного нотаріуса підписати завчасно підготовлені невстановленими особами: довіреність; протокол загальних зборів учасників ТОВ "Леонор"; статут ТОВ "Леонор" (код ЄДРПОУ 38464324); реєстр нотаріальних дій, після чого передати статут невстановленій слідством особі, тобто вчинив дії направлені на реєстрацію суб'єкта підприємництва.

В подальшому ОСОБА_43, під керівництвом та безпосереднім сприянням ОСОБА_1, відкрив розрахунковий рахунок ТОВ "Леонор" (код ЄДРПОУ 38464324) N 26006063000356 у АТ "Фінростбанк" (МФО 328599).

Підписання ОСОБА_43 статутних документів ТОВ "Леонор" (код ЄДРПОУ 38464324) дало змогу невстановленим слідством особам 29.10.2012 року здійснити реєстрацію підприємства в Шевченківській районній в м. Києві державній адміністрації за номером 10741020000043629.

Протягом 2012 - 2013 років на рахунок ТОВ "Леонор" (код ЄДРПОУ 38464324) від підприємств реального сектору економіки були перераховані грошові кошти, як оплата за начебто виконані роботи (послуги), поставку товарів, хоча підприємницьку діяльність фактично не здійснювали.

Крім того, згідно даних Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України ОСОБА_44 є засновником суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи: товариства з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) "Кепітал ЛТД" (код ЄДРПОУ 38464225, юридична адреса: м. Київ, вул. Стрілецька, 7/6).

Дане підприємство було зареєстроване в органах державної влади з метою прикриття незаконної діяльності невстановленими слідством особами за співучастю у формі пособництва ОСОБА_1, вчинене повторно, а також згодою і безпосередньою участю ОСОБА_44. Зокрема, у жовтні 2012 року ОСОБА_1 вступив у попередню змову з невстановленими слідством особами та запропонував ОСОБА_44 зареєструвати на ім'я останнього, в органах державної влади суб'єкт підприємницької діяльності - юридичну особу ТОВ "Кепітал ЛТД" (код ЄДРПОУ 38464225), створену для прикриття незаконної діяльності невстановлених слідством осіб, без наміру зайняття підприємницькою діяльністю. Домовившись про підписання у нотаріуса статутних та інших документів пов'язаних з реєстрацією підприємства, ОСОБА_1 пообіцяв виплатити ОСОБА_44 за вчинення цих дій грошову винагороду. Тим самим ОСОБА_1 порадами, наданням засобів та усуненням перешкод сприяв у незаконному створенні суб'єкту підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності.

Не усвідомлюючи протиправний характер дій, запропонованих ОСОБА_1, та не усвідомлюючи, що підприємство реєструється з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб, ОСОБА_44 погодився на таку пропозицію.

Приблизно в кінці жовтня 2012 року в денний час ОСОБА_1, реалізуючи злочинний умисел, з невстановленою слідством особою прибув до нотаріальної контори, розташованої по АДРЕСА_6, усвідомлюючи, що реєструє суб'єкт господарської діяльності з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб схилив ОСОБА_44, який не мав наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність, у присутності приватного нотаріуса підписати завчасно підготовлені невстановленими особами: довіреність; протокол загальних зборів учасників ТОВ "Кепітал ЛТД"; статут ТОВ "Кепітал ЛТД" (код ЄДРПОУ 38464225); реєстр нотаріальних дій, після чого передати статут невстановленій слідством особі, тобто вчинив дії направлені на реєстрацію суб'єкта підприємництва. В подальшому ОСОБА_44, під керівництвом та безпосереднім сприянням ОСОБА_1, відкрив розрахунковий рахунок ТОВ "Кепітал ЛТД" (код ЄДРПОУ 38464225) N 26001063000362 у АТ "Фінростбанк" (МФО 328599).

Підписання ОСОБА_44 статутних документів ТОВ "Кепітал ЛТД" (код ЄДРПОУ 38464225) дало змогу невстановленим слідством особам 26.10.2012 року здійснити реєстрацію підприємства в Шевченківській районній в м. Києві державній адміністрації за номером 10741020000043619.

Протягом 2012 - 2013 років на рахунок ТОВ "Кепітал ЛТД" (код ЄДРПОУ 38464225) від підприємств реального сектору економіки були перераховані грошові кошти, як оплата за начебто виконані роботи (послуги), поставку товарів, хоча підприємницьку діяльність фактично не здійснювали.

Крім того, згідно даних Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України ОСОБА_45 є засновником суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи: товариства з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) "Промо Енд Комплект" (код ЄДРПОУ 38463153), юридична адреса: м. Київ, вул. Воровського, буд 33, кв. 311).

Дане підприємство було зареєстроване в органах державної влади з метою прикриття незаконної діяльності невстановленими слідством особами за співучастю у формі пособництва ОСОБА_1, вчинене повторно, а також згодою і безпосередньою участю ОСОБА_45.

Зокрема, у листопаді 2012 року ОСОБА_1 вступив у попередню змову з невстановленими слідством особами та запропонував ОСОБА_45 зареєструвати на ім'я останнього, в органах державної влади суб'єкт підприємницької діяльності - юридичну особу ТОВ "Промо Енд Комплект" (код ЄДРПОУ 38463153), створену для прикриття незаконної діяльності невстановлених слідством осіб, без наміру зайняття підприємницькою діяльністю. Домовившись про підписання у нотаріуса статутних та інших документів пов'язаних з реєстрацією підприємства, ОСОБА_1 пообіцяв виплатити ОСОБА_45 за вчинення цих дій грошову винагороду. Тим самим ОСОБА_1 порадами, наданням засобів та усуненням перешкод сприяв у незаконному створенні суб'єкту підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності.

Не усвідомлюючи протиправний характер дій, запропонованих ОСОБА_1, та не усвідомлюючи, що підприємство реєструється з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб, ОСОБА_45 погодився на таку пропозицію.

Приблизно в середині листопада 2012 року в денний час ОСОБА_1, реалізуючи злочинний умисел, з невстановленою слідством особою прибув до нотаріальної контори, розташованої по АДРЕСА_6, усвідомлюючи, що реєструє суб'єкт господарської діяльності з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб схилив ОСОБА_45, який не мав наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність, у присутності приватного нотаріуса підписати завчасно підготовлені невстановленими особами: довіреність; протокол загальних зборів учасників ТОВ "Промо Енд Комплект"; статут ТОВ "Промо Енд Комплект" (код ЄДРПОУ 38463153); реєстр нотаріальних дій, після чого передати статут невстановленій слідством особі, тобто вчинив дії направлені на реєстрацію суб'єкта підприємництва.

В подальшому ОСОБА_45, під керівництвом та безпосереднім сприянням ОСОБА_1, відкрив розрахунковий рахунок ТОВ "Промо Енд Комплект" (код ЄДРПОУ 38463153) N 260083011011 у філії АТ банку "Меркурій" в м. Києві (МФО 300755).

Підписання ОСОБА_45 статутних документів ТОВ "Промо Енд Комплект" (код ЄДРПОУ 38463153)дало змогу невстановленим слідством особам здійснити реєстрацію підприємства в Шевченківській районній в м. Києві державній адміністрації.

Протягом 2012 - 2013 років на рахунок ТОВ "Промо Енд Комплект" (код ЄДРПОУ 38463153) від підприємств реального сектору економіки були перераховані грошові кошти, як оплата за начебто виконані роботи (послуги), поставку товарів, хоча підприємницьку діяльність фактично не здійснювали.

Крім того, згідно даних Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України ОСОБА_46 є засновником суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи: товариства з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) "Проггарт Плюс" (код ЄДРПОУ 37770940, юридична адреса: м. Київ, вул. Панаса Мирного, 11).

Дане підприємство було зареєстроване в органах державної влади з метою прикриття незаконної діяльності невстановленими слідством особами за співучастю у формі пособництва ОСОБА_1, вчинене повторно, а також згодою і безпосередньою участю ОСОБА_46.

Зокрема, у листопаді 2012 року ОСОБА_1 вступив у попередню змову з невстановленими слідством особами та запропонував ОСОБА_46 зареєструвати на ім'я останнього, в органах державної влади суб'єкт підприємницької діяльності - юридичну особу ТОВ "Проггарт Плюс" (код ЄДРПОУ 37770940), створену для прикриття незаконної діяльності невстановлених слідством осіб, без наміру зайняття підприємницькою діяльністю. Домовившись про підписання у нотаріуса статутних та інших документів пов'язаних з реєстрацією підприємства, ОСОБА_1 пообіцяв виплатити ОСОБА_46 за вчинення цих дій грошову винагороду. Тим самим ОСОБА_1 порадами, наданням засобів та усуненням перешкод сприяв у незаконному створенні суб'єкту підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності.

Не усвідомлюючи протиправний характер дій, запропонованих ОСОБА_1, та не усвідомлюючи, що підприємство реєструється з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб, ОСОБА_46 погодився на таку пропозицію.

Приблизно в кінці листопада 2012 року в денний час ОСОБА_1, реалізуючи злочинний умисел, з невстановленою слідством особою прибув до нотаріальної контори, розташованої по АДРЕСА_6, усвідомлюючи, що реєструє суб'єкт господарської діяльності з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб схилив ОСОБА_46, який не мав наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність, у присутності приватного нотаріуса підписати завчасно підготовлені невстановленими особами: довіреність; протокол загальних зборів учасників ТОВ "Проггарт Плюс"; статут ТОВ "Проггарт Плюс" (код ЄДРПОУ 37770940); реєстр нотаріальних дій, після чого передати статут невстановленій слідством особі, тобто вчинив дії направлені на реєстрацію суб'єкта підприємництва.

В подальшому ОСОБА_46, під керівництвом та безпосереднім сприянням ОСОБА_1, відкрив розрахунковий рахунок ТОВ "Проггарт Плюс" (код ЄДРПОУ 37770940) N 26006063000022 у АТ "Фінростбанк" (МФО 328599).

Підписання ОСОБА_46 статутних документів ТОВ "Проггарт Плюс" (код ЄДРПОУ 37770940) дало змогу невстановленим слідством особам здійснити перереєстрацію підприємства в Печерській районній в м. Києві державній адміністрації.

Протягом 2012 - 2013 років на рахунок ТОВ "Проггарт Плюс" (код ЄДРПОУ 37770940) від підприємств реального сектору економіки були перераховані грошові кошти, як оплата за начебто виконані роботи (послуги), поставку товарів, хоча підприємницьку діяльність фактично не здійснювали.

Крім того, згідно даних Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України ОСОБА_47 є засновником суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи: товариства з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) "Айтор Груп" (код ЄДРПОУ 38519132, юридична адреса: м. Київ, вул. Дмитрівська, 39).

Дане підприємство було зареєстроване в органах державної влади з метою прикриття незаконної діяльності невстановленими слідством особами за співучастю у формі пособництва ОСОБА_1, вчинене повторно, а також згодою і безпосередньою участю ОСОБА_47.

Зокрема, у грудні 2012 року ОСОБА_1 вступив у попередню змову з невстановленими слідством особами та запропонував ОСОБА_47 зареєструвати на ім'я останнього, в органах державної влади суб'єкт підприємницької діяльності - юридичну особу ТОВ "Айтор Груп" (код ЄДРПОУ 38519132), створену для прикриття незаконної діяльності невстановлених слідством осіб, без наміру зайняття підприємницькою діяльністю. Домовившись про підписання у нотаріуса статутних та інших документів пов'язаних з реєстрацією підприємства, ОСОБА_1 пообіцяв виплатити ОСОБА_47 за вчинення цих дій грошову винагороду. Тим самим ОСОБА_1 порадами, наданням засобів та усуненням перешкод сприяв у незаконному створенні суб'єкту підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності.

Не усвідомлюючи протиправний характер дій, запропонованих ОСОБА_1, та не усвідомлюючи, що підприємство реєструється з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб, ОСОБА_47 погодився на таку пропозицію.

Приблизно в середині грудня 2012 року в денний час ОСОБА_1, реалізуючи злочинний умисел, з невстановленою слідством особою прибув до нотаріальної контори, розташованої по АДРЕСА_6, усвідомлюючи, що реєструє суб'єкт господарської діяльності з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб схилив ОСОБА_47, який не мав наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність, у присутності приватного нотаріуса підписати завчасно підготовлені невстановленими особами: довіреність; протокол загальних зборів учасників ТОВ "Айтор Груп"; статут ТОВ "Айтор Груп" (код ЄДРПОУ 38519132); реєстр нотаріальних дій, після чого передати статут невстановленій слідством особі, тобто вчинив дії направлені на реєстрацію суб'єкта підприємництва.

В подальшому ОСОБА_47, під керівництвом та безпосереднім сприянням ОСОБА_1, відкрив розрахунковий рахунок ТОВ "Айтор Груп" (код ЄДРПОУ 38519132) N 26008063000406 у АТ "Фінростбанк" (МФО 328599).

Підписання ОСОБА_47 статутних документів ТОВ "Айтор Груп" (код ЄДРПОУ 38519132) дало змогу невстановленим слідством особам здійснити реєстрацію підприємства в Шевченківській районній в м. Києві державній адміністрації.

Протягом 2012 - 2013 років на рахунок ТОВ "Айтор Груп" (код ЄДРПОУ 38519132) від підприємств реального сектору економіки були перераховані грошові кошти, як оплата за начебто виконані роботи (послуги), поставку товарів, хоча підприємницьку діяльність фактично не здійснювали.

Крім того, згідно даних Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України ОСОБА_48 є засновником суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи: товариства з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) "К. Г. Сістемс" (код ЄДРПОУ 37727523), юридична адреса: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 17/52).

Дане підприємство було зареєстроване в органах державної влади з метою прикриття незаконної діяльності невстановленими слідством особами за співучастю у формі пособництва ОСОБА_1, вчинене повторно, а також згодою і безпосередньою участю ОСОБА_48. Зокрема, у грудні 2012 року ОСОБА_1 вступив у попередню змову з невстановленими слідством особами та запропонував ОСОБА_48 зареєструвати на ім'я останнього, в органах державної влади суб'єкт підприємницької діяльності - юридичну особу ТОВ "К. Г. Сістемс" (код ЄДРПОУ 37727523), створену для прикриття незаконної діяльності невстановлених слідством осіб, без наміру зайняття підприємницькою діяльністю. Домовившись про підписання у нотаріуса статутних та інших документів пов'язаних з реєстрацією підприємства, ОСОБА_1 пообіцяв виплатити ОСОБА_48 за вчинення цих дій грошову винагороду. Тим самим ОСОБА_1 порадами, наданням засобів та усуненням перешкод сприяв у незаконному створенні суб'єкту підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності.

Не усвідомлюючи протиправний характер дій, запропонованих ОСОБА_1, та не усвідомлюючи, що підприємство реєструється з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб, ОСОБА_48 погодився на таку пропозицію.

Наприкінці грудня 2012 року в денний час ОСОБА_1, реалізуючи злочинний умисел, з невстановленою слідством особою прибув до нотаріальної контори, розташованої по АДРЕСА_6, усвідомлюючи, що реєструє суб'єкт господарської діяльності з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб схилив ОСОБА_48, який не мав наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність, у присутності приватного нотаріуса підписати завчасно підготовлені невстановленими особами: довіреність; протокол загальних зборів учасників ТОВ "К. Г. Сістемс"; статут ТОВ "К. Г. Сістемс" (код ЄДРПОУ 37727523); реєстр нотаріальних дій, після чого передати статут невстановленій слідством особі, тобто вчинив дії направлені на реєстрацію суб'єкта підприємництва.

В подальшому ОСОБА_48, під керівництвом та безпосереднім сприянням ОСОБА_1, відкрив розрахунковий рахунок ТОВ "К. Г. Сістемс" (код ЄДРПОУ 37727523) N 26007063000128 у АТ "Фінростбанк" (МФО 328599).

Підписання ОСОБА_48 статутних документів ТОВ "К. Г. Сістемс" (код ЄДРПОУ 37727523) дало змогу невстановленим слідством особам здійснити реєстрацію підприємства в Шевченківській районній в м. Києві державній адміністрації.

Протягом 2012 - 2013 років на рахунок ТОВ "К. Г. Сістемс" (код ЄДРПОУ 37727523) від підприємств реального сектору економіки були перераховані грошові кошти, як оплата за начебто виконані роботи (послуги), поставку товарів, хоча підприємницьку діяльність фактично не здійснювали.

Дії обвинуваченого ОСОБА_1, кваліфіковані за ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України як співучасть, в формі пособництва, у незаконному створенні суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності (фіктивне підприємництво); за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205 КК України як співучасть, в формі пособництва, у незаконному створенні суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, вчинених повторно, (фіктивне підприємництво).

Разом з обвинувальним актом до суду надійшла угода про визнання винуватості, укладена між ОСОБА_1 та прокурором Х. В. О. від 26.08.2013 року, відповідно до якої обвинувачений повністю визнав свою винуватість у зазначених діяннях. Сторони погодились на призначення покарання ОСОБА_1 за ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України у вигляді штрафу в розмірі 500 неопадковуваних мінімумів доходів громадян, за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205 КК України із застосуванням ст. 69 КК України у вигляді штрафу в розмірі 1500 неопадковуваних мінімумів доходів громадян, відповідно до ст. 70 КК України остаточну міру покарання ОСОБА_1 призначити шляхом поглинання менш суворого більш суворим і визначити остаточне покарання у виді 1500 неопадковуваних мінімумів доходів громадян, роз'яснені обвинуваченому всі обмеження щодо права оскарження угоди, роз'яснені наслідки невиконання взятих на себе обвинуваченим обов'язків.

При проведенні підготовчого судового засідання обвинувачений ОСОБА_1 пояснив, що він повністю згоден з підписаною угодою, розуміє наслідки укладання угоди, угода була укладена добровільно, без будь-якого примусу, та просить суд затвердити укладену угоду.

Прокурор також просив затвердити угоду, вказуючи, що існують обставини, які пом'якшують покарання обвинуваченого, а саме: щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину, вчинення злочину внаслідок збігу тяжких сімейних обставин.

Суд, дослідивши угоду, вислухавши доводи сторін, вважає, що укладена угода не суперечить вимогам КПК України ( N 4651-VI) та законам України, умови угоди відповідають інтересам суспільства, не порушують прав, свобод та інтересів сторін, угода укладена добровільно, виконання обвинуваченим взятих на себе обов'язків можливо, фактичні підстави для визнання винуватості наявні, правова кваліфікація правопорушення визначена правильно.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 374 - 376 ( N 4651-VI), 475 КПК України ( N 4651-VI), суд засудив:

Угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором Х. В. О. та ОСОБА_1 26 серпня 2013 року, затвердити.

ОСОБА_1 визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, і призначити йому покарання у вигляді штрафу в розмірі 500 (п'ятсот) неопадковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 8500 (вісім тисяч п'ятсот) гривень.

ОСОБА_1 визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205 КК України, і призначити йому покарання із застосуванням ст. 69 КК України у вигляді штрафу в розмірі 1500 (одна тисяча п'ятсот) неопадковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 25500 (двадцять п'ять тисяч п'ятсот) гривень.

На підставі ч. 4 ст. 70 КК України призначити покарання за сукупністю злочинів шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, та призначити ОСОБА_1 остаточно покарання у виді штрафу в розмірі 1500 (одна тисяча п'ятсот) неопадковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 25500 (двадцять п'ять тисяч п'ятсот) гривень.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку до апеляційного суду м. Києва через Шевченківський районний суд м. Києва протягом 30 діб з моменту його проголошення прокурором та ОСОБА_1 тільки в частині призначення покарання, не узгодженого сторонами.

 

Суддя:

 




 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали